(優(yōu)選)董事會(huì )決議書(shū)
董事會(huì )決議書(shū)1
鑒于xxxx公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大。因此，全體董事會(huì )成員于xx年xx月xx日在xxxx召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的`規定，董事會(huì )成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定擬對外投資xxxx公司；
二、投資總額：xxxx元。其中人民幣xxxx元，設備xxx，折合人民幣xxxx元。
三、投資金額占投資的xxxx公司的xx％。
xxxx公司
董事會(huì )成員（簽字）：
20xx年xx月xx日
董事會(huì )決議書(shū)2
風(fēng)險提示： 召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。
且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄 ，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。
會(huì )議時(shí)間：______。
會(huì )議地點(diǎn)：______。
實(shí)到股東：______。
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì )議。
召集人：______。
主持人：______。
應到會(huì )股東______方，實(shí)際到會(huì )股東______方，代表______%股權。
全體股東一致通過(guò)如下決議：
風(fēng)險提示：股東表決權 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
一、決定將公司名稱(chēng)(住所、營(yíng)業(yè)期限等)變更為_(kāi)_____。
二、決定將公司注冊資本從______增(減)至______。
三、決定增加(減少)公司經(jīng)營(yíng)項目：
四、決定免去______的'執行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù);決定免去______的監事職務(wù);決定任命______為執行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人;決定任命______為監事。
公司新一屆董事會(huì )成員由______組成;公司新一屆監事會(huì )成員由______和職工代表出任的監事______組成。
五、決定將______在公司中的______%股權(計______萬(wàn)元出資額)以______萬(wàn)元轉讓給新股東。
六、相應修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：
___年___月___日
其他參會(huì )人員簽字(如主持人、監事等)：
______年______月______日
董事會(huì )決議書(shū)3
一、時(shí)間：_____年_____月_____日
二、出席會(huì )議董事：
董事會(huì )會(huì )議應到董事_____名，實(shí)到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。
三、會(huì )議議題：
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：表決一致通過(guò)以下決議：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報酬為_(kāi)_________。
3、其它需要決議的.事項請逐項列明
董事簽章：_______________________
公司（簽章）
年月日
董事會(huì )決議書(shū)4
_________公司的`董事會(huì )成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_________、_________、_________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會(huì )決議書(shū)5
會(huì )議時(shí)間：________________
會(huì )議地點(diǎn)：________________
出席會(huì )議股東(董事)：________________
有限公司股東(董事)會(huì )第次會(huì )議于______年______月______日在召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東(董事)人，代表_______%的'股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的半數以上通過(guò)。
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會(huì )表決通過(guò)：
一、同意更換注冊資金。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：________________
______年______月______日
董事會(huì )決議書(shū)6
時(shí)間：_______年______________月_______日
地點(diǎn)：______________
經(jīng)董事會(huì )研究決定，同意_______公司成立。
具體情況如下：
一、投資者名稱(chēng)：
甲方名稱(chēng)：_______
法定地址：_______
乙方名稱(chēng)：_______
法定地址：_______
二、經(jīng)營(yíng)范圍：_______
三、投資及出資方式：
投資總額：_______萬(wàn)元。其中技術(shù)出資_______萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資_______萬(wàn)元，流動(dòng)資金_______萬(wàn)元。
注冊資本：_______萬(wàn)元。其中：甲方出資_______萬(wàn)元，占注冊資本的_______%;乙方出資_______萬(wàn)元，占注冊資本的_______%。
四、公司經(jīng)營(yíng)目的：公司以獲得合法的贏(yíng)利為經(jīng)營(yíng)目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟的`發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿(mǎn)意的經(jīng)濟效益。
五、外商企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限_______年，自營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日算起。
六、合資公司注冊地址：_______。
董事長(cháng)_______：(簽字)董事：_______(簽字) (簽字)
_______年_______月_______日
董事會(huì )決議書(shū)7
___________________公司的董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的.臨時(shí)會(huì )議，關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內，向________________公司借款________萬(wàn)元（人民幣）。
二、授權________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書(shū)。
_________________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
______年______月______日
董事會(huì )決議書(shū)8
一、會(huì )議時(shí)間：_______。
二、會(huì )議地點(diǎn)：_______。
三、出席會(huì )議股東（董事）：_______。
四、_______公司董事會(huì )第_______次會(huì )議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì )議的董事_______人，代表_______%的'股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的半數以上通過(guò)。
五、根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
�。ㄒ唬┩飧鼡Q：_______。
�。ǘ┩庑薷模篲______。
�。ㄈ┩庾兏篲______。
�。ㄋ模┢渌枰獩Q議的事項請逐項列明：_______。
董事簽名：_______
簽署時(shí)間：_______年_______月_______日
董事會(huì )決議書(shū)9
_______有限公司于____年____月____日在_______召開(kāi)首次董事會(huì )會(huì )議。出席會(huì )議的人員是_____有限公司首次股東會(huì )選舉產(chǎn)生的董事會(huì )成員：______、______、______、______、______。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
1、選舉______為公司董事長(cháng)。
2、聘任______為公司經(jīng)理。
___________________有限公司
董事會(huì )成員（簽名）：
______、______、______、______、______
_____年_____月_____日
董事會(huì )決議書(shū)10
xxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事于xx年x月x日在xx會(huì )議室召開(kāi)了董事會(huì )全體會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議于xx年x月x日通知全體董事到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。董事會(huì )會(huì )議應到xx名，實(shí)到董事xx名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
一、同意轉讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的.股份轉讓給受讓方xx（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（己方董事）。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
xx年x月x日
董事會(huì )決議書(shū)11
鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì )成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
經(jīng)到會(huì )董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_(kāi)____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。
二、會(huì )議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會(huì )決議書(shū)12
_________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于________年____月____日在_________召開(kāi)董事會(huì )于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_________、_________、_________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。會(huì )議議題包括：
風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
1、公司增加注冊資本至_________元人民幣；
2、因公司注冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時(shí)公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。
經(jīng)到會(huì )董事研究討論，最終達成以下決議：
一、同意公司注冊資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元注冊資本由_________（股東）以_________出資_________萬(wàn)元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬(wàn)元人民幣，變更后的`股權結構為_(kāi)________（股東）占_________%，_________（股東）占_________%。
二、同意變更注冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。
風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
董事會(huì )成員簽名：_____
______
________公司
____年____月____日
董事會(huì )決議書(shū)13
會(huì )議時(shí)間：xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：xxx
現任董事會(huì )成員：xxx
出席會(huì )議的人員：xx
決議事項：
有限公司董事會(huì )第次
會(huì )議于年月日在召開(kāi)。本公司全體董事出席會(huì )議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為xx萬(wàn)元，本公司占其中%股權，以形式出資。
三、有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：
四、聲明：本次會(huì )議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長(cháng)：副董事長(cháng)：董事：
�。ㄉw公章）
xx年xx月xx日
董事會(huì )決議書(shū)14
________年___月___日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開(kāi)了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的`股東有、會(huì )議由執行董事集合主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區平陽(yáng)路341號xx1號
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì )保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會(huì )決議書(shū)15
_________有限責任公司董事會(huì )成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_________、_________、_________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定免去_________的`_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。
二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會(huì )議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。
三、會(huì )議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
_________有限公司
董事會(huì )成員（簽字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
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