關(guān)于董事議案（精選17篇）

　　在日復一日的學(xué)習中，是不是經(jīng)常追著(zhù)老師要知識點(diǎn)？知識點(diǎn)就是“讓別人看完能理解”或者“通過(guò)練習我能掌握”的內容。哪些才是我們真正需要的知識點(diǎn)呢？下面是小編收集整理的關(guān)于董事議案，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　董事議案 1

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會(huì )即將屆滿(mǎn)，公司股東xxx公司擬推薦：xxx為第二屆董事會(huì )董事候選人;xxxx有限公司擬推薦：xxx為第二屆董事候選人，與公司職代會(huì )上選舉產(chǎn)生的職工董事xxx共同組成公司第二屆董事會(huì )，任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。本議案尚須提交股東大會(huì )審議通過(guò)。請審議。

　xx

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 2

股份有限公司

　　會(huì )議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議召開(kāi)

　　一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(cháng)的'議案;

　　二、根據董事長(cháng)的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

　　三、根據當選公司董事長(cháng)先生的提名,聘任女士擔任股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議并全體董事簽字

　　五、與會(huì )董事閱讀第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會(huì )

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 3

各位股東：

　　公司原獨立董事呂長(cháng)江先生、原獨立董事候選人張先生因個(gè)人原因不再擔任公司獨立董事和獨立董事會(huì )候選人，根據公司第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議，通過(guò)了《關(guān)于更換獨立董事候選人的議案》，同意推薦張先生為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團)有限公司推薦。

　　張先生簡(jiǎn)歷如下：

　　張xx，x年x月出生，漢族，民盟，財經(jīng)大學(xué)會(huì )計專(zhuān)業(yè)博士，教授。

　　x年x月至x年x 月，擔任財經(jīng)學(xué)院助教，x 年x 月至 x年x 月，擔任財經(jīng)大學(xué)講師，x年x 月至 年x月，擔任財經(jīng)大學(xué)副教授，現任財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)院副院長(cháng)。x年取得注冊會(huì )計師資格，曾在會(huì )計師事務(wù)所任職5 年以上，其任職資格已獲監管部門(mén)核準。

　　上述議案，提請股東大會(huì )審議。

xx

　　x年xx月xx日

　　董事議案 4

各位股東及股東代表：

　　鑒于公司董事提出辭職，辭職后公司董事會(huì )人數將低于5人。同時(shí)，公司于年實(shí)施之發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)已經(jīng)完成增發(fā)股份的登記及資產(chǎn)的過(guò)戶(hù)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)也相應變更為手機業(yè)務(wù)。結合公司實(shí)際情況，現擬將董事會(huì )人數增加至8人。根據永盛科技有限公司等股東的'推薦并經(jīng)董事會(huì )審查，現提名為公司董事候選人;為獨立董事候選人。該等董事候選人的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件，補選及增選董事的任期至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)。

　　本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)，提請本次股東大會(huì )審議。

　　本議案采用累積投票制表決。

　xx

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 5

各部門(mén)：

　　X公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì )于近日收到公司總經(jīng)理先生提交的書(shū)面辭職報告，先生因個(gè)人原因申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，先生所負責的相關(guān)工作已進(jìn)行了良好的交接，辭去總經(jīng)理職務(wù)不會(huì )對公司相關(guān)工作及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)影響。根據《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，先生的辭職申請自遞交公司董事會(huì )之日起生效。

　　為適應新形勢下公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略需要，經(jīng)公司董事會(huì )議決議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的.議案》。經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審查通過(guò)，董事會(huì )決定任命先生為公司新任總經(jīng)理。主要負責各部門(mén)、各產(chǎn)業(yè)鏈條的經(jīng)營(yíng)決策、安全生產(chǎn)、倉儲管理、財務(wù)核算、行政人事、企業(yè)文化等全方位的管理工作。以上任命決定自發(fā)布之日起即開(kāi)始執行。

　　公司董事會(huì )對先生擔任公司總經(jīng)理期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝!

特此通知 X公司

　　20xx年X月X日

　　董事議案 6

公司各位董事：

　　公司股東xx公司來(lái)函《關(guān)于不再擔任xx公司副總經(jīng)理的函》見(jiàn)附件1)，因工作需要，不再擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)。向公司董事會(huì )遞交了書(shū)面辭職報告(見(jiàn)附件)，提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于辭職未對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響。根據《公司法》、《公司章程》的規定，現提請公司董事會(huì )予以審議。

　　以上議案請審議。

　　xx公司董事會(huì )

　　20xx年xx月xx日

　　董事議案 7

公司各位董事：

　　公司股東xxxxx公司來(lái)函《關(guān)于xxx不再擔任xxxxxx公司副總經(jīng)理的函》見(jiàn)附件1），因工作需要，xxxx不再擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)。xxxxxx向公司董事會(huì )遞交了書(shū)面辭職報告（見(jiàn)附件），提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于xxxx的辭職未對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響。根據《公司法》、《公司章程》的'規定，現提請公司董事會(huì )予以審議。

　　以上議案請審議。

　　xxxx公司董事會(huì )

　　20xx年xx月xx日

　　董事議案 8

各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會(huì )任期已屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》規定應進(jìn)行董事會(huì )換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會(huì )提名委員會(huì )對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢(xún)相關(guān)股東意見(jiàn)，征求董事候選人本人意見(jiàn)后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名、為公司第二屆董事會(huì )非獨立董事候選人;

　　2、提名、為公司第二屆董事會(huì )獨立董事候選人;(可無(wú))

　　上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后，將組成公司第x屆董事會(huì )，任期三年。

　　通過(guò)對上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jì)等情況的審查，董事會(huì )未發(fā)現其有《公司法》第147條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的'任職要求。

　　根據有關(guān)規定，為了確保董事會(huì )的正常運作，第一屆董事會(huì )的現有董事在新一屆董事會(huì )產(chǎn)生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會(huì )產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

　　x公司

　　Xx年xx月

　　董事議案 9

各部門(mén)：

　　XXX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì )于近日收到公司總經(jīng)理XXX先生提交的書(shū)面辭職報告，XXX先生因個(gè)人原因申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，XXX先生所負責的相關(guān)工作已進(jìn)行了良好的交接，辭去總經(jīng)理職務(wù)不會(huì )對公司相關(guān)工作及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)影響。根據《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，XXX先生的辭職申請自遞交公司董事會(huì )之日起生效。

　　為適應新形勢下公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略需要，經(jīng)公司董事會(huì )議決議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審查通過(guò)，董事會(huì )決定任命XXX先生為公司新任總經(jīng)理。主要負責各部門(mén)、各產(chǎn)業(yè)鏈條的經(jīng)營(yíng)決策、安全生產(chǎn)、倉儲管理、財務(wù)核算、行政人事、企業(yè)文化等全方位的.管理工作。以上任命決定自發(fā)布之日起即開(kāi)始執行。

　　公司董事會(huì )對XXX先生擔任公司總經(jīng)理期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝!

　　特此通知

　　XXX公司

　　20xx年X月X日

　　董事議案 10

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規，以及《xx公司章程》的規定，提名xx公司先生為xx公司第一屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年。

　　現提請董事審議。

　　xx公司

　　xxxx年xx月xx日

　　董事議案 11

各位股東、股東代表:

　　本公司董事會(huì )于20xx年x月xx日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書(shū)面辭呈，因個(gè)人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務(wù)。公司董事會(huì )向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!

　　高德柱先生辭去獨立董事職務(wù)后，不會(huì )導致公司獨立董事占董事會(huì )人數的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的.指導意見(jiàn)》的法定要求。根據《公司章程》的有關(guān)規定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會(huì )時(shí)生效。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規的規定，公司董事會(huì )提名張楠女士(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)為公司第六屆董事會(huì )獨立董事。經(jīng)審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會(huì )處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。

　　請予審議。

　　附：張楠女士簡(jiǎn)歷

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì )

　　20xx年x月xx日

　　董事議案 12

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規，以及《xx公司章程》的規定，提名xx公司先生為xx公司第一屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年。

　　現提請董事審議。

　　xx公司

　　xxxx年xx月x日

　　董事議案 13

　　公司及公司董事保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本議案經(jīng)xx控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")于xxxx年4月25日下午在xx省xx市濱江區華美達酒店三樓會(huì )議室召開(kāi)的第六屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，具體情況如下：

　　由于公司董事桂xx女士不幸病逝，導致公司董事會(huì )人數未達到《公司章程》規定。根據有關(guān)法律法規及《公司章程》規定，經(jīng)公司股東推薦，提名張xx女士為董事候選人(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件1)，任期至第六屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)。

　　公司董事會(huì )提名委員會(huì )及獨立董事已對張xx女士的.學(xué)歷、職稱(chēng)、工作經(jīng)歷等基本情況進(jìn)行了充分了解，認為其擔任董事的任職資格符合有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。董事會(huì )同意將增補張xx女士為公司董事的議案提交xxxx年度股東大會(huì )審議。

　xx

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 14

　　作為光明房地產(chǎn)集團股份有限公司(下稱(chēng)"公司")獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》及《公司章程》等規定，認真研究和審查了公司第八屆董事會(huì )第二十次會(huì )議中《關(guān)于補選公司董事的議案》后，經(jīng)審慎思考，依據公開(kāi)、公正、客觀(guān)原則，現就該議案發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

　　1、我們對該議案中被提名的董事候選人季旅青先生的個(gè)人履歷進(jìn)行了審查，季旅青先生具有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)歷，符合相關(guān)法律法規關(guān)于上市公司董事任職資格和條件的規定，擁有履行董事職責所應具備的能力，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的`處罰和證券交易所懲戒，未發(fā)現有法律法規中不得擔任上市公司董事的情形。

　　2、本次董事會(huì )關(guān)于補選公司董事的提名方式與程序，符合相關(guān)法律法規的要求，提名程序合法有效。

　　3、我們同意季旅青先生作為公司第八屆董事會(huì )董事候選人，并將該議案提交股東大會(huì )審議。

　xx

　　xx年xx月xx日

　　董事議案 15

　　本公司及其董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")董事陳永倬先生由于工作原因向董事會(huì )申請辭去其擔任的公司董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )委員職務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名，第x屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于提名胡剛先生為公司董事候選人的.議案》，獨立董事就此發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。相關(guān)公告已披露于中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。

　　20xx年11月24日，公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于選舉胡剛先生為公司董事的議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。相關(guān)決議已披露于中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。胡剛先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　北京華錄百納影視股份有限公司董事會(huì )

　　20xx年x月xx日

　　董事議案 16

公司董事會(huì )：

　　現將關(guān)于成立本公司董事會(huì )戰略與發(fā)展決策委員會(huì )議案提交如下：

　　為進(jìn)一步強化本公司規范治理，依據《上市公司治理準則》、《公司章程》等法規、制度，本公司擬成立本公司董事會(huì )戰略與發(fā)展決策委員會(huì )，本公司董事會(huì )戰略與發(fā)展決策委員會(huì )委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。

　　以上議案，請審議。

　　四川xx股份有限公司

　　二0xx年三月六日

　　董事議案 17

　　公司第五屆董事會(huì )至20xx年5月任期屆滿(mǎn)，需進(jìn)行董事會(huì )換屆選舉。公司第六屆董事會(huì )由11名董事組成，持股5%以上的股東韶鋼集團提名余xx先生、盧xx先生、賴(lài)先生為本公司第六屆董事會(huì )股東代表董事候選人;公司第五屆董事會(huì )提名委員會(huì )提名劉先生、王先生、盧先生、劉先生為公第六屆董事會(huì )董事候選人;提名蘇先生、陳女士、姚先生、劉先為公司第六屆董事會(huì )獨立董事候選人。陳先生、劉先生、蔡先生、周先生不再擔任本公司董事，董事會(huì )對他們在任職期間所做的工作表示的衷心的感謝。

　　根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》相關(guān)規定，獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后方可提交公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

　　獨立董事候選人簡(jiǎn)歷將在深圳證券交易所網(wǎng)站xx公示，公示期為三個(gè)交易日，公示期間，任何單位或個(gè)人對獨立董事候選人的.任職資格和獨立性。

　　有異議的，均可通過(guò)深交所熱線(xiàn)電話(huà)或郵箱等方式反饋意見(jiàn)。

　　附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

　　廣東xx股份有限公司董事會(huì )

　　xxxx年五月二十九日

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