公司年度監事會(huì )工作報告

公司年度監事會(huì )工作報告

　　XX建設集團股份有限公司 20XX 年度監事會(huì )工作報告 20XX 年，XX建設集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監事會(huì )根 據國家有關(guān)法律法規、公司章程的規定，勤勉盡責，認真履行了監事會(huì )的各項職 責，為維護公司利益和股東利益，促進(jìn)公司依法規范運作，為公司健康持續地發(fā) 展起到積極的推動(dòng)作用。報告期內，公司監事會(huì )召開(kāi) 8 次會(huì )議，公司監事會(huì )成員 積極出席股東大會(huì )，參與監票工作，保證了廣大股東行使合法權益；并列席了董 事會(huì )會(huì )議，對董事會(huì )的決策程序等事項進(jìn)行監督檢查，督促公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管 理層依法依規運作；對公司董事、高級管理人員在履行公司職務(wù)時(shí)的情況進(jìn)行依 法監督；審查公司定期報告，并出具審核意見(jiàn)；通過(guò)了解公司生產(chǎn)經(jīng)管情況，監 督公司依法運作、財務(wù)及資金運用等情況，內部控制活動(dòng)等事項發(fā)表了意見(jiàn)。

　　一、公司監事會(huì )會(huì )議情況

　�。ㄒ唬┕�司第六屆監事會(huì )第十一次會(huì )議于 20XX 年 4 月 18 日以現場(chǎng)會(huì )議方 式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預先投入募投項目自籌自己的議 案》。會(huì )議決議公告刊登在 20XX 年 4 月 19 日的《證券時(shí)報》、《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。

　�。ǘ�）公司第六屆監事會(huì )第十二次會(huì )議于 20XX 年 4 月 28 日以現場(chǎng)會(huì )議方 式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《XX建設集團股份有限公司20XX年度監事會(huì )工 作報告》、《XX建設集團股份有限公司20XX年度財務(wù)決算報告》、《江 蘇中南建設集團股份有限公司20XX年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》、 《XX建設集團股份有限公司20XX年度報告和年度報告摘要》、《江蘇中 南建設集團股份有限公司關(guān)于公司內部控制評價(jià)報告的議案》、《XX建設 集團股份有限公司 20XX 年一季度報告全文及正文的議案》。會(huì )議決議公告刊登 在 20XX 年 4 月 30 日的《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證 券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。

　�。ㄈ�）公司第六屆監事會(huì )第十三次會(huì )議于 20XX 年 5 月 24 日以現場(chǎng)會(huì )議方式 召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《XX建設集團股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集 資金暫時(shí)補充流動(dòng)自己的議案》。會(huì )議決議公告刊登在 20XX 年 5 月 25 日的《證 券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。 （

　　四）公司第六屆監事會(huì )第十四次會(huì )議于 20XX 年 7 月 1 日以現場(chǎng)會(huì )議方式 召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《XX建設集團股份有限公司關(guān)于繼續使用部分閑置 募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)自己的議案》。會(huì )議決議公告刊登在 20XX 年 7 月 2 日的 《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) 上。

　�。ㄎ澹┕�司第六屆監事會(huì )第十五次會(huì )議于 20XX 年 7 月 13 日以現場(chǎng)會(huì )議方式 召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《XX建設集團股份有限公司關(guān)于繼續使用部分閑置 募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)自己的議案》。會(huì )議決議公告刊登在 20XX 年 7 月 15 日的 《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) 上。

　�。�六）公司第六屆監事會(huì )第十六次會(huì )議于 20XX 年 8 月 17 日以現場(chǎng)會(huì )議方式 召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《XX建設集團股份有限公司 20XX 年半年度報告和 半年度報告摘要》。

　�。ㄆ撸┕�司第六屆監事會(huì )第十七次會(huì )議于 20XX 年 10 月 9 日以現場(chǎng)會(huì )議方式 召開(kāi)， 會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo) 2011 年期權激勵計劃已獲授但未行權股票期 權的議案》。會(huì )議決議公告刊登在 20XX 年 10 月 10 日的《證券時(shí)報》、《中國 證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。

　�。ò耍┕�司第六屆監事會(huì )第十八次會(huì )議于 20XX 年 10 月 25 日以現場(chǎng)會(huì )議方 式召開(kāi)， 會(huì )議審議通過(guò)了《XX建設集團股份有限公司 20XX 年三季度報告 全文及正文的議案》。

　　二、公司監事會(huì )對公司 20XX 年有關(guān)事項的意見(jiàn)

　�。ㄒ唬┕�司依法運作情況 公司監事會(huì )本著(zhù)對全體股東負責的態(tài)度，履行監事會(huì )的監督職能，列席了公 司召開(kāi)的股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議，對公司股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)程序、決 議事項，董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況，公司董事、高級管理人員的履職情 況，及公司內部控制管理制度的建立健全及執行情況等事項進(jìn)行了監督。 公司監事會(huì )認為：公司建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度，公 司能?chē)栏癜凑铡豆�司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規依法規范運作，沒(méi) 有違反法律、法規的行為；公司各項重大經(jīng)營(yíng)與投資決策的制度制定與實(shí)施，股 東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議的通知、召開(kāi)、表決等均符合法定程序；公司董事會(huì )認真執 行股東大會(huì )決議，公司董事、高級管理人員能夠依法履行職責，勤勉工作，依章 辦事，在履職時(shí)未有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為；公司董 事會(huì )關(guān)于內部控制自我評價(jià)報告是實(shí)事求是的，客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司內部控 制的實(shí)際情況。

　�。ǘ�）審核公司財務(wù)情況 報告期內，公司監事會(huì )依照當前的有關(guān)財務(wù)、會(huì )計方面的法律、法規，通過(guò) 審核各期財務(wù)報告，審閱公司會(huì )計報表、審計報告，審議公司定期報告等方式， 對公司資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況、財務(wù)行為和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了監督檢查，認為公司財 務(wù)制度健全，財務(wù)運作規范，財務(wù)部門(mén)所編制的財務(wù)報告真實(shí)、客觀(guān)、準確地反 映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現金流量情況，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和《企 業(yè) 會(huì )計制度》。致同會(huì )計師事務(wù)所對公司 20XX 年年度報告出具的審計意見(jiàn)和對 有關(guān)事項作出的評價(jià)是客觀(guān)公正的。

　�。ㄈ�）關(guān)聯(lián)交易情況 報告期內，公司與關(guān)聯(lián)方合作開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項目，以及向關(guān)聯(lián)方轉讓下屬物業(yè) 公司，屬于關(guān)聯(lián)交易。 監事會(huì )認為，公司關(guān)聯(lián)交易是在遵循公開(kāi)、公平、公正的原則下進(jìn)行的，執 行了關(guān)聯(lián)董事回避表決制度，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》 等有關(guān)法律、法規以及公司章程的規定，沒(méi)有發(fā)現內幕交易，未損害公司及其股 東特別是中小股東和非 關(guān)聯(lián)股東的利益，未影響公司的獨立性。

　�。ㄋ模﹥炔靠刂谱晕以u價(jià)報告的審閱情況 公司監事會(huì )審閱了《公司20XX年度內部控制評價(jià)報告》，認為公司根據《企 業(yè)內部控制基本規范》、《企業(yè)內部控制配套指引》及證券監管機構對上市公司 內部控制建設的有關(guān)規定，結合公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，建立了涵蓋公司 經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節并且適應公司管理要求和發(fā)展需要的內部控制體系，現行的內部 控制體系較為規范、完整，內部控制組織機構完整、設置合理，保證了公司經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)的有序開(kāi)展，切實(shí)保護公司全體股東的根本利益。公司內部控制自我評價(jià)報 告客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司目前的內部控制體系建設、運作、制度執行和監督的 實(shí)際情況。 報告期內，公司未有違反法律法規、《深圳證券交易所主板上市公司規范運 作指引》及《公司章程》和公司內部控制制度的情形發(fā)生。 20XX年，公司監事會(huì )將一如既往地履行《公司法》和《公司章程》所賦予的 職責，支持、配合和促進(jìn)董事會(huì )工作，本著(zhù)對股東負責的精神，強化監督職能， 完善監督機制，督促公司規范運作，進(jìn)一步完善法人治理結構，提高治理水平， 維護和保障公司及股東權益。同時(shí)希望公司在20XX年取得更好的業(yè)績(jì)回報全體股東。

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