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公司股東會(huì )議紀要

時(shí)間:2024-09-13 03:28:41 會(huì )議紀要 我要投稿

公司股東會(huì )議紀要范文

  公司股東會(huì )議紀要范文1

  一、時(shí) 間:xxxx年10月26日

公司股東會(huì )議紀要范文

  二、地 點(diǎn):xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區秀峰商貿城九棟201—204室

  三、出席股東:王××、xx××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

  主 持 人:王××

  四、會(huì )議決議事項:

  1、公司名稱(chēng):xx××廣告有限公司。

  2、公司注冊資本:100萬(wàn)元

  股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

  王×× 40萬(wàn)元 40% 貨幣

  xx××廣告有限公司 30萬(wàn)元 30% 貨幣

  彭×× 20萬(wàn)元 20% 貨幣

  吳×× 10萬(wàn)元 10% 貨幣

  3、公司經(jīng)營(yíng)范圍:

  4、通過(guò)公司章程。

  5、公司設董事會(huì ),推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會(huì )董事。

  6、公司設監事會(huì ),推選吳××、彭××、彭××為公司監事會(huì )監事。

  7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區××××201—204室)作為公司住所。

  8、全權委托天心區××信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

  xxxx年10月26日

  公司股東會(huì )議紀要范文2

  一、時(shí)間:xxxx年10月12日

  二、地點(diǎn):xx市XXXXXXXXXXXXX

  三、出席人:XXX、XX

  主持人:XXX

  四、會(huì )議決議事項

  1、公司不設董事會(huì ),只設執行董事壹名,推選XX同志為執行董事、法定代表人、經(jīng)理;

  2、公司不設監事會(huì ),只設監事壹名,推選XXXX同志為監事。

  3、通過(guò)xxXXXXX有限公司章程。

  4、認可XX與XXX簽訂的房屋租賃合同,并以xx市XXXXX室作為XXXX有限公司住所。

  5、全權委托股東XXX同志辦理XXXXXX有限公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

  xxxx年10月12日

  公司股東會(huì )議紀要范文3

  時(shí)間:XX年3月5日

  地點(diǎn):xxxx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx 記錄員:xx

  會(huì )議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>

  五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

  六、修改通過(guò)《公司章程》

  會(huì )議決議:經(jīng)股東會(huì )討論,形成如下決議:

  一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

  金額 比例 金額 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

  二、同意公司住所由現在的xxxx變更為xx市xx

  三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。

  四、 同意推舉xx為公司監事,xx為公司經(jīng)理。

  五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>

  六、 會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

  八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、 同意對《公司章程》的.相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《xxxx有限公司章程》。

  全體股東簽名:

  我這個(gè)幾乎什么都變了,比你的難度大得多.

  我們公司剛變過(guò)。我知道。

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