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變更負責人股東會(huì )決議

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變更負責人股東會(huì )決議

變更負責人股東會(huì )決議1

  會(huì )議時(shí)間:_______

變更負責人股東會(huì )決議

  會(huì )議地點(diǎn):_______

  會(huì )議性質(zhì):_______

  參加會(huì )議人員:_______

  1、 原股東: _______

  2、 新增股東:_______

  3、 會(huì )議議題:協(xié)商表決本公司____________事宜。

  根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,_____有限公司臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議于_____年__月____日,在_____召開(kāi)。本次會(huì )議由_____提議召開(kāi),執行董事于會(huì )議召開(kāi)15日以前以_______方式通知全體股東,應到會(huì )股東_____人,實(shí)際到會(huì )股東_____人,代表行使表決權。會(huì )議由執行董事主持,形成決議如下:

  一、 同意公司原股東將所持有公司 _____%股權出資額為_(kāi)____萬(wàn)元人民幣轉讓給新股東 。

  二、 公司董事、監事、(經(jīng)理)的任免決定;同意免去_____董事職務(wù),重新選舉_____為公司執行董事;免去監事職務(wù),重新選舉_____為公司監事;免去_____經(jīng)理職務(wù),重新聘用_____為公司經(jīng)理。

  三、 同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過(guò)公司《章程修正案》

  四、股東會(huì )同意向_____銀行_____支行申請貸款_____萬(wàn)元,貸款期限為_(kāi)____年,貸款用途 。股東會(huì )同意以本公司擁有的位于_____房地產(chǎn)(或機器設備)(土地使用權證登記號,房屋所有權證登記號),作為本公司在中國農業(yè)銀行___________支行(最高額不超過(guò))_______ 萬(wàn)元的'貸款提供抵押擔保,擔保期限自擔保協(xié)議生效之日至擔保債務(wù)全部清償。

  股東(簽字、蓋章):

  有限公司

  公司(公章)__________

  _____年__月____日

變更負責人股東會(huì )決議2

  _____________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________<公司會(huì )議室>召開(kāi)了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì )全體會(huì )議。--臨時(shí)-->--定期-->--公司會(huì )議室-->

  本次股東會(huì )會(huì )議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。--方式-->

  本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。

  股東會(huì )確認本次會(huì )議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。

  出席會(huì )議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權,會(huì )議合法有效。

  會(huì )議由公司董事長(cháng)____先生主持。

  本次股東會(huì )會(huì )議的`召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。

  會(huì )議就__變更分支機構經(jīng)營(yíng)地址和負責人_事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議:--舉手表決-->

  一、 分支機構經(jīng)營(yíng)地址變更為:

  二、 負責人變更為:

  蓋章及簽署:

變更負責人股東會(huì )決議3

  ______有限公司于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議,本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議,于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東, 會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定,出席本次股東會(huì )會(huì )議的'有股東______、股東______、股東______,全體股東均已到會(huì )。

  股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下:

  風(fēng)險提示:股東表決權

  股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是,公司章程另有規定的除外。

  1、普通決議案:股東會(huì )作出普通決議,應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。

  2、特別決議案:股東會(huì )會(huì )議作出:

 、 修改公司章程;

 、 增加或者減少注冊資本的決議;

 、 以及公司合并、分立、解散或者清算;

 、 變更公司形式的決議;

 、 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。

  一、公司注冊資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元,實(shí)收資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元。新增的注冊資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元,股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元,股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元。

  增資后,公司注冊資本______萬(wàn)元、實(shí)收資本______萬(wàn)元。各股東的出資情況如下:股東______持有公司____%的股權(認繳注冊資本______萬(wàn)元,實(shí)繳______萬(wàn)元);股東______持有公司____%的股權(認繳注冊資本______萬(wàn)元,實(shí)繳______萬(wàn)元);股東______持有公司____%的股權(認繳注冊資本______萬(wàn)元,實(shí)繳______萬(wàn)元)。

  二、修改公司章程相關(guān)條款:

  股東(簽章):___________________

  股東(簽章):___________________

  股東(簽章):___________________

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