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成立子公司的會(huì )議紀要范文(通用5篇)
在平日的生活或工作學(xué)習中,越來(lái)越多的事務(wù)需要用到會(huì )議紀要,紀要要求會(huì )議程序清楚,目的明確,中心突出,概括準確,層次分明,語(yǔ)言簡(jiǎn)練。你所接觸過(guò)的會(huì )議紀要都是什么樣子的呢?以下是小編為大家整理的成立子公司的會(huì )議紀要范文(通用5篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
成立子公司的會(huì )議紀要1
按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規定,xxx有限公司股東會(huì )于xx年6月10日,在xx工業(yè)園區xx會(huì )議室召開(kāi)了全體會(huì )議,股東xx、xx出席了會(huì )議,經(jīng)表決全票同意,就股東xx、xx共同出資設立xx有限公司作出如下決議:
一、公司住所:xx。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍:xx設備的.銷(xiāo)售、維護。
三、公司注冊資本:xx萬(wàn)元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間:
xx認繳出資480萬(wàn)元人民幣,認繳出資額480萬(wàn)元人民幣,占注冊資本的60%,出資方式為貨幣,于公司成立之日起2年內繳足;
xx:認繳出資額240萬(wàn)元人民幣,占注冊資本的40%,出資方式為貨幣,于公司成立之日起2年內繳足。
五、公司不設董事會(huì ),設執行董事一名,執行董事由股東會(huì )選舉產(chǎn)生。執行董事任期3年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。
選舉xx任公司執行董事,任期三年。
六、公司不設監事會(huì ),設監事一人。監事由公司股東會(huì )選舉產(chǎn)生,每屆任期三年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。
選舉xx任公司監事,任期三年。
七、公司設總經(jīng)理一名,由執行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字:
20xx年x月x日
成立子公司的會(huì )議紀要2
參加成員:XXXX
決議事項:
一、全體股東同意設立XXXX公司;
二、公司住所為:XXXX;
三、公司的注冊資本為人民幣XXXX萬(wàn)元;
四、全體股東選舉由XXXX擔任XXXX公司的執行董事(根據章程約定,執行董事為公司的法定代表人),由XXXX擔任公司監事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號:XXXX)到工商局辦理設立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章:
XXXX
年 月 日
經(jīng)理聘任書(shū)
根據《民法通則》、《公司法》規定的工作能力測定,執行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的`經(jīng)理,全權負責公司事務(wù)。
執行董事簽名:
XXXX 年 月 日
成立子公司的會(huì )議紀要3
根據《公司法》有關(guān)規定,xxxxx有限公司股東于xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì )。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì )議。與會(huì )股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論,一致通過(guò)如下事項:
一、通過(guò)“xxxx有限公司章程”。
二、選舉xxx為公司第一屆執行董事,任期三年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。
三、選舉xxx為公司第一屆監事,任期三年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。
四、根據公司《章程》的有關(guān)規定,執行董事xxx為公司法定代表人。
股東簽署
成立子公司的會(huì )議紀要4
會(huì )議時(shí)間: 年 月 日
會(huì )議地點(diǎn):
會(huì )議性質(zhì):首次股東會(huì )會(huì )議
會(huì )議通知時(shí)間: 年 月 日(注:應當于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東) 會(huì )議通知方式:
到會(huì )股東情況:應到股東 人、實(shí)到 人。
會(huì )議主持人: (注:首次股東會(huì )會(huì )議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì )議決議:
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng )立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論,一致同意本公司章程。
三、決定公司不設立董事會(huì ),設執行董事一名,執行董事為公司法定代表人)。
會(huì )議一致選舉 為公司執行董事。 會(huì )議一致選舉 為公司監事
聘任 為公司經(jīng)理。
(全體股東簽名蓋章)
自然人股東(簽字)
(注:以上董事、監事、經(jīng)理人員身份證復印件附后。)
成立子公司的會(huì )議紀要5
會(huì )議時(shí)間:20xx年x月x日
會(huì )議地點(diǎn):辦公地點(diǎn)
主持人: 侯
參加人員:侯春艷、閆立昶
決議事項:
在本次股東會(huì )議上,經(jīng)討論,形成如下決議:
一、全體股東同意設立 公司;
二、公司住所為: ;
三、公司的.注冊資本為人民幣 萬(wàn)元;
四、全體股東選舉由侯春艷擔任公司的執行董事(根據章程約定,執行董事為公司的法定代表人),由閆立昶擔任公司監事。
五、同意制定本公司章程并承諾嚴格遵守。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托 (身份證號: )到工商局辦理設立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章:
年 月 日
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