召開(kāi)年度股東大會(huì )通知范文
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召開(kāi)年度股東大會(huì )通知范文1
xxxx生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召開(kāi)xxx年度股東大會(huì )，會(huì )議相關(guān)事宜如下：
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1、會(huì )議屆次：xxxx生物技術(shù)股份有限公司xxx年度股東大會(huì )。
2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )，經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)，決定召開(kāi)xxx年度股東大會(huì )。
3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：公司董事會(huì )已對本次股東大會(huì )審議的議案內容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。
4、會(huì )議召開(kāi)日期、時(shí)間：
(1)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：xxx年4月 21日(星期四)下午14：30
(2)網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：xxx年4月20日—xxx年4月21日，其中：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票的具體時(shí)間為： xxx年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：xxx年4月
20日(星期三)下午 15:00 至 xxx年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意時(shí)間。
5、會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。公司股東可選擇現場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò )投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：xxx年4月18日
7、會(huì )議出席對象：
(1)于本次股東大會(huì )股權登記日下午收市時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權委托書(shū)式樣附后)
(2)公司董事、監事、高級管理人員;
(3)本公司聘請的律師
8、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：xxxxx市xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區xx大街46號xxxx生物技術(shù)股份有限公司辦公樓二樓會(huì )議室
9、涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)的投資者，應按照深圳證券交易所發(fā)布的'《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則(xxx年9月修訂)》的有關(guān)規定執行。
二、會(huì )議審議事項
(一)審議的議案：
1、審議議案一《xxx年度董事會(huì )工作報告》
三位獨立董事將在本次會(huì )議做xxx年度獨立董事工作述職報告。
2、審議議案二《xxx年度監事會(huì )工作報告》
3、審議議案三《xxx年度財務(wù)決算報告》
4、審議議案四《xxx年度利潤分配預案》
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
6、審議議案六《xxx年年度報告全文及摘要》
7、審議議案七《xxx年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》
8、審議議案八《xxx年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專(zhuān)項說(shuō)明》
9、審議議案九《關(guān)于續聘公司xxx年度財務(wù)審計機構的議案》
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金貸款授信、授權及抵押、擔保的議案》
(二)議案審議及披露情況
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司于xxx年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現場(chǎng)會(huì )議登記方法
1、登記方式：現場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：xxx年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登記時(shí)間外，公司有權不受理本次股東大會(huì )登記事項。
3、登記地點(diǎn)及授權委托書(shū)送達地點(diǎn)：xxxxx市xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區xx大街 46 號公司董事會(huì )辦公室 郵編：xxxxx
4、登記手續：
(1)法人股東應持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續;
(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、身份證辦理登記手續;
(3)以上證明文件在辦理登記時(shí)出示原件或復印件均可，但出席會(huì )議簽到時(shí)需出示相關(guān)證件原件;
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫(xiě)《股東參會(huì )登記表》，以便登記確認。傳真在 xxx年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 傳至公司董事會(huì )辦公室。信函于 xxx年4月19日 17：00 前寄至xxxxx市xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區xx大街 46 號公司董事會(huì )辦公室，郵編：xxxx(信封請注明“股東大會(huì )”字樣)。不接受電話(huà)登記。
5、注意事項：
(1)出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì )前半小時(shí)到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。
(2)與會(huì )股東費用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：xxx
聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxxx
傳真電話(huà)：xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail：xxxxxxxxx@163.com
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議;
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
xxxx生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì )
xxx年3月29日
召開(kāi)年度股東大會(huì )通知范文2
各位股東：
xx農商銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行)第一屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決定召開(kāi)xxx年度股東大會(huì )�，F將有關(guān)事項通知如下：
一、 會(huì )議基本情況
(一)會(huì )議屆次：xxx年度股東大會(huì )。
(二)會(huì )議時(shí)間：xxx年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會(huì )議地點(diǎn)：本行五樓會(huì )議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會(huì )議召集人：本行董事會(huì )。
(五)會(huì )議表決方式：現場(chǎng)記名方式投票表決。
二、 會(huì )議審議事項
(一)聽(tīng)取和審議董事會(huì )xxx年工作報告;
(二)聽(tīng)取和審議監事會(huì )xxx年工作報告;
(三)聽(tīng)取和審議行長(cháng)室xxx年度三農金融服務(wù)開(kāi)展情況報告;
(四)審議xxx年度信息披露報告(草案);
(五)審議xxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);
(六)審議xxx年度財務(wù)預算方案(草案);
(七)聽(tīng)取和審議xx農村商業(yè)銀行章程修訂方案;
(八)聽(tīng)取并審議董事會(huì )對董事的履職評價(jià)報告;
(九)聽(tīng)取并審議監事會(huì )對董、監事會(huì )及成員和高級管理層及成員履職評價(jià)的報告。
三、 會(huì )議出席對象
(一)本行董事、監事、高級管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。
(二)xxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會(huì )議的股東，可委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、 會(huì )議登記方法
(一)登記手續
1、法人股股東需持法人授權委托書(shū))及出席人身份證辦理登記;
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權委托書(shū)和委托人身份證、股權證進(jìn)行登記。
(二)登記地點(diǎn)
本行在xx縣內各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。
(三)登記時(shí)間
xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節假日除外)。
(四)未在規定的時(shí)間內辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì )的權利。
五、 其他
(一)本次會(huì )議會(huì )期半天。
(二)聯(lián)系人：xxx。
(三)聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
xx農商銀行
xxx年3月17日
召開(kāi)年度股東大會(huì )通知范文3
各位股東：
xxxx信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)，擬定于xxx年5月6日，召開(kāi)公司xxx年度股東大會(huì )，會(huì )議具體內容安排如下：
一、 會(huì )議時(shí)間：
xxx年5月6日 9：00(8：30開(kāi)始簽到)
二、 會(huì )議地點(diǎn)：
xx省xx市xxx生物工業(yè)園全球直銷(xiāo)總部4-5號會(huì )議室
三、 參加人員：
1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權委托書(shū)原價(jià));
2、公司全體董事、監事;
3、公司全體高級管理人員。
四、 會(huì )議審議內容：
1、審議公司《xxx年度董事會(huì )工作報告的議案》;
2、審議公司《xxx年度利潤分配的議案》;
3、審議公司《xxx年度審計報告的議案》;
4、審議公司《xxx年xx網(wǎng)發(fā)展規劃的議案》;
5、審議公司《B輪融資計劃》及其他事項;
五、 其他注意事項：
1、為保證會(huì )議嚴肅性，請參加的股東即日起至xxx年5月4日前致電xx網(wǎng)客服提前報名;
2、報名電話(huà)：xxxxxxxxxx(工作日9:00-17:00)
特此通知。
xxxx信息技術(shù)有限公司
董 事 會(huì )
xxx年四月二十五日
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