集團公司管理制度（通用20篇）
在生活中，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的集團公司管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
集團公司管理制度 1
第一條目的
為了進(jìn)一步加強成本的控制，提高經(jīng)濟效益，合理有序的安排資金的運用，根據公司的具體情況，特制定本制度。
第二條成本開(kāi)支的范疇
本制度所指的成本開(kāi)支的范疇是指除費用開(kāi)支管理規定中所指的維持公司日常營(yíng)運的費用以外的開(kāi)支。(包括土地及拆遷費用、前期費用、建筑安裝費、基礎設施費、公建配套費、以及項目所承擔的貸款利息等)。
建立綜合開(kāi)發(fā)核算體制，搞好經(jīng)濟核算，降低開(kāi)發(fā)建設費用。
第三條成本開(kāi)支的預算
根據公司成本分析會(huì )的制度，各項目公司按照集團公司的年度戰略，編制年度工作計劃和工程進(jìn)度，報集團公司審批后執行。各地區公司總經(jīng)理有權在整體預算不突破的情況下，合理安排各個(gè)月和季度的成本開(kāi)支計劃。每月各公司工程部門(mén)編制“經(jīng)營(yíng)預算表”確定下個(gè)月的成本開(kāi)支預算，于財務(wù)部匯總在每月初的成本分析會(huì )上確定，并報備集團公司財務(wù)部。
第四條成本開(kāi)支的帳戶(hù)管理
本制度所規定的成本開(kāi)支原則上必須從大帳戶(hù)列支。如遇特殊情況，在總經(jīng)理授權審批的額度以?xún)鹊�，可以從小帳�?hù)臨時(shí)列支，但財務(wù)部應做相應的臺帳備查。
第五條成本開(kāi)支的審批權限
所有的成本開(kāi)支審批實(shí)行一支筆制度，各公司的成本開(kāi)支在該公司總經(jīng)理授權范圍內的，由該公司總經(jīng)理審批，或由總經(jīng)理授權的被授權人審批;在授權范圍外的由集團公司審批。
第六條成本開(kāi)支審批的.一般程序
1.工程預付款的支付，必須有工程施工合同的依據，付款前必須按合同取得施工承包單位履約預付款保函或保證金的手續依據，未辦理保函或保證金手續的不得支付預付款。
2.所有成本開(kāi)支的付款都應嚴格按照合同條款執行，不得提前預付或超付款項;
3.集團下屬各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司自行采購的材料、設備(甲供料)，要有驗收報告，并附有規劃設計部、工程部、成本合約部等相關(guān)部門(mén)負責人的聯(lián)合簽名(簽單格式由集團工程部制定)
a)需驗收后支付的工程款，要附有驗收報告并有規劃設計部、工程部、成本部等相關(guān)部門(mén)負責人的聯(lián)合簽名(簽單格式由集團工程部制定)
b)支付精裝修項目工程尾款時(shí)，要有權威機構的環(huán)境衛生檢測報告
c)支付最后一筆項目工程款時(shí)，應審查工程款發(fā)票是否包含保修金，未含保修金的不予支付。
d)支付保修金時(shí)，應附有《保修服務(wù)情況征詢(xún)表》(見(jiàn)附表四)并由成本部、工程部、物業(yè)管理部門(mén)及項目總經(jīng)理聯(lián)合簽名。
4.合同項下的付款由經(jīng)辦人填寫(xiě)付款申請書(shū)，部門(mén)經(jīng)理審核后送交財務(wù)部;
5.財務(wù)部門(mén)參照合同核對后，送公司總經(jīng)理審批，超出授權范圍的，再送集團公司總裁審批;
6.出納人員憑審批后的付款申請書(shū)辦理支票，由經(jīng)辦人員簽領(lǐng);
7.以上流程對于建筑安裝工程款項，除按照合同條款約定外，經(jīng)辦人員還必須附有經(jīng)會(huì )簽過(guò)的《工程款撥付簽證程序單》(見(jiàn)附表一)或工程決算單;如因原設計圖紙修改等原因導致工程量的增加或減少，致使工程成本發(fā)生變化的應在該合同后另附《施工圖變更簽證表》(見(jiàn)附表二);
第七條特殊事項的審批
1.對于土地相關(guān)費用、前期的交易規費以及市政配套費用等向政府部門(mén)支付不全部具有合同的款項，可依照政府規定或相關(guān)文件辦理;
2.對于應繳的營(yíng)業(yè)稅金及附加稅及預征的企業(yè)所得稅和土地增值稅，由各公司財務(wù)部主管會(huì )計精確計算后，將當月申報稅款填列付款申請書(shū)報公司總經(jīng)理批準劃轉至納稅帳戶(hù)，稅務(wù)申報后自動(dòng)轉帳。
3.銀行貸款利息支出由所貸銀行每季度末按照貸款合同利率自動(dòng)扣款，財務(wù)部應在每月末預提當月的利息支出。
第八條超出預算外的成本開(kāi)支應報集團公司追加預算額度后，方可按上述程序審批，否則財務(wù)部有權拒絕支付該款項。
第九條本制度之修改須經(jīng)董事會(huì )討論、批準。
本制度自發(fā)布之日起執行，解釋權屬集團公司財務(wù)部。
集團公司管理制度 2
一、總則
第一條目的
1、本制度是廣東騰訊集團有限公司依據自身實(shí)際情況訂立的管理制度之一。
2、通過(guò)確定公司和職位的關(guān)鍵績(jì)效因素，以責任結果為導向，建立員工績(jì)效管理體系，使公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理行為與戰略目標統一，員工績(jì)效與組織績(jì)效統一，通過(guò)員工績(jì)效的持續提高帶來(lái)公司績(jì)效的不斷改進(jìn)，增強公司的核心競爭力。
3、在績(jì)效與公司戰略、目標和價(jià)值觀(guān)之間建立清晰的聯(lián)系，公平合理地評價(jià)員工績(jì)效，為浮動(dòng)薪酬發(fā)放、年度綜合評定、薪酬分配、晉升與調配等積累數據，為人事管理與開(kāi)發(fā)提供準確的員工績(jì)效信息。
4、建立規范的績(jì)效溝通與反饋機制，向員工反饋績(jì)效評價(jià)和對比信息，為員工改進(jìn)績(jì)效提供指導和幫助，同時(shí)激勵員工不斷學(xué)習，自我管理，創(chuàng )造職業(yè)生涯的輝煌
第二條適用范圍
本制度適用于廣東騰訊集團有限公司。
各子公司、項目公司可參照本制度，自行制（修）訂其績(jì)效制度。子公司、項目公司自行制（修）訂的績(jì)效制度，報集團人事部、人事總監審核，總裁審批后，遵照執行。
第三條制度內容概要
本制度通過(guò)對季度及月度主要工作指標的分解和細化，并盡可能量化各項考核指標，使集團的績(jì)效管理規范、高效。
二、設計指導原則
第四條績(jì)效管理體系的構成
1、績(jì)效管理體系包括關(guān)鍵績(jì)效指標體系KPIs、公司績(jì)效管理、員工績(jì)效管理、年度綜合評估等。
2、績(jì)效的有效性側重于績(jì)效管理各環(huán)節流程制度的建設以及各級管理者績(jì)效管理能力的提升。
3、績(jì)效管理必須建立制度化、規范化的雙向溝通機制。各部門(mén)負責人作為人事管理第一責任人，有幫助下屬提升能力與完成管理任務(wù)的責任。
4、在績(jì)效管理中，突出績(jì)效考核對公司績(jì)效改進(jìn)的關(guān)鍵作用�？�(jì)效考核以KPI為基礎，以業(yè)績(jì)衡量標準/工作結果對員工行為結果進(jìn)行考核；績(jì)效考核以目標為導向，依靠績(jì)效目標的牽引和拉動(dòng)促使員工實(shí)現績(jì)效目標；績(jì)效考核強調主管和員工的共同參與，強調溝通和績(jì)效輔導。
第五條績(jì)效管理體系的原則
1、“三公”原則，即：“公正、公開(kāi)、公平”，績(jì)效管理各環(huán)節目標公正，過(guò)程公開(kāi)，評價(jià)公平。
2、團隊傾向性原則：團隊的領(lǐng)導者與員工是不可分割的利益共同體，團隊中所有人員都對部門(mén)的KPI和涉及的業(yè)務(wù)流程負責。領(lǐng)導者要通過(guò)績(jì)效輔導幫助下屬提高績(jì)效，各個(gè)任職者有責任幫助流程相關(guān)周邊人員提高績(jì)效。
3、客觀(guān)性原則：主管在評價(jià)下屬時(shí)以績(jì)效為主，以日常管理中的觀(guān)察、記錄為基礎，各部門(mén)要逐步規范對員工日常工作計劃與總結的管理，以此作為考核的主要依據。
4、績(jì)效考核責任結果導向原則：突出業(yè)績(jì)，以在正確的期間達成正確績(jì)效結果為依據，同時(shí)兼顧能力或者關(guān)鍵行為以及個(gè)人態(tài)度對工作和團隊的價(jià)值貢獻。
5、動(dòng)態(tài)與發(fā)展原則：績(jì)效管理保持動(dòng)態(tài)性和靈活性，績(jì)效標準、實(shí)施標準將隨著(zhù)公司和管理對象的成長(cháng)以及戰略的變化而變化。
三、績(jì)效管理執行綜述
第六條考核對象
集團總部的考核對象為所有員工，總裁的考核方法由董事會(huì )根據經(jīng)營(yíng)目標與計劃完成情況另行確定；
第七條考核周期
集團總部的考核周期分為三類(lèi)，即：
1、月度考核：適用于集團總部所有員工，一般于次月10日前完成。
2、季度考核：適用于集團總部所有員工，于每年1、4、7.10月的15日前完成上季考核工作。
3、年度考核：適用于集團總部所有員工，具體方案另行公布。
第八條考核依據與考核形式
1、集團總部的考核采取基于計劃管理的考核方式，不同職位層級的考核對象的考核重點(diǎn)有所差異：
2、試用期員工考核見(jiàn)公司勞動(dòng)用工管理制度。
第九條考核內容
職位關(guān)鍵績(jì)效指標
1、職位關(guān)鍵績(jì)效指標，源于公司發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)計劃，通過(guò)KPI體系的建立使發(fā)展戰略和發(fā)展目標轉化為各部門(mén)以及公司成員的具體行動(dòng)
2、職位目標分解要體現：基于職位職責的責任與貢獻；基于職位對總目標的貢獻；基于職位對流程的貢獻。職位KPI必須符合SMART法則，即：具體的(Specific)、可衡量的(Measurable)、可以達到的(Attainable)、相關(guān)的(Relevant)、以時(shí)間為基礎的(Time-based)。
3、績(jì)效目標的設立因職位層級而異�；鶎勇毼豢�(jì)效目標應根據部門(mén)職位特點(diǎn)來(lái)設定。
�。�1）對于部門(mén)負責人關(guān)鍵以部門(mén)工作效果，關(guān)鍵績(jì)效指標的達成率來(lái)設置。
�。�2）對于一般工作人員可以考核工作計劃完成度來(lái)設置。
�。�3）對于例行性工作人員如出納、文員等，以工作量及準確性、及時(shí)性、規范性等來(lái)設置。
�。�4）設立績(jì)效目標應考慮流程協(xié)作的要求，不可僅限于職責范圍內。
其他目標計劃
1、區別于關(guān)鍵績(jì)效考核指標的一般行工作內容
2、領(lǐng)導交辦的相關(guān)工作內容。
第十條考核關(guān)系
1、對于不同的考核內容，集團總部考核關(guān)系分示如下：
2、外派之人員考核：
�。�1）外派總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監及副總監人員考核由考核委員會(huì )直接考核，并由董事長(cháng)評定；
�。�2）其它外派人員考核在子公司或項目公司進(jìn)行
第十一條考核責任
1、考核委員會(huì )領(lǐng)導績(jì)效考核工作，承擔以下職責：
�。�1）考核委員會(huì )是公司為不斷提升績(jì)效而設立的非結構化、常設的`業(yè)績(jì)管理、評價(jià)機構。
�。�2）考核委員會(huì )對公司績(jì)效評價(jià)、員工績(jì)效考核、獎金評定、非物質(zhì)激勵等總體激勵機制的管理負責。
�。�3）本績(jì)效考核制度的制定、解釋、修改的責任和權限在考核委員會(huì )以及由考核委員會(huì )授權的人事部門(mén)。
�。�4）違反本制度的處罰決定權在考核委員會(huì )。
�。�5）所有考核的解釋、最終評定權在考核委員會(huì )
�。�6）負責員工考核申訴的最終處理。
2、各級管理者是直接下屬員工績(jì)效考核的直接責任人，承擔以下的職責：
�。�1）在考核中要以目標為導向，對下屬進(jìn)行合理、公平的評價(jià)。
�。�2）各級管理者要認真履行對員工達成目標的支持和輔導責任。
�。�3）各級管理者要不斷提高管理技能，有效與員工溝通。
�。�4）負責相應各部門(mén)考核工作的整體組織及監督管理；
�。�5）負責幫助下屬員工制定月度工作計劃和考核標準；
3、集團人事部為績(jì)效考核具體組織和實(shí)施部門(mén)，承擔以下職責：
�。�1）公司績(jì)效考核執行機構是人事部門(mén)。
�。�2）負責各子公司、項目公司考核方案的審核，制度執行情況的監督和審核；
�。�3）負責組織每個(gè)考核周期自上而下《績(jì)效考核表》的制定和檢查，并及時(shí)歸檔。
�。�4）檢查各級管理者對績(jì)效目標達成過(guò)程的檢查和輔導情況，提供業(yè)績(jì)管理的技術(shù)支撐。
�。�5）負責每個(gè)考核周期內的自下而上績(jì)效評估的組織工作。
�。�6）負責完成每個(gè)考核匯總和分析，及時(shí)提交考核委員會(huì )審核，及時(shí)反饋和溝通審核結果。
�。�7）根據考核委員會(huì )的決定，負責完成獎金分配和發(fā)放。
�。�8）受理考核投訴，并跟蹤處理。
�。�9）負責回答在制度執行過(guò)程中的問(wèn)題。
�。�10）為每位員工建立考核檔案，作為獎金發(fā)放、工資調整、職務(wù)升降、崗位調動(dòng)等的依據。
第十二條考核結果應用
集團人事部為每位員工建立考核檔案，考核結果將作為獎金發(fā)放、評選先進(jìn)、薪資調整、職務(wù)升降、崗位調整、員工福利、考核辭退等的重要依據。具體依相關(guān)制度規定執行。
第十三條考核申訴程序
1、各類(lèi)考核結束后，被考核者有權了解自己的考核結果，考核者有向被考核者通知和說(shuō)明考核結果的義務(wù)；
2、被考核者如對考核結果存有異議，有權在接到通知的10日之內，向集團人事部提出申訴（不接受口頭申訴）；
3、集團人事部通過(guò)調查和協(xié)調，在10日之內，對申訴提出處理建議，并將事實(shí)認定結果和申訴處理意見(jiàn)反饋給申訴雙方當事人和所在部門(mén)負責人或分管高管，并監督落實(shí)；
4、若當事人對結果仍持異議，可向考核委員會(huì )提請仲裁，考核委員會(huì )仲裁結果為最終結果。
四、績(jì)效管理執行細則
第十四條考核目標的制定
1、公司級績(jì)效目標以公司年度經(jīng)營(yíng)計劃及年度經(jīng)營(yíng)管理目標責任狀為基礎，包括銷(xiāo)售收入、凈利潤、工期、質(zhì)量、安全、成本、招商指標及其他節點(diǎn)指標。
2、部門(mén)級績(jì)效目標以公司級績(jì)效目標進(jìn)行分解落實(shí)，員工級績(jì)效目標以部門(mén)級目標進(jìn)行分解，結合本職位的職位說(shuō)明書(shū)職責設定。
3、目標在公司經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生調整時(shí)，可根據實(shí)際情況進(jìn)行修訂。
4、上級與下級應就績(jì)效目標進(jìn)行溝通并達成共識，共同探討達成績(jì)效目標的措施，根據工作的重要性和緊急程度確定工作安排的優(yōu)先次序。
5、每位員工根據上述要求，擬定本人月度目標計劃和年/季度績(jì)效目標（附件《績(jì)效考核表》），與上司溝通并經(jīng)上司核準后執行。
6、月度計劃總結：每月末，員工對比計劃根據實(shí)際完成情況，進(jìn)行總結，上司作回顧溝通。
7、季度目標評價(jià)：每季度末，上級和下級根據目標計劃完成情況進(jìn)行綜合評價(jià)，對結果進(jìn)行溝通、指導、評價(jià)。填寫(xiě)《績(jì)效考核表》并將考評結果匯總至人事部門(mén)，交管理層進(jìn)行評估平衡以及反饋。
第十五條考核操作流程
1、績(jì)效計劃
�。�1）各部門(mén)管理領(lǐng)導計劃：各部分分管領(lǐng)導在規定時(shí)間前（以集團總裁辦所發(fā)通知為準）將各部門(mén)月度計劃發(fā)至集團經(jīng)營(yíng)管理部；月度例會(huì )上討論確定各部門(mén)的《月度工作計劃表》，月度例會(huì )次日17：30前，經(jīng)營(yíng)管理部負責將各部門(mén)的《月度工作計劃表》發(fā)至各分管領(lǐng)導處及人力部人事主管處；
�。�2）各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理計劃：程序如下（3）員工計劃。
�。�3）員工計劃：月度例會(huì )后2日（最遲不得超過(guò)當月2日）17：30前，各級員工需將個(gè)人的《月度工作計劃表》發(fā)至上級主管處，各上級主管需及時(shí)與下屬進(jìn)行溝通、確認后，在限期內將下屬的《月度工作計劃表》發(fā)至下屬本人及人事主管處。
2、計劃調整
�。�1）計劃增加：可經(jīng)雙方確認后，在月末總結時(shí)列于總結表內；
�。�2）計劃刪改：因客觀(guān)不可抗情況造成原計劃任務(wù)取消或重要指標變更，被考核人需于當月20日前填寫(xiě)計劃刪改申請，報各部門(mén)分管領(lǐng)導處，如系分管領(lǐng)導關(guān)鍵任務(wù)的調整，則需上報總裁批準，否則此項以未完成計。
3、績(jì)效總結
�。�1）各部門(mén)分管領(lǐng)導總結：各分管領(lǐng)導在規定時(shí)間前（以集團總裁辦所發(fā)通知為準）將月度總結發(fā)至集團經(jīng)營(yíng)管理部；
�。�2）經(jīng)營(yíng)管理部負責準備各分管領(lǐng)導《月度計劃總結考核表》的復印件，供考核委員會(huì )考核人考核時(shí)使用，各考核人需將考核評分表于月度例會(huì )次日17：30前交至人事部人事主管處；
�。�3）部門(mén)經(jīng)理與員工總結：需在次月5日17：30前將個(gè)人的《月度計劃總結考核表》（以月初上交的計劃表為基礎）自評后發(fā)至上級主管處，上級主管需及時(shí)與下屬進(jìn)行溝通、考評，并在次月7日17：30前將溝通確認的總結考核表發(fā)至下屬本人及人事主管處；
4、績(jì)效溝通
�。�1）績(jì)效溝通要對照《月度計劃表》和《崗位說(shuō)明書(shū)》進(jìn)行，主要為肯定成績(jì)，指出不足、提出改進(jìn)意見(jiàn)，幫助員工制定改進(jìn)措施并反饋下月度的《計劃表》等；溝通方式以面談為主，如無(wú)條件，亦可視情況采取電話(huà)溝通等方式；
�。�2）人事部對績(jì)效溝通的執行情況不定期進(jìn)行抽樣檢查，對沒(méi)有按規定執行績(jì)效溝通的管理人員，視情況給予通報批評和考核成績(jì)降級的處理；
�。�3）如下屬（被考核人）對上級主管（考核人）所定之計劃、或評價(jià)結果、或溝通過(guò)程存有異議，可在次月7日前向人事部提交書(shū)面說(shuō)明并按申訴程序執行；
�。�4）對考核結果含D及以下的員工，必須在績(jì)效面談時(shí)如實(shí)通知其考核結果、說(shuō)明原因及處理意見(jiàn)，對上述內容必須保留書(shū)面記錄，并由員工本人簽字確認。
5、績(jì)效匯總與績(jì)效工資計算
�。�1）次月10日17：30前，人事部負責對績(jì)效考核數據進(jìn)行匯總，編制《月度中心考核結果匯總表》并發(fā)至總裁、各分管領(lǐng)導處；
�。�2）次月20日17：30前，人事部負責計算出各員工的績(jì)效工資總額，并制表交財務(wù)部發(fā)放。
6、外派至各子公司的人員的績(jì)效考核
外派人員所的考核參照集團相關(guān)級別人員考核方式操作；
7、季度考核的操作流程參照月度考核
第十六條考核結果計算
考核結果與員工當月績(jì)效工資掛鉤，與年度績(jì)效工資掛鉤，與年度優(yōu)秀員工等相關(guān)評比掛鉤。
1、一般情況取值方法為
該項指標得分=權重實(shí)際值/目標值
2、要求控制、降低的指標（如費用等類(lèi)指標）：
該項指標得分=權重（1—實(shí)際值/目標值）
3、部門(mén)（組織）或個(gè)人得分為綜合考評得分：
總得分=∑單項指標得分
注：任何一項指標的最低得分為≥0。
第十七條考核結果與參考標準
1、考核結果包括綜合評語(yǔ)和考核等級（A、B、C、D、E）�？己伺c評價(jià)相結合。
2、考核等級分為（A、B、C、D、E）五級，定義如下表：
3、為避免部門(mén)間考核過(guò)松或過(guò)嚴造成部門(mén)間不平衡，以及考核和稀泥、等同化的誤差，對考核等級設立的參考比例與對部門(mén)績(jì)效的考評和部門(mén)領(lǐng)導者的考評結果掛鉤，各部門(mén)人員考評等級按以下比例執行。
第十八條考核結果應用
1、月度考核結果：月度考核結果與員工月度獎金掛鉤。
月度獎金=獎金基數×個(gè)人績(jì)效考核因數
2、季度考核結果：季度考核結果與員工季度獎金掛鉤。
季度獎金=獎金基數×個(gè)人績(jì)效考核因數
3、年度考核結果：年度考核結果與年終效益獎掛鉤，并作為次年工資調整和崗位調整的重要基礎。
年終效益獎=效益獎基數×個(gè)人績(jì)效考核因數×公司績(jì)效考核因數
4、原則上年度績(jì)效考核結果為A級的員工予以加薪，由考核委員會(huì )根據業(yè)績(jì)將員工工資上調。年度績(jì)效考核結果為A級的員工有資格參加優(yōu)秀員工的評選。
5、年度績(jì)效考核結果為D級的員工予以降薪，由考核委員會(huì )根據業(yè)績(jì)將員工技能工資下調1級至數級。
6、年度績(jì)效考核結果為E級的員工予以調整崗位，下降職級處理，嚴重不合格者予以解除勞動(dòng)關(guān)系處理。
7、公司績(jì)效考核因數由公司考核委員會(huì )根據公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)指標達成情況綜合評估后確定。達到績(jì)效指標則為100%，未達標則相應降低。如超額完成，則相應提高因數。
8、月度及季度獎金基數調整參照集團薪酬福利體系
五、附則
第十九條本規定解釋權歸集團人力資源部。
第二十條對未能按規定時(shí)間完成考核表單提交的予以20元/次扣款；對超過(guò)規定時(shí)間10日未提交考核表單的予以200元的扣款。
第二十一條本規定未盡事宜，由個(gè)人提出書(shū)面申請，經(jīng)人事部門(mén)按國家相關(guān)規定提出處理意見(jiàn)，報集團領(lǐng)導審批后執行。
第二十二條本規定自頒發(fā)之日起實(shí)施，原有相關(guān)規定同時(shí)廢止，未盡事宜另行通知。
集團公司管理制度 3
1.總則
1.1.制定目的
為明確各級干部、員工在生產(chǎn)活動(dòng)中應負的安全責任，特制定本規章。
1.2.適用范圍
本公司各級干部、員工在生產(chǎn)活動(dòng)中的安全職責均適用本規章。
1.3.權責單位
1)總經(jīng)理室負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。
2)總經(jīng)理本規章制定、修改、廢止之核準。
2.安全生產(chǎn)責任
2.1.責任追究原則
1)管生產(chǎn)必須管安全。
2)誰(shuí)主管，誰(shuí)負責。
2.2.主管安全責任
班組長(cháng)(不含)以上之主管，對本單位之安全負有以下責任：
1)主管應負防止意外事故之責任。
2)以身作則遵守國家相關(guān)法規及公司安全規章。
3)教導及監督本部門(mén)人員遵守安全規章。
4)明確掌握與本職相關(guān)之安全守則、安全工作方法，并身體力行。
5)熟悉與本職相關(guān)之安全防護裝置、設備、工具及其使用方法。
6)分派工作時(shí)，應指定專(zhuān)人作為負責人，統一指揮，保障安全。
7)發(fā)生安全事故時(shí)，應指揮事故排除、處理事宜，并迅速與安全管理部門(mén)聯(lián)絡(luò )，尋求協(xié)助。
8)應對下屬實(shí)施正確的安全工作方法教導，使之能熟練而安全地完成本職工作。
2.3.安全員安全責任
指定制造部各班組長(cháng)為本班組之安全員，其責任如下：
1)在安排、督導、檢查本班組生產(chǎn)的同時(shí)，也應安排、督導、檢查本班組的安全事項，并有記錄體現。
2)宣導公司的.各項安全規章，使每位所屬員工熟練掌握。
3)督導本班組員工遵守安全操作規程，開(kāi)展安全學(xué)習和訓練。
4)檢核新員工、異支員工及交接班時(shí)之作業(yè)狀況，加強安全預防工作。
5)熟練掌握本班組工作中的安全操作技能，掌握處理故障的能力。
6)做好5S工作，創(chuàng )造安全的作業(yè)環(huán)境。
7)鼓勵員工參與安全自檢互檢，報告安全隱患，提出安全建議，降低安全事故率。
8)發(fā)生安全事故后，應全力、迅速參與事故善后工作。
9)事故發(fā)生后，應如實(shí)填報《安全事故報告書(shū)》，協(xié)助查清事故原因，總結經(jīng)驗教訓，以防范事故重復發(fā)生。
2.4.作業(yè)員工安全責任
1)認真參加各級部門(mén)安排的安全活動(dòng)與教育訓練。
2)自覺(jué)遵守各項安全生產(chǎn)規章制度，不違章冒險作業(yè)。
3)有責任勸阻他人冒險、違章作業(yè)，尤其是他人違章使用非其負責操作之設備時(shí)，設備操作責任人應來(lái)歷制止。
4)發(fā)現不安全因素，有責任立即向相關(guān)主管或部門(mén)匯報，并采取應急措施。
5)正確使用、妥善保管公司發(fā)放的勞保用品、安全裝置、防護設施和操作工具。
6)負責對所操作之設備、工具按規定進(jìn)行保養。
7)做好本職崗位的5S工作，創(chuàng )造安全舒適的工作環(huán)境。
8)對違反安全規章的錯誤指令，有權向上級報告，以防事故發(fā)生。
9)發(fā)生安全事故時(shí)，應迅速參與事故之救護等善后工作。
集團公司管理制度 4
第一條因工作需要，各單位可申請領(lǐng)用集團標配的辦公機器及辦公設備。為了保證辦公設備的正常運轉，提高辦公設備的工作效率和使用壽命，特制定本制度。
第二條辦公設備申領(lǐng)流程
一、新員工經(jīng)入職培訓后，憑單位人事部門(mén)簽發(fā)的《人員錄用審批表》（見(jiàn)“集團人事招聘制度”），到單位辦公室申領(lǐng)相應的辦公設備。
二、單位辦公室信息技術(shù)員負責檢查辦公設備庫存，充足可直接發(fā)放；如不足，設備管理員則做好登記，對外進(jìn)行采購。
三、設備到庫后，單位辦公室的信息技術(shù)人員應認真驗收設備后，登記《辦公設備初始表》（附表1）、《辦公設備狀態(tài)變更表》（附表2）、《辦公設備狀態(tài)表》（附表3）。
四、設備發(fā)放時(shí)，信息技術(shù)員與或領(lǐng)用人共同檢查設備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無(wú)異常，領(lǐng)用人需填寫(xiě)《辦公設備領(lǐng)用單》（附表4），以明確保管責任。設備管理員需填寫(xiě)《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》。
第三條辦理設備歸還流程
一、離崗員工持單位人事部門(mén)簽發(fā)的《員工離崗/職通知函》到單位辦公室辦理辦公設備歸還手續。信息技術(shù)員核對《辦公設備狀態(tài)表》，查找離崗人員的全部領(lǐng)用情況，收回設備。
二、領(lǐng)用人和信息技術(shù)員在共同檢查所歸還設備，在無(wú)損壞、無(wú)缺少配件、無(wú)欠費情況下，領(lǐng)用人需在《辦公設備歸還單》上簽字確認。如有損壞、缺少配件、欠費的，應按價(jià)格賠償、支付所缺的配件價(jià)格（配件價(jià)格由供應商提供）、還清欠費后，設備管理員才可簽字確認，并經(jīng)由單位辦公室負責人蓋章審核后，方可繼續辦理離崗手續。
三、領(lǐng)用人和信息技術(shù)員當場(chǎng)將電子設備做返廠(chǎng)設置，如返廠(chǎng)設置失敗，信息技術(shù)員不得在《離崗通知函》上簽字。
四、辦公設備歸還人、信息技術(shù)員需填寫(xiě)《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》。
第四條辦公設備采購流程
一、各單位辦公室負責設備的采購、登記、發(fā)放與運維工作。各單位根據自身需要向集團指定供應商處進(jìn)行采購。
二、設備發(fā)放時(shí)，信息技術(shù)員與領(lǐng)用人共同檢查設備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無(wú)異常，領(lǐng)用人需填寫(xiě)《辦公設備領(lǐng)用單》，以明確保管責任。設備管理員需填寫(xiě)《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》。
第五條機器設備管理流程
一、辦公設備臺賬與盤(pán)點(diǎn)
1、《辦公設備初始表》：當設備購入并出庫后，管理責任即移交至使用單位，就開(kāi)始登記此表。表格反映了固定資產(chǎn)在最初移交到信息中心時(shí)的狀態(tài)，表格中的數據一旦生成則不允許修改。
2、《辦公設備狀態(tài)變更表》：記錄每一次固定資產(chǎn)相關(guān)狀態(tài)屬性變化情況，是記錄設備資產(chǎn)變化的流水賬，從而觸發(fā)《辦公設備狀態(tài)表》的修改。由各單位辦公室的信息技術(shù)員填寫(xiě)。
3、《辦公設備狀態(tài)表》：表格反映了固定資產(chǎn)的`最新?tīng)顟B(tài)，表格中的數據不得隨意修改，修改的唯一依據是《辦公設備狀態(tài)變更表》。由各單位的信息技術(shù)員填寫(xiě)。
4、《辦公設備領(lǐng)用表》：表格記錄了各經(jīng)營(yíng)性單位領(lǐng)用辦公設備的實(shí)際情況。由各單位信息技術(shù)員填寫(xiě)。
5、《辦公設備初始表》、《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》、《辦公設備領(lǐng)用表》的原件各單位進(jìn)行存檔。
二、盤(pán)點(diǎn)
1、根據各單位的發(fā)放及統計臺賬，各單位辦公室應當于每季度末對辦公設備進(jìn)行局部盤(pán)點(diǎn)，集團行政管理中心每年年終對各單位辦公設備進(jìn)行全局盤(pán)點(diǎn)。
2、盤(pán)點(diǎn)內容：核對機器設備使用情況是否正常，是否有損壞或缺配件，及所使用的設備跟領(lǐng)用時(shí)是否一致，是否有丟失。
3、在規定的使用年限期間，因個(gè)人原因造成辦公設備毀損、丟失、被盜等，所造成的經(jīng)濟損失由個(gè)人承擔。
4、信息技術(shù)員根據盤(pán)點(diǎn)情況，對于毀損、丟失、及配少配件情況，向上級部門(mén)匯報，經(jīng)集團行政管理中心最終確認，再交由單位財務(wù)部門(mén)劃價(jià)。
集團公司管理制度 5
一、總則
公司印章是企業(yè)合法存在的標志，是企業(yè)權力的象征。為了保證公司印章的合法性、可靠性和嚴肅性，有效地維護公司利益，杜絕違法違規行為的發(fā)生，特制定本管理制度。
二、公司印章的刻制
(一)公司印章的刻制均須報公司總裁/董事長(cháng)審批。(見(jiàn)附件：表1《印章刻制申請表》)
(二)法人個(gè)人名章、行政章、財務(wù)章、合同章，由行政管理中心開(kāi)具公司介紹信統一到指定的機關(guān)辦理雕刻手續，印章的形體、規格按國家有關(guān)規定執行，并經(jīng)北京市局備案。
(三)公司各部門(mén)的專(zhuān)用章(人事章、生產(chǎn)章等)，由各部門(mén)根據工作需要自行決定其形體、規格。
(四)未經(jīng)公司董事長(cháng)、總裁批準，任何單位和個(gè)人不得擅自刻制本部門(mén)的印章。
三、公司印章的啟用
(一)新印章要做好戳記，并統一在行政管理中心留樣保存，以便備查。(見(jiàn)附件：表2《印章保管登記表》)
(二)新印章啟用前應由行政管理中心下發(fā)啟用通知，并注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。
四、公司印章的使用范圍公司的印章主要包括公司行政章、專(zhuān)項業(yè)務(wù)章(合同章、財務(wù)章、人事章、生產(chǎn)章)、董事長(cháng)(法人)專(zhuān)用個(gè)人名章。公司所有印章必須按規定范圍使用，不得超出范圍使用。
(一)公司行政章的使用范圍主要為：
1、公司對外簽發(fā)的'文件。
2、公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。
3、由公司出具的證明及有關(guān)材料。
4、公司對外提供的財務(wù)報告。
5、公司章程、協(xié)議。
6、員工調動(dòng)。
7、員工的任免聘用。
8、協(xié)議(合同)資金擔保承諾書(shū)。
(二)公司合同專(zhuān)用章的使用范圍主要為：
1、對外投資、合資、合作協(xié)議。
2、各類(lèi)經(jīng)濟合同等。
(三)公司董事長(cháng)(法人)個(gè)人名章，主要用于需加蓋私章的合同、財務(wù)及報表、人事任免等各類(lèi)文件。
(四)財務(wù)專(zhuān)用章，主要用于貨幣結算等相關(guān)業(yè)務(wù)。
(五)公司各職能部門(mén)專(zhuān)用章僅限于公司內部工作聯(lián)系使用，不得對外。
五、公司印章的管理職責
(一)公司董事長(cháng)、總裁負責行政章的使用審批工作。
(二)行政管理中心總監負責授權范圍內的印章使用審批工作。
(三)各部門(mén)負責人負責各職能部門(mén)專(zhuān)用章的審批工作。
(四)印章管理員
1、負責印章的保管。
2、負責設立印章使用登記臺帳。
3、負責印章使用的審核工作。
4、負責制定所保管印章的使用程序。
六、公司印章的管理、使用及保管
(一)印章的管理
1、公司行政章、合同專(zhuān)用章由行政管理中心專(zhuān)人負責管理。
2、專(zhuān)項業(yè)務(wù)章(財務(wù)章、人事章等)由各中心指定專(zhuān)人負責管理。
3、法人個(gè)人名章，由公司指定財務(wù)管理中心專(zhuān)人負責管理。
4、各部門(mén)須將印章管理員名單報行政管理中心備案。
5、印章管理員必須切實(shí)負責，不得將印章隨意放置或轉交他人。如因事離開(kāi)崗位需移交他人的，可由部門(mén)負責人指定專(zhuān)人代替，但必須辦理移交手續，并填寫(xiě)印章移交登記表。(見(jiàn)附件：表3《印章移交登記表》)
6、為保證資金的絕對安全，財務(wù)專(zhuān)用章、法人個(gè)人名章等銀行預留印章由兩人以上分開(kāi)保管、監督使用，做到一人無(wú)法簽發(fā)支票、匯票，一人無(wú)法提出現金。
(二)印章的使用
1、印章的使用必須嚴格遵循印章使用審批程序，按照印章的使
用范圍，經(jīng)審批后方可用章。(見(jiàn)附件：表4《印章使用申請表》)
2、印章的使用由各管理員設立使用登記臺帳，嚴格審批和登記制度。(見(jiàn)附件：表5《印章使用登記表》)
3、公司法人個(gè)人名章或部門(mén)總監私章由法人或總監本人簽字或被授權人簽字后方可使用。
4、財務(wù)專(zhuān)用章、支票專(zhuān)用章、法人個(gè)人名章由財務(wù)部門(mén)按崗位職責權限使用。
5、嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，需填寫(xiě)攜帶印章外出申請表后，由分管領(lǐng)導及總裁/董事長(cháng)簽批后方可帶出，印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔一切責任。(見(jiàn)附件：表6《攜帶印章外出申請表》)
6、以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購單等，由專(zhuān)業(yè)人員審核，公司分管領(lǐng)導批準后方可蓋章。(對加蓋印章的材料，應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰。)
7、私人取物、取款、掛失、辦理好各種證明，需用單位介紹信時(shí)，由行政管理中心嚴格審批，符合要求后辦理并執行登記制度。
8、任何印章管理員不得在當事人或托人所持空白格式化文件上加蓋印章。用章材料必須已經(jīng)填寫(xiě)完畢，字跡須清晰、正確。
9、對已調出、解除、終止勞動(dòng)關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的，必須持有效證件材料，經(jīng)行政管理中心總監審批后，方可蓋章。
(三)印章的保管
1、印章保管須有記錄，注明印章名稱(chēng)、頒發(fā)部門(mén)、枚數、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息。
2、印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自托他人代管。
3、印章管理員如因工作變動(dòng)，應及時(shí)上繳印章，并與新印章管理員辦理接交印章手續，以免貽誤工作。
4、非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔相應的責任。
5、印章應及時(shí)維護、確保其清晰、端正。
6、印章保管有異�，F象或遺失，應保護現場(chǎng)，管理員應及時(shí)向行政管理中心總監報告，并備案，配合查處。
七、公司印章的停用
(一)有下列情況，印章須停用：
1、公司名稱(chēng)變動(dòng)。
2、印章使用損壞。
3、印章遺失或被竊，聲明作廢。
集團公司管理制度 6
1.周一至周六為公司正常上班時(shí)間，周日休息，正常上班時(shí)間上午8：00-12：00；下午14：00-18：00，具體以公司通知為準。
2.有事請假需履行書(shū)面手續，同時(shí)應把業(yè)務(wù)范圍的工作情況呈報部門(mén)領(lǐng)導，做到隨時(shí)協(xié)調，工作有序進(jìn)行。
3.辦公室衛生：公共區域輪流值班，衛生滿(mǎn)意程度由當天工作人員滿(mǎn)意為標準：私人區域各負其責，要求文件整齊擺放，相關(guān)辦公用品有序、簡(jiǎn)潔的歸位。
4.愛(ài)護公司財產(chǎn)，珍惜使用，物品自然損壞的.公司及時(shí)更換，人為損壞照價(jià)賠償。
5.同事之間語(yǔ)言文明，舉止優(yōu)雅，團結一致，協(xié)調發(fā)展。
6.工作態(tài)度力求端正，心態(tài)平和，待客禮貌周到，送客步至門(mén)前。
7.辦公之時(shí)，切勿大聲喧嘩，請勿談工作之外話(huà)題，討論問(wèn)題低聲細語(yǔ)，走路挪凳子力求安靜。
8.養成節儉習慣，對于可利用資源，比如舊復印紙，舊報紙等，平整收藏，成量出售所得款項用于置辦公共用品。
9.尊重女性，切勿在辦公區域吸煙，吐痰。
10.不得在辦公時(shí)間會(huì )客、聚談。
11.不得使用公司電話(huà)打私人電話(huà)或用公司電話(huà)聊天，包括打入電話(huà)。
12.下班時(shí)，整理好自己的辦公桌，關(guān)閉空調、斷電、鎖門(mén)。
集團公司管理制度 7
1總則
1.1保守國家秘密是關(guān)系到國家安全和利益的大事。保守企業(yè)商業(yè)秘密是關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。為增強各單位（部門(mén)）和全體員工的觀(guān)念，更好地貫徹國家法，為保障改革開(kāi)放和企業(yè)發(fā)展發(fā)揮應有的作用，特制訂本制度。
1.2在黨委統一領(lǐng)導下，公司成立委員會(huì )，委員會(huì )的工作機構設在黨委工作部，負責日常工作。
1.3公司密級分為三級，即絕密、、秘密。
1.4工作要貫徹“預防為主，突出重點(diǎn)，既能保守國家和企業(yè)商業(yè)秘密又便于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”的方針。
2管理職責
2.1貫徹執行國家的法律、法規和公司制度及上級主管部門(mén)的工作部署。
2.2確定公司重點(diǎn)和抓好公司工作法規文件及規章制度的實(shí)施和貫徹。
2.3對全體員工及其出國人員進(jìn)行教育，防止失、泄密事件的發(fā)生。
2.4負責對工作的安排、指導和檢查，對工作中的問(wèn)題及時(shí)采取措施，總結經(jīng)驗。
2.5負責對失、泄密事件的調查、處理，嚴重事件報上級主管部門(mén)處理。
3工作的原則
3.1確保黨和國家的安全，為經(jīng)濟工作服務(wù)。
3.2保護企業(yè)的知識產(chǎn)權和商業(yè)秘密，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。
3.3嚴格劃分圍，嚴格劃分密級。
3.4嚴格管理事項。
4工作的圍
4.1上級下達或公司形成的帶有密級字樣及指定閱讀圍的文件、電報資料、黨刊物、科技情報或其他有要求的`事項。
4.2公司控數據、統計報表及文件資料。
4.3屬于國際、國先進(jìn)水平的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料和重大科學(xué)技術(shù)成果及相應的數據、報告、論文等。
4.4黨、政重要會(huì )議的記錄，重要的印信及技術(shù)、人事、文件、保衛、財務(wù)檔案。
4.5外事接待工作的接待人員、參觀(guān)線(xiàn)路、介紹材料、會(huì )議記錄及雙方簽訂的各種協(xié)議、合同等。
集團公司管理制度 8
一、目的
1、為簡(jiǎn)化支出審批手續，提高工作效率。
2、防止因私占用公司財產(chǎn)。
二、適用原則
�。ㄒ唬┦褂蒙虡I(yè)單位制，各單位（專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站、成本中心、職能部門(mén)）經(jīng)理/負責人在該單位許可的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)計劃和財政預算內，授權行使終審權。（經(jīng)理/部門(mén)負責人對該單位之營(yíng)業(yè)指標負全責）。
�。ǘ┎块T(mén)經(jīng)理可適當的將其權限或部份權限，以文字性形式，授權給其副經(jīng)理或部門(mén)主管等。
�。ㄈ┦跈喾绞娇煞譃閮深�(lèi)：
1、固定授權
1）授權書(shū)由授權者向大區總裁出具并同時(shí)抄送運營(yíng)管理中心。
2）運營(yíng)管理中心在認證此文件之有效性后，既兩個(gè)工作日之內，將已被運營(yíng)中心確認的復制樣本交給財務(wù)部做相應執行。
3）財務(wù)部在接收此文件后應全面配合，及時(shí)針對財務(wù)之行政、內控、調碼等事宜做出探討，并在三個(gè)工作日之內，向該單位經(jīng)理致函生效并明確列出相關(guān)的.財務(wù)措施。如財務(wù)部發(fā)現疑問(wèn)須在以上期限內向大區總裁匯報。
4）部門(mén)經(jīng)理在接獲生效函后的五個(gè)工作日之內必須向人事部提供有關(guān)人事權限更動(dòng)的詳細資料。
2、臨時(shí)授權
1）一般適用于經(jīng)理外地出差或休假期間的委托。在此情況下，經(jīng)理須最遲在授權生效二十四小時(shí)之前向大區總裁出具授權書(shū)并同時(shí)抄送運營(yíng)管理中心、人力資源部和財務(wù)部。
2）在授權書(shū)內說(shuō)明授權方、被授權方，原因，權限和期限。如時(shí)間緊迫，發(fā)送電子郵件或傳真加口授亦可。（臨時(shí)授權于他人并非相應排除經(jīng)理對授權期間的具體責任，由此，經(jīng)理應認真避免在此期間授權、斷定非慣例性、金額龐大的交易。）
三、審批程序
1、計劃內報銷(xiāo)：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、分管經(jīng)理（部門(mén)負責人）、財務(wù)部
2、超計劃報銷(xiāo)：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、分管經(jīng)理（部門(mén)負責人）、大區總裁、財務(wù)
四、計劃審批內容
1、購買(mǎi)日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營(yíng)中心收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。原則上由運營(yíng)管理中心統一購買(mǎi)并庫存，各部門(mén)登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門(mén)的費用。每月底由運營(yíng)管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細表（經(jīng)各部門(mén)簽字確認）。
2、固定資產(chǎn)與辦公家具（包括機房與OA設備）：其購買(mǎi)由各部門(mén)報申請計劃，經(jīng)部門(mén)負責人簽字，公司總經(jīng)理批準，公司技術(shù)部、運營(yíng)管理中心統一協(xié)調核準后，對協(xié)調或購買(mǎi)情況寫(xiě)出需求報告，報公司總經(jīng)理批準統一購買(mǎi)，金額在1萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)購入必須報大區總裁審批。
3、參展/會(huì )費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門(mén)經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。本地展會(huì )原則上不得支付會(huì )務(wù)費；外地展會(huì )如在參展費中包含會(huì )務(wù)費用的，必須注明人數與明細并履行上述審批手續。凡批準住會(huì )，予以報銷(xiāo)往返車(chē)票與會(huì )務(wù)費；不住會(huì )的，報銷(xiāo)車(chē)票與差旅補助。
3、凡是參加境外展覽會(huì )，必須至少提前一個(gè)月向公司總經(jīng)理（大區總裁）提交專(zhuān)項申請報告，注明參展必要性、參展人數、費用預算等。經(jīng)批準后方可執行。
4、差旅費：各部門(mén)根據工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數、由部門(mén)經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門(mén)經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。（所有境外出差必須提前書(shū)面請示大區總裁經(jīng)批準后方可執行）。
5、工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認，并報公司總經(jīng)理批準后財務(wù)發(fā)放。
6、業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費（含油費、保養費、過(guò)路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費。經(jīng)總經(jīng)理批準的計劃內業(yè)務(wù)費用由部門(mén)經(jīng)理審批；計劃外業(yè)務(wù)費用報公司總經(jīng)理審批。
集團公司管理制度 9
1、目的及適用范圍
1.1加強管理，避免公司財產(chǎn)的流失、損壞等人為因素所造成不必要的浪費。
1.2適用于公司采購、租借、受贈、交換等方式獲得的物品的管理。
2、管理組織
分公司行政部負責執行。
3、管理內容
3.1物品入庫。
3.1.1凡需放入行政部庫房的物資，都需辦理入庫手續。
3.1.2需要檢測才能入庫的物品，行政部必須協(xié)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢測，檢測合格后方可入庫填寫(xiě)《入庫單》。
3.1.3所有采購物品需憑《實(shí)物資產(chǎn)申購單》、《入庫單》、購貨發(fā)票報銷(xiāo)。
3.2貨物確認：屬于收寄物資，分公司行政部應填寫(xiě)《貨物確認單》（附件1）。其中，印刷品的貨物確認直接電郵確認即可，其他物資必須手工填寫(xiě)后由財務(wù)簽字，傳真確認；傳真確認件作為文檔保存。
3.3物資領(lǐng)用。
3.3.1物品出庫時(shí)由領(lǐng)用人員檢驗其完整性后填寫(xiě)《出庫單》并簽字確認。行政資產(chǎn)管理專(zhuān)員在《庫房物資臺帳》（附件2）中注明。
3.3.2涉及到公司禮品的領(lǐng)用，具體見(jiàn)《禮品管理規定》。
3.4庫房管理。
3.4.1行政部指定專(zhuān)人負責庫房管理，建立《庫房物資臺帳》，在每次有物資出入庫時(shí)，應在臺帳上填寫(xiě)注明。
3.4.2每月資產(chǎn)管理專(zhuān)員應對庫房物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月5日前完成上月《x月庫房物資盤(pán)點(diǎn)報表》（附件3），報行政經(jīng)理及行政總監審閱。
3.4.3每個(gè)季度《x月庫房物資盤(pán)點(diǎn)報表》隨《實(shí)物資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報表》報大區及總部行政部，便于公司總體調配。
3.4.4庫房物資應擺放整齊有序，對需要有溫度、陽(yáng)光等要求的物資應按要求擺放。
3.4.5未經(jīng)許可，任何人不得擅自進(jìn)入庫房。
3.5物資清理。
3.5.1在每月庫房物資盤(pán)點(diǎn)時(shí)，因非人為因素而損耗或損壞的或已經(jīng)不能使用的無(wú)用物資應及時(shí)清理，填寫(xiě)《物資清理申請表》（附件4），詳細寫(xiě)明其損壞、無(wú)用原因并請行政總監簽批同意后，報財務(wù)作相關(guān)處理，并總結其原因，以便避免造成重復損耗。
3.5.2對于盤(pán)點(diǎn)中出現實(shí)物與《庫房物資臺帳》不符的情況，資產(chǎn)管理專(zhuān)員必須查明原因，做出相應的`處理報行政經(jīng)理，經(jīng)行政總監同意處理意見(jiàn)后，進(jìn)行物資清理。
3.5.3涉及到總部發(fā)放的庫存物資清理，必須通過(guò)總部相關(guān)管理部門(mén)同意。如，合同的清理需要總部商務(wù)管理部同意，宣傳彩頁(yè)的處理需要總部市場(chǎng)部同意等等。
4、附件
4.1《貨物確認單》；
4.2《庫房物資臺帳》；
4.3《x月庫房物資盤(pán)點(diǎn)報表》；
4.4《物資清理申請表》。
集團公司管理制度 10
第一章總則
第一條為使本公司員的薪金管理規范化、國際化，特制定本制度。
第二條本公司有關(guān)職薪、薪金的計算、薪金的發(fā)放，除另有規定外，均依本制度辦理。
第三條本公司員工的職薪，依其學(xué)歷、工作經(jīng)驗、技能、內在潛力及其擔任工作難易程度、責任輕重等綜合因素核發(fā)。
第四條本公司的顧問(wèn)及特約人員、臨時(shí)人員薪金，根據其實(shí)際情況另行規定或參考本制度核發(fā)。
第二章員工薪金類(lèi)別
第五條本公司從業(yè)員工薪金含義如下：
1.本薪(基本月薪)。
2.加給：主管的加給、職務(wù)的加給、技術(shù)的加給、特別的加給。
3.津貼：伙食的'津貼、加班(勤)津貼和其他津貼。
4.獎金：全勤獎金、績(jì)效獎金、年終獎金和其他獎金。
第六條從業(yè)員工薪金分項說(shuō)明如下：
1.本薪：本薪乃基本月薪，其金額根據《職薪等級表》的規定核發(fā)。
2.主管加給：凡主管人員根據其職責輕重，按月支付加給。
3.職務(wù)加給：凡擔任特殊職務(wù)人員根據其職務(wù)輕重，按月支付加給。
4.技術(shù)加給(特別加給)：凡擔任技術(shù)部門(mén)或在其職務(wù)上有特別表現的人員，酌情支付技術(shù)加給(特別加給)。
5.伙食津貼：凡公司未供應伙食者，均發(fā)給伙食津貼。
6.加班津貼(加勤津貼)：凡于規定工作時(shí)間外延長(cháng)上班時(shí)間，按實(shí)際情況酌情支付加班津貼，或按時(shí)計發(fā)加班津貼。若于休假日照常出勤而未補休者，按日發(fā)給加勤津貼。
7.其他津貼：凡上述各項本薪、獎金、津貼以外的津貼，其發(fā)給均需要由單位主管會(huì )同人事單位商定支付。
8.全勤獎金：每月除公司規定的休假日外，均無(wú)請假、曠工、遲到、早退記錄的人員，應給予全勤獎金。
9.績(jì)效獎金：凡本公司員工，均享有績(jì)效獎金支領(lǐng)權利，其辦法另行規定。
10.年終獎金：凡本公司員工，年終獎金由董事會(huì )根據公司利潤情況及員工年度考績(jì)等級核給，其辦法另行規定。
11.其他獎金：包括個(gè)人獎金、團體獎金或對公司有特別貢獻的獎金，均由董事會(huì )支付。
第三章員工薪酬管理
第七條從業(yè)人員的薪金計算時(shí)間為報到服務(wù)之日到退職之日，對于新任用及辭職的員工，當月薪金均以其實(shí)際工作天數乘以當月薪給日額。若是下旬26日以后報到的新進(jìn)人員，為了便于薪金作業(yè)，合并于下月份發(fā)給薪金。
第八條從業(yè)人員在工作中，若遇職稱(chēng)調動(dòng)、提升，從變更之日起，適用新職等級薪金。
第九條兼任下級或同級主管者，視情形支給或不支給特別加給。
第十條較低級的員工代理較高級之職稱(chēng)時(shí)，仍按其原等級本薪支給，但支領(lǐng)代理職稱(chēng)的職務(wù)加給。
第十一條有關(guān)本公司各職等人員考勤加薪規定按國際企業(yè)雇員考勤管理制中有關(guān)條款計算。
第四章員工薪金發(fā)放
第十二條從業(yè)人員的薪金訂為每月5日發(fā)給上月份的薪金，除另有規定外，應扣除薪金所得稅、保險費以及其他應扣款項。
第十三條從業(yè)人員領(lǐng)薪時(shí)必須本人親自簽章領(lǐng)取，如有特殊原因，不能親自領(lǐng)取時(shí)，由部門(mén)主管代領(lǐng)。
第十四條領(lǐng)薪時(shí)，須將錢(qián)數點(diǎn)清，如有疑問(wèn)或錯誤，應盡快呈報主管求證，以免日后發(fā)生糾紛。
第十五條退職人員薪金于辦妥離職及移交手續后的發(fā)薪日發(fā)給，如遇有特殊情況，經(jīng)批準后在退職日當天核發(fā)。
第十六條員工應對本身的薪金保密，不得公開(kāi)談?wù)�，否則降級處分。
第五章員工晉升管理
第十七條從業(yè)人員晉升規定如下：
1.效率晉升：凡平日表現優(yōu)秀、情況特殊者由主管辦理臨時(shí)考績(jì)，給予效率晉升，效率晉升包括職稱(chēng)、職等、職級晉升三種。
2.定期晉升：每年1月1日起為上年度考績(jì)辦理期，每年3月1日為晉級生效日，晉級依考績(jì)等次分別加級。
3.本公司特殊職務(wù)人員(專(zhuān)員、特助)其晉升等級最高不得超過(guò)本公司主管之職等。
4.從業(yè)人員在年度內曾受累計記大過(guò)一次處分而未撤銷(xiāo)者，次年內不得晉升職等。
第六章附則
十八條《職薪等級表》的金額及各項加給、津貼，可價(jià)波動(dòng)及公司財務(wù)狀況作適當彈性調整。
十九條本制度經(jīng)董事會(huì )核準后實(shí)施，修正時(shí)亦同。
集團公司管理制度 11
1、目的：
為保障公司資金安全，規范資金收支的管理，特制訂本制度。
2、主體內容：
資金日常管理、資金支出管理、資金收入管理
3、細則規定：
�。ㄒ唬┵Y金日常管理
1、資金定義：貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中停留于貨幣形態(tài)的資金，包括現金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴格遵守國家和本公司的有關(guān)規定。
2、庫存現金的'管理：原則上公司庫存現金余額不得超過(guò)銀行核實(shí)庫存限額規定�，F金的支出須符合現金使用范圍規定。出納人員須將公司庫存現金存放至公司保險柜處，并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并編制現金日記賬，做到日清日結，賬實(shí)相符，財務(wù)經(jīng)理應至少每月對庫存現金進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)抽查。
3、銀行存款、其他貨幣資金的管理：遵照銀行相關(guān)規定進(jìn)行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對賬章，并編制銀行存款余額調節表。銀行存款余額調節表與銀行對賬單作為會(huì )計檔案進(jìn)行裝訂存檔保管。
�。ǘ┵Y金支出管理
1、財務(wù)部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門(mén)。其它職能部門(mén)凡涉及貨幣資金的收支信息，必須及時(shí)反饋到財務(wù)部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協(xié)議，應向財務(wù)部提交一份原件，以便根據有關(guān)合同、協(xié)議辦理手續。無(wú)合同、協(xié)議的（或無(wú)有效合同、協(xié)議），財務(wù)部有權拒絕辦理。
2、資金支出必須依據審核完整無(wú)誤的單據中金額進(jìn)行支付，嚴禁“無(wú)票”支出，嚴禁“白條”抵賬。
3、各項資金支出原則上需根據預算進(jìn)行撥付。同時(shí)，各部門(mén)對于資金支出應提前與財務(wù)部進(jìn)行申請（1萬(wàn)元以?xún)鹊馁Y金支付，需至少提前一天申請，3萬(wàn)元以?xún)鹊馁Y金支付，需至少提前兩天申請，3萬(wàn)元以上的資金支付需前三天申請），以便財務(wù)部備款。
3、各類(lèi)支出相關(guān)細則管理如下：
�。�1）、個(gè)人借款支出
a、公司員工因公干需要向公司借支款項，()由申請人填寫(xiě)借款單，部門(mén)負責人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核后由公司副總和公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。出納人員根據上述審核完整無(wú)誤的單據，向借支人支付款項。
b、個(gè)人借款支付方式：原則上個(gè)人借款為1000元（含）以下，通過(guò)現金方式支付；個(gè)人借款為1000元以上，通過(guò)轉賬方式支付（轉入員工工資卡內）。
�。�2）、零星費用報銷(xiāo)支出
a、操作流程根據公司費用報銷(xiāo)制度執行，出納人員根據審核完整無(wú)誤的單據，進(jìn)行款項支付。
b、零星費用報銷(xiāo)方式：原則上費用報銷(xiāo)為1000元（含）以下，通過(guò)現金方式支付；費用報銷(xiāo)金額為1000元以上，通過(guò)轉賬方式支付。
�。�3）、商品采購貨款和大額行政采購支出
a、由采購人員填寫(xiě)采購申請單，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、副總、總經(jīng)理相關(guān)節點(diǎn)人員審核后，方可進(jìn)行款項支付。
b、應依據我司與供應商合同約定進(jìn)行付款，原則上此類(lèi)款項必須通過(guò)銀行轉賬支付。
�。�4）內部轉款及其他支出
我司向關(guān)聯(lián)單位轉款，必須依據董事長(cháng)、總經(jīng)理審核的轉款單，進(jìn)行款項轉出。
�。ǘ┵Y金收入管理
1、公司銷(xiāo)售收入原則上通過(guò)轉賬方式收取，各部門(mén)應提前向財務(wù)部了解“轉入戶(hù)”具體詳況。
2、對于少數客戶(hù)以付現方式向我司支付貨款情況，應至少由一名業(yè)務(wù)部人員陪同行政部銷(xiāo)售后勤人員向其收取現金。銷(xiāo)售后勤人員收取現金后，應于一個(gè)工作日內交至財務(wù)部出納處，出納再向開(kāi)具收款票據。對于個(gè)別客戶(hù)需先行開(kāi)具票據再付現情況下，由銷(xiāo)售后勤人員向財務(wù)部領(lǐng)取已開(kāi)票據，再由銷(xiāo)售后勤人員持該票據去完成收款后，于一個(gè)工作日內將款項交至財務(wù)部出納處。
3、對于上述第“2”點(diǎn)關(guān)于收取客戶(hù)現金情況重點(diǎn)說(shuō)明如下要點(diǎn)：
a、至客戶(hù)處收現，由銷(xiāo)售后勤人員收�。ǖ珣辽儆幸幻麡I(yè)務(wù)人員陪同），銷(xiāo)售后勤人員對資金的安全性負責。
b、銷(xiāo)售后勤人員收現后，應于一個(gè)工作日內交至財務(wù)部出納處。
c、對于收取的款項，任何人員不得侵占、挪用。
4、財務(wù)部出納人員每日向財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理報送資金日報表。
5、附則
1、本制度由公司財務(wù)部負責解釋
2、本制度由各部門(mén)會(huì )簽后，正式發(fā)文之日起生效執行，修改亦同。4S店資金管理基本規定在全市國土資源項目資金管理暨招投標現場(chǎng)會(huì )上的發(fā)言
集團公司管理制度 12
為助力集團高質(zhì)量轉型發(fā)展，維護企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，提高員工勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率，集團于20xx年12月21日下發(fā)了《中國平煤神馬集團考勤管理辦法（試行）》。要求自下文之日起，集團公司實(shí)行統一全員電子考勤制度。
新的考勤制度有四個(gè)突出特點(diǎn)。
一是統一性，考勤設備管理、員工信息采集及電子注冊、考勤數據匯總、違反考勤制度的處理等均由集團統一管理。
二是全員性，全部員工必須參加考勤排班，無(wú)特權人員、無(wú)考勤盲區。
三是考勤方法的.科學(xué)性與先進(jìn)性，在集團人力資源工資系統、人力資源員工數據庫系統一的基礎上，電子考勤將實(shí)現員工身份證信息與電子人像拍照及虹膜拍照相比對統一。
四是考勤制度的嚴肅性嚴格性。新的考勤制度不僅要求對員工生產(chǎn)班次做出合理安排，嚴格當班考核，同時(shí)要求在一年考勤期內要做到日工作時(shí)間、月工作時(shí)間、季工作時(shí)間、年工作時(shí)間符合法定要求及出勤要求。
對于職工連續無(wú)故不參與考勤超過(guò)十五天，或者一年內累計超過(guò)三十天者，按照曠工處理，解除勞動(dòng)合同，不予經(jīng)濟補償。集團考勤系統將按月生成員工違規行為及單位處理情況匯總表，在集團范圍內公示。
對此，我公司高度重視，同時(shí)要求各單位、各部門(mén)要廣泛宣傳、認真組織，積極參與，確�？记谥贫仍诠卷樌麑�(shí)施。
集團公司管理制度 13
第一章宗旨
第一條為了充分調動(dòng)員工工作積極性、加強對員工的激勵作用、增強企業(yè)的經(jīng)濟效益，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司的試用、正式員工，兼職、實(shí)習、退休返聘、臨時(shí)等員工不適用于本制度，其薪酬管理通過(guò)單獨的協(xié)議進(jìn)行約定。
第二章管理原則
第三條“按預算調控”的原則。即在核定的工資總額預算內，公司對于工資實(shí)行集中、統一管理，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調控
第四條“以結果為導向”的原則。即薪酬管理體現“以結果為導向”的利益分配機制、強調薪資的激勵功能，充分調動(dòng)員工的工作積極性和主動(dòng)性。
第五條“外部公平、內部公平”的原則。即先后管理要參照公司外部的行業(yè)、地區薪酬水平，在公司內部要保證員工間薪酬的公平性。
第三章薪酬結構
第六條公司原則上采用組合薪資制，其結構由基本工資、崗位/技能工資、績(jì)效工資、附加工資四部分組成。
第七條基本工資是保障員工基本生活所確定的工資。
第八條崗位/技能工資是按照員工所在的崗位（職系、職級、職等）等各項勞動(dòng)要素評測結果和崗位所需員工的技能而綜合確定的工資。
第九條績(jì)效工資是依據員工個(gè)人績(jì)效考核結果、部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)情況而確定的工資，包括各類(lèi)績(jì)效工資、提成、獎金、超額獎等。
第十條附加工資、包括年資工資、各類(lèi)津貼、補貼等，具體規定參觀(guān)公司相關(guān)制度。
第四章職位薪資
第十一條公司根據不同職位體系的不同工作性質(zhì)制定不同的薪資結構。
第十二條具體職位的薪酬結構規定參見(jiàn)不同職位體系的薪資、績(jì)效考核管理辦法。
第五章薪資考核
第十三條基本工資、崗位/技能工資標準根據員工所任崗位確定。原則上薪隨崗變，所有員工均執行“易崗易薪”。崗位變動(dòng)后，一律從變崗下月起執行新的基本工資、崗位/技能工資標準。
第十四條績(jì)效工資根據員工本人的績(jì)效考核結果、部門(mén)/公司的經(jīng)營(yíng)目標或計劃的完成情況考核后發(fā)放�？�(jì)效工資的發(fā)放可以月、季、半年、年及項目等周期支付。
第十五條附加工資的發(fā)放是否結合考核結果根據具體規定執行。
第十六條考慮到各種崗位工作性質(zhì)各有不同，因此薪資的考核方式也不盡相同。具體的薪資考核管理規定參見(jiàn)《績(jì)效考核管理制度》
第六章薪資調整
第十七條薪資調整包括整體調整與個(gè)別調整。
1、公司整體的薪資調整參照每年物價(jià)上漲指數、地區規定的最低工資標準、平均工資標準等情況進(jìn)行；
2薪資調整方案，工資水平的增長(cháng)應低于公司經(jīng)濟效益的增長(cháng)并符合公司的人力資源計劃及工資總額管理制度的要求；
3、薪資調整除參照社會(huì )平均薪資福利水平外，還要考慮企業(yè)的實(shí)際支付能力、員工基本生活需要、員工以往的薪資福利水平等因素。
第十八條公司每年的薪資晉級調整分兩次：第一次為每年1月，為常規晉級；第二次為每年7月，為特別情況晉級。工資調整均應按照人力資源計劃和本級別職位工資進(jìn)行核定。
1、常規晉級薪資調整。根部部門(mén)上一年度完成經(jīng)營(yíng)計劃的情況、員工個(gè)人年終考核結果以及新一年工作計劃等，以部門(mén)整體為單位工資總額總體調整。
2、特別情況晉級薪資調整。根據員工半年考核結果，由員工直屬上級提出特別晉級薪資調整。享受特別情況晉級薪資調整的員工不超過(guò)部門(mén)總人數的20%
第十九條公司及部門(mén)未完成經(jīng)營(yíng)計劃時(shí)，在實(shí)際支出工資時(shí)應下浮總額，以控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
第二十條崗位變動(dòng)調整引起薪資調整。若員工崗位發(fā)生變動(dòng)，則員工工資等級變動(dòng)為相應崗位當前職級系列的工資等級
第二十一條在工資等級調整過(guò)程中，若目前等級已經(jīng)達到相應崗位、職級系列的最高檔次，則工資等級不再改變。
第二十二條工資調整與職位職等的調整直接掛鉤。
第二十三條對于能力突出的員工或具備相應能力但資格尚未達到有關(guān)職級要求的員工，允許越級或者破格加薪和晉升，破格晉升比例不超過(guò)部門(mén)總人數的5%。
第二十四條因績(jì)效考核涉及的薪資調整具體規定參見(jiàn)《績(jì)效考核管理制度》
第七章薪資審批
第二十五條薪資及相關(guān)制度（包括但不限于職位管理制度、績(jì)效考核管理制度、福利管理制度）報董事會(huì )審批通過(guò)后執行。
第二十六條薪資的`確定與調整，由人力資源部組織，各部門(mén)根據董事會(huì )審批通過(guò)的薪資標準及相關(guān)制度要求執行。
第二十七條年度薪資整體調整的具體調整比例報董事會(huì )審批通過(guò)后執行。
第八章薪資發(fā)放
第二十八條薪資由人力資源部負責制作與發(fā)放。
第二十九條公司計薪月周期為自然月、計薪年為自然年。
第三十條薪資發(fā)放原則上采用銀行代發(fā)方式。
第三十一條日常薪資由人力資源部負責指標、審核，根據薪資確定審核的相關(guān)規定，逐級審批后發(fā)放。
第三十二條加班工資根據法律相關(guān)規定依法發(fā)放。
第三十三條病假工資按工資的%執行。
第三十四條事假無(wú)薪
第三十五條生育工資按原工資標準執行
第三十六條待崗工資按當地最低生活保障工資標準發(fā)放，績(jì)效工資自待崗之日起停發(fā)。
第三十七條試用期工資標準按轉正后崗位/技能工資的80%執行。
第九章薪資扣除
第三十八條薪資發(fā)放中的個(gè)人所得稅扣除依照國家和地方有關(guān)法規執行。
第三十九條交通補貼。話(huà)費補貼等按月在稅前工資中列支
第四十條績(jì)效工資按規定方式扣除個(gè)人所得稅。
第四十一條按照勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同規定的解除勞動(dòng)合同補償金稅后列支。
第四十二條社會(huì )保險的繳納按國家及地方政府相關(guān)政策執行，社會(huì )保險、住房公積金個(gè)人部門(mén)依法稅前扣除。
第四十三條對于工資中設計的考勤扣款詳見(jiàn)《考勤管理制度》
第十章薪資保密
第四十四條薪資保密規定要求規范員工薪資保密行為，保證薪資作業(yè)過(guò)程的保密性，確保薪資資料不泄密。
第四十五條薪資保密規定適用于公司全體職工的薪資操作過(guò)程，適用于監督全體職工的薪資保密行為，也適用于薪資泄密行為的舉報、處理等過(guò)程。
第四十六條薪資保密設計的主要人員包括參與薪資確定、調整、核算、發(fā)放、調閱的各部門(mén)負責人及人力資源人員、財務(wù)人員。
第四十七條薪資保密的整體要求：薪資操作過(guò)程保密，全體員工不得探聽(tīng)別人的薪資水平，全體員工不得向別人透露自己的薪資水平，任何職工發(fā)現薪資泄密情況都須及時(shí)申訴匯報，相關(guān)部門(mén)處理應及時(shí)有效。
第四十八條確保薪資保密的總體部署：公司制定薪資保密相關(guān)制度，向全體員工宣貫薪資保密制度：派專(zhuān)人用專(zhuān)柜、專(zhuān)匙保持薪資資料，確保薪資資料保持過(guò)程不泄密：加強薪資作業(yè)人員及薪資作業(yè)過(guò)程管理，確保定薪、調薪、薪資核算、薪資發(fā)放過(guò)程不泄密。
第四十九條為保證薪資的保密性，對薪資作業(yè)過(guò)程做出以下規定：薪資作業(yè)過(guò)程包含但不限于新進(jìn)員工定薪過(guò)程、員工調薪過(guò)程、薪資資料保密過(guò)程、薪資核算過(guò)程、薪資發(fā)放過(guò)程、薪資資料查閱過(guò)程等；調薪資料（包含轉正、調薪等）經(jīng)核準后，應由人力資源部統一保存于薪資資料專(zhuān)柜中；各部門(mén)負責人因工作需要調閱本部門(mén)人員薪資資料時(shí)，需經(jīng)人力資源部負責人核準；財務(wù)人員在薪資發(fā)放流程中應保證薪資保密。
第五十條各部門(mén)負責人在與新進(jìn)員工確定薪資時(shí)，應及時(shí)宣貫薪資保密意識；新進(jìn)員工入職后，由人力資源部在職前培訓中宣貫薪資保密制度。
第五十一條公司歡迎員工參與檢舉薪資泄密情況，并對舉報人員給予獎勵。
第五十二條為確保公司薪資保密得以實(shí)施，凡有以下情況之一的，一經(jīng)查實(shí)，立即解除當事人的勞動(dòng)合同關(guān)系：因薪資作業(yè)人員的行為作出薪資泄密的；員工之間詢(xún)問(wèn)其他員工薪資情況的；向其他員工泄露自己薪資情況的。
第十一章附則
第五十三條本制度自規定之日起執行。
第五十四條本制度由人力資源部負責解釋
集團公司管理制度 14
1.集團為了加強保安工作管理,使保安人員執勤執行任務(wù)有所據;特制定本制度。
2.保安人員必須遵守集團各項規章制度,維護集團榮譽(yù)和威信。
3.保安人員執勤每天實(shí)行12或者24小時(shí)倒班制,具體各班服勤時(shí)間由各單位行政部門(mén)自行制定并公布實(shí)施。
4.保安人員工作職責規定如下:
4.1工廠(chǎng)、商場(chǎng)、辦公區等集團場(chǎng)所的各類(lèi)事故(事件)預防,并根據本單位的具體情況制定巡邏事項。
4.2員工下班后負責單位鑰匙的保管工作。
4.3全面掌握處置突發(fā)事件的各類(lèi)應急預案要求。
4.4負責進(jìn)出單位的外來(lái)客人及員工的管理、聯(lián)絡(luò )登記事項。
4.5進(jìn)出單位車(chē)輛、物品的管理、查驗及放行。
4.6協(xié)助單位維持正常工作秩序;完成防火防盜等安全消防保衛監督檢查工作。
4.7負責完成個(gè)人負責區域內的各項工作。
4.8完成臨時(shí)交辦的其他工作。
5.保安人員除前款各項規定外,還應遵守下列守則:
5.1工作應謹言慎行,執行公務(wù)時(shí)態(tài)度和藹端正不卑不亢;服從上級命令,秉公執法,不徇私枉法。
5.2執勤時(shí)應統一著(zhù)裝、端正儀容,各種配備齊全完好。
5.3執勤中應時(shí)刻提高警惕,遇有突發(fā)事故(事件)時(shí),應臨危不亂發(fā)揮團隊精神,果斷敏捷,做好適當之處置;并立即報告上級。
5.4執勤中應嚴守崗位,不得有擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書(shū)報、睡覺(jué)等失職現象。
5.5應熟知本單位的水、電控制閥門(mén)、開(kāi)關(guān)位置及消防器材放置的地點(diǎn)等,防止遇事慌亂束手無(wú)策。
5.6應管制入廠(chǎng)人、物、車(chē),對未辦妥入廠(chǎng)手續者,一概不準入廠(chǎng)。并絕對禁止攜(夾)帶違禁品入廠(chǎng);除公用需料外,易燃易爆危險品禁止攜入。
5.7應按規定進(jìn)行按時(shí)巡邏監督檢查;工廠(chǎng)、商場(chǎng)等各處,辦公室、廠(chǎng)房、門(mén)窗、水電等是否存在不安全因素;是否有閑雜人等人員逗留。同時(shí)做好檢查記錄,對存在不安全因素的單位部門(mén)進(jìn)行處罰。
5.8單位下班后,重要部位的鑰匙交由辦公區保安負責,以備巡查使用。員工加班或因事需進(jìn)入辦公室時(shí),要求其詳細填寫(xiě)'a&v員工下班后出入辦公區域登記表'。
5.9交接班時(shí),應將當班執勤情況等記入'a&v員工值班記錄表',遺留問(wèn)題向接班人員交代清楚;每月月末報至行政部門(mén)核閱。
6.人員管制相關(guān)規定
6.1指導員工遵守各項規定,并制止不法行為的發(fā)生,維持轄區正常工作秩序。
6.2嚴格管制員工上下班、遲到、早退、加班人員的出入門(mén)的管理。
6.3員工在工作時(shí)間內離廠(chǎng)時(shí)(工作除外),須持審批手續離廠(chǎng)。
6.4上班時(shí)間內除公事接洽外,一律謝絕會(huì )客。
6.5外界來(lái)賓到廠(chǎng)接洽業(yè)務(wù)或參觀(guān)訪(fǎng)問(wèn),以及廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)、采購、檢查、安裝等人員入廠(chǎng)應在保安室辦理入廠(chǎng)手續,并聯(lián)絡(luò )有關(guān)部門(mén)接待。非經(jīng)廠(chǎng)、部門(mén)人員接待,不得以任何理由進(jìn)入廠(chǎng)區。
6.6假日加班人員或因事需進(jìn)入工廠(chǎng)者,應對照行政部門(mén)所列名單,核對無(wú)誤后,在保安室登記入廠(chǎng)。
7.物品管制相關(guān)規定
7.1物品出廠(chǎng)時(shí)應憑'a&v出門(mén)證',經(jīng)核對無(wú)誤后方可放行,簽認后的a&v出門(mén)證'按順序及類(lèi)別進(jìn)行裝訂保管。
7.2各廠(chǎng)商交貨時(shí)所攜帶其他廠(chǎng)商物品,在進(jìn)廠(chǎng)時(shí)先由保安人員查驗登記于'a&v值班記錄表'中,離廠(chǎng)時(shí)再經(jīng)保安人員依原登記查對符合后給予放行。
7.3離廠(chǎng)外來(lái)人員經(jīng)保安查獲有私帶公物或他人物品之嫌者,暫扣留物品,并按下列程序處理:
7.3.1記錄攜帶人所屬單位、姓名、身份證號碼、時(shí)間、地點(diǎn)。
7.3.2由攜帶者親書(shū)理由,注明所攜帶物品的品名、數量,由何處取得等。
7.3.3情況嚴重時(shí),不得讓當事人離廠(chǎng),應速呈報行政部門(mén)處理。
7.4廠(chǎng)內住宿人員攜帶個(gè)人物品出廠(chǎng)時(shí),按下列程序辦理
7.4.1攜帶行李、包裹、提箱等大件物品者,應憑行政部門(mén)開(kāi)具的a&v出門(mén)證'方可放行。
7.4.2攜帶一般日常用品者,由保安人員查驗后放行。
7.5本公司員工及一般外賓不準攜帶照相機進(jìn)廠(chǎng)。特殊情況,如參觀(guān)、訪(fǎng)問(wèn)或外籍人員攜帶照相機者,應按部門(mén)主管所示處理。
7.6同仁進(jìn)入工廠(chǎng)不準攜帶與本公司產(chǎn)品相似產(chǎn)品,工廠(chǎng)相關(guān)人員如因業(yè)務(wù)需要,經(jīng)行政部門(mén)開(kāi)具證明單(注明品種、型號等)后準予攜帶進(jìn)廠(chǎng)。但攜帶出廠(chǎng)者,應憑主管部門(mén)開(kāi)具的a&v出門(mén)證',經(jīng)查無(wú)誤后放行。
7.7員工出廠(chǎng)區時(shí)對其包裹主要檢查的`內容包括:
7.7.1生產(chǎn)車(chē)間物品。如:線(xiàn)軸、布片、粘條、拉鏈、紐扣、肩墊、袖衫條、腰襯、成裝等。
7.7.2辦公、后勤、輔助等物品。如:電腦附件、打印紙、電話(huà)機、文件夾等;公用書(shū)籍、資料、畫(huà)冊等(已辦理借閱手續的須在門(mén)衛《小件物品出入登記表》上登記);維修、裁斷工、打板師、司爐工、電工等作業(yè)工具;各類(lèi)調味品、主副食品、餐具等;洗滌、衛生等日常用品。
8.車(chē)輛管制相關(guān)規定
8.1外來(lái)車(chē)輛進(jìn)入工廠(chǎng),需按下列規定辦理:
8.1.1隨車(chē)人員按本制度6.5條款規定事項辦理。
8.1.2持有證明來(lái)廠(chǎng)交貨或提貨之車(chē)輛,準予駛入廠(chǎng)區內有關(guān)處所。
8.1.3一般接洽業(yè)務(wù)檢查或參觀(guān)訪(fǎng)問(wèn)以及廠(chǎng)商等人員所乘車(chē)輛,保安應指定停車(chē)位置。
8.1.4庫管員下班后,遇有外來(lái)取送貨車(chē)輛欲進(jìn)入廠(chǎng)區,必須先請示其主管領(lǐng)導,經(jīng)同意后,方可進(jìn)入并進(jìn)行登記。
8.2所有進(jìn)出車(chē)輛應一律接受檢查。尤其應注意進(jìn)廠(chǎng)車(chē)輛是否載有違禁、易燃易爆危險品;出廠(chǎng)車(chē)輛載有貨物時(shí),應憑'a&v出門(mén)證',經(jīng)核查無(wú)誤后方可放行。
8.3集團及所屬各單位車(chē)輛攜帶物品出入、停放等,亦應按本制度相關(guān)規定執行。
9.突發(fā)事故(事件)應急處理
9.1發(fā)現盜竊時(shí),以收回失竊物為首要,并應立即呈請處理。
9.2保安人員是消防安全工作的重要骨干力量,應熟練掌握安全消防設備器材的使用,了解配置地點(diǎn),定期檢查維護消防器材;對管轄區域內的消防安全工作進(jìn)行監督檢查考核。處理突發(fā)事故(事件)時(shí)應鎮靜,啟動(dòng)相應應急預案,用最有效的方法使災害減少至最低限度;不可慌張誤事,視情況按下列程序處理:
9.2.1根據判斷尚可消除時(shí),應迅速采取有效措施處置;并報告行政部門(mén)及相關(guān)部門(mén),同時(shí)保護好現場(chǎng)。
9.2.2判斷無(wú)法消除時(shí),應立即報告有關(guān)部門(mén)(119或110或120等)、行政部門(mén)及相關(guān)部門(mén);并做好現場(chǎng)保護工作。
9.3夜間或休假日近鄰發(fā)生突發(fā)事故(事件)時(shí),應將所知及判斷是否會(huì )波及本單位等情況,迅速通報行政領(lǐng)導。
10.保安工作考核與獎懲
10.1經(jīng)月考核完成下列要求者,計發(fā)全額獎金:
10.1.1月累計出勤,無(wú)任合遲到、早退情況者。
10.1.2對本職工作認真負責,不營(yíng)私舞弊,能夠按要求嚴格執行各項規章制度者。
10.1.3積極配合上級領(lǐng)導工作,按時(shí)完成任務(wù)者。
10.1.4工作積極主動(dòng),提出合理、良好的建議經(jīng)實(shí)施后確有成效者。
10.1.5參加各項社會(huì )活動(dòng)為公司爭取榮譽(yù)者。
10.2凡保安人員,均應遵守各項規章制度,如有違反者,視情節輕重給予相應處理。
10.2.1一次扣罰獎金50%。
10.2.2二次扣罰獎金100%。
10.2.3三次取消職務(wù)津貼。
10.2.4屢教不改者予以辭退處理。
10.3獎懲工作參照《安全生產(chǎn)獎懲規定》和《安全生產(chǎn)責任追究制度》執行。
10.3.1保安人員工作表現突出、制止各類(lèi)事故(事件)發(fā)生有功、對單位貢獻顯著(zhù)者,可視具體情況給予特殊獎勵。
10.3.2由于保安工作不到位,致使各類(lèi)事故(事件)發(fā)生的,追究其相關(guān)人員的責任,并給予相應處罰;觸犯法律的,依法追究法律責任。
11.附則
11.1本制度未盡事宜,遵照相關(guān)管理制度具體條款執行。
11.2集團所屬各單位,應根據本單位實(shí)際情況制定具體實(shí)施細則。
11.3本制度自公布之日起施行。
集團公司管理制度 15
第一章總則
第一條目的
本著(zhù)“以人為本”原則，建立公平，公正，合理的薪資管理制度。充分發(fā)揮所有員工的積極性，創(chuàng )造性。實(shí)現集團公司的經(jīng)營(yíng)目標。
第二條范圍
本制度依集團人事管理制度制定，集團從業(yè)人員的薪資管理除國家法律法規另有文件規定外，均需依照本制度執行。本制度系集團各事業(yè)部及各子公司薪資管理的總則，其中對集團直屬各職能部門(mén)的薪資管理作了明確的規定。各事業(yè)部及各子公司的薪資管理具體辦法另見(jiàn)《事業(yè)部薪資管理制度》。
第三條權責
1．本制度由人力資源部負責起草、頒布，修訂，解釋并監督施行，集團各部門(mén)、事業(yè)部共同執行。
2．修訂由人力資源部根據各部門(mén)意見(jiàn)和集團經(jīng)營(yíng)目標調整需要提報修改方案，經(jīng)集團總裁核準后，方可修訂。
3．此制度經(jīng)集團總裁核準后，正式生效施行。
第四條工資構成與定義
一、業(yè)務(wù)人員工資
1．底薪。各崗位根據社會(huì )平均水準制定的工資標準。
2．獎金：集團公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)達到一定標準，為獎勵員工辛勤工作而設立的薪資項目，獎金設置為月度獎金和年度獎金。
3．其它獎金：建立新客戶(hù)開(kāi)發(fā)獎等。
二、管理類(lèi)人員工資
1．底薪：各崗位根據社會(huì )平均水準制定的工資標準。
2．加（降）薪：依據集團公司制度和工作流程進(jìn)行評估，根據評估結果進(jìn)行加薪或降薪的薪資項目。
3．獎金：集團經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)達到一定標準，為獎勵員工辛勤工作而設立的薪資項目，獎金設置為月度獎金和年度獎金。
三、定義
1．業(yè)務(wù)類(lèi)人員：創(chuàng )造性的拓展工作，其工作直接影響集團公司關(guān)鍵目標的執行效果。集團業(yè)務(wù)類(lèi)人員為：銷(xiāo)售人員、生產(chǎn)人員
2．管理類(lèi)人員：持續性的管理工作，可確保業(yè)務(wù)工作的有效開(kāi)展，其工作的行為、表現及結果對集團的總體業(yè)績(jì)發(fā)生作用。
第五條扣除項目
1．工資收入所得稅。
2．社會(huì )保險等相關(guān)福利個(gè)人支付項目。
3．其它必要扣款。
第六條下列情況工資不予扣除
1．按集團公司規定履行請假手續的婚假，喪假，公休假等。
2．因公出差者。
3．奉調參加培訓。
4．奉派外出考查。
5．其它不必扣款情況。
第二章業(yè)務(wù)類(lèi)人員考核
第七條另見(jiàn)《銷(xiāo)售人員薪資管理辦法》和各子公司的《生產(chǎn)人員薪資管理辦法》
第三章管理類(lèi)人員考核
第八條底薪設置標準（略）、加薪（降薪）辦法集團人力資源部每季度根據有關(guān)制度、工作流程、獎懲記錄等因素做出的薪資調整項目。
1．符合以下任意條件的管理類(lèi)人員可予以加薪。
�。�1）連續兩個(gè)季度人事考評成績(jì)總評90分以上。
�。�2）季度內獲通報嘉獎兩次以上者
�。�3）其它為集團或子公司發(fā)展做出重大貢獻并通報嘉獎一次以上者。
�。�4）年度內工作成果顯著(zhù)，并無(wú)任何違紀等不良紀錄，且工作滿(mǎn)6個(gè)月以上者。
2．符合以下任意條件的管理類(lèi)人員將予以降薪：
�。�1）連續兩個(gè)季度人事考評成績(jì)低于70分者。
�。�2）季度內通報批評2次以上者。
�。�3）季度內累計曠工2天以上者。
�。�4）實(shí)施其它對公司發(fā)展不利的行為。
3．管理類(lèi)人員加薪和降薪級差明細表（略）
4．工作流程：每季度人事考評結束后7個(gè)工作日，由人力資源依規定要求將符合標準的人員提報考評組確認，并負責同財務(wù)部共同執行。
第四章晉升與降職
第九條晉升（降職）定義：依據集團公司制度和工作流程進(jìn)行評估，人力資源部提出建議，由考評小組確認其晉升或降職。
第十條管理類(lèi)人員的晉升與降職
1．符合以下條件可適當予以晉升
�。�1）職員應符合加薪條件的一并晉升直至高級專(zhuān)員
�。�2）因工作成績(jì)突出被加薪2次以上的。
2．符合以下條件將予以降職
�。�1）累計被書(shū)面通報批評3次以上者。
�。�2）連續2次以上降薪者。
�。�3）季度人事考評成績(jì)低于65分者。
第五章月度績(jì)效獎金
第十一條定義：以體現各級員工個(gè)人綜合工作表現、行為、成果為基礎和體現集團公司整體績(jì)效和營(yíng)利狀況的銷(xiāo)售回款比率為依據，依據集團的經(jīng)營(yíng)狀況確定相應獎金基數為標準，對管理類(lèi)員工以月度為周期進(jìn)行的獎勵或處罰。
第十二條關(guān)于考核的規定
1．考核時(shí)間：每月1-10日對上月集團公司整體績(jì)效進(jìn)行考核并實(shí)施。
2．考核權責：本規定要求于每月10日前由營(yíng)銷(xiāo)中心提供上月銷(xiāo)售回款完成比率及相關(guān)資料至財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部測算，報總裁核準后由財務(wù)部發(fā)放。
3．考核方式：銷(xiāo)售回款比率超過(guò)計劃70%以上，員工享受300元的獎金基數。
4．計算方法：個(gè)人績(jì)效獎金額=300×回款完成率（%）×職務(wù)獎金系數
第十三條職務(wù)獎金系數明細（略）
第十四條以下人員不享有年終獎：
1．月度內曠工1天（含1天）以上者。
2．試用期者。
3．月度通報批評1次以上者。
4．月度內事假3天以上者。
5．有其它不利于公司發(fā)展之行為。
6．當月度內離職的。
第十五條作業(yè)流程：
1．人力資源部向集團財務(wù)部提交職務(wù)獎金系數明細。
2．財務(wù)部按照本制度標準進(jìn)行測算。
3．計算結果提交總裁經(jīng)核準后財務(wù)部發(fā)放。
4．人力資源部，財務(wù)部將過(guò)程中的文件存檔。
第六章年度績(jì)效考評獎金
第十六條定義：又稱(chēng)年終獎（司齡獎），集團視年度經(jīng)營(yíng)狀況及員工工作表現，以在集團公司工作的司齡為主要依據發(fā)放的獎金。
1．集團高層管理人員由集團總裁確定發(fā)放額度。
2．中層及一般管理人員由公司考評小組確定不同職級司齡獎金的單位額度，人力資源部、財務(wù)部依據進(jìn)入集團公司的時(shí)間和其他評比要求計算獎勵額。
3．發(fā)放時(shí)間：年假前一周。
第十七條獎金的計算辦法：年終獎金=司齡獎金的單位額度×出勤系數×司齡
1．出勤系數為本年度應出勤天數與應出勤天數的商。
2．司齡獎金的單位額度由集團臨時(shí)組建的考評小組根據本年度集團整體的.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，盈利狀況，未來(lái)發(fā)展規劃等確定的額度。
第十八條以下人員不享有年終獎：
1．年度事假超過(guò)1個(gè)月以上者。
2．年度曠工超過(guò)2天以上者。
3．試用期者。
4．年度通報批評3次以上者。
5．年度內工作時(shí)間不足6個(gè)月的。
6．其它不利于公司發(fā)展之行為。
7．年度內11月30日前離職的。
第十九條作業(yè)流程：
1．人力資源部向財務(wù)部提交年度員工人事考評成績(jì)累積數據。
2．財務(wù)部按照制定標準進(jìn)行測算。
3．計算結果提交集團總裁核準后財務(wù)部發(fā)放。
4．人力資源部，財務(wù)部將過(guò)程中的文件存檔。
第七章薪資保密規定
第二十條目的
集團為鼓勵各級員工恪盡職守，且能為集團盈利與發(fā)展積極作貢獻，實(shí)施以按勞分配兼顧公平，薪資制度。為培養以貢獻為爭取高薪的風(fēng)度與避免優(yōu)秀人員免遭嫉妒起見(jiàn)，特推行薪資保密管理辦法。
第二十一條各級人員不探詢(xún)他人薪資的禮貌，不評論他人薪資，以工作表現爭取高薪的精神
第二十二條各級人員的薪資除集團人力資源部，財務(wù)部及各級直屬主管外，一律保密，如有違反，處罰如下：
1．主辦核薪及發(fā)薪人員，非經(jīng)核準外，不得私自外泄任何人薪資，如有泄漏事件，另調他職或辭退。
2．探詢(xún)他人的薪資者，通報批評。
3．吐露本身薪資者，通報批評。
4．評論他人薪資者，予以辭退。
5．若因以上行為造成其它影響者除以上處理外，將視具體情況予以辭退處理并追究相關(guān)責任。
第二十三條薪資計算如有不明之處，報經(jīng)直屬主管向經(jīng)辦人查明處理。
第八章附則
第二十四條此制度自生效之日起此前所有相關(guān)制度即刻廢止。集團將保留根據實(shí)際情況對此制度的修改權。
集團公司管理制度 16
第一條目的
為嚴明會(huì )議紀律，維持會(huì )場(chǎng)秩序，保證會(huì )議的質(zhì)量和效果，提高會(huì )議嚴肅性及紀律性。
第二條適用范圍
適用于公司各種例會(huì )及專(zhuān)題會(huì )議。
第三條歸口部門(mén)
行政管理部負責監督該制度的執行。
第四條會(huì )議紀律
為嚴明會(huì )議記錄，維持會(huì )場(chǎng)秩序，保持會(huì )議的質(zhì)量和效果，特將會(huì )議紀律及相關(guān)事宜要求如下：
1、小組會(huì )所有人員必須提前30分鐘到達，做好會(huì )前定向，與會(huì )人員提前5分鐘進(jìn)入會(huì )場(chǎng)，各小組主持人清點(diǎn)、通報人數，各小組統一依次排座。
2、不得遲到、早退。因特殊情況確實(shí)無(wú)法參會(huì )人員，應提前向當期主持人和董事長(cháng)請假，經(jīng)批準后方可視為請假。
3、進(jìn)入會(huì )場(chǎng)前，與會(huì )人員應統一著(zhù)的隊服，佩戴標志，做到衣冠整齊，精神飽滿(mǎn)。
4、會(huì )議期間要集中精力，認真聆聽(tīng)，積極投入，不得交頭接耳，私開(kāi)小會(huì )，坐姿要端正，不得隨意走動(dòng)，不允許打瞌睡，做與會(huì )議無(wú)關(guān)的事情。
5、會(huì )議期間嚴禁吸煙，手機關(guān)機或置靜音狀態(tài)，不接打電話(huà)，不玩手機或上網(wǎng)。
6、會(huì )議內容要“精”、“短”、“實(shí)”，嚴格按照流程進(jìn)行。
7、發(fā)言人員在會(huì )前做好準備工作，發(fā)言要簡(jiǎn)明扼要，不講與主題無(wú)關(guān)的`內容，規定時(shí)間內未講完需增加時(shí)間需舉手申請，經(jīng)主持人批準后方可繼續發(fā)言。
8、討論環(huán)節發(fā)言需舉手申請，主持人批準方可發(fā)言，不允許七嘴八舌，發(fā)言不允許臟話(huà)，不允許攻擊他人或惡語(yǔ)相向。
9、參會(huì )人員提前10分鐘入場(chǎng)，不得無(wú)故遲到、早退；遲到早退者按考勤遲到或早退一次計算。
10、參會(huì )人員因故不能出席，需提前1個(gè)小時(shí)向會(huì )議組織部門(mén)請假，否則按遲到或缺席處理。
11、員工大會(huì )因故不能出席，需提前半個(gè)工作日在行政文秘處備案，否則按遲到或缺席處理。
12、進(jìn)入會(huì )場(chǎng)前，參會(huì )人員應整理自己的儀表，做到衣冠整齊、精神飽滿(mǎn)；會(huì )議期間要求集中精神、認真聽(tīng)取發(fā)言，不得交頭接耳。
13、會(huì )議進(jìn)行期間應把手機關(guān)機或設置靜音狀態(tài)，不接打電話(huà)，不玩手機或上網(wǎng)；如必須接聽(tīng)電話(huà)，到會(huì )議室外接聽(tīng)。
14、會(huì )議期間嚴禁吸煙。
15、開(kāi)會(huì )時(shí)參會(huì )人員應坐姿端正，不隨意走動(dòng)，不允許打瞌睡，做與會(huì )議無(wú)關(guān)的事情。
16、參會(huì )人員不得泄露會(huì )議機密，并妥善保管會(huì )議材料。
17、未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，不得安排他人代會(huì )。
18、違反會(huì )議紀律者，公司根據情節的輕重做出處罰（見(jiàn)附表）。
第五條實(shí)施日期
本制度自單位負責人審核后簽字發(fā)布之日起施行。
集團公司管理制度 17
總則
第一條為加強對xxxx集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團公司)子公司的管理和控制,確保子公司業(yè)務(wù)符合集團公司的總體戰略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,保護投資者合法權益,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《企業(yè)內部控制基本規范》等法律、法規、規范性文件以及《xxxx集團有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司章程)規定,結合公司實(shí)際,制定本制度。
第二條本制度所稱(chēng)“子公司”系指xxxx集團有限公司的全資、控股子公司及相對控股子公司，包括:
一)全資子公司,即公司持有100%股權的子公司；
(二)控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司；
1、絕對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(直接或間接)超過(guò)其總股權份額的50%；
2、相對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(直接或間接)份額低于50%,但因股權分散或其他原因,公司對其具有實(shí)質(zhì)控制性。按照企業(yè)會(huì )計準則和公司財務(wù)會(huì )計制度,其財務(wù)報表應合并到公司財務(wù)報表之中。
3、參股子公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關(guān)規章制度履行程序，也可參照本制度執行。
第三條子公司的組織管理架構設置最少為二級結構，機構設置必須完善，董事長(cháng)（含副職）、總經(jīng)理（含副職）、總監為高級管理人員，總經(jīng)理助理、各部門(mén)經(jīng)理（含副職）為中級管理人員。
第死條集團公司委派至子公司的高級管理人員、經(jīng)營(yíng)管理層，以及集團公司各職能部門(mén)須對本辦法的有效執行負責,并按照本制度規定,有效地做好管理、指導、監督等工作。
第五條子公司在集團公司總體方針目標框架下,獨立經(jīng)營(yíng)和自主管理,合法有效地運作企業(yè)財產(chǎn),同時(shí)應當執行集團公司對子公司的各項制度規定。
第六條子公司設經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)經(jīng)理會(huì )），子公司經(jīng)理會(huì )成員由
集團公司直接任命。集團公司向子公司委派或推薦高級管理人員,并根據需要對任期內委派或推薦的高級管理人員作適當調整。
第七條子公司應按時(shí)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，會(huì )議應當有記錄,會(huì )議記錄和會(huì )議決議須有到會(huì )經(jīng)理會(huì )成員和會(huì )議記錄人簽字。
第八條經(jīng)理會(huì )形成決議后,應當在2個(gè)工作日內將其相關(guān)會(huì )議決議及會(huì )議紀要報集團公司存檔。
第九條由集團公司派出的高級管理人員在其被授權范圍內行使職權,并承擔相應的責任,對集團公司負責。集團公司派出的高級管理人員負責集團公司經(jīng)營(yíng)計劃在子公司的具體落實(shí),同時(shí)將子公司經(jīng)營(yíng)、財務(wù)及其他情況及時(shí)向集團公司反饋。
第十條集團公司各職能部門(mén)根據集團公司內部控制的各項管理制度或辦法,對子公司的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)、重大投資及人力資源等方面進(jìn)行指導、管理及監督。
人事管理
第一條子公司人事由集團公司人力資源部歸口管理。
第二條子公司應嚴格執行國家《勞動(dòng)法》及有關(guān)法律和行政法規,并根據企業(yè)實(shí)際情況制訂勞動(dòng)合同管理制度,本著(zhù)合理合法原則，規范用工行為。
第三條非經(jīng)集團公司委派的控股子公司部門(mén)主管以上管理人員,子公司應在其任命后的2個(gè)工作日內報集團公司備案。
第四條子公司應結合企業(yè)經(jīng)濟效益,參照本地區、本行業(yè)的市場(chǎng)薪酬水平,制訂有一定競爭性的薪酬激勵制度,并報集團公司備案。
第五條子公司應按照集團公司要求,及時(shí)將以下信息上報集團公司備案:
(一)年度勞動(dòng)力使用計劃及上年執行情況；
(二)年度人工成本、工資總額計劃及上年執行情況；
(三)部門(mén)主管人員年度薪資實(shí)際發(fā)放情況；
(四)在公司定員范圍內,子公司的機構設置和人員編制情況；
(五)子公司應制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；
(六)其他需要報備的人力資源管理相關(guān)信息。
第六條集團公司委派到子公司的高級管理人員應維護集團公司利益,忠誠
地貫徹執行集團公司對子公司作出的各項決議和決策。
第七條集團公司向子公司派出的高級管理人員,在經(jīng)營(yíng)管理中出現重大問(wèn)題,給集團公司造成損失的,應承擔賠償責任和法律責任。
第八條集團公司對子公司高層管理人員執行績(jì)效考核機制，子公司高層管理人員每年須向集團公司人力資源部填報績(jì)效考核表，以企業(yè)當年設定的戰略經(jīng)營(yíng)目標為績(jì)效考核標準。
財務(wù)管理
第一條子公司財務(wù)由集團公司財務(wù)部歸口管理，財務(wù)管理制度與集團公司并軌。
第二條子公司應健全會(huì )計機構設置,并配備相應的.會(huì )計人員。
第三條集團公司對子公司的財務(wù)管理,實(shí)行集團公司財務(wù)部歸口管理制度。上述歸口管理的內容包括但不限于以下條款:
(一)財務(wù)會(huì )計人員招聘與使用；
(二)資金統一調度。除預留日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉資金之外,剩余資金全部上劃到集團銀行賬戶(hù)；
(三)財務(wù)會(huì )計崗位設置；
(四)對財務(wù)會(huì )計人員的監督與考評；
(五)融資行為；
(六)集團公司規定的其他要求。
第四條集團公司對子公司的財務(wù)主管(會(huì )計機構負責人)實(shí)行委派制,被派往控股子公司的財務(wù)主管(會(huì )計機構負責人)由集團公司財務(wù)部負責管理�？毓勺庸静坏眠`反程序更換財務(wù)主管；如確需更換的,應向集團公司報告,經(jīng)集團公司同意后按程序另行委派。
第五條子公司在銀行開(kāi)設賬戶(hù)由集團財務(wù)部統一管制。原則上一正三輔,即一個(gè)基本結算賬戶(hù),三個(gè)輔助結算賬戶(hù)。確因經(jīng)營(yíng)需要增設輔助賬戶(hù)的,必須書(shū)面申請報集團財務(wù)部批準后方可開(kāi)設。
第六條子公司應按照集團財務(wù)部統一要求,按時(shí)上報貨幣資金結存狀況表。第七條集團公司實(shí)行年度預算制度,全面預算目標每年編制一次,預算年度
與會(huì )計年度相同。子公司財務(wù)部門(mén)應按照全面預算管理規定,做好全面預算管理工作,對經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、監督和控制,加強成本、費用、資金管理。子公司超年度預算的費用支出,要嚴格履行追加預算手續,報集團公司經(jīng)理會(huì )議審批。
第八條子公司日常會(huì )計核算和財務(wù)管理中所采用的會(huì )計政策及會(huì )計估計、變更等,應遵循集團公司財務(wù)會(huì )計制度及其有關(guān)規定。
第九條子公司應根據自身經(jīng)營(yíng)特征,按照集團公司編制合并會(huì )計報表和對外披露會(huì )計信息要求,定期報送會(huì )計報表、會(huì )計報告以及提供會(huì )計資料。其會(huì )計報表同時(shí)接受集團公司委托的注冊會(huì )計師審計。財務(wù)報告分為月報、季度報告、半年度報告和年度報告。
(一)每月(季度)結束后10日內向集團公司財務(wù)部報送月度(季度)財務(wù)報表及分析(包括資產(chǎn)負債表、損益表、財務(wù)分析報告及其他內部管理報表等)。
(二)每半年度結束后15日內向集團公司財務(wù)部報送半年度財務(wù)報告(除前述財務(wù)報表、財務(wù)分析之外還應當包括現金流量表、會(huì )計報表附注等)。
(三)每年度結束后30日內(即每年1月30日前),向集團公司財務(wù)部報送上年度財務(wù)報告。
第十條子公司應嚴格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來(lái),避免發(fā)生任何非經(jīng)營(yíng)占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團公司有權依法追究相關(guān)人員的責任。
本制度所述關(guān)聯(lián)方為:
1、集團公司及子公司的高級管理人員。
2、集團公司及子公司的關(guān)系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。
3、前述
1、2項人員直接或間接控制的,或擔任董事、監事、高級管理人員的,除集團公司及集團公司的控股子公司以外的法人或其他組織。
第十一條子公司應根據公司章程和財務(wù)管理制度規定,科學(xué)安排使用資金。子公司負責人不得違反規定對外投資、對外借款或挪作私用,不得越權進(jìn)行費用簽批。否則,子公司財務(wù)人員有權制止并拒絕付款,制止無(wú)效的,可以直接向集團公司財務(wù)部報告。
第十二條未經(jīng)集團公司批準,子公司不得提供對外擔保,也不得進(jìn)行互相擔
保。集團公司為子公司提供借款擔保的,控股子公司應按集團公司規定程序申辦,并履行債務(wù)人職責,不得給集團公司造成損失。
第十三條子公司不具有獨立的重大資產(chǎn)處置權、年度預算外的對外籌資權、對外投資權和對外捐贈權。
經(jīng)營(yíng)管理
第一條子公司經(jīng)營(yíng)由集團公司投資部歸口管理。
第二條子公司的各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵守國家各項法律和法規,并根據集團公司總體發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)計劃,制訂自身經(jīng)營(yíng)管理目標,建立以市場(chǎng)為導向的計劃管理體系,確保有計劃地完成年度經(jīng)營(yíng)目標。
第三條子公司要按現代企業(yè)制度要求,建立健全各項管理制度,明確內部管理和經(jīng)營(yíng)部門(mén)職責。根據集團公司相關(guān)規定和國家有關(guān)法律規定,健全和完善內部管理工作,制定系統而全面的內部管理制度,并上報集團公司審查備案。
第四條子公司應定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況報告上報集團公司。報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告,月報上報時(shí)間為月度結束后10日內,季報上報時(shí)間為季度結束后10日內,半年度報告上報時(shí)間為每年7月15日前,年度報告上報時(shí)間為年度結束后一個(gè)月內。
第五條子公司的經(jīng)營(yíng)情況報告必須能真實(shí)反映其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及管理狀況。報告內容除公司日常的經(jīng)營(yíng)情況外,還應包括市場(chǎng)變化情況,有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點(diǎn)項目的建設情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況,以及其他重大事項的相關(guān)情況。子公司主要負責人應在報告上簽字,對報告所載內容的真實(shí)性、準確性和完整性負責。
第六條子公司應于每年度結束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報告及下一年度的經(jīng)營(yíng)計劃。由集團公司審核批準后實(shí)施。子公司年度工作報告及下一年度經(jīng)營(yíng)計劃主要包括以下內容:
(一)主要經(jīng)濟指標計劃總表,包括當年執行情況及下一年度計劃指標；
(二)當年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況、與計劃差異的說(shuō)明,下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略以及相關(guān)的管理工作措施；
(三)當年經(jīng)營(yíng)成本費用的實(shí)際支出情況及下一年度計劃；
(四)當年資金使用及投資項目進(jìn)展情況,下一年度資金使用和投資計劃；
(五)集團公司要求說(shuō)明或者子公司認為有必要列明的其他事項。
第七條子公司應依據集團公司的經(jīng)營(yíng)策略和風(fēng)險管理制度,接受集團公司督導,建立起相應的經(jīng)營(yíng)計劃、風(fēng)險管理程序。
第八條在經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)中,未按照集團公司相關(guān)規定和要求,給集團公司和子公司造成損失的,對子公司主要負責人給予批評、警告、直至解除職務(wù)的處分,并且可以要求其承擔賠償責任。
行政事務(wù)管理
第一條子公司行政事務(wù)由集團公司行政辦公室歸口管理。
第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應及時(shí)向集團公司報備、歸檔。
第三條子公司公務(wù)文件需加蓋集團公司印章時(shí),應根據用印文件涉及的權限,按照集團公司《公章使用管理制度》規定的審批程序審批后,方可蓋章。
第四條子公司的企業(yè)視覺(jué)識別系統和企業(yè)文化,應與集團公司保持協(xié)調一致。在總體精神和風(fēng)格不相悖的前提下,可以具有自身的特點(diǎn)。
第五條集團公司相關(guān)部門(mén)協(xié)助子公司辦理工商注冊、年審等工作,子公司年審的營(yíng)業(yè)執照等復印件,應及時(shí)交集團公司存檔。
內部審計監督管理。
第一條子公司內部審計監督由集團公司財務(wù)部歸口管理。
第二條集團公司定期或不定期實(shí)施對子公司的審計監督。由集團公司各職能部門(mén)按審計事項組織內部審計工作。
第三條子公司除應配合集團公司完成因合并報表需要的各項外部審計工作外,還應接受集團公司根據管理工作需要,對子公司進(jìn)行的財務(wù)狀況、制度執行情況等內部或外聘審計。
第四條內部審計主要包括:經(jīng)濟效益審計、財務(wù)收支審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟合同審計、制度執行審計及單位負責人任期經(jīng)濟責任審計和離任經(jīng)濟責任審計等。
第五條子公司在接到審計通知后,應當做好接受審計的準備。子公司必須配合對其進(jìn)行的審計工作,全面提供審計所需資料,不得敷衍和阻撓。
第六條經(jīng)集團公司批準的審計意見(jiàn)書(shū)和審計決定送達子公司后,子公司必須認真執行。
重大事項報告
第一條子公司重大事項報告由集團公司投資部歸口管理。
第二條子公司有義務(wù)及時(shí)向集團公司報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項、重大合同以及其它可能對集團品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統稱(chēng)重大事項),由集團公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)。在重大事項尚未公開(kāi)披露前,相關(guān)當事人負有保密義務(wù)。所有重大事項由集團公司統一對外發(fā)布。
第三條子公司所提供信息必須以書(shū)面形式,由子公司領(lǐng)導簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內容真實(shí)、準確、完整。
第四條子公司以下重大事項應當及時(shí)如實(shí)報告集團公司:
1、購買(mǎi)或出售資產(chǎn)；不含購買(mǎi)原材料、燃料、以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn),但資產(chǎn)置換中涉及收購出售此類(lèi)資產(chǎn)的,仍包含在內；
2、重大訴訟、仲裁事項；
3、重要合同(借貸、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、委托理財、贈與或受贈、承包、租賃、擔保等)的訂立、變更和終止；
4、大額銀行退票；
5、重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損；
6、遭受重大損失(包括施工質(zhì)量,施工安全事故等)；
7、重大行政處罰；
8、債權、債務(wù)重組；
9、簽訂許可使用協(xié)議；
10、監管部門(mén)和公司章程規定的其他事項。
第五條上述子公司需報告集團公司的重大事項,由集團公司行政辦公室另行制訂辦法,進(jìn)行具體規定。
績(jì)效考核和激勵約束
第一條子公司績(jì)效考核和激勵約束由集團公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實(shí)集團公司發(fā)展戰略,逐步完善子公司的激勵約束機制,有效調動(dòng)子公司高層管理人員的積極性,促進(jìn)公司可持續發(fā)展,集團公司建立對子公司的績(jì)效考核和激勵約束制度。
第三條集團公司對子公司實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標責任制考核辦法。經(jīng)營(yíng)目標考核責任人為子公司的負責人。
第四條集團公司每年根據經(jīng)營(yíng)計劃與子公司簽訂經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū),并建立健全目標指標考核體系,對高層管理人員實(shí)施綜合考評,依據目標完成的情況兌現獎懲。
第五條子公司中層及以下員工的激勵考核和獎懲方案,由子公司自行制訂,并報集團公司相關(guān)部門(mén)備案。
投資管理
第一條子公司投資由集團公司投資部歸口管理
第二條公司未經(jīng)集團公司批準不得開(kāi)展任何形式的對外投資活動(dòng)。經(jīng)集團公司批準的子公司投資項目應遵循合法、合規、審慎、安全、有效的原則,嚴格控制投資風(fēng)險,注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。
第三條本制度內所稱(chēng)的投資，是指子公司用現金、實(shí)物、有價(jià)證券或無(wú)形資產(chǎn)等實(shí)施投資的行為，包括對外投資（含設立下一級全資子企業(yè)或全資、控股、參股子企業(yè)；受讓股份；收購兼并；合資合作；對出資企業(yè)追加投入等）；固定資產(chǎn)投資（含基本建設、技術(shù)改造、）；金融投資（含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財等）；對外擔保；經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營(yíng)或與他人共同經(jīng)營(yíng)。
第四條子公司在報批投資項目前,應當對項目進(jìn)行前期考察和可行性論證,在確定符合集團公司發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)方向的前提下，向集團公司投資部提交以下材料:
(一)項目建議書(shū)或投資方案；
(二)項目論證意見(jiàn)書(shū)或項目審查報告；
(三)投資事項基本情況說(shuō)明；
(四)項目的可行性研究報告；
(五)合作方的基本情況說(shuō)明和相關(guān)證明文件；
(六)擬簽訂的相關(guān)協(xié)議文本；
(七)項目投資概算；
(八)財務(wù)意見(jiàn)書(shū)和法律意見(jiàn)書(shū)；
(九)項目涉及的其他專(zhuān)業(yè)報告（如審計報告、評估報告）；
(十)集團公司認為需要提供的其他相關(guān)材料。
第五條子公司投資項目的申報審批程序為:
(一)子公司對擬投資項目進(jìn)行可行性論證；
(二)子公司經(jīng)理會(huì )討論、研究，子公司董事會(huì )審批通過(guò)；
(三)將子公司經(jīng)理會(huì )決議、董事會(huì )決議會(huì )同書(shū)面報告及集團公司所需材料報送集團公司投資部。
(四)集團公司投資部認為必要時(shí)可要求子公司聘請審計、評估及法律服務(wù)機構出具專(zhuān)業(yè)報告,費用由子公司支付。
(四)集團公司投資部認為可行的,提交集團公司按《xxxx集團有限公司對外投資管理制度》履行相關(guān)決策程序得到批準后,由子公司負責實(shí)施。
第六條子公司應確保投資項目資產(chǎn)保值增值,對獲得批準的投資項目,申報項目的子公司應在每季度結束后10日內，對投資項目的進(jìn)度、投資預算的執行和使用、合作各方情況、經(jīng)營(yíng)狀況、資金使用狀況、存在問(wèn)題和建議等每季度匯制報表報送集團公司投資部。
第七條子公司在具體實(shí)施投資項目過(guò)程中，必須按批準的投資額進(jìn)行控制,因項目實(shí)施需要，項目預算超過(guò)集團公司批準投資概算，子公司必須上報集團公司投資部，由集團公司投資部分析審核后上報集團公司經(jīng)理會(huì )審批。
第八條子公司應在完成該投資項目全部投資工作后三十個(gè)工作日內，將實(shí)施結果報集團公司備案。
第九條投資形成的產(chǎn)權或固定資產(chǎn)，由產(chǎn)權持有單位按法律、法規及集團公司相關(guān)管理制度進(jìn)行管理，并將相關(guān)文本證件正本報集團公司投資部留存備案。
第十條子公司未經(jīng)集團公司董事會(huì )批準不得進(jìn)行委托理財、股票、利率、
匯率和商品為基礎的期貨、期權、權證等衍生產(chǎn)品的投資。
第十一條經(jīng)集團公司董事會(huì )批準的股票、證券投資項目，必須執行嚴格的聯(lián)合控制制度，即至少要由兩名以上人員共同操作，且證券投資操作人員與資金、財務(wù)管理人員分離，相互制約，不得一人單獨接觸投資資產(chǎn)，對任何的投資資產(chǎn)的存入或取出，必須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。
第十二條出現或發(fā)生下列情況之一時(shí)，集團公司可以經(jīng)清算程序后收回對外投資或轉讓對外投資：
(一)該投資項目經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)；
(二)由于發(fā)生不可抗力事件而使項目無(wú)法繼續經(jīng)營(yíng)；
(三)合同規定投資終止的其他情況出現或發(fā)生時(shí)；
(四)投資項目已經(jīng)明顯有悖于集團公司經(jīng)營(yíng)方向的；
(五)投資項目出現連續虧損且扭虧無(wú)望沒(méi)有市場(chǎng)前景的；
(六)由于投資項目需要追加投資，對追加投資部分未能通過(guò)審批的或自身經(jīng)營(yíng)資金不足急需補充資金時(shí)；
(七)轉讓投資符合集團公司的經(jīng)濟利益的；
(八)集團公司認為有必要的其他情形。
集團公司管理制度 18
第一條、目的
為保證公章使用的合法性、嚴肅性和可靠性，杜絕違法行為，維護市集郵協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本會(huì )）利益，特制訂本管理制度。
第二條、適用范圍
本制度適用于本會(huì )及其各縣（市、區）和行業(yè)集郵協(xié)會(huì )。
第三條、印章的刻制和啟用
一、印章的刻制
1、本會(huì )印章的刻制均須報會(huì )長(cháng)批準，由秘書(shū)長(cháng)開(kāi)具介紹信，到機關(guān)相關(guān)部門(mén)辦理刻制手續。
2、印章的形體和規格，按國家有關(guān)規定執行。
二、印章的啟用
1、新印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查并向邯鄲市民政局等有關(guān)部門(mén)備案。
2、印章啟用應報會(huì )長(cháng)批準，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。
第四條、印章的保管、交接和停用
一、本會(huì )各類(lèi)印章必須有專(zhuān)人保管
1、本會(huì )公章和秘書(shū)處公章由秘書(shū)長(cháng)保管，財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表人私章分別有會(huì )計和出納保管。
2、印章保管須有記錄，注明公章名稱(chēng)、頒發(fā)部門(mén)、枚數、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息。
3、嚴禁工作人員私自將本會(huì )印章帶出本會(huì )使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用的，由用印人填寫(xiě)《印鑒使用簽批單》，征得秘書(shū)長(cháng)同意，并經(jīng)會(huì )長(cháng)批準，由印章保管人陪同前往辦理。如確因印章保管人不便陪同的'，由借用人填寫(xiě)借據，經(jīng)會(huì )長(cháng)批準，方可帶離本會(huì )。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔一切責任。
4、印章保管人因事離崗時(shí)，須由秘書(shū)長(cháng)指定人員暫時(shí)代管，以免貽誤工作。
二、印章保管必須安全可靠，加鎖保存，不可私自托他人代管。
三、印章保管有異�，F象或遺失，應保護現場(chǎng)，及時(shí)匯報，配合查處。
四、印章移交須辦理手續，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監交人、移交時(shí)間、圖樣等信息。
五、有下列情況，相關(guān)印章須停用：
1、本會(huì )名稱(chēng)變動(dòng)；集郵協(xié)會(huì )印章管理規章制度樣本
2、印章使用損壞；
3、印章遺失或被竊，聲明作廢。
六、印章停用時(shí)須經(jīng)會(huì )長(cháng)人批準，及時(shí)將停用印章送秘書(shū)處封存或銷(xiāo)毀，建立印章上交、存檔、銷(xiāo)毀的'登記檔案。
第五條、印章使用
一、使用范圍如下：
1、凡屬以本會(huì )名義對外發(fā)文、開(kāi)具介紹信、報送報表等一律加蓋本會(huì )公章；
2、凡屬業(yè)務(wù)范圍內（除會(huì )費收取、接受捐助等以外）的加蓋秘書(shū)處章；
3、凡屬財務(wù)會(huì )計業(yè)務(wù)的用財務(wù)專(zhuān)用章。
二、使用程序
1、本會(huì )業(yè)務(wù)、項目協(xié)議、授權書(shū)、承諾書(shū)等用印都須先經(jīng)秘書(shū)處審核、會(huì )長(cháng)領(lǐng)導批準，填寫(xiě)《印鑒使用簽批單》后方可用印，同時(shí)需將用印文件的復印件交印章保管部門(mén)備案。
2、印章使用必須建立用章登記制度，嚴格審批手續，不符合規定的和不經(jīng)主管領(lǐng)導簽發(fā)的文件等，印章管理人有權拒印。
3、嚴禁在空白協(xié)議、證明及介紹信上用印。因工作特殊確需用印時(shí)，須經(jīng)會(huì )長(cháng)簽字同意方可；待工作結束后，必須及時(shí)向會(huì )長(cháng)匯報用印空白文件的使用情況，未使用的必須立即收回作廢，已使用的協(xié)議類(lèi)文件須報秘書(shū)處備案。
第六違紀處理
一、違以上規定者，本會(huì )將追究相關(guān)人員的責任，若給本會(huì )造成經(jīng)濟損失或不良社會(huì )影響者，本會(huì )將追究其法律責任。
二、印章保管員應將《印章使用簽批單》保存好，每年年底底交秘書(shū)處匯總存檔。集郵協(xié)會(huì )印章管理規章制度樣本
3、印章管理規章制度
第一條：印章的種類(lèi)
�。ㄒ唬┯¤b：公司向主管機關(guān)登記的公司印章或指定業(yè)務(wù)專(zhuān)用的公司印章
�。ǘ┞氄拢嚎逃泄径麻L(cháng)或總經(jīng)理職銜的印章。
�。ㄈ┎块T(mén)章：刻有公司部門(mén)名稱(chēng)的印章。其不對外單位的部門(mén)章可加注“對內專(zhuān)用”。
�。ㄋ模┞氥暫炞终拢嚎逃薪�(jīng)理及總經(jīng)理職銜及簽名的`印章。
第二條：印章的使用規定
�。ㄒ唬⿲窘�(jīng)營(yíng)權有重關(guān)連、涉及政策性問(wèn)題或以公司名義對政府行政、稅務(wù)、金融等機構以公司名義的行文，蓋總經(jīng)理職章。
�。ǘ┮怨久x對國營(yíng)機關(guān)團體、公司核發(fā)的證明文件，及各類(lèi)規章典范的核決等由總經(jīng)理署名，蓋總經(jīng)理職銜。
�。ㄈ┮圆块T(mén)名義于授權范圍內對廠(chǎng)商、客戶(hù)及內部規章典范的核決行文由經(jīng)理署名者，蓋經(jīng)理職銜簽字章。
�。ㄋ模└鞑块T(mén)于經(jīng)辦業(yè)務(wù)的權責范圍內及對于公民營(yíng)事業(yè)、民間機構、個(gè)人的行文以及收發(fā)文件時(shí)，蓋部門(mén)章。
第三條：印章的監印
�。ㄒ唬┛偨�(jīng)理職章及特定業(yè)務(wù)專(zhuān)用章得由總經(jīng)理核定本公司的監印人員
�。ǘ┛偨�(jīng)理職銜簽字章得核定由管理部主管為監印人員。
�。ㄈ┙�(jīng)理職銜簽字章及部門(mén)章得由經(jīng)理指定監印人員。
第四條：印章蓋用
�。ㄒ唬┪募栌糜r(shí)，應先填寫(xiě)“用印申請單”（附表），經(jīng)主管核準后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監印人用印。
�。ǘ┍O印人除于文件、文稿上用印外，并應于“用印申請單”上加蓋使用的印信存檔。
第五條：各種印章由監印人負責保管，如有遺失或誤用情事，由監印人全權負責。
第六條：監印人對未經(jīng)核準文件，不得擅自用印，違者受處。
第七條：印章遺失時(shí)除立即向上級報備外，并應依法公告作廢。
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第一章總則
一、印章詩(shī)司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的開(kāi)展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護公司的利益，制定本辦法。此辦法適用于百利集團的印章管理。本辦法未盡事宜或界定不清的呈請集團總經(jīng)理或集團董事長(cháng)裁決。
二、集團董事會(huì )授權由財務(wù)部全面負責公司總部的印章(各類(lèi)印章共計20枚)管理工作，發(fā)放、回收印章，監督印章的保管和使用。銷(xiāo)售管理部經(jīng)理處存放公司總部公章、合同章、董事長(cháng)簽名章各一枚，以供非正常上班時(shí)間備用，使用流程同第九條，所有單據由銷(xiāo)售管理部經(jīng)理事后轉交集團財務(wù)部。
第二章印章的雕刻
三、印章雕刻的申請、審核和批準：由需刻印部門(mén)負責人據工作需要提出雕刻印章的申請，經(jīng)系統副總/總監或分公司總經(jīng)理/分廠(chǎng)副總審核，集團總經(jīng)理批準方可雕刻。
四、印章雕刻：經(jīng)過(guò)批準后的雕刻申請，統一由采購部辦理。
第三章印章的領(lǐng)取和保管
五、公司各類(lèi)印章由各級和各崗位專(zhuān)人依職權領(lǐng)取并保管。
六、印章必須由各保管人妥善保管，不得轉借他人。
七、公司建立印章管理表，專(zhuān)人領(lǐng)取和歸還印章情況在表上予以記錄。
八、印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分，如員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。
第四章印章的使用
九、公司各級人員每次需使用印章須按要求填寫(xiě)印章使用單(見(jiàn)附件1)，將其與所需印的文件一并逐級上報，經(jīng)公司有關(guān)人員審核。各類(lèi)印章使用應具備的.條件及審核權限應為：
(一)、集團總部：
1.各類(lèi)行政章僅限于與之相對應的性質(zhì)文件方能蓋。(業(yè)務(wù)→業(yè)務(wù)，合同→合同)
2.合同章(含
�、購V州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司上海分公司合同專(zhuān)用章;
�、谏虾０倮膬x實(shí)業(yè)有限公司合同專(zhuān)用章;
�、蹚V州市白云韋卓辦公家具廠(chǎng)合同專(zhuān)用章;④廣州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司合同專(zhuān)用章)的使用：經(jīng)銷(xiāo)單合同經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、分管系統總監/副總審核批準后蓋章;直銷(xiāo)單合同(含系統銷(xiāo)售單等直接與甲方簽署的)一律需評審(經(jīng)法務(wù)專(zhuān)人評審條款，財務(wù)經(jīng)理評審價(jià)格及付款方式，制造副總評審貨期，銷(xiāo)售總監綜合評審)，最終經(jīng)集團總經(jīng)理批準后，將合同遞財務(wù)，由財務(wù)指定專(zhuān)人蓋章。市場(chǎng)部所有對外行為均需蓋章。
銷(xiāo)售合同蓋章時(shí)，須有訂貨產(chǎn)品清單，且報價(jià)審核后的附件(單價(jià)、金額等)需體現審核過(guò)程，即要有審定人的`簽名，否則不予以蓋章。
3.公章含
�、購V州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司上海分公司;
�、谏虾０倮膬x實(shí)業(yè)有限公司;
�、蹚V州市白云韋卓辦公家具廠(chǎng);
�、軓V州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司;
�、莅倮膬x集團(中國)有限公司)的使用：適用于以公司名義發(fā)文情況下，經(jīng)總經(jīng)辦審核，集團總經(jīng)理簽署，由財務(wù)指定專(zhuān)人蓋章(部分合同需加斧章情況下，公章使用權限等同合同章)。
4.私章(含
�、佟罢缬駤取眱擅�;
�、凇傲杭{新”兩枚;
�、邸傲好魧帯眱擅�)的使用：適用于簽發(fā)支票、文件等，須經(jīng)過(guò)其本人或其授權人確認，方可蓋章。如合同中需使用私章，征得同意后也可辦理。
5.董事長(cháng)簽名章(、小各一枚)：適用于需其簽名的文件以及對外財務(wù)會(huì )計報告、納稅申報表等;原則上須經(jīng)其書(shū)面確認(使用《印章使用單》)后方可蓋章，特殊情況下可通過(guò)電話(huà)確認(應有記錄)，事后補簽單。
(二)、各下屬公司：
1.各類(lèi)行政章僅限于與之相對應的性質(zhì)文件方能蓋(業(yè)務(wù)→業(yè)務(wù)，合同→合同，財務(wù)→財務(wù))。
2.合同章(含總部及各分公司名義合同章)的使用：銷(xiāo)售人員簽訂合同、訂購單，須有各部門(mén)總監的簽名方可蓋章;采購部使用合同章須經(jīng)分管系統副總簽名，基建、設備須經(jīng)董事長(cháng)簽名后方可蓋章。
3.公章(含總部及各分公司名義的公章)的使用：公司之間各類(lèi)證明文件需有各部門(mén)總監簽名方可蓋章，投標書(shū)的加蓋章需各分公司總經(jīng)理簽名后方可蓋章，采購部使用公章須經(jīng)分管系統副總簽名，基建、設備須經(jīng)董事長(cháng)簽名后方可蓋章。
4.人力資源用章、行政章的使用：由人力資源部經(jīng)理簽名后蓋章。
十、經(jīng)有關(guān)人員審核，并最終由具有該印章使用決定權的人員批準后方可交印章保管人蓋章。通過(guò)審批后的銷(xiāo)售訂單遞至財務(wù)蓋章，無(wú)特殊情況一般規定五分鐘內給予落實(shí)。
十一、印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無(wú)誤的方可蓋章。
十二、在逐級審核過(guò)程中被否決的，該文件予以退回。
十三、集團總經(jīng)理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權。
十四、涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關(guān)規定經(jīng)法律顧問(wèn)審核簽字。
十五、財務(wù)人員依日常的權限及常規工作內容自行使用財務(wù)印章無(wú)須經(jīng)上述程序。
十六、用印后該印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存，定期進(jìn)行整理后交財務(wù)部歸檔。
十七、印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫(xiě)《印章借用申請單》(見(jiàn)附件2)，注明事項，經(jīng)集團總經(jīng)理批準后方可由區域經(jīng)理級以上(含)人員攜帶使用。
十八、公章的使用決定權歸集團總經(jīng)理，其他各印章的使用決定權由集團總經(jīng)理根據實(shí)際工作需要進(jìn)行授權。
第五章印章的作廢和銷(xiāo)毀
十九、印章的作廢包括不適用作廢、磨損作廢、遺失作廢等。
二十、經(jīng)確認作廢的印章由使用部門(mén)提出銷(xiāo)毀申請，填寫(xiě)印章銷(xiāo)毀申請(見(jiàn)附件3)經(jīng)系統副總/總監或分公司總經(jīng)理/分廠(chǎng)副總審核，集團總經(jīng)理批準后方能銷(xiāo)毀。
第六章責任
二十一、印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時(shí)向公司總經(jīng)辦報告。
二十二、任何人員必須嚴格依照本辦法規定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規定的程序，不得擅自使用。
二十三、違本辦法的規定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關(guān)機關(guān)處理。
第七章附則
二十三、本辦法解釋權歸集團總經(jīng)辦。
集團公司管理制度 20
第一條目的與原則
為保證公司各項管理和工作的有效運轉，有力保障公司近期和遠景目標的實(shí)現，促進(jìn)員工的.個(gè)人發(fā)展和自我價(jià)值的提升，提高工作效率，增強績(jì)效管理制度的可行性和操作性，本著(zhù)“客觀(guān)、公正、公平、公開(kāi)”的原則，制定本崗位量化考核細則。通過(guò)量化衡量員工工作的“質(zhì)”與“量”，以激勵員工工作，營(yíng)造良好的工作氛圍，同時(shí)為員工的晉升降級、獎勵懲罰、優(yōu)勝劣汰提供客觀(guān)依據。本細則適用于本公司全體員工。
第二條考核方式及獎懲機制
依據公司各項相關(guān)規章制度對員工的常規工作和業(yè)績(jì)進(jìn)行量化考核�？己嘶A分為100分，按照以下評分細則評定每個(gè)員工的績(jì)效考核分。各部門(mén)員工由所在部門(mén)負責人考核評分，部門(mén)負責人由人力資源管理部門(mén)考核評分。各部門(mén)按周考核，一個(gè)自然月累加每周得分平均后得出當月考核分，并上報人力資源管理部門(mén)匯總。年終由人力資源管理部門(mén)匯總最后考核分，上報總經(jīng)理，核定年終考核獎和末位淘汰制。
每月依據當月考核分高于80分者，發(fā)放獎金100元，當月考核末位者或考核分低于80分者在本部門(mén)范圍內通報批評;通報批評累計兩次，且無(wú)改進(jìn)表現者，酌情給予暫停工作直至解聘辭退處理。如當月考核分低于80分，則不予獎金獎勵。
第三條常規考核
依據公司《員工工作管理制度》規定：
遲到或早退10分鐘以?xún)�，每次�?分;10-20分鐘，每次扣2分;20-30分鐘，每次扣3分;無(wú)故曠工半日、一日、兩日，分別扣5分、10分、25分，超過(guò)兩天依照《員工工作管理制度》相關(guān)規定處理。
各類(lèi)會(huì )議、培訓、活動(dòng)，無(wú)故遲到或早退，扣分細則參照上一條;無(wú)故缺席每次扣10分;
工作時(shí)擅自脫崗，值班時(shí)不到位者，酌情扣3-5分;
工作時(shí)間出現擅自玩游戲、睡覺(jué)、喧嘩等違反公司管理制度行為，且屢教不改者，酌情扣2-10分;
工作時(shí)間或場(chǎng)合未佩帶工作卡或未著(zhù)工作服者，每次扣2分;
因其他員工請假等原因，主動(dòng)替班者，每個(gè)工作日加2分;積極主動(dòng)承擔工作任務(wù)者，酌情加2-10分。
第四條業(yè)績(jì)考核
未完成工作任務(wù)，每次扣2分;
不服從上級工作安排，擅作主張，任意妄為者，酌情扣2-10分;
其他工作表現不佳，消極怠工者，由部門(mén)主管權衡，酌情扣5-20分;
出現重大工作失誤，但及時(shí)彌補者，酌情扣5-10分;隱瞞不報或補救不力者，另扣10分。
發(fā)現并及時(shí)糾正、彌補同事工作失誤的，酌情加1-5分;提出合理化建議，且被采納者，加3-10分;
因工作態(tài)度等問(wèn)題，客戶(hù)提出表?yè)P或者表示不滿(mǎn)者，酌情加或扣3-5分;
第五條其他情況
當同一事件的不累計獎罰，量化考核時(shí)只選取其中最高級別分值獎罰分。以下情形均在當月最后得分中追加獎勵分：
一個(gè)自然月內無(wú)遲到、早退、請假、曠工等情況者，當月考核分中另加全勤分10分。
受公司范圍內通報表?yè)P或批評者，每次加或扣5分;
第六條執行權限
各部門(mén)負責人根據實(shí)際情況酌情量分，任何個(gè)人不得干涉。同時(shí)各部門(mén)負責人應做好員工的溝通工作。員工如對量分有異議，可在考核公布之后一周之內，向人力資源管理部門(mén)申訴。
各部門(mén)必須在每月3日前將上月本部門(mén)員工崗位量化考核結果匯總，上報人力資源管理部門(mén)。未及時(shí)上報的，每拖延一個(gè)工作日，扣部門(mén)負責人考核分5分。
第七條監督、解釋、修訂
本細則于印發(fā)之日起開(kāi)始執行，本細則的監督、解釋、修訂權在本公司人力資源管理部門(mén)。人力資源管理部門(mén)負責對考核評分進(jìn)行統計，匯總并備案。如有其他情況，由人力資源管理部門(mén)另行補充修訂。
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