案件防控心得體會(huì )系列
當我們有一些感想時(shí)，可以記錄在心得體會(huì )中，這樣我們就可以提高對思維的訓練。那么問(wèn)題來(lái)了，應該如何寫(xiě)心得體會(huì )呢？以下是小編收集整理的案件防控心得體會(huì )系列，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
案件防控心得體會(huì )系列1
近期，我行開(kāi)展了案件風(fēng)險防控學(xué)習活動(dòng)通過(guò)學(xué)習并結合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識。
現就此次學(xué)習的心得總結出幾點(diǎn)體會(huì )，也是我對此次學(xué)習的一個(gè)理性的認識本人認為：要做好案防工作，關(guān)鍵是做好以下幾個(gè)方面：
一、加強銀行內部風(fēng)險防控
(一)嚴格堅持開(kāi)立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，在開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)必須由客戶(hù)本人親自辦理。
(二)大堂經(jīng)理、柜員、復核、授權人都應提高警惕，防止不法分子利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動(dòng),
(三)大額儲戶(hù)一定要留有客戶(hù)的電話(huà)，及進(jìn)和客戶(hù)進(jìn)行對賬，對客戶(hù)的賬戶(hù)資金變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)提示。
(四)對網(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機電話(huà)號碼一客要和客戶(hù)進(jìn)行現場(chǎng)確認，確保為客戶(hù)本人所有并視同要件進(jìn)行管理。
(五)堅持“四眼制度”復核、授權人員要前移到柜員內，現場(chǎng)復核，確認業(yè)務(wù)全程無(wú)誤后再進(jìn)行復核,
(六)嚴禁柜員人員留存客戶(hù)身份證復印件，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查
(七)加強對員工銀行業(yè)務(wù)基礎知識和案防知識的培訓，特別是新上崗人員，要重點(diǎn)加強崗位職責流程知識的培訓,學(xué)習研究監管風(fēng)險提示，使工及早識別各種外部欺詐企圖。
(八)充分發(fā)揮錄像監控作用安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗人實(shí)時(shí)查看錄像。
二、加強自身素質(zhì)修養、提升合規操作意識
案件防控的根本在于每位員工樹(shù)立正確的人生觀(guān)價(jià)值觀(guān)，通過(guò)不斷的學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。
我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的`自覺(jué)性和主動(dòng)性，結合自身崗位的實(shí)際情況，認真地進(jìn)行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對有關(guān)金融法規、銀行規章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規案件得到遏制,從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識，謹。
案件防控心得體會(huì )系列2
案件的發(fā)生，無(wú)論是對國家和社會(huì )，還是對單位和個(gè)人都有很大的危害性：一是給國家和社會(huì )造成了巨大的損失。無(wú)論哪個(gè)案件的發(fā)生，最直接受到損害的就是國家和社會(huì )，國家蒙受了直接的經(jīng)濟損失，而案件的發(fā)生，引發(fā)社會(huì )對銀行的不信任感，造成了嚴重的后果。二是給單位業(yè)務(wù)開(kāi)展帶來(lái)嚴重后果，案件的發(fā)生，使客戶(hù)懷疑我們誠信經(jīng)營(yíng)和服務(wù)水平。三是斷送了自己美好前途和職業(yè)理想。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著(zhù)更好的前途和發(fā)展前景，一旦我們把握不住自己，成為案件的當事人，那么等待我們的將是永遠離開(kāi)這個(gè)超期蓬勃的行業(yè)，甚至是牢獄之苦。那么我們數年數十年的努力，將毀于一旦，而自己的職業(yè)理想，也會(huì )在頃刻之間化為烏有。
知道了案件的'危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，通過(guò)這次學(xué)習，使我了解到案件防控的重要性，沒(méi)有了安全的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，那么其他的都是多余的，我認為要想從根本上解除隱患，應從以下幾方面入手：
首先，要從思想上重視案件防控工作，樹(shù)立高尚的職業(yè)價(jià)值觀(guān)和職業(yè)道德感，把自己所從事的銀行工作，當作世界上最神圣的工作來(lái)完成，從內心做到自己絕不涉及案件。加強業(yè)務(wù)學(xué)習，進(jìn)一步提高案件防控水平，提高工作實(shí)效和質(zhì)量，對發(fā)現的問(wèn)題引起高度重視，堅決杜絕發(fā)現問(wèn)題不報告的情況發(fā)生，建立快速反應機制，對重大問(wèn)題應第一時(shí)間進(jìn)行上報，進(jìn)一步加強案件防控信息數據上報的質(zhì)量和及時(shí)性，杜絕統計信息不完整，不準確的情況。
其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節多家注意。在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸。而在會(huì )計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度；會(huì )計業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現象；印、證、押管理；會(huì )計交接；有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等等。
最后，在日常工作中，同事之間，相互監督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時(shí)候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。
通過(guò)這次活動(dòng)，我們每個(gè)員工通過(guò)進(jìn)行自我教育、自我剖析，吸取教訓，警鐘長(cháng)鳴，并對照有關(guān)金融法規、銀行規章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規案件行到遏制。
案件防控心得體會(huì )系列3
入行九年，各類(lèi)警示教育片已觀(guān)看數十場(chǎng)，久之，案例帶給我的不再是警鐘、不再是標準，更多地轉變成了一種遵循的習慣，一種恪守的精神。
我從事著(zhù)一個(gè)高風(fēng)險行業(yè)，一個(gè)可促人犯罪的工作。每天看著(zhù)數以百萬(wàn)的現金刷刷而過(guò)，需要堅持的意志力來(lái)抵抗金錢(qián)的誘惑，所以，警示教育就像一項時(shí)刻鳴響的警鐘，告誡我，合規要永記于心!
我認為全部的犯罪都具有兩面性，一項是客觀(guān)方面引發(fā)的，一項是主觀(guān)意愿導致的。我更堅信，這次世界上沒(méi)有一項人是刻意放棄奇怪生活面走向犯罪公路的，這就對銀行工作人員提出了必性要求，必需定期排查每位員工的生活狀態(tài)、思維動(dòng)態(tài)，尤其關(guān)注異樣轉變，比方：轄內員工是否存在多處借債、過(guò)度消費等。一旦覺(jué)察隱患，馬上實(shí)行有效措施，將違規直接扼殺在萌芽狀態(tài)，如此，犯罪活動(dòng)必將破滅。
本個(gè)觀(guān)看的警示片中，有一段是銀行內部人員竊取客戶(hù)信息，從而盜用客戶(hù)資金的錄像，這使我想起前段時(shí)間所學(xué)的《風(fēng)險管理》中對于銀行風(fēng)險的歸集與定義。通過(guò)所學(xué)學(xué)問(wèn)的消化吸收，于我個(gè)人而言，當然只謹代表我個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，操作風(fēng)險才是銀行最嚴重但也是唯一可控可防的風(fēng)險。
當然，在這方面，我行也是致以各項嚴格的規定，或是三令五申強調了的“三極權限”的執行、或是“反洗錢(qián)客戶(hù)身份識別制度”再者“日終盤(pán)庫、雙人封箱是否按規定執行”，如此種種，均反映出銀行在風(fēng)險防控方面所做的工作，其目的便是從源頭上把握員工內部作案，嚴防各類(lèi)風(fēng)險，杜絕違法犯罪。
為什么又要說(shuō)“合規要止于心”?個(gè)人認為，上面所述的是客觀(guān)緣由，屬單位監管。從主觀(guān)方面來(lái)講，任何一起違規犯罪活動(dòng)都必將經(jīng)受一場(chǎng)周密的.規劃，這叫“動(dòng)心思”。
其實(shí)，“心”才是犯罪的罪惡源頭，“動(dòng)了心思〞才會(huì )想盡所能去做一切違法犯罪的事情，如何才能做到金錢(qián)面前“心如止水”?這就需要發(fā)揮每人作為一名銀行員工應遵守的職業(yè)道德與操守，除卻內心的抑制力還需外殼的穩固，在這里，各類(lèi)警示教育就顯得尤其重要，案件中同事鋃鐺入獄、領(lǐng)導革職猶如一張張歷史照片懸掛于心里，更如一根無(wú)形的繩索鞭策我們的行為，規范而行!
我期望，每個(gè)警示教育的學(xué)習不僅僅是一場(chǎng)眼球的觀(guān)摩，更應當是一場(chǎng)走心的歷程;不僅僅是一種自我約束自我強調了能力的提高，更應當是一種合規精神和工作的無(wú)聲融入!只有這樣，我們才能在合規這次自由的前提下奇特生活，快樂(lè )工作，此為根本，既為目標!!!
案件防控心得體會(huì )系列4
近期，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習活動(dòng)，透過(guò)觀(guān)看視頻，并結合我平時(shí)在工作中實(shí)際狀況，對案件防控意識有了更深一層的認識�，F就此次學(xué)習活動(dòng)總結出幾點(diǎn)體會(huì )，也是我對此次學(xué)習活動(dòng)的一個(gè)理性的認識。
近年來(lái)，金融案件頻發(fā)，發(fā)案率仍然居高不下，防案形勢十分嚴峻�？v觀(guān)金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因主要是由于與以下幾方面：
一、是員工法紀意識差，教育乏力。俗話(huà)說(shuō)，千里之堤，潰于蟻穴。銀行網(wǎng)點(diǎn)眾多、面廣、線(xiàn)長(cháng)，絕大多數員工身處最基層，長(cháng)期以來(lái)，規范化、制度化的思想教育開(kāi)展不夠，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網(wǎng)點(diǎn)內的人低頭不見(jiàn)抬頭見(jiàn)，思想教育無(wú)好處，久而久之，員工思想道德水準、法律法規觀(guān)念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺(jué)性和防腐拒變潛力差，大多憑個(gè)人的良知做工作，談不上高尚的人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)。
二、是防患意識不強，管理乏力。近幾年來(lái)，大部分銀行注重了業(yè)務(wù)開(kāi)展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現象得不到徹底改觀(guān)，尤其在基層，任務(wù)至上，片面追究幾項主要業(yè)務(wù)指標的考核，不重視內部管理、安全教育和職責意識，有的甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)形式學(xué)習。
三、稽核檢查圖形式、走過(guò)場(chǎng)、監督乏力。一方面稽核檢查力量相對薄弱，對銀行網(wǎng)點(diǎn)多、面廣、線(xiàn)長(cháng)和客觀(guān)上難以全面實(shí)施有效的監督檢查；另一方面，稽核檢查人員有的職責心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過(guò)場(chǎng)，該發(fā)現的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)發(fā)現，發(fā)現的問(wèn)題也沒(méi)有采取有效措施進(jìn)行處罰，而是大事化小、小事化無(wú)。有些事情雖然發(fā)現了，也下達了整改通知，但對落實(shí)狀況沒(méi)做進(jìn)一步的督促檢查，使問(wèn)題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。從以上幾個(gè)方面看，本人認為：要做好案防工作，關(guān)鍵是做好以下幾個(gè)方面：
一、加強銀行內部風(fēng)險防控
�。ㄒ唬﹪栏駡猿珠_(kāi)立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，在開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必由客戶(hù)本人親自辦理。
�。ǘ┐筇媒�(jīng)理、柜員、復核、授權人都應提高警惕，防止不法分子利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動(dòng)。
�。ㄈ┐箢~儲戶(hù)必須要留有客戶(hù)的電話(huà)，及進(jìn)和客戶(hù)進(jìn)行對賬，對客戶(hù)的賬戶(hù)資金變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)提示。
�。ㄋ模⿲W(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機電話(huà)號碼一客要和客戶(hù)進(jìn)行現場(chǎng)確認，確保為客戶(hù)本人所有并視同要件進(jìn)行管理。
�。ㄎ澹﹫猿帧八难壑贫取睆秃�、授權人員要前移到柜員內，現場(chǎng)復核，確認業(yè)務(wù)全程無(wú)誤后再進(jìn)行復核。
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�。ò耍┏浞职l(fā)揮錄像監控作用。安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗人實(shí)時(shí)查看錄像。
二、加強自身素質(zhì)修養、提升合規操作意識
案件防控的根本在于每位員工樹(shù)立正確的人生觀(guān)價(jià)值觀(guān)，透過(guò)不斷的學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性，結合自身崗位的實(shí)際狀況，認真地進(jìn)行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對有關(guān)金融法規、銀行規章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規案件得到遏制。從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識，謹守崗位職責，杜絕各項違規操作，消除案件隱患，才能到達有效地目標。相信我們每位員工都會(huì )遠離金錢(qián)的誘惑，共同創(chuàng )造出一個(gè)和諧、合規的工作環(huán)境。
同時(shí)，案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個(gè)員工，只要我們每位員工都有案件防控意識、遵章守紀，案件防控就會(huì )事半功倍。在日常工作中要不斷加強自我學(xué)習，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險防范貫穿于具體工作的`始終，牢固樹(shù)立“違規無(wú)小事”、“安全就是效益”、“風(fēng)險控制優(yōu)先”的意識，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來(lái)，明確崗位職責，增強自我執行制度的自覺(jué)性，增強自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構建牢固的思想防線(xiàn)，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺(jué)，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時(shí)以?xún)纫芎米晕遥?小時(shí)以外也要管好，堅決抵制種種違規違法不良行為的發(fā)生。
三、加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習
身為網(wǎng)點(diǎn)一線(xiàn)員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險防范潛力，全面加強柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺服務(wù)，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解我行窗口，起著(zhù)溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅持要做一個(gè)“有心人”。虛心學(xué)習業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對待客戶(hù)。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更熱情、周到、專(zhuān)業(yè)、快捷、創(chuàng )新、個(gè)性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭取更多的客戶(hù)，贏(yíng)得更好的社會(huì )形象。
透過(guò)此次的案件防控學(xué)習活動(dòng)，我找到了正確的價(jià)值取向與是非標準，找準了工作立足點(diǎn)，增強了合規辦理和合規經(jīng)營(yíng)意識，透過(guò)對相關(guān)制度的深入學(xué)習，對提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執行制度的自覺(jué)性有了更高的要求，為識別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險增強潛力，用心規范操作行為和消除風(fēng)險隱患�？傊�，在工作中要嚴格遵守各項規章制度，嚴格要求自我，不斷提高自我的風(fēng)險意識，警惕思想，堅定信念，合規辦事，杜絕一切違規和風(fēng)險。
案件防控心得體會(huì )系列5
20xx年是銀行業(yè)合規文化建設年，作為一名銀行一線(xiàn)員工，合規建設需要我們身體力行，從工作的每一個(gè)細節落實(shí)執行。透過(guò)這次學(xué)習，我進(jìn)一步認識到案件防控的必要性和緊迫性。經(jīng)過(guò)一段的學(xué)習現將本人的心得體會(huì )淺淡如下：
案件的發(fā)生，無(wú)論是對國家和社會(huì )，還是對單位和個(gè)人都有很大的危害性：
1、給國家和社會(huì )造成了巨大的損失。無(wú)論哪個(gè)案件的發(fā)生，最直接收到損害的就是國家和社會(huì )，國家蒙受了直接的經(jīng)濟損失，而案件的發(fā)生，引發(fā)社會(huì )對銀行的不信任感，造成了嚴重的后果。
2、給單位業(yè)務(wù)開(kāi)展帶來(lái)嚴重后果。試想，假如我們自我是客戶(hù)，而為我們服務(wù)的銀行經(jīng)常出現案件，那么我們會(huì )放心讓這樣的一家銀行來(lái)為我們服務(wù)嗎？答案是毋庸置疑的，案件的發(fā)生，使客戶(hù)懷疑我們誠信經(jīng)營(yíng)和服務(wù)水平，
3、斷送了自我完美前途和職業(yè)理想。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著(zhù)更好的前途和發(fā)展前景，一旦我們把握不住自我，成為案件的當事人，那么等待我們的將是永遠離開(kāi)這個(gè)超期蓬勃的行業(yè)，甚至是牢獄之苦。那么我們數年數十年的努力，將毀于一旦，而自我的職業(yè)理想，也會(huì )在頃刻之間化為烏有。
4、給自我的親人和朋友帶來(lái)痛苦。許多案件之中，不光給當事人帶來(lái)追悔莫及的后果，還給其親友帶來(lái)了深深的痛苦。親人們要承受旁人的冷眼，長(cháng)時(shí)光承受親人不能團聚的`痛苦，至少，是失去了一份穩定的收入來(lái)源。
懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，我覺(jué)得主要就應從以下幾個(gè)方面著(zhù)手：
首先，要從思想上重視案件防控工作，樹(shù)立高尚的職業(yè)價(jià)值觀(guān)和職業(yè)道德感，把自我所從事的銀行工作，當作世界上最神圣的工作來(lái)完成，從內心做到自我絕不涉及案件。
其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節多家注意。在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權授信管理。而在會(huì )計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度；會(huì )計業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現象；印、證、押管理；會(huì )計交接；有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等等。
最后，同事之間，相互監督，相互提醒。在日常工作中，同事之間相互監督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時(shí)候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做，不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，是在救其于威困。
透過(guò)這次學(xué)習，我們每個(gè)員工透過(guò)進(jìn)行自我教育、自我剖析，吸取教訓，警鐘長(cháng)鳴，并對照有關(guān)金融法規、銀行規章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規案件行到遏制，案件數量不斷下降。
案件防控心得體會(huì )系列6
為不斷提升內控執行力，促進(jìn)各項規章制度得到有效落實(shí)，我行組織了內控制度學(xué)習，通過(guò)持續參加制度學(xué)習教育活動(dòng)，讓我對銀行對制度對內控都有了更新的認識。
作為銀行從業(yè)隊伍中的一位普通成員，應該也必須懂得銀行的規章制度都是在一次次的教訓中積累、借鑒而制定出的，如果將銀行的規章制度延伸擴展，我們看到的將是它隱藏在背后龐大的案例庫，因此，對于制度、對于規章，我們應該心懷敬畏，心懷感恩。心懷敬畏，拋棄那些抱怨、牢騷，因為這些制度這些規章的.總結制定來(lái)之不易；心懷感恩，因為正是這些規章這些制度在一次次的無(wú)形的護衛著(zhù)我們的切身利益。
銀行的內控管理是一家商業(yè)銀行實(shí)現持續、正常經(jīng)營(yíng)的重要保障，內控能力的高低也成為評價(jià)一家銀行信譽(yù)、效率、經(jīng)營(yíng)穩健性等的重要指標。對于我們前臺業(yè)務(wù)操作人員來(lái)說(shuō)，內控就是制度執行力，將制度落實(shí)到位，嚴格按照操作指南進(jìn)行操作，同時(shí)不斷提高員工對于內控文化的思想認識，才能確保內控制度得到有效落實(shí)�，F實(shí)中的學(xué)習教育，不能只是一味灌輸式，必須在有些重要環(huán)節要從思想認識上幫助改變，才能確保制度的有效的執行。
對于我們現實(shí)工作中出現的風(fēng)險事件，很多的時(shí)候是我們的粗心大意造成的，這種原因引致風(fēng)險事件降低的比例有限，除了要求員工在辦業(yè)務(wù)的時(shí)候細心之外，就是優(yōu)化程序。但實(shí)際中也有很大一部分風(fēng)險事件是因為我們積累已久的錯誤的操作方式和流程引發(fā)的，因此對于業(yè)務(wù)操作指南的學(xué)習很有必要，對于新業(yè)務(wù)的操作必須詳細進(jìn)行說(shuō)明和培訓。
對制度的學(xué)習，也是一個(gè)對自身不斷學(xué)習的過(guò)程，對于業(yè)務(wù)中的每個(gè)環(huán)節，都要在規范的業(yè)務(wù)操作要求下進(jìn)行，在工作中絕不能存在以感情代替制度，也不能以相互信任代替約束監督，更不能為了遷就客戶(hù)而放棄制度。只有熟悉各項制度，才能在日常的工作中迅速快捷的滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，才能給客戶(hù)一個(gè)優(yōu)質(zhì)滿(mǎn)意的服務(wù)。
案件防控心得體會(huì )系列7
xxxx年是銀行業(yè)合規文化建設年，作為一名銀行一線(xiàn)員工，合規建設需要我們身體力行，從工作的每一個(gè)細節落實(shí)執行。我支行于4月18日和5月5日進(jìn)行了關(guān)于案件防控和銀行合規文化建設的學(xué)習活動(dòng)，通過(guò)這次活動(dòng)，我進(jìn)一步認識到案件防控的必要性和緊迫性。
首先，作為銀行員工需要提高風(fēng)險防備意識。商業(yè)銀行需要依靠信譽(yù)來(lái)求得生存和發(fā)展，案件的發(fā)生不僅給銀行造成經(jīng)濟上的重大損失，也會(huì )帶來(lái)不良的社會(huì )輿論。案件多發(fā)會(huì )導致社會(huì )上對本行整體評價(jià)的下降，如果不加強案件防控會(huì )使投資者失去信心，儲戶(hù)不再放心存款，最終銀行就會(huì )失去賴(lài)以生存發(fā)展的基礎。因此我們必須認清形勢，明確開(kāi)展案件防控工作，防范操作風(fēng)險和道德風(fēng)險。這是建立我行風(fēng)險管理長(cháng)效機制的必須，也是維護我行自身穩定健康發(fā)展的迫切需求。
其次，案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個(gè)員工，只要我們每位員工都有案件防控意識，都能遵章守紀，案件防控工作就會(huì )事半功倍。作為一名銀行員工，每天接觸的是大量的現金、重要憑證、客戶(hù)信息等重要事物，如果不提高個(gè)人思想品質(zhì)，在工作中嚴格執行規章制度，并加以各類(lèi)必要的監督，案件的發(fā)生就會(huì )無(wú)法控制。個(gè)人犯案會(huì )給自身、家庭、集體、國家帶來(lái)嚴重傷害，天網(wǎng)恢恢疏而不漏，作奸犯科的人必將受到法律的嚴懲；千萬(wàn)不要帶著(zhù)僥幸心理鋌而走險，結果必定是受到法律制裁，最終陷入痛苦的`深淵�！熬訍�(ài)財，取之以道”，只有通過(guò)遵章守紀，辛勤勞作獲得的財富，才能用得安心幸福。
合規是員工利益的最好守護神。任何違規違紀行為，到頭來(lái)只能是害人又害己。案件防控需要同事之間在日常工作中相互監督、相互提醒，勇于勸阻，必要的時(shí)候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，救其于危困。在日常工作中，每位員工對案件防控都要有充分的認識，通過(guò)加強自身崗位責任感、風(fēng)險防范意識、集體榮譽(yù)感、團隊協(xié)作意識，使我們銀行能得到健康長(cháng)久的發(fā)展。
案件防控的根本在于每位員工樹(shù)立正確的人生觀(guān)價(jià)值觀(guān)，通過(guò)不斷地學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性，結合自身崗位的實(shí)際情況，認真地進(jìn)行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對照有關(guān)金融法規、銀行規章制度，自我查找履行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規案件得到遏制，案件數量不斷下降。
通過(guò)本次的學(xué)習使我體會(huì )到案件防控、合規文化建設需要我們每位員工從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識，謹守崗位職責，杜絕各項違規操作，消除案件隱患，才能達到有效的目標。相信我們每位員工都會(huì )遠離金錢(qián)的誘惑，共同創(chuàng )造出一個(gè)和諧、合規的工作環(huán)境，取得合規文化建設活動(dòng)的成功，最終帶來(lái)的必將是銀行健康長(cháng)久的發(fā)展。
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