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董事會(huì )會(huì )議紀要怎么寫(xiě)-會(huì )議紀要

時(shí)間:2024-09-21 08:27:04 會(huì )議紀要 我要投稿
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董事會(huì )會(huì )議紀要怎么寫(xiě)-會(huì )議紀要

  在生活、工作和學(xué)習中,會(huì )議紀要起到的作用越來(lái)越大,紀要要求會(huì )議程序清楚,目的明確,中心突出,概括準確,層次分明,語(yǔ)言簡(jiǎn)練。你所接觸過(guò)的會(huì )議紀要都是什么樣子的呢?以下是小編收集整理的董事會(huì )會(huì )議紀要怎么寫(xiě)-會(huì )議紀要,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

董事會(huì )會(huì )議紀要怎么寫(xiě)-會(huì )議紀要

董事會(huì )會(huì )議紀要怎么寫(xiě)-會(huì )議紀要1

  時(shí)間:____年__月__日下午2:00

  地點(diǎn):__集團會(huì )議室

  出席人員:_____________________

  列席人員:__________________

  缺席:___(出差)

  主持人:___

  記錄整理:___

  會(huì )議提要:

  1、____年工作匯報

  2、____年工作打算

  會(huì )議決議:

  1.通過(guò)____年工作報告

  2.審議并補充____年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。

  3.通過(guò)集團干部任免:___為集團總經(jīng)理助理;___人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;___任__醫藥公司總經(jīng)理;反聘____環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;___兼任集團對外貿易部經(jīng)理。

  4.通報集團干部任命“反聘___為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任___、___為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

  ____(集團)有限公司

  ____年__月

董事會(huì )會(huì )議紀要怎么寫(xiě)-會(huì )議紀要2

  時(shí)間:____年_月_日14:00

  地點(diǎn):__________會(huì )議室

  出席董事:

  列席人員:(法律顧問(wèn))

  缺席:

  主持人:

  記錄整理:

  會(huì )議提要:

  1、聽(tīng)取___(單位)____年的工作總結

  2、審議《____標準(草案)》

  3、審議《____改進(jìn)方法》

  4、審議《____年____人員績(jì)效考核制度(草案)》

  5、形成第_屆董事會(huì )____年第_次會(huì )議決議

  會(huì )議決議:

  根據__章程以及__董事會(huì )章程的規定,__第_屆董事會(huì )____年第_次會(huì )議于____年_月_日下午14:00,在本_會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)___召集,會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行,會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。

  會(huì )議聽(tīng)取了___(單位)____年的工作總結,審議了《____標準(草案)》、聽(tīng)取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績(jì)效考核制度(草案)》。

  經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第_屆董事會(huì )____年第_次會(huì )議決議,決議包含以下內容:通過(guò)__《____年工作總結》、通過(guò)《____標準》、通過(guò)《____改進(jìn)計劃》、通過(guò)《____年____人員績(jì)效考核制度》。

  會(huì )議還要求__各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議,認真履行職責,為實(shí)現______的.任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召___的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為_(kāi)__的發(fā)展壯大貢獻力量。

  出席董事簽字:

  列席人員簽字:

  ____年__月__日

董事會(huì )會(huì )議紀要怎么寫(xiě)-會(huì )議紀要3

  會(huì )議時(shí)間:____年__月__日

  會(huì )議地點(diǎn):在__市__區__路__號__會(huì )議室)

  參加會(huì )議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人):

  2、認股人(或者代理人:

  備注:也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名),代表公司股份_萬(wàn)股,占全部股份總額的_%,本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。

  會(huì )議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

  會(huì )議由發(fā)起人(或全體與會(huì )人員)選舉_作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始,并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議:

  一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

  發(fā)起人代表_向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會(huì )人員審議,大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中,__名贊成,代表股份_萬(wàn)股;_名反對,代表股份_萬(wàn)股;_名棄權,代表股份_萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決,一致同意通過(guò)該籌辦報告。)

  二、表決通過(guò)公司章程

  發(fā)起人代表__向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容,經(jīng)與會(huì )人員認真討論,一致表決通過(guò)該公司章程(或者:與會(huì )人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后,一致表決通過(guò)了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會(huì )人員的表決,贊成人數符合法定比例,通過(guò)了公司章程,其中_名贊成,代表股份_萬(wàn)股;_名反對,代表股份_萬(wàn)股;_名棄權,代表股份_萬(wàn)股。)

  (公司章程如未獲得通過(guò)亦應注明表決結果)。

  三、選舉董事會(huì )成員

  發(fā)起人代表__向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

  1、選舉為公司董事,任期年。其中,_名贊成,代表股份_萬(wàn)股;_名反對,代表股份_萬(wàn)股;__名棄權,代表股份_萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  2、選舉為公司董事,任期年。其中,_名贊成,代表股份_萬(wàn)股;_名反對,代表股份_萬(wàn)股;__名棄權,代表股份_萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  3、選舉為公司董事,任期年。其中,_名贊成,代表股份_萬(wàn)股;_名反對,代表股份_萬(wàn)股;_名棄權,代表股份_萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  (注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

  同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。

  四、選舉監事會(huì )成員

  發(fā)起人代表__向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事:

  1、選舉為公司監事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬(wàn)股;_名反對,代表股份_萬(wàn)股;__名棄權,代表股份_萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  2、選舉為公司監事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬(wàn)股;_名反對,代表股份_萬(wàn)股;__名棄權,代表股份_萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  3、選舉為公司監事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬(wàn)股;_名反對,代表股份_萬(wàn)股;_名棄權,代表股份_萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  (注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

  同意上述人員與職工(代表)大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。

  五、審核公司設立費用

  發(fā)起人代表__向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū),設立費用預算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后,一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,同意)對實(shí)際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費,____元人民幣由發(fā)起人自負),在公司成立后____月內如數償還。

  六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

  發(fā)起人代表__向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者____名,出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權),折價(jià)為_(kāi)___元人民幣,折合普通股____股。與會(huì )人員經(jīng)討論,一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價(jià),認為折價(jià)應為_(kāi)___元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。

  (大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明)

  會(huì )議主持人:(簽字)

  出席會(huì )議人員:(簽字)

  記錄人:(簽字)

  ____年__月__日

  注意事項:

  1、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。

  2、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(包括代理人),出席人數占認股人總數的比例,是否符合法定要求。

  3、創(chuàng )立大會(huì )的'會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。

  4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。

  5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席,方可舉行。

  6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議,必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。

  7、董事任期按公司章程規定,但每屆任期不得超過(guò)三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿(mǎn),連選可以連任。

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