股東會(huì )會(huì )議紀要模板
企業(yè)召開(kāi)會(huì )議都需記錄好會(huì )議紀要，那么，下面是小編給大家整理收集的股東會(huì )會(huì )議紀要模板，希望對大家有幫助。
股東會(huì )會(huì )議紀要模板1
會(huì )議時(shí)間：xxxx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在xx市xx區xx路xx號(xx會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會(huì )。(或者補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)xxx主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔任組長(cháng)、由xxx擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
股東會(huì )會(huì )議紀要模板2
會(huì )議時(shí)間：xxx年7月××日
會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人：王××
會(huì )議通知時(shí)間：2010年7月××日
會(huì )議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì )議股東：×××，×××，×××，×××
主持人： 王××
會(huì )議審議事項：
一、 罷免和更換公司監事;
二、 增加公司注冊資本;
三、 修改公司章程。
會(huì )議決議：
一、就第一項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，代表 %表決權的股東棄權，達成如下決議：
免去李××監事職務(wù)，選舉譚××為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表
%表決權的股東反對，代表 %表決權的股東棄權，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表
%表決權的股東反對，代表 %表決權的股東棄權，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內容：
1. 股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
全體股東簽字：
年 月 日
股東會(huì )會(huì )議紀要模板3
時(shí)間：XX年3月5日
地點(diǎn)：長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx 記錄員：xx
會(huì )議內容：一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議：經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、 同意推舉xx為公司監事，xx為公司經(jīng)理。
五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、 會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì )決議
關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì )，參會(huì )股東為 、 ，代表額數100%，會(huì )議以當面方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議。經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
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