變更法人會(huì )議紀要模板
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變更法人會(huì )議紀要模板1
一、時(shí)間:201 年 月 日
二、地點(diǎn):
三、出席會(huì )議股東:
四、主持人:
五、會(huì )議內容:變更公司注冊資本
根據《公司法》和本公司章程規定,阜六鐵路有限公司決定于xx年 月 日在本公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì ),已于本次會(huì )議前15日書(shū)面(電話(huà))通知本公司全體股東。出席本次會(huì )議的'股東代表共 人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)。決議事項如下:
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章:
變更法人會(huì )議紀要模板2
一、 時(shí) 間:20xx年x月x日
二、 地 點(diǎn):公司辦公室
三、 召集人:xx
四、 參加人:xxxxx
五、會(huì )議內容:
(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)范圍等事項。
(二) 全體股東討論公司章程修正案。
公司全體股東一致同意作出如下決議:
1、同意賴(lài)緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢(xún)有限公司新股東。
2、同意將經(jīng)營(yíng)范圍變更為:投資咨詢(xún);企業(yè)管理咨詢(xún);企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃;市場(chǎng)信息咨詢(xún);清潔服務(wù);園林綠化工程設計、施工。
3、同意鐘偉辭去公司執行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù);同意龍妮婭辭去公司監事職務(wù);一致同意選舉賴(lài)緒成為公司執行董事與法定代表人,任期三年;同意聘用賴(lài)緒成為公司總經(jīng)理,任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監事職務(wù);任期三年 。
4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權即16.5萬(wàn)元(其中認繳16.5萬(wàn)元,實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉讓給賴(lài)緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬(wàn)元(其中認繳16.5萬(wàn)元,實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉讓給賴(lài)緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權即17萬(wàn)元(其中認繳17萬(wàn)元,實(shí)繳10萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現股東出資情況:賴(lài)緒成出資33萬(wàn)元,占注冊資本66%。曾桂英出資17萬(wàn)元,占注冊資本 34%;全體股東同意將剩余注冊資本于xx年9月6日以前補足。
5、會(huì )議通過(guò)公司章程修正案。
6、本次會(huì )議決議作為公司股東會(huì )議記錄存檔。
全體股東簽字:
成都安蓉投資咨詢(xún)有限公司
20xx年x月x日
變更法人會(huì )議紀要模板3
時(shí)間:20×× 年 ××月××日
地點(diǎn):××××
主持人:×××
出席人:××人(應到××人,實(shí)到××人)
列席人:××人
議題:
一、 聽(tīng)取xx市××協(xié)會(huì )《第×屆理事會(huì )工作報告》及財務(wù)報告。
二、 聽(tīng)取《xx市××協(xié)會(huì )章程》修改說(shuō)明,審議《xx市××協(xié)會(huì )章程》(草 案)。
三、 聽(tīng)取并審議《xx市××協(xié)會(huì )財務(wù)財產(chǎn)管理規定》。
四、 審議《xx市××協(xié)會(huì )會(huì )員大會(huì )(或會(huì )員代表大會(huì ))選舉辦法》(草案),審議總監票人、監票人、計票人候選人名單。
五、 票選或舉手表決xx市××協(xié)會(huì )第×屆理(監)事會(huì )理(監)事。
六、 票決《xx市××協(xié)會(huì )第×屆會(huì )費標準》。
七、 ××××(其它重要事項)
會(huì )議決定:(注明表決方式、表決結果)
一、鼓掌通過(guò)xx市××協(xié)會(huì )《第×屆理事會(huì )工作報告》及財務(wù)報告。
二、以舉手表決方式一致(半數以上)通過(guò)《xx市××協(xié)會(huì )章程》修改,同意將 xx市××協(xié)會(huì ) 更名為 xx市××協(xié)會(huì ) ;同意將住所 ×××× 變更為 ×××× ;業(yè)務(wù)范圍將 ×××× 變更為 ×××× 。
三、以舉手表決方式一致(半數以上)通過(guò)《xx市××協(xié)會(huì )財務(wù)財產(chǎn)管理規定》(草案)。
四、以舉手表決方式一致(半數以上)通過(guò)《xx市××協(xié)會(huì )大會(huì )選舉辦法》(草案);以舉手表決方式一致(半數以上)通過(guò)總監票人、監票人、計票人候選人名單。
五、以無(wú)記名投票方式票選或舉手表決xx市××協(xié)會(huì )第一屆理(監)事會(huì )理(監)事。×票同意,×票反對,×票棄權。
六、以無(wú)記名投票方式票決《xx市××協(xié)會(huì )第一屆會(huì )費標準》。 ×票同意,×票反對,×票棄權。
七、以××表決方式通過(guò)××××(其它重要事項)。
記錄人:×××
附:1、出席xx市××協(xié)會(huì )第×屆×次會(huì )員大會(huì )(或會(huì )員代表大會(huì ))人員名單。
2、列席xx市××協(xié)會(huì )第×屆×次會(huì )員大會(huì )(或會(huì )員代表大會(huì ))人員名單。
3、總監票人向大會(huì )報告會(huì )費標準投票表決的情況復印件。
4、總監票人向大會(huì )報告理(監)事會(huì )理(監)事投票表決的情況復印件。
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