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臨時(shí)董事會(huì )通知
臨時(shí)董事會(huì )通知1
劉x：
根據董事王xx的提議，根據《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規定，現決定于xxxx年7月7日10時(shí)在公司會(huì )議室召開(kāi)青島際通鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對董事會(huì )決議的`認可。
特此公告
董事：王xx
xxxx年6月17日
臨時(shí)董事會(huì )通知2
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
(一)、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1、股東大會(huì )屆次本次股東大會(huì )為公司xxxx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )。
2、股東大會(huì )的召集人
本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )，經(jīng)公司第八屆董事會(huì )于xxxx年1月9日召開(kāi)的xxxx年度第一次會(huì )議審議批準召開(kāi)本次股東大會(huì )。
3.會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性
公司董事會(huì )認為本次股東大會(huì )會(huì )議的`召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
4.會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間
(1)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：xxxx年1月25日14:00。
(2)網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：xxxx年1月24日-1月25日。其中：通過(guò)深圳證券交易所
交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為xxxx年1月25日9：30-11：30和13：00-15：00;
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統)投票的時(shí)
間為xxxx年1月24日15:00-xxxx年1月25日15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì )議的召開(kāi)方式本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
6.出席對象
(1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
于股權登記日xxxx年1月18日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、會(huì )議地點(diǎn)
現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)為連云港花果山國際酒店(連云港市新浦區花果山大道98號)。
(二)、會(huì )議審議事項
1、本次股東大會(huì )表決的提案名稱(chēng)
(1)關(guān)于收購寧波市外貿小額貸款有限公司60%的股權的議案;
(2)關(guān)于補選崔義中先生為公司第八屆董事會(huì )非獨立董事的議案(本項采用累積投票制)。
2、披露情況
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )xxxx年第一次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)本公司于
xxxx 年 1 月 10 日 在 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時(shí) 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
(三)、會(huì )議登記方法
參加現場(chǎng)會(huì )議的法人股東請持營(yíng)業(yè)執照復印件、單位介紹信、深圳股東賬戶(hù)卡、出席人身份證及授權委托書(shū);自然人股東請持本人身份證、深圳股東賬戶(hù)卡和持股證明(受托出席者，還須持授權委托書(shū)及委托人、受托人身份證)，于xxxx年1月24日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事會(huì )秘書(shū)處辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真方式登記。
(四)、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統)參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜詳見(jiàn)附件2。
(五)、其他事項
1、聯(lián)系人：xxx;電話(huà)：0xxxxxxxxxx;傳真：xxxxxxxxxxx;地址：
江蘇省連云港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區高新八路4號;郵政編碼：xxxxxxx
2、現場(chǎng)會(huì )議的與會(huì )股東或代理人的交通及食宿費用自理。
(六)、備查文件
公司第八屆董事會(huì )xxxx年度第一次會(huì )議決議。
特此公告。
xx產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司董事會(huì )
xxx年一月十日
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