公司管理制度 15篇
在生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指一定的規格或法令禮俗。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編整理的公司管理制度 ，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司管理制度 1
1.0目的
確保采購的物料符合服務(wù)質(zhì)量的要求。
2.0適用范圍
適用于服務(wù)質(zhì)量有影響的物料采購。
3.0職責
3.1各部門(mén)負責提出物料采購申請,做好物料使用記錄。
3.2綜合事務(wù)部負責審核采購申請,并負責物料的采購。
3.3綜合事務(wù)部負責組織對服務(wù)供方的調查、評估、選擇。
3.4各相關(guān)部門(mén)負責對供方的服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監督與考核。
4.0程序
4.1公司確定要采購服務(wù)后,對單件采購金額超過(guò)20xx元的.物料,綜合事務(wù)部負責進(jìn)行市場(chǎng)調查,收集供方資料,對服務(wù)供方進(jìn)行初審。
4.2初審內容包括:供方資質(zhì)證明、公司簡(jiǎn)介、人員等。
4.3同一服務(wù)項目,除特殊情況外,通常至少應選擇兩家以上單位,并將初審結果予以記錄。
4.4綜合事務(wù)部將初審評價(jià)結果報總經(jīng)理,由總經(jīng)理負責組織復評會(huì )議,并填寫(xiě)《服務(wù)供方復審表》,確定服務(wù)供方。復審內容包括:技術(shù)設備資料、服務(wù)價(jià)格、質(zhì)量保證的承諾等。
4.5每年根據服務(wù)供方的合同執行情況及部門(mén)、管理處的反饋意見(jiàn),對其進(jìn)行一次年審,年評審不合格者,取消其合格服務(wù)供方資格。
4.6綜合事務(wù)部負責合格供方檔案的建立。
4.7服務(wù)供方在服務(wù)提供過(guò)程中,如發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題,應取消其合格服務(wù)供方資格,并重新選擇評價(jià)。
4.8常用物料的采購
4.8.1使用部門(mén)填寫(xiě)《采購申請單》。
4.8.2報綜合事務(wù)部審核后,報總經(jīng)理審批。
4.8.3綜合事務(wù)部按批準后的采購申請單要求進(jìn)行采購。
4.8.4對采購的物料由使用部門(mén)與采購人員共同驗貨,并在《采購申請單》內注明驗貨情況,辦理領(lǐng)用手續。
4.8.5使用部門(mén)在使用時(shí)發(fā)現不合格材料應記錄,填寫(xiě)《不合格品處理單》,并與綜合事務(wù)部聯(lián)系,由綜合事務(wù)部負責處理。
4.8.6物料領(lǐng)用人到各部門(mén)辦理領(lǐng)用手續。
4.9應急采購處理
4.9.1由于材料使用部門(mén)無(wú)法預料,確屬急需,使用部門(mén)可在綜合事務(wù)部授權后直接在認可供應商處購買(mǎi)。
4.9.2材料購回后,使用部門(mén)檢驗合格后方可使用,并做好標記、記錄使用地點(diǎn)、質(zhì)量情況,事后需補辦相關(guān)申請采購手續。
5.0物料驗證
5.1公司所采購的物料均需檢驗,檢驗地點(diǎn)在公司或管理處。
5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購,所以通常選用名牌產(chǎn)品,進(jìn)貨時(shí)只作數量、外觀(guān)、規格等的驗證,物料數量少于10個(gè)的,抽樣100%。
5.3檢驗方法
5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。
5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。
5.3.2物料規格應和《采購申請單》上所列規格相符。
5.3.3外觀(guān):
5.3.3.1從包裝看有無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)家,生產(chǎn)日期等標志,是否在有效期內。
5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動(dòng);連接部位是否轉動(dòng)靈活;驗證物品質(zhì)地、顏色、尺寸符合購買(mǎi)要求;附件是否齊全。
6.0支持性工具
《服務(wù)供方評價(jià)表》
《服務(wù)供方復審表》
《采購申請單》
《不合格品處理單》
《物料領(lǐng)用單》
編制:
審核:
批準:
日期:
公司管理制度 2
(一)總則
1、為了有效地、科學(xué)地組織統計工作,保證統計資料的準確性與及時(shí)性,發(fā)揮統計工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要作用,特制定本制度。
2、統計工作的基本任務(wù)是對企業(yè)的.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行統計調查,統計分析,提供統計資料,實(shí)行統計監督。
3、公司實(shí)行按業(yè)務(wù)部門(mén)歸口負責的統計原則,由財務(wù)部負責組織協(xié)調統計工作。
4、統計人員應保持相對穩定,各部門(mén)統計人員(包括兼職)調(變)動(dòng)工作時(shí),事前必須經(jīng)主管領(lǐng)導同意,并向財務(wù)科主任簽字,必須有適合的人員接替其工作。
(二)統計報表的管理與分工
1、凡國家統計局、地方統計局和公司主管部門(mén)頒發(fā)的一切報表,由財務(wù)部根據各部門(mén)的職責分工,確定編制責任部門(mén)。如報表涉及兩個(gè)以上部門(mén),而又無(wú)適當部門(mén)負責時(shí),由財務(wù)部負責召集有關(guān)部門(mén)協(xié)商編制。
2、公司對外統計報表須經(jīng)主管領(lǐng)導批準后,方能作為正式報表。
3、報表如有個(gè)別項目需要修改時(shí),由制表部門(mén)做修改后備案,不必再辦理審批手續。
4、各種定期報表由各填制部門(mén)分別保管。
5、為確保統計報表數字的正確可靠,各部門(mén)經(jīng)理應對報表進(jìn)行認真審核。
(三)統計資料的提供、積累和保管
1、各部門(mén)對外提供統計資料,公布統計數字,一律以本公司統計人員所掌握的統計資料為準,以變克服使用統計數字混亂現象。
2、各部門(mén)應將統計資料采用卡片或臺賬形式,按月、季、年進(jìn)行整理分類(lèi),以方便使用。
3、各部門(mén)編制的統計臺賬和加工整理后的統計資料,必須妥善保管,不得損壞遺失。對已經(jīng)過(guò)時(shí)的統計資料,如認為確無(wú)保管價(jià)值,應呈公司領(lǐng)導審核,并經(jīng)財務(wù)部及各部門(mén)統計人員會(huì )簽后,方可銷(xiāo)毀。
(四)統計數字差錯的訂正
1、統計資料發(fā)出后,如發(fā)現錯誤,必須立即訂正。
2、重大差錯必須以書(shū)面形式訂正,并填報《統計數字訂正單》(附后)
3、統計數字訂正單
公司管理制度 3
一、入住條件
1、已簽訂正式勞務(wù)合同的員工或有特殊情況經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準的試用員工;
2、須經(jīng)由部門(mén)經(jīng)理和人事部經(jīng)理同意;
3、須執有公司員工集體宿舍入住單;
4、服從和遵守公司員工宿舍制度。
二、入住手續
1、入住人員先口頭請示人事部經(jīng)理;
2、人事部經(jīng)理與入住人員所屬部門(mén)經(jīng)理準許后,通知本人到運營(yíng)中心報名并填寫(xiě)入住單;一式兩份,一份交前臺,一份作為入住憑證;
3、入住人員應遵照人事部門(mén)安排的時(shí)間、房號和床號入住,未經(jīng)允許不得隨意調換床位和房間;
4、員工離職時(shí),須執宿舍長(cháng)簽字的'住宿單'交運營(yíng)中心,宿舍長(cháng)須做好交接并回收宿舍鑰匙方可簽字。
三、入住須知
宿舍長(cháng)由運營(yíng)中心在住宿人員中指定;
服從公司、物業(yè)區的有關(guān)規定和室長(cháng)的安排,做文明房客;
愛(ài)護公物,維護公司利益,損壞公物必須照價(jià)賠償;
注意室內衛生,養成每天清理內務(wù)的習慣;
堅決防范和杜絕傳染病的傳播和流行,提高健康意識;
提高防盜防火意識,消除各種隱患;
講究公共道德,避免影響他人和室友的休息;
員工搬離宿舍至少提前一周時(shí)間向運營(yíng)中心申請,并辦理搬出的有關(guān)手續;
宿舍標準為六人一間。
四、房租計費方式
1、每位員工每月交納二百元房租。
2、房租按日計算,每月十五日前搬離宿舍的員工(包括十五日),按半月計費;十五號以后搬離宿舍的員工按全月計費。
3、水電費按人平均分攤。每月十五號以前搬離宿舍的員工(包括十五日),以半月計費;每月十五號以后搬離宿舍的員工,以全月計費。
4、房屋管理費由公司統一支付。
5、宿舍公共維修費用由宿舍人員平均攤計;因個(gè)人原因導致需支付維修費用的由個(gè)人支付。
公司管理制度 4
第一章 總 則
第一條 為加強公司員工出勤管理，規范員工請休假作業(yè)，確保工作之績(jì)效，使員工勤于職務(wù)，提高工作效率。特制定本制度。
第二章 公司作息制度
第二條 公司上班時(shí)間為：夏天：上午8：00－12：00；下午15：00-18：00（5月1日至9月30日）冬天：上午8：30－12：00；下午14：00-17：30（10月1日至4月30日）
第三章 工作制
第三條 公司一般實(shí)行每天8小時(shí)標準工作日制度。實(shí)行每周5天標準工作周制度，周工作小時(shí)為不超過(guò)40小時(shí)。
第四條 遵照國家雙休日、年休假及法定節假日制度。
1. 每周公休日2天（周六、周日）。
2. 年休假：凡在公司連續工作滿(mǎn)一年以上者均可享受帶薪年休假，假期5日。如無(wú)特殊情況不得分開(kāi)休，只作一次性休完，且須當年休完，不得累計作為次年休假，休假前須提前一星期報部門(mén)批準,部門(mén)作出相應安排后報主管領(lǐng)導審批,休假人持審批單到辦公室備案后方可休假。
3.法定節假日：
�。�1） 元旦，放假1日；
�。�2） 春節，放假3日；
�。�3） 國際勞動(dòng)節，放假1日；
�。�4） 國慶節，放假3日；
�。�5） 清明節、端午節、中秋節各放假1日；
�。�6） 法律、法規規定的其他節假日，如婦女節（半天）
第五條 請假管理
�。�1）公司目前共有：事假、病假、婚假、喪親假、產(chǎn)假、法定假等六種。
�。�2）員工請、休假須填報《請（休）假審批單》，提前1天或于當日將批準后的.請假單報送公司辦公室備查案方可離崗，否則按曠工處理。請假期滿(mǎn)需要續假的,必須提前履行續假手續,否則按曠工處理。
�。�3）原則上不允許任何員工電話(huà)請假。如遇特殊情況未能及時(shí)趕回公司請假的，電話(huà)請假后需補填請假條。
�。�4）病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、必須出具相關(guān)證據，否則按曠工處理。
�。�5）以上請、休假期間，遇有法定休息日、公休日，均視為假期，不能在假期中沖減。
第四章 考勤范圍
第六條 公司全體員工。
第七條 特殊部門(mén)不考勤須經(jīng)總經(jīng)理批準。員工的考勤情況，工程部（西南名都）、營(yíng)銷(xiāo)部（西南名都）、保安部由各部門(mén)負責人自行負責，辦公室進(jìn)行監督、檢查。部門(mén)負責人對本部門(mén)的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。其他部門(mén)統一由辦公室打卡考勤。
第五章 考勤辦法
第八條 公司采用指紋機考勤制度。
第九條 員工外出辦事未能及時(shí)趕回公司打考勤時(shí)，須說(shuō)明情況，并填寫(xiě)《未打考勤證明》，以備辦公室月底考勤審核統計。
第十條 加班：根據工作或生產(chǎn)需要，公司安排部分或全部員工在正常工 作時(shí)間以外或休息日和休假日工作時(shí)，稱(chēng)之為加班。
1.因部門(mén)或個(gè)人原因導致未能按時(shí)完成工作任務(wù)而發(fā)生工時(shí)延長(cháng)或重工者，不謂加班；或基于公司每周工作時(shí)長(cháng)不足40小時(shí)，因公司項目開(kāi)發(fā)，工作繁忙導致公休日被指派上班的，不謂加班。
2.公司員工于休假日或工作時(shí)間外，因工作需要而被指派加班時(shí)，如無(wú)特殊理由不得推諉，否則視情節輕重懲處。
3. 員工加班3小時(shí)以上算半天，加班6小時(shí)以上算一天。
4. 員工加班后第二天應將加班內容詳細填寫(xiě)《加班申請單》，報辦公室審核簽發(fā)后方能生效。
5.對正常加班員工，辦公室可安排同等調休，調休時(shí)間有效期為半年。
第十一條 考勤設置種類(lèi)：
1. 遲到：上班時(shí)間應到而未到崗者。
2. 早退：未到下班時(shí)間而提前離崗者。
3. 曠工：未經(jīng)批準無(wú)故缺勤、工作時(shí)間未經(jīng)批準擅自離崗者。
4. 請假：事假、病假（需提供醫院相關(guān)證明）。
5. 出差。
6. 外勤：全天在外辦事。
7. 加班、調休。
8、忘記打卡。
第十二條 員工須出示各類(lèi)與考勤有關(guān)的證明材料，如：《未打考勤證明》、《請休假審批單》、《出差審批單》等。
第六章 考勤統計及評價(jià)
第十三條 辦公室負責每月統計《月度考勤統計表》。
第十四條 考勤辦法。
1. 遲到、早退：凡遲到、早退15分鐘之內不計扣罰；遲到、早退16-30分鐘者扣罰20元薪資；遲到、早退31-60分鐘扣罰40元薪資；凡遲到、早退一小時(shí)以上扣罰全天基本工資；遲到、早退兩小時(shí)以上按曠工一天論處。
2.曠工：曠工按三倍基本工資扣薪, 連續曠工三天或累計五天者按自動(dòng)離職或開(kāi)除處理，不發(fā)任何薪資.
3.請假：
�。�1）事假；凡請事假者扣發(fā)全天基本工資。
�。�2）病假；凡請病假者扣發(fā)半天基本工資，并需附醫院相關(guān)證明。如無(wú)醫院相關(guān)證明者，則作事假處理。
5、忘記打卡應及時(shí)通知辦公室備案，月累計三次以上忘記打卡者扣罰30元薪資；月累計六次以上者按曠工一天論處。
4. 以上處罰均由財務(wù)部從當月工資中直接扣除。
第七章 附 則
第十五條 公司辦公室執行本制度，經(jīng)公司董事長(cháng)、總經(jīng)理批準頒行。
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1、第一章 總則
第一條 目的
以財務(wù)預算為手段，全面實(shí)行預算管理、加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及財務(wù)控制力，充分合理運用資金，加速資金周轉，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，提高經(jīng)濟效益。年度預算和月度預算是公司績(jì)效考核的核心依據之一。
第二條 分類(lèi)及適用范圍
年度預算、季度預算、月度預算、專(zhuān)項預算（項目預算、采購預算等）。
第三條批準及實(shí)施機構
財務(wù)管理中心負責組織財務(wù)預算的編制及實(shí)施，年度財務(wù)預算、月度財務(wù)預算由總經(jīng)理辦公會(huì )審批同意后下達執行。
2、第二章 財務(wù)預算編制與審批
第一條 年度財務(wù)預算
一、公司采用自上而下的零基預算模式，總經(jīng)理辦公會(huì )于每年12月15日前下達下年度工作計劃大綱，各職能部門(mén)根性據此指導年度預算與工作計劃的制訂。
二、各職能部門(mén)根據公司下達的年度工作計劃大綱，按照財務(wù)管理中心的編制要求（以通知形式下達），合理預測并編制本部門(mén)下年度財務(wù)預算，形成下年度《資金收支年度計劃》。資金收支年度計劃應分項列具收支項目及金額，收入包括融資流入、銷(xiāo)售收入、租賃收入、營(yíng)業(yè)外收入等所有現金流入，支出包括工資、獎金、員工福利、辦公費用、車(chē)輛費用、工程支出、廣告費、業(yè)務(wù)費、固定資產(chǎn)支出、稅負支出、歸還借款支出、財務(wù)費用、投資預算等所有現金流出，在每年1月1日以前經(jīng)各中心總監簽字后報送財務(wù)管理中心。
三、財務(wù)管理中心根據公司下達的年度工作計劃大綱精神及各職能部門(mén)提交的年度預算，從公司全局的角度對年度計劃的資金進(jìn)行綜合平衡和審核并提出調整修改建議，形成年度財務(wù)預算。
四、每年1月25日前財務(wù)管理中心將年度預算提交計劃管理中心。
五、每年1月28日前，本年度財務(wù)預算經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )審批通過(guò)并經(jīng)集團總裁簽發(fā)后由財務(wù)管理中心組織實(shí)施。
六、如果總經(jīng)理辦公會(huì )對年度財務(wù)預算有調整，各有關(guān)部門(mén)則再按上述程序提交調整預算。
第二條 月度財務(wù)預算
一、各職能部門(mén)在編制年度財務(wù)預算的同時(shí)，集合部門(mén)工作計劃和其他相關(guān)情況，編制月度財務(wù)預算要點(diǎn)。
二、部門(mén)月度財務(wù)預算由各部門(mén)負責人根據年度預算和月度預算要點(diǎn)進(jìn)行詳細分解，編制《資金預算表》及附注說(shuō)明，形成月度預算。
三、月度預算經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導簽字確認后，于每月28日17點(diǎn)以前將下月預算提交財務(wù)管理中心。
四、財務(wù)管理中心根據年度財務(wù)預算、公司工作計劃、部門(mén)工作計劃、（預期）公司資金狀況等綜合考慮匯總并審核月度財務(wù)預算。
五、財務(wù)管理中心于每月30日下午17點(diǎn)以前將下月預算交計劃管理中心，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )批準后下達執行。
3、第三章 預算管理
第一條 管理原則與功能
一、年度預算一經(jīng)下達，原則上不得變更。
二、預算具有平衡資金、控制開(kāi)支、開(kāi)源節流等約束功能。各職能部門(mén)必須全面執行。
三、財務(wù)預算下達后提交集團財務(wù)管理中心備案，并作為月度、年度考核和監察的依據。
第二條 財務(wù)預算調整
一、每年六月份，總經(jīng)理辦公會(huì )對本年度財務(wù)預算根據實(shí)際情況進(jìn)行適當調整，經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后調整生效。
二、年度預算非下列原因，不得調整：
1、國家重大政策性因素導致預算不能實(shí)現；
2、因公司經(jīng)營(yíng)戰略變化和調整導致預算改變；
3、財務(wù)預算制定時(shí)不可預見(jiàn)性的重大因素導致預算需要調整；
4、集團總裁決定；
三、月度預算調整
1、月度預算根據實(shí)際情況，經(jīng)財務(wù)管理中心審核和總經(jīng)理辦公會(huì )審批同意后可在各月度內進(jìn)行調節。
2、月度預算累計調整不得突破年度預算。
第三條預算執行管理
一、成本、費用發(fā)生時(shí)，財務(wù)應對照預算逐筆審核是否在預算內。
二、每月編寫(xiě)預算執行報告。每年編制年度預算總結分析報告，并作為編制下年度財務(wù)預算的決策依據。
三、每月8日前向各職能部門(mén)通報其上月費用支出情況。
四、財務(wù)管理中心必須經(jīng)常檢查、分析財務(wù)預算的執行情況，認真考核財務(wù)成果，反映存在的問(wèn)題，提出整改及處理意見(jiàn)。
第四條 預算外支出
一、無(wú)財務(wù)預算的開(kāi)支原則上不作安排，開(kāi)支由財務(wù)管理中心負責控制。
二、未列入當月預算而因工作確需開(kāi)支的，由相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行預算外追加申請，并按相關(guān)程序報批后執行，原則上每月不超過(guò)一次。
三、追加預算后各月預算累計超過(guò)年度總預算時(shí)，按年度審批程序報批后方可實(shí)施。
4、第四章 罰則
第一條 財務(wù)管理中心
未及時(shí)登記和反饋費用預算執行情況而致使費用超預算開(kāi)支的，給予財務(wù)管理中心總監每次50元的罰款，給予經(jīng)辦責任人每次100元的'罰款。
第二條 其他部門(mén)
未按時(shí)、按要求上報年度財務(wù)計劃和月度財務(wù)計劃的，給予部門(mén)總監每次100元的罰款，給予經(jīng)辦責任人每次200元的罰款。
未經(jīng)批準超預算開(kāi)支的，給予部門(mén)總監每次100元的罰款，給予經(jīng)辦責任人每次200元的罰款。
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總則
為建立健全公司人事管理制度，進(jìn)一步規范公司的請假制度，根據《中華人民共和國勞動(dòng)法》及其他有關(guān)法律法規，結合本司實(shí)際情況特制定此規范。
適用范圍
本規范適用于公司所有員工，包括臨時(shí)工、合同制員工以及處于試用期內的員工。
請假程序
第一條公司員工請假，需向相關(guān)領(lǐng)導和部門(mén)遞交書(shū)面申請，如實(shí)填寫(xiě)《請假條》，
并在總務(wù)部進(jìn)行備案，否則請假不做生效；員工假期滿(mǎn)后，須到總務(wù)部銷(xiāo)假，否則做曠工處理。
第二條相關(guān)審批人員必須嚴格把關(guān)，保證員工請假的真實(shí)性，否則相關(guān)審批員要承擔相應的后果。
第三條員工請假，應提前一天辦理請假手續，填寫(xiě)《請假條》，因身體不適等緊
急原因臨時(shí)請假，應在當日上班開(kāi)始2小時(shí)內電話(huà)聯(lián)系告知部門(mén)主管，說(shuō)明理由及預計返崗時(shí)間，返崗后補辦請假手續。否則按曠工處理。
第四條員工請假1天以?xún)冉?jīng)部門(mén)組長(cháng)批準同意；請假2天以?xún)炔块T(mén)主管批準同
意，請假3天以?xún)瓤崎L(cháng)批準同意，請假3天以上科長(cháng)批準同意后，需經(jīng)總經(jīng)理批準。批準同意后，請假員工持《請假條》到總務(wù)部備案，否則請假不做生效。
第五條因特殊情況需請假的，應經(jīng)部門(mén)組長(cháng)批準和部門(mén)主管同意，否則做曠處理。
第六條部門(mén)組長(cháng)和部門(mén)主管請假，須經(jīng)科長(cháng)和總經(jīng)理批準，總務(wù)部備案。
第七條一般員工請假時(shí)組長(cháng)需根據實(shí)際情況進(jìn)行安排后確認工作可以正常進(jìn)行
后簽字，組長(cháng)和主管請假時(shí)需提前安排好備份人員，確保請假期間工作可以正常進(jìn)行。
各類(lèi)假種及安排
�、迨录伲菏录僮钚∈褂脝挝粸�4小時(shí)。員工因私事請假，每月不應超過(guò)3天。為統籌生產(chǎn)計劃，公司不允許員工在一年之內請事假超過(guò)15天，對于請事假超過(guò)15天的員工，取消年終獎金。
�、婀伲�?jiǎn)T工因公請假，如培訓等與公司相關(guān)的事項，工資照常發(fā)放。㈢病假：
1.員工因患病或者非因工負傷，根據醫囑需停止工作治病休息的，可申請病假，并應當向公司總務(wù)部提供二級以上醫院出具的病歷本和病假證明進(jìn)行備案。
2.若因急病需住院多日的，應委托他人或打電話(huà)及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理請假，并于就診之日起3日內持相關(guān)證明原件補辦請假手續，超過(guò)送交期限按事假處理。
3.員工所享受醫療期設置：?jiǎn)T工在公司工作第一年，醫療期為3個(gè)月，以后每滿(mǎn)一年增加一個(gè)月，最多至24個(gè)月。
4.病假在六個(gè)月以?xún)鹊�，公司支付其病假工資。.病假期工資根據員工在
公司連續工齡設置：
�、龠B續工齡不到兩年的，病假工資按本人假期工資基數的60%計發(fā)；
�、谶B續工齡滿(mǎn)二年不滿(mǎn)四年的，病假工資按本人假期工資基數的70%計
發(fā)；
�、圻B續工齡滿(mǎn)四年不滿(mǎn)六年的，病假工資按本人假期工資基數的80%計
發(fā)
�、苓B續工齡滿(mǎn)六年不滿(mǎn)八年的，病假工資按本人假期工資基數的90%計發(fā)；
�、葸B續工齡滿(mǎn)八年及以上的，病假工資按本人假期工資基數的100%計發(fā)；
5.員工病假六個(gè)月以上的，公司支付其疾病救濟費。病假期工資根據員工
在公司連續工齡設置：
�、龠B續工齡不到一年的，病假工資按本人假期工資基數的40%計發(fā)；
�、谶B續工齡滿(mǎn)一年到不滿(mǎn)三年的，病假工資按本人假期工資基數的50%
計發(fā)
�、圻B續工齡滿(mǎn)三年及以上的，病假工資按本人假期工資基數的60%計發(fā)。
支付疾病救濟費的，公司不再支付員工病假期間的病假工資。
※上述所稱(chēng)的`“假期工資基數”為員工所在崗位正常出勤的月工資的70%
6.偽造病假證明或因打架斗毆等不法行為致傷者均不能按照病假處理。
�、韫伲�
�、僖蚬へ搨膯T工，由公司領(lǐng)導認可并開(kāi)具證明，享受病假待遇。
�、谝蚬へ搨�，經(jīng)勞動(dòng)和社會(huì )保障部門(mén)認定為工傷的，憑工傷認定書(shū)到公司登記，享受工傷假待遇。工傷假期間員工享受正常工資待遇并計入有效出
勤天數；原先享受病假工資待遇的，在次月工資結算時(shí)補足差額。
公司對工傷員工定期進(jìn)行傷情復查，經(jīng)醫院復查確定痊愈的，應及時(shí)回原崗位上班；不能在原崗位勝任的，公司亦可另行安排適當的崗位。
�、閱始伲�
�、俜补締T工，其直系親屬（父母、配偶、子女）死亡后，憑相關(guān)證明給與三天喪假。員工配偶父母、（外）祖父母喪亡的，憑相關(guān)證明，可申請1個(gè)工作日的喪假。
�、趩始傩枰淮斡猛�，不得分開(kāi)使用；
�、蹎始偃缬鰢ü澕偃�、雙休日順延；
�、軉始倨陂g工資按勞動(dòng)合同約定工資的70%發(fā)放，不計入有效出勤天數。
�、戤a(chǎn)假、陪產(chǎn)假：
�、倥毠ど硎�98天產(chǎn)假，其中產(chǎn)前可以休假15天;多胞胎生育的，每多一胎增加產(chǎn)假15天；難產(chǎn)的增加產(chǎn)假15天。凡符合法律、法規規定生育子女的，女方所在單位增加生育假(產(chǎn)假)三十日;不能增加生育假(產(chǎn)假)的，給予一個(gè)月基本工資或者實(shí)得工資的獎勵。參加生育保險的，按照保險的規定執行。
�、趹言信毠ぴ趧趧�(dòng)時(shí)間內進(jìn)行產(chǎn)前檢查，所需時(shí)間計入勞動(dòng)時(shí)間。
�、叟毠言形礉M(mǎn)4個(gè)月流產(chǎn)的，享受15天產(chǎn)假;懷孕滿(mǎn)4個(gè)月流產(chǎn)的，享受42天產(chǎn)假。
�、芘毠ぎa(chǎn)假期間的生育津貼，對已經(jīng)參加生育保險的，按照用人單位上年度職工月平均工資的標準由生育保險基金支付;對未參加生育保險的，按照女職工產(chǎn)假前工資的標準由用人單位支付。
女職工生育或者流產(chǎn)的醫療費用，按照生育保險規定的項目和標準，對已經(jīng)參加生育保險的，由生育保險基金支付;對未參加生育保險的，由用人單位支付。
�、莘卜戏�、法規規定生育子女的男員工，憑醫院證明，所在單位給予連續七日護理假；發(fā)放基本工資。
�、氩溉榧伲�
對哺乳未滿(mǎn)1周歲嬰兒的女職工，用人單位不得延長(cháng)勞動(dòng)時(shí)間或者安排夜班勞動(dòng)。用人單位應當在每天的勞動(dòng)時(shí)間內為哺乳期女職工安排1小時(shí)哺乳時(shí)間;女職工生育多胞胎的，每多哺乳1個(gè)嬰兒每天增加1小時(shí)哺乳時(shí)間。㈧婚假：
�、俜ǘńY婚年齡（女20周歲，男22周歲）結婚的，可享受3天婚假，結婚證書(shū)上表明的登記日期為20xx年1月1日前的，符合晚婚年齡（男25周歲，女23周歲）的員工，可享受10的婚假待遇。（遇節假日、雙休日順延）。②婚假需提前一周進(jìn)行申請并出具結婚證，經(jīng)總經(jīng)理批準后一次性連續休完。③婚假自結婚起（以結婚證書(shū)表明的日期為準）一年內有效，員工在上述有效期內或離職時(shí)沒(méi)有休婚假的，則視為自動(dòng)放棄。
�、芑榧倨陂g工資按勞動(dòng)合同約定工資的70%發(fā)放，不計入有效出勤天數。
�、韲壹伲悍ǘü澕偃瞻磭乙幎ㄐ菁�。
員工每年享有國家規定的假日。公司根據國務(wù)院發(fā)布的節假日休假辦法，結合公司業(yè)務(wù)需要，在節前發(fā)布通知。
以加班抵消請假的，由各部門(mén)組長(cháng)進(jìn)行統計并上報總務(wù)部。
附則
第一條未辦理請假手續或超過(guò)請假期限不到崗的，未經(jīng)本部門(mén)直屬上級批準，
遲到、早退或擅自離崗2個(gè)小時(shí)以上的，一律作曠工處理；一周內累計遲到、早退3次以上的，記曠工1天，當月全勤獎不予計發(fā)，另扣發(fā)3天工資。同時(shí)計入年終獎金評定。
第二條員工一個(gè)月內累計曠工3天以上或一年內累計曠工6天以上的，公司可
以與其解除勞動(dòng)合同。
第三條本規范制度未盡事宜，均按公司其他相關(guān)制度或國家有關(guān)法律法規條例
執行。
第四條本規范制度的解釋、修訂權歸總務(wù)部所有。
第五條本規范制度由公布之日起正式實(shí)施。
xxx分公司
20xx年6月26日
公司管理制度 7
一、目的
為了加強和規范公司管理，減少用車(chē)費用和降低公司成本，本著(zhù)安全、節儉、有序、高效的原則，更好地為公司服務(wù)，提高工作效率，特擬定此制度。
二、適用范圍
本制度所指車(chē)輛均指公司的業(yè)務(wù)辦公用車(chē)。
三、權責單位
1、公司車(chē)輛由辦公室調度，主管人員管理。出差及業(yè)務(wù)用車(chē)應向主管人員登記申請，填寫(xiě)用車(chē)申請表，領(lǐng)取鑰匙，出襄樊市需由總經(jīng)理批準。
2、公司業(yè)務(wù)辦公用車(chē)的證照保管，車(chē)輛年審、車(chē)輛保險及養路費支出等事項統一由主管人員負責管理。
四、用車(chē)管理
1、員工外出辦事，三公里以?xún)�，應首先選擇公交車(chē)為主要交通工具（經(jīng)理以上人員及財務(wù)部支取大額現金用車(chē)除外）。其他貼合條件的用車(chē)，一律登記、記錄、申請。
2、主管人員依重要性順序派車(chē)，不按規定辦理申請者，不得派車(chē)。如公司車(chē)輛一時(shí)調配不開(kāi)，到主管人員登記申請批準后方可打車(chē)外出。在發(fā)票上要注明始點(diǎn)和終點(diǎn)及所辦事宜否則不予報銷(xiāo)。
3、員工因私借用公車(chē)，需經(jīng)辦公室同意，并經(jīng)總經(jīng)理簽署派車(chē)單后，主管人員方可派發(fā)車(chē)鑰匙。交還公車(chē)前必須堅持車(chē)輛整潔、外觀(guān)無(wú)損傷、車(chē)況正常，并按行駛里程計收油費。
4、節假日或業(yè)余時(shí)間車(chē)輛的'使用應呈請主管人員負責人核準后方可調派。
五、車(chē)輛維修保養管理
1、車(chē)輛實(shí)行節假日及夜間歸位管理，下班后必須按公司指定的存車(chē)地點(diǎn)存放，任何車(chē)輛不準隨意更換存車(chē)地點(diǎn)，如遇特殊情景必須提前通報主管人員并請示主管領(lǐng)導批準。
2、車(chē)輛日作任務(wù)結束后和節假日應停放在公司指定場(chǎng)所，并將車(chē)門(mén)鎖妥。
3、公司一般公務(wù)用車(chē)應指定特約修理廠(chǎng)維修，否則維護費不準報銷(xiāo)。如情景特殊，經(jīng)主管同意可據實(shí)報銷(xiāo)�？勺孕行迯偷�，報銷(xiāo)購買(mǎi)材料零件費用。
4、車(chē)輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復、更換零件時(shí)，可視實(shí)際需要進(jìn)行修理，但無(wú)迫切需要或修理費超過(guò)200元時(shí)，應事先征得主管批準。
5、如因駕駛員使用不當或車(chē)管專(zhuān)人疏于保養，致使車(chē)輛損壞或機件故障，其所需要修護費，應依情節輕重，由公司或職責人予以負擔。
6、在無(wú)照駕駛、非公駕駛外出、未經(jīng)許可車(chē)輛駕駛員將車(chē)借予他人使用，違反交通規則、發(fā)生事故或造成車(chē)輛損壞等情景，由車(chē)輛駕駛員及其直接職責人承擔一切后果。
7、私闖紅燈、亂停車(chē)、駕駛未佩帶安全帶、駕駛時(shí)車(chē)速超規定等駕駛車(chē)輛違反交通規則行為，其罰款和費用由駕駛人員自行負擔。其余根據具體情景，另行確定職責。
8、各種車(chē)輛如在公務(wù)途中遇不可抗拒車(chē)禍發(fā)生，應先急救傷患人，向附近公安機關(guān)報案，并立即與主管聯(lián)絡(luò )處理。突發(fā)性其它類(lèi)臨時(shí)事故或故障，也應遵守先報告再處理原則。
9、發(fā)生職責事故造成經(jīng)濟損失時(shí)，按實(shí)際損失，職責者應賠償。
a.一般事故（經(jīng)濟損失在1000元以下者）:按經(jīng)濟損失的50%處罰；
b.嚴重事故（經(jīng)濟損失在1000~5000元者）:按經(jīng)濟損失的40%處罰；
c.重大事故（經(jīng)濟損失在5000~10000元以上者）:按經(jīng)濟損失的20%處罰；
d.特大事故（經(jīng)濟損失在10000元以上者）:按經(jīng)濟損失的10%處罰。
10、因意外事故造成車(chē)輛損壞，其損失在扣除保險金額后，按3.13條執行。
11、發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經(jīng)扣除保險金額后，按3.13條執行。
12、公司領(lǐng)導自行出車(chē)，出現職責事故，按本制度規定處理。
13、公司駕駛員要認真做好對公司領(lǐng)導和各部門(mén)的駕駛服務(wù)。
14、憑車(chē)輛使用申請審批表出車(chē)，未經(jīng)主管批準，不得用公車(chē)辦私事。
15、工作積極主動(dòng)，服從分配，同事之間搞好團結互助，有事提前請假，不得無(wú)故缺勤。
16、公司職工不得用公車(chē)學(xué)習汽車(chē)駕駛，否則，一切后果及損失由車(chē)輛保管者負責。
17、駕駛人應嚴守交通規則，交通違章按第十一條處理。
18、對用車(chē)者服務(wù)
a.不論用車(chē)者是否是本公司職工，司機都應熱情接待，禮貌服務(wù)，安全駕駛，遵守交通規則，確保交通安全；
b.維護公司的良好形象；
c.司機應在乘車(chē)人（異常是公司客人和干部）上下車(chē)時(shí)，主動(dòng)打招呼，開(kāi)關(guān)車(chē)門(mén)；
d.當乘車(chē)人上車(chē)后，司機應向其確認目的地；
e.當乘車(chē)人下車(chē)辦事時(shí)，司機一般不得離車(chē)；
f.乘車(chē)人帶大件物品時(shí)，司機應予以幫忙。
19、離車(chē)注意
a.司機因故需離開(kāi)車(chē)輛時(shí)，必須鎖死車(chē)門(mén)；
b.車(chē)中放有貴重物品或文件資料，司機必須在離開(kāi)時(shí)，應將其放與后行李箱后加鎖。
20、出發(fā)前后工作
a.清潔車(chē)內外衛生，確保整車(chē)干凈整潔；
b.行車(chē)前要堅持勤檢查，做到機油、汽油、剎車(chē)油、冷卻水備齊；輪胎氣壓、制動(dòng)轉向、喇叭、燈光完好；確保車(chē)輛處于安全、可靠的良好狀態(tài)；
c.司機應根據目的地選擇最佳的行車(chē)路線(xiàn)；
d.隨車(chē)運送物品時(shí)，收車(chē)后需向管理職責者報告。
21、個(gè)人形象
a.司機要堅持良好的個(gè)人形象，堅持服裝的整潔衛生；
b.注意頭發(fā)、手足的清潔；
c.注意個(gè)人言行；
d.在駕駛過(guò)程中，努力堅持正確的姿勢。
22、因公外出晚間23時(shí)以后回到公司的車(chē)輛及員工，可根據情景憑票報銷(xiāo)一趟回到住所出租車(chē)費。
23、司機與公司領(lǐng)導或客戶(hù)同行時(shí)，應保守機密，不得隨意向他人泄露任何相關(guān)信息及資料。
24、屬公司所有的其它各種車(chē)輛（包括貨車(chē)、叉車(chē)、拖拉機等）參照本管理制度的有關(guān)條款執行。
25、未盡事宜按《中華人民共和國道路交通法》和相關(guān)法律法規執行。
26、本制度經(jīng)人事主管人員起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后施行，人事主管人員對其負有解釋權。
公司管理制度 8
第一章 總則
第一條 本規定根據有關(guān)消防、防火法規，結合本公司具體情況，為了保證本企業(yè)消防設施、器材的持續有效性，杜絕廠(chǎng)區火災隱患的存在，確保生產(chǎn)過(guò)程中不發(fā)生火災事故，增強員工防火意識制定。
第二條 本規定旨在加強公司的防火安全工作，保護生産設備、企業(yè)財産及工作人員生命安全，保障各項工作的順序進(jìn)行。
第三條 本公司的防火安全工作，實(shí)行“預防爲主，防消結合”的方針，由防火安全領(lǐng)導小組負責實(shí)施。各部門(mén)及人員按照各自的安全職責分工負責，并與安委會(huì )簽訂消防安全責任書(shū)。
第二章 防火安全的組織與機構
第四條 爲確保各項防火安全措施落實(shí)，公司成立以總經(jīng)理爲組長(cháng)的消防領(lǐng)導小組，成員包括各部門(mén)經(jīng)理及安全主管部門(mén)有關(guān)人員。
第五條 各部門(mén)、各班組均實(shí)行防火安全責任制，設防火責任人。公司的防火責任人由總經(jīng)理?yè)�，各部門(mén)防火責任人由各部門(mén)行政主要領(lǐng)導擔任，班組的防火責任人分別由班組長(cháng)擔任。此外，各生産班組和要害工作部位設立負責抓消防工作的兼職防火安全員。
第六條 防火安全領(lǐng)導小組要建立義務(wù)消防隊，以防在萬(wàn)一發(fā)生火災及專(zhuān)業(yè)消防隊未到達前，能起到控制火勢漫延或把火撲滅在初起階段的作用。
第三章 防火安全職責
第七條 全體職工都應增強消防意識并有安全防火的責任和義務(wù)。
第八條 公司防火責任人和各班組的防火責任人分別對本公司和本班組的防火安全負責。
第九條 各級防火安全責任人的職責是：
1.貫徹上級的消防工作指示，嚴格執行國家消防法規;
2.將消防工作列入議事日程，做到與生産、經(jīng)營(yíng)同計劃、同布置、同檢查、同總結、同評比;
3.執行防火安全制度，依法糾正違章 ;
4.協(xié)助調查火災原因，提出處理意見(jiàn)。
第十條 防火安全領(lǐng)導小組的職責是：
1.處理本公司防火安全工作;
2.制定本公司的防火安全制度和措施;
3.組織防火安全檢查，主持整改火災事故隱患;
4.組織交流經(jīng)驗，評比表彰先進(jìn)。
第十一條 各生産班組和要害工作部位的兼職防火安全員在防火安全領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，落實(shí)本工作部位的防火安全措施。
第十二條 義務(wù)消防隊接受防火安全領(lǐng)導小組的指揮調動(dòng)，認真履行消防職責。
第四章 防火安全措施
第十三條 公司的防火安全工作，要本著(zhù)以“預防爲主，防消結合”爲方針的.原則，防患於未然。
第十四條 各部門(mén)在生産和工作中，都應嚴格執行公司防火安全領(lǐng)導小組頒布的有關(guān)防火條 例，并根據自己的實(shí)際情況，定出具體措施。
第十五條 防火安全領(lǐng)導小組應經(jīng)常對全體干部、職工進(jìn)行防火安全教育，并組織義務(wù)消防隊進(jìn)行消防訓練。
第十六條 各生産班組、要害部位的兼職防火安全員，應在每日下班和交接班前，對本工作部位進(jìn)行一次防火安全檢查;各部門(mén)的防火責任人應每月對本公司的防火安全工作做一次檢查;本公司防火安全領(lǐng)導小組半年進(jìn)行一次檢查，每季度進(jìn)行抽查;完善逐級檢查制度以保證及時(shí)發(fā)現和消除火險隱患。
第十七條 給生産班組、倉庫各要害部位及職工宿舍區配置相應種類(lèi)和數量的消防器材，并保證有效，上述消防設備及器材不得藉故移作他用。
第十八條 對從事電工、電焊工易燃易爆等特殊工種的人員，要按規定進(jìn)行防火安全技術(shù)考核，取得合檢證方可操作，提出動(dòng)火申請後方可進(jìn)行。
第十九條 施工單位在作業(yè)中需用明火的，要按規定由動(dòng)火單位填寫(xiě)《臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)申請表》按不同級別事前進(jìn)行審批。一級動(dòng)火作業(yè)指可能發(fā)生一般性火災事故，由部門(mén)主管提出意見(jiàn)，經(jīng)本部門(mén)防火責任人審批;二級動(dòng)火作業(yè)指可能發(fā)生重大火災事故，由部門(mén)主管提出意見(jiàn)，經(jīng)本部門(mén)防火責任人審核，報總經(jīng)理審批;三級動(dòng)火作業(yè)由防火安全責任人提出意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理審核，報消防監督機關(guān)審批。要嚴格辦理審批手續，待批準後發(fā)給《臨時(shí)動(dòng)火許可證》方可進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，下班前要嚴格執行檢查制度，確認安全後方可離開(kāi)。全體職工不論在宿舍或工作區，嚴禁使用電爐。
第二十條 倉庫的庫存物資和器材，特別是對易燃、易爆有害物品，要嚴格管理。
第二十一條 任何人發(fā)現火險，必須及時(shí)、準確地向保安員或消防機關(guān)報警，并積極投入叁加撲救。各部門(mén)接到火災報警後，應及時(shí)組織力量配合消防機關(guān)進(jìn)行撲救。
公司管理制度 9
餐飲公司內部招待及打折、退菜的管理辦法
第一條 為了加強本公司公司內部招待的控制程序,規范財務(wù)管理,嚴格財務(wù)紀律,統一公司標準,控制招待費用,提高經(jīng)濟效益,特制定本辦法。
第二條 簽字權
(一) 公司內外所有招待必須由董事長(cháng)簽字。各酒店招待必須報請公司總經(jīng)理批準方可執行,并由店總及公司總經(jīng)理簽字。
(二) 公司副總經(jīng)理以下人員及非本店高層管理人員無(wú)直接招待或打折的權利,如遇特殊情況可通過(guò)公司總經(jīng)理或店總按規定批準執行。
(三) 在處理客人投訴或遇緊急情況時(shí),經(jīng)店總批準后,餐廳經(jīng)理以上管理人員可先做超出權力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實(shí)責任人說(shuō)明原因,由店總補簽字并做出內部處理意見(jiàn),然后報公司總經(jīng)理決定處理意見(jiàn)。
(四) 正常情況下,店總有菜金七折及送菜的權利;店副總有菜金八八折、每餐送菜3個(gè)的權利,且單菜價(jià)格不得超過(guò)20元;酒店餐廳經(jīng)理有菜金九折、每餐送菜2個(gè)的權利,單菜價(jià)格不得超過(guò)15元。各級人員當天送菜個(gè)數不得累計使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權限要報請上一級領(lǐng)導批準,并簽字確認,若發(fā)現私自加菜、低標高上、一桌多送等弄虛作假的現象,一經(jīng)發(fā)現將給予當餐消費金額2倍的`罰款及公司通報批評。
第三條 內部招待審批程序
(一) 各部門(mén)可根據本部門(mén)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,由部門(mén)負責人提出申請,經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長(cháng)批準后按標準要求進(jìn)行招待。
(二) 各部門(mén)招待結算單需由當事人簽字證明后,經(jīng)批準人(總經(jīng)理或董事長(cháng))簽字確認予以承認,否則由個(gè)人承擔。
第四條 關(guān)于打折的規定
(一)折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。
(二)偶發(fā)事件折扣:通常是指因服務(wù)質(zhì)量或菜品質(zhì)量引發(fā)的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴重投訴直接影響酒店聲譽(yù)的,可視具體情況提高折扣率,事后按規定對責任人進(jìn)行處理。
(三)公司各部門(mén)經(jīng)理、酒店部門(mén)經(jīng)理以上的管理人員(含部門(mén)經(jīng)理級),非工作時(shí)間可在本企業(yè)所屬酒店內就餐,并可享受全額七折的優(yōu)惠,但事后必須報請直接領(lǐng)導同意后,報公司總經(jīng)理批準方可生效。消費完畢由店總在結算單上簽字后,在由公司總經(jīng)理簽字財務(wù)方能入賬,但禁止簽單掛帳,違者罰款50/次,并且補交餐費時(shí)不再享受折扣優(yōu)惠。
第五條 退菜管理規定
任何情況下發(fā)生的退菜,應由服務(wù)生開(kāi)退菜單,分別交吧臺和廚房,不允許直接在原菜單上劃單,更不允許餐廳(或廚房)單方劃單;所有退菜必須如實(shí)注明原因,由服務(wù)生、吧臺員、廚師長(cháng)、店總簽字,并由酒店核算員復核、財務(wù)部審核、董事長(cháng)簽字,公司予以承認,如有違反此項規定者,對責任人及責任部門(mén)處以5—20元/次的罰款,所受損失由責任人及責任部門(mén)負責人各承擔50%。
第六條 關(guān)于招待、折扣的手續
(一) 凡屬招待的賬單必須詳細說(shuō)明被招待人的姓名和招待事由,并有經(jīng)辦人或批準人及公司總經(jīng)理的簽字。
(二) 超規定權限的折扣賬單必須說(shuō)明原因;屬于服務(wù)或菜品質(zhì)量問(wèn)題的要附上處理結果,由經(jīng)辦人、店總及公司總經(jīng)理簽字。
(三) 所有折扣均不得以�？突蚴炜蜑橛�。
公司管理制度 10
一、公司一切經(jīng)濟活動(dòng)立足于有法可依、核算有據，所有經(jīng)濟事項必須簽訂具有法律約束力的書(shū)面契約、協(xié)議、合同（以下統稱(chēng)為'合同'）。
二、公司按照'協(xié)商自愿、平等互利'的原則，與相關(guān)單位事先建立合約關(guān)系，以合同來(lái)規范雙方經(jīng)濟行為和結算關(guān)系。
三、合同內容、格式必須規范、嚴謹、明確，符合國家的法規、政策、制度，具有法律效力。合同正式簽訂前，必須征詢(xún)公司法律顧問(wèn)的`意見(jiàn)，并按其意見(jiàn)進(jìn)行修改。
四、合同管理
1、本公司所有經(jīng)濟合同實(shí)行歸口管理，各部門(mén)歸口管理的合同如下：
工程部：勘察、設計合同；工程合同；材料、設備采購合同；
銷(xiāo)售部：銷(xiāo)售合同；
財務(wù)部：銀行借款合同。
2、其它種類(lèi)經(jīng)濟合同按照公司經(jīng)營(yíng)管理體制分工，是哪個(gè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，則由哪個(gè)部門(mén)負責。
五、合同簽訂
1、合同簽訂以前，公司各職能部門(mén)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員必須就合同主要內容（包括合同標的、合同金額、合同款項支付與結算方式、雙方權利與義務(wù)、違約及獎勵等）提出各自意見(jiàn)并形成書(shū)面報告。
2、實(shí)行合同會(huì )簽制，所有合同必須先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批及會(huì )簽后，報請總經(jīng)理或董事長(cháng)批準后，方可簽訂。
3、不得由一人完成合同洽談和簽約的全過(guò)程。
4、工程及采購合同金額在50萬(wàn)以上的，必須實(shí)行招投標制，經(jīng)過(guò)評標小組的評定及定標會(huì )簽后，報總經(jīng)理及董事長(cháng)批準后方可正式簽訂合同。
5、所有合同會(huì )簽后必須由公司財務(wù)部按合同類(lèi)別順序編號，立案歸檔，設置合同登記簿統一登記，以便進(jìn)行財務(wù)預算、核算及安排付款。
6、如因經(jīng)辦人未簽訂經(jīng)濟合同而導致公司遭受經(jīng)濟損失者，由公司視其情節輕重予以適當處理（包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任）。
六、合同執行
1、合同簽訂后，合同歸口管理部門(mén)應嚴格履行合同，并監督對方嚴格履行合同。遇到不可預見(jiàn)因素導致合同金額增加或減少、合同履行困難或無(wú)法履行時(shí)，應及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報告，向上級反映。確有必要變更或取消合同的，應重新就此與對方達成補充合同。
2、如因經(jīng)辦人沒(méi)有嚴格執行合同條款、或對合同的履行監督不力、或未能對合同履行環(huán)境的變化作出及時(shí)反應而導致公司遭受經(jīng)濟損失，由公司視其情節輕重予以適當處理（包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任）。
七、合同監督
1、合同簽訂后，合同歸口管理部門(mén)應及時(shí)各送一份至合營(yíng)雙方財務(wù)部、工程部及相關(guān)部門(mén)，使相關(guān)職能管理人員熟悉、了解合同的內容、據以進(jìn)行有關(guān)財務(wù)核算和預算，跟蹤、監督合同的履行情況，執行付款手續，以便及時(shí)發(fā)現、解決問(wèn)題。
2、財務(wù)部監督各類(lèi)經(jīng)濟合同的執行，并設置'合同執行情況記錄表'，對每一份合同的執行情況予以反映。如合同發(fā)生異常事項，應對異常事項及其處理情況另行編寫(xiě)'合同異常事項記錄'，分別附于該合同及'合同執行情況記錄表'之后。
八、合同立案、歸檔管理
1、各種經(jīng)濟合同，其中有一份正本應由財務(wù)部立案存檔，財務(wù)部按合同類(lèi)別順序編號，設置合同登記簿。財務(wù)部依編號順序對合同立卷。年度終了或項目完成后，將合同裝訂成冊，單獨存檔，合同有效期滿(mǎn)后，至少保存五年。
2、財務(wù)部保管的經(jīng)濟合同，可經(jīng)授權人批準后調閱，但不準出借，需要時(shí)可以復印。
公司管理制度 11
一、食堂采購制度
1、不得采購、加工腐爛變質(zhì)、假冒偽劣、不經(jīng)檢疫、有毒的食品，如有發(fā)現從嚴處罰并追究及當事人的責任，并由其承擔一切后果。
2、禁止購進(jìn)摻假、摻雜、偽造影響營(yíng)養衛生的食品。
3、禁止采購超過(guò)保質(zhì)期限的食品。
4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物及其制品禁止進(jìn)貨。
5、購進(jìn)貨物，根據用量情況，堅持適量、勤購、保持新鮮。
二、采購驗收規定
1、大米、魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、禽類(lèi)、蔬菜、食用油、食堂佐料等由食堂專(zhuān)人按需采購，專(zhuān)人驗收食物的質(zhì)和量，不符合衛生要求的食品堅決退換。
2、采購人員每日或每次都必須列好采購明細，注明采購項目、單價(jià)、數量等信息，驗收人員需對每次采購回的物品進(jìn)行質(zhì)量、重量、數量、規格等方面的核實(shí)驗收，并在采購明細帳單上簽字認可，要做到帳物一致。月底，憑采購人員和驗收人員雙人簽字認可的每次采購單匯總后到財務(wù)報帳。
3、食堂工作人員每日登記收取的.飯票數，月底匯總上報財務(wù)。
三、食堂工作人員工作原則及衛生要求
1、工作人員要樹(shù)立全心全意為職工服務(wù)的思想,熱愛(ài)本職,認真負責.做到飯熟菜香,味美可口,食品足量,達到員工、領(lǐng)導的滿(mǎn)意。
3、食堂必須配備防蠅、防塵、通風(fēng)、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設施。
4、炊事人員要講究衛生，做到勤洗手,勤剪指甲,勤換,洗工作服,工作時(shí)間要穿戴工作衣帽。
5、食品分類(lèi)、分架、隔墻離地存放，做到先進(jìn)先用。
6、經(jīng)常保持食堂和餐廳的環(huán)境整潔，堅持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時(shí)掃。餐廳每次用餐過(guò)后都必須全面徹底清掃干凈，垃圾要及時(shí)清理。
7、食堂餐具，每次用餐后必須進(jìn)行清洗、消毒。
公司管理制度 12
一、固定資產(chǎn)的購置：
固定資產(chǎn)的日常購置由使用部門(mén)提出申請，由行政部根據固定資產(chǎn)年度預算，于各月末匯總各部門(mén)的購置申請，列出各月固定資產(chǎn)購置計劃，報總經(jīng)理審批后，由行政部統一辦理。固定資產(chǎn)購入后由使用部門(mén)、行政部會(huì )同驗收，填制固定資產(chǎn)驗收單，由經(jīng)手人、保管員簽字確認。行政部憑固定資產(chǎn)購置申請審批單、購置發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單及時(shí)向財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
二、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用：
固定資產(chǎn)使用部門(mén)領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí)須填制領(lǐng)用單，列明領(lǐng)用部門(mén)名稱(chēng)、用途、固定資產(chǎn)名稱(chēng)、規格、數量、金額等。由使用部門(mén)負責人、固定資產(chǎn)保管員簽字后領(lǐng)出。
三、固定資產(chǎn)的管理：
公司固定資產(chǎn)由行政部，財務(wù)部會(huì )同管理。財務(wù)部設置固定資產(chǎn)明細帳，憑合法、齊全的原始單據逐筆登記固定資產(chǎn)增加、減少情況，詳細列示固定資產(chǎn)使用年限、折舊率、原值、累計折舊、凈值。行政部設置固定資產(chǎn)登記簿，詳細列示固定資產(chǎn)的數量、使用部門(mén)、存放地點(diǎn)、完好程度等。行政部負責監督各使用部門(mén)對固定資產(chǎn)的使用、管理工作，負責保護固定資產(chǎn)的'安全完好，會(huì )同財務(wù)部定期進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報告，發(fā)現差異，及時(shí)查明原因，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。
四、固定資產(chǎn)的報廢：
固定資產(chǎn)因自然磨損等原因失去原來(lái)的使用價(jià)值或滅失時(shí)，由各使用部門(mén)提出申請、說(shuō)明原因，經(jīng)使用人、保管人簽字確認后，報總經(jīng)理審批。公司固定資產(chǎn)報廢由行政部、財務(wù)部共同處理，處理情況報總經(jīng)理審批后（重大金額固定資產(chǎn)報廢須報董事會(huì )審批），據此核銷(xiāo)固定資產(chǎn)明細帳。
公司管理制度 13
為加強對本公司應收款項的管理，積極清收債權，保證資金的及時(shí)回流，盡力減少資金占用，使應收款項總成本維持較低水平，特制定本制度。
應收款項包括'應收帳款'、'預付帳款'、'其他應收款'等內容。財務(wù)部為'應收帳款'的綜合管理部門(mén)，銷(xiāo)售部、行政部應在各自的職責范圍內作好'應收帳款'的催收及業(yè)務(wù)跟蹤工作。應收款項管理實(shí)行目標責任制，與部門(mén)的考核業(yè)績(jì)掛鉤，列為年度考核內容之一。
一、應收帳款的管理
應收帳款是公司銷(xiāo)售樓宇、出租房屋、出讓土地使用權而應向客戶(hù)收取的款項，是應收款項的主要內容，是公司財務(wù)管理的重點(diǎn)。
為防止拖欠及減少壞帳損失、銷(xiāo)售部必須做好客戶(hù)的5c'調查（品質(zhì)、能力、資本、抵押和條件）調查，并簽定嚴格、規范的.銷(xiāo)售或租賃合同�！稑怯钯I(mǎi)賣(mài)確認書(shū)》應載明下列事項：未經(jīng)公司批準不按合同規定時(shí)間付款的，公司可沒(méi)收定金，原訂購樓宇公司將另行銷(xiāo)售；經(jīng)公司批準延期付款的，客戶(hù)將按日交納0。05%的滯納金�！斗课葑赓U合同》則須根據住戶(hù)及標的物的不同情況收取一定的押金并規定違約的相關(guān)罰則。
銷(xiāo)售部與客戶(hù)談妥樓宇買(mǎi)賣(mài)條款并簽定統一編號、一式三聯(lián)的《樓宇買(mǎi)賣(mài)確認書(shū)》后，即送財務(wù)部一份，財務(wù)部應將樓宇銷(xiāo)售資料作詳細記錄，以便及時(shí)確認應收帳款，并登記入帳和隨時(shí)跟蹤到期資金回收情況。
財務(wù)部應密切配合銷(xiāo)售部作好催收工作，每周將樓宇銷(xiāo)售應收款的回收情況分類(lèi)匯總，制作明細表提供給銷(xiāo)售部，由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員通知客戶(hù)及時(shí)交款。
銷(xiāo)售部根據房屋出租合同及相關(guān)情況，列明租戶(hù)、出租面積、租賃期、租金額等內容，列出明細表交財務(wù)部憑以收款記帳，當月財務(wù)部根據'應收帳款'明細帳余額，列示當月逾期未交租金的租戶(hù)清單，并及時(shí)通知銷(xiāo)售部向租戶(hù)催收。
發(fā)生客戶(hù)不按合同支付樓款或租金等違約事實(shí)，由財務(wù)部按照規定沒(méi)收定金、押金沖抵租金。
二、其他應收款項的管理
1、預付帳款
預付帳款核算支付給設計、施工單位及建材、設備供應商款項的科目。該款項的支付須嚴格按照工程項目付款審核程序詳細填寫(xiě)《工程付款申請書(shū)》，經(jīng)項目主管工程師、預算工程師、工程部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署、審批后，財務(wù)部才能對外辦理付款手續。
財務(wù)部應對預付帳款科目進(jìn)行跟蹤清理，及時(shí)轉入'開(kāi)發(fā)成本'等科目核算。對預付帳款科目的期末余額應編制明細表作為資產(chǎn)負債表的附表，并作出文字說(shuō)明。
2、備用金
該科目核算公司各部門(mén)或人員由于工作需要所借資金。借款時(shí)需填制備用金借款申請書(shū)，說(shuō)明借款原因及還款時(shí)間，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核確認后交財務(wù)部領(lǐng)款，工作完成后及時(shí)清還借款，不得挪作他用。財務(wù)部應加強備用金的管理，期末列示各部門(mén)人員借款情況，交各部門(mén)負責人督促報銷(xiāo)和還款。
3、關(guān)聯(lián)公司往來(lái)
該科目核算集團內部單位關(guān)聯(lián)交易、資金劃撥情況。付款時(shí)應遵守公司資金劃撥管理規定，填制《資金內部調撥申請書(shū)》，完成付款審批手續。定期發(fā)送往來(lái)帳款對帳單，請對方單位核對確認帳項余額，發(fā)現差異及時(shí)查找原因調整帳務(wù)。
4、其他應收款
該科目核算除以上各項內容之外的非主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)引起的零星、小額債權。為防止造成壞帳，由財務(wù)部牽頭，以業(yè)務(wù)發(fā)生部門(mén)為主要責任人，逐筆進(jìn)行跟蹤清理。
三、其他
財務(wù)部應對應收款項按期進(jìn)行核對、分析、檢查。編制'帳齡分析表'、'不良債權統計表'、'重點(diǎn)債權清查表'，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋催收、清理情況，找出難點(diǎn)和薄弱環(huán)節，提出改進(jìn)意見(jiàn)，研究新的清理應收款項的有效辦法和防范拖欠措施。
財務(wù)部應按應收款項的年末余額3%的比例提取壞帳準備，發(fā)生的壞帳損失按規定程序報經(jīng)董事會(huì )批準后沖銷(xiāo)'壞帳準備'科目。
公司管理制度 14
第一章總則
第一條為建立公司科學(xué)、規范的人才選拔和晉升管理機制,充分發(fā)掘公司內部人力資源潛能,特制訂本制度。
第二條管理干部選拔與員工晉升管理遵循'公平、公正、公開(kāi)'的原則。
第三條管理干部選拔是指公司主管以上管理職級的選拔,員工晉升是指公司一般員工職級晉升和提升薪資。
第四條綜合管理部為公司管理干部選拔與員工晉升的歸口管理部門(mén)。
第二章管理干部的選拔
第五條管理干部選拔的基本形式有:逐級推薦、公開(kāi)競聘。
第六條逐級推薦可以通過(guò)公司各級管理人員推薦、綜合管理部推薦、員工推薦或自薦三種途徑進(jìn)行。
第七條根據公司人力資源職位空缺及員工發(fā)展需求情況,推薦人員須依照公司聘任審批權限經(jīng)逐級審批后,由公司綜合管理部辦理聘任或任命手續。
第八條考察期滿(mǎn)后,由綜合管理部組織進(jìn)行綜合考評并填寫(xiě)《干部考察期綜合考評表》,逐級做出考評意見(jiàn)。勝任新職位要求的,公司予以正式發(fā)文聘任。其余根據具體情況確定延長(cháng)考察期或另行安排。
第三章員工晉升管理
第九條公司原則上每年進(jìn)行一次員工薪資提升調整,公司員工在符合條件的情況下均有機會(huì )獲得薪資的提升,具體按公司《薪酬管理制度》執行。
第十條符合下列條件之一者,根據審批可獲得破格晉職晉級:
1.在工作崗位上做出突出貢獻和成績(jì)顯著(zhù)者;
2.提出合理化建議被公司采納使公司獲得較大效益者;
3.為公司贏(yíng)得較高社會(huì )榮譽(yù)或挽回較大經(jīng)濟損失者。
第十一條員工晉職晉級的'審批程序為:
1.部門(mén)負責人將推薦意見(jiàn)填入《員工晉升審批表》,經(jīng)過(guò)分管領(lǐng)導審批后報公司綜合管理部。推薦意見(jiàn)應包括考核情況、突出業(yè)績(jì)、工作能力和水平評價(jià)、工作態(tài)度和表現評價(jià)及潛質(zhì)等5個(gè)基本方面;
2.綜合管理部根據部門(mén)推薦意見(jiàn),對員工的工作情況等進(jìn)行調查了解和核實(shí),并做出審核意見(jiàn)報人事分管領(lǐng)導審核;
3.人事分管領(lǐng)導做出審核意見(jiàn)后,報送公司總經(jīng)理審批;
4.綜合管理部負責根據審批結果及時(shí)落實(shí)員工薪資、福利、職級的調整。
第四章附則
第十二條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
公司管理制度 15
為了加強會(huì )計檔案管理，統一會(huì )計檔案管理制度，符合會(huì )計基礎規范化的要求，公司根據《中華人民共和國國會(huì )計法》和《中華人民共和國國檔案法》的規定，特制定本制度。
一、會(huì )計檔案立卷管理辦法
1、會(huì )計憑證：每月做好的`會(huì )計憑證必須在下月5日內進(jìn)行順號、查對、清點(diǎn)，檢查憑證是否都符合規定，然后按每本50號裝訂成冊，憑證封面標名每月共幾本、每本憑證的編號，再將裝訂成冊的憑證按順序立案存檔，使查找憑證方便、快速、一目了然。
2、會(huì )計報表：每月做好的會(huì )計報表必須依次編定頁(yè)碼，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。封面上應當注明：?jiǎn)挝幻Q(chēng)、單位地址，財務(wù)報告所屬年度、季度、月度，送出日期，并由單位負責人、會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。再將會(huì )計報表按年份順序存放，立案歸檔，以便查找。
3、會(huì )計帳本：每月結帳后，將打印出來(lái)的會(huì )計帳簿加具封面，裝訂成冊，標明帳戶(hù)名稱(chēng)、順序號、標上標簽，將會(huì )計帳簿按年份順序存放，立案歸檔，以便查找。
4、財務(wù)文件：財務(wù)文件、審計報告等按文件內容進(jìn)行分類(lèi)，按立案時(shí)間打出文件清單，標上標簽、編上編號，便于查閱。
二、會(huì )計檔案調閱管理辦法
借閱檔案必須按正常手續進(jìn)行，財務(wù)部查閱檔案資料，要求當天查閱當天歸放原處；審計人員查閱檔案要有借閱手續；外調檔案，必須經(jīng)財務(wù)部主管批準，并付上借閱檔案借據，寫(xiě)明借調日期、用途、檔案名稱(chēng)、份數、歸還時(shí)間等，方可借出檔案。檔案管理人員要根據借調檔案規定，到期及時(shí)催收歸還檔案，確保檔案完整無(wú)缺。
三、會(huì )計檔案保管期限
1、會(huì )計憑證：
�、僭紤{證、記帳憑證保管期限為15年；
�、阢y行存款余額調節表保管期限為3年；
2、會(huì )計帳簿：
�、佻F金和銀行存款日記帳保管期限為25年；
�、诿骷殠け９芷谙逓�15年；
�、劭値け９芷谙逓�15年；
�、茌o助帳簿保管期限為15年；
�、莨潭ㄙY產(chǎn)卡片在固定資產(chǎn)清理報廢后保存5年。
3、會(huì )計報表：
�、僭�、季度會(huì )計報表保管期限為15年；
�、谀甓葧�(huì )計報表保管期限為永久。
4、其他：
�、贂�(huì )計移交清冊保管期限為15年
�、跁�(huì )計檔案保管清冊保管期為永久
�、蹠�(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊保管期為永久
�、茔y行存款對帳單保管期限為5年
四、會(huì )計檔案銷(xiāo)毀
根據會(huì )計檔案保管期限，銷(xiāo)毀會(huì )計檔案時(shí)，到期限的檔案必須列出詳細的會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊，列明銷(xiāo)毀會(huì )計檔案的名稱(chēng)、編號、冊數、起止年度、應保管期限、已保管期限、銷(xiāo)毀時(shí)間等內容，并有檔案管理人員簽名、財務(wù)部主管簽名、單位負責人在會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊上簽署意見(jiàn)。會(huì )計檔案銷(xiāo)毀時(shí)應由上級主管部門(mén)派員監銷(xiāo)。
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