成立分公司股東決議
成立分公司股東決議1
×××××有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)20xx年度第4次股東
會(huì )于20xx年2月28日在本公司會(huì )議室召開(kāi)。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的
有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
出席會(huì )議的法人股東有、，公司法定代表人出
席了會(huì )議;自然人股東有、。出席會(huì )議的股東持有公司100%的股權，會(huì )議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議的`召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規定。會(huì )議由公司董事長(cháng)(或執行董事)先生主持。
會(huì )議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：
1、 同意向x科技有限公司投資
2、 同意按x科技有限公司80%的股份進(jìn)行投資
3、 同意向xx科技有限公司投資800萬(wàn)元人民幣
4、 同意分兩次向xx科技有限公司注入投資款800萬(wàn)元人民幣
法人股東(蓋章)：
自然人股東(簽字)：
年2月28日
成立分公司股東決議2
根據《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規定，十堰市X公司首次股東會(huì )會(huì )議于X年XX月在 召開(kāi)。本次會(huì )議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì )議召開(kāi) 日①以前以 方式通知全體股東，應到會(huì )股東 人，實(shí)際到會(huì )股東 人②，占總股數 %。會(huì )議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過(guò)《十堰市X公司章程》。
二、選舉為公司第一屆執行董事(法定代表人)。
三、聘任為公司經(jīng)理。③
四、選舉為公司第一屆監事。④
五、同意設立十堰市X公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設立登記。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
成立分公司股東決議3
按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規定，xxx有限公司股東會(huì )于xx年6月10日，在xx工業(yè)園區xx會(huì )議室召開(kāi)了全體會(huì )議，股東xx、xx出席了會(huì )議，經(jīng)表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設立xx有限公司作出如下決議：
一、公司住所：xx。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：xx設備的銷(xiāo)售、維護。
三、公司注冊資本：xx萬(wàn)元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：
xx認繳出資480萬(wàn)元人民幣，認繳出資額480萬(wàn)元人民幣，占注冊資本的`60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足;
xx：認繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足。
五、公司不設董事會(huì )，設執行董事一名，執行董事由股東會(huì )選舉產(chǎn)生。執行董事任期3年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
選舉xx任公司執行董事，任期三年。
六、公司不設監事會(huì )，設監事一人。監事由公司股東會(huì )選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
選舉xx任公司監事，任期三年。
七、公司設總經(jīng)理一名，由執行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字：
20xx年x月x日
成立分公司股東決議4
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：市[ ]
參會(huì )股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下：
(設立分公司)：同意設立分公司名稱(chēng)為xxxx。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
xx年x月x日
成立分公司股東決議5
會(huì )議時(shí)間： 年 月 日
會(huì )議地點(diǎn)：
會(huì )議性質(zhì)：首次股東會(huì )會(huì )議
會(huì )議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應當于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東) 會(huì )議通知方式：
到會(huì )股東情況：應到股東 人、實(shí)到 人。
會(huì )議主持人： (注：首次股東會(huì )會(huì )議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì )議決議：
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng )立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設立董事會(huì )，設執行董事一名，執行董事為公司法定代表人)。
會(huì )議一致選舉 為公司執行董事。 會(huì )議一致選舉 為公司監事聘任 為公司經(jīng)理。
(全體股東簽名蓋章)
自然人股東(簽字)
成立分公司股東決議6
根據《公司法》有關(guān)規定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì )。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì )議。與會(huì )股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項：
一、通過(guò)"xxxx有限公司章程"。
二、選舉xxx為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
三、選舉xxx為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
四、根據公司《章程》的有關(guān)規定，執行董事xxx為公司法定代表人。
股東簽署
xx年x月x日
成立分公司股東決議7
一、會(huì )議基本情況：
會(huì )議時(shí)間：20xx年XX月XX日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：第X次股東會(huì )議
二、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況：
X年XX月XX日召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，于會(huì )議召開(kāi)15日前通知了全體股東，全體股東準時(shí)參加會(huì )議。無(wú)棄權情況。
三、會(huì )議主持情況：召集主持會(huì )議。
四、參加人：全體股東
五、經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：
1、股東會(huì )決定原股東退出X有限公司。
2、股東會(huì )決定將原股東所持有公司%的股份(XX萬(wàn)元人民幣)轉讓給，其他股東放棄優(yōu)先購買(mǎi)權。
3、股東會(huì )決定推選擔任公司執行董事、法定代表人，免去原股東法定代表人職務(wù)。
4、公司住所變更為。
5、經(jīng)營(yíng)范圍變更為。
6、公司注冊資本由XX萬(wàn)元變更為XX萬(wàn)元，其中股東增加或減少出資額XX萬(wàn)元，……。
六、會(huì )議討論并通過(guò)了公司章程修正案。
七、會(huì )議決定委托X辦理公司變更手續。
原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：
或法人單位股東加蓋公章： 或法人單位股東加蓋公章：
成立分公司股東決議8
___________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________ 召開(kāi)了____ 股東會(huì )全體會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
股東會(huì )確認本次會(huì )議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會(huì )議合法有效。
會(huì )議由公司董事長(cháng)____先生主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
注意事項：
1、《公司法》第38條規定，經(jīng)股東以書(shū)面形式一致同意，可以不召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規定，首次股東會(huì )會(huì )議由出資最多的'股東召集和主持。
通常情況由董事長(cháng)召集并主持，特殊情況(見(jiàn)41條)由副董事長(cháng)、推舉董事代表、監事會(huì )、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
年 月 日
成立分公司股東決議9
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________ 召開(kāi)了____ 股東會(huì )全體會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
股東會(huì )確認本次會(huì )議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會(huì )議合法有效。
會(huì )議由公司董事長(cháng)____先生主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規定。
會(huì )議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
成立分公司股東決議10
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì )股東：
因本公司向××銀行申請借款××萬(wàn)元，期限×年，為該筆借款提供擔保，股東以及本公司決定向 提供反擔保。為此，按《公司法》及公司章程的規定，本公司就上述事項召開(kāi)了股東大會(huì )，會(huì )議通過(guò)了如下決議：
(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬(wàn)元，期限×年，借款用途為。
(如是其他類(lèi)型的授信業(yè)務(wù)，則作相應修改)
(二)同意本公司委托 提供擔保，擔保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔保：
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔保。
3、同意以本公司×%的股權向 提供質(zhì)押反擔保。
本公司股東××名，出席會(huì )議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權的比例占全部表決權的××%。
本次股東會(huì )議的'召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規的規定，股東簽章真實(shí)、自愿，決議內容真實(shí)、合法。若有不實(shí)，由本公司承擔一切責任。
表決股東簽章：
××公司：(公章)
年月日
成立分公司股東決議11
x有限公司股東會(huì )議
會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室
會(huì )議議題：選舉新法定代表人
參加人員：、 列席代表：、 根據《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定，本公司股東于x年x月x日在公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )議。本次股東會(huì )議全體股東到會(huì )表決權100%，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定，會(huì )議合法有效。會(huì )議按照規定由原法定代表人主持，就更換法定代表人變更事項進(jìn)行了表決，通過(guò)會(huì )議決議如下：罷免原公司法定代表人、執行董事職務(wù)，根據會(huì )議要求聘請擔任x有限公司法定代表人、執行董事。
股東簽名：
列席代表：
x有限公司
x年x月x日
成立分公司股東決議12
依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定，錢(qián)尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定：
一、擬成立六盤(pán)水市紅果盤(pán)順達物流有限公司。
二、同意公司注冊資本為500萬(wàn)元。由股東錢(qián)尤飛以貨幣形式認繳出資，占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪，承諾于公司設立之日起1年之內繳足。
三、同意委派錢(qián)尤飛為公司執行董事兼經(jīng)理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監事。任期均為三年，可連選連任。
四、同意公司經(jīng)營(yíng)期限為長(cháng)期，自公司營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日起計算。
五、制定并通過(guò)《公司章程》，并履行各項業(yè)務(wù)，《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。
六、同意委派錢(qián)尤飛根據有關(guān)法律法規的規定辦理公司設立登記。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
成立分公司股東決議13
決議事項：
一、全體股東同意設立X公司;
二、公司住所為：;
三、公司的注冊資本為人民幣X萬(wàn)元;
四、全體股東選舉由擔任X公司的`執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人)，由擔任公司監事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
成立分公司股東決議14
參加成員：XXXX
決議事項：
一、全體股東同意設立XXXX公司;
二、公司住所為：XXXX;
三、公司的注冊資本為人民幣XXXX萬(wàn)元;
四、全體股東選舉由XXXX擔任XXXX公司的執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人)，由XXXX擔任公司監事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號：XXXX)到工商局辦理設立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
XXXX
年 月 日
經(jīng)理聘任書(shū)
根據《民法通則》、《公司法》規定的'工作能力測定，執行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理，全權負責公司事務(wù)。
執行董事簽名：
XXXX 年 月 日
成立分公司股東決議15
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：XX公司會(huì )議室
XX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于xx年月日在本公司會(huì )議室召開(kāi)了第2次股東會(huì )全體回憶。本次股東會(huì )會(huì )議于xx年x月x日以電話(huà)方式通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的.有關(guān)規定。本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
會(huì )議由XX主持
本次股東會(huì )會(huì )議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
xx年x月x日
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