公司股東會(huì )決議書(shū)（通用15篇）
決議書(shū)是一種正式的文件，用于記錄組織、機構或會(huì )議對某一重要事項經(jīng)過(guò)討論后所做出的決定或結論。以下是小編整理的公司股東會(huì )決議書(shū)，希望能夠幫助大家，歡迎閱讀！
公司股東會(huì )決議書(shū) 1
股東會(huì )決議主持人:_____
出席會(huì )議股東：_____
根據《公司法》及公司章程，有限公司于______年_____月_____日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在______年_____月_____日召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共_____人，代表公司股東_____%的表決權;未出席本次會(huì )議的股東共_____人，代表公司股東_____%的`表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的_____%通過(guò),棄權或反對的占股東表決權的_____%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1.同意公司注銷(xiāo)。
2.同意成立清算組，清算組成員為：_____
_____為清算組組長(cháng)。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權債務(wù)人。
股東：(簽名或蓋章)
20__年__月__日
公司股東會(huì )決議書(shū) 2
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，十堰市___公司首次股東會(huì )會(huì )議于__年__月__在召開(kāi)。本次會(huì )議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì )議召開(kāi)__日以前以__方式通知全體股東，應到會(huì )股東__人，實(shí)際到會(huì )股東__人，占總股數__%。會(huì )議由出資最多的`股東主持，形成決議如下：
一、通過(guò)《十堰市______公司章程》。
二、選舉___為公司第一屆執行董事(法定代表人)。
三、聘任___為公司經(jīng)理。
四、選舉___為公司第一屆監事。
五、同意設立十堰市______公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設立登記。
股東(簽字、蓋章)
__年__月__日
公司股東會(huì )決議書(shū) 3
出席會(huì )議股東：______________、_______________、__________
出席本次會(huì )議的股東共_____名，代表_______%的股份，決議事項經(jīng)出席會(huì )議股東所持表決權的______%通過(guò)。
根據《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規定，本次會(huì )議所議下列事項經(jīng)公司股東表決通過(guò)：
一、因為_(kāi)_______________（請參照公司法第一百八十一條），本公司決定解散，清算完畢后注銷(xiāo)本公司。
二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組，清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成，_______________擔任清算組負責人，清算組將嚴格履行公司法規定的職責，清算組負責通知債權人、辦理公告及清理債權債務(wù)并按規定注銷(xiāo)登記申請。
三、清算組成立之日起___日內向工商登記機關(guān)辦理備案登記。
股東簽名（或蓋章）：______________、_______________、__________
____________________有限公司（蓋章）
_____________年_____月_____日
公司股東會(huì )決議書(shū) 4
根據《公司法》有關(guān)規定，_____有限公司股東于20__年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì )。股東___有限公司代表__先生、股東__有限公司代表__女士參加了會(huì )議。與會(huì )股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項：
一、通過(guò)"____有限公司章程"。
二、選舉___為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
三、選舉___為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
四、根據公司《章程》的有關(guān)規定，執行董事___為公司法定代表人。
股東簽署
__年_月_日
公司股東會(huì )決議書(shū) 5
時(shí)間：_________________
地點(diǎn)：_________________
會(huì )議性質(zhì)：_________________
會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況：_________________本次會(huì )議已于_____________年_____月_____日，由__________以書(shū)面形式通知到每位公司股東，到會(huì )股東__________、__________，應到股東兩名，實(shí)際到會(huì )兩名。
會(huì )議主持人：_________________(擬任執行董事、法定代表人)
會(huì )議決議：_________________(表決事項)：_________________
1、由__________、__________名股東成立__________有限公司。
2、公司不設董事會(huì )，設執行董事一名，選舉__________擔任公司執行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿(mǎn)可連選連任，住所：_________________
3、公司設經(jīng)理一名，由執行董事兼任。
4、公司不設監事會(huì )，設監事一名，選舉__________擔任公司監事，任期三年，屆滿(mǎn)可連選連任，住所：_________________
5、以上執行董事、經(jīng)理、監事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規的`規定。
6、全體股東一致通過(guò)公司章程。
7、全體股東一致委托__________代表本公司簽訂房屋租賃合同。
8、全體股東一致同意委托__________辦理有關(guān)工商注冊登記手續。
會(huì )議表決情況：_________________全體股東__________、__________，__________、__________均表決同意，不同意的無(wú)，棄權的無(wú)。
股東簽名：_________________
_________年_____月_____日
公司股東會(huì )決議書(shū) 6
出席會(huì )議股東：______________、_______________、_______________
根據《公司法》及公司章程，_______________有限公司公司于________年________月________日在__________會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共_____人，代表公司股東_____%的'表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的______%通過(guò)，決議事項如下：
1、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：__________________
2、同意委托_______________作為本公司變更登記注冊手續具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名：_________________
_______________有限公司
________年________月________日
公司股東會(huì )決議書(shū) 7
時(shí)間：______年_____月_____日
地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議
會(huì )議通知方式：在會(huì )議召開(kāi)15日前已書(shū)面通知全體股東股東到會(huì )情況：、共計兩個(gè)股東全部到會(huì );會(huì )議由公司法定代表人召集并主持，會(huì )議決議如下：
一、同意原股東在本公司投資股權1200萬(wàn)元、原股東在本公司投資股權800萬(wàn)元(兩個(gè)股東共計20__萬(wàn)元)，分別一次性全部轉讓給新股東河北__有限公司;
二、同意河北__有限公司出資成為公司新股東;
三、同意股權轉讓后，本公司股東由河北__有限公司獨家出資;
四、同意股權轉讓后，本公司的公司類(lèi)型變更為：有限公司《法人獨資》;
五、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司股權消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務(wù)全部由受讓股權的股東享有或承擔(含轉讓前的債權債務(wù))。
七、股權轉讓后，原股東會(huì )解散，由受讓股權的.股東(出資人)決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。
以上決議，全體股東100%通過(guò)。
全體原股東簽字：
______年_____月_____日
公司股東會(huì )決議書(shū) 8
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，__________有限公司臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議于20__年_____月_____日，在_____召開(kāi)。
本次會(huì )議由_____提議召開(kāi)，執行董事于會(huì )議召開(kāi)15日以前以_____方式通知全體股東，應到會(huì )股東_____人，實(shí)際到會(huì )股東_____，代表_____表決權。
會(huì )議由執行董事主持，形成決議如下：
一、變更股東為：______________
二、修改公司章程第第_____章第_____條內容為：______________
三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。
如涉及法律、法規和有關(guān)規定應先報經(jīng)審批的項目的.，公司將于有關(guān)部門(mén)批準之日起30日內向公司登記機關(guān)申請公司變更登記。
股東(簽字、蓋章)
__________有限公司
_____年_____月_____日
公司股東會(huì )決議書(shū) 9
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì )股東：
因本公司向____銀行申請借款____萬(wàn)元，期限__年，為該筆借款提供擔保，股東以及本公司決定向提供反擔保。為此，按《公司法》及公司章程的規定，本公司就上述事項召開(kāi)了股東大會(huì )，會(huì )議通過(guò)了如下決議：
(一)同意本公司向____銀行申請借款____萬(wàn)元，期限__年，借款用途為。
(如是其他類(lèi)型的'授信業(yè)務(wù)，則作相應修改)
(二)同意本公司委托提供擔保，擔保期限為_(kāi)_年。
(三)同意股東以及本公司向提供以下反擔保：
1、本公司用____向提供抵押(質(zhì)押)反擔保。
3、同意以本公司__%的股權向提供質(zhì)押反擔保。
本公司股東____名，出席會(huì )議股東____名，表決同意股東____名，表決同意的股東代表表決權的比例占全部表決權的____%。
本次股東會(huì )議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規的規定，股東簽章真實(shí)、自愿，決議內容真實(shí)、合法。若有不實(shí)，由本公司承擔一切責任。
表決股東簽章：
____公司：(公章)
______年_____月_____日
公司股東會(huì )決議書(shū) 10
有限公司股東會(huì )決議_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召開(kāi)了臨時(shí)股東會(huì )，根據和規定，本次股東會(huì )已于_______年___月___日以電話(huà)的形式通知各股東，各股東都于當日收到通知。
會(huì )議應到____人，實(shí)到____人，公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會(huì )議，占公司全部表決權的____%。
本次股東到會(huì )人員符合公司法規定，合法有效。
會(huì )議由______主持，會(huì )議通過(guò)表決舉手的方式一致通過(guò)以下決議：
1、公司原股東_________、__________退出，增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的`_____萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元，占注冊資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元，占注冊資本的____%。
原股東__________、_________放棄優(yōu)先購買(mǎi)權，原股東________將所持有的全部給新股東___________，原股東________將所持有的全部股權轉讓給新股東___________。
股權轉讓前股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實(shí)繳注冊資本出資比例股權轉讓后股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實(shí)繳注冊資本出資比例
2、公司股權轉讓后，成立新的股東會(huì )，由_________、__________組成，免去________執行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)，選舉_________擔任公司執行董事、法定代表人、經(jīng)理;免去_________監事職務(wù)，選舉_________擔任監事職務(wù)。
3、公司住所不變。
4、經(jīng)營(yíng)范圍不變。
5、全體股東一致通過(guò)，持贊同意見(jiàn)的股東所持股份占全部股份的____%，無(wú)反對及棄權情況。
6、同時(shí)修改公司章程相應條款，通過(guò)了公司修改后的《公司章程》。
以上決議符合章程規定，合法有效。
原股東簽字：______________、_______________
現股東簽字：______________、
_______________________年____月____日
公司股東會(huì )決議書(shū) 11
召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)__日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的'股東應當在會(huì )議記錄上簽名。股東獨資設立有限公司，現決定如下：
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：
�、傩薷墓菊鲁�；
�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議；
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
一、由本人擔任有限公司的首屆執行董事兼經(jīng)理，委派擔任有限公司的首屆監事。
二、決定公司法定代表人由執行董事?lián)巍?/p>
三、通過(guò)公司章程。
股東（簽字）：
________年____月____日
公司股東會(huì )決議書(shū) 12
會(huì )議時(shí)間：______________年__________月__________日__________時(shí)
會(huì )議地點(diǎn)：________________
應出席會(huì )議股東：_________________、__________、__________、__________……
實(shí)際出席會(huì )議股東：_________________、__________、__________、__________……
缺席股東：_________________無(wú)
會(huì )議記錄人員：_________________
根據《公司法》及_____________有限公司章程規定，_____________有限公司董事會(huì )已于_____________年__________月__________日通過(guò)電子郵件有效通知了應出席會(huì )議股東關(guān)于本次股東會(huì )的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、期限及設立分公司議題。本次股東會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)__________主持，實(shí)際到會(huì )股東持有公司全部表決權的100%通過(guò)以下決議事項：
一、同意_____________有限公司設立分公司：______________有限公司__________分公司
二、分公司經(jīng)營(yíng)范圍為：_____________
三、分公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地點(diǎn)：_____________
四、聘用__________為分公司負責人。
股東簽字(蓋章)：_________________
_____________年__________月__________日
公司股東會(huì )決議書(shū) 13
時(shí)間：20__年3月4日
地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
主持人、記錄人：______
參會(huì )人員：______、______
經(jīng)與會(huì )股東一致通過(guò)，做出如下決議：
1、通過(guò)公司章程，共八章二十五條。
2、由李四四、張三三作為股東共同出資3萬(wàn)元，股東李四四出資1.5萬(wàn)元，占注冊資本的50%;股東張三三出資1.5萬(wàn)元，占注冊資本的50%。
3、公司因股東人數較少，決定不設立董事會(huì )，設執行董事一名，選舉李四四為公司執行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。
4、公司不設監事會(huì )，設監事一名，選舉張三三為公司監事，任期三年。
5、同意委托李四四辦理公司設立登記手續，領(lǐng)取《營(yíng)業(yè)執照》。
全體股東簽字：
_____年____月____日
公司股東會(huì )決議書(shū) 14
參加成員：________
決議事項：
一、全體股東同意設立_公司;
二、公司住所為：________;
三、公司的注冊資本為人民幣_萬(wàn)元;
四、全體股東選舉由擔任_公司的執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的'法定代表人)，由擔任公司監事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
______年_____月_____日
公司股東會(huì )決議書(shū) 15
時(shí)間：________________
地點(diǎn)：________________
出席：________________
股東一：________________有限公司
法定代表人：________________
股東二：________________有限公司
法定代表人：________________
主持人：________________（董事長(cháng)）
股東會(huì )會(huì )議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤分配方案的議案，經(jīng)研究，形成以下決議：
同意________年度可供分配的'利潤________萬(wàn)元按股比進(jìn)行分配，期中股東________公司分紅金額________萬(wàn)元；股東________公司分紅金額________萬(wàn)元。
以上決議均經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的100%通過(guò)。
股東單位：________________公司（蓋章）
法人代表（簽字）：________________
股東單位：________________公司（蓋章）
法人代表（簽字）：________________
________年________月________日
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