變更負責人股東會(huì )決議

變更負責人股東會(huì )決議1

　　會(huì )議時(shí)間：_______

　　會(huì )議地點(diǎn)：_______

　　會(huì )議性質(zhì)：_______

　　參加會(huì )議人員：_______

　　1、 原股東： _______

　　2、 新增股東：_______

　　3、 會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，_____有限公司臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議于_____年__月____日，在_____召開(kāi)。本次會(huì )議由_____提議召開(kāi)，執行董事于會(huì )議召開(kāi)15日以前以_______方式通知全體股東，應到會(huì )股東_____人，實(shí)際到會(huì )股東_____人，代表行使表決權。會(huì )議由執行董事主持，形成決議如下：

　　一、 同意公司原股東將所持有公司 _____%股權出資額為_(kāi)____萬(wàn)元人民幣轉讓給新股東 。

　　二、 公司董事、監事、(經(jīng)理)的任免決定;同意免去_____董事職務(wù)，重新選舉_____為公司執行董事;免去監事職務(wù)，重新選舉_____為公司監事;免去_____經(jīng)理職務(wù)，重新聘用_____為公司經(jīng)理。

　　三、 同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)公司《章程修正案》

　　四、股東會(huì )同意向_____銀行_____支行申請貸款_____萬(wàn)元，貸款期限為_(kāi)____年，貸款用途 。股東會(huì )同意以本公司擁有的位于_____房地產(chǎn)(或機器設備)(土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號)，作為本公司在中國農業(yè)銀行___________支行(最高額不超過(guò))_______ 萬(wàn)元的'貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協(xié)議生效之日至擔保債務(wù)全部清償。

　　股東(簽字、蓋章)：

　　有限公司

　　公司(公章)__________

　　_____年__月____日

變更負責人股東會(huì )決議2

　　_____________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________<公司會(huì )議室>召開(kāi)了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì )全體會(huì )議。--臨時(shí)-->--定期-->--公司會(huì )議室-->

　　本次股東會(huì )會(huì )議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。--方式-->

　　本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。

　　股東會(huì )確認本次會(huì )議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。

　　出席會(huì )議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會(huì )議合法有效。

　　會(huì )議由公司董事長(cháng)____先生主持。

　　本次股東會(huì )會(huì )議的`召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。

　　會(huì )議就__變更分支機構經(jīng)營(yíng)地址和負責人_事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：--舉手表決-->

　　一、 分支機構經(jīng)營(yíng)地址變更為：

　　二、 負責人變更為：

　　蓋章及簽署：

變更負責人股東會(huì )決議3

　　______有限公司于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東, 會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的'有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會(huì )。

　　股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險提示：股東表決權

　　股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。

　　2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：

　�、� 修改公司章程;

　�、� 增加或者減少注冊資本的決議;

　�、� 以及公司合并、分立、解散或者清算;

　�、� 變更公司形式的決議;

　�、� 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。

　　一、公司注冊資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元，實(shí)收資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元。新增的注冊資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元，股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元，股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元。

　　增資后，公司注冊資本______萬(wàn)元、實(shí)收資本______萬(wàn)元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____%的股權(認繳注冊資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元);股東______持有公司____%的股權(認繳注冊資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元);股東______持有公司____%的股權(認繳注冊資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元)。

　　二、修改公司章程相關(guān)條款：

　　股東(簽章)：___________________

　　股東(簽章)：___________________

　　股東(簽章)：___________________

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