關(guān)于公司增資的議案

關(guān)于公司增資的議案1

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、增資概述

　　四川制蓋有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"")系本公司控股子公司，原注冊資本為人民幣3000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍:鋁防偽瓶蓋、組合式防偽瓶蓋生產(chǎn)、銷(xiāo)售。因x項目開(kāi)發(fā)需要，各股東擬對其進(jìn)行增資20xx萬(wàn)元，即注冊資本由現有的3000萬(wàn)元人民幣增加到5000萬(wàn)元人民幣，增資方式:由各股東按出資比例分別出資，增資完成后各股東持股比例不變。本次增資本公司出資1600萬(wàn)元人民幣，增資完成后，仍占注冊資本的80%。本次增資完成后，注冊資本為5000萬(wàn)元人民幣，仍為本公司控股子公司。

　　本次對增資行為不構成關(guān)聯(lián)交易，根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關(guān)規定，本次增資不需提交本公司股東大會(huì )審議。

　　本次增資尚須經(jīng)過(guò)有關(guān)政府部門(mén)的批準之后方可實(shí)施。

　　二、增資主體介紹

　　公司名稱(chēng):山東股份有限公司

　　法定代表人:孫

　　公司住所:山東省xx市xx區xx鎮x村

　　注冊資本:8560萬(wàn)元人民幣

　　注冊號:

　　經(jīng)營(yíng)范圍:鋁板軋制、印鐵、涂料、瓶蓋加工、模具制作、橡膠塑料制品、機械設備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷(xiāo)售;五金交電、建筑裝飾材料、機電產(chǎn)品(不含小轎車(chē))、日用百貨，農副產(chǎn)品銷(xiāo)售(以上均不含專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的.進(jìn)口業(yè)務(wù);本企業(yè)的進(jìn)料加工和"三來(lái)一補"業(yè)務(wù)(國家法律法規禁止項目除外，需經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)的，須憑許可證經(jīng)營(yíng))。

　　公司名稱(chēng):國際有限公司

　　注冊地址:新界東涌健東路1號映灣園x期悅壽軒x座x樓x室。

　　法定代表人:鄔

　　注冊資本:100萬(wàn)元港幣

　　企業(yè)類(lèi)型:有限責任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍:貿易

　　實(shí)際控制人:發(fā)展有限公司

　　三、增資標的的基本情況

　　增資標的:四川制蓋有限公司

　　法定代表人:

　　公司住所:xx市江陽(yáng)區黃艤鎮酒業(yè)集中發(fā)展區聚源大道F006號

　　注冊資本:3000萬(wàn)元人民幣(山東股份有限公司出資2400萬(wàn)元人民幣，占注冊資本的80%，國際有限公司出資600萬(wàn)元人民幣，占注冊資本的20%)

　　注冊號:

　　公司類(lèi)型:有限責任公司(臺港澳與境內合作，外資比例低于25%)

　　經(jīng)營(yíng)范圍:鋁防偽瓶蓋，組合式防偽瓶蓋生產(chǎn)、銷(xiāo)售。

　　首期注冊資金在20xx年12月到位，截至目前，仍在建設中。

　　四、增資協(xié)議的主要內容

　　1、增資金額:雙方按原出資比例對增資20xx萬(wàn)元人民幣，增資完成后，注冊資本為5000萬(wàn)元人民幣，本次增資本公司出資1600萬(wàn)元人民幣;出資400萬(wàn)元人民幣。

　　2、支付方式:雙方在增資協(xié)議及《合作經(jīng)營(yíng)合同》生效后60日內以現金一次性繳清各自的現金增資部分。

　　3、違約條款:任何一方如逾期未繳付其出資，向守約方繳付違約金，從逾期第一個(gè)月算起，每逾期一個(gè)月，違約方應繳付應交出資額的百分之二的違約金給守約方。如逾期三個(gè)月仍未提交，除累計繳付應交出資額的百分之六的違約金給守約方外，守約方有權終止本協(xié)議，并要求違約方賠償損失。違約方還應賠償由此而使遭受的損失。

　　4、生效條件和生效時(shí)間:有關(guān)《增資協(xié)議》、《合作經(jīng)營(yíng)合同》及《章程》需待中華人民共和國有關(guān)審批機構批準之日起生效。

　　五、增資資金解決方案及增資的目的和對公司的影響

　　公司擬使用1600萬(wàn)元自籌資金進(jìn)行對增資。

　　本次對增資，有利于該公司的經(jīng)營(yíng)，解決其發(fā)展資金需求，促進(jìn)其更好、更快發(fā)展;可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場(chǎng)占有率，符合公司長(cháng)期發(fā)展戰略規劃。對公司目前財務(wù)狀況無(wú)不良影響。

　　六、公司監事會(huì )意見(jiàn)

　　公司本次對增資，有利于該公司的經(jīng)營(yíng)，解決其發(fā)展資金需求，提高經(jīng)濟效益，可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場(chǎng)占有率，不存在損害公司小股東利益的情況。公司監事會(huì )同意本次對四川制蓋有限公司增資。

　　山東股份有限公司董事會(huì )

　　20xx年8月4日

關(guān)于公司增資的議案2

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　為滿(mǎn)足全資子公司信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"信息")自有物業(yè)改擴建的建設需要，公司擬對其進(jìn)行增資。具體情況如下:

　　一、本次增資情況概述

　　公司擬以自有資金15,000萬(wàn)元人民幣對信息進(jìn)行增資。增資后，信息的注冊資本將增至20,000萬(wàn)元人民幣。首期出資比例為40%，剩余的.60%出資將于2年內到位。

　　本次增資事項不構成關(guān)聯(lián)交易，不構成重大資產(chǎn)重組，投資交易金額在公司董事會(huì )審議權限范圍內，無(wú)需提交股東大會(huì )審批。

　　二、本次增資對象的基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱(chēng):信息技術(shù)有限公司

　　注冊地址:xx市xx區深南大道高新技術(shù)工業(yè)村高新工業(yè)村C2廠(chǎng)房注冊資本:人民幣5,000萬(wàn)元

　　實(shí)收資本:人民幣5,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍:開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售非接觸式智能卡應用產(chǎn)品及系統、計算機網(wǎng)絡(luò )、計算機軟件、辦公自動(dòng)化設備、網(wǎng)絡(luò )連接設備;提供上述產(chǎn)品相應的技術(shù)、安裝、維修服務(wù);生產(chǎn)智能卡讀寫(xiě)終端、智能控制設備(由分支機構生產(chǎn))。

　　股權結構:信息為公司全資子公司，公司持有其100%股權。

　　2、信息最近一年及一期的主要財務(wù)指標情況

　　單位:萬(wàn)元

　　x年9月30日

　　科目x年12月31日

　　(未經(jīng)審計)

　　資產(chǎn)總額10,914.92 11,216.10

　　負債總額4,278.78 6,729.67

　　凈資產(chǎn)6,636.14 4,486.43

　　營(yíng)業(yè)收入6,094.87 8,506.13

　　利潤總額2,531.46 2,892.80

　　凈利潤2,149.71 2,482.06

　　三、本次增資方式及資金來(lái)源

　　增資主體:智能股份有限公司，無(wú)其他增資主體。

　　增資方式:人民幣現金出資。

　　資金來(lái)源:全部來(lái)源于公司自有資金。首期出資比例為40%，剩余的60%出資將于2年內到位。

　　四、本次增資對公司的影響

　　本次公司對信息進(jìn)行增資，有利于增強其融資能力、資本實(shí)力及抗風(fēng)險能力，保障其自有物業(yè)改擴建的順利開(kāi)展，達到預期的建設、經(jīng)營(yíng)目標，滿(mǎn)足公司管理中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、研發(fā)中心、中試培訓展示中心及運營(yíng)用服中心等功能場(chǎng)地的需求，符合公司的發(fā)展戰略。

　　五、備查文件

　　1、智能股份有限公司第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議

　　2、智能股份有限公司第五屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議

　　特此公告。

　　智能股份有限公司董事會(huì )

　　20xx年1月13日

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