內部控制會(huì )議紀要（通用12篇）
在現在的社會(huì )生活中，接觸并使用會(huì )議紀要的人越來(lái)越多，會(huì )議紀要是記載和傳達會(huì )議情況和議定事項時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。你知道會(huì )議紀要怎樣才能寫(xiě)的好嗎？以下是小編幫大家整理的內部控制會(huì )議紀要，歡迎大家分享。
內部控制會(huì )議紀要 1
為進(jìn)一步規范學(xué)院內部管理，提升學(xué)院辦學(xué)水平，4月2日下午，學(xué)院召開(kāi)內部控制專(zhuān)題工作會(huì )議。院長(cháng)汪源浩、副院長(cháng)姚明會(huì )、紀委書(shū)記秦知恒，總務(wù)處、基礎部、監察審計室及財務(wù)處負責人參加了會(huì )議。會(huì )議由汪源浩主持。
汪源浩傳達了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》和《安徽省財政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內部控制規范實(shí)施工作的通知》文件精神，帶領(lǐng)與會(huì )人員學(xué)習了單位內部控制的目標、應該遵守的原則以及風(fēng)險評估和控制的方法和單位層面內部控制等內容，并從預算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制、建設項目控制和合同控制等6個(gè)方面對加強學(xué)院內部控制管理工作進(jìn)行了分析。
與會(huì )人員就內部控制文件學(xué)習、高等職業(yè)院校內部控制實(shí)施辦法的研究以及成立內部控制領(lǐng)導小組和經(jīng)濟活動(dòng)風(fēng)險評估小組等問(wèn)題展開(kāi)討論。大家表示，建立學(xué)院內部監督制度、加強部門(mén)協(xié)調、形成制衡機制是規范化管理的必然趨勢，是法治校園建設的必然要求。
汪源浩就學(xué)院近期內部控制工作進(jìn)行強調：一是明確監察審計室作為學(xué)院內部控制的'職能部門(mén);二是加強對內部控制的領(lǐng)導，成立內部控制領(lǐng)導小組和經(jīng)濟風(fēng)險防控領(lǐng)導小組;三是進(jìn)一步完善內部控制相關(guān)制度，力爭制度規范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計檔案管理工作;五是加強改進(jìn)建設項目管理，實(shí)行全過(guò)程控制。
內部控制會(huì )議紀要 2
9月12日上午，在懷化學(xué)院五樓會(huì )議室，校長(cháng)宋克慧主持召開(kāi)了懷化學(xué)院內部控制建設工作會(huì )議。校黨委副書(shū)記吳波，校紀委書(shū)記伍賢進(jìn)，副校長(cháng)佘朝文、李強、董正宇、張南生、校長(cháng)助理張松青及學(xué)校機關(guān)職能處室負責人出席了會(huì )議。
在會(huì )上，伍賢進(jìn)首先闡述了學(xué)校內部控制建設的涵義是：以規范學(xué)校經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運行為主線(xiàn)，以?xún)炔靠刂屏炕u價(jià)為導向，以信息系統為支撐，突出規范重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動(dòng)層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動(dòng)和內部權力運行。通過(guò)建設，達到使懷化學(xué)院基本建成為與國家治理體系和治理能力現代化相適應，符合建設區域性高水平應用型大學(xué)管理要求，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學(xué)的內部控制體系的目標，更好發(fā)揮內部控制在提升學(xué)校內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。
為確保學(xué)校內部控制建設方案符合財政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見(jiàn)》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實(shí)財政部<全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見(jiàn)>》及湖南省財政廳《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的通知》的'規定和要求，伍賢進(jìn)強調：各單位要充分認識加強學(xué)校內部控制建設的重要性和緊迫性，一是要提高認識，加強領(lǐng)導，完善內部控制建設的組織管理。二是要明確任務(wù)，突出重點(diǎn)，全面加強內部控制建設。三是要協(xié)同推進(jìn)、加強評估，強化監督，確保內部控制取得實(shí)效。四是要加強宣傳教育，強化責任擔當，使內部控制理念深入人心，深入工作實(shí)際。
伍賢進(jìn)還就內部控制建設領(lǐng)導小組、聯(lián)席工作機制、各單位內部控制的關(guān)鍵及內部控制建設工作推進(jìn)部署、進(jìn)度安排、報告制度等相關(guān)事項作了說(shuō)明。
宋克慧在會(huì )上最后強調，行政事業(yè)單位內部控制建設是中央的要求。隨著(zhù)國家財政對教育投入的大幅度增長(cháng)，必須全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設，進(jìn)一步加強對教育經(jīng)費的監管，是完善教育部門(mén)內部治理結構，建立現代大學(xué)制度、依法治校的必然要求。是加強學(xué)校內部管理、梳理業(yè)務(wù)流程、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節、防范風(fēng)險隱患、提高管理水平、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校，在法制框架下構建科學(xué)治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實(shí)施管理，實(shí)現對權力運行和制度設計監管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認識學(xué)校內部控制建設的重要性。各單位主要負責人要全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節，完善風(fēng)險評估機制，運用不相容崗位相互分離、內部授權審批等內部控制的方法，建立健全符合本單位實(shí)際情況的內部控制制度。第二要明確工作目標，找出內部控制的薄弱環(huán)節和風(fēng)險隱患，特別是內部權力集中的預算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書(shū)和教材采購、工程基建維修等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進(jìn)行自我評價(jià)和對照審查，并針對存在的問(wèn)題抓好整改落實(shí)、健全制度，提高執行力，確保內部控制有效實(shí)施。第三要建立內部控制建設的工作機制。第四要嚴格工作流程。根據教育廳規定的梳理工作流程、健全內控制度、建立工作手冊、檢查評估四個(gè)階段，在2016年底，全面完成懷化學(xué)院內部控制制度的建設，并把內部控制制度建設和實(shí)施情況納入學(xué)校監管的范圍，納入財務(wù)審計和領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，與干部的考核、追責、問(wèn)責結合起來(lái)，強化學(xué)校干部和工作人員自我監督、自我約束的自覺(jué)性。因此，要求各單位按工作方案的要求分步推進(jìn)，首先要找出內部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節，并在主管校領(lǐng)導的監督和指導下進(jìn)行自我評價(jià)，然后按時(shí)提交經(jīng)過(guò)修改完善的內部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計財處、審計處要在業(yè)務(wù)上對各單位內部控制建設進(jìn)行指導，對內部控制制度建設的格式要求和專(zhuān)業(yè)知識進(jìn)行輔導，做到系統、完整、合規、適用、按時(shí)。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內部控制建設的文章，加強宣傳教育、強化責任擔當，讓全校教職員工都知曉，使學(xué)校內部控制建設深入人心。
吳波也在會(huì )上講話(huà)，要求各單位根據學(xué)校內部控制建設的要求進(jìn)一步做好建章立制的工作。審計處處長(cháng)何學(xué)紅、計財處處長(cháng)司金山也對內部控制建設專(zhuān)業(yè)上的要求作了解讀。
內部控制會(huì )議紀要 3
11月5日，財政部召開(kāi)實(shí)施內部控制工作會(huì )議，部黨組書(shū)記、部長(cháng)、內控委主任樓繼偉同志做重要講話(huà)，對財政部?jì)瓤毓ぷ髯龀鋈娌渴�。在京部黨組成員出席了會(huì )議。部機關(guān)各單位司局級干部、各處處長(cháng)、在京部屬單位領(lǐng)導班子成員參加了主會(huì )場(chǎng)會(huì )議。駐各地專(zhuān)員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長(cháng)參加了分會(huì )場(chǎng)會(huì )議。
樓部長(cháng)指出，建立和實(shí)施內部控制，是黨的十八屆四中全會(huì )提出的明確要求，是推進(jìn)政府治理現代化的應有之義，是財政部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任、防控廉政風(fēng)險的.有效手段，有利于推動(dòng)完成財稅體制改革任務(wù)。實(shí)施內部控制的核心是落實(shí)好權責一致、有效制衡，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執行、監督既相互協(xié)調又相互制約。
樓部長(cháng)強調，完善的內控制度體系和良好的組織管理架構設計是實(shí)施內部控制的有力保障。建立和實(shí)施內部控制，要重點(diǎn)把握以下6個(gè)方面：一是定崗定責。要建立權界清晰、分工合理、權責一致、協(xié)調配合、運轉高效的內設機構和職責體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個(gè)業(yè)務(wù)中的決策機制、執行機制和監督機制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節。三是細化風(fēng)險。要堅持問(wèn)題導向，重點(diǎn)防控法律風(fēng)險、政策制定風(fēng)險、預算編制風(fēng)險、預算執行風(fēng)險、公共關(guān)系風(fēng)險、機關(guān)運轉風(fēng)險、信息系統管理風(fēng)險、崗位利益沖突風(fēng)險等8類(lèi)風(fēng)險。四是控制節點(diǎn)。要對照8類(lèi)風(fēng)險，結合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節點(diǎn)，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統管理控制等五個(gè)方法進(jìn)行有效防控。五是加強監督。要建立健全監督機制，8類(lèi)風(fēng)險防控牽頭單位和各單位發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)向內控辦報告。內控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查，及時(shí)發(fā)現內控薄弱環(huán)節、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問(wèn)責。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。
樓部長(cháng)要求，扎實(shí)做好實(shí)施內部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領(lǐng)導。各單位主要負責人是本單位內控第一責任人，要將建立和實(shí)施內部控制作為當前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進(jìn)。二是采取有力措施、認真抓好落實(shí)。各單位要認真查找單位風(fēng)險并進(jìn)行評估定級，通過(guò)界定各環(huán)節崗位職責，完善工作流程，制定完整的內部控制操作規程，并切實(shí)抓好落實(shí)，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強化責任擔當、發(fā)揮好領(lǐng)導帶頭作用。要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”，各單位一把手和領(lǐng)導班子成員要牢固樹(shù)立內控理念，積極引導干部職工將內控意識貫穿于日常工作中，在單位內部營(yíng)造起良好的內控氛圍，由“要我內控”變?yōu)椤拔乙獌瓤亍薄?/p>
內部控制會(huì )議紀要 4
會(huì )議時(shí)間：
20xx年12月18日
會(huì )議地點(diǎn)：
三樓會(huì )議室
主持人：
xx
記錄人：
xx
會(huì )議議題：
討論內部控制的落實(shí)議題
出席人員：
全體小組成員參加會(huì )議
會(huì )議內容：
為貫徹落實(shí)《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見(jiàn)》的.有關(guān)精神，按照《財政部關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的通知》要求，依據《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》的有關(guān)規定，全面完善、有效實(shí)施內部控制，確保內部控制能夠全方位把控單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展情況。單位針對本年度的內部控制情況進(jìn)行工作總結，具體內容如下：
1.已制定完善的合同管理制度
2.內部控制管理系統增加政府采購管理、建設項目管理、合同管理。
3.下一年工作計劃：本單位內部控制仍不夠完善，下一步將強化風(fēng)險控制責任，規范風(fēng)險控制程序，完善內部控制體系。
內部控制會(huì )議紀要 5
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地址：
會(huì )議主持：
參加人員：
在17日的會(huì )議上，總部各部門(mén)、各分支機構匯報了xx年度工作總結和xx年重點(diǎn)工作計劃，經(jīng)營(yíng)部匯報了xx年各分支機構KPI績(jì)效考核完成情況;公司頒布了xx年度單項獎、安全獎并公布了xx年集團超額激勵分配初算結果;各部門(mén)、分支機構與總經(jīng)理簽訂了《xx年度KPI績(jì)效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xx年安全生產(chǎn)責任書(shū)》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營(yíng)班子向會(huì )議作《xx年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會(huì )人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進(jìn)行了分組討論;18日下午，會(huì )議進(jìn)行了“集團大物流戰略”培訓和研討。本次工作會(huì )會(huì )議紀要如下：
1、xx年，在集團領(lǐng)導下，通過(guò)東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6.5億元，同比增長(cháng)46%;完成凈利潤2471萬(wàn)元，同比增長(cháng)106%。各項管理指標全面達標。
2、xx年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長(cháng)的同時(shí)，注重著(zhù)力加強內部管理，創(chuàng )新激勵機制，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長(cháng)遠發(fā)展打下了良好的基礎。
3、xx年，赤灣東方物流按照公司大客戶(hù)開(kāi)發(fā)戰略的要求，一方面通過(guò)不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現有戰略客戶(hù)的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶(hù)。
4、xx年，東方物流安全管理工作取得良好的成績(jì)，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。
5、各業(yè)務(wù)單位、各部門(mén)業(yè)績(jì)和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經(jīng)營(yíng)指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實(shí)力得到提升;總部各部門(mén)進(jìn)一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng )新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司xx年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：
1、繼續加強內部管理工作，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎。包括以下幾個(gè)重點(diǎn)：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的`精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強司機管理工作，穩定司機隊伍;構建項目運營(yíng)平臺，使之成為東方物流未來(lái)發(fā)展可復制的模板。
2、堅持大客戶(hù)發(fā)展戰略，擴大完善網(wǎng)點(diǎn)和運輸網(wǎng)絡(luò )系統。界定大客戶(hù)標準，完善大客戶(hù)服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò )布局力度、完善運輸網(wǎng)絡(luò )系統;加強大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和平臺類(lèi)客戶(hù)挖潛力度;創(chuàng )新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續打造品牌形象。
3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績(jì)效考核，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全，狠抓設備和技防兩個(gè)安全要素;建立安管工作、車(chē)輛違章和交通事故三個(gè)方面的數據庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車(chē)輛技術(shù)檔案管理。
4、落實(shí)大物流發(fā)展戰略，積極推進(jìn)公司重大項目。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實(shí)施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項目合作的機會(huì )，促成有利于我司發(fā)展的項目實(shí)施;結合集團“大物流”發(fā)展戰略，推進(jìn)公司的信息化建設工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結合集團對東方物流的發(fā)展規劃，尋找收購兼并機遇，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規劃的制定與實(shí)施。營(yíng)業(yè)額、網(wǎng)絡(luò )、大客戶(hù)三大目標逐一落實(shí);上半年落實(shí)。
在分組討論環(huán)節，各部門(mén)、分支機構針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰略”，對工作中的具體問(wèn)題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會(huì )小組討論記錄》，公司將安排專(zhuān)人負責跟進(jìn)《記錄》中的事項，分步驟落實(shí)。
19日上午，會(huì )議對xx年重點(diǎn)工作計劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解，責任到人，要求責任人針對重點(diǎn)工作計劃制定檢驗標準、實(shí)施步驟、重要舉措。
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內部控制會(huì )議紀要 6
會(huì )議時(shí)間：
20xx年8月26日
會(huì )議地點(diǎn)：
小會(huì )議室
主持人：
xxx
記錄人：
xxx
會(huì )議議題：
內部控制工作分工及人員配備等工作
出席人員：
xxx
缺席人員：
無(wú)
會(huì )議內容：
行政事業(yè)單位內部控制建設工作是一項系統工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制規范工作領(lǐng)導小組。由局主要領(lǐng)導負總責、局分管領(lǐng)導牽頭實(shí)施，局內相關(guān)科室共同參與實(shí)施。領(lǐng)導小組下設辦公室和技術(shù)支持小組。我單位也相應成立工作機構，加強實(shí)施工作的.組織和領(lǐng)導，主要負責人為內控規范責任人，擔任領(lǐng)導小組組長(cháng)，將其作為“一把手”工程，形成內控實(shí)施組織框架，結合本部門(mén)、本系統的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門(mén)及相關(guān)人員，落實(shí)職責分工，研究制定切實(shí)可行的內控規范實(shí)施方案并加以嚴格落實(shí)，認真開(kāi)展內控規范宣傳、培訓和實(shí)施工作。
內部控制會(huì )議紀要 7
會(huì )議時(shí)間：
20xx年8月20日
會(huì )議地點(diǎn)：
小會(huì )議室
主持人：
xx
記錄人：
xxx
會(huì )議議題：
討論內部控制工作方案，健全工作機制
出席人員：
xxx
缺席人員：
無(wú)
會(huì )議內容：
會(huì )議內容：按照內部控制要求，在單位領(lǐng)導下，建立適合本單位實(shí)際情況的內部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節，分析風(fēng)險隱患，完善風(fēng)險評估機制，制定風(fēng)險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會(huì )計控制、單據控制、信息內部公開(kāi)等內部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內部控制，實(shí)現內部控制體系全面、有效實(shí)施。對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進(jìn)行自我評價(jià)、對照檢查，并針對存在的.問(wèn)題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，確保內部控制有效實(shí)施。健全內部控制制度，必須于20xx年底前完成內部控制的建立和實(shí)施工作。
內部控制會(huì )議紀要 8
會(huì )議時(shí)間：20xx年4月6日(星期三)9:00
會(huì )議地點(diǎn)：會(huì )議室
出席：內控工作小組。
座談會(huì )內容：關(guān)于單位建設內部控制體系的初步推行
一、XX講話(huà):
黨的十八屆四中全會(huì )通過(guò)的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問(wèn)題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監管、政府投資政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門(mén)和崗位實(shí)行分事行權、分崗設權、分級授權，定期輪崗，強化內部流程控制，防止權力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內部控制建設指明了方向。
為了加強本單位內部控制管理，有針對性地建立健全內部控制體系，保證制度的落實(shí)，并長(cháng)期發(fā)揮作用，進(jìn)一步提高內部管理水平，規范各項工作管理，強化廉政風(fēng)險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》(財會(huì )〔20xx〕21號)為依據，開(kāi)展了內部控制基礎性評價(jià)工作，成立內部控制工作領(lǐng)導小組。
二、XX講解相關(guān)政策
《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》(財會(huì )〔20xx〕21號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《內控規范》)
《內控規范》對單位建立與實(shí)施內部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動(dòng)的決策、執行和監督全過(guò)程，實(shí)現對經(jīng)濟活動(dòng)的'全面控制。
在組織層次上，實(shí)現全人員：涵蓋單位領(lǐng)導、管理層和全體員工;在范圍上，實(shí)現全過(guò)程：覆蓋單位各項業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)，在流程上應當滲透到?jīng)Q策、執行、監督、反饋等各個(gè)環(huán)節;在內容上，實(shí)現全風(fēng)險控制：包含財務(wù)風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、運營(yíng)風(fēng)險、法律風(fēng)險在內的所有風(fēng)險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)濟活動(dòng)的重大風(fēng)險。
內部控制基礎性評價(jià)應當在全面評價(jià)的基礎上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內部權力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著(zhù)力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價(jià)樣本時(shí)，應根據本單位實(shí)際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
3、問(wèn)題導向原則。內部控制基礎性評價(jià)應當針對單位內部管理薄弱環(huán)節和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。
4、適應性原則。內部控制應當符合國家有關(guān)規定和單位的實(shí)際情況，并隨著(zhù)外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動(dòng)的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
三、工作安排
按照區財政局提出如期建立與實(shí)施內部控制工作，提升內部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內部控制工作分為初步分為兩個(gè)部分：
(一)梳理業(yè)務(wù)流程，建立健全單位各項內部管理制度
梳理單位各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節，根據《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》(財會(huì )〔20xx〕21號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《內控規范》)等文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執行。主要工作：
1.梳理單位各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節，編制流程圖。
2.系統分析經(jīng)濟活動(dòng)風(fēng)險，確定風(fēng)險點(diǎn)，選擇風(fēng)險應對策略。
3.根據《內控規范》規定建立健全單位各項內部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
(二)開(kāi)展內部控制宣傳教育
針對國家相關(guān)政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實(shí)現的目標和采取的措施、各部門(mén)及其人員在內部控制實(shí)施過(guò)程中的責任等內容進(jìn)行專(zhuān)題培訓。
四、會(huì )議總結
為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)單位可持續健康發(fā)展，維護社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟秩序和社會(huì )公眾利益，本委已成立內部控制工作小組，希望相關(guān)部門(mén)和個(gè)人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內控工作順利開(kāi)展。
內部控制會(huì )議紀要 9
會(huì )議時(shí)間：
20xx年8月16日
會(huì )議地點(diǎn)：
小會(huì )議室
主持人：
xxx
記錄人：
徐xx
會(huì )議議題：
討論內部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題
出席人員：
xxx
缺席人員：
無(wú)
會(huì )議內容：
我單位應當按照黨的十八屆四中全會(huì )決定關(guān)于強化內部控制的精神和《行政事業(yè)單位內控規范》的具體要求，全面建立、有效實(shí)施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過(guò)程，規范單位內部各層級的全體人員。應當科學(xué)運用內部控制機制原理，結合自身的'業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業(yè)務(wù)流程和內部權力運行結構，依托制度規范和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個(gè)層級、各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節。
單位應當針對內部管理薄弱環(huán)節和風(fēng)險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關(guān)鍵控制節點(diǎn)和風(fēng)險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學(xué)的內部控制體系，更好發(fā)揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。
內部控制會(huì )議紀要 10
標綜合部 xxx4年03月28日
標項目部?jì)炔抗芾斫涣鲿?huì )議紀要
簽發(fā)人：
3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線(xiàn)一期23標段項目部副部長(cháng)以上成員在項目部會(huì )議室召開(kāi)項目部?jì)炔抗芾斫涣鲿?huì )，會(huì )議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng )”和施工現場(chǎng)臨建方案進(jìn)行了討論，并形成會(huì )議紀要如下。
一、做好文明施工工作，控制施工場(chǎng)地揚塵
施工場(chǎng)地內的文明施工工作由陳軍平負責落實(shí)，李金康分管。安全環(huán)保部配置專(zhuān)人，購置相關(guān)設備，對場(chǎng)地內容易引起揚塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設備根據施工現場(chǎng)實(shí)際情況，多方比較租賃、自購、自建簡(jiǎn)易設備等方式，既要滿(mǎn)足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門(mén)前縱向到底、橫向前后五十米內區域內衛生及揚塵控制由門(mén)衛負責管理。
二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全
分管領(lǐng)導要提高認識，做好民工宿舍區消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時(shí)做好民工食堂衛生和防疫工作，盡快辦全衛生許可證及相關(guān)證件，并加強日常監督管理。
三、加強施工場(chǎng)地內臨建設施管理
施工場(chǎng)地內臨時(shí)住宿區、臨時(shí)衛生間由項目部根據施工場(chǎng)地布局集中設點(diǎn)建設，以便集中排污、集約化管理，根據現場(chǎng)施工人員生活需要和施工現場(chǎng)實(shí)際情況，預算場(chǎng)地內人員數量，采取臨建和移動(dòng)設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實(shí)施。
四、分管領(lǐng)導要強化責任
各分管領(lǐng)導要強化責任意識，多意識跑施工現場(chǎng)，了解現場(chǎng)施工情況，針對項目建設可能存在的問(wèn)題要有預見(jiàn)性，及時(shí)采取有效預防措施、合理優(yōu)化。
五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問(wèn)題
(1)運用庫樁基上部結構出現標高偏差等一系列問(wèn)題，由上部結構承建方來(lái)解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場(chǎng)地堆土問(wèn)題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四
月一日前必須清理，可堆放至低洼區域，保持場(chǎng)地內平整。
(3)場(chǎng)地內人員配置問(wèn)題，根據現場(chǎng)施工進(jìn)度需求，湖北東升要保證現場(chǎng)木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場(chǎng)地內作業(yè)人員達到五十人以上。
六、塔吊的進(jìn)場(chǎng)安裝
計劃在4月1日進(jìn)場(chǎng)安裝，安裝之前告知監理單位，盡快落實(shí)塔吊車(chē)進(jìn)場(chǎng)線(xiàn)路，陳軍平負責現場(chǎng)塔吊安裝督辦工作，后續抓緊時(shí)間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。
七、施工現場(chǎng)辦公相關(guān)事宜
綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現場(chǎng)辦公，各部門(mén)根據工作安排，將進(jìn)駐現場(chǎng)辦公及住宿人員名單報送至綜合部統一協(xié)調，本著(zhù)精簡(jiǎn)資源，充分利用原則，空調從項目部辦公室抽調，其他設施一律簡(jiǎn)化購置。
八、張恩亮提出相關(guān)建議
(1)每周四監理例會(huì )后召開(kāi)內部交流會(huì )，可以將監理例會(huì )上暴露出來(lái)了問(wèn)題相互之間及時(shí)溝通。
(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監控，鋼筋等材料進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行取樣、報驗，并做好場(chǎng)地內材料的存儲防護工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的`自檢工作。
(4)監督樁基施工隊做好退場(chǎng)料清工作。
(5)每周施工周報上要體現對本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導積極發(fā)表意見(jiàn)。
參加人員：xxxx
內部控制會(huì )議紀要 11
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議主題：昌平區衛生計生系統內部控制規范推進(jìn)會(huì )
會(huì )議內容
日前，昌平區衛生計生系統內部控制規范推進(jìn)會(huì )召開(kāi),部署了昌平區關(guān)于推行衛生計生系統內部控制規范的相關(guān)工作要求。這是昌平區衛生計生系統加強反腐倡廉建設的一項重要工作。據了解：內部控制是單位為實(shí)現控制目標，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執行程序，對經(jīng)濟活動(dòng)的風(fēng)險進(jìn)行防范和管控。
自20xx年9月開(kāi)始一直到12月，區衛生計生系統內30家衛生計生事業(yè)單位將通過(guò)成立內部控制工作領(lǐng)導小組、梳理經(jīng)濟活動(dòng)業(yè)務(wù)流程、制定內部控制手冊并實(shí)行、接受驗收的`方式，提高單位資金使用效益、風(fēng)險防控和內部管理水平，建設服務(wù)型衛生計生事業(yè)單位。力爭到20xx年底，實(shí)現全系統各單位內部控制全覆蓋。
推進(jìn)會(huì )后，會(huì )計師事務(wù)所的專(zhuān)家對參會(huì )人員進(jìn)行了現場(chǎng)培訓，詳細解讀了醫療、衛生單位內部控制規范的意義、風(fēng)險評估和控制方法、評價(jià)與監督等內容。
內部控制會(huì )議紀要 12
會(huì )議時(shí)間：
20xx年10月17日。
會(huì )議主題：
內部控制制度建設推進(jìn)會(huì )。
會(huì )議內容：
20xx年10月17日，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開(kāi)內部控制制度建設推進(jìn)會(huì )。會(huì )議由學(xué)院內部控制制度建設領(lǐng)導小組辦公室主任、監察審計處處長(cháng)小成主持，學(xué)院內部控制制度建設重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)的九個(gè)部門(mén)負責人參加了會(huì )議。
小成在會(huì )上指出，本次會(huì )議是繼9月29日召開(kāi)的內部控制制度建設動(dòng)員會(huì )后對各部門(mén)內部控制制度建設工作落實(shí)情況進(jìn)行匯報、督促、檢查的一次會(huì )議，也是內控建設推進(jìn)會(huì )。他強調要按照市財政局要求，依據學(xué)院制定的內部控制制度建設實(shí)施方案，將內部控制建設工作分為組織發(fā)動(dòng)、培訓推廣、制度建立、驗收總結、匯總上報五個(gè)階段，現在已到建立制度、完善制度的`關(guān)鍵時(shí)期。建立健全內部控制組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，是為內控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，是為進(jìn)一步加強預算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。他要求有內控建設任務(wù)的各部門(mén)高度重視此項工作，安排專(zhuān)人按時(shí)間節點(diǎn)及時(shí)完成各自工作任務(wù)，確保學(xué)院在11月初形成總結報告，于11月中旬上報市財政局。
內部控制制度建設領(lǐng)導小組辦公室副主任、計財處副處長(cháng)王勇指出內控制度建設，一是建立制度、規范程序，對已有的制度進(jìn)行補充、修改、完善，以前沒(méi)有的制度要及時(shí)起草完成，并報學(xué)院有關(guān)會(huì )議研究通過(guò)后下發(fā)執行；二是貫徹落實(shí)，嚴格實(shí)行，對制定的各項內部控制制度在實(shí)際工作中按照規范流程、報審程序、分級負責、嚴格執行。
會(huì )上，內控建設領(lǐng)導小組辦公室成員單位分別對各自部門(mén)工作任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報。
小成在總結發(fā)言中提出，目前各項任務(wù)已經(jīng)有了一定的進(jìn)展，是值得肯定的，希望各部門(mén)再接再厲，按時(shí)完成，于本月底將本部門(mén)有關(guān)資料的電子版和紙值版匯總到計財處，由計財處負責起草學(xué)院的總結報告
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