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內部控制會(huì )議紀要

時(shí)間:2024-07-10 22:44:08 會(huì )議紀要 我要投稿

內部控制會(huì )議紀要范文

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內部控制會(huì )議紀要范文

  內部控制會(huì )議紀要范文1

  會(huì )議時(shí)間:xxx4年2月17日-19日 會(huì )議地址:深圳 南山 青青世界 401會(huì )議室 會(huì )議主持:公司總經(jīng)理陳波

  參加人員:xxx、公司經(jīng)營(yíng)班子、公司職能部門(mén)負責人、

  各分支機構負責人

  在17日的會(huì )議上,總部各部門(mén)、各分支機構匯報了xxx3年度工作總結和xxx4年重點(diǎn)工作計劃,經(jīng)營(yíng)部匯報了xxx3年各分支機構KPI績(jì)效考核完成情況;公司頒布了xxx3年度單項獎、安全獎并公布了xxx3年集團超額激勵分配初算結果;各部門(mén)、分支機構與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年度KPI績(jì)效合同》,幾家擁有生產(chǎn)設備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年安全生產(chǎn)責任書(shū)》。18日上午,陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營(yíng)班子向會(huì )議作《xxx4年總經(jīng)理工作報告》,隨后與會(huì )人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進(jìn)行了分組討論;18日下午,會(huì )議進(jìn)行了“集團大物流戰略”培訓和研討。本次工作會(huì )會(huì )議紀要如下:

  1、xxx3年,在集團領(lǐng)導下,通過(guò)東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力,東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6.5億元,同比增長(cháng)46%;完成凈利潤2471萬(wàn)元,同比增長(cháng)106%。各項管理指標全面達標。

  2、xxx3年,東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長(cháng)的同時(shí),注重著(zhù)力加強內部管理,創(chuàng )新激勵機制,提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升,為東方物流長(cháng)遠發(fā)展打下了良好的基礎。

  3、xxx3年,赤灣東方物流按照公司大客戶(hù)開(kāi)發(fā)戰略的要求,一方面通過(guò)不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現有戰略客戶(hù)的合作,另一方面也努力拓展和培育新的大客戶(hù)。

  4、xxx3年,東方物流安全管理工作取得良好的成績(jì),集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。

  5、各業(yè)務(wù)單位、各部門(mén)業(yè)績(jì)和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經(jīng)營(yíng)指標,管理水平得到不同程度的提高,整體實(shí)力得到提升;總部各部門(mén)進(jìn)一步提高服務(wù)意識,在管理創(chuàng )新方面有所突破。

  總經(jīng)理工作報告對公司xxx4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署:

  1、繼續加強內部管理工作,夯實(shí)公司發(fā)展的基礎。包括以下幾個(gè)重點(diǎn):提升財務(wù)管理和服務(wù)水平,提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊建設和人才儲備工作,建立健全激勵機制;強化成本費用控制,提高公司的精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程,提高業(yè)務(wù)管理水平;加強司機管理工作,穩定司機隊伍;構建項目運營(yíng)平臺,使之成為東方物流未來(lái)發(fā)展可復制的模板。

  2、堅持大客戶(hù)發(fā)展戰略,擴大完善網(wǎng)點(diǎn)和運輸網(wǎng)絡(luò )系統。界定大客戶(hù)標準,完善大客戶(hù)服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò )布局力度、完善運輸網(wǎng)絡(luò )系統;加強大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和平臺類(lèi)客戶(hù)挖潛力度;創(chuàng )新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續打造品牌形象。

  3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責任,提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績(jì)效考核,實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度,變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全,狠抓設備和技防兩個(gè)安全要素;建立安管工作、車(chē)輛違章和交通事故三個(gè)方面的數據庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃,加強車(chē)輛技術(shù)檔案管理。

  4、落實(shí)大物流發(fā)展戰略,積極推進(jìn)公司重大項目。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實(shí)施,抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項目合作的機會(huì ),促成有利于我司發(fā)展的項目實(shí)施;結合集團“大物流”發(fā)展戰略,推進(jìn)公司的信息化建設工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢,結合集團對東方物流的發(fā)展規劃,尋找收購兼并機遇,促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰略宣貫,從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規劃的制定與實(shí)施。營(yíng)業(yè)額、網(wǎng)絡(luò )、大客戶(hù)三大目標逐一落實(shí);上半年落實(shí)。

  在分組討論環(huán)節,各部門(mén)、分支機構針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰略”,對工作中的具體問(wèn)題進(jìn)行了充分討論,形成了《工作會(huì )小組討論記錄》,公司將安排專(zhuān)人負責跟進(jìn)《記錄》中的事項,分步驟落實(shí)。

  19日上午,會(huì )議對xxx4年重點(diǎn)工作計劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解,責任到人,要求責任人針對重點(diǎn)工作計劃制定檢驗標準、實(shí)施步驟、重要舉措。

  xxx物流有限公司

  內部控制會(huì )議紀要范文2

  標綜合部 xxx4年03月28日

  標項目部?jì)炔抗芾斫涣鲿?huì )議紀要

  簽發(fā)人:

  3月27日晚18:40,武漢軌道交通三號線(xiàn)一期23標段項目部副部長(cháng)以上成員在項目部會(huì )議室召開(kāi)項目部?jì)炔抗芾斫涣鲿?huì ),會(huì )議由項目經(jīng)理廖龍俊主持,主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng )”和施工現場(chǎng)臨建方案進(jìn)行了討論,并形成會(huì )議紀要如下。

  一、做好文明施工工作,控制施工場(chǎng)地揚塵

  施工場(chǎng)地內的文明施工工作由陳軍平負責落實(shí),李金康分管。安全環(huán)保部配置專(zhuān)人,購置相關(guān)設備,對場(chǎng)地內容易引起揚塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制,灑水設備根據施工現場(chǎng)實(shí)際情況,多方比較租賃、自購、自建簡(jiǎn)易設備等方式,既要滿(mǎn)足常態(tài)化灑水需求,又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門(mén)前縱向到底、橫向前后五十米內區域內衛生及揚塵控制由門(mén)衛負責管理。

  二、做好安全施工工作,確保民工宿舍及食堂安全

  分管領(lǐng)導要提高認識,做好民工宿舍區消防安全管理工作,配備齊全相關(guān)消防安全設施,收集齊全相關(guān)資料備查。同時(shí)做好民工食堂衛生和防疫工作,盡快辦全衛生許可證及相關(guān)證件,并加強日常監督管理。

  三、加強施工場(chǎng)地內臨建設施管理

  施工場(chǎng)地內臨時(shí)住宿區、臨時(shí)衛生間由項目部根據施工場(chǎng)地布局集中設點(diǎn)建設,以便集中排污、集約化管理,根據現場(chǎng)施工人員生活需要和施工現場(chǎng)實(shí)際情況,預算場(chǎng)地內人員數量,采取臨建和移動(dòng)設施相結合的方式,張恩亮負責整體設計,陳軍平負責拿出方案,并具體組織建設實(shí)施。

  四、分管領(lǐng)導要強化責任

  各分管領(lǐng)導要強化責任意識,多意識跑施工現場(chǎng),了解現場(chǎng)施工情況,針對項目建設可能存在的問(wèn)題要有預見(jiàn)性,及時(shí)采取有效預防措施、合理優(yōu)化。

  五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問(wèn)題

  (1)運用庫樁基上部結構出現標高偏差等一系列問(wèn)題,由上部結構承建方來(lái)解決,湖北東升督促破樁、接樁工作。

  (2)綜合樓場(chǎng)地堆土問(wèn)題,基坑邊嚴禁堆土,湖北東升負責,四

  月一日前必須清理,可堆放至低洼區域,保持場(chǎng)地內平整。

  (3)場(chǎng)地內人員配置問(wèn)題,根據現場(chǎng)施工進(jìn)度需求,湖北東升要保證現場(chǎng)木工、鋼筋工、泥工人員充足,3月29日前必須保證場(chǎng)地內作業(yè)人員達到五十人以上。

  六、塔吊的進(jìn)場(chǎng)安裝

  計劃在4月1日進(jìn)場(chǎng)安裝,安裝之前告知監理單位,盡快落實(shí)塔吊車(chē)進(jìn)場(chǎng)線(xiàn)路,陳軍平負責現場(chǎng)塔吊安裝督辦工作,后續抓緊時(shí)間安排報檢、報驗、申請使用事宜,計劃在4月15日投入正常使用。

  七、施工現場(chǎng)辦公相關(guān)事宜

  綜合部負責,項目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現場(chǎng)辦公,各部門(mén)根據工作安排,將進(jìn)駐現場(chǎng)辦公及住宿人員名單報送至綜合部統一協(xié)調,本著(zhù)精簡(jiǎn)資源,充分利用原則,空調從項目部辦公室抽調,其他設施一律簡(jiǎn)化購置。

  八、張恩亮提出相關(guān)建議

  (1)每周四監理例會(huì )后召開(kāi)內部交流會(huì ),可以將監理例會(huì )上暴露出來(lái)了問(wèn)題相互之間及時(shí)溝通。

  (2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監控,鋼筋等材料進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行取樣、報驗,并做好場(chǎng)地內材料的存儲防護工作。

  (3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。

  (4)監督樁基施工隊做好退場(chǎng)料清工作。

  (5)每周施工周報上要體現對本周工作完成情況的分析,各分管領(lǐng)導積極發(fā)表意見(jiàn)。

  參加人員:xxxx

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