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公司股東會(huì )決議書(shū)
公司股東會(huì )決議書(shū)1
股東會(huì )決議主持人:
出席會(huì )議股東：xxx
根據《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會(huì )議的股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的'%通過(guò),棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1.同意公司注銷(xiāo)。
2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx
xxx，xxx為清算組組長(cháng)。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權債務(wù)人。
股東：(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
xx年x月x日
公司股東會(huì )決議書(shū)2
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì )股東：
因本公司向××銀行申請借款××萬(wàn)元，期限×年，為該筆借款提供擔保，股東以及本公司決定向 提供反擔保。為此，按《公司法》及公司章程的規定，本公司就上述事項召開(kāi)了股東大會(huì )，會(huì )議通過(guò)了如下決議：
(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬(wàn)元，期限×年，借款用途為。
(如是其他類(lèi)型的授信業(yè)務(wù)，則作相應修改)
(二)同意本公司委托 提供擔保，擔保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔保：
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔保。
3、同意以本公司×%的.股權向 提供質(zhì)押反擔保。
本公司股東××名，出席會(huì )議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權的比例占全部表決權的××%。
本次股東會(huì )議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規的規定，股東簽章真實(shí)、自愿，決議內容真實(shí)、合法。若有不實(shí)，由本公司承擔一切責任。
表決股東簽章：
××公司：(公章)
年月日
公司股東會(huì )決議書(shū)3
______公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于__年__月__日在公司會(huì )議室召開(kāi)了股東會(huì )全體會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于__年__月__日通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為持有公司100%的股權，會(huì )議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的'招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定,全體股東一致同意如下決議：
1：本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會(huì )審議確認。清算報告內容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔一切法律責任。
2：本公司于xx年x月x日在《xx商報》刊登注銷(xiāo)公告至今已滿(mǎn)45天，符合法定期假。
3：自即日起30日內由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷(xiāo)登記手續。
蓋章及簽署：
xx年x月x日
公司股東會(huì )決議書(shū)4
會(huì )議時(shí)間：_________________年_________________月_________________日
會(huì )議地點(diǎn)：_________________
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東(或者股東代表)_________________、_________________，全體股東均已到會(huì )。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷(xiāo)事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集，執行董事_________________主持，一致通過(guò)并決議如下：本公司于_________________年_________________月_________________日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，表決通過(guò)公司解散事宜，截止_________________年_________________月_________________日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權登報公告、稅務(wù)注銷(xiāo)及公司銀行基本賬戶(hù)注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷(xiāo)事宜。
全體股東簽字(蓋章)：_________________
_______________設計有限公司
_________________年_________________月_________________日
公司股東會(huì )決議書(shū)5
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：市[ ]
參會(huì )股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下：
(設立分公司)：同意設立分公司名稱(chēng)為xxxx。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
xx年x月x日
公司股東會(huì )決議書(shū)6
根據《公司法》和公司章程有關(guān)規定，____________有限公司股東于________年____月____日召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東,會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東_______。股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并作出以下決議：
一、(股權轉讓時(shí)適用)同意____________將其持有的本公司____萬(wàn)元股權（占注冊資本____％）以____萬(wàn)元的`價(jià)格依法轉讓給________。轉讓后________為股東，________退出公司。
二、（任職變更適用）委派______為公司執行董事、法定代表人，______不再擔任公司執行董事、法定代表人；委派______為公司監事，______不再擔任公司監事。
或：同意公司執行董事、監事任職不變。
或：委派______、______、______為公司董事，免去______、______、______的董事職務(wù)；委派______、______為公司監事，免去______的監事職務(wù)。
三、（住所變更適用）同意公司住所變更為：
四、（經(jīng)營(yíng)范圍變更適用）同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
五、（名稱(chēng)變更適用）同意公司名稱(chēng)變更為：
六、（注冊資本變更適用）同意公司注冊資本由萬(wàn)元變更為_(kāi)_____萬(wàn)元。新增注冊資本由______以貨幣出資______萬(wàn)元。
七、（實(shí)收資本變更時(shí)適用）同意公司實(shí)收資本由萬(wàn)元變更為_(kāi)_____萬(wàn)元。新增實(shí)收資本由______以貨幣出資______萬(wàn)元，股東______以貨幣出資______萬(wàn)元。
八、（營(yíng)業(yè)期限變更適用）同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為長(cháng)期或______年。
九、通過(guò)新的公司章程（參照設立）或公司章程修正案。
股東蓋章（簽字）：______________________
________年____月____日
公司股東會(huì )決議書(shū)7
_____________有限公司股東會(huì )決議
會(huì )議時(shí)間：______________年__________月__________日__________時(shí)
會(huì )議地點(diǎn)：________________
應出席會(huì )議股東：_________________、__________、__________、__________……
實(shí)際出席會(huì )議股東：_________________、__________、__________、__________……
缺席股東：_________________無(wú)
會(huì )議記錄人員：_________________
根據《公司法》及_____________有限公司章程規定，_____________有限公司董事會(huì )已于_____________年__________月__________日通過(guò)電子郵件有效通知了應出席會(huì )議股東關(guān)于本次股東會(huì )的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、期限及設立分公司議題。本次股東會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)__________主持，實(shí)際到會(huì )股東持有公司全部表決權的100%通過(guò)以下決議事項：
一、同意_____________有限公司設立分公司：______________有限公司__________分公司
二、分公司經(jīng)營(yíng)范圍為：_____________
三、分公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地點(diǎn)：_____________
四、聘用__________為分公司負責人。
股東簽字(蓋章)：_________________
_____________年__________月__________日
公司股東會(huì )決議書(shū)8
根據《公司法》有關(guān)規定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì )。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會(huì )議。與會(huì )股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項：
一、通過(guò)"x有限公司章程"。
二、選舉為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
四、根據公司《章程》的有關(guān)規定，執行董事為公司法定代表人。
股東簽署
20xx年x月x日
公司股東會(huì )決議書(shū)9
出席會(huì )議股東：______________、_______________、_______________
根據《公司法》及公司章程，_______________有限公司公司于________年________月________日在__________會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共_____人，代表公司股東_____%的.表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的______%通過(guò)，決議事項如下：
1、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：__________________
2、同意委托_______________作為本公司變更登記注冊手續具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名：_________________
_______________有限公司
________年________月________日
公司股東會(huì )決議書(shū)10
召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)xx日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。股東獨資設立有限公司，現決定如下：風(fēng)險提示：股東表決權
股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的`除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：
�、傩薷墓菊鲁�；
�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議；
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
一、由本人擔任有限公司的首屆執行董事兼經(jīng)理，委派擔任有限公司的首屆監事。
二、決定公司法定代表人由執行董事?lián)巍?/p>
三、通過(guò)公司章程。
股東（簽字）：________年____月____日
公司股東會(huì )決議書(shū)11
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：XX公司會(huì )議室
XX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于xx年月日在本公司會(huì )議室召開(kāi)了第2次股東會(huì )全體回憶。本次股東會(huì )會(huì )議于xx年x月x日以電話(huà)方式通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規定。本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
會(huì )議由XX主持
本次股東會(huì )會(huì )議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
xx年x月x日
公司股東會(huì )決議書(shū)12
依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定，錢(qián)尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定：
一、擬成立六盤(pán)水市紅果盤(pán)順達物流有限公司。
二、同意公司注冊資本為500萬(wàn)元。由股東錢(qián)尤飛以貨幣形式認繳出資，占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪，承諾于公司設立之日起1年之內繳足。
三、同意委派錢(qián)尤飛為公司執行董事兼經(jīng)理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監事。任期均為三年，可連選連任。
四、同意公司經(jīng)營(yíng)期限為長(cháng)期，自公司營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日起計算。
五、制定并通過(guò)《公司章程》，并履行各項業(yè)務(wù)，《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。
六、同意委派錢(qián)尤飛根據有關(guān)法律法規的規定辦理公司設立登記。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
公司股東會(huì )決議書(shū)13
根據《公司法》有關(guān)規定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì )。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì )議。與會(huì )股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項：
一、通過(guò)"xxxx有限公司章程"。
二、選舉xxx為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
三、選舉xxx為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
四、根據公司《章程》的有關(guān)規定，執行董事xxx為公司法定代表人。
股東簽署
xx年x月x日
公司股東會(huì )決議書(shū)14
根據《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規定，十堰市XXX公司首次股東會(huì )會(huì )議于XX年XX月XX在召開(kāi)。本次會(huì )議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì )議召開(kāi)xx日以前以xx方式通知全體股東，應到會(huì )股東xx人，實(shí)際到會(huì )股東xx人，占總股數xx%。會(huì )議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過(guò)《十堰市XXXXXX公司章程》。
二、選舉XXX為公司第一屆執行董事(法定代表人)。
三、聘任XXX為公司經(jīng)理。
四、選舉XXX為公司第一屆監事。
五、同意設立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設立登記。
股東(簽字、蓋章)
xx年xx月xx日
公司股東會(huì )決議書(shū)15
_____________(下稱(chēng)公司)于_______年_______月_______日召開(kāi)公司股東會(huì )會(huì )議。會(huì )議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權質(zhì)押一事，作出如下決議：
一、公司股東會(huì )同意公司向_____________當有限公司申請借款人民幣_____________萬(wàn)元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權質(zhì)押給_____________有限公司，股權質(zhì)押總金額人民幣_____________萬(wàn)元整。該借款的期限、價(jià)格等具體條款詳見(jiàn)公司與_____________有限公司簽訂的'《》。
二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬(wàn)元整提供股權質(zhì)押擔保。股權質(zhì)押的具體條款詳見(jiàn)與_____________有限公司簽訂的《股權質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會(huì )決議的范圍內，由股東會(huì )授權的代表人來(lái)代表公司全權辦理，不必另行經(jīng)股東會(huì )確認。
四、股東會(huì )授權_____________代表公司全權辦理該借款與股權質(zhì)押事宜，其所簽署的股權質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由公司承擔。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權質(zhì)押合同》的組成部分。
此致_____________有限公司
股東簽字：_________________
申請人：_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權出質(zhì)人：_________________
_______年_______月_______日
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