企業(yè)內部管理制度
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的企業(yè)內部管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)內部管理制度1
為加強對企業(yè)資金、財務(wù)、票據、合同的運作管理，企業(yè)不僅應對財務(wù)、銷(xiāo)售、采購人員進(jìn)行經(jīng)常性的法制學(xué)習、教育，健全各種資金、財務(wù)、票據、合同管理制度；而且，還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。
第1條 目的
為了有效地預防公司舞弊行為的發(fā)生，明確相關(guān)責任，降低審計風(fēng)險，根據國家相關(guān)法規及公司相關(guān)文件，特制定本制度。
第2條 一般原則
1.各層級管理者應對舞弊行為的發(fā)生承擔管理責任。建立、健全并有效實(shí)施內部控制，預防、發(fā)現及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門(mén)負責人的主要職責之一。
2.審計部和審計人員應當保持應有的職業(yè)謹慎，密切關(guān)注公司內部可能發(fā)生的舞弊行為，以協(xié)助公司管理層預防舞弊行為的產(chǎn)生。
第3條 名詞解釋
1.損害公司利益的舞弊：是指公司內外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規手段使公司經(jīng)濟利益遭受損害的不正當行為。
2.舞弊的預防：是指采取適當行動(dòng)防止舞弊的發(fā)生，或在舞弊行為發(fā)生時(shí)將其危害控制在最低限度。
第4條 審計部和審計人員應在以下四個(gè)方面保持應有的職業(yè)謹慎。
1.具有預防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能，在執行審計項目時(shí)警惕相關(guān)方面存在的舞弊風(fēng)險。
2.根據被審計事項的重要性、復雜性以及審計的成本效益性，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。
3.運用適當的審計職業(yè)判斷，確定審計范圍和審計程序，以檢查、發(fā)現和報告舞弊行為。
4.發(fā)現舞弊跡象時(shí)，應及時(shí)向上級報告，提出進(jìn)一步檢查的建議。
第5條 有下列情形之一者，屬于舞弊行為。
1.接受賄賂或回扣。
2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉移給他人。
3.貪污、挪用、盜竊公司資財。
4.使公司為虛假的交易事項支付款項。
5.故意隱瞞、錯報交易事項。
6.泄露公司的商業(yè)秘密。
第6條 舞弊預防具體措施
1.建立、健全公司的內部控制并使之得以有效實(shí)施是預防舞弊的主要途徑。
2.審計人員在審查和評價(jià)內部控制時(shí)，應當關(guān)注以下主要內容，以協(xié)助公司預防舞弊：
�。�1）公司目標的可行性；
�。�2）控制意識和態(tài)度的科學(xué)性；
�。�3）員工行為規范的合理性和有效性；
�。�4）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)授權制度的適當性；
�。�5）風(fēng)險管理機制的有效性；
�。�6）管理信息系統的有效性。
3.除內部控制的固有局限外，還應考慮可能會(huì )導致舞弊發(fā)生的以下因素。
�。�1）管理人員品質(zhì)不佳。
�。�2）管理人員遭受異常壓力。
�。�3）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在異常交易事項。
�。�4）公司內部個(gè)人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。
�。�5）審計部在審計中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據。
�。�6）審計人員應根據審查和評價(jià)內部控制時(shí)發(fā)現的舞弊跡象或從其他來(lái)源獲取的信息，考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì)，向集團審計部報告，同時(shí)就需要實(shí)施的舞弊檢查提出建議。
企業(yè)內部管理制度2
1、嚴禁遲到、早退現象，當月違規一次，次日點(diǎn)名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動(dòng)離職處理。
2、嚴禁脫崗、串崗現象，當月違規一次，次日點(diǎn)名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動(dòng)離職處理。
3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規一次，次日點(diǎn)名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動(dòng)離職處理。
4、工作期間保持電話(huà)暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現一次，5元樂(lè )捐。
5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛生，倉庫整潔。
6、嚴禁賺取差價(jià)，發(fā)現一次，100罰款，情節嚴重者，開(kāi)除處理。
7、嚴禁賣(mài)私貨、截留贈品，發(fā)現一次，100罰款，情節嚴重者，開(kāi)除處理。
8、不得讓客戶(hù)把貨款打入個(gè)人賬戶(hù)，發(fā)現一次，100罰款，情節嚴重者，開(kāi)除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執，注意公共場(chǎng)合情緒的控制，每發(fā)現一次，5元樂(lè )捐。
10、嚴格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導安排，當月違規一次，次日點(diǎn)名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動(dòng)離職處理。
企業(yè)內部管理制度3
第一章總則
第一條為了引導企業(yè)加強對資金的內部控制，保證資金的安全，提高資金的使用效益，根據國家有關(guān)法律法規和《企業(yè)內部控制基本規范》，制定本指引。
第二條本指引所稱(chēng)資金，是指企業(yè)所擁有或控制的現金、銀行存款和其他資金。
第三條企業(yè)至少應當關(guān)注涉及資金管理的下列風(fēng)險：
�。ㄒ唬┵Y金管理違反國家法律法規，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽(yù)損失。
�。ǘ┵Y金管理未經(jīng)適當審批或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致?lián)p失。
�。ㄈ┿y行賬戶(hù)的開(kāi)立、審批、使用、核對和清理不符合國家有關(guān)法律法規要求，可能導致受到處罰造成資金損失。
�。ㄋ模┵Y金記錄不準確、不完整，可能造成賬實(shí)不符或導致財務(wù)報表信息失真。
�。ㄎ澹┯嘘P(guān)票據的遺失、變造、偽造、被盜用以及非法使用印章，可能導致資產(chǎn)損失、法律訴訟或信用損失。
第四條企業(yè)在建立與實(shí)施資金內部控制中，至少應當強化對下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節的控制：
�。ㄒ唬┞氊煼止�、權限范圍和授權審批程序應當明確規范，機構設置和人員配備應當科學(xué)合理。
�。ǘ┈F金、銀行存款的管理應當合法合規，銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、審批、使用、核對、清理嚴格有效，現金盤(pán)點(diǎn)和銀行對賬單的核對應當按規定嚴格執行。
�。ㄈ┵Y金的會(huì )計記錄應當真實(shí)、準確、完整和及時(shí)。
�。ㄋ模┢睋馁徺I(mǎi)、保管、使用、銷(xiāo)毀等應當有完整記錄，銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理應當嚴格有效。
第二章職責分工與授權批準
第五條企業(yè)應當建立資金業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責權限，確保辦理資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督。
資金業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應當包括：
�。ㄒ唬┵Y金支付的審批與執行。
�。ǘ┵Y金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查。
�。ㄈ┵Y金的會(huì )計記錄與審計監督。
出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。
企業(yè)內部管理制度4
1、團隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛(ài)公益事業(yè)；
2、團隊成員應以積極、認真、負責的態(tài)度完成工作任務(wù)；
3、活動(dòng)期間，團隊成員以團隊利益為核心開(kāi)展工作，統一著(zhù)裝，統一就餐，團結協(xié)作；
4、項目實(shí)施期間，團隊成員若不能參加，需請假，說(shuō)明原因，并且記錄備案；
5、團隊成員對活動(dòng)中涉及到的個(gè)人隱私信息負有保密義務(wù)；
6、每日晚間召開(kāi)例會(huì )(總結當天活動(dòng)，布置第二天的工作)，團隊成員無(wú)特殊原因不得缺席
7、維護團隊和合作單位的名譽(yù)，不得以團隊和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動(dòng)和商業(yè)行為；
8、團隊內部出現重大分歧，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數的決策有效；若經(jīng)三次表決，仍為達到要求票數，請指導老師裁決；
9、遵守國家法律法規，遵守相關(guān)合作單位的規章制度。
企業(yè)內部管理制度5
一、 目的
為了規范公司餐廳管理工作，共同營(yíng)造一個(gè)衛生、美觀(guān)、優(yōu)雅有序的用餐環(huán)境，特制定本管理規定。
二、 適用范圍
本規定的適用范圍為公司全體員工、餐廳工作人員。
三、管理部門(mén)及職責
1、三德公司綜合部為餐廳臨時(shí)兼管部門(mén)，負責餐廳的日常管理，保證餐廳各項的正常有序進(jìn)行。
2、管理內容包括：食品價(jià)格的評估及選擇、餐廳衛生、飯菜質(zhì)量、監督餐廳人員、反饋員工意見(jiàn)，處理雙方關(guān)系等等。
3、負責對餐廳的工作人員工作效率、飯菜質(zhì)量、工作態(tài)度、減少浪費、降低成本。
4、負責餐廳安全、衛生管理。
5、負責餐廳接待（招待）管理。
6、負責對餐廳的費用結算管理。
四、餐廳經(jīng)營(yíng)
餐廳為無(wú)利潤經(jīng)營(yíng)，公司為餐廳工作提供必要的硬件保證。
五、餐廳管理規定及要求
1、上崗要求
�、俨蛷d工作人員必須取得《健康證》持證上崗。
�、诓蛷d人員必須要有良好的衛生習慣，敬業(yè)愛(ài)崗精神。
�、鄄蛷d關(guān)鍵崗位必須要具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)。
2、餐廳工作人員的衛生要求；
�、俨蛷d工作人員每半年進(jìn)行一次體檢，如不符合條件不允許上崗，體檢費用自行承擔，體檢結果報公司備案。
�、谏蠉徆ぷ魅藛T必須穿戴整齊、外表整潔、美觀(guān)；嚴禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行為；
�、凵蠉彽墓ぷ魅藛T嚴禁帶手飾及任何形式的手部美容、化妝存在（殘留）；嚴禁留長(cháng)指甲，同時(shí)保證指甲的健康和清潔衛生、無(wú)深色甲垢；
�、�?chē)澜氖植咳卷Γɑ抑讣�、白癜風(fēng)、凍傷龜裂、發(fā)炎、上藥包扎的創(chuàng )傷等）者上崗；
�、菝刻旃ぷ髑盎蝻埱跋词忠淮�，并注意手指甲，不用手指摳鼻孔、牙縫以及耳朵，不得大聲喧嘩，不得面對食品咳嗽，打噴嚏以及做其它不衛生的動(dòng)作。
3、餐廳工作人員的工作要求
�、俨蛷d工作人員在提供服務(wù)時(shí)應在溫和、文明、禮貌，同時(shí)也有權對違規的就餐員工提出批評建議，但不得在任何地方以任何形式因此和員工爭執，如果有爭議，應向主管領(lǐng)導反映；
餐廳的員工必須服從公司統一的管理；
餐廳工作人員應遵守公司相關(guān)的規章制度及上述規定要求，如有違反將受到公司處罰。
餐廳工作人員要不斷提高烹飪技術(shù)，保證飯菜的色、香、味、營(yíng)養質(zhì)量等。
�、菝坎蜏蕰r(shí)開(kāi)飯。按時(shí)上下班，未經(jīng)同意不得擅自離開(kāi)工作崗位。
�、夼砂l(fā)飯菜時(shí)，對員工要一視同仁，不準打人情菜。
�、呔筒涂腿瞬蛔�，餐廳人員必須要留一名廚師和一名服務(wù)員，少一不可，發(fā)現者將按制度進(jìn)行處罰。
六、食物的管理規定
1、采購要求
�、儆蓪�(zhuān)人按需配合采購，專(zhuān)人驗收，對不合格產(chǎn)品嚴禁入庫。
�、谪洷热�，原則上做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，根據用量適當采購，保持新鮮。
�、蹖�(zhuān)人每個(gè)工作日對餐廳采購的食物進(jìn)行檢驗并做記錄，檢驗主要內容為食物的新鮮度，對于檢驗中發(fā)現不符合的食品，檢驗人員有權報告公司領(lǐng)導，并有權現場(chǎng)監督其處理過(guò)程。
�、苊吭虏少彽氖称繁仨氉龊迷敿氂涗�，并進(jìn)行公布，時(shí)刻接受監督，做到日清月結。
�、荽笞谥鞲笔称凡少徱晒緦徲嫴拷y一采購，每?jì)蓚�(gè)星期進(jìn)行一次，由審計部、廚師長(cháng)參加。大宗采購既要注重價(jià)格，更要注重質(zhì)量，應該選擇最優(yōu)的廠(chǎng)家。
2、食物衛生要求
�、偈澄铮ㄊ称�、副食品、蔬菜、水產(chǎn)品、肉類(lèi)、食用油、調味品）均要保證新鮮衛生，符合食物標準；
�、谑澄锞诒Ｙ|(zhì)期內使用，嚴禁使用過(guò)期食物；
3、安全衛生規定
�、俪肿C上崗，杜絕傳染病源。
�、诓蛷d應嚴格執行“三不”，即不購買(mǎi)變質(zhì)的食物和含有農藥殘毒的蔬菜；不使用過(guò)期偽劣的食品和調味品；不混放或混切生熟食物。
�、鄄少徥卟�、葷菜應從正規的菜場(chǎng)購買(mǎi)。蔬菜應選擇新鮮，不準購買(mǎi)病、死的肉類(lèi)及制品，禽類(lèi)應購活體。
�、芊植�、擇菜應盡量在工作臺上進(jìn)行，洗菜要認真，確保將菜清洗干凈。
�、� 調味品應定位密封存放，防止污染。
�、尬绮褪Ｓ嗟娘埐丝梢苑旁诒浠虮駜�，在晚餐時(shí)加熱食用，但晚餐剩余的飯菜應及時(shí)處理，不得留到第二天食用。
4、環(huán)境衛生規定
�、� 每次就餐完畢，餐廳工作人員應立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦試餐桌、餐椅、灶臺和工作臺，打掃地面殘渣。
�、� 冰箱、冰柜、物品柜等上面不得擺放無(wú)關(guān)雜物。必須保持有效并采取除（驅?zhuān)┪�、蠅措施，冰箱、冰柜內的物品應隔離、分區存放，防止串味，物品柜應經(jīng)常整理保持清潔，不得放置與工作無(wú)關(guān)的私人物品。
�、凼澄餁堅�、垃圾等應每天清理，保持周?chē)h(huán)境衛生，防止蚊蠅滋生。
�、芤澕s水電燃料，堅持做到人走水關(guān)、燈關(guān)，不隨意浪費。
�、菹掳嗲爸斢浨袛嚯娫�、天然氣閥門(mén)、關(guān)好門(mén)窗，做好事故預防和防盜工作。
七、各崗位職責
1、餐廳經(jīng)理
在公司主管部門(mén)領(lǐng)導下，全面負責餐廳的經(jīng)營(yíng)與管理工作，實(shí)行經(jīng)理負責制，餐廳經(jīng)理為餐廳食品衛生安全工作及餐飲工作責任人，獨立處理日常事務(wù)，對餐廳的各項工作負責。
抓好本餐廳的伙食質(zhì)量，增加花色品種，做好服務(wù)工作，降低成本，勤儉節約。
經(jīng)常主動(dòng)征求用餐者意見(jiàn)，及時(shí)改進(jìn)餐廳工作。
嚴格水電管理、節約能源，杜絕長(cháng)明燈，長(cháng)流水。
認真執行公司制訂的有關(guān)餐廳管理的規章制度，以身作則，大膽管理。對不服從分配、出勤不出力、消極怠工、服務(wù)態(tài)度差、經(jīng)勸導仍不改正者，可停止其工作并上報公司處理。
�、拮ズ梅⻊�(wù)工作，合理調配餐廳人員，避免因人員安排原因出現的不順暢現象。
�、咦龊貌蛷d就餐刷卡工作，飯菜酒水等消費品的清點(diǎn)登記和簽字工作。
�、嘧龊弥鞲笔称啡霂祢炇�、核對及出庫手續工作。
�、岽_保庫存食品不生蟲(chóng)、不霉變，防止腐爛變質(zhì)。
�、庾龊脦旃芪锲酚媱澒芾�，合理提出采購計劃，最大限度減少庫存。
每周做到日清周結，按月協(xié)同財務(wù)做好盤(pán)點(diǎn)工作。
庫存食品及原材料要分類(lèi)存放，擺放整齊，標記明顯，建立原材料進(jìn)出帳簿，保證帳實(shí)相符。
協(xié)助其他崗位做好餐廳工作，并完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
2、廚師長(cháng)
�、�?lài)栏駡绦袊沂称沸l生法和餐飲行業(yè)管理，防止食物中毒，對食品菜品和面點(diǎn)質(zhì)量負責。
�、谪撠熤贫ㄒ恢苁匙V，并做好落實(shí)。
�、圬撠煻〞r(shí)、定點(diǎn)開(kāi)飯，并保證員工用餐質(zhì)量。
�、茇撠熤贫ú⒙鋵�(shí)炊事設備的維護管理。
�、葚撠煴O督廚房?jì)拳h(huán)境衛生。
�、挢撠煴O督指導炊事人員安全操作，防止發(fā)生事故。
�、邩�(shù)立節約意識，合理使用水電氣，減少成本開(kāi)支。
�、嗖粩嗵岣叽妒录夹g(shù)水平，不斷提高炊事標準，增加菜品種類(lèi)。
�、岷侠碇浜投綄N房?jì)热藛T的工作，并具有監督權、懲處權，任免權。
�、馔瓿深I(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
4、服務(wù)員
�、俜⻊�(wù)員在餐廳經(jīng)理的領(lǐng)導下開(kāi)展工作。
�、谥貌蛷d和餐桌，做好開(kāi)餐前的準備工作。
�、鄞_保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛生、明亮、無(wú)缺口。桌布、餐巾干凈、挺括、無(wú)破損、無(wú)污跡。。
�、芏ㄆ趯Σ蛷d桌椅、餐具等進(jìn)行清毒。
�、菸拿鞣⻊�(wù)，按規定著(zhù)裝，保持良好地精神面貌。
�、逓榭腿松喜�、分菜、斟酒，收換餐具，服務(wù)客人就餐。
5、面點(diǎn)師
�、儇撠煱淳筒腿藬岛侠頊蕚渌璧母鞣N面點(diǎn)、餡料、配料及調味品。
�、趪栏癜凑彰纥c(diǎn)生產(chǎn)工藝制作早午餐、零點(diǎn)、大型聚餐等所需的面點(diǎn)并確保其質(zhì)量。
�、弁咨票４媸Ｓ嘣�、半成品、成品。
�、茇撠熅S護、保養制作面點(diǎn)所需的設施、設備 。
�、葚撠熤付▍^域內的衛生。
�、挢撠煴O督食用油、面粉等原材料的質(zhì)量。
�、叻e極幫助廚師配菜，清洗餐具。
�、嘧儞Q面點(diǎn)，更換口味，吸引各職工前來(lái)就餐。
餐廳每位員工要對自己所分配的任務(wù)各盡其責，物盡其用，在保證干好本職工作的同時(shí)，積極幫助比較繁忙的同事，哪里忙哪里上，要協(xié)調一致，團結友愛(ài)，服從安排，共同搞好餐廳內部各項工作。
企業(yè)內部管理制度6
所謂內部控制制度是指為了防止和發(fā)現錯弊，保護財產(chǎn)物資安全完整，保證會(huì )計資料的真實(shí)完整，以職責分工為基礎所設計實(shí)施的，對單位內部各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行控制和協(xié)調的一種內部管理制度。不管企業(yè)是大還是小，都必須健全。否則會(huì )至使企業(yè)財務(wù)管理比較混亂會(huì )計信息失真。甚至于造成經(jīng)濟損失。
內部會(huì )計控制制度的主要內容有：
1、辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，必須取得或填制原始憑證
2、記帳人員與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會(huì )計事項的審批人員，經(jīng)辦人員財物保管人員的職責權限應當明確，并相互分離的制約。
3、財產(chǎn)清查的范圍，期限和組織程序應當明確。
4、對會(huì )計資料定期進(jìn)行內部審計的辦法和程序應當明確
5、會(huì )計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務(wù)帳目的登記工作。
概括地說(shuō)，內部會(huì )計控制制度主要包括，不相容職務(wù)的分離控制、職權和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實(shí)物控制、和稽核控制等內容。
一、不相容職務(wù)的分離控制
為了預防和糾正經(jīng)濟活動(dòng)中的錯弊，必須實(shí)施不相容職務(wù)的嚴格分離控制。所謂不相容職務(wù)，是指如由一個(gè)人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務(wù)。不相容職務(wù)分離要求一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)不能由一個(gè)人從頭到尾辦理。而應將其中不相容事由兩個(gè)或兩個(gè)以上的人員來(lái)承擔。一般而言，企業(yè)中以下職務(wù)應以分離
1、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的授權，批準與執行職務(wù)
2、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的執行與記錄職務(wù)
3、經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄與財產(chǎn)保管職務(wù)
4、經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄，財產(chǎn)保管與稽核職務(wù)
5、總帳，明細帳，日記帳記錄職務(wù)
6、對原發(fā)性風(fēng)險峰進(jìn)行程序性控制的職務(wù)
二、職權和程序控制
由于企業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)分工的存在，按經(jīng)濟責任的要求，必須對每一工作崗位規定職責。相應授權。使之做到有職有責有權。從而達到各司其職、各負其責。實(shí)行靜態(tài)的職權控制。這一控制要求企業(yè)內部相關(guān)人員必須經(jīng)過(guò)授權或批準才能對有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。未經(jīng)授權，批準不得接觸這些業(yè)務(wù)。
為了加強企業(yè)內部管理，從動(dòng)態(tài)上控制經(jīng)濟業(yè)務(wù)的錯*應當將企業(yè)的各類(lèi)管理經(jīng)濟業(yè)務(wù)劃分為若干步驟，進(jìn)行程序控制。如銷(xiāo)售業(yè)務(wù)可以分為：銷(xiāo)售政策的制度與授權，討價(jià)還價(jià)并開(kāi)具發(fā)票。收款并存入銀行，發(fā)貨，入帳等步驟。任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)都應劃分為授權、核準、執行、記錄、稽核等幾個(gè)程序。并交由不同人員來(lái)辦理。
三、檢控制約控制
為了預防發(fā)現錯弊，凡辦理原發(fā)性風(fēng)險的經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)，都應從縱向和橫向兩方面設計具有相互制約關(guān)系的措施予以嚴格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關(guān)系稱(chēng)為縱向牽制關(guān)系。如費用報銷(xiāo)時(shí)的審批時(shí)形成的關(guān)系；由平行且無(wú)隸屬關(guān)系的兩個(gè)及兩個(gè)及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關(guān)系稱(chēng)為橫向牽制關(guān)系。如開(kāi)票與收款，會(huì )計與出納等的工作關(guān)系。
四、記錄控制
記錄是經(jīng)濟業(yè)務(wù)載體化工作。內部會(huì )計控制中憑證控制的基礎和關(guān)鍵。嚴格的憑證控制應包括：
1、設計合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領(lǐng)用，繳銷(xiāo)手續和清查制度，對發(fā)票、收據、支票等重要憑證建立領(lǐng)繳存輔助帳
2、所有憑證都應預先統一連續編號。注明各聯(lián)次的用途以便進(jìn)行完整性控制和程序性控制。
3、辦理每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)都應取得或填制憑證。并明確檢控制約責任。一旦發(fā)生錯弊憑證就成為追究當事人責任的證據。
五、實(shí)物控制
實(shí)物控制是指保護財產(chǎn)物資安全完整的各種控制措施。包括：
1、實(shí)物限制接近。即只有經(jīng)過(guò)授權的人員才能接觸財產(chǎn)物資和控制財產(chǎn)物資流轉的記錄。對于容易發(fā)生錯弊的貨幣資金，有價(jià)證券，存貨其他易于轉移的實(shí)物限制接近制度。
2、保護財產(chǎn)物資安全完整的經(jīng)濟業(yè)務(wù)措施
3、定期或不定期清查財產(chǎn)物資的實(shí)存量和質(zhì)量。
六、獨立的稽核控制
它是為了驗證另一個(gè)執行的經(jīng)濟活動(dòng)及記錄結果所進(jìn)行的獨立監察控制。主要包括：
1、對記錄各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)的原始憑證及其他資料的稽核
2、帳證表等會(huì )計資料的稽核
3、財產(chǎn)清查。銀行存款余額的調節等帳實(shí)核對
由于小型企業(yè)人員較少，為了達到會(huì )計控制的目的，在設置和責權劃分上所設置三個(gè)崗位。
1、會(huì )計主管兼總帳會(huì )計。職責是在廠(chǎng)長(cháng)直接領(lǐng)導下，負責企業(yè)會(huì )計核算，會(huì )計管理工作的開(kāi)展。并負責編制、審核會(huì )計憑證、登記總分類(lèi)帳、編制會(huì )計報表和成本核算工作。
2、出納崗位。負責與貨幣資金收付有關(guān)的具體業(yè)務(wù)。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。
3、明細帳會(huì )計崗位兼稽核。負責各種明細帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財產(chǎn)清查的安排與實(shí)施工作等。
由于崗位設置較少，在職責劃分上要注意不相容職責的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細帳的分離等。
對于財務(wù)收支處理權限可按以下思路設計。各部門(mén)根據工作的需要提出申請或計劃。財會(huì )審核后報廠(chǎng)長(cháng)批準。由財會(huì )按此計劃控制各種開(kāi)支，做到每筆都由廠(chǎng)長(cháng)批準。一方面強化廠(chǎng)長(cháng)對會(huì )計工作的管理責任。另一方面也增加了會(huì )計業(yè)務(wù)的控制環(huán)節。小型企業(yè)規模小，業(yè)務(wù)量不多，由廠(chǎng)長(cháng)對每一筆開(kāi)支進(jìn)行審批是可行的。
總之，隨小型企業(yè)在國民經(jīng)濟中地位的不斷提高。對其會(huì )計制度的設立也會(huì )有更加完善更加先進(jìn)的方法。規范小型企業(yè)會(huì )計制度，將越來(lái)越南受到人們的重視。
企業(yè)內部管理制度7
一、內部控制概述
內部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行，保護資產(chǎn)的安全和完整，防止、發(fā)現、糾正錯誤與舞弊，保證會(huì )計資料的真實(shí)、合法、完整而制定和實(shí)施的政策與程序。內部控制的目標包括:
(1)保護企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整及對其的有效使用;
(2)保證會(huì )計信息及其他各種管理信息的可靠和及時(shí)提供;
(3)保證企業(yè)制定的各項管理方針、制度和措施的貫徹執行;
(4)盡量壓縮、控制成本、費用，減少不必要的成本、費用，以求企業(yè)達到更大的盈利目標;
(5)預防和控制且盡早盡快查明各種錯誤和弊端，及時(shí)、準確地制定和采取糾正措施;
(6)保證企業(yè)各項生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序有效地進(jìn)行。
內部控制是現代企業(yè)管理的重要手段。完善企業(yè)內部控制制度，保證會(huì )計信息質(zhì)量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場(chǎng)有效運行，均有著(zhù)非常重要的意義。
二、現行企業(yè)內部控制中存在的主要問(wèn)題
(一)對內部控制認識不足
目前一些企業(yè)特別是某些國有企業(yè)對內部控制的認識存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習慣于甚至滿(mǎn)足于傳統的經(jīng)營(yíng)管理方式，認為只要能夠規范化操作就行了，不必考慮是否先進(jìn);二是雖然意識到改革的必要性，但是容易片面強調改革組織結構的重要性，忽視了控制方式的跟進(jìn)和強化;這就使企業(yè)的改革同微觀(guān)治理機制相脫離。
(二)產(chǎn)權關(guān)系不明
在我國現階段，公司的法人治理結構不夠完善，甚至是有形無(wú)實(shí)，尤其體現在董事會(huì )這一重要機構沒(méi)有發(fā)揮應有的職能。有不少?lài)衅髽I(yè)在改革過(guò)程中，一味地“放權讓利”，致使原廠(chǎng)長(cháng)負責制的領(lǐng)導班子現在既是經(jīng)理層又進(jìn)入董事會(huì )，董事會(huì )成員和經(jīng)理成員高度重疊，致使國有企業(yè)產(chǎn)權主體缺位、權責不清，內部控制的受益主體模糊。這種責權不分的公司治理結構，導致所有者對經(jīng)營(yíng)者不能實(shí)施控制，作為代表公司股東的控制主體(董事會(huì ))也就形同虛設。
(三)監督機制不健全
目前有很多企業(yè)監督評審主要依靠?jì)葘彶块T(mén)來(lái)實(shí)現，而有些企業(yè)的內審部門(mén)隸屬于財務(wù)部門(mén)，與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導，內部審計在形式上缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業(yè)的內部審計工作僅僅是審核會(huì )計賬目，而在內部稽查、評價(jià)內部控制制度是否完善和企業(yè)內各組織機構執行指定職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應有的作用。
三、企業(yè)內部控制制度的基本框架
(一)完善企業(yè)的控制環(huán)境
任何企業(yè)的控制活動(dòng)都存在于一定的控制環(huán)境之中�？刂骗h(huán)境中的要素很多，有價(jià)值觀(guān)、組織結構、控制目標、員工能力、激勵與誘導機制、管理哲學(xué)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)格、規章制度和人事政策等等。要改善企業(yè)內部控制環(huán)境，要做好如下工作:
1、加快現代企業(yè)產(chǎn)權制度改革。真正實(shí)現產(chǎn)權明晰、權責清楚、管理科學(xué)、政企分開(kāi)的現代企業(yè)制度，從產(chǎn)權制度上保證內部控制制度有效建立。
2、要有明確的內部控制主體和控制目標�？刂浦黧w解決了由誰(shuí)進(jìn)行內部控制的問(wèn)題，而控制目標則解決了為什么要進(jìn)行控制的問(wèn)題�？茖W(xué)的企業(yè)組織結構在企業(yè)內部應包含四個(gè)層次的經(jīng)濟主體，相應地，企業(yè)內部也有四種控制主體，即股東、經(jīng)營(yíng)者、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標?押股東的目標是財富最大化?鴉經(jīng)營(yíng)者的目標是不斷增加經(jīng)營(yíng)效益;管理者的目標是完成責任目標、獲得業(yè)務(wù)運行的真實(shí)報告;普通員工的目標是遵從企業(yè)的內部規章制度，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。
3、要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才。管理控制方法作為管理當局對其他人的授權使用情況直接控制和整個(gè)公司活動(dòng)實(shí)行監督的一種方法，包括很多內容，如制定企業(yè)各項管理制度、編制各項計劃、業(yè)績(jì)與計劃考評、調查與糾正偏離期望值的差異等，實(shí)施先進(jìn)管理控制方法，還需輔以積極的人事政策，要能培養和引進(jìn)一批具有高素質(zhì)、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊伍來(lái)改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理觀(guān)念、方式和風(fēng)格，培養全體員工良好的道德觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和全員控制意識，從而形成一個(gè)特定的企業(yè)文化氛圍。
(二)設立有效的控制活動(dòng)
1、針對人員的控制。
(1)職責分離。職責分離是現代企業(yè)內部控制的基本要求，對于企業(yè)的一切交易或事項都應嚴格按照不相容職務(wù)相分離的原則，科學(xué)地劃分各職責權限，形成相互制衡機制。
(2)工作流程。明確每個(gè)崗位的職責，使每一個(gè)人的工作能自動(dòng)地相互檢查另一個(gè)人或更多人的工作，從而達到相互牽制的目的。為了實(shí)現這一目標，可以采用對每一個(gè)崗位設計工作流程圖的辦法，在工作流程圖中明確規定每個(gè)人應該做什么、如何做、何時(shí)做以及正確進(jìn)行工作的結果等。工作流程圖設計的目的應達到使管理的過(guò)程標準化，也就是說(shuō)，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作，得到的工作結果將是相同的。
(3)票據與記錄控制。實(shí)行票據保管、收款與會(huì )計記錄人員的崗位分離;對所有票據進(jìn)行預先編號，所有作廢的票據都要妥善保存，對已經(jīng)使用的票據由會(huì )計人員進(jìn)行定期消號，并及時(shí)與票據保管人員進(jìn)行核對，以防止交易漏記或重復記錄現象，保證全部收入、結算款項等能夠及時(shí)準確入賬。
(4)資產(chǎn)接觸與記錄使用。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄，以保證資產(chǎn)和記錄的安全。保護資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實(shí)物和技術(shù)防護措施。在采取電算化核算的情況下，每個(gè)崗位只能使用自己設置的密碼接觸由自己負責的數據，復核崗位只能進(jìn)行數據查詢(xún)和復核，而不能具備修改已經(jīng)形成數據記錄的權限。
(5)績(jì)效考評。為了實(shí)現既定的工作目標，應實(shí)施有效的激勵、獎懲機制，激勵全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀(guān)能動(dòng)性。各部門(mén)通過(guò)定期舉行績(jì)效考評會(huì )議，作為對其工作目標完成情況的事后控制，不僅可以總結一定時(shí)期的工作成果，同時(shí)也是發(fā)現問(wèn)題、改進(jìn)工作的過(guò)程。通過(guò)績(jì)效考評，配合一些必要的獎懲措施，將部門(mén)的工作目標與個(gè)人工作目標緊密地聯(lián)系在一起，部門(mén)的工作目標也將通過(guò)個(gè)人工作目標的實(shí)現而實(shí)現。
2、針對信息系統的控制活動(dòng)。在信息系統的日常使用中，信息系統產(chǎn)生的舞弊現象比手工操作更具隱蔽性，因而對信息系統的控制也十分重要，具體應通過(guò)采取權限控制、數據錄入輸出控制、手工憑證的控制等方式，各個(gè)崗位應通過(guò)設置密碼口令來(lái)防止別人越權使用自己的權限，沒(méi)有權限的人絕不允許對數據進(jìn)行查閱或修改。
(三)加強企業(yè)內部牽制制度
內部牽制是指對具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時(shí)，不能由一個(gè)部門(mén)或一個(gè)人完成一項業(yè)務(wù)的全過(guò)程，而必須由其他部門(mén)或人員參與，并且與之銜接的部門(mén)能自動(dòng)地對前面已完成工作進(jìn)行正確性檢查。它由適當授權、不相容工作的責任分工、憑證和記錄、接近控制、獨立檢查等環(huán)節組成。這種制約包括上下級之間的互相制約、相關(guān)部門(mén)之間的相互制約。如會(huì )計信息收集、歸類(lèi)過(guò)程中，除了制單外，必須有復核并由財會(huì )主管審批;又如現金流轉業(yè)務(wù)中，現金收支的審批、收入和支出、印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應分工管理，互相牽制。
在內部牽制中，必須采取工作輪換制，這樣才能更好地達到牽制的效果。工作輪換制是指根據不同崗位在管理系統中的重要程度，明確規定并嚴格控制每一員工在某一崗位的履職時(shí)間。對關(guān)鍵崗位應頻繁輪換，次要的崗位可少一些。從輪換中暴露出存在的問(wèn)題，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。
(四)加強企業(yè)內部稽核制度和內部審計制度
切實(shí)提高企業(yè)對內部稽核和內部審計的認識，切實(shí)加強考核、監督、制約機制，發(fā)揮企業(yè)內部審計的作用，將內部審計人員從會(huì )計、財務(wù)人員中分離出來(lái)，直接對董事會(huì )負責，這樣才能真正發(fā)揮內審人員的作用，監督和保護企業(yè)的資產(chǎn)、財產(chǎn)安全，監督企業(yè)朝著(zhù)合理、合法的良性方面發(fā)展。內部監督評審應當遵循以下原則。
1、在日常工作中不斷地監督評審內控的總體效果。對主要風(fēng)險的監督評審應當是公司日�；顒�(dòng)的一部分。
2、對內控系統應當進(jìn)行有效和全面的內部審計。內審要獨立進(jìn)行，內審人員應得到適當的培訓，并配備稱(chēng)職和得力的人員。內審作為內控系統監督評審的一部分，應當向董事會(huì )或其審計委員會(huì )直接報告工作。
3、不論是經(jīng)營(yíng)層還是其他控制人員，發(fā)現內控缺陷都應及時(shí)地向適當的管理層報告，并使其得到果斷處理。要樹(shù)立全員控制意識，幫助企業(yè)更有效地實(shí)現預期控制目標，促進(jìn)企業(yè)控制環(huán)境的建立，為改進(jìn)內控制度提供建設性建議，實(shí)現預期的內控目標。
企業(yè)內部管理制度8
一、內部講師職責
1、熟悉相關(guān)培訓課程的業(yè)務(wù)，日常應當注意圖表、數據、案例等工作經(jīng)驗的收集，并把知識編入培訓教材。
2、根據參訓員工的不同需求和人力資源部門(mén)培訓計劃，編寫(xiě)培訓教材、考卷，交由人力資源部門(mén)統一組織培訓；
3、有義務(wù)根據參訓員工需求開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓，營(yíng)造良好的培訓氛圍，培養員工的學(xué)習積極性，保證培訓的順利進(jìn)行；
4、應當按照人力資源部的安排，按時(shí)開(kāi)展培訓，不能無(wú)故拖延或借故推脫，內部講師一年內應當完成不少于兩次的培訓工作（不含因內部講師自身原因發(fā)生的延時(shí)）；
5、對人力資源部的培訓效果、培訓辦法、培訓內容等提出合理化建議，協(xié)助人力資源部完善公司培訓體系；
6、內部講師培訓的相關(guān)課件等資料應交予人力資源部，由人力資源部上傳到公司內部網(wǎng)站，供員工傳閱學(xué)習；
7、有義務(wù)學(xué)習、消化外部培訓課程，并引入企業(yè)。
二、內部講師規劃
每一項培訓都由三類(lèi)培訓人員組成培訓隊伍，分別為第一講師、第二講師、培訓帶領(lǐng)人。
職責如下：
第一講師：負責培訓教材的組織制作、內訓的組織實(shí)施及培訓工作；
第二講師：參與培訓教材制作，培訓執行；
培訓帶領(lǐng)人：參與培訓教材制作，培訓后跟蹤帶領(lǐng)及新入職員工入職培訓的帶領(lǐng)或新晉升員工的培訓帶領(lǐng)。其中新入職和新晉升主管的培訓帶領(lǐng)人為分管副經(jīng)理或經(jīng)理，經(jīng)理或主管工作的部門(mén)副經(jīng)理帶領(lǐng)人為分管副總。
三、內部講師的選聘
1、選聘原則：內部講師選聘本著(zhù)公開(kāi)、公平、公正的原則；
2、內部講師任職資格：
�。�1）積極樂(lè )觀(guān)，品德優(yōu)良，為人師表、工作敬業(yè)、認真嚴謹，具有良好的團隊合作精神；
�。�2）具有良好的語(yǔ)言表達能力和溝通能力，具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)的知識背景和理論功底
�。�3）能開(kāi)發(fā)針對性強、邏輯性強、生動(dòng)形象的培訓課件；
�。�4）應聘內部講師需在本公司或本崗位工作半年以上（含）。
3、內部講師選聘程序：
�。�1）確定當然內部講師人員：根據內部講師規劃要求，有些崗位是當然的內部講師，由評審小組直接任命（默認為初級內部講師）。
�。�2）公布選拔內部講師資格要求：人力資源部確定并公布講師選拔課題范圍、講師人數、任職資格等要求。
�。�3）員工根據個(gè)人條件填寫(xiě)《內部講師自薦表》（附后）交人力資源部審批；
�。�4）公司人力資源部針對內部講師任職資格和實(shí)際培訓需要，對提交《內部講師推（自）薦表》的員工進(jìn)行初步篩選，并在7個(gè)工作日內給予申請員工答復，通知符合條件的員工提交培訓內容和課件，并在2周內組織試講
�。�5）試講考察申請者的授課能力與授課技巧，人力資源部組建內部講師評審小組對申請者進(jìn)行評審。評審小組由公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、人力資源部培訓負責人、申請者部門(mén)負責人和申請者部門(mén)員工（任意兩人）組成。評審小組根據《內部講師選拔評分表》（附后）對申請者進(jìn)行評審，總分超過(guò)90分的，則被錄用為公司初級內部講師，分數為80—90錄用為公司實(shí)習內部講師；
�。�6）試講考核合格人員，頒發(fā)《太極湖水上游公司內部講師任命書(shū)》；
�。�7）人力資源部建立內部講師檔案，內容包括工作經(jīng)驗、個(gè)人資質(zhì)、內部講師級別、擅長(cháng)培訓領(lǐng)域、培訓情況；建立內部講師培訓記錄，內容包括培訓內容、培訓時(shí)間、講師姓名、參訓人員、培訓評估結果等。
企業(yè)內部管理制度9
第一章總則
第一條、為加強公司各項事務(wù)的管理，理順公司內部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營(yíng)方式，真正實(shí)現個(gè)人經(jīng)濟提高創(chuàng )收，公司經(jīng)濟基礎不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關(guān)法律、法規及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。
第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。
第二章:公司管理;
公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。
第四條、檔案管理：
1、歸檔范圍:公司規劃、年度計劃、統計資料、規范、標準圖集、財務(wù)審計、勞動(dòng)工資、人事檔案、會(huì )議紀錄、決議;聘任書(shū)、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價(jià)值的文件資料。
2、檔案管理:指定專(zhuān)人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整;密級檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱;總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過(guò)管理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續。
4、借閱的檔案必須愛(ài)護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，方可摘錄復制。
5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱(chēng)及各類(lèi)證書(shū)，屬公司無(wú)形資產(chǎn)，由公司統一管理，未經(jīng)同意，任何個(gè)人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動(dòng)合同的離聘人員，向公司索要證書(shū)的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關(guān)費用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進(jìn)行經(jīng)濟賠償，對拒不進(jìn)行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。
第五條、印鑒管理
1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財務(wù)部門(mén)分別保管。
2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規定，造成后果由直接責任人員負責。
3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對外開(kāi)出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢(xún)、存檔。
第六條、文印管理
1、文印由辦公室統一負責。
2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規定造成的后果，由直接責任人負責。
第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理
1、公司庫房由材料設備股負責管理。
2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統一編號、分類(lèi)、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一采購。
4、各股室應按實(shí)際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準，指定專(zhuān)人負責。
6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。
第八條、公司資質(zhì)及職能股室
1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù)。
2、公司所屬機械設備、場(chǎng)地面向市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù)。
3、公司允許有信譽(yù)的單位或個(gè)人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽(yù)戶(hù)進(jìn)行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。
4、凡有要求陪標、標書(shū)制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可。并收取費用，費用額以市場(chǎng)價(jià)為基礎
第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責統一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。
第三章:財務(wù)管理
第十條、公司一切財務(wù)、會(huì )計活動(dòng)均應符合<會(huì )計法><企業(yè)財、務(wù)通則>和<企業(yè)會(huì )計準則>的要求，具體會(huì )計核算遵照<股份有限公司會(huì )計制度>執行。
第十一條、本財務(wù)管理內容屬公司<內部財務(wù)管理制度>各股室、2項目部、廠(chǎng)及各職能人員應嚴格遵守執行。
第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風(fēng)險、加速周轉、提高效益、減少壓占。
第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門(mén)應按規定限額提取備用金，一般不超過(guò)20xx-5000元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。
第十四條、任何部門(mén)和個(gè)人，一律不得以任何借口坐支或挪用營(yíng)業(yè)收入款，否則公司將依據相關(guān)法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。
第十五條、各項目部、廠(chǎng)應經(jīng)常和客戶(hù)保持聯(lián)系，按期進(jìn)行帳款催收，由主管副經(jīng)理和財務(wù)部門(mén)監督。
第十六條、財務(wù)部門(mén)對固定資產(chǎn)應進(jìn)行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準確依據。
第十七條、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票;持票人應妥善保管，如丟失將由個(gè)人承擔全部經(jīng)濟責任。支票印鑒應由專(zhuān)人分別保管。
第十八條、信貸管理由財務(wù)部門(mén)統一負責。
第十九條、根據國家稅法規定，按時(shí)繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。
第二十條、參加工程的決算會(huì )議。
第四章:合同管理第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀(guān)念要求股東及員工極積學(xué)心<合同法><建筑法><招投標法>等一系列法律法規。
第二十二條、業(yè)務(wù)部門(mén)應根據合同履行的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據。
第二十三條、業(yè)務(wù)部門(mén)對合同的文本應逐字逐句進(jìn)行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(mén)(預算股)統一負責保管。
第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。
第二十六條、物業(yè)管理部門(mén)簽訂的合同，由物業(yè)部門(mén)負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。
第二十七條、材料設備部門(mén)簽訂的采購合同由材料設備部門(mén)負責保管，并轉財務(wù)股一份作為記帳憑證。
第二十八條、預制廠(chǎng)簽訂的供銷(xiāo)合同由預制廠(chǎng)設專(zhuān)人負責保管，并轉財務(wù)股一份以備查存。
第五章物業(yè)管理
第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn)、房屋、樓院及配套設施、設備、場(chǎng)地管理。物業(yè)管理部門(mén)要及時(shí)進(jìn)行維修、養護、管理，維護物業(yè)管理區域內的環(huán)境衛生和秩序。
第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權利、義務(wù)及服務(wù)內容，合同要求詳盡、實(shí)用。
第三十一條、物業(yè)管理部門(mén)應就本公司的物業(yè)管理范圍內財產(chǎn)、設施設備等建立臺帳，做到有序管理。
第三十二條、物業(yè)管理應設立專(zhuān)門(mén)銀行帳戶(hù)、帳表、合同，獨立核算帳目，分別設立會(huì )計、出納做到錢(qián)帳分離，嚴禁一人統收統管。
第三十三條、物業(yè)管理部門(mén)應對物業(yè)合同的履行和管理工作開(kāi)展情況，及時(shí)進(jìn)行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報。
第三十四條、及時(shí)掌握匯總業(yè)主、市場(chǎng)反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實(shí)可行的原始資料。第六章勞務(wù)和工資管理(一)員工的聘用
第三十五條、公司及各項目部、預制廠(chǎng)用員工應本著(zhù)精簡(jiǎn)的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無(wú)才無(wú)德的堅決不聘，有才無(wú)德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn)、用具、圖片、圖書(shū)、資料、檔案等領(lǐng)人情。
第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。
(二)工資及獎金
第四十一條、公司管理人員實(shí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計件制、計時(shí)制、計工制。
第四十二條、公司聘用的人員，凡實(shí)行年薪制的“兩金”按比例上繳，實(shí)行計件制、計時(shí)制人員，按考勤自然天數計繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按章程的規定擬訂。
第四十四條、公司執行董事會(huì )批準實(shí)施的工資系列。
第四十五條、員工的獎金由公司根據實(shí)際效益按有關(guān)規定提取、發(fā)放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照<勞動(dòng)法>有關(guān)規定執行，標準為員工的基本工資。
(三)辭職、辭退、開(kāi)除
第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動(dòng)合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無(wú)故辭退員工。
第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前10日向公司提出書(shū)面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十條、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的應付賠償責任。
(四)獎懲制度
第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進(jìn)而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。
第五十四條、本制度適用于公司全體員工。
第五十五條、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會(huì )臨時(shí)決定):1嘉獎2記功3授予榮譽(yù)稱(chēng)號
第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結算扣除前期費用后的總價(jià)給予1%的經(jīng)濟獎勵，但承攬人必須配合公司進(jìn)行進(jìn)度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程，公司給予大力支持，但要視工程實(shí)際情況須收取1-3%的管理費，承建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫療保險及大病醫療、職工養老金、職工失業(yè)金)等所有費用將由本人承擔，公司不再負擔。超額完成公司利潤計劃指標，經(jīng)濟效益顯著(zhù)者;積極向公司提出合理化建議，被采納者;敢于制止、揭發(fā)各種損害公司利益行為的;維護公司利益和榮譽(yù)、保護公司財產(chǎn)，防止安全事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟損失的;5維護公司的規章制度，對各種違紀行為敢于制止、批評、揭發(fā)的;對社會(huì )作了貢獻，使公司獲得良好的社會(huì )信譽(yù)的;以上未注明具體獎勵辦法、種類(lèi)的，其獎勵辦法、種類(lèi)視績(jì)效程度而定。
第五十七條、員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開(kāi)除、追究經(jīng)濟責任等處分:1、違反國家法律、法規、政策和公司規章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的;2、違反勞動(dòng)紀律，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒(méi)有完成工作任務(wù)的;3、不服從工作安排和調動(dòng)、指揮或無(wú)理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;4、拒不執行董事會(huì )決議及總經(jīng)理、部門(mén)領(lǐng)導決定，干擾工作的;5、工作不負責任，損壞設備、工具，浪費原材料造成損失的;6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的;7、，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥己，造成經(jīng)濟損失的;8、財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的;9、挑動(dòng)是非，破壞團結，損壞他人名譽(yù)或領(lǐng)導威信，影響惡劣的;10、泄露公司秘密 ，給公司造成損失或不良影響的;11、把公司客戶(hù)介紹給他人或向客戶(hù)索取回扣、介紹費的;12、散布謠言，損害公司聲譽(yù)的;13、私自挪用公司資金的;14、有其他違章違紀行為，董事會(huì )或經(jīng)理辦公會(huì )認為應予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經(jīng)濟損失的，責任人應賠償損失;情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門(mén)依法處理。第七章工程項目管理制度
第五十八條、工程項目管理執行的原則以現場(chǎng)文明施工為外在要求，以質(zhì)量、工期、安全、效益為中心內容，以抓好施工現場(chǎng)管理，營(yíng)造良好企業(yè)形象為重點(diǎn)，以強化項目成本核算為手段，內抓現場(chǎng)，外抓市場(chǎng)，調整結構，提高效益。
第五十九條、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準備階段開(kāi)始至竣工驗收及竣工后全過(guò)程的管理，其基本內涵是:以項目工程為核算單位，以個(gè)人經(jīng)濟負責為基礎，以項目的施工安全、工期、質(zhì)量、成本的全過(guò)程管理為內容，按管理層和勞務(wù)層分離的形式，以經(jīng)濟手段的項目責任制6的合同管理，使每一個(gè)項目由不獨立的單純生產(chǎn)體，轉變?yōu)閮炔肯鄬Κ毩⒌慕?jīng)營(yíng)管理實(shí)體。
第六十條、項目經(jīng)理的產(chǎn)生項目經(jīng)理通過(guò)招標選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優(yōu)聘任產(chǎn)生，其身份是受公司法人代表委托就某一項工程進(jìn)行管理，直接對總經(jīng)理負責，項目經(jīng)理受法定代表人委托，進(jìn)行項目管理，必須在授權范圍內行使權利，項目經(jīng)理在工程管理過(guò)程中違規管理;不勝任或造成損失，公司有權解除其項目經(jīng)理職務(wù);情節嚴重的有權要求其承擔經(jīng)濟賠償責任或向人民法院提起訴訟。項目經(jīng)理及項目部的產(chǎn)生與組建時(shí)間以單項工程周期的壽命為計算單元。
第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規定，原則上由項目經(jīng)理提名在全公司中優(yōu)化招聘組建，勞務(wù)和其他人員面向社會(huì )招聘，成立項目管理班子。項目部管理人員執行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計件制、計時(shí)制、計工制，按多勞多得的分配原則執行，對不服從生產(chǎn)安排，不遵守勞動(dòng)紀律，有破壞阻礙生產(chǎn)者，可勸退或辭退，給公司造成經(jīng)濟損失者，依法索賠。
第六十二條、項目經(jīng)理的職責
1、認真貫徹國家有關(guān)法規、政策和公司決策以及公司各項規章制度、辦法，自覺(jué)維護企業(yè)的利益和股東的利益，確保公司制定的各項經(jīng)濟指標的全面完成。
2、在項目管理中，嚴禁工程整體對外發(fā)包，對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本和現場(chǎng)管理全面負責。
3、組織編制工程項目施工組織設計，包括工程進(jìn)度計劃及施工方案，制定安全生產(chǎn)及保證質(zhì)量措施并組織實(shí)施。
4、科學(xué)組織和管理進(jìn)入現場(chǎng)工地的人、財務(wù)等資源，作好人、物、設備的調備，及時(shí)解決施工中出現的問(wèn)題，保證履行與公司簽定的項目責任合同，提高綜合經(jīng)濟效益。
5、組織制定項目?jì)炔抗芾砣藛T的職責權限和各項規章制度，搞好與公司機關(guān)各職能部門(mén)業(yè)務(wù)聯(lián)系和經(jīng)濟往來(lái)，定期向總經(jīng)理報告工作。
6、嚴格財經(jīng)紀律，加強財務(wù)、預算管理，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁挪用公款，與建設單位結算的各項費用一律通過(guò)公司財務(wù)、帳戶(hù)，方可使用，推行各種形式的項目責任制，正確處理公司、項目部、股東三者之間的利益關(guān)系。
7、項目經(jīng)理及成員，必須按時(shí)參加公司組織的各種學(xué)習活動(dòng)和會(huì )議。
第六十三條、項目經(jīng)理的權限
1、組閣權:確定與工期相適應的管理組織，可根據公司有關(guān)人事規定自聘或辭退管理人員、后勤人員。
2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權:全權負責項目施工生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)，包括配合建設單位。
3、勞動(dòng)用工權:自行解決勞務(wù)人員的選用，只能簽定以完成某項項目施工任務(wù)為期限的計件工、計時(shí)工的使用合同書(shū)。不得私自簽訂中長(cháng)期合同工，勞務(wù)合同依據<勞動(dòng)法>應簽定勞動(dòng)保護、待遇、報酬、安全等內容。
4、內部分配權:按照多勞多得的分配原則，項目班子成員執行年薪制、效益分配制，招雇的勞務(wù)、施工人員可自主分配和嘉獎。
5、拒絕攤派權:對公司經(jīng)理和有關(guān)部門(mén)違反合同行為的攤派，有權拒絕。
6、材料采購權:項目經(jīng)理對項目所需材料享有采購權，采購的材料應從價(jià)格、質(zhì)量、產(chǎn)地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料。
第六十四條、施工階段項目班子的基本職責
1、責任范圍、內容:項目工程質(zhì)量、工期安全、效益為項目經(jīng)理的主要責任內容，亦為基本職責，各項職責范圍內容的目標值以合同契約形式與公司法人簽定。
2、以項目成本指標控制為基本責任，項目班子對項目工程實(shí)行施工準備到竣工移交全過(guò)程，全方位管理，項目班子具體管理職責為:⑴審查圖紙，自編施工預算，學(xué)習掌握合同內容及其他技術(shù)經(jīng)濟文件。⑵編制施工組織設計，工程質(zhì)量達標方案，工程成本降低計劃，并報公司審批后執行。⑶完成現場(chǎng)的三通一平，規劃現場(chǎng)的平面布置，現場(chǎng)條件的創(chuàng )造，進(jìn)場(chǎng)材料，構配件現場(chǎng)驗收，現場(chǎng)保管，使用控制，耗用考核等。施工現場(chǎng)企業(yè)文化宣傳標牌制作和設計。⑷工程施工的組織實(shí)施，包括對進(jìn)場(chǎng)的勞務(wù)進(jìn)行施工技術(shù)、生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)安全、文明施工的文字交底和隨時(shí)進(jìn)行檢查記錄。⑸負責工程變更簽證，建立工程變更臺帳，催收工程進(jìn)度款。⑹按成本降低計劃，按月、年度向公司財務(wù)股上報成本報表及竣工工程成本經(jīng)濟分析。⑺按要求填報計劃、統計等各類(lèi)報表，填寫(xiě)施工日志，積累技術(shù)檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(裝訂紙張均為a4)。⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設單位辦理驗收，移交手續，竣工結算、收款包括5%尾款及一年內的保修和費用承擔。
第六十五條、項目班子的組織機構人員構成
1、項目管理層生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理盡量做到層次少，人員精干得力，提倡一職多崗。
2、管理上根據公司總經(jīng)理的安排和企業(yè)的管理制度，項目經(jīng)理接受公司直接領(lǐng)導。
3、在經(jīng)濟往來(lái)上，項目經(jīng)理根據公司經(jīng)理與項目經(jīng)理簽定的合同，公司機關(guān)職能股室服務(wù)于與各項目部。
4、在業(yè)務(wù)管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的指導，一切統計報表包括技術(shù)、安全、質(zhì)量、預算及各種資料，都要按系統管理的有關(guān)規定，準時(shí)報公司查驗存檔。
第六十六條、項目經(jīng)理的控制目標
1、質(zhì)量——工程質(zhì)量以檢驗評定標準為依據，必須達到合格標準。
2、工期——執行工程承包合同中的工期規定。
3、安全——按照政策規定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故，費用由項目班子負責承擔。
4、總成本——按70%有權支出且能調節和自行控制成本費用，如有公安、市容、環(huán)衛、質(zhì)檢部門(mén)及公司質(zhì)檢安全等罰款，計入工程成本，由項目班子負責承擔。
第六十七條、項目班子的解體
1、工程竣工后，項目班子應迅速解體，重新招標或聘用時(shí)，必須按規定三個(gè)月內做到人走帳清、物盡，不留任何問(wèn)題時(shí)方能重新上任，否則不予安排新的工作，工資停發(fā)。
2、公司所配備的機械和設備必須運轉正常，交回公司時(shí)保證完好率達到95%。
3、材料采購，財務(wù)管理，必須建立三角監督關(guān)系。
第六十八條、公司與各項目部必須簽定統一的工程項目成本目標責任合同書(shū)，范本如下:
工程項目成本目標責任合同書(shū)
甲方:敦煌市建筑安裝有限責任公司
乙方:根據敦煌市建筑安裝有限責任公司與簽訂的建設工程合同，為完成項目施工建設任務(wù)，實(shí)現計劃成本控制額元，公司與項目部經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同。
企業(yè)內部管理制度10
為使培訓工作能有效的開(kāi)展，必須擁有一支高效、專(zhuān)業(yè)、勇于創(chuàng )新的培訓人員團隊。建立和培養一支高素質(zhì)的講師隊伍，是公司建設學(xué)習與發(fā)展型組織進(jìn)程中的關(guān)鍵環(huán)節。關(guān)于講師的職責、管理和激勵等，依據本制度執行。
一、講師的職責
1、擔任講師，總結和分享專(zhuān)業(yè)理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗，是每一位員工的榮譽(yù)。各級管理人員及技術(shù)專(zhuān)家均有承擔講師的義務(wù)。
2、根據員工培訓與發(fā)展工作的實(shí)際需求，開(kāi)發(fā)、實(shí)施和更新各類(lèi)管理培訓課程及技術(shù)培訓課程。
3、對公司或部門(mén)的培訓活動(dòng)的有效組織和順利開(kāi)展負責。負責所授訓學(xué)員的考勤、考核、測試、閱卷、評估;
4、負責編寫(xiě)與完善相關(guān)培訓教材、教案(含PPT文件)與考題，并在第二次培訓時(shí)更新。
5、負責參與公司年度培訓效果評估、總結，對培訓方法、課程內容等提出改進(jìn)建議，協(xié)助人力資源部培訓主管完善公司培訓體系、培訓計劃的任務(wù)達成。
二、講師隊伍的來(lái)源與構成分工
1、講師的來(lái)源：一是各級管理者，各級管理者皆擔負培養員工的責任，是內部兼職培訓講師的主要承擔者;二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子，各部門(mén)的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓的主要內部培訓講師。
2、講師隊伍的構成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構成。
(1)助理講師：主要開(kāi)發(fā)和講授新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓課程等;
(2)講 師：主要開(kāi)發(fā)和講授基層員工的培訓課程，包括新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓等;
(3)高級講師：主要開(kāi)發(fā)和講授公司統一組織的培訓課程，包括新員工入司培訓、各類(lèi)管理培訓和技術(shù)培訓等。
三、講師的管理
1、講師候選人的推薦
(1)助理講師候選人：由公司各部門(mén)領(lǐng)導推薦，在主講的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有一年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績(jì)表現，曾在部門(mén)講授培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達20個(gè)課時(shí)以上;
(2)講師候選人：由公司各部門(mén)領(lǐng)導推薦，主講的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有兩年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績(jì)表現，曾在公司講授培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達10個(gè)課時(shí)以上;
(3)高級講師候選人：由公司各部門(mén)領(lǐng)導推薦，在主講專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有四年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績(jì)表現，曾有講授培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達30個(gè)課時(shí)以上;
2、助理講師、講師、高級講師的任職資格
助理講師：
(1) 具有講授培訓課程的愿望和責任感，普通話(huà)流利，思路清晰，良好的演講與表達能力;
(2) 具有良好的溝通、理解、創(chuàng )新、收集信息的能力和組織獻身的精神;
(3) 具有所講授課程相關(guān)的知識結構和一年以上的實(shí)踐經(jīng)驗，熟練運用培訓專(zhuān)業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;
(4) 具有組織實(shí)施培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達10課時(shí)以上的工作經(jīng)驗;
(5) 已能夠開(kāi)發(fā)或再開(kāi)發(fā)一門(mén)以上的專(zhuān)業(yè)培訓課件。
(6) 技術(shù)類(lèi)助理講師具備實(shí)地操作與講解的能力。
講師 ：
(1) 具有講授培訓課程的較強愿望和責任感，普通話(huà)流利，良好的演講與表達能力，思路清晰;
(2) 具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng )新、收集信息的能力和組織獻身的精神;
(3) 具有豐富的與講授領(lǐng)域相關(guān)的專(zhuān)業(yè)理論知識和兩年以上的實(shí)踐經(jīng)驗，熟練運用培訓專(zhuān)業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;
(4) 具有講授培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達20課時(shí)以上的工作經(jīng)驗，并具有良級以上的10次授課記錄;
(5) 已能夠結合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開(kāi)發(fā)或再開(kāi)發(fā)兩門(mén)以上專(zhuān)業(yè)培訓課件。
(6) 技術(shù)類(lèi)講師具備較強的實(shí)地操作及課堂講解的能力。
企業(yè)內部管理制度11
近幾年來(lái)，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營(yíng)商相繼在海內外成功上市，完善內部管理框架體系，適應境內外資本市場(chǎng)監管的客觀(guān)需要，滿(mǎn)足公司實(shí)現現代企業(yè)治理的要求，是各大運營(yíng)商必須面對的問(wèn)題。
一、完善企業(yè)內部管理制度的必要性
1、建立有效的企業(yè)內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求
雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快，但還沒(méi)有實(shí)力完全按照國際規則參與市場(chǎng)競爭。一個(gè)重要的原因就是可持續發(fā)展能力不強，市場(chǎng)認可度不高。一個(gè)規范的、有效的企業(yè)內部管理制度，可以提高公司的市場(chǎng)認可度，提高公司參與國際競爭的實(shí)力和信心，適應境內外資本市場(chǎng)監管的客觀(guān)需要。
2、健全的企業(yè)內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求
隨著(zhù)全球經(jīng)濟一體化進(jìn)程的加快，一些國際化的科學(xué)管理規范和管理體系，已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營(yíng)管理體制中。為了適應這種變化，提升管理效率，有效保證公司經(jīng)營(yíng)效益和財務(wù)報告的可靠性，以及法律法規的遵循性，通信公司必須形成一整套內部管理體系，通過(guò)對貫穿于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的自行檢查、自行制約和自我內部調節，規避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，及時(shí)發(fā)現和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監督的治理機制問(wèn)題，更是在激烈的競爭環(huán)境中，公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。
3、完善的企業(yè)內部管理制度流程是適應法律規范的發(fā)展方向
根據國內新的《會(huì )計法》以及國際資本市場(chǎng)對于上市公司的監管要求，通信公司必須建立內部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場(chǎng)的誠信度。因此完善的內部管理流程，不僅符合法律法規的要求，也使得對公司財務(wù)報告負有個(gè)人責任的公司管理層不會(huì )承擔過(guò)失的風(fēng)險，符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。
4、加強企業(yè)內部管理制度是建立現代企業(yè)制度的內在要求
通信行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的大發(fā)展，公司的資金、人員、市場(chǎng)等都發(fā)展到了相當的規模，公司的機構設置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。因此，加強公司管理，實(shí)現管理創(chuàng )新，使傳統的管理模式向現代企業(yè)管理過(guò)渡，加強企業(yè)內部管理制度建設是建立現代企業(yè)制度的內在要求。
二、加強和完善企業(yè)內部管理制度
1、建立、健全企業(yè)內部管理制度
企業(yè)內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設必然會(huì )促進(jìn)企業(yè)內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規的前提下，結合實(shí)際情況，建立健全內部管理制度，制訂規范嚴密的公司章程，設置科學(xué)高效的管理和監督機構，訂立科學(xué)嚴密的管理制度和操作規程，使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個(gè)相對獨立層次的企業(yè)內部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風(fēng)險、保護投資者的利益，為投資者服務(wù)的，與公司的產(chǎn)權結構相對應，通過(guò)建立適當的委托、代理契約關(guān)系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務(wù)的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責任，同時(shí)證明自己有效履行了受托責任，應對開(kāi)發(fā)、維護和評價(jià)企業(yè)內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過(guò)明確各方關(guān)系人的權利和責任實(shí)現的，使得每個(gè)群體或個(gè)人的行為都處在他人的監督和管理之下，避免出現管理的真空地帶或管理盲點(diǎn)，而使管理流于形式，難收成效。
2、形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀(guān)念
作為公司整個(gè)管理管理系統的主要組成部分，內部管理是一個(gè)更寬泛的概念，除了與會(huì )計相關(guān)的管理，如貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、投資、工程項目、籌資、擔保、銷(xiāo)售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價(jià)值觀(guān)、員工能力培養、管理哲學(xué)、人事政策等軟管理也是至關(guān)重要的。要在公司實(shí)施有效的內部管理，必須從公司整體的角度來(lái)考慮內部管理問(wèn)題、從公司整體角度來(lái)定義和設計內部管理體系，打破傳統公司內部管理的狹隘性，由局部的會(huì )計管理、財務(wù)管理擴展到整個(gè)公司治理權管理、公司資源和運營(yíng)管理，真正構建完整的公司內部管理系統。
3、營(yíng)造良好的公司管理環(huán)境
公司管理環(huán)境包括董事會(huì )、公司管理者的素質(zhì)及管理哲學(xué)、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統、人力資源政策及實(shí)務(wù)等。管理環(huán)境直接影響到公司內部管理的貫徹和執行，以及公司經(jīng)營(yíng)目標及整體戰略目標的實(shí)現。完善公司的管理環(huán)境，最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會(huì )、監事會(huì )、總經(jīng)理班子，而且要切實(shí)發(fā)揮以董事會(huì )為主體和核心的內部管理機制。加強董事會(huì )博弈規則的建設，發(fā)揮董事會(huì )的作用和潛能，使股東及其他相關(guān)利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個(gè)比較成熟、具有長(cháng)遠管理、約束、監督與激勵經(jīng)理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學(xué)、管理風(fēng)格、操守及價(jià)值觀(guān)等軟管理的培養與建設，塑造長(cháng)期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺(jué)地把辦事準則和職業(yè)道德放在首位。第四，要強化公司組織結構建設，界定關(guān)鍵區域的權責分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見(jiàn)溝通渠道、有效的協(xié)調與合作體系，為公司內部管理提供良好的環(huán)境條件。
4、構建風(fēng)險管理機制
通信公司必須對內分析自身的優(yōu)勢與劣勢、長(cháng)處與短處，對外分析外界的機會(huì )和威脅，考慮自己的生存和機遇。風(fēng)險分析不僅要貫徹在公司戰略目標的制訂過(guò)程中，而且也貫徹在公司日常的內部管理過(guò)程中。構筑靈敏的信息系統與監控系統，對不利事件及主要風(fēng)險因素進(jìn)行識別、分類(lèi)、評估和管理，當內部因素及外部因素發(fā)生變化時(shí)，能及時(shí)調整和應變。管理層應向董事會(huì )保證已經(jīng)采用風(fēng)險評估程序執行了必要的風(fēng)險評估，董事會(huì )通過(guò)審計委員會(huì )等對管理層的報告進(jìn)行審核，公司的風(fēng)險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過(guò)程。
5、建立企業(yè)內部管理制度評價(jià)標準體系
通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內部管理制度系統進(jìn)行有效性及實(shí)施效率效果的評估，以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門(mén)和職員共同進(jìn)行，用結構化的方法開(kāi)展評估活動(dòng)，密切關(guān)注業(yè)務(wù)的過(guò)程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動(dòng)改進(jìn)。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價(jià)報告在公司年度報告中予以公布。
企業(yè)內部管理制度12
第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規章制度，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。
第三條員工工資由固定工資、績(jì)效工資兩部分組成。
第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。
第五條固定工資是根據員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。
第六條績(jì)效工資是根據員工考勤表現、工作績(jì)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次�？�(jì)效工資在工資總額中占0-60%。
第七條員工工資總額由各部門(mén)經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門(mén)經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核，確定績(jì)效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。
第八條員工工資扣除項目包括:個(gè)人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會(huì )保險費、代扣通訊費等。
第九條公司根據不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)五類(lèi)工資系列。
第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。
第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。
第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調試、焊接、接線(xiàn)等生產(chǎn)工作的員工。
第十四條營(yíng)銷(xiāo)工資系列適用于銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員(各項目部銷(xiāo)售人員可參照執行)。
企業(yè)內部管理制度13
一、現代企業(yè)內部財務(wù)管理制度建設的緊迫性
企業(yè)內部財務(wù)管理制度，是企業(yè)同各方面經(jīng)濟關(guān)系的基本規范、是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財務(wù)管理活動(dòng)的行為準則�，F代企業(yè)內部財務(wù)管理制度的建設、有著(zhù)非常重要的現實(shí)意義。
1、企業(yè)面臨的新的經(jīng)濟形勢要求企業(yè)必須建設企業(yè)內部財務(wù)管理制度。
2、目前許多企業(yè)的內部財務(wù)管理制度，仍停留于傳統的計劃經(jīng)濟模式。盡管現代企業(yè)制度的建設已有多年，但我國大多企業(yè)的財務(wù)管理，依舊是會(huì )計和財務(wù)不分、財務(wù)僅是作為會(huì )計的附庸而存在，其對象僅限于“企業(yè)再生產(chǎn)過(guò)程中的資金運動(dòng)”，其內容充其量也只是成本費用的控制而已，而對如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等，則研究不夠。
二、現代企業(yè)內部財務(wù)管理制度建設的科學(xué)依據
現代企業(yè)內部財務(wù)管理制度的建設，其科學(xué)依據主要有以下兩個(gè)方面：
1、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，管理要求，是企業(yè)內部財務(wù)管理制度建設的前提和基礎。不同企業(yè)、生產(chǎn)規模、經(jīng)營(yíng)方式、組織形式不同，其財務(wù)管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理的要求基礎上進(jìn)行內部財務(wù)管理制度建設、才具有可操作性。
2、企業(yè)財務(wù)管理的目標，企業(yè)內部財務(wù)管理制度建設的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。企業(yè)內部財務(wù)管理制度建設的目的，是為了順利進(jìn)行財務(wù)工作、實(shí)現財務(wù)目標，進(jìn)而實(shí)現企業(yè)目標。公司共同的理財目標，一般可理解為股東財富的最大化、無(wú)論各利益主體之間發(fā)生何種利益沖突，其他利益主體（包括經(jīng)營(yíng)者、債權人、勞動(dòng)者等）的利益最終要服從于出資者的利益。因此，出資者需要，服從出資者利益，實(shí)現出資者（股東）財富最大化、就成為制定內部財務(wù)管理制度的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。
三、現代企業(yè)內部財務(wù)管理制度的制定
�。ㄒ唬┢髽I(yè)財務(wù)分層管理框架
企業(yè)財務(wù)活動(dòng)及其管理是基于一定的企業(yè)制度而建立的。在公司制下的法人治理結構中，作為股東的出資者，具有終極財產(chǎn)所有權；作為代表股東利益的公司董事會(huì )，其有完整意義上的法人產(chǎn)權；公司的總經(jīng)理，具有公司的經(jīng)營(yíng)權；公司的財務(wù)經(jīng)理，則具有公司決策的執行權和公司資金的日常管理權。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過(guò)間接控制，來(lái)行使其監督權，在財務(wù)上形成以出資者的管理主體的出資者財務(wù)行為；在公司內部董事會(huì )和總經(jīng)理通過(guò)行使法人產(chǎn)權和直接經(jīng)營(yíng)權，全面而直接地參與對公司重大財務(wù)事項的決策和管理，在財務(wù)上形成的經(jīng)營(yíng)者為財務(wù)管理主體的經(jīng)營(yíng)者財務(wù)管理層次；公司的財務(wù)經(jīng)理，行使財務(wù)決策事項的執行權與日常管理權，在財務(wù)上形成以財務(wù)經(jīng)理為管理主體的財務(wù)經(jīng)理財務(wù)管理層次。
監督權、決策權、執行權三權的分離、有利于明確權責、有利于公司財務(wù)內部紡束機制的形成。
�。ǘ┢髽I(yè)內部財務(wù)管理制度的規范體系
1、出資者財務(wù)規范體系，主要是指股東在何時(shí)何種狀態(tài)下對何種財務(wù)事項進(jìn)行何種決策。一般而言，由于對剩余收益權的關(guān)注、有關(guān)公司分紅及配股方案的決策，是出資者財務(wù)的主要內容之一。
2、經(jīng)營(yíng)者財務(wù)的規范體系。
有關(guān)董事會(huì )的財務(wù)規范。董事會(huì )的財務(wù)規范范，主要涉及兩個(gè)問(wèn)題：一是董事會(huì )的財務(wù)權限；二是董事會(huì )對經(jīng)費管理者財務(wù)的約束和激勵機制。
有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)者財務(wù)的規范。公司經(jīng)營(yíng)者受董事會(huì )委托負責日常經(jīng)營(yíng)決策與管理，它是公司重大決策事項的執行主體、同時(shí)又是日常非重大經(jīng)營(yíng)的管理事項的決策主體。應明確公司經(jīng)營(yíng)者在財務(wù)審批、簽訂合同、提供對外擔保等日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的具體財務(wù)權限和為履行出資人受托責任所應承擔的財務(wù)責任。
3、財務(wù)經(jīng)理財務(wù)的規范體系。財務(wù)經(jīng)理受公司經(jīng)營(yíng)者委托對公司的日常財務(wù)運作進(jìn)行管理協(xié)調，主要有以下內容：
選擇適宜企業(yè)特點(diǎn)的公司財務(wù)管理模式。
明確公司內部各有關(guān)利益主體在財務(wù)管理方面的權限和職責，建立財務(wù)管理的崗位責任制。
做好內部財務(wù)管理的各項基礎工作。
建立內部財務(wù)管理的分項管理制度，包括籌資管理制度、各項資產(chǎn)管理制度、對外投資管理制度、成本費用管理制度、收益和利潤分配制度、財務(wù)分析和財務(wù)評價(jià)制度。
四、實(shí)施企業(yè)內部財務(wù)管理制度應注意的幾個(gè)問(wèn)題
1、內部財務(wù)管理制度必須由集團公司董事會(huì )確定、由總經(jīng)理負責實(shí)施。一方面是由于內部財務(wù)管理制度的全面性，涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面，一方面是為了內部財務(wù)管理制度的權威性，內部財務(wù)管理制度必須由集團公司董事會(huì )確定，由總經(jīng)理負責實(shí)施。
2、實(shí)施內部財務(wù)管理制度，需健全財務(wù)管理機構和配備高質(zhì)量的財務(wù)管理人才。實(shí)施內部財務(wù)管理制度，在單獨設置財務(wù)管理機構基礎上，應建立財務(wù)總監督制度，主持和監督內部財務(wù)管理制度的實(shí)施。
3、實(shí)施內部財務(wù)管理制度，應采用漸進(jìn)式與企業(yè)的其他制度同步進(jìn)行、內部財務(wù)管理制度，若沒(méi)有其他制度的配套實(shí)施、使不可能得到真的實(shí)施。
企業(yè)內部管理制度14
【摘 要】企業(yè)的財務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要內容，可以綜合反映出企業(yè)的各項管理活動(dòng)，而企業(yè)所開(kāi)展的`所有財務(wù)管理活動(dòng)都是離不開(kāi)相應的財務(wù)管理制度的。本文從企業(yè)的內部財務(wù)管理制度設計著(zhù)手，對企業(yè)內部財務(wù)管理的相關(guān)方面進(jìn)行了研究，以供參考。
【關(guān)鍵詞】企業(yè)；財務(wù)管理；制度；設計
企業(yè)內部財務(wù)管理制度在企業(yè)的財務(wù)管理中所起到的作用是眾所周知的，完善的財務(wù)管理制度是企業(yè)開(kāi)展一切管理活動(dòng)的前提和基礎，隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的不斷發(fā)展，企業(yè)想要在競爭日益激烈的市場(chǎng)中獲得可持續發(fā)展，就必須完成各項管理。當前企業(yè)基本上都針對自身的情況制定了內部財務(wù)管理制度，在取得了一定效果帶來(lái)同時(shí)，依然存在一些問(wèn)題，比如內容不夠完善、缺乏系統性、實(shí)時(shí)性等，這就無(wú)法適應企業(yè)內部財務(wù)管理的需要，制度也就不能落實(shí)。
1、關(guān)于企業(yè)內部財務(wù)管理制度
1.1企業(yè)內部財務(wù)管理制度的特點(diǎn)
所謂的企業(yè)內部財務(wù)管理制度，是在企業(yè)的管理部門(mén)依據相關(guān)的規定并結合自身的實(shí)際情況所制定的具體的規則，它作為整個(gè)財務(wù)制度體系中最基礎的財務(wù)制度，它的作用就是規范并優(yōu)化企業(yè)的內部財務(wù)行為以及處理企業(yè)內部的財務(wù)關(guān)系。它具有五個(gè)方面的特點(diǎn)：第一，界定了企業(yè)內部財務(wù)主體的具體范圍；第二，明確了企業(yè)內部財務(wù)管理的職責；第三，去定了企業(yè)內部財務(wù)戰略以及政策，確定了管理的具體內容；第四，確定了財務(wù)管理和內部相關(guān)責任單位之間的相關(guān)關(guān)系；第五，對財務(wù)規劃以及相應的評價(jià)方法以及程序有了明確的規定。
1.2企業(yè)內部財務(wù)管理制度的內容
企業(yè)內部財務(wù)管理制度作為一個(gè)系統包括的內容比較多，劃分所依據的標準不同內容也是不同的，如果按照管理的環(huán)節劃分可以將其分為財務(wù)結算與計劃制度、財務(wù)控制和制度、財務(wù)考核評價(jià)制度以及財務(wù)監督檢查制度；如果按照管理的對象可以分為財務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財務(wù)報告和評價(jià)制度；如果按照管理的職能進(jìn)行劃分可以分為內部責任制度、決策制度、內部控制制度以及內部決算制度。
2、進(jìn)行企業(yè)內部財務(wù)管理制度設計的作用和意義
企業(yè)通過(guò)對內部財務(wù)管理制度的設計，可以促使其內部財務(wù)工作的實(shí)施以及財務(wù)政策的制定更加規范化，其作為企業(yè)財務(wù)管理的基本建設。由此可見(jiàn)，在社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，對企業(yè)內部財務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設計有著(zhù)重要的作用和意義。當前我國是市場(chǎng)經(jīng)濟的高速發(fā)展以及國有企業(yè)都為企業(yè)進(jìn)行內部財務(wù)管理制度的數據提供了參考依據。而且國內外的財務(wù)丑聞告訴我們必須要對企業(yè)內部的財務(wù)管理制度進(jìn)行合理設計，以實(shí)現對相關(guān)人員的規范�？傊�，企業(yè)對內部財務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設計是必要的，有著(zhù)重要的作用和意義。
3、企業(yè)內部財務(wù)管理制度設計的目標
企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能達到預期的目標，即就是實(shí)現財務(wù)管理目標在很大程度上可以促進(jìn)和規范內部財務(wù)管理制度的設計。企業(yè)內部財務(wù)管理制度目標在很大程度上受到設計目標的約束。筆者進(jìn)行分析總結之后，認為企業(yè)內部財務(wù)制度設計的目標主要包括三個(gè)方面：第一，確保企業(yè)資產(chǎn)的完整性和安全性；第二，加強對企業(yè)的管理，提高企業(yè)的綜合實(shí)力進(jìn)而提高去市場(chǎng)競爭力；第三，規范并優(yōu)化企業(yè)內部的財務(wù)行為，并實(shí)現對相關(guān)部門(mén)財務(wù)關(guān)系的良好處理。
4、企業(yè)內部財務(wù)管理制度設計應遵循的基本原則
企業(yè)進(jìn)行內部財務(wù)管理制度設計的時(shí)候，必須要考慮其也運行成本以及效益之間的關(guān)系，應尋找效應與成本之間的最佳結合點(diǎn)，即就是以最低的成本獲得最好的效益。應堅持原則性和靈活性相結合、全面性原則、協(xié)調性原則等基本原則的前提下，還應遵循下面的原則，以保證企業(yè)內部財務(wù)管理制度設計的質(zhì)量。
4.1堅持權利責任和利益相結合
通常情況下，企業(yè)財務(wù)關(guān)系復雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財務(wù)管理工作就必須要堅持該原則。想要保證企業(yè)財務(wù)管理制度的數據做好權利責任以及利益相結合，明確劃分企業(yè)內部各部門(mén)應承擔的責任，應在財務(wù)責任中將物質(zhì)利益充分的體現出來(lái)。
4.2堅持穩定性和連續性相結合的原則
任何制度都需要有一個(gè)發(fā)展和完成的過(guò)程，因此，企業(yè)的內部財務(wù)管理制度不能墨守陳規，一成不變，當然變更的頻率也不能過(guò)高，這樣很容易導致財務(wù)混亂，給財務(wù)管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩定性和連線(xiàn)性，控制好變更的頻率。一項制度是否合理適用只有通過(guò)實(shí)踐才能證明，經(jīng)過(guò)實(shí)踐，合理的就應該采用，不合理的就要重新制定。
4.3堅持適應企業(yè)自身特點(diǎn)以及管理需要的原則
不同的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式、規模以及組織形式都是各不相同的，同時(shí)其財務(wù)活動(dòng)的方式和內容也存在一定的差異。所以，不同企業(yè)所使用的財務(wù)制度也是各不相同的，規模較小的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和規模較大企業(yè)的相比就會(huì )相對簡(jiǎn)單，范圍也相對較小�；诖朔N情況，在制度企業(yè)內部財務(wù)管理制度的時(shí)候，在遵守相關(guān)法律法規的基礎上，應對企業(yè)自身特點(diǎn)進(jìn)行綜合考慮，應確保所指定的財務(wù)管理制度具有實(shí)用性，能符合企業(yè)財務(wù)管理的真實(shí)需要。
4.4遵循效益性原則
企業(yè)在設計內部財務(wù)管理制度的時(shí)候，應充分考慮財務(wù)的從圖效果，以求獲得最好的效果，要保證財務(wù)目標的正常順利進(jìn)行，在符合相關(guān)管理要求的基礎上盡量使得財務(wù)制度能簡(jiǎn)單清晰，具有較強的可操作性�？傊�，在設計內部財務(wù)管理制度的時(shí)候，應充分考慮設計、經(jīng)濟效益以及運行成本這三者的關(guān)系，這就需要通過(guò)先進(jìn)合理的手段，以最低的設計成本獲得最大的效益。
4.5堅持科學(xué)合規性的原則
所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規，否則將會(huì )失去意義，企業(yè)的內部財務(wù)管理制度也不例外。企業(yè)財務(wù)管理制度的制定必須要和國家的相關(guān)法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國家的規定，也就是說(shuō)要嚴格遵守國家的財務(wù)規章制度。
5、企業(yè)內部財務(wù)管理制度設計的程序
通常情況下，企業(yè)內部財務(wù)制度的設計的所依據的程序為：準備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個(gè)程序。在準備階段應明確設計的內容，應做好參與設計人員的培訓，同時(shí)要做好和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)資料的整理，對設計工作進(jìn)行合理的安排；在草案的擬定階段，主要是根據所整理的資料并結合企業(yè)自身的特點(diǎn)完成方案的設計并做好初步起草；在確定好設計方案之后，需要召開(kāi)集體會(huì )議進(jìn)行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對已有的設計進(jìn)行定稿，并確定發(fā)布實(shí)施的形式以及貫徹實(shí)行的時(shí)間。
6、企業(yè)內部財務(wù)管理制度設計的方法
不同企業(yè)的實(shí)際情況是各不相同的，因此制度設計的方法也是不同的，應綜合考慮各個(gè)方面選擇出適合的方法，通常情況下，企業(yè)內部財務(wù)管理制度設計的方法有：分析比較法、系統分析法以及實(shí)地調查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區、年代的財務(wù)制度進(jìn)行比較，認識財務(wù)制度的本質(zhì)以及規律結合企業(yè)自身的情況進(jìn)行科學(xué)合理的設計。這樣在設計中可以充分借鑒這些企業(yè)成功的經(jīng)驗，該種方法的優(yōu)點(diǎn)就是所設計的制度實(shí)用性更強；系統分析法就是綜合分析系統的各要素，通過(guò)多種手段進(jìn)行財務(wù)制度的設計。該種方法的核心就是圍繞企業(yè)經(jīng)濟效益的提高來(lái)進(jìn)行。在財務(wù)管理系統中，各子系統都是相對獨立的，但是它們和母系統之間依然存在一定的關(guān)系�；诖朔N情況，在設計時(shí)應對國家、員工以及各個(gè)部門(mén)之間的利益關(guān)系以及企業(yè)長(cháng)遠目標的實(shí)現進(jìn)行綜合考慮，進(jìn)而確保制度設計的科學(xué)可行性、穩定性以及協(xié)調性；實(shí)地調查法主要是針對設計的準備階段的，設計人員可以通過(guò)多種方法進(jìn)行分析進(jìn)而得到有效的資料信息�？傊�，以上這三種方法都各自有自己的特點(diǎn)，我們應結合自身的實(shí)際情況進(jìn)行選擇使用，以求設計出科學(xué)合理切實(shí)可行的內部財務(wù)管理制度。
結束語(yǔ)
綜上所述，企業(yè)內部管理制度在企業(yè)的發(fā)展中所起到的作用是非常重要的，企業(yè)內部財務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要組成部分，而管理是離不開(kāi)制度的，這就需要設計出合理的制度體系，我們在設計的時(shí)候應綜合考慮企業(yè)自身的情況，運用先進(jìn)的手段設計出科學(xué)的內部財務(wù)管理制度，以使得企業(yè)在競爭日益激烈的市場(chǎng)中獲得可持續發(fā)展。
企業(yè)內部管理制度15
第一章 總 則
第一條 為加強公司行政人事管理，使各項管理標準化、制度化、規范化，以升企業(yè)形象，提高工作效率，特制定本規定。
第二條 本規定所指行政人事管理包括公文管理、檔案管理、保密原則、印鑒
管理、辦公用品管理、行為規范管理、人事管理、安全保衛管理、獎制度等。
第三條 本制度適用珠海眾贏(yíng)網(wǎng)絡(luò )科技有限公司全體員工。
第二章 公文管理
第四條 公文管理是指收文、文件制作與發(fā)文管理。
第五條 公文的簽收。
1、凡外來(lái)公文文件，均由行政部認真查收簽字。
2.對上級主管部門(mén)下達的文件，必須由行政部及時(shí)附“文件處理借閱單”后，報送有關(guān)領(lǐng)導簽批、審閱。有重要文件需要向下屬部門(mén)傳達時(shí)，行政部應及時(shí)、迅速送到。
3.行政部根據批件人指示，將文件送到承辦部門(mén)或個(gè)人，并對承辦部門(mén)承辦的事項負責催辦。
第六條 參加上級相關(guān)召開(kāi)會(huì )議帶回的文件材料應及時(shí)交送行政部按收交程序處理，不得個(gè)人保存。
第七條 公文制發(fā)程序。
主辦部門(mén)承辦人擬稿，負責人審核，行政部經(jīng)理核稿，總經(jīng)理簽發(fā)，行政部負責登記、編號、打印、封發(fā)。文件中涉及到多個(gè)部門(mén)時(shí)，由主辦部門(mén)與有關(guān)部門(mén)協(xié)商、會(huì )簽，會(huì )簽稿以部門(mén)負責人簽字為準。
第八條 行政部有權根據國家政策及公司規定對文稿進(jìn)行修改。內容不實(shí)，格式不符的文稿可以退回擬稿部門(mén)。
第九條 上級下發(fā)的文件應注明機密等級、急緩程度、發(fā)放范圍。
第三章 檔案管理
第十條 歸檔范圍：公司所有公文、合同等具有參考價(jià)值的文件材料。
第十一條 檔案管理由專(zhuān)人負責，保證原始資料及單據齊全完整。
第十二條 檔案的借閱與索取
1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、行政部經(jīng)理借閱可通過(guò)檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。
2.公司其他人員需借閱檔案時(shí)，要經(jīng)行政部批準，并辦理借閱手續;
第十三條 檔案的銷(xiāo)毀
1.任何人非經(jīng)允許無(wú)權隨意銷(xiāo)毀公司檔案材料。
2.若按規定需要銷(xiāo)毀時(shí)，由公司主管領(lǐng)導審批在專(zhuān)人監督下銷(xiāo)毀。
第四章 印信管理
第十四條 公司各種印鑒(除財務(wù)印章外)、介紹信均由行政部實(shí)行登記審批制，專(zhuān)人負責保管。
第十五條 日常業(yè)務(wù)用印，須經(jīng)行政部經(jīng)理審批，非常務(wù)性合同、協(xié)議等有關(guān)重要文件用印需總經(jīng)理簽字、署名后方可蓋章，并留有原件存檔。如違反此規定后果由行政部負責人負責。
第十六條 外出辦事需帶公章時(shí)，應由總經(jīng)理簽字批準，行政部備案后方可帶出，但至少有兩人攜帶并監督使用。并在規定期限內歸還，否則，出現一切事故后果自負。
第十七條 公司印信應嚴格保管，如有失職、差錯、丟失或違章使用，一經(jīng)發(fā)現需追查有關(guān)人員責任。
第十八條 公司原則上不允許開(kāi)具空白介紹信或證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開(kāi)具時(shí)，必須經(jīng)主管領(lǐng)導簽字同意后方可開(kāi)出，保留存根或附件，做好登記，未使用的回 來(lái)后必須交回。
第五章 會(huì )議管理
第十九條 公司會(huì )議主要由辦公會(huì )議、業(yè)務(wù)會(huì )議、員工會(huì )議和股東會(huì )議組成。
第二十條 每月初和每月中旬為公司例會(huì )中的最高級會(huì )議，就一定時(shí)期工作事項做出研究和決策。會(huì )議由公司總經(jīng)理主持，參加人為公司副總經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理等領(lǐng)導班子成員。
第二十一條 公司不定期召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議。
第二十二條 公司每周五下午為辦公例會(huì )日，是為貫徹落實(shí)做出的決議、決定召開(kāi)的會(huì )議。由總經(jīng)理主持，參加人員為各部門(mén)負責人及有關(guān)人員。
第二十三條 公司各部門(mén)每周或每天早上開(kāi)早會(huì )，針對前一周或前一天工作進(jìn)行
總結及分析。
第二十四條 公司辦公例會(huì )由公司行政人事部組織。行政人事部應于會(huì )前一天將會(huì )議的主要內容書(shū)面通知參會(huì )的全體人員，并在會(huì )后24小時(shí)之內整理、發(fā)布《會(huì )議紀要》。
【會(huì )議紀要的形成與簽發(fā)】
1、公司辦公例會(huì )會(huì )議紀要、決議，由行政部整理成文。
2、行政部根據會(huì )議內容在限定時(shí)間內完成紀要和決議的整理工作。
3、會(huì )議紀要和決議形成后，參會(huì )的公司領(lǐng)導班子成員簽字確認。
第二十五條 會(huì )議紀律
1.與會(huì )人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時(shí)到會(huì )，應提前向會(huì )議召集人請假。
2.與會(huì )人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)主持人同意方可離開(kāi)。
3.與會(huì )人員在會(huì )議期間，不得大聲喧嘩，不得來(lái)回走動(dòng)。
4.遲到、中途離席者應輕聲入、出座位，盡量不干擾會(huì )議進(jìn)行。
5.與會(huì )人員應坐姿端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開(kāi)小會(huì )。
6.會(huì )議期間與會(huì )人員要認真聽(tīng)取會(huì )議內容并做好記錄，要關(guān)閉手機
(或將手機處于振動(dòng)狀態(tài));會(huì )議期間不會(huì )客。
7.與會(huì )人員應保持會(huì )場(chǎng)整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會(huì )議結束后將座椅整理好。最后離開(kāi)會(huì )場(chǎng)者負責關(guān)燈、鎖門(mén)。
8.與會(huì )人員不可無(wú)故打斷他人的發(fā)言，不可對發(fā)言者吹毛求疵。
第六章 保密制度
第二十六條 公司機密涉及企業(yè)及員工的根本利益，全體員工都有保密義務(wù)，特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏。
第二十七條 公司機密包括下列事項：
1.公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)方向、規劃、決策及開(kāi)發(fā)項目。
2.公司合同、協(xié)議、意向書(shū)及可行性報告、主要會(huì )議記錄。
3.公司的財務(wù)預算報告及各類(lèi)財務(wù)報表、統計報表。
4.公司技術(shù)開(kāi)發(fā)資料及計算機內的所有資料。
第二十八條 嚴禁將公司任何文件進(jìn)行抄錄、復制或網(wǎng)絡(luò )等途徑傳遞出公司。
第二十九條 因工作需查看超出自身權限的文件或資料，須經(jīng)行政部的批準。
第三十條 屬于公司機密產(chǎn)品研制過(guò)程中的原始載體，其保存和銷(xiāo)毀必須由公司
總經(jīng)理委派不同工種的兩人共同執行。
第三十一條 對外交往與合作中，需要提供公司機密事項必須獲得總經(jīng)理批準。
第三十二條 員工發(fā)現公司的機密泄露，應立即報告公司上層領(lǐng)導并及時(shí)處理。
第三十三條 嚴禁和人交往中，泄露公司機密，嚴禁在公共場(chǎng)所談?wù)摴緳C密。
第三十四條 違反上述規定要追究部門(mén)領(lǐng)導的責任，公司保留訴訟法律的權利。
第七章 辦公用品管理
第三十五條 辦公用品的購發(fā)
1.公司所需辦公用品由行政部統一購置,各部門(mén)按實(shí)際需要領(lǐng)用。
辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛(ài)護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗。
2.行政部指定專(zhuān)人制定每月辦公用品計劃及預算，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后負責將辦公用品購回。有計劃地分發(fā)給各部門(mén)并辦理好出庫手續及記錄。
3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時(shí)，須經(jīng)行政部批準由部門(mén)主管領(lǐng)導簽字方可領(lǐng)回。
4.負責購、發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續。出庫物品一定要由領(lǐng)取人簽字，特殊用品需由其部門(mén)主管簽字后方可辦理出庫。
第三十六條 公文打印、復印及傳真管理
1.公司公文、資料的打印、復印、傳真由行政部安排專(zhuān)人負責。
2.各部門(mén)需打字、復印、傳真的文件做好使用、接收登記。
3.重要傳真件須留存復印件由行政部負責保存。
4.各部門(mén)嚴禁打印、復印工作以外的任何文件。
第十章 人事管理
第三十七條 聘用
1、招聘：各部門(mén)如因工作需要必須增加員工時(shí)，由部門(mén)主管向行政部提出書(shū)面申請，經(jīng)總經(jīng)理核準后，然后由行政部負責辦理招聘事宜。任何部門(mén)無(wú)權聘用員工及臨時(shí)工作人員,凡未經(jīng)請示用人者,一經(jīng)發(fā)現公司立即辭退并追究部門(mén)領(lǐng)導責任。
2、應聘：(1)應聘人員應如實(shí)填寫(xiě)《應聘登記表》，并提交學(xué)歷，身份證、各類(lèi)職稱(chēng)證書(shū)等應聘材料的原件及復印件。(2)行政人事部在收齊應聘者材料后，會(huì )同用人部門(mén)管理者對應聘者資格進(jìn)行書(shū)面材料初審。 (3)書(shū)面材料初審合格者通知面試或當場(chǎng)面試。
3.面試：面試一般由行政人事部與用人部門(mén)領(lǐng)導等人員進(jìn)行，主管以上人員要由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理進(jìn)行復試。
【面試內容】A.審核應聘者是否具備專(zhuān)業(yè)素質(zhì)及資格。B.對應聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質(zhì)進(jìn)行評審。C.面試結果審核：面試結束后，由行政人事部對面試結果進(jìn)行匯總，合格者將擬錄用者的材料，并報主管副總或總經(jīng)理批準。
4.錄用：(1)錄用名單確定后，對面試不合格者，由行政人事部電話(huà)通知應聘者，并將其應聘表存入儲備人員檔案中。(2)公司聘用人員在面試通過(guò)后，除特殊情形核準免予試用外，應一律先經(jīng)試用，員工試用期間以1個(gè)月至3個(gè)月為限，試用期間經(jīng)考核不合格者，應無(wú)條件接受延長(cháng)試用期或解雇，不得提出異議。
5.轉正：新員工試用期結束后，由本人提出申請，填寫(xiě)“員工轉正申請表”，部門(mén)主管審核并簽署意見(jiàn)后交行政人事部，待評定后，報總經(jīng)理批準并簽署意見(jiàn)。在轉正評定中不合格員工，將延長(cháng)試用期或被勸辭職。(詳見(jiàn)附件一)
第三十八條 離職：離職包括辭職、辭退、內部調動(dòng)三種。
1.辭職：?jiǎn)T工提出辭職，需提前15天向部門(mén)主管提出書(shū)面申請，交接清工作后，方可辦理離職手續，部門(mén)經(jīng)理級提出辭職應提前30提出書(shū)面申請，未按規定提前申請的員工不予辦理離職手續。
2.辭退：經(jīng)部門(mén)主管考核，認為確實(shí)無(wú)法勝任本崗位者，由部門(mén)主管向行政人事部提出 “辭退報告”，行政人事部審核后根據實(shí)際情況決定調任其它部門(mén)或辦理辭退手續。
3、內部調動(dòng)：?jiǎn)T工因工作需要，發(fā)生升遷、平調或降職而離開(kāi)崗位者，在接到行政人事部下發(fā)的《員工薪資/職位變動(dòng)表》時(shí)，認真辦理交接工作，特殊崗位，如：財務(wù)，保管員、GPS服務(wù)中心崗位等需有監交人。待一切工作辦理結束后，方可離職。
4.所有離職人員，薪資發(fā)放均按公司實(shí)際發(fā)薪日結算;因內部調動(dòng)而發(fā)生工資變化的員工，新工資標準將按《員工薪資/職位變動(dòng)表》的起薪日計算;未按公司規定自動(dòng)離職人員，公司將不予計發(fā)當月工資。(流程圖詳見(jiàn)附見(jiàn)二)
第三十九條 考勤制度
1.公司員工一律實(shí)行上、下班指紋登記方式。指紋機信息作為考勤的基本依據。
2.所有員工須到公司報到指紋確認后，方能外出辦理業(yè)務(wù)，下班指紋確認方可下班，特殊情況必須由部門(mén)經(jīng)理簽字許可后，及時(shí)提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。
3.員工正常工作時(shí)間為上午8:30時(shí)至12:00分，下午13:30分至18:00。季節變化如需調整工作時(shí)間時(shí)，由行政人事部另行通知。
4.工作時(shí)間開(kāi)始十分鐘以后到崗者，計為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。工作因素除外。
5.員工一個(gè)月內遲到、早退累計達三次者扣發(fā)當月績(jì)效工資10%。
6.員工曠工一日者，處以雙倍當日工資罰款，從當月工資中扣除。無(wú)故連續曠工三日或全月累計曠工六日者，予以辭退，不發(fā)工資。
第四十條 休假的規定
1.在正常情況下，員工安排雙休，雙休時(shí)間根據公司業(yè)務(wù)需要確定。
2.婚假：?jiǎn)T工本人結婚憑結婚證可休婚假七天。
3.喪假：?jiǎn)T工的直系親屬死亡時(shí)，經(jīng)批準可休假三天。
4.產(chǎn)假：正常產(chǎn)假可休假三十天，特殊情況報請行政部另行批復。
5.其它法定假日公司將根據國家規定執行。
第四十一條 請假規定
1.員工外出辦事或請假應提前填寫(xiě)請假條，由部門(mén)經(jīng)理簽字后，交行政人事部備案。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請假者，應利用電話(huà)及時(shí)向部門(mén)主管報告，并于當日由部門(mén)主管或其代理人按公司規定辦理請假手續，否則亦視同曠工處理。
2.員工請假一天，由部門(mén)經(jīng)理批準。員工請假二天以?xún)?含二天)由部門(mén)經(jīng)理簽字同意后，報行政部批準。員工請假三天以上，報總經(jīng)理批準。
3.請假批準后，請假存根由部門(mén)主管自行保留，請假單一律送行政部保存。部門(mén)經(jīng)理級以上人員請假一律由總經(jīng)理批準，并將請假單報行政人事部備案。
4.除例行假日及國家規定的法定假日、婚假、喪假、產(chǎn)假外，
其余一律按實(shí)際出勤計發(fā)工資。
第十一章 培 訓
第四十二條 企業(yè)為提高員工素質(zhì)及工作效率，定期或不定期舉辦各種專(zhuān)業(yè)培訓，被指定參加的員工，非有特殊原因，不得拒絕參加。
第四十三條 員工培訓由行政部統籌管理。
1.職前培訓：新進(jìn)員工應實(shí)施職前培訓，由行政部組織實(shí)施針對企業(yè)簡(jiǎn)介及人事管理制度、崗位職責、安全管理等內容的培訓。
2.業(yè)務(wù)培訓：?jiǎn)T工應不斷研究學(xué)習本職技能，樸素砥礪;各級主管尤應相機施教，以求精進(jìn)，業(yè)務(wù)培訓由市場(chǎng)部組織實(shí)施。
3.專(zhuān)業(yè)培訓：公司將挑選優(yōu)秀員工參加專(zhuān)業(yè)培訓;或邀請專(zhuān)家學(xué)者來(lái)企業(yè)作專(zhuān)題演講，以增進(jìn)其本職知識技能。
4.凡由公司選派的培訓人員，均須填寫(xiě)培訓記錄。培訓結束須將相關(guān)的培訓資料、培訓證書(shū)上交行政部統一保管，留檔備查。
5.外派培訓人員，回公司后要負責對公司相關(guān)人員進(jìn)行內部培訓。
第四十四條 培訓費用的支付
1.凡由公司外派的培訓人員，培訓費用暫由公司代為支付。
2.為公司服務(wù)滿(mǎn)兩年者，培訓費用由公司支付。
3.自培訓結束之日起，為公司服務(wù)未滿(mǎn)兩年而提出辭職者，培訓費用將按其為公司服務(wù)的月份所占兩年服務(wù)期的比例剩余部分而扣除相應的培訓費用。
第十三章 獎懲制度
第四十五條 本公司員工的獎勵分為下列四種：
1.嘉獎：每次加發(fā)當月三天基本工資，同當月工資一并發(fā)放。
2.記功：每次加發(fā)當月十天基本工資，同當月工資一并發(fā)放。
3.記大功：每次加發(fā)一個(gè)月基本工資，同當月工資一并發(fā)入。
4.獎金：一次性給予一定數額的獎金。
第四十六條 有下列事跡者，得予嘉獎：
1.連續六個(gè)月績(jì)效考核為優(yōu)的員工。
2.連續三個(gè)月未休假者。
第四十七條 有下列事跡者，得予記功：
1.對于工作流程、維修技術(shù)或管理制度，提出具體建議方案，經(jīng)
采行確具成效者。
2.年終考核中節約費用開(kāi)支成績(jì)顯著(zhù)的部門(mén)或個(gè)人。
3.在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中做出突出貢獻或避免損失的。
4.發(fā)現有損害公司利益舉報而被查實(shí)者。
5.年終考核，全年完成銷(xiāo)售任務(wù)的銷(xiāo)售員。
第四十八條 有下列事跡之一者，行記大功或頒發(fā)獎金：
1.年終考核十二個(gè)月績(jì)效考核均為優(yōu)秀者。
2.研究發(fā)明，對公司確有重大貢獻，并使成本降低，利潤增加者。
3.年終考核，被評為優(yōu)秀的部門(mén)。
4.一年內記功三次者。
第四十九條 員工處罰分下面五種情況:
1.警告：減發(fā)當月三天基本工資，從當月工資中扣除。
2.記過(guò)：減發(fā)當月十天基本工資，從當月工資中扣除。
3.記大過(guò)：減發(fā)當月全部工資。
4.開(kāi)除：予以解雇。
5.追究刑事責任。
第五十條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，處以警告
1.在工作時(shí)間談天、嬉戲或從事規定以外工作者。
2.在工作時(shí)間內撤離工作崗位者。
3.因過(guò)失導致發(fā)生工作錯誤情節輕微者。
4.妨害現場(chǎng)工作秩序或違反安全衛生規定者。
5.初次不服從主管人員合理指揮者。
6.浪費公物，情節輕微者。
7.檢查或監督人員未認真執行管理責任者。
8.制造謠言、傳播小道消息，破壞內部團結者。
9.進(jìn)入公司不穿工作服經(jīng)查獲者。
10.受指定受訓人員無(wú)故不參加行政人事部組織培訓者。
第五十一條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，得予以記過(guò)：
1.因疏忽或工作馬虎導致辦公設施損毀者。
2.投機取巧隱瞞蒙蔽謀取非法利益者。
3.在工作場(chǎng)所喧嘩、嬉戲、吵鬧妨害他人工作者。
4.在工作時(shí)間，躺臥睡覺(jué)者。
5.因個(gè)人原因造成公司業(yè)務(wù)受損者。
第五十二條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，得予記大過(guò)：
1.泄漏生產(chǎn)或公司機密者。
2.遺失經(jīng)管的重要文件、機件、物件者。
3.擅自變更工作方法致使公司受重大損失者。
4.拒絕聽(tīng)從主管人員合理指揮監督，經(jīng)勸導仍不聽(tīng)從者。
5.一個(gè)月內累計曠工達三日者。
6.初次代人打卡或托人打卡者或偽造出勤記錄者。
7.惡言吵罵同事或慫恿相罵或打罵者。
第五十三條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，得予解雇除名：
1.工作服務(wù)態(tài)度惡劣，損害消費者或客戶(hù)利益者。
2.故意泄漏技術(shù)上、營(yíng)業(yè)上的秘密，致公司蒙受損害者。
3.無(wú)正當理由，或一個(gè)月累計曠工達三日者。
4.及年度內無(wú)故曠工積滿(mǎn)六日者。
5.第二次代人打卡或托人打卡或偽造出勤記錄者。
6.在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。
7.年度內積滿(mǎn)二次大過(guò)者。
第五十四條 有下列情事之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，追究刑事責任。
1、盜竊公司財務(wù)達300元(含)以上者。
2、因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門(mén)追究刑事責任。
第五十五條 員工的獎懲應由部門(mén)主管填報，并由行政人事部調查核定，主管領(lǐng)
導簽字批復，必要時(shí)召開(kāi)公司行政會(huì )議決議執行。
第八章 車(chē)輛管理
第五十六條 公司所有車(chē)輛均由行政人事部負責監管、調用、安排。
第五十七條 員工未按規定出車(chē)或私事用車(chē)，出現一切后果，責任自負。
第五十八條 車(chē)輛在下班后或節假日應按要求入庫，并停放指定地點(diǎn)。
第五十九條 司機必須對車(chē)輛經(jīng)常保養，保持車(chē)輛衛生和良好狀況。如需維修，由行政人事部審核后，報總經(jīng)理批準。
第九章 安全保衛管理
第六十條 安全保衛
1.為了保證公司有一個(gè)安全、良好、有序的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，根據省市有關(guān)法律、法規、法令和公司的實(shí)際情況，各部門(mén)要重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。
2.公司的安全保衛工作，要堅決貫徹 “隱患險于明火，防范勝于救災，責任重于泰山”的指示，堅持“預防為主的原則，做到有備無(wú)患，萬(wàn)無(wú)一失�！�
3.各部門(mén)要把安全保衛工作納入重要議事日程，認真研究、布置。貫徹“誰(shuí)主管誰(shuí)負責”的原則，確保公司生命財產(chǎn)安全。
4.公司休息日留守值班人員在值班期間可行使公司領(lǐng)導的職權。處理臨時(shí)發(fā)生的事件及決定采取的應急措施。
第六十一條 安全防火
1.公司防火安全工作，要本著(zhù)以“預防為主，防消結合”的原則。
2.公司所有員工都應增強消防意識和安全防火的責任和義務(wù)。
3.上班期間，各部門(mén)的負責人要對公司和本部門(mén)的防火安全負責。
4.公司全體員工要了解公司各種消防設施的情況。
5.公司員工需掌握火災撲救工作的知識和技能及自救知識和技能。
6.公司員工嚴禁在辦公場(chǎng)所和易燃的地方抽煙，點(diǎn)燃明火等行為。
7.辦公室和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地等要配備各種滅火筒，定期更換。
8.全體員工不論是在工作區或非工作區，一律不許亂接電源。
9.加強對易燃物品的管理，除在用的以外，必須存放在指定位置。
10.下班前，必須切斷所有電器設備的前一級電源開(kāi)關(guān)。
第六十二條 安全保衛管理
1、公司大門(mén)、放置財務(wù)數據、印鑒和重要資料的房間應關(guān)閉上鎖。
2.文件柜、辦公桌不得放密級文件資料和現款、印章和貴重物品。
3.財務(wù)人員必須按規定存放現金，不得超出限額。
第六十三條 公司招聘的員工，要進(jìn)行必要的審查;重要崗位員工和管理人員，必須取得居住地公安部門(mén)的證明，以保證員工隊伍的純潔性。
第六十四條 公司由行政部指定公司安全員，定期檢查督促安全工作。安全員要有高度的責任感，要經(jīng)常檢查，督促安全保衛措施的落實(shí)情況;發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)消除隱患。
第十章 行為規范管理
第六十五條 員工行為規范
1.員工在公司內一律穿制服。
2.員工上班必須佩帶工作卡。
3.保持辦公環(huán)境整潔。公司辦公區一樓環(huán)境清潔由市場(chǎng)咳嗽甭種登褰啵セ嵋槭搖⒔喲液妥芫戇旃矣尚姓扛涸鵯褰嗾恚種等嗽泵刻煊μ崆5分鐘到崗，做好清潔和整理工作。每天下班前各自整理辦公桌和抽屜，保持辦公環(huán)境的舒適和整潔。
4.工作環(huán)境有序。在辦公區內，禁止大聲喧嘩，在工作時(shí)間內嚴禁串崗，嚴禁談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事宜，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲，嚴禁瀏覽與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的書(shū)籍、雜志、報紙。工作期間不準化妝、
吃零食，嚴禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。
5.中午禁止飲酒。如因工作需要應提前請示主管副總經(jīng)理批準。
6.嚴禁員工工作時(shí)間打私人電話(huà)或接聽(tīng)電話(huà)時(shí)聊天寒暄方式。
第十四章 附 則
第六十六條 本制度如有未盡事宜或隨著(zhù)公司的發(fā)展有些條款需要增加或刪減的，行政人事部將會(huì )補發(fā)相應的制度及規定。
第六十七條 本制度解釋權歸公司行政部。
第六十八條 本制度自發(fā)布之日起生效。
人力資源治理與人事行政治理有何不同?
時(shí)間：20xx-05-20 11:34:11 來(lái)源：中鋁網(wǎng)
參加過(guò)幾次人力資源沙龍講座，聽(tīng)到最多的是企業(yè)對人力資源治理的高度重視，有很多企業(yè)的HR總監甚至由公司副總裁或副總經(jīng)理兼任。另?yè)豁椚蛐缘恼{查數據，表明人力資源治理對企業(yè)戰略的整體影響力高達43%，幾乎是其他任何因素影響力的2倍。那么，HR在企業(yè)中，到底是如何構筑其戰略伙伴地位的呢?就此問(wèn)題，記者采訪(fǎng)了復地(集團)股份有限公司副總裁兼HR總監曹志東。
人力資源治理vs人事行政治理觀(guān)點(diǎn)：
HR部門(mén)，既是決策層的戰略伙伴也是業(yè)務(wù)部門(mén)的合作伙伴。
記：現在，很多企業(yè)提出并倡導HR應與企業(yè)經(jīng)營(yíng)之間保持戰略伙伴關(guān)系。你的看法呢?假如同意這種說(shuō)法，你覺(jué)得怎樣才能保持好這種關(guān)系?
曹：現在講戰略似乎很時(shí)髦。但在現代企業(yè)中，HR與企業(yè)經(jīng)營(yíng)之間的確應該形成戰略伙伴關(guān)系。當然這種戰略伙伴關(guān)系更多的是體現在高層HR身上。一般來(lái)說(shuō)，高層HR擔負著(zhù)如下的職能：一是協(xié)助制訂企業(yè)的HR戰略發(fā)展規劃;二是協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)的中高層治理人員進(jìn)行職業(yè)生涯發(fā)展的規劃;三是協(xié)助做好人、財、物三大資源的整合。要做到以上三點(diǎn)，首先要有戰略思維，才可能有戰略行動(dòng)。
另外，這種戰略關(guān)系還包括與其他部門(mén)間形成的“合作伙伴”關(guān)系上。舉個(gè)例子，公司預備發(fā)展一個(gè)新項目，需要多個(gè)部門(mén)的配合：事業(yè)發(fā)展部尋求適合的項目，地產(chǎn)策劃部進(jìn)行該項目的市場(chǎng)需求調研，公關(guān)部負責協(xié)調與有關(guān)政府部門(mén)的關(guān)系，投資部進(jìn)行可行性分析，設計部進(jìn)行項目的初步測算，期間的合作和資源支持、激勵都離不開(kāi)HR部門(mén)的協(xié)調，HR部門(mén)還要制定相關(guān)制度保障該計劃的順利實(shí)施。
說(shuō)實(shí)話(huà)，要做好“戰略伙伴”很難。HR部門(mén)講的“語(yǔ)言”不是公司的“業(yè)務(wù)語(yǔ)言”，因此，要做到“讓公司高層聽(tīng)懂，與業(yè)務(wù)部門(mén)的見(jiàn)解一致”的確不輕易，還有比較難的一點(diǎn)，就是在員工招聘、員工定位、薪酬體系等方面與企業(yè)的戰略保持一致。
但有一點(diǎn)必須強調，盡管HR是企業(yè)高層和各業(yè)務(wù)部門(mén)的戰略伙伴，但HR不是個(gè)權力部門(mén)，必須把它定位在服務(wù)部門(mén)的基調上，所以HR一定要弱化自己的權利欲，隨時(shí)想著(zhù)如何讓公司創(chuàng )造更大的利潤;如何在公司內建立起一套體系，讓好的人才進(jìn)來(lái)并保留下來(lái);如何使你設計的薪酬最具競爭力;如何協(xié)調各部門(mén)之間的關(guān)系等等。
記：既然是戰略伙伴，就應參與企業(yè)的一些戰略決策。但真正要做到這一點(diǎn)是不是很難?
曹：既然已經(jīng)定位于“戰略伙伴”關(guān)系了，那么給予公司高層一些戰略性建議是HR的職責和義務(wù)。只要你有能力、有方法，并有公司高層的充分信任，參與戰略決策應該不是問(wèn)題。當然，在參與決策前，你必須先做好幾件事：首先你要了解企業(yè)的整個(gè)狀況，包括企業(yè)使命、愿景、企業(yè)價(jià)值和商業(yè)目標;第二是理解企業(yè)雇傭員工工作所要實(shí)現的商業(yè)目標的實(shí)際意義;第三要知道怎樣的人力資源治理方式可以給你的企業(yè)和員工帶來(lái)最大的優(yōu)勢，并且集中精力將它貫徹執行;第四要了解你的工作團隊，知道哪些因素能驅動(dòng)他們天天積極工作;第五是想辦法讓人力資源治理像治理商業(yè)運作那樣，對公司的人力資源負責和珍惜，并不斷進(jìn)行投資開(kāi)發(fā)。
記：可另有一種說(shuō)法認為，人力資源治理只是停留在“選人、用人、育人、留人”四個(gè)方面。這種說(shuō)法正確嗎?
曹：我覺(jué)得這個(gè)問(wèn)題不能簡(jiǎn)單用“正確”或“不正確”往返答。其實(shí)人力資源治理工作的一個(gè)重要內涵，就是能為企業(yè)提供增值服務(wù)。上述四個(gè)方面假如做得好的話(huà)，也能為企業(yè)增值。不過(guò)在這兒，我想強調的是，HR永遠要想到你做的事情是否符合企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，要在了解業(yè)務(wù)發(fā)展目標的基礎上，制定相應的HR政策和策略，以使業(yè)務(wù)目標盡快實(shí)現，而不是將你做的東西強加給他們，這一點(diǎn)是最重要的。所以，從這個(gè)層面來(lái)講，HR部門(mén)既是企業(yè)決策層的戰略伙伴，同時(shí)還是企業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)的合作伙伴。具體到工作細節，就是要將各層級經(jīng)營(yíng)治理人員的想法和需求體現出來(lái)，做到上情下達，下情上達，并統一到企業(yè)利潤增長(cháng)的目標上來(lái)。
記：你覺(jué)得作為企業(yè)的人力資源總監，自身應該具備什么樣的專(zhuān)業(yè)知識與技能?
曹：HR總監要參與企業(yè)的戰略決策，要與CEO和其他業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，僅僅具備人力資源方面的專(zhuān)業(yè)知識是遠遠不夠的，還必須把握其他領(lǐng)域的知識，包括：組織行為學(xué)、心理學(xué)、項目治理、經(jīng)濟學(xué)、統計學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)、財務(wù)治理學(xué)、生產(chǎn)治理學(xué)、戰略學(xué)、法律等。比如制定薪酬計劃時(shí)，假如不知道公司的帳務(wù)和稅務(wù)是怎么處理的，就很難說(shuō)能夠去幫助各個(gè)部門(mén)做戰略思考或行動(dòng)計劃。同時(shí)還要懂得與人溝通、談判的技巧等等。HR不可能成為每個(gè)方面的專(zhuān)家，但一定要了解基本的工作流程，才能成為企業(yè)高層和基層員工的顧問(wèn)或參謀。
記：還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題。聽(tīng)說(shuō)你們復地集團設立了HR總監和人事行政經(jīng)理兩個(gè)職位，為什么?你覺(jué)得兩者共存會(huì )出現治理上的交叉嗎?
曹：職位的建立要根據企業(yè)的具體情況，一般大規模的、集團型企業(yè)都會(huì )在內部設立HR總監一職，而且是由公司副總經(jīng)理級的高層兼任，負責整個(gè)企業(yè)的人力資源規劃、開(kāi)發(fā)和治理，直接參與高層決策，給予企業(yè)領(lǐng)導者相關(guān)建議，而人事行政部門(mén)則是具體人事、勞資、培訓等事務(wù)的操作者。而且從我們企業(yè)的實(shí)踐中看，兩者不太可能出現交叉治理問(wèn)題。
曹志東的話(huà)清楚地勾勒出HR在企業(yè)中的戰略地位，同時(shí)他也證實(shí)，在復地集團的確同時(shí)存在著(zhù)HR總監和人事行政經(jīng)理兩個(gè)職位，他的觀(guān)點(diǎn)是兩者不會(huì )出現交叉治理的現象�？墒怯浾哂幸蓡�(wèn)，兩者的職能真的不會(huì )交叉嗎?HR總監是不是傳統概念中人事行政經(jīng)理的時(shí)髦稱(chēng)謂?帶著(zhù)這些問(wèn)題，記者又采訪(fǎng)了誠訊國際咨詢(xún)有限公司資深顧問(wèn)吳衍璋。
觀(guān)點(diǎn)：
人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，人事行政治理以“事”為中心，視人為“成本”。
記：人力資源治理是個(gè)很熱門(mén)、很時(shí)髦的詞，可許多人認為是傳統概念中“人事行政治理”的代名詞。你同意這種說(shuō)法嗎?假如兩者有差別，這種差別又表現在哪些方面?
吳：應該說(shuō)人力資源治理和人事治理的差別很大。首先，人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，強調一種動(dòng)態(tài)的、心理的調節和開(kāi)發(fā)，屬“服務(wù)中心”，治理出發(fā)點(diǎn)是“著(zhù)眼于人”，達到人與事的系統優(yōu)化。而傳統人事治理以“事”為中心，將人視為一種成本，把人當作一種“工具”，強調對“事”單一方面的靜態(tài)控制和治理，屬“權力中心”，其治理的形式和目的是“控制人”。
其次，人力資源治理作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰略的重要組成部分，涵蓋組織建設、文化建設與系統建設各個(gè)方面，通過(guò)企業(yè)文化整合戰略、組織和系統，保證企業(yè)戰略的執行和實(shí)現、推動(dòng)企業(yè)長(cháng)期穩定地成長(cháng)。傳統人事治理屬企業(yè)的輔助部門(mén)，主要工作是負責考勤、考核、檔案及合同治理等事務(wù)性工作。
其三，人力資源治理者從企業(yè)戰略的高度，分析和診斷人力資源現狀，為決策者準確、及時(shí)地提供各種有價(jià)值的人力資源相關(guān)數據，協(xié)助決策者制定具體的人力資源行動(dòng)計劃，支持企業(yè)戰略目標的執行和實(shí)現。傳統人事治理則只能站在部門(mén)的角度，考慮人事事務(wù)等相關(guān)工作的規范性。
記：傳統人事行政治理與人力資源治理，兩者的治理意義有何不同?
吳：我國傳統的人事治理是以“事”為中心，注重的是控制與治理，主要從事檔案和工資福利治理，行使的是簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)職能，而人力資源治理是在傳統的人事治理基礎上發(fā)展起來(lái)的一項新興學(xué)科和技能，是以“人”為核心，把人作為資源加以開(kāi)發(fā)，人力資源被提高到了戰略角度。
簡(jiǎn)單地說(shuō)，人力資源治理還要根據企業(yè)的發(fā)展戰略，開(kāi)發(fā)企業(yè)現有員工，引進(jìn)企業(yè)需要的員工，為企業(yè)在不同的發(fā)展階段儲備適當的人才。并且通過(guò)考核、薪酬以及職業(yè)生涯規劃等來(lái)激勵員工為企業(yè)多做貢獻，其重點(diǎn)工作是對員工的開(kāi)發(fā)和激勵。同時(shí)通過(guò)合理的治理，實(shí)現人力資源的精干和高效，獲得最大的使用價(jià)值。
人力資源治理有獲取、整合、開(kāi)發(fā)、激勵與控制五大職能。這是傳統人事治理所不能做到的。體現在人力資源規劃、人員招聘、職業(yè)生涯規劃、績(jì)效治理、培訓、薪酬以及勞動(dòng)關(guān)系治理七大模塊中，每個(gè)模塊既相互獨立又有機結合。比如說(shuō)職業(yè)生涯規劃，它就和績(jì)效治理和培訓密切相關(guān)，一個(gè)員工職務(wù)的晉升或降職，崗位的調動(dòng)、轉換都要結合其績(jì)效考核的結果，并要對其進(jìn)行相關(guān)的培訓。
名詞解釋人事治理：精力放在員工考勤，檔案、合同治理等事務(wù)性工作上，一般在企事業(yè)單位中被定位于后勤服務(wù)部門(mén)。
人力資源治理(HRM)：運用現代化的科學(xué)方法，對與一定物力相結合的人力進(jìn)行合理的培訓、組織和調配，使人力、物力經(jīng)常保持最佳比例，同時(shí)對人的思想、心理和行為進(jìn)行恰當的誘導、控制和協(xié)調，發(fā)揮人的主觀(guān)能動(dòng)性，使得人盡其才，事得其人，人事適宜，以實(shí)現組織目標。簡(jiǎn)言之，是指人力資源的獲取、整合、激勵及控制調整過(guò)程。
公司行政部工作流程
行政事業(yè)部事務(wù)工作流程
一、辦公用品領(lǐng)用1、領(lǐng)用人根據有關(guān)辦公用品清單及實(shí)際需要(見(jiàn)附表1)，向本部門(mén)兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領(lǐng)取。2、辦公用品采購原則上由各部門(mén)向行政部提出申請后統一采購，特殊物品采購由部門(mén)領(lǐng)導及主管副總簽字同意后另行購買(mǎi)。3、辦公用品費用每月攤銷(xiāo)一次，如費用超出預算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門(mén)發(fā)放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。4、員工離職時(shí)，應認真清點(diǎn)辦公用品，到行政部填寫(xiě)交接清單并簽字。5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時(shí)間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門(mén)經(jīng)理簽字確認。
二、印簽管理1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關(guān)辦理刻制手續。2、下屬企業(yè)和部門(mén)根據實(shí)際需要申請刻制內部或對外用章，但須經(jīng)總裁批準。3、各部門(mén)印章由各部門(mén)指定專(zhuān)人負責保管;印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。4、用印人填寫(xiě)用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。5、經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。
三、復印1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經(jīng)行政部確認，各部門(mén)不得私自拿到公司外復印。2、復印操作人應自覺(jué)在行政部復印管理臺帳上登記。3、復印用紙、用墨費用根據實(shí)際用量每月隨辦公用品攤銷(xiāo)，復印機維修費用根據比例每季度攤銷(xiāo)。4、如行政部發(fā)現復印操作人未填寫(xiě)復印數量或數量不符，除責成其重新填寫(xiě)外，將限制該部門(mén)使用復印機,直至落實(shí)責任及相關(guān)處罰。5、任何人不得利用公司機器復印與工作無(wú)關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現，有權根據公司有關(guān)規章制度,通知人事部進(jìn)行處罰。
四、傳真收發(fā)1、公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時(shí)，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時(shí)分發(fā)。2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時(shí)領(lǐng)取及簽字確認。3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷(xiāo)費用至各部門(mén)。
五、信件收發(fā)1、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統一負責。收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。2、收發(fā)人員須根據相關(guān)文件資料填寫(xiě)收件登記簿、發(fā)文登記。3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時(shí)領(lǐng)取。4、對貴重物品、匯款、郵包，要進(jìn)行專(zhuān)門(mén)登記，并及時(shí)通知個(gè)人簽字領(lǐng)取。5、對投遞錯誤的郵件，應及時(shí)退回或設法轉移。
六、名片管理1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業(yè)形象規劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。2、印制名片申請者填寫(xiě)名片印刷申請單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字后交由行政部負責印制。3、名片印制前需確認名片職務(wù)、職稱(chēng)、部門(mén)是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無(wú)誤。4、公務(wù)、客戶(hù)名片須在公司內作為共享資源。5、自確認名片內容起，一周內到行政部領(lǐng)取。6、名片印制費用每季度攤銷(xiāo)一次。
七、公司設備申請流程為加強我公司固定資產(chǎn)管理，規范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費;參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》(國管財字【20xx】32號)規定，結合我公司實(shí)際情況，特制定我公司設備申請流程：(一)原則：講究計劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：1.配發(fā)過(guò)程中，是否供應，供應多少，要以客觀(guān)需要為依據，而不是單純的級別;2.要考慮實(shí)際可能的收益(對工作的推動(dòng))，而不是不計工本，不問(wèn)效果，一定要保證重點(diǎn)，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上;3.要使庫存保持合理的限度(基本上無(wú)閑置的資產(chǎn))，注意提高資金的有效利用率。
(二)、具體流程:1.各部門(mén)根據各自工作的實(shí)際情況和預算計劃，提出切實(shí)可行的申請要求(內容具體翔實(shí)、理由充分)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。2.行政部根據各部門(mén)現有的設備資產(chǎn)情況對申請進(jìn)行核實(shí)，并對各部門(mén)要求從真正的客觀(guān)需求出發(fā)，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見(jiàn)(調撥或購買(mǎi))。3.如果采取“調撥”程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實(shí)施;4.如果采取“購買(mǎi)”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務(wù)審批流程暫行規定”(蘇股財字〖02〗第003號)有關(guān)規定具體執行。5.采購由行政部統一申請費用、組織購買(mǎi)、費用攤銷(xiāo)，過(guò)程遵循“價(jià)廉物美”的原則，在滿(mǎn)足各部門(mén)需求的基礎上，注意設備的性能價(jià)格比，多壓價(jià)比價(jià)、厲行節約。設備采購結束后統一由行政部和市場(chǎng)部組織驗收核查;固定資產(chǎn)登記后，由各部門(mén)登記領(lǐng)用，責任到人。6.所有資產(chǎn)在使用者離開(kāi)公司或調離本部門(mén)時(shí)應收歸行政部倉庫，并在部門(mén)設備管理員處登記。
八、午餐飯票1.員工到職，由本部門(mén)內勤根據其到職日期向行政部領(lǐng)取飯票。2.每月30-31日，各部門(mén)內勤根據本部門(mén)正式員工實(shí)際人數領(lǐng)取下月飯票。3.每月1-2日，由各部門(mén)內勤統計本部門(mén)上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個(gè)人零星領(lǐng)取及退票。4.如出現帳款不齊或錯漏，由各部門(mén)內勤負責�？惋埐腿念I(lǐng)用需填寫(xiě)客飯領(lǐng)用申請單，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認。5.非正式員工(實(shí)習生等)領(lǐng)用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領(lǐng)用飯票。
九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現行政部的服務(wù)性�，F將有關(guān)訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：1、各部門(mén)根據各部門(mén)的實(shí)際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫(xiě)相應的申請表(內容具體詳實(shí))，部門(mén)經(jīng)理簽字確認。2、各部門(mén)在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現金或支票交與行政部結款。3、各部門(mén)承擔在訂餐、訂票、訂房時(shí)過(guò)程中由于自身失誤帶來(lái)的風(fēng)險，例如承擔退票費、退房費等。4、費用超過(guò)500元以上，申請需要其部門(mén)主管副總簽字確認。5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量(訂票一般提前2～3天知會(huì )行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天)。6、各部門(mén)申請不得提高出實(shí)際需要的要求。
十、禮品1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實(shí)用,能體現公司形象。2、各部門(mén)根據禮品清單(見(jiàn)附表2)領(lǐng)用公司禮品，需向本部門(mén)經(jīng)理提出申請，填寫(xiě)禮品領(lǐng)用單，簽字確認費用來(lái)源。3、各級部門(mén)經(jīng)理(必要時(shí)由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領(lǐng)取禮品。4、禮品費用每季度攤銷(xiāo)一次，如費用超出預算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門(mén)發(fā)放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。
十一、宣傳品1、公司宣傳品包括手提袋(長(cháng)、短)、宣傳彩頁(yè)、公司簡(jiǎn)介和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等。2、領(lǐng)用宣傳品在5份以下的，由領(lǐng)用人在行政部宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記。3、領(lǐng)用宣傳品在5份以上的，需填寫(xiě)宣傳用品領(lǐng)用申請單，由部門(mén)經(jīng)理簽字確認后，在宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記后領(lǐng)用。4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷(xiāo)一次，如費用超出預算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門(mén)發(fā)放宣傳品，并在下一期預算中扣除超出部分。5、如行政部發(fā)現其未填寫(xiě)或領(lǐng)用數目超過(guò)填寫(xiě)數目，行政部除責成其重新填寫(xiě)外，并向其部門(mén)經(jīng)理投訴及進(jìn)行相關(guān)處罰。
十二、會(huì )議管理1.公司行政部統一管理會(huì )議制度，所有會(huì )議均須及時(shí)通知行政部,便于安排和登記備案。如有必要由行政部發(fā)出會(huì )議通知確認。2.會(huì )議承辦人需提交會(huì )議時(shí)間、會(huì )議地點(diǎn)、所需準備等(見(jiàn)附表3)，便于行政部配合工作。會(huì )前由行政部派人做好會(huì )場(chǎng)布置及設備調試。3.除其他部門(mén)主辦的會(huì )議資料各自存檔外，會(huì )議資料由行政部整理、立卷、存檔。4.會(huì )議結束后由行政部派人清理會(huì )場(chǎng)，查收設備。5.會(huì )議室使用費用按部門(mén)使用比例每季度攤銷(xiāo)一次。
十三、車(chē)輛管理1、公司現有車(chē)輛主要供公司重要活動(dòng)及主要業(yè)務(wù)活動(dòng)使用，公司人員如要用車(chē)，請遵循以下管理條例：2、公司車(chē)輛由行政部門(mén)負責管理，分別按車(chē)號設冊登記管理。3、公司車(chē)輛的使用實(shí)行“派車(chē)單”制度。員工應認真填寫(xiě)“派車(chē)單”，交由所在部門(mén)一級部門(mén)經(jīng)理簽字。若有預計用車(chē)需要，應提前2—3天向行政部門(mén)提交“派車(chē)單”申請。4、“派車(chē)單”經(jīng)行政部匯總后，由行政部經(jīng)理負責車(chē)輛統一調度。5、車(chē)輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫(xiě)“車(chē)輛使用實(shí)際情況記錄單”，交行政部備案。6、行政部門(mén)每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過(guò)耗油標準時(shí)(指不正常)應送請調整修理。7、公司車(chē)輛內部使用費用如下:①市內用車(chē)：普通轎車(chē)里程費1.5元/公里;面包車(chē)里程費2元/公里。等候計費：等候時(shí)間在半小時(shí)內，免計費用，超過(guò)半小時(shí)部分，按0.5元/分鐘計費。②長(cháng)途用車(chē)：普通轎車(chē)里程費1.0元/公里;面包車(chē)里程費2元/公里。直接費用(如汽油費、過(guò)橋過(guò)路費、停車(chē)費等)，由各用車(chē)部門(mén)自理。③各部門(mén)車(chē)輛使用費每季度結算，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認后交財務(wù)部。
十四、設備維修流程1.報修人員先將報修信息反饋給各部門(mén)的設備管理員;2.部門(mén)設備管理員初步檢查后，填寫(xiě)《設備報修單》(提供設備編號和故障現象)，部門(mén)經(jīng)理批準后送交行政部;3.行政部設備管理員根據編號，聯(lián)系廠(chǎng)商，組織及時(shí)維修;4.通過(guò)暫借、調撥等方式，將暫時(shí)不用的設備給報修者使用;5.機器設備維修完畢，行政部登記備案，發(fā)還給報修者使用;6.涉及到的維修費用，由各部門(mén)承擔。
十五、電子屏使用規范
(一)原則電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發(fā)布時(shí)間合理等，特制定本使用規范。一、使用主體1、行政事業(yè)部享有電子屏的操作及管理權。2、行政事業(yè)部設專(zhuān)人負責電子屏的使用、維護、修理。3、電子屏責任人的職責包括：及時(shí)實(shí)施公司信息發(fā)布，制定信息發(fā)布時(shí)間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發(fā)布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。4、電子屏責任人對行政事業(yè)部經(jīng)理負責。
(二)發(fā)布內容1、電子屏的發(fā)布內容分為日常型信息和特別型信息。2、日常型信息內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動(dòng)態(tài)、業(yè)內新聞動(dòng)態(tài)。3、特別型信息內容包含：各類(lèi)通知、各類(lèi)公告、各類(lèi)賀詞及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事業(yè)部完成。5、特別型信息的搜集整理由行政事業(yè)部配合消息相關(guān)部門(mén)完成。
(三)發(fā)布時(shí)間1、電子屏的使用時(shí)間為每個(gè)工作日的上午8：30至下午6：30(有特殊情況的除外)。2、日常型信息發(fā)布時(shí)效：公司宣傳介紹每日2小時(shí)，分4—6時(shí)段發(fā)布;公司新聞動(dòng)態(tài)每日2小時(shí)，分4—6時(shí)段發(fā)布;業(yè)內新聞動(dòng)態(tài)每日1小時(shí)，分2—4時(shí)段發(fā)布。3、特別型信息發(fā)布時(shí)效由信息相關(guān)部門(mén)會(huì )同行政事業(yè)部核定：公告的發(fā)布時(shí)間一般為2個(gè)工作日，每日2小時(shí)，分4個(gè)時(shí)段;通知的發(fā)布時(shí)間一般為1個(gè)工作日，每日2小時(shí)，分2—4個(gè)時(shí)段;活動(dòng)賀詞的發(fā)布時(shí)間一般為活動(dòng)開(kāi)始前1小時(shí)至后2小時(shí)。
(四)發(fā)布信息確認1、電子屏發(fā)布的信息須經(jīng)有關(guān)人員的確認方可發(fā)布。2、日常型信息由行政事業(yè)部經(jīng)理確認。3、日常型信息的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業(yè)部經(jīng)理批準。4、特別型信息由出處單位的分管副總確認。5、特別型信息發(fā)布，須由出處單位填寫(xiě)電子屏信息發(fā)布申請表(見(jiàn)附件)，經(jīng)分管副總確認后交由行政事業(yè)部組織發(fā)布。
附表：行政部工作人員職能劃分表姓名房間號工作職能405公司行政、辦公室、后勤全面協(xié)調管理(含車(chē)隊管理、大樓辦公室使用情況協(xié)調等)405公文流轉、收發(fā)傳真、辦公用品發(fā)放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等405一樓接待文秘、信件收發(fā)、辦公配合405文印、傳真信件的辦公配合403印章管理、研究生管理、檔案管理403一樓接待文秘、圖書(shū)室管理403固定資產(chǎn)管理(含設備申購)、保安保潔管理、各種維修服務(wù)405宣傳、文秘、宣傳品和禮品發(fā)放、405會(huì )議接待、培訓、活動(dòng)策劃(含工會(huì )活動(dòng))
小公司制度范本3
第一章 總則
一、 為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂以下管理制度。
二、 公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度并遵守公司的其他各項制度和決定。
三、 公司倡導樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。
四、 公司提倡全體員工學(xué)習進(jìn)取，為員工提供學(xué)習、培訓的條件和機會(huì )，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平。
五、 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
六、 公司實(shí)行“崗薪制”、“提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì )。
七、 公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
第二章 員工行為規范
一、 在公司內，全體員工應遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。
二、 工作中應嚴格遵守工作時(shí)間，做到不遲到，不早退。
三、 工作中應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙他人開(kāi)展工作，不得擅自離開(kāi)工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的書(shū)報雜志。
四、 工作時(shí)，不打非業(yè)務(wù)性電話(huà);接非業(yè)務(wù)性電話(huà)時(shí)應盡量縮短時(shí)間。
五、 必須履行對公司機密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不得將公司業(yè)務(wù)及重要保密信息泄露給他人。不打聽(tīng)，不傳播與本人無(wú)關(guān)的、不該打聽(tīng)不該傳播的事項。
六、 不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。
七、 客人來(lái)訪(fǎng)原則上應有預約，并在指定場(chǎng)所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進(jìn)入工作場(chǎng)所。
八、 員工衣著(zhù)應當合乎企業(yè)形象及部門(mén)形象，原則上員工穿著(zhù)及修飾應穩重大方、干凈利落，服裝正規、整潔、協(xié)調、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
九、 要保持鞋、襪干凈、衛生，在工作場(chǎng)所不赤腳、不穿拖鞋。
十、 女員工可以化淡妝，工作時(shí)間不能當眾化妝，不濃妝艷抹;勿戴過(guò)多飾品。
十一、舉止文雅、禮貌。上班時(shí)間保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿(mǎn)，樂(lè )觀(guān)進(jìn)取。
十二、開(kāi)誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協(xié)作，不將個(gè)人喜好帶進(jìn)工作中，不拉幫結派、黨同伐異。
十三、出入會(huì )議室或上司辦公室，主要敲門(mén)示意，進(jìn)入房間隨手關(guān)門(mén)。
十四、辦公桌應素雅、整齊、干凈，各類(lèi)文件存放應注意保密，不得隨意擺放;室內文件柜文件擺放科學(xué)有序，外觀(guān)整潔。
十五、除在指定場(chǎng)所、時(shí)間外，辦公室不允許飲食、吸煙。
十六、員工應自覺(jué)維護辦公場(chǎng)所清潔衛生，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門(mén)窗、辦公家具、辦公設備等清潔整齊。
第三章 辦公財產(chǎn)的使用和維護
一、 每位員工應愛(ài)護公司的財產(chǎn)，如有損壞，照價(jià)維修或賠償。公司發(fā)放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。
二、 員工應保證所屬辦公區域的設備設施完好，做到人走關(guān)停所有設備電源。
三、 員工個(gè)人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時(shí)向上級申報。
四、 未經(jīng)行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動(dòng)工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。
五、 節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛(ài)護燈管、插座、開(kāi)關(guān)等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線(xiàn)路。若有損壞，須通知行政部進(jìn)行更換、修理。
六、 公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經(jīng)批準后方可使用。
七、 在使用傳真機或復印機后，所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等，須及時(shí)處理，重要文件應予以銷(xiāo)毀，非重要文件應回收再利用。對收到文件或傳真資料，應該及時(shí)給有關(guān)部門(mén)，人員送發(fā)，或及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)人員取回，不得延誤。傳真機應該隨時(shí)處于開(kāi)機狀態(tài)。
八、 在復印或打印過(guò)程中請盡量節約用紙，使用雙面打印。
九、 公司復印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。
十、 電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由行政部派專(zhuān)業(yè)人員對電腦進(jìn)行維修，不得擅自處理。
十一、 發(fā)現設備、設施有問(wèn)題時(shí)，及時(shí)通知行政部，由行政部向維修單位說(shuō)明情況，并協(xié)調好維修時(shí)間，然后根據設備、設施的損害情況做相應處理。
十二、 為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共設備和設施正常運轉，提高維修的時(shí)效性，每位員工都賦有在第一時(shí)間內將發(fā)現的公共設備、設施受損情況及時(shí)向行政部報告的責任。
第四章 考勤制度
一、 工作時(shí)間
公司上班時(shí)間為每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日為休息日。
二、 考勤的時(shí)間單位
1、 一年為當年1月1日至12月31日;
2、 一個(gè)月為當月的1日至月末最后一天;一個(gè)月為一個(gè)考勤期。
3、 遲到、早退以“次”為單位計算;
4、 其余缺勤及休假均以 “天”為單位計算，最小單位為0.5天。
三、 考勤管理
簽到/簽退的規定
1、 我公司目前實(shí)行簽到制度，員工在上午上下班時(shí)及下午上下班時(shí)或因公外出時(shí)均需簽到/簽退，以便記錄考勤。
2、 員工因公外出，不能及時(shí)簽到/簽退的必須事前填寫(xiě)或事后補簽，并須簡(jiǎn)單標明外出原因及去向。
遲到早退的規定
1、 在規定上班時(shí)間后1-30分鐘(含)內簽到的被視為遲到。
2、 一個(gè)考勤期內允許遲到3次;超過(guò)3次，每次罰10元。
3、 遲到時(shí)間30分鐘以上至1小時(shí)(含)的，則視為0.5天事假;遲到時(shí)間1小時(shí)至4小時(shí)(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導同意的除外。
4、 在規定下班時(shí)間前5-30分鐘(含)內簽退的被視為早退，每次罰款10元。
5、 早退時(shí)間在30分鐘以上至1小時(shí)(含)的，視為0.5天事假;早退時(shí)間1小時(shí)至4小時(shí)(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導同意的除外。
曠工的規定
1、 以下情況視為曠工：
未進(jìn)行書(shū)面的請假手續，或請假未被批準，而未到崗的;
假期屆滿(mǎn)未申請續假或申請續假未被批準而未到崗的;
未請假以及請假未獲批準而在上班時(shí)間擅自離開(kāi)工作崗位的;
無(wú)故不參加公司或部門(mén)召開(kāi)的工作會(huì )議的;
經(jīng)查明以偽造證明、不正當手段騙取請假并獲批準而不上班的;
2、 曠工處罰
曠工扣罰當天的2倍薪資。
每月累計曠工2天以上者，屬?lài)乐剡`反公司勞動(dòng)紀律，按開(kāi)除處理。
四、 請假管理
員工若有事不能上班須提前1-2個(gè)工作日向主管領(lǐng)導提出申請，并填寫(xiě)《請假申請表》獲得批準，安排好工作后，方可離開(kāi)崗位。
事假
1、 員工請事假要求提前1-2天填寫(xiě)《請假申請表》,并注明請假的類(lèi)別及理由,主管領(lǐng)導批準后，將假條交由行政部門(mén)，方可請假。
2、 因緊急情況不能事前辦理請假手續的，事后應及時(shí)補辦。
3、 事假扣發(fā)當日薪水及當月全勤獎。
病假
1、 公司每月累計允許有一天無(wú)醫院病假單病假，員工病假超過(guò)1天的，須出具醫院的診斷書(shū)、病假單或住院證明，無(wú)證明或醫院病假單過(guò)期不到崗者，按曠工處理。
1、 員工憑醫院病假單或相關(guān)證明休病假(含一天無(wú)醫院病假單病假)，病假期間日資按基本工資80%支付。超過(guò)醫院病假單日期的按事假處理。
2、 偽造醫院證明材料者，休病假的一經(jīng)發(fā)現按曠工處理。
婚假
1、 符合我國《婚姻法》各項規定結婚而申請的假期為婚假;
2、 按照國家有關(guān)法律規定，按法定結婚年齡(女 20周歲，男22周歲)結婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);
3、 婚假包括法定節假日;只能一次性連休，沒(méi)有休完的不再進(jìn)行補休。
4、 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;
5、 婚假要求在結婚登記之日起半年內休完，未休完者不再補休;
6、 婚假為帶薪假期，員工申請婚假時(shí)，需提前一周填寫(xiě)《請假申請表》申請同時(shí)需要出具結婚證;
7、 在公司工作滿(mǎn)一年年以上的公司正式員工享有該休假。
喪假
1、 按照國家有關(guān)法律規定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以請喪假，假期3天，薪金照發(fā)。
2、 原則上須提前一天填寫(xiě)《請假申請表》向主管領(lǐng)導進(jìn)行申請。
3、 在公司工作滿(mǎn)半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休，沒(méi)有休完的不再進(jìn)行補休。
產(chǎn)假
1 產(chǎn)假天數
1、 凡已婚女職工生育第一胎可享有產(chǎn)假，具體標準如下表：
分娩情況
產(chǎn)假
順產(chǎn)90天(含產(chǎn)前假15天)
難產(chǎn)105天(含產(chǎn)前假15天)
生育多胞胎每多生育一胎加產(chǎn)假15天
2、 根據計劃生育獎勵條例，晚育女職工(已婚婦女24周歲以上或晚婚后懷孕生育第一個(gè)子女)生育另獎勵30天。產(chǎn)假均含節假日;
3、 男員工配偶生育，可享受3天的產(chǎn)假。
2 產(chǎn)假說(shuō)明
1、 產(chǎn)假期滿(mǎn)仍不能工作的，經(jīng)部門(mén)總經(jīng)理或以上級別領(lǐng)導批準后，按產(chǎn)假處理，產(chǎn)假最長(cháng)不得超過(guò)6個(gè)月(含);
2、 產(chǎn)假6個(gè)月以后仍不能工作的，需出示醫院證明，按病假處理;
3、 女員工休產(chǎn)假需提前2個(gè)月申請，并出示生育證;
4、 男員工休產(chǎn)假需提前一周申請，并出示配偶生育證明;
5、 懷孕的女職工在勞動(dòng)時(shí)間內進(jìn)行產(chǎn)前檢查，可享受10天的帶薪假期。產(chǎn)前檢查按照醫院要求進(jìn)行，但每次檢查前必須向主管上級及考勤管理者出示醫院的病歷證明及預約證明，否則將視具體情況按病假、事假及曠工計算考勤。
3 產(chǎn)假工資
詳見(jiàn)公司《薪資管理制度》中有關(guān)說(shuō)明。
哺乳假
1 哺乳假天數
1、 女員工自生育后享有哺育未滿(mǎn)周歲嬰兒的期間，視為哺乳假;
2、 嬰兒一周歲內，每天給予其母親哺乳假1小時(shí);多胞胎者，每多一個(gè)嬰兒另給予半小時(shí)假期。
2 哺乳假說(shuō)明
1、 嬰兒一周歲后，其母親不再享受哺乳假;
2、 哺乳假未休不補，亦不可累計;
3、 超過(guò)的時(shí)間應履行請假手續，按事假累計計算;未請假的，記為曠工;
員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前，需提前向主管領(lǐng)導或部門(mén)總經(jīng)理提出，審批同意并安排好工作后，方可休假。
4、
4.1.9調休：4.1.2年休假：
n 職工累計工作已滿(mǎn)1年不滿(mǎn)5年的，年休假為5天;
n 已滿(mǎn)5年以上(含5年)的，年休假為15天;
注：國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。
4.1.9.1員工的加班時(shí)間可以累計，在工作情況允許的情況下進(jìn)行調休，但必須經(jīng)過(guò)直接上級，辦公室經(jīng)理的簽字批準，否則按曠工處理。
4.1.9.2員工的加班累計時(shí)間當月有效。
4.2其他規定
4.2.1為合理安排工作和休息時(shí)間，確保員工身心健康，集團禁止員工擅自調班、代班。
4.2.2辦公室應嚴格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄虛作假。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計考勤外，對當事人還將依據《員工獎懲管理制度》處理。
第五章 十二、員工事假、病假應提前向公司提出申請，并扣罰相應工資，每月全勤并無(wú)遲到、早退紀律的員工當月獎勵30元獎金。
第六章 十三、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當天按曠工1天處理，其當天工資扣除。
第七章 十四、員工離職需提前15天向公司提出書(shū)面申請,經(jīng)公司同意并辦完相關(guān)交接工作后方可離職。
第八章 十五、公司勸其辭退的員工，按工作時(shí)日結算上月及當月工資，自行離職的員工，上月工資于工資結算日結算，當月工資不足一月，不予結算工資;
第九章 十六、參加公司組織的會(huì )議、培訓、學(xué)習、考試或其他團隊活動(dòng)，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
辦公室每月第5個(gè)工作日結束之前根據《請假單》、《調休單》、《考勤特殊情況說(shuō)明單》等完成員工考勤匯總，并交經(jīng)理審核。
3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監督檢查，定期對考勤鐘時(shí)間的準確度進(jìn)行調校，并且對《考勤特殊情況說(shuō)明單》進(jìn)行隨機復查，發(fā)現弄虛作假的，以曠工論處，對有關(guān)責任人按照從重處理。
3.2.3員工在集團總部、項目公司之間調動(dòng)或者借用，調入或借入方的考勤歸口部門(mén)負責員工調入或借入期內的考勤管理，如屬借用情況，借入方的考勤歸口部門(mén)負責在員工借入期結束后將考勤記錄轉至原借出方。
第十章 第六章 罰則
第十一章 第二十六條 本制度的檢查、監督部門(mén)由公司行政部執行;
第十二章 第二十七條 若有員工違反此規定，公司將給予口頭警告罰款、通報批評、記過(guò)、降職降薪、辭退等處罰;
第十三章 第二十八條 各種處罰項目除按上述規定處罰外，均計入當月績(jì)效考核評分項目。
日常行為規范
九、合同管理制度：合同必須采用統一合同文本。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同在正式簽訂前，必須按規定上報領(lǐng)導審查批準后，方能正式簽訂。
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