董事會(huì )會(huì )議紀要標準模板
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董事會(huì )會(huì )議紀要標準模板1
會(huì )議時(shí)間：200X年X月X日
會(huì )議地點(diǎn)：在?市?區?路?號X會(huì )議室)
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì )議由發(fā)起人(或全體與會(huì )人員)選舉×作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì )人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實(shí)際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。公務(wù)員之家
(大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明)
會(huì )議主持人：(簽字)
出席會(huì )議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200X年X月X日
注意事項：
1、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(包括代理人)，出席人數占認股人總數的`比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過(guò)三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
董事會(huì )會(huì )議紀要標準模板2
時(shí)間：
地點(diǎn)：
議題：1、選舉董事長(cháng)，任命總經(jīng)理;
2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結和計劃;
3、審定公司預算方案;
4、對公司融資方案進(jìn)行審議;
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持;董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)召集和主持;副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：xxx，_________有限公司副董事
...............
...............
應到會(huì )董事人數：
實(shí)際到會(huì )董事人數：
其中：親自到會(huì )董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：xxx,________有限公司總經(jīng)理
xxx,________有限公司監事會(huì )主席
xxx，________有限公司財務(wù)總監
記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任
xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx總經(jīng)理;尊敬的xxx主席：今天我們召開(kāi)北京xxx有限公司第 屆董事會(huì )第 次會(huì )議。本次會(huì )議已于10天前發(fā)出董事會(huì )會(huì )議通知，通知內容如下：會(huì )議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請問(wèn)各位董事是否在10天前收到此會(huì )議通知?
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
..........
主持人：本次董事會(huì )會(huì )議應到董事 名，實(shí)到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會(huì )議合法有效。公司總經(jīng)理司xx先生、公司監事會(huì )主席xxx先生列席本次會(huì )議，公司辦公室主任xxx女士擔任會(huì )議記錄。各位董事對此有無(wú)異議?
眾董事：無(wú)異議。
主持人：下面我們正式開(kāi)會(huì )。首先討論第一項議題：根據公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請xxx先生陳述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見(jiàn)。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見(jiàn)。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見(jiàn)。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見(jiàn)。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫(xiě)選票)
主持人：xxx亮先生收票和計票，請xxx女士協(xié)助。
(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票)
主持人：請xxx先生唱票。
xxx：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權0票;..............
主持人：現在宣布表決結果：-------------------
主持人：請xx女士草擬董事會(huì )決議草案
(xxx草擬董事會(huì )決議草案)
主持人：現在宣布董事會(huì )決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì )決議。贊成的請舉手。
( 名董事舉手)
xx(聲明)：我同時(shí)代表xx董事舉手。
主持人：反對的請舉手。
( 人舉手)
主持人：棄權的請舉手。
( 人舉手)
曹：好， 票通過(guò)。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會(huì )議形成董事會(huì )決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì )表決通過(guò)。
主持人：請問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)?
眾董事：無(wú)意見(jiàn)。
主持人：請問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)?
xxx：服從董事會(huì )決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無(wú)意見(jiàn)。
主持人：好，請 女士將董事會(huì )決議打印成文。
( 打印董事會(huì )決議)
主持人：請各位董事在董事會(huì )決議上簽字。
(眾董事簽字)
主持人：請xxx女士會(huì )后將董事會(huì )決議復印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門(mén)執行，原件存檔。好，今天的董事會(huì )到此結束，請各位董事閱讀董事會(huì )記錄，確認無(wú)誤后簽字，散會(huì )。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
記錄人：
年 月 日
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