股東會(huì )決議書(shū)（精選20篇）
決心書(shū)是個(gè)人、集體、單位為響應上級號召而表示決心所用的文書(shū)。一般都是個(gè)人對組織和領(lǐng)導、下級對上級表達決心而用的。以下是小編為大家收集的股東會(huì )決議書(shū)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
股東會(huì )決議書(shū) 1
地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
參會(huì )人員：____、____
會(huì )議內容：變更公司住所的.決定。
經(jīng)公司股東會(huì )決定：公司住所由原：“________________”變更為“___________________”。同意修改公司章程第_章第_條。同意委托公司的_____作為申辦本公司變更登記注冊手續的具體經(jīng)辦人。
__________有限公司
________年7月9日
股東會(huì )決議書(shū) 2
______經(jīng)研究，決定獨資成立______有限公司，公司基本情況如下：
�。�、公司名稱(chēng)為：_____
�。�、公司住所：_____
�。�、經(jīng)營(yíng)范圍：__________
�。�、注冊資本：_____
______認繳貨幣出資______萬(wàn)元，于______年____月____日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶(hù)。
______有限公司公司股東會(huì )決定關(guān)于同意公司______的決定。根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于______年____月____召開(kāi)了公司股東會(huì )，會(huì )議由代表_____％表決權的.股東參加，經(jīng)代表_____％表決權的股東通過(guò)，作出如下決議：
一、公司不設董事會(huì )，設執行董事一名，任命______為執行董事（公司法定代表人）。
二、公司不設監事會(huì )，設監事一名，任命______為監事。
三、聘任______為公司經(jīng)理。
四、通過(guò)公司章程。
股東（簽名或蓋章）：_____
_____年_____月_____日
股東會(huì )決議書(shū) 3
公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開(kāi)第__________屆第__________次股東會(huì )議，應到股東__________人，實(shí)到股東__________人，為_(kāi)_________代表__________%表決權，符合法定要求。會(huì )議由_______________主持，股東依照章程通過(guò)有效決議如下：
1、變更名稱(chēng)：_________________變更后為_(kāi)_________
2、變更住所：_________________變更后為_(kāi)_________
3、變更法定代表人：_________________變更后為_(kāi)_________
4、變更注冊資本：_________________變更后為_(kāi)_________
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍：_________________變更后為_(kāi)_________
6、變更股東股權：_________________股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬(wàn)元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權__________萬(wàn)元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的`__________%股權__________萬(wàn)元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn)。
決議人：_________________
日期：_________________
股東會(huì )決議書(shū) 4
___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開(kāi)首次股東會(huì )會(huì )議。本次股東會(huì )由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會(huì )會(huì )議的`有股東___________和___________。股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為_(kāi)__________有限公司首屆董事會(huì )成員。
二、選舉___________、___________為_(kāi)__________有限公司首屆監事會(huì )成員，另一名監事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長(cháng)擔任。
四、通過(guò)公司章程。
同意以上條款的股東簽字或蓋章：
股東：___________
股東：___________
___________年___________月___________日
股東會(huì )決議書(shū) 5
________________有限公司
__________年第_____次股東會(huì )決議
_______________年_____月_____________日，在_______________小區_______________號，召開(kāi)了_______________有限公司_______________第_____次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的`10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有_______________、會(huì )議由執行董事_______________集合主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：_________________
1、公司住所變更為：_________________太原市小店區平陽(yáng)路341號701號
2、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至_______________年__________月_____日。
3、同意修改公司章程第一章第二條。
4、股東會(huì )保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續。
股東簽名：_________________
__________年__________月_______________日
股東會(huì )決議書(shū) 6
召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。______________經(jīng)研究，決定獨資成立_______________有限公司，公司基本情況如下：
風(fēng)險提示：_________________股東表決權
股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：_________________股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：_________________股東會(huì )會(huì )議作出：_________________
�、傩薷墓菊鲁�;
�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議;
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算;
�、茏兏拘问降臎Q議;
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的`股東通過(guò)。
1、公司名稱(chēng)為：_________________
2、公司住所：_________________
3、經(jīng)營(yíng)范圍：_________________
4、注冊資本：_________________
_______________認繳貨幣出資_______________萬(wàn)元，于_______________年__________月__________日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶(hù)。_______________有限公司公司股東會(huì )決定關(guān)于同意公司_______________的決定。根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于_______________年__________月__________召開(kāi)了公司股東會(huì )，會(huì )議由代表___________%表決權的股東參加，經(jīng)代表___________%表決權的股東通過(guò)，作出如下決議：_________________
一、公司不設董事會(huì )，設執行董事一名，任命_______________為執行董事(公司法定代表人)。
二、公司不設監事會(huì )，設監事一名，任命_______________為監事。
三、聘任_______________為公司經(jīng)理。
四、通過(guò)公司章程。
股東(簽名或蓋章)：_________________
_____年_____月____日
股東會(huì )決議書(shū) 7
有限公司股東會(huì )決議_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召開(kāi)了臨時(shí)股東會(huì )，根據和規定，本次股東會(huì )已于_______年___月___日以電話(huà)的形式通知各股東，各股東都于當日收到通知。
會(huì )議應到____人，實(shí)到____人，公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會(huì )議，占公司全部表決權的____%。
本次股東到會(huì )人員符合公司法規定，合法有效。
會(huì )議由______主持，會(huì )議通過(guò)表決舉手的方式一致通過(guò)以下決議：
1、公司原股東_________、__________退出，增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的_____萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元，占注冊資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元，占注冊資本的.____%。
原股東__________、_________放棄優(yōu)先購買(mǎi)權，原股東________將所持有的全部給新股東___________，原股東________將所持有的全部股權轉讓給新股東___________。
股權轉讓前股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實(shí)繳注冊資本出資比例股權轉讓后股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實(shí)繳注冊資本出資比例
2、公司股權轉讓后，成立新的股東會(huì )，由_________、__________組成，免去________執行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)，選舉_________擔任公司執行董事、法定代表人、經(jīng)理;免去_________監事職務(wù)，選舉_________擔任監事職務(wù)。
3、公司住所不變。
4、經(jīng)營(yíng)范圍不變。
5、全體股東一致通過(guò)，持贊同意見(jiàn)的股東所持股份占全部股份的____%，無(wú)反對及棄權情況。
6、同時(shí)修改公司章程相應條款，通過(guò)了公司修改后的《公司章程》。
以上決議符合章程規定，合法有效。
原股東簽字：______________、_______________
現股東簽字：______________、
_______________________年____月____日
股東會(huì )決議書(shū) 8
時(shí)間：_____年____月____日。
地點(diǎn)：_____。
出席會(huì )議股東：_____。
出席本次會(huì )議的股東代表______%的股份，決議事項經(jīng)出席會(huì )議股東所持表決權的半數通過(guò)。
根據股東______、______先生/女士提出轉讓其所持有的______有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）股份的書(shū)面申請，______有限責任公司股東大會(huì )于______年______月______日召開(kāi)會(huì )議。會(huì )議中全體股東認真聽(tīng)取了原股東______、______先生/女士轉讓股份的`說(shuō)明，公司股東會(huì )就此問(wèn)題及相關(guān)事宜進(jìn)行了討論，并作如下決議：
1、同意______先生/女士將所持公司______%的股份，以______萬(wàn)元轉讓給______先生/女士，批準了______與______先生/女士關(guān)于股份轉讓事宜簽訂的協(xié)議。
2、同意______先生/女士將所持公司______%的股份，以______萬(wàn)元轉讓給______、______、______、______先生/女士。其中，出資萬(wàn)元購買(mǎi)______%的股份；出資萬(wàn)元購買(mǎi)______%的股份；出資______萬(wàn)元購買(mǎi)______%的股份；出資______萬(wàn)元購買(mǎi)______%的股份。
3、鑒于股東的變化，股東會(huì )決定修改公司章程，并選舉新一屆公司董事會(huì )和監事會(huì )。選舉股東_______、_______為公司新董事，同時(shí)免去_______（轉讓股份的原股東）董事、_______（轉讓股份的原股東）監事的職務(wù)。
4、會(huì )議決定根據本次會(huì )議精神及《公司法》修改《公司章程》（第_____次修改）。
5、會(huì )議決定委托公司職員______負責擬定相關(guān)文件、材料，向省工商局申辦公司變更登記手續，并辦理新設企業(yè)的開(kāi)業(yè)登記手續。
原股東：_______________
新增股東：_______________
________年______月______日
股東會(huì )決議書(shū) 9
_______________有限公司于_____年_____月_____日在_____地號召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東__________、股東__________、__________投資有限公司，全體股東均已到會(huì )。
股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、公司股東按公司章程約定繳納第__________期出資__________萬(wàn)元，相應實(shí)收資本由100萬(wàn)元增加至500萬(wàn)元。實(shí)收資本變更后，公司注冊資本__________萬(wàn)元，實(shí)收資本__________萬(wàn)元。各股東的出資情況如下：_________________股東__________持有公司__________%的`股權(認繳注冊資本__________萬(wàn)元，實(shí)繳__________萬(wàn)元);股東__________持有公司__________的股權(認繳注冊資本__________萬(wàn)元，實(shí)繳__________萬(wàn)元);__________投資有限公司持有__________的股權(認繳注冊資本__________萬(wàn)元，實(shí)繳__________萬(wàn)元)。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
股東：_________________(簽字)
股東：_________________(簽字)
股東：_________________公司(蓋章)
日期：______________年_____月_____日
股東會(huì )決議書(shū) 10
一、會(huì )議基本情況：_________________會(huì )議時(shí)間：___________________年_____月_____日地點(diǎn)：_________________本公司會(huì )議室會(huì )議性質(zhì)：_________________第2次股東會(huì )議會(huì )議內容：_________________股權轉讓
二、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況：_________________________年_____月_____日召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，于會(huì )議召開(kāi)_______日前通知了全體股東，全體股東準時(shí)參加會(huì )議。無(wú)棄權情況。
三、會(huì )議主持情況：_________________楊州召集主持會(huì )議。
四、參加人：_________________
五、經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：
1、股東會(huì )決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務(wù)有限公司。
2、股東會(huì )決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認繳貳仟肆佰伍拾萬(wàn)元人民幣)轉讓給楊州，其他股東放棄優(yōu)先購買(mǎi)權。
3、受讓人楊州接受轉讓后，持有公司100%股權。
3、股東會(huì )決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。
4、公司類(lèi)型變更為一人有限責任公司。
5、公司住所不變更。
6、經(jīng)營(yíng)范圍不變更。
7、公司注冊資本不變更。
六、會(huì )議討論并通過(guò)了公司章程修正案。
七、會(huì )議決定立即生效，并委托耿杰辦理公司變更手續。
原自然人股東親筆簽字：_________________新自然人股東親筆簽字：________________
法人單位股東加蓋公章：_________________法人單位股東加蓋公章：_________________
_________年_______月_____日_______年_______月_____日
股東會(huì )決議書(shū) 11
會(huì )議時(shí)間：_______________
會(huì )議地點(diǎn)：_______________
本次會(huì )議應到股東 人，實(shí)際到會(huì )股東 人，到會(huì )股東代 表 ________%股權。本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng) 主持(或本次會(huì )議由公司執行董事會(huì )召集、主持)。本次會(huì )議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規定。經(jīng)代表公司 ________%表決權的股東同意，通過(guò)以下決議：_______________
1、(1) 公司名稱(chēng)由______________________________有限公司變更為_(kāi)_____________________________有限公司( (適用于名稱(chēng)變更);
(2) 公司住所由______區______街道______路______號變更為_(kāi)_____區______街道______路______號(適用于住所變更);
(3) 公司注冊資本從________萬(wàn)元增至 _________ 萬(wàn)元，此次增資額為 ______ 萬(wàn)元，出資方式為貨幣(或公司法規定的其他方式)，其中股東 增資_______元， 股東_______增資_______元。此次增加注冊資本出資方式為_(kāi)_____________，在_______年_______月_______日前出資到位。 (適用于增加注冊資本);
增資后的股本結構為：_______________(適用同比例增資)
出資______________元，占注冊資本的 ________%。
出資______________元，占注冊資本的 ________%。
由于不同比例增資,股本結構由原來(lái)的：_______________ 出資 萬(wàn)元，占注冊資本的 ________%; 出資 萬(wàn)元，占注冊資本的 ________%。調整為：_______________ 出資_______元，占注冊資本的 ________%; 出資 萬(wàn)元，占注冊資本的 ________%。 (適用不同比例增資)
(4)決定將公司注冊資本從_______萬(wàn)元減至_______元，其中股東_______減資______________元，股東_______減資______________元。(適用于減少注冊資本);
(5)決定將公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：_______________ (適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更);
(6)決定將公司營(yíng)業(yè)期限變更為 ________年;(適用于營(yíng)業(yè)期限變更)
(7)同意股東 將占公司__________%的股權(計_______元出資額，其中未實(shí) 繳出資_______萬(wàn)元)，以_______萬(wàn)元轉讓給新股東_______，未實(shí)繳_______萬(wàn)元的出資義務(wù)一并轉讓給新股東 。 其他股東放棄優(yōu)先購買(mǎi)權。(適用于股東變更)
(8)決定將公司類(lèi)型變更為 (適用于公司類(lèi)型變更)
2、同意修改公司章程相關(guān)條款。
3、決定免去______________執行董事職務(wù)，重新選舉_______為執行董事;免去_______監事職務(wù)，重新選舉_______為監事(適用設執行董事的企業(yè))。(或者：_______________)決定免去_______董事職務(wù)，重新選舉_______為董事;免去_______監事職務(wù)，重新選舉_______為監事。(適用設董事會(huì )的.企業(yè))
同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________
反對的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒(méi)有反對意見(jiàn)請刪除)
棄權的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒(méi)有棄權意見(jiàn)請刪除)
________年 ________月_______日
股東會(huì )決議書(shū) 12
一、開(kāi)會(huì )時(shí)間：_________________
二、開(kāi)會(huì )地址：_________________公司辦公室
三、會(huì )議通知情況：_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時(shí)間在開(kāi)會(huì )時(shí)間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會(huì )議股東應到______________名，實(shí)到______________名，代表本公司股權的'______________%。(半數以上)
__________有限公司第屆第次股東會(huì )決議______年______月______日在________________召開(kāi)了________________公司第______屆第______次股東會(huì ),會(huì )議應到______人,實(shí)到______人,參加會(huì )議的股東：______________、______________、______________。
四、會(huì )議議題：
1、通過(guò)公司章程;
2、同意任命______________為公司董事長(cháng)/總經(jīng)理;
3、同意推舉______________為公司監事;
4、同意公司注冊地址為_(kāi)_____________;
5、同意委托______________全權代理，辦理工商注冊事宜。
公司注冊資本______________萬(wàn)元，實(shí)收______________萬(wàn)元，注冊資本與實(shí)收資本一致。
全體股東簽字______________、______________、______________(有的地區法人代表簽字也可以)。
_______年_______月_______日
股東會(huì )決議書(shū) 13
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，公司股東會(huì )會(huì )議于20__年_月_日，在_召開(kāi)。本次會(huì )議由_提議召開(kāi)，執行董事于會(huì )議召開(kāi)15日以前以_方式通知全體股東，應到會(huì )股東_人，實(shí)際到會(huì )股東_，代表_表決權。由執行董事主持，一致同意決議如下：
一、增加公司的.經(jīng)營(yíng)范圍：____
二、修改公司章程第第_章第_條內容為：____（即公司章程中經(jīng)營(yíng)范圍的條款）
三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。如涉及法律、法規和有關(guān)規定應先報經(jīng)審批的項目的，公司將于有關(guān)部門(mén)批準之日起30日內向公司登記機關(guān)申請公司變更登記。
股東（簽字、蓋章）
____年_月_日
股東會(huì )決議書(shū) 14
召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。根據《公司法》及公司章程，______有限公司于________年____月____日在______召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，會(huì )議由______召集和主持，本次出席會(huì )議應到股東______人，實(shí)到股東______人，代表______％表決權，符合法定程序，經(jīng)代表______％表決權股東討論，通過(guò)，做出如下決定：風(fēng)險提示：
有限責任公司設立董事會(huì )的，股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持；董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)主持；副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。有限責任公司不設董事會(huì )的，股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集和主持。董事會(huì )或者執行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì )會(huì )議職責的，由監事會(huì )或者不設監事會(huì )的`公司的監事召集和主持；監事會(huì )或者監事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。
1、同意將______有限公司______％的股權（出資______萬(wàn)元），以人民幣______萬(wàn)元價(jià)格轉讓給______。
2、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權。
3、同意就上述變更事項對公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改。
全體股東簽字：公司（蓋章）：_________
________年____月____日
股東會(huì )決議書(shū) 15
______有限公司于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東, 會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的.有股東______和股東______有限公司（原名稱(chēng)為：______有限公司），全體股東均已到會(huì )。
股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、原公司股東______有限公司現名稱(chēng)已變更為_(kāi)_____有限公司，相應變更公司股東名稱(chēng)。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會(huì )議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
同意本次決議的股東簽名或蓋章：______
股東（簽章）：______
股東（蓋新公司的公章）：______
______年______月______日
股東會(huì )決議書(shū) 16
_____________有限公司
股東會(huì )決議(請勿打�。篲________________公司注銷(xiāo)備案適用)
會(huì )議時(shí)間：______________年_____月_____日會(huì )議地點(diǎn)：__________________
出席會(huì )議股東：______________、_______________、__________出席本次會(huì )議的股東共_____名，代表100%的股份，決議事項經(jīng)出席會(huì )議股東所持表決權的100%通過(guò)。
根據《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規定，本次會(huì )議所議下列事項經(jīng)公司股東表決通過(guò)：
一、因為_(kāi)_______________(請參照公司法第一百八十一條)，本公司決定解散，清算完畢后注銷(xiāo)本公司。
二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組，清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成，_______________擔任清算組負責人，清算組將嚴格履行公司法規定的職責，清算組負責通知債權人、辦理公告及清理債權債務(wù)并按規定注銷(xiāo)登記申請。
三、清算組成立之日起10日內向工商登記機關(guān)辦理備案登記。
股東簽名(或蓋章)：______________、_______________、__________
____________有限公司(蓋章)
_____________年_____月_____日
股東會(huì )決議書(shū) 17
時(shí)間：_________________年__________月__________日
地點(diǎn)：________________
議題：________________
記錄人：______________
根據《公司章程》的規定，應到股東__________人,實(shí)到股東__________人，代表股權100%，符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規和章程的要求，參加會(huì )議的'股東一致通過(guò)以下決議：
1、同意增加公司注冊資本，由__________萬(wàn)元增至__________萬(wàn)元;
2、同意公司增加部分的注冊資本__________萬(wàn)元，由原股東__________以貨幣出資。
3、變更后，公司注冊資本為_(kāi)_________萬(wàn)元人民幣，各股東出資情況如下：_________________以貨幣出資__________萬(wàn)元，知識產(chǎn)權__________萬(wàn)元(合計__________萬(wàn)元)，占注冊資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬(wàn)元，占注冊資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬(wàn)，占注冊資本的__________%;
4、通過(guò)了修改后的公司章程;
5、其他登記事項不變。
全體股東簽字：_________________
日期：_________________年__________月__________日
股東會(huì )決議書(shū) 18
根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，會(huì )議由______召集和主持，本次出席會(huì )議應到股東______人，實(shí)到股東______人，代表______％表決權，符合法定程序，經(jīng)代表______％表決權股東討論，通過(guò)，做出如下決定：
1、同意將______有限公司______％的股權（出資______萬(wàn)元），以人民幣______萬(wàn)元價(jià)格轉讓給______。
2、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權。
3、同意就上述變更事項對公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改。
全體股東簽字：_________
公司（蓋章）：_________
_________年_________月_________日
股東會(huì )決議書(shū) 19
會(huì )議時(shí)間：_____________年__________月__________日
會(huì )議地點(diǎn)：_________________在__________市__________區__________路__________號(__________會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：_________________臨時(shí)(或定期)會(huì )議
參加會(huì )議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會(huì )。(可以補充說(shuō)明：_________________會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題：_________________協(xié)商表決本公司事宜。
會(huì )議由本公司董事長(cháng)_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的程序，股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、公司注冊資本由_______________萬(wàn)元人民幣減少到_______________萬(wàn)元人民幣，減資后，注冊資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣;股東的出資額及出資比例調整為：_________________股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊資__________%。
二、自公司公告后，公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的`債務(wù)，由原股東按原出資額承擔法律責任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章：_________________
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
__________年__________月__________日
股東會(huì )決議書(shū) 20
時(shí)間：_________________
地點(diǎn)：_________________
會(huì )議性質(zhì)：_________________
會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況：_________________本次會(huì )議已于_____________年_____月_____日，由__________以書(shū)面形式通知到每位公司股東，到會(huì )股東__________、__________，應到股東兩名，實(shí)際到會(huì )兩名。
會(huì )議主持人：_________________(擬任執行董事、法定代表人)
會(huì )議決議：_________________(表決事項)：_________________
1、由__________、__________名股東成立__________有限公司。
2、公司不設董事會(huì )，設執行董事一名，選舉__________擔任公司執行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿(mǎn)可連選連任，住所：_________________
3、公司設經(jīng)理一名，由執行董事兼任。
4、公司不設監事會(huì )，設監事一名，選舉__________擔任公司監事，任期三年，屆滿(mǎn)可連選連任，住所：_________________
5、以上執行董事、經(jīng)理、監事的.任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規的規定。
6、全體股東一致通過(guò)公司章程。
7、全體股東一致委托__________代表本公司簽訂房屋租賃合同。
8、全體股東一致同意委托__________辦理有關(guān)工商注冊登記手續。
會(huì )議表決情況：_________________全體股東__________、__________，__________、__________均表決同意，不同意的無(wú)，棄權的無(wú)。
股東簽名：_________________
_________年_____月_____日
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