關(guān)于公司會(huì )議紀要的范文

　　【篇一：公司股東會(huì )議紀要】

　　時(shí)間：XX年3月5日

　　地點(diǎn)：長(cháng)沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：xxx記錄員：xx

　　會(huì )議內容：一、確認公司股東及各自出資額；

　　二、討論公司地址的變更；

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員；

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監事；

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)�任�?/p>

　　五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

　　六、修改通過(guò)《公司章程》

　　會(huì )議決議：經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議：

　　一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名認繳出資實(shí)繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx

　　三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。

　　四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經(jīng)理。

　　五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)�任�?/p>

　　六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過(guò)。我知道。

　　股東會(huì )決議

　　關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

　　根據《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開(kāi)了第1次股東會(huì )，參會(huì )股東為，代表額數100%，會(huì )議以當面方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議。經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下：

　　1、同意公司住所變更為：

　　2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

　　【篇二：企業(yè)會(huì )議紀要標準范文】

　　會(huì )議時(shí)間：2012年4月18日15：30-16：00

　　會(huì )議地點(diǎn)：公司總經(jīng)理辦公室

　　主持人：陳超

　　參會(huì )人員：梁加恒、谷月英、戴寅初、王貴剛、畢曉康、陳偉偉、張宗君、閆現偉、吳玉釗、劉海健、郭冬冬、王前程、崔維花。

　　記錄人：畢曉康、陳偉偉

　　會(huì )議議題：制定公司例會(huì )制度及人員工作責任制

　　會(huì )議內容：

　　一、例會(huì )：

　　時(shí)間：每周一上午9：30—10：00.

　　參加部門(mén)：總經(jīng)理，財務(wù)部，工程部，綜合辦公室，餐廳部。

　　參加人員：以上部門(mén)所有人員。

　　參會(huì )內容：匯報上周工作總結，本周工作進(jìn)度，下周工作計劃。

　　二、車(chē)輛管理辦公室

　　成立專(zhuān)門(mén)的司機辦公室，管理公司車(chē)輛、游艇的使用。

　　工作內容：

　　1、車(chē)輛、游艇的鑰匙保管。所有鑰匙統一保管，不得私人專(zhuān)管。

　　游艇鑰匙由梁加恒負責保管。

　　2、需要出車(chē)部門(mén)先到辦公室填寫(xiě)《車(chē)輛使用登記表》，拿到登記表后方可出車(chē)，使用人出車(chē)前先在《車(chē)輛出勤統計表》上填寫(xiě)清楚，如有漏填或者不填發(fā)現后嚴肅處理。

　　3、每月月初至月末的時(shí)數里程及費用支出填寫(xiě)《車(chē)輛費用支出月報表》，交由辦公室存檔。

　　三、所有部門(mén)鑰匙管理

　　1、董事長(cháng)辦公室鑰匙管理如下：

　　由劉海健管理1把，負責日常使用，辦公室備用1把，財務(wù)室備用1把。

　　劉海健不在的情況下再由辦公室使用，如都不在由財務(wù)室使用。其他人員一律不得留有和使用此鑰匙。

　　2、總經(jīng)理辦公室鑰匙管理

　　由吳玉釗管理1把，負責日常使用，辦公室備用1把。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　3、財務(wù)室鑰匙管理

　　由谷月英一人負責及使用。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　4、辦公室鑰匙管理

　　由辦公室人員管理。

　　其他部門(mén)不得留有和使用此鑰匙

　　5、接待包間鑰匙管理

　　由梁加恒管理1把，負責日常使用，辦公室備用1把，財務(wù)室備用1把。

　　梁加恒不在的情況下再由劉海健去辦公室領(lǐng)取使用。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　6、庫房鑰匙管理

　　由梁加恒管理1把，負責日常使用，辦公室備用1把，財務(wù)室備用1把。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　四、工作人員責任制及工作安排

　　1、4月20日遞交沂源房產(chǎn)市場(chǎng)調研報告，由陳偉偉負責，辦公室人員協(xié)助。

　　2、4月23日對庫房酒水盤(pán)點(diǎn)，由辦公室登記造冊，谷月英和梁加恒協(xié)助盤(pán)點(diǎn)，提供酒水發(fā)票和數量，并每月月底對賬核實(shí)。

　　3、4月23日開(kāi)始做魯村文化收集工作，由畢曉康負責，王貴剛協(xié)及辦公室人員協(xié)助。

　　4、張宗君負責公司網(wǎng)站建設，及輔助辦公室工作。

　　5、由戴寅初負責工程進(jìn)度的督促及人員的考核，劉海健配合戴寅初工程方面的工作。

　　6、餐廳部門(mén)

　　需要采購用車(chē)應避免用車(chē)高峰期，盡量選擇早上或晚上去。

　　接待菜品明細由郭冬冬負責登記，接待酒水由梁加恒或劉海健負責登記，并每月的月初和月底做好統計核對。

　　7、對公司犬類(lèi)管理，由梁加恒督促管理。

　　20xx年xx月xx日

　　【篇三：公司會(huì )議紀要范文】

　　x年xx月xx日下午，公司召開(kāi)第一次總經(jīng)理辦公會(huì )議，研究討論公司經(jīng)濟合同管理、資金管理辦法、機關(guān)xx年3-5月份崗位工資發(fā)放等事宜。張XX總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導，總經(jīng)辦、黨群辦及相關(guān)處室負責人參加�，F將會(huì )議決定事項紀要如下：

　　一、關(guān)于公司經(jīng)濟合同管理辦法

　　會(huì )議討論了總經(jīng)辦提交的公司經(jīng)濟合同管理辦法，認為實(shí)施船舶修理、物料配件和辦公用品采購對外經(jīng)濟合同管理，有利于加強和規范企業(yè)管理。會(huì )議原則通過(guò)。會(huì )議要求，總經(jīng)辦根據會(huì )議決定進(jìn)一步修改完善，發(fā)文執行。

　　二、關(guān)于職工因私借款規定

　　會(huì )議認為，職工因私借款是傳統計劃經(jīng)濟產(chǎn)物，不能作為文件規定。

　　但是，從關(guān)心員工考慮，在職工遇到突到性困難時(shí)，公司可以酌情借10000元內的應急款。計財處要制定內部操作程序，嚴格把關(guān)。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。公司會(huì )議紀要范文參考由精品學(xué)習網(wǎng)提供！

　　三、關(guān)于公司資金管理辦法

　　會(huì )議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利于加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產(chǎn)需要。會(huì )議原則通過(guò)，計財處修改完善后發(fā)文執行。

　　四、關(guān)于職工工資由銀行代發(fā)事宜

　　會(huì )議聽(tīng)取了計財處提交的關(guān)于職工崗位工資和船員伙食費由銀行代發(fā)的匯報，會(huì )議認為銀行代發(fā)工資是社會(huì )發(fā)展的必然趨勢，既方便船舶和船員領(lǐng)取，又有利于規避存放大額現金的風(fēng)險。但需要2個(gè)月左右的宣傳過(guò)度期，讓職工充分了解接受。會(huì )議要求計財處認真做好實(shí)施前的準備工作，人力資源處配合，計劃下半年實(shí)施。

　　五、關(guān)于公司機關(guān)11月份效益工資發(fā)放問(wèn)題

　　會(huì )議聽(tīng)取了人力資源處關(guān)于公司機關(guān)11月份崗位工資發(fā)放標準的建議。會(huì )議決定機關(guān)員工3-5月份崗位工資發(fā)放，對已經(jīng)下文明確的干部執行新的崗位工資標準，沒(méi)有下文明確的干部暫維持不變。待三個(gè)月考核明確崗位后，一律按新崗位標準發(fā)放。

　　會(huì )議最后強調，公司機關(guān)要加強與運行船舶的溝通，建立公司領(lǐng)導每周上崗接船制度，完善機關(guān)管理員工隨船工作制度，增強工作的針對性和有效性。

　　【篇四：公司會(huì )議紀要范文】

　　湖北**集團**第二電線(xiàn)電纜有限公司項目部

　　安全生產(chǎn)會(huì )議紀要

　　會(huì )議名稱(chēng)：安全生產(chǎn)工作會(huì )議

　　會(huì )議地點(diǎn)：項目部會(huì )議室

　　主持人：胡**

　　記錄人：陳**

　　參加會(huì )議人員項目部全體管理人員及各班組負責人

　　會(huì )議時(shí)間：2014年5月25日晚

　　胡**：

　　上周在進(jìn)度、質(zhì)量和安全方面都有所提高，是因為各班組的配合到位，業(yè)主對我們也有所肯定，但是大家不能松懈，要繼續保持、加強管理，尤其是安全，其次是質(zhì)量和進(jìn)度、文明施工。各自做好自己份內的工作，這樣就有信心達到要求。下周是晴天，要抓緊工期，各班組盡快安排人員都到位，加班加點(diǎn)，做好配合�，F在在進(jìn)度上雖然掉得不多，但與計劃相比還是有十天的差距，大家要有緊迫感。下面由姜經(jīng)理講一下下周的進(jìn)度計劃。

　　姜華：

　　上周的進(jìn)度基本達到要求，關(guān)鍵在于各班組的配合，當然也與天氣有關(guān)。接下來(lái)各班組要再接再厲，該加班時(shí)就得加班，有問(wèn)題時(shí)需提與項目部溝通。下周的進(jìn)度安排如下：

　　1#樓：28號完成基礎梁底板綁扎，30號完成地下室剪力墻制作預埋和底板周邊及翻邊的模板，31號完成地下室底板混凝土的澆筑，之后做養護和放線(xiàn)；

　　2#樓：28號前完成一層柱、二層平面的模板制安與鋼筋安裝同時(shí)搭設外架，模板做好加固，28號澆筑混凝土，要注意梯間部位，不要犯質(zhì)量通病，確保拆模后的感觀(guān)質(zhì)量良好。

　　3#29號開(kāi)始三層結構平面的模板制作安裝與內架搭設以及筋綁扎，焊接與安裝；

　　4#樓：28號前完成全部的基礎柱澆砼，29號基礎驗收，31號前完成土方回填，做好吊裝前的準備；

　　5#、6#樓鋼構繼續安裝工作。

　　在安全方面，要注意好三寶四口五臨邊、高空墜物、塔吊，各管理人員之間做好配合。

　　在質(zhì)量方面首先要要確保對圖紙掌握透徹，其次要保證軸線(xiàn)控制在偏差范圍之內，第三要按程序施工。

　　庫管和采購要經(jīng)常清點(diǎn)庫存，確保材料充足。各班組也要及時(shí)填好所需材料的申請單上報，以免因為材料供應不及時(shí)而影響工期。預算員要多在現場(chǎng)查看，對于合同范圍外的工程量做好記錄并及時(shí)做好簽證資料。

　　胡**：

　　砼的平整度、感觀(guān)絕對要控制在范圍內并且及時(shí)做好養護，尤其是樓梯部位的，否則對相關(guān)班組及管理人員追究責任，從制模開(kāi)始每一步都要仔細，廁所反沿河邊梁要控制到位，之前有模板加固不到位的情況，同時(shí)也體現了管理不到位，要吸取教訓。

　　進(jìn)現場(chǎng)要正確佩戴安全帽。鋼構吊車(chē)司機和塔吊司機在工作時(shí)嚴禁使用手機，違反者罰款500元/次。臨時(shí)用電和生活用電都要注意安全，對于空調的使用做一個(gè)初步的規定：25℃以下、上班時(shí)間房間內無(wú)人時(shí)不允許開(kāi)空調，否則罰款500元/次，下雨開(kāi)空調的罰款300元/次。另外，各人做好自己宿舍和辦公室的衛生，周六安全員與會(huì )計做全面檢查，實(shí)行獎罰制度。在采購方面采購員沒(méi)有定價(jià)權，要與會(huì )計或經(jīng)理商量，未經(jīng)項目經(jīng)理簽字的材料申請單不予采購。管理人員在倉庫領(lǐng)的東西要自己保管好，若非人為損壞需要更換，以舊換新，若因自己不小心遺失則進(jìn)行處罰。

　　徐**：

　　材料方面，各班組對自己所需要的材料的量做好統計再報給項目部，最好控制在95%左右，以免事半功倍。后勤也要做好配合，節約用電，做好自己的個(gè)人衛生。

　　張**：

　　上周架子工進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始搭設外腳手架，鋼管不美觀(guān)、不規范，油漆也不達標，要求整改。進(jìn)入施工現場(chǎng)不得帶入過(guò)早用的一次性用品，以免在現場(chǎng)亂丟垃圾(回復：在現場(chǎng)增設兩處垃圾桶)。

　　張**：

　　木工上周例會(huì )答應過(guò)的支模架間距不超過(guò)1米，現場(chǎng)依舊不到位，有的模板下面是空的用腳都踩得下去，搭支模架的鋼管扣件要鎖死；鋼筋工的面筋沒(méi)有做機械連接，要求五肢箍都只用四肢箍，電渣壓力焊的垂直度和飽滿(mǎn)度都不夠；泥工在混凝土養護時(shí)不到位，平整度也不達標。施工辦公室的衛生由施工員及助理施工員輪流做。

　　木工：

　　6#樓的材料上不去。(回復：用吊車(chē)，控制好時(shí)間和材料量)希望鋼筋做好自查，不要在封模后再調整鋼筋的垂直度。

　　湖北**集團有限公司

　　**第二電線(xiàn)電纜有限公司項目部

　　2014年5月26日

　　【篇五：公司月份工作會(huì )議紀要范文】

　　浙江**襪業(yè)股份有限公司十一月份經(jīng)營(yíng)工作會(huì )議紀要

　　2013年11月12日，公司在A(yíng)會(huì )議室召開(kāi)十一月份經(jīng)營(yíng)工作會(huì )議，參加會(huì )議的有各分子公司總經(jīng)理、股份副總及部門(mén)經(jīng)理，會(huì )議由董事長(cháng)宗谷音先生主持，主要分單位審議1-10月份實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及原因分析。財務(wù)部對各公司應收帳款對帳回函情況進(jìn)行了通報，董事長(cháng)在會(huì )上對下一步工作重點(diǎn)做了布署。

　　一、1-10月份經(jīng)營(yíng)回顧：

　　1-10月份累計營(yíng)收同比增長(cháng)14.09%，出口同比增長(cháng)5.85%，利潤同比增長(cháng)179.24%。

　　二、下一步工作計劃及要求：

　　針對現狀，公司下一步應重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：

　　1、繼續加大庫存清理力度：公司年初提出今年的重點(diǎn)工作之一是清理庫存，但從10月份執行情況來(lái)看，清理庫存進(jìn)度緩慢，依然沒(méi)有起色。各位公司負責人在今年度剩余的時(shí)間一定要花大力氣重視該項工作，特別是對于生產(chǎn)棉襪的企業(yè)來(lái)說(shuō)，過(guò)了目前處理庫存的黃金時(shí)間，那么這些產(chǎn)品要等1年才有機會(huì )消化。同時(shí)各單位要重視訂單尾數的消化清理工作，不要一方面在清理老庫存，另一方面又新增庫存，否則清理庫存這項重點(diǎn)工作會(huì )導致失敗。

　　2、堅持走出去戰略：公司近幾年通過(guò)走出去戰略，先后在金華、江西、湖北等地投資建廠(chǎng)，進(jìn)行低成本制造轉移，取得了不錯的成績(jì)。目前在本地的工廠(chǎng)面臨招工難、稅負重、成本高等一系列困難和問(wèn)題，對企業(yè)持續盈利帶來(lái)挑戰。鑒于企業(yè)所處的實(shí)際經(jīng)營(yíng)環(huán)境，我們要堅持走出去戰略，一方面通過(guò)繼續向外投資（如新疆）轉移制造，充分利用當地的政策優(yōu)勢；另一方面將非關(guān)鍵工序外擴外包，本地工廠(chǎng)逐步轉變成只保留關(guān)鍵工序為核心客戶(hù)提供制造服務(wù)。通過(guò)以上戰略的實(shí)施，逐步提高運作效率、降低營(yíng)運成本，保證企業(yè)長(cháng)期穩步發(fā)展。

　　3、關(guān)于應收帳款對帳問(wèn)題：從本月財務(wù)對各單位對帳回函的統計情況來(lái)看，此項工作很不理想。應收帳款對帳作為日常管理工作，應月月對單，養成習慣，使之成為常態(tài)化，這是最起碼的要求。此方面公司是有深刻教訓的，之前由于公司個(gè)別負責人不重視、缺乏責任性，沒(méi)有及時(shí)對帳從而給公司造成很大損失。為此各單位負責人務(wù)必高度重視，今后如發(fā)現有單位不及時(shí)對帳，一經(jīng)查實(shí)將分別給予總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理（或采購經(jīng)理）2，000元/人。單的處罰。

　　4、關(guān)于2014年預算計劃工作：明年的預算必須圍繞以利潤為中心制訂計劃，以5%的利潤率為底線(xiàn)，低于5%的訂單必須單獨報批；虧本的訂單一律不允許做，除非能夠給公司現在和將來(lái)帶來(lái)戰略意義。各單位要圍繞利潤目標改變經(jīng)營(yíng)行為，想盡辦法降低成本，控制人員。要求各單位在下周二之前將調整好的預算報財務(wù)匯總。

　　5、關(guān)于經(jīng)營(yíng)例會(huì )材料問(wèn)題：目前有些單位不按規定時(shí)間上報經(jīng)營(yíng)例會(huì )材料，材料提供斷斷續續，以致財務(wù)部及公司領(lǐng)導層沒(méi)有充分時(shí)間審閱材料、了解信息、發(fā)現問(wèn)題。希望各單位對此項工作要堅持底線(xiàn)和原則，保證上報材料的及時(shí)性和準確性，以便及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，堵管理漏洞。為此從下月起各單位必須在每月10日前將材料交給財務(wù)，11日前由財務(wù)統一匯總后報董事長(cháng)，否則按每延誤一天給予相應單位總經(jīng)理10，000元、財務(wù)經(jīng)理5，000元的處罰。從明年1月份起，經(jīng)營(yíng)會(huì )議的召開(kāi)方式要加以改變，從原來(lái)的分單位匯報改為集中匯報，所有人員集中參會(huì )。

　　6、其他事宜：監管部要改變工作方法和思路，抓住工作重點(diǎn)；品管部在滿(mǎn)足客戶(hù)質(zhì)量要求的同時(shí)要堅持按公司標準執行，要堅持原則，以免出現漏洞給公司造成損失。

　　浙江**襪業(yè)股份有限公司

　　20xx年xx月xx日

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