股東會(huì )會(huì )議紀要15篇
在平時(shí)的學(xué)習、工作或生活中，越來(lái)越多的事務(wù)需要用到會(huì )議紀要，會(huì )議紀要是根據會(huì )議情況綜合而成的，因此，撰寫(xiě)會(huì )議紀要時(shí)應圍繞會(huì )議主旨及主要成果來(lái)整理、提煉和概括，重點(diǎn)應放在介紹會(huì )議成果，而不是敘述會(huì )議的過(guò)程。你所見(jiàn)過(guò)的會(huì )議紀要是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的股東會(huì )會(huì )議紀要，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
股東會(huì )會(huì )議紀要1
9月11日臨時(shí)股東大會(huì )信息：
秦總回答投資者問(wèn)題
一，競品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題，公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務(wù)，通過(guò)現場(chǎng)熬膠，體現產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值，開(kāi)拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購問(wèn)題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類(lèi)的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰略看法。
三，終端銷(xiāo)售增長(cháng)：今年1-8月，總體終端銷(xiāo)售增長(cháng)30%左右，但由于前幾年提價(jià)預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場(chǎng)終端銷(xiāo)售增長(cháng)80%，消費者回歸和新高客戶(hù)開(kāi)發(fā)不錯。成都市場(chǎng)，終端阿膠塊銷(xiāo)售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務(wù)和維護。
四，阿膠塊由于資源限制堅持價(jià)值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒(méi)充分準備(各地備案)好前，謹慎提價(jià)。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續，做為快消品來(lái)設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實(shí)體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來(lái)的美麗!
五，目前控貨結束，積極準備兩節和旺季到來(lái)，估計春節前阿膠塊市場(chǎng)會(huì )出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。
六，驢肉銷(xiāo)售：今年調整市場(chǎng)方向，聚焦北京，高端餐飲，銷(xiāo)售增長(cháng)一倍多，價(jià)格同比提高10元，接近盈虧線(xiàn)。
七，從公司和南方所市場(chǎng)調研看，阿膠塊的`做了20個(gè)省會(huì )城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場(chǎng)小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長(cháng)來(lái)東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優(yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì )公告。
九，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統全面的人才引進(jìn)。
股東會(huì )會(huì )議紀要2
會(huì )議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在xx市xx區路號(會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì )。(或者補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長(cháng)、由擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內容：。(決議內容未涉及的.，應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會(huì )會(huì )議紀要3
時(shí)間：
20xx年3月5日
地點(diǎn)：
長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx
記錄員：xx
會(huì )議內容：
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議：
經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議：
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的'任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
股東會(huì )會(huì )議紀要4
時(shí)間：XX年3月5日
地點(diǎn)：長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx 記錄員：xx
會(huì )議內容：一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議：經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、 同意推舉xx為公司監事，xx為公司經(jīng)理。
五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、 會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的.自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì )決議
關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì )，參會(huì )股東為XXX ，代表額數100%，會(huì )議以當面方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議。經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東會(huì )會(huì )議紀要5
1、股東人數18人，實(shí)到人數14人，符合開(kāi)會(huì )條件。
2、審議20xx年可分配利潤。
X院強調:
1、做好分配銜接說(shuō)明。說(shuō)明上一次股東大會(huì )分配利潤的時(shí)間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤的時(shí)間段為20xx年全年。
2、審議M市汽車(chē)尾氣檢測站增資擴股事宜。
A強調:
1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽(yáng)企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。
B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個(gè)法人持有80%�？偼顿Y額、利潤估算、風(fēng)險分析、收回投資的周期估算。
舉手表決M市汽車(chē)尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過(guò)。
3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。
A、B、C建議:加強工程過(guò)程監控。公司的項目偏向于競爭大、價(jià)格低、周期長(cháng)的項目。應該尋找優(yōu)質(zhì)項目，不惜花大投資購買(mǎi)固定、優(yōu)質(zhì)、長(cháng)期運營(yíng)的項目。整合公司內部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓，為員工創(chuàng )造外出學(xué)習培訓條件，培養人才;在行業(yè)內挖掘人才。
V建議:
1、財務(wù)部門(mén)做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結構表。
2、董事會(huì )一季度召開(kāi)一次。
3、人力資源部量化考核指標，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會(huì )員，在專(zhuān)家庫中尋找關(guān)聯(lián)企業(yè)與項目。
4、開(kāi)源節流。拓寬渠道、閑置的200萬(wàn)以上的資金可以用來(lái)理財。完善流程，好的`流程一定能夠創(chuàng )造效益。
X建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點(diǎn)抓。
股東會(huì )會(huì )議紀要6
時(shí)間:XX年3月5日
地點(diǎn):長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:記錄員:
會(huì )議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的'變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議:經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙變更為長(cháng)沙市
三、同意推舉為公司董事會(huì )成員。
四、同意推舉為公司監事，為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
股東會(huì )會(huì )議紀要7
一、會(huì )議時(shí)間：20xx年3月12日
二、會(huì )議地點(diǎn)：
三、會(huì )議召集及主持人：
四、出席會(huì )議股東代表：
五、記錄人：
六、會(huì )議議程：
1、 宣布開(kāi)會(huì )并通報會(huì )議出席人員情況，
2、總裁/董事長(cháng)做20xx年工作總結和20xx年工作計劃的報告。
3、 行政總監關(guān)于20xx年公司高級管理人員績(jì)效考核工作的報告。
4、 財務(wù)總監關(guān)于公司20xx、20xx年度財務(wù)決算、預算的報告。
5、 監事會(huì )工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。
8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準表決，宣布表決通過(guò)情況。
9、請出席會(huì )議的股東在（所議事項的`決定）會(huì )議記錄上簽名。
10、宣布會(huì )議結束。
七、會(huì )議審議事項及結果：
�。ㄒ唬⿻�(huì )議審議批準《關(guān)于審議20xx年度董事長(cháng)工作報告的提案》。
�。ǘ⿻�(huì )議審議批準《關(guān)于財務(wù)預決算報告的提案》。
�。ㄈ⿻�(huì )議決定聘用XXXX會(huì )計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)，
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì )第四次會(huì )議決議及會(huì )議記錄。 出席會(huì )議的股東代表簽名：
二〇XX年三月十二日
股東會(huì )會(huì )議紀要8
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地點(diǎn)：公司辦公室
參加人員：全體股東
會(huì )議議題：申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經(jīng)理的股東會(huì )議。
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)
會(huì )議通知情況及股東到會(huì )情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話(huà)通知了全體股東，本次會(huì )議應到股東 人，實(shí)到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會(huì )議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過(guò)如下決議：
一、會(huì )議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱(chēng))。
二、股東出資情況：注冊資本 萬(wàn)元，實(shí)收資本 萬(wàn)元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬(wàn)元)。
三、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
四、經(jīng)有限公司股東會(huì )選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。
(股東姓名)任本有限公司監事。
五、全體股東一致通過(guò)公司章程。
股東簽字：(蓋章)
年 月 日
股東會(huì )會(huì )議紀要9
會(huì )議時(shí)間：20xx年5月3日
會(huì )議地點(diǎn)：
會(huì )議氣氛：
參會(huì )人數：約30人
評：目前看來(lái)，民生未來(lái)幾年的業(yè)績(jì)增速，依然會(huì )高于股份制銀行的平均水平。隨著(zhù)股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過(guò)招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會(huì )有賣(mài)出動(dòng)作。15-25倍PE之間分批賣(mài)出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來(lái)成本收入比將繼續降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì )下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù))
4、一個(gè)放貸員對應上百商戶(hù)，如何管理風(fēng)險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖�，只要知道一兩家重要商戶(hù)的情況，就能知道其他商戶(hù)的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專(zhuān)門(mén)的后臺系統。
5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習他的管理經(jīng)營(yíng)。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開(kāi)，對凈息差不會(huì )有太大影響。如果利率放開(kāi)，而存貸比不放開(kāi)，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的`下降幅度會(huì )比別人低，降幅大約會(huì )是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開(kāi)但存貸比不放開(kāi)，存款會(huì )變得十分稀缺，貸款也會(huì )變得稀缺，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì )影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì )越來(lái)越大，企業(yè)的融資渠道越來(lái)越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過(guò)很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒(méi)有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應該不會(huì )下降。
10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長(cháng)率。
股東會(huì )會(huì )議紀要10
會(huì )議時(shí)間：
20xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：
在xx市xx區xx路xx號(xx會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：
臨時(shí)(或定期)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：
股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會(huì )。(或者補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題：
協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的.有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)xxx主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔任組長(cháng)、由xxx擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
股東會(huì )會(huì )議紀要11
一、時(shí)間：
x年10月12日
二、地點(diǎn)：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、會(huì )議決議事項
1、公司不設董事會(huì )，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經(jīng)理;
2、公司不設監事會(huì )，只設監事壹名，推選為監事。
3、通過(guò)X有限公司章程。
4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。
5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月12日
股東會(huì )會(huì )議紀要12
x有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì )議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì )議。參加會(huì )議的股東應到26人，實(shí)到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。
會(huì )議由CZN董事長(cháng)主持。
會(huì )議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長(cháng)代表董事會(huì )向會(huì )議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。
以上方案交股東會(huì )議討論、選擇并分別付諸會(huì )議表決。
經(jīng)股東大會(huì )表決，結果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1.同意的股權數：70萬(wàn)
2.不同意的股權數:135萬(wàn)
3.要求公司清理帳目暫緩表決的`股權數：95萬(wàn)(視作棄權或未表決)
同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過(guò)。
二、《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:193萬(wàn)
2.不同意的股權數:21萬(wàn)
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權數:86萬(wàn)(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過(guò)了半數股權同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規定。因此，《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì )議通過(guò)。
三、會(huì )議要求董事會(huì )制定詳細的《內部集資實(shí)施細則》，就集資款項建立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。
x有限公司
第六次股東臨時(shí)會(huì )議通過(guò)
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會(huì )會(huì )議紀要13
時(shí)間：20xx年2月15日
地點(diǎn)：文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì )議室
人員：略
會(huì )議內容：討論并落實(shí)增資擴股及有關(guān)事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì )議室召開(kāi)了第四屆全體股東大會(huì )，會(huì )議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個(gè)半小時(shí)。主要內容如下：
一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過(guò)評審。
二、根據陳剛書(shū)記及吳軍副市長(cháng)的指示，現在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門(mén)都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國土廳根據國發(fā)(20xx)2號文件，把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點(diǎn)。
四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的'養生養老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會(huì )獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。
七、貴陽(yáng)市在市委會(huì )上把XX項目列為貴陽(yáng)市創(chuàng )建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過(guò)了人大審議。
八、在相關(guān)的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項目進(jìn)行認真細致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強帶領(lǐng)的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統一的規劃和安排，投資網(wǎng)站建設還應再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項目：1、溫泉勘探費;2、設計規劃費;3、建設資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7、臨時(shí)流轉土地，共計26億元左右。
十二、土地出讓手續，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業(yè)基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車(chē)場(chǎng)、工作區、生活區、模型展示區(營(yíng)銷(xiāo)樓中心)，整個(gè)規劃已獲烏當區政府審批。
十四、盡量引進(jìn)一些大型專(zhuān)業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨性的項目合作開(kāi)發(fā)，群策群力，加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。
十五、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)、銀行及各大機構支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據工作的進(jìn)展和需要開(kāi)股東會(huì )一起研究決定。
貴州文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
20xx年二月十五日
股東會(huì )會(huì )議紀要14
今日召開(kāi)了臨時(shí)股東大會(huì )，公司高管就市場(chǎng)最近較為關(guān)心的問(wèn)題和與會(huì )投資者做了溝通。具體如下:
機場(chǎng)收費改革方案對上海機場(chǎng)收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告，公司對于其測算的細節做了如下解釋:
1.整體來(lái)看，該次收費的調整導致了公司外航和內航內線(xiàn)收入的下降(具體原因請參見(jiàn)我們3月13日的簡(jiǎn)評);內航外線(xiàn)的收費標準由于向外航收費標準靠攏而有個(gè)較大的提升。此外，航空性資產(chǎn)如值機柜臺等的租賃收入也有所下調。根據公司的測算實(shí)際影響為2.41億元(見(jiàn)表1)，相對20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;
2.公司同時(shí)表示，新的機場(chǎng)收費中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過(guò)港費和安檢費。由于上海市場(chǎng)的重要性，目前許多航空公司的國際航線(xiàn)紛紛經(jīng)停上海機場(chǎng)，以期搭載一些當地的旅客，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股)市場(chǎng)。公司在測算時(shí)并沒(méi)有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外，由于該次機場(chǎng)收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專(zhuān)項建議，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。
3.我們3月13日發(fā)布的簡(jiǎn)評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會(huì )比測算所有的要高，旅客過(guò)港費收入會(huì )高于測算數;2)人民幣定價(jià)消除了公司的.匯率風(fēng)險;3)
航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內航外線(xiàn)收入水平仍有較大的提升空間。
公司領(lǐng)導層對于未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿(mǎn)信心。公司未來(lái)的增長(cháng)亮點(diǎn)主要在于:
1.新的航站樓投入使用后，上海機場(chǎng)的設施瓶頸將會(huì )打開(kāi)，吞吐量的增長(cháng)將會(huì )有一個(gè)較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機場(chǎng)的樞紐建設。從航空公司分布來(lái)看，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )，打造樞紐。同時(shí)，2號航站樓進(jìn)出港旅客不再分流，中轉時(shí)間大幅下降。根據公司領(lǐng)導介紹，新航站樓的國內中轉時(shí)間為19分鐘，國際中轉時(shí)間為20分鐘，均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉時(shí)間的要求。
2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務(wù)的增長(cháng)將會(huì )是一個(gè)亮點(diǎn)。2號航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會(huì )達到2萬(wàn)平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時(shí)，如果中轉旅客的增多，對于機場(chǎng)的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn)。因為通常情況下，由于時(shí)間充裕，中轉旅客的人均消費要遠高于出發(fā)旅客。
其他。公司同時(shí)表示，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通，爭取一些有利的政策。我們認為，公司所指的應該是新稅法下對于國家重點(diǎn)扶持的基礎設施企業(yè)的"三免三減半"稅收優(yōu)惠政策。此外，公司該次并沒(méi)有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。
從上周三的公告之后，公司股價(jià)已經(jīng)連續下跌了23.4%。我們雖然看好公司長(cháng)期增長(cháng)的前景，但公司近期內依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀(guān)望態(tài)度，可以等到市場(chǎng)不確定因素消除后再行介入。
股東會(huì )會(huì )議紀要15
中寶戴夢(mèng)得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開(kāi)。出席本次大會(huì )的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議由董事長(cháng)李榮主持,全體與會(huì )股東對本次大會(huì )議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。
同意該項議案的股數為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì )議股東表決權的'100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會(huì )股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,決議生效。
【股東會(huì )會(huì )議紀要】相關(guān)文章：
股東會(huì )會(huì )議紀要06-26
股東會(huì )會(huì )議紀要經(jīng)典07-26
股東會(huì )會(huì )議紀要經(jīng)典(必備)07-27
股東會(huì )會(huì )議紀要經(jīng)典【實(shí)用】07-27
變更股東會(huì )議紀要12-12
股東會(huì )會(huì )議紀要經(jīng)典15篇07-21
股東會(huì )議紀要(15篇)10-01
股東會(huì )議紀要精選15篇10-30