董事會(huì )議議程范文

董事會(huì )議議程范文1

有限公司董事會(huì )決議：

　　會(huì )議時(shí)間：xx年7月12日

　　會(huì )議地點(diǎn)：公司辦公室

　　出席會(huì )議股東(董事)：張家貴、張強、馮建華

　　有限公司股東(董事)會(huì )第五次會(huì )議于xx年7月12日在公司辦公室召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東(董事)3人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的`股東所持表決權的半數以上通過(guò)。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會(huì )表決通過(guò)：

　　關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯(lián)社合作開(kāi)辦按揭貸款的事項。

　　股東(董事)簽名：xxx

　　xx年xx月xx日

董事會(huì )議議程范文2

　　會(huì )議時(shí)間：20xx年12月20日

　　會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室

　　會(huì )議主持人：

　　會(huì )議議程：

　　一、宣布會(huì )議開(kāi)始

　　二、介紹參會(huì )人員

　　(本次會(huì )議參會(huì )人員為公司第一屆董事會(huì )全體董事，董事先生、董事先生、董事先生、董事先生、獨立董事先生、獨立董事先生，獨立董事女士，共7人)

　　三、審議議案

　　四、董事表決，統計票數

　　五、會(huì )議主持人宣布表決結果和宣讀《股份有限公司第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議》

　　六、會(huì )議結束

　　股份有限公司

　　董事會(huì )

　　20xx年xx月xx日

董事會(huì )議議程范文3

　　一、會(huì )前第一項：會(huì )議籌備

　　1、征集議案

　　2、確定會(huì )議議程

　　(1)標題

　　(2)會(huì )議時(shí)間

　　(3)會(huì )議地點(diǎn)

　　(4)主持人

　　(5)審議內容

　　3、準備會(huì )議文件

　　(1)總經(jīng)理工作報告(本年度工作匯報/下年度經(jīng)營(yíng)計劃)

　　(2)本年度財務(wù)決算

　　(3)下年度財務(wù)預算

　　(4)準備的議題或報告

　　二 、會(huì )前第二項:會(huì )議通知

　　1、短信告知

　　2、文件通知

　　3、會(huì )前提示

　　三、 會(huì )前第三項:會(huì )前檢視

　　1、修正會(huì )議議題

　　2、資料裝袋發(fā)放

　　3、清點(diǎn)參會(huì )人數(簽到表)

　　4、落實(shí)委托授權簽字

　　5、關(guān)注會(huì )議簽字事項

　　四、 會(huì )中：審議及決議

　　1、主持人

　　2、審議事項及表決

　　3、會(huì )議記錄及簽字

　　4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字

　　5、決議及簽字

　　(1)企業(yè)名稱(chēng)

　　(2)開(kāi)會(huì )時(shí)間

　　(3)開(kāi)會(huì )地點(diǎn)

　　(4)參加人員：

　　(5)決議事項或內容：

　　現經(jīng)董事會(huì )一致同意，決定… 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

　　(6)簽名順序：董事長(cháng)-副董事長(cháng)-董事

　　6、紀要及簽字

　　7、發(fā)放征集議案表格

　　五 會(huì )后：

　　開(kāi)啟新的循環(huán)

　　1、補正資料

　　2、發(fā)文

　　3、報備及披露

　　4、歸檔

　　會(huì )議流程注意要點(diǎn):

　　1、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議。

　　公司法規定：董事會(huì )每年度至少召開(kāi)兩次會(huì )議，每次會(huì )議應當于會(huì )議召開(kāi)十日前通知全體董事和監事。

　　2、關(guān)于董事會(huì )議流程。

　　包括通知、文件準備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì )議記錄及其簽署，董事會(huì )的授權規則等。

　　3、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議議案。

　　相關(guān)擬決議事項應當先提交相應的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )進(jìn)行審議，由該專(zhuān)門(mén)委員會(huì )提出審議意見(jiàn)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì )的表決意見(jiàn)(除董事會(huì )依法授權外)。

　　二分之一以上獨立董事可向董事會(huì )提請召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。只有2名獨董的，提請召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )應經(jīng)其一致同意。

　　本公司董事、監事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類(lèi)整理后交董事長(cháng)審閱;由董事長(cháng)決定是否列入議程;對未列入議程的'議案，董事長(cháng)應以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由;提案應有明確議題和具體事項;提案以書(shū)面方式提交。

　　4、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議議程。

　　四種情形下董事長(cháng)應召集臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議：董事長(cháng)認為必要時(shí);三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);監事會(huì )提議時(shí);總經(jīng)理提議時(shí)。

　　董事會(huì )例會(huì )應當至少在會(huì )議召開(kāi)10日前通知所有董事。應及時(shí)在會(huì )前提供足夠的和準確的資料，包括會(huì )議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數據。

　　監督管理機構可根據需要列席董事會(huì )相關(guān)議題的討論與表決。

　　董事會(huì )應當通知監事列席董事會(huì )會(huì )議。

　　5、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議通知。

　　會(huì )議通知由董事長(cháng)簽發(fā)，由董秘負責通知各有關(guān)人員做好會(huì )議準備。

　　正常會(huì )議應在召開(kāi)日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì )議應在召開(kāi)前3工作日通知到人。 董事會(huì )每年至少召開(kāi)四次會(huì )議，由董事長(cháng)召集，會(huì )議通知、議題和有關(guān)文件應于會(huì )議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式送達全體董事。

　　董事會(huì )會(huì )議通知包括以下內容：會(huì )議日期和地點(diǎn);會(huì )議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

　　公司法第111條規定，董事會(huì )每年度至少召開(kāi)兩次會(huì )議，每次會(huì )議應當于會(huì )議召開(kāi)十日前通知全體董事和監事。董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議，可以另定召集董事會(huì )的通知方式和通知時(shí)限。

　　6、 關(guān)于董事會(huì )參會(huì )人員。

　　董事會(huì )會(huì )議應當由二分之一以上董事出席方可舉行。

　　董事對擬決議事項有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì )會(huì )議應由二分之一以上無(wú)重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。

　　董事應當每年親自出席三分之二以上的董事會(huì )會(huì )議。

　　7、關(guān)于董事會(huì )委托授權簽字。

　　董事因故不能出席的，應當委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應載明授權范圍。 未能親自出席董事會(huì )會(huì )議而又未委托其他董事代為出席的董事，應對董事會(huì )決議承擔相應的法律責任。

　　8、關(guān)于董事會(huì )審議事項及表決。

　　(1)董事會(huì )會(huì )議表決實(shí)行一人一票制。

董事會(huì )議議程范文4

股東會(huì )決議：

　　根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股東會(huì )于xx年7月31日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì )議。出席本次股東會(huì )股東成員應到3人，實(shí)到3人，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議股東成員一致通過(guò)。決議如下：

　　同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與農行寧蒗縣支行合作開(kāi)辦"寧蒗縣興糧商住樓"按揭貸款的事項。

　　全體股東簽名：xxx

　　xx年xx月xx日

董事會(huì )議議程范文5

　　會(huì )議時(shí)間：

　　20xx年12月20日

　　會(huì )議地點(diǎn)：

　　公司會(huì )議室會(huì )議

　　主持人：

　　議程：

　　一、宣布會(huì )議開(kāi)始

　　二、介紹參會(huì )人員

　　本次會(huì )議參會(huì )人員為公司第一屆董事會(huì )全體董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、獨立董事XX先生、獨立董事XX先生，獨立董事XX女士，共7人

　　三、審議議案

　　四、董事表決，統計票數

　　五、會(huì )議主持人宣布表決結果和宣讀《XX股份有限公司第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議》

　　六、會(huì )議結束

董事會(huì )議議程范文6

　　一、會(huì )前第一項：會(huì )議籌備

　　1、征集議案

　　2、確定會(huì )議議程

　　(1)標題

　　(2)會(huì )議時(shí)間

　　(3)會(huì )議地點(diǎn)

　　(4)主持人

　　(5)審議內容

　　3、準備會(huì )議文件

　　(1)總經(jīng)理工作報告(本年度工作匯報/下年度經(jīng)營(yíng)計劃)

　　(2)本年度財務(wù)決算

　　(3)下年度財務(wù)預算

　　(4)準備的議題或報告

　　二 、會(huì )前第二項:

　　會(huì )議通知

　　1、短信告知

　　2、文件通知

　　3、會(huì )前提示

　　三、 會(huì )前第三項:會(huì )前檢視

　　1、修正會(huì )議議題

　　2、資料裝袋發(fā)放

　　3、清點(diǎn)參會(huì )人數(簽到表)

　　4、落實(shí)委托授權簽字

　　5、關(guān)注會(huì )議簽字事項

　　四、 會(huì )中：審議及決議

　　1、主持人

　　2、審議事項及表決

　　3 、會(huì )議記錄及簽字

　　4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字

　　5、決議及簽字

　　(1)企業(yè)名稱(chēng)：有限責任公司

　　(2)開(kāi)會(huì )時(shí)間： 20xx年4月10日

　　(3)開(kāi)會(huì )地點(diǎn)： 海南政法職業(yè)學(xué)院二教301

　　(4)參加人員： 全體董事

　　(5)決議事項或內容：

　　現經(jīng)董事會(huì )一致同意，決定任命 等為董事長(cháng)等職位 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

　　(6)簽名順序：董事長(cháng)-副董事長(cháng)-董事

　　6、紀要及簽字

　　7、發(fā)放征集議案表格

　　五、會(huì )后：開(kāi)啟新的循環(huán)

　　1、補正資料

　　2、發(fā)文

　　3、報備及披露

　　4、歸檔

　　會(huì )議流程注意要點(diǎn):

　　1、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議。

　　公司法規定：董事會(huì )每年度至少召開(kāi)兩次會(huì )議，每次會(huì )議應當于會(huì )議召開(kāi)十日前通知全體董事和監事。

　　2、關(guān)于董事會(huì )議流程。

　　包括通知、文件準備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì )議記錄及其簽署，董事會(huì )的授權規則等。

　　3、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議議案。

　　相關(guān)擬決議事項應當先提交相應的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )進(jìn)行審議，由該專(zhuān)門(mén)委員會(huì )提出審議意見(jiàn)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì )的表決意見(jiàn)(除董事會(huì )依法授權外)。

　　二分之一以上獨立董事可向董事會(huì )提請召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。只有2名獨董的，提請召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )應經(jīng)其一致同意。

　　本公司董事、監事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類(lèi)整理后交董事長(cháng)審閱;由董事長(cháng)決定是否列入議程;對未列入議程的議案，董事長(cháng)應以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由;提案應有明確議題和具體事項;提案以書(shū)面方式提交。

　　4、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議通知。

　　會(huì )議通知由董事長(cháng)簽發(fā)，由董秘負責通知各有關(guān)人員做好會(huì )議準備。

　　正常會(huì )議應在召開(kāi)日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì )議應在召開(kāi)前3工作日通知到人。

　　董事會(huì )每年至少召開(kāi)四次會(huì )議，由董事長(cháng)召集，會(huì )議通知、議題和有關(guān)文件應于會(huì )議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式送達全體董事。

　　董事會(huì )會(huì )議通知包括以下內容：會(huì )議日期和地點(diǎn);會(huì )議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。 公司法第111條規定，董事會(huì )每年度至少召開(kāi)兩次會(huì )議，每次會(huì )議應當于會(huì )議召開(kāi)十日前通知全體董事和監事。董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議，可以另定召集董事會(huì )的通知方式和通知時(shí)限。

　　6、關(guān)于董事會(huì )審議事項及表決。

　　(1)董事會(huì )會(huì )議表決實(shí)行一人一票制。

　　(2)可采取通訊表決的四個(gè)條件：

　　(A)章程式或董事會(huì )議事規則規定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規定。

　　(B)通訊表決事項應至少在表決前三日內送達全體董事，并應提供會(huì )議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數據。

　　(C)通訊表決應采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個(gè)事項只做出一個(gè)表決。

　　(D)通訊表決應當確有必要。通訊表決提案應說(shuō)明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會(huì )議事規則的規定。

　　(3)“特別重大事項”不應采取通訊表決方式。這些事項應由章程或董事會(huì )議規則規定。至少應包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。

　　(4)董事對董事會(huì )擬決議事項有重大利害關(guān)系的，應有明確的回避制度規定，不得對該項決議行使表決權。

　　特別重大事項”不應采取通訊表決方式，且應當由董事會(huì )三分之二以上董事通過(guò)。 董事會(huì )會(huì )議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書(shū)面方式。

　　涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。 董事會(huì )會(huì )議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權。

　　公司法第112條規定，董事會(huì )會(huì )議應有過(guò)半數的董事出席方可舉行。董事會(huì )作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)。董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。

　　7、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議記錄及簽字。

　　董事會(huì )會(huì )議應當由董秘負責記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記錄員負責記錄。出席會(huì )議的董事、董秘和記錄員都應在記錄上簽名。

　　董事對所議事項的意見(jiàn)和說(shuō)明應當準確記載在會(huì )議記錄上(作為追責和免責的依據)。 董事會(huì )會(huì )議應有會(huì )議記錄，出席會(huì )議的`董事應在會(huì )議記錄上簽名。出席會(huì )議的董事有權要求在記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。

　　董事會(huì )會(huì )議記錄包括以下內容：會(huì )議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì )的董事姓名;會(huì )議議程;董事發(fā)言要點(diǎn);每一決議事項的表決方式和結果(應載明贊成、反對或棄權的票數)。

　　公司法第113條規定，董事會(huì )應當對會(huì )議所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　8、 關(guān)于董事會(huì )決議及簽字。

　　董事會(huì )作出決議，應當經(jīng)全體董事過(guò)半數通過(guò)。

　　董事會(huì )會(huì )議作出的批準關(guān)聯(lián)交易的決議，應當由無(wú)重大利害關(guān)系的董事半數以上通過(guò)。 董事會(huì )對每個(gè)列入議程的議案都應以書(shū)面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內知道即可或僅需備案的作成紀要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。

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