內部控制會(huì )議紀要范文（精選10篇）
在當今社會(huì )生活中，越來(lái)越多地方需要用到會(huì )議紀要，紀要要求會(huì )議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語(yǔ)言簡(jiǎn)練。擬起會(huì )議紀要來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編精心整理的內部控制會(huì )議紀要范文 ，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
內部控制會(huì )議紀要 1
這次會(huì )議的主要任務(wù)是，總結回顧今年以來(lái)財務(wù)會(huì )計工作情況，分析當前財務(wù)會(huì )計管理中存在的問(wèn)題和不足，進(jìn)一步明確任務(wù)，突出重點(diǎn)，有針對性的安排部署后三個(gè)月財務(wù)會(huì )計工作。剛才大家一起學(xué)習了省聯(lián)社、辦事處下發(fā)的相關(guān)通報和聯(lián)社制定的《四季度考核辦法》，希望大家通過(guò)本次會(huì )議，對內部管理工作有一個(gè)更深層次的認識，對四季度工作有一個(gè)更明確的目標。下面，我講幾點(diǎn)意見(jiàn)。
一、1-9月份全區農村信用社經(jīng)營(yíng)情況
今年以來(lái)，為促進(jìn)全區農村信用社又好又快發(fā)展，聯(lián)社一手抓業(yè)務(wù)發(fā)展，一手抓風(fēng)險防范，不斷探索、完善加強財務(wù)會(huì )計管理的`工作措施，特別是下半年以來(lái)，全體干部員工統一思想、提高認識，把內控風(fēng)險防范作為今年財務(wù)會(huì )計工作的重點(diǎn)，積極強化經(jīng)營(yíng)核算，完善內控機制，各項業(yè)務(wù)實(shí)現了穩健發(fā)展。
――截至9月30日，全區信用社各項存款余額達到543500萬(wàn)元，較年初增長(cháng)68137萬(wàn)元，增幅為14.33%。
――各項貸款余額448445萬(wàn)元，較年初增長(cháng)77372萬(wàn)元，增幅為20.85%。
――五級分類(lèi)不良貸款76769萬(wàn)元，較年初增加9973萬(wàn)元，占比17.12%，較年初下降0.88個(gè)百分點(diǎn)財務(wù)內部控制會(huì )議紀要財務(wù)內部控制會(huì )議紀要。一至九月份累計清收往年不良貸款7551萬(wàn)元，其中現金收回1871.64萬(wàn)元，通過(guò)轉換方式2679.94萬(wàn)元，呆賬核銷(xiāo)3000.11萬(wàn)元。
――各項收入25199萬(wàn)元，其中中間業(yè)務(wù)收入517.45萬(wàn)元，各項支出22585萬(wàn)元。實(shí)現賬面利潤2614萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)利潤10183萬(wàn)元，同比減少3258萬(wàn)元。
預計到年底，全區農村信用社實(shí)現各項收入3.51億元，營(yíng)業(yè)費用控制在7500萬(wàn)元以?xún)�，�?shí)現經(jīng)營(yíng)利潤1.34億元，賬面利潤5188萬(wàn)元，增資擴股后資本充足率達到8%。
綜合分析，我社的經(jīng)營(yíng)形勢不容樂(lè )觀(guān)，部分指標離全年計劃差距甚遠，不良貸款、五級分類(lèi)、呆賬核銷(xiāo)等指標困難仍然較大。我們必須清醒地看到，我社在業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題和困難還不少。主要表現在：內部控制薄弱，制度落實(shí)不到位的問(wèn)題突出，經(jīng)不起檢查;資產(chǎn)質(zhì)量不容樂(lè )觀(guān)，不良資產(chǎn)前清后增;不按規定對貸款進(jìn)行結息，少收、漏收利息，致使利息收入不能應收盡收等等。這些都需要我們增強風(fēng)險意識、危機意識和競爭意識，采取切實(shí)措施，盡快解決經(jīng)營(yíng)和管理中存在的問(wèn)題，確保全區農村信用社又好又快發(fā)展。
二、加強內部管理，嚴防案件事故
按照《山東銀監局20xx年下半年在轄內農村中小金融機構深入開(kāi)展“堵塞風(fēng)險漏洞”專(zhuān)項治理活動(dòng)》(魯農信聯(lián)辦[20xx]296號)要求，結合全省各類(lèi)案件通報情況，各單位要以全面堵塞風(fēng)險漏洞為目標，加強對內部人員的合規教育、風(fēng)險排查，防范道德風(fēng)險;重要崗位人員要嚴格執行內部管理制度，防范操作風(fēng)險。工作中要嚴格執行各項會(huì )計制度規定，加強會(huì )計主管與柜員、柜員與柜員之間的相互監督、相互制約。
要切實(shí)發(fā)揮事后監督和會(huì )計輔導作用財務(wù)內部控制會(huì )議紀要黨團知識。一是要加強事后監督。事后監督中心必須切實(shí)發(fā)揮職能，科學(xué)監督、準確監督，不斷加強監督的后續整改工作。二是要完善會(huì )計輔導。切實(shí)履行會(huì )計檢查輔導職責，立足于現場(chǎng)檢查，跟班輔導，增強責任意識、風(fēng)險意識、道德意識、合規操作意識，提高堅持制度的自覺(jué)性，促進(jìn)內控制度落實(shí)，強化監督制約機制，增強風(fēng)險防控能力，全面提高會(huì )計工作質(zhì)量和服務(wù)水平。
內部控制會(huì )議紀要 2
xx月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線(xiàn)一期23標段項目部副部長(cháng)以上成員在項目部會(huì )議室召開(kāi)項目部?jì)炔抗芾斫涣鲿?huì )，會(huì )議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng )”和施工現場(chǎng)臨建方案進(jìn)行了討論，并形成會(huì )議紀要如下。
一、做好文明施工，控制施工場(chǎng)地揚塵
施工場(chǎng)地內的文明施工工作由陳軍平負責落實(shí)，李金康分管。安全環(huán)保部配置專(zhuān)人，購置相關(guān)設備，對場(chǎng)地內容易引起揚塵的`路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設備根據施工現場(chǎng)實(shí)際情況，多方比較租賃、自購、自建簡(jiǎn)易設備等方式，既要滿(mǎn)足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門(mén)前縱向到底、橫向前后五十米內區域內衛生及揚塵控制由門(mén)衛負責管理。
二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全
分管要提高認識，做好民工宿舍區消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時(shí)做好民工食堂衛生和防疫工作，盡快辦全衛生許可證及相關(guān)證件，并加強日常監督管理。
三、加強施工場(chǎng)地內臨建設施管理
施工場(chǎng)地內臨時(shí)住宿區、臨時(shí)衛生間由項目部根據施工場(chǎng)地布局集中設點(diǎn)建設，以便集中排污、集約化管理，根據現場(chǎng)施工人員生活需要和施工現場(chǎng)實(shí)際情況，預算場(chǎng)地內人員數量，采取臨建和移動(dòng)設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實(shí)施。
四、分管領(lǐng)導要強化責任
各分管領(lǐng)導要強化責任意識，多意識跑施工現場(chǎng)，了解現場(chǎng)施工情況，針對項目建設可能存在的問(wèn)題要有預見(jiàn)性，及時(shí)采取有效預防措施、合理優(yōu)化。
五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問(wèn)題
(1)運用庫樁基上部結構出現標高偏差等一系列問(wèn)題，由上部結構承建方來(lái)解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場(chǎng)地堆土問(wèn)題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四月一日前必須清理，可堆放至低洼區域，保持場(chǎng)地內平整。
(3)場(chǎng)地內人員配置問(wèn)題，根據現場(chǎng)施工進(jìn)度需求，湖北東升要保證現場(chǎng)木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場(chǎng)地內作業(yè)人員達到五十人以上。
六、塔吊的進(jìn)場(chǎng)安裝
計劃在4月1日進(jìn)場(chǎng)安裝，安裝之前告知監理單位，盡快落實(shí)塔吊車(chē)進(jìn)場(chǎng)線(xiàn)路，陳軍平負責現場(chǎng)塔吊安裝督辦工作，后續抓緊時(shí)間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。
七、施工現場(chǎng)辦公相關(guān)事宜
綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現場(chǎng)辦公，各部門(mén)根據工作安排，將進(jìn)駐現場(chǎng)辦公及住宿人員名單報送至綜合部統一協(xié)調，本著(zhù)精簡(jiǎn)資源，充分利用原則，空調從項目部辦公室抽調，其他設施一律簡(jiǎn)化購置。
八、張恩亮提出相關(guān)建議
(1)每周四監理例會(huì )后召開(kāi)內部交流會(huì )，可以將監理例會(huì )上暴露出來(lái)了問(wèn)題相互之間及時(shí)溝通。
(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監控，鋼筋等材料進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行取樣、報驗，并做好場(chǎng)地內材料的存儲防護工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。
(4)監督樁基施工隊做好退場(chǎng)料清工作。
(5)每周施工周報上要體現對本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導積極。
內部控制會(huì )議紀要 3
會(huì )議時(shí)間：
20xx年xx月xx日
會(huì )議主題：
昌平區衛生計生系統內部控制規范推進(jìn)會(huì )
會(huì )議內容
日前，昌平區衛生計生系統內部控制規范推進(jìn)會(huì )召開(kāi),部署了昌平區關(guān)于推行衛生計生系統內部控制規范的相關(guān)工作要求。這是昌平區衛生計生系統加強反腐倡廉建設的一項重要工作。據了解：內部控制是單位為實(shí)現控制目標，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執行程序，對經(jīng)濟活動(dòng)的風(fēng)險進(jìn)行防范和管控。
自20xx年9月開(kāi)始一直到12月，區衛生計生系統內30家衛生計生事業(yè)單位將通過(guò)成立內部控制工作領(lǐng)導小組、梳理經(jīng)濟活動(dòng)業(yè)務(wù)流程、制定內部控制手冊并實(shí)行、接受驗收的'方式，提高單位資金使用效益、風(fēng)險防控和內部管理水平，建設服務(wù)型衛生計生事業(yè)單位。力爭到20xx年底，實(shí)現全系統各單位內部控制全覆蓋。
推進(jìn)會(huì )后，會(huì )計師事務(wù)所的專(zhuān)家對參會(huì )人員進(jìn)行了現場(chǎng)培訓，詳細解讀了醫療、衛生單位內部控制規范的意義、風(fēng)險評估和控制方法、評價(jià)與監督等內容。
內部控制會(huì )議紀要 4
會(huì )議時(shí)間：
20xx年7月21日
會(huì )議地點(diǎn)：
會(huì )議室
主持人：
汪x
記錄人：
孫xx
會(huì )議議題：
討論內部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題
出席人員：
汪xx、登xx、模xx、柳xx、賈xx、賀xx、景xx
缺席人員：
無(wú)
會(huì )議內容：
我單位應當按照上級關(guān)于強化內部控制的精神和《行政事業(yè)單位內控規范》的具體要求，全面建立、有效實(shí)施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過(guò)程，規范單位內部各層級的全體人員。應當科學(xué)運用內部控制機制原理，結合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業(yè)務(wù)流程和內部權力運行結構，依托制度規范和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個(gè)層級、各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節。單位應當針對內部管理薄弱環(huán)節和風(fēng)險隱患，特別是涉及內部權力集中的.財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關(guān)鍵控制節點(diǎn)和風(fēng)險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學(xué)的內部控制體系，更好發(fā)揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。
內部控制會(huì )議紀要 5
會(huì )議時(shí)間：
20xx年8月16日
會(huì )議地點(diǎn)：
小會(huì )議室
主持人：
張xx
記錄人：
徐xx
會(huì )議議題：
討論內部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題
出席人員：
張xx、劉xx、高xx等
缺席人員：
無(wú)
會(huì )議內容：
我單位應當按照黨的十八屆四中全會(huì )決定關(guān)于強化內部控制的精神和《行政事業(yè)單位內控規范》的具體要求，全面建立、有效實(shí)施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過(guò)程，規范單位內部各層級的全體人員。應當科學(xué)運用內部控制機制原理，結合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業(yè)務(wù)流程和內部權力運行結構，依托制度規范和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個(gè)層級、各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節。
單位應當針對內部管理薄弱環(huán)節和風(fēng)險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關(guān)鍵控制節點(diǎn)和風(fēng)險評估要求，提高內部控制的'針對性和有效性。到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學(xué)的內部控制體系，更好發(fā)揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。
內部控制會(huì )議紀要 6
會(huì )議時(shí)間：
20xx年12月18日
會(huì )議地點(diǎn)：
三樓會(huì )議室
主持人：
原飛
記錄人：
王麗
會(huì )議議題：
討論內部控制的落實(shí)議題
出席人員：
全體小組成員參加會(huì )議
會(huì )議內容：
為貫徹落實(shí)《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見(jiàn)》的有關(guān)精神，按照《財政部關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的`通知》要求，依據《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》的有關(guān)規定，全面完善、有效實(shí)施內部控制，確保內部控制能夠全方位把控單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展情況。單位針對本年度的內部控制情況進(jìn)行工作總結，具體內容如下：
1.已制定完善的合同管理制度
2.內部控制管理系統增加政府采購管理、建設項目管理、合同管理。
3.下一年工作計劃：本單位內部控制仍不夠完善，下一步將強化風(fēng)險控制責任，規范風(fēng)險控制程序，完善內部控制體系。
內部控制會(huì )議紀要 7
會(huì )議時(shí)間：
20xx年8月26日
會(huì )議地點(diǎn)：
小會(huì )議室
主持人：
張xx
記錄人：
徐xx
會(huì )議議題：
內部控制工作分工及人員配備等工作
出席人員：
張xx、劉xx、高xx等
缺席人員：
無(wú)
會(huì )議內容：
行政事業(yè)單位內部控制建設工作是一項系統工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制規范工作領(lǐng)導小組。由局主要領(lǐng)導負總責、局分管領(lǐng)導牽頭實(shí)施，局內相關(guān)科室共同參與實(shí)施。領(lǐng)導小組下設辦公室和技術(shù)支持小組。我單位也相應成立工作機構，加強實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導，主要負責人為內控規范責任人，擔任領(lǐng)導小組組長(cháng)，將其作為“一把手”工程，形成內控實(shí)施組織框架，結合本部門(mén)、本系統的`特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門(mén)及相關(guān)人員，落實(shí)職責分工，研究制定切實(shí)可行的內控規范實(shí)施方案并加以嚴格落實(shí)，認真開(kāi)展內控規范宣傳、培訓和實(shí)施工作。
內部控制會(huì )議紀要 8
會(huì )議時(shí)間：
10月17日下午。
會(huì )議主題：
單位內部控制建設工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì )議。
10月17日下午，市商務(wù)局召開(kāi)了單位內部控制建設工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì )議。局機關(guān)各處室處長(cháng)及副處長(cháng)；市貿促會(huì )、市中小商貿流通企業(yè)服務(wù)中心負責人及經(jīng)辦人參加了本次會(huì )議。會(huì )議首先由安泰會(huì )計師事務(wù)所夏祖興所長(cháng)對內控建設工作內容進(jìn)行了具體介紹，使大家對內控建設工作有了基本的'認識。隨后葉新良局長(cháng)對我局開(kāi)展該項工作提出了三點(diǎn)建議：一是進(jìn)一步提高思想認識；二是進(jìn)一步明確目標任務(wù)；三是進(jìn)一步強化配合意識。最后，負責本次工作的安泰會(huì )計師事務(wù)所陳芬英組長(cháng)對內控建設工作進(jìn)行了培訓，在培訓過(guò)程中，參會(huì )人員對不明白之處積極地進(jìn)行提問(wèn)，陳組長(cháng)對大家提出的問(wèn)題也都進(jìn)行了詳細地解答，使參會(huì )人員對該項工作有了更進(jìn)一步的了解。
內部控制會(huì )議紀要 9
會(huì )議時(shí)間：
20xx年10月17日。
會(huì )議主題：
內部控制制度建設推進(jìn)會(huì )。
會(huì )議內容：
20xx年10月17日，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開(kāi)內部控制制度建設推進(jìn)會(huì )。會(huì )議由學(xué)院內部控制制度建設領(lǐng)導小組辦公室主任、監察審計處處長(cháng)張新成主持，學(xué)院內部控制制度建設重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)的九個(gè)部門(mén)負責人參加了會(huì )議。
張新成在會(huì )上指出，本次會(huì )議是繼9月29日召開(kāi)的內部控制制度建設動(dòng)員會(huì )后對各部門(mén)內部控制制度建設工作落實(shí)情況進(jìn)行匯報、督促、檢查的一次會(huì )議，也是內控建設推進(jìn)會(huì )。他強調要按照市財政局要求，依據學(xué)院制定的內部控制制度建設實(shí)施方案，將內部控制建設工作分為組織發(fā)動(dòng)、培訓推廣、制度建立、驗收總結、匯總上報五個(gè)階段，現在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時(shí)期。建立健全內部控制組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，是為內控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，是為進(jìn)一步加強預算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。他要求有內控建設任務(wù)的各部門(mén)高度重視此項工作，安排專(zhuān)人按時(shí)間節點(diǎn)及時(shí)完成各自工作任務(wù)，確保學(xué)院在11月初形成總結報告，于11月中旬上報市財政局。
內部控制制度建設領(lǐng)導小組辦公室副主任、計財處副處長(cháng)王勇指出內控制度建設，一是建立制度、規范程序，對已有的制度進(jìn)行補充、修改、完善，以前沒(méi)有的制度要及時(shí)起草完成，并報學(xué)院有關(guān)會(huì )議研究通過(guò)后下發(fā)執行；二是貫徹落實(shí)，嚴格實(shí)行，對制定的各項內部控制制度在實(shí)際工作中按照規范流程、報審程序、分級負責、嚴格執行。
會(huì )上，內控建設領(lǐng)導小組辦公室成員單位分別對各自部門(mén)工作任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報。
張新成在總結發(fā)言中提出，目前各項任務(wù)已經(jīng)有了一定的進(jìn)展，是值得肯定的`，希望各部門(mén)再接再厲，按時(shí)完成，于本月底將本部門(mén)有關(guān)資料的電子版和紙值版匯總到計財處，由計財處負責起草學(xué)院的總結報告
內部控制會(huì )議紀要 10
會(huì )議時(shí)間：
10月20日上午。
會(huì )議主題：
內部控制基礎性評價(jià)工作會(huì )議。
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長(cháng)主持召開(kāi)內部控制基礎性評價(jià)工作會(huì )議，協(xié)調推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制建設及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會(huì )議，校內各職能部門(mén)全體中層干部參加會(huì )議。
會(huì )上，楊清源總會(huì )計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)工作方案》的起草過(guò)程、工作思路、工作內容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門(mén)認真研讀工作方案內容和要求，以高度責任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)各項工作。根據財政部《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的通知》、自治區財政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)報告的'通知》精神，結合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門(mén)。為統籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)工作方案》，就工作目標、組織機構、工作原則、實(shí)施步驟、工作內容、工作要求等做了明確說(shuō)明和規定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)指標及任務(wù)清單》，明確評價(jià)標準、責任部門(mén)和時(shí)間節點(diǎn)等細節，確保工作得以協(xié)調順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。
參會(huì )的各職能部門(mén)負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)工作方案》做了充分討論，結合部門(mén)工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見(jiàn)建議。
張寧東校長(cháng)在工作會(huì )議上強調，各部門(mén)要高度重視此次會(huì )議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內部控制建設各項工作。張校長(cháng)指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來(lái)呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權，而依法治校、規范內部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強化內部權力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結構，建立健全科學(xué)高效的制約和監督體系，提升內部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權的重要基礎，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門(mén)要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔當起應有的責任。
工作會(huì )議后，為讓各職能部門(mén)更好更深入了解內部控制建設工作的精神內涵和具體要求，楊清源總會(huì )計師為參會(huì )人員做了專(zhuān)題業(yè)務(wù)培訓。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)指標及任務(wù)清單》，就南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制建設工作的任務(wù)類(lèi)別、評價(jià)指標、任務(wù)清單、評價(jià)材料、工作要點(diǎn)、注意事項、責任分工、配合部門(mén)、完成期限等細目進(jìn)行輔導，并要求各部門(mén)認真領(lǐng)會(huì )工作要求，確保南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院高質(zhì)量完成內部控制建設各項工作
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