董事會(huì )職責

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董事會(huì )職責【集合15篇】

董事會(huì )職責1

　　(一)負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯(lián)絡(luò );

　　(二)負責處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規定向證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作;

　　(三)協(xié)調公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來(lái)訪(fǎng),回答投資者咨詢(xún),向投資者提供公司披露的資料;

　　(四)籌備股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議,準備和提交有關(guān)會(huì )議文件和資料;

　　(五)參加董事會(huì )會(huì )議,制作會(huì )議記錄并簽字;

　　(六)負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補救措施并向證券交易所報告;

　　(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議文件和會(huì )議記錄等;

　　(八)協(xié)助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的內容;

　　(九)促使董事會(huì )依法行使職權;在董事會(huì )擬作出的.決議違反法律、法規和公司章程時(shí),應當提醒與會(huì )董事,并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì )堅持做出上述決議,董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄,同時(shí)向證券交易所報告;

　　(十)證券交易所要求履行的其他職責。

董事會(huì )秘書(shū)相關(guān)職責

　　一是負責公司股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議，準備和提交有關(guān)會(huì )議文件和資料;負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議文件和會(huì )議記錄等。

　　二是負責公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。

　　三是負責辦理信息披露事務(wù)。如督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，按照有關(guān)規定向有關(guān)機構定期報告和臨時(shí)報告;負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補救措施。

董事會(huì )職責2

　　董事會(huì )秘書(shū)職責如下：

　　一、負責處理董事會(huì )議和董事會(huì )的日常事務(wù)。

　　二、根據董事會(huì )議的決定起草董事會(huì )文件。

　　三、負責董事會(huì )議的會(huì )務(wù)工作。

　　四、負責董事會(huì )與學(xué)院及校院內有關(guān)部門(mén)之間、董事會(huì )與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的.聯(lián)絡(luò )和有關(guān)通訊工作。

　　五、根據董事會(huì )、董事及董事單位的提議和建議整理董事會(huì )議議案，提交董事會(huì )領(lǐng)導及有關(guān)會(huì )議審議。

　　六、負責來(lái)校董事和董事單位代表的接待工作。

　　七、負責向有關(guān)單位或人士解釋董事會(huì )章程，介紹董事會(huì )工作情況。

　　八、負責董事會(huì )工作的宣傳、報道及新聞發(fā)布工作。

　　九、編印董事會(huì )會(huì )刊并寄送各董事和董事單位，及時(shí)向董事介紹學(xué)校進(jìn)展和董事會(huì )工作情況。

　　十、編撰董事會(huì )年鑒，負責董事會(huì )文件的整理歸檔和匯編。

董事會(huì )職責3

　　經(jīng)董事會(huì )研究決定，新漢股份董事會(huì )將履行以下職責，并為了更好的協(xié)調董事會(huì )各成員工作職責特設董事會(huì )秘書(shū)一職。

　　新漢公司董事會(huì )職責

　　1、負責下屬單位的戰略規劃發(fā)展及重點(diǎn)項目決議、跟蹤、督查決定下屬企業(yè)單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案，制訂公司財務(wù)預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案； 2.每月安排不少于一次對下屬公司的巡視檢查。

　　3、每月月底召開(kāi)員工大會(huì )，聽(tīng)取下屬公司總負責人當月工作匯報和對下月工作部署安排。

　　5、對重大問(wèn)題進(jìn)行決議，或者對進(jìn)展中存在問(wèn)題的重大事務(wù)進(jìn)行復議。6.聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門(mén)負責人，并決定其獎懲。7.對下屬單位總負責人進(jìn)行問(wèn)責。負責人在經(jīng)濟合同、安全運營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、行政人事等管理工作中造成重大經(jīng)濟損失，對公司或者單位造成不良影響的行為，董事會(huì )有權進(jìn)行內部監督和責任追究。

　　8、不定期檢查股東大會(huì )和董事會(huì )決議的執行情況。并在每月的員工大會(huì )上提出問(wèn)題；

　　新漢公司董事會(huì )秘書(shū)職責

　　1、按照董事會(huì )決議和董事會(huì )秘書(shū)的'工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實(shí)，2.負責董事會(huì )文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

　　3、籌備董事會(huì )會(huì )議和全員大會(huì )，并負責會(huì )議記錄、會(huì )議文件準備和保管。4.負責董事會(huì )會(huì )議的通知、材料、臨時(shí)補充材料的準備并按照要求送達各成員和會(huì )議決議的會(huì )簽工作。6.總體負責董事會(huì )會(huì )務(wù)接待及日常接待。7.匯集、整理公司相關(guān)信息上報各董事會(huì )各成員。

　　8、負責對董事會(huì )領(lǐng)導批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。9.負責董事會(huì )領(lǐng)導的報刊、信件的收發(fā)處理工作。

董事會(huì )職責4

　　1、負責董事會(huì )辦公室的全面工作，根據公司總體要求，制定本部門(mén)工作計劃和措施，組織實(shí)施和運作

　　2、負責指導本部門(mén)成員按法定程序籌備董事會(huì )和股東大會(huì )，做好會(huì )議記錄工作;

　　3、負責傳達董事會(huì )及股東大會(huì )決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況;

　　4、負責起草董事會(huì )工作報告及相關(guān)文件，辦理董事會(huì )、股東大會(huì )的各項法律文書(shū);

　　5、負責依法準備和遞交有關(guān)部門(mén)所要求董事會(huì )會(huì )議、股東大會(huì )出具的`報告及文件;

　　6、負責董事、監事及高級管理人員的聯(lián)絡(luò )與日常管理工作，督促本部門(mén)成員建立健全董事、監事管理及高級管理人員閱歷檔案;

　　7、負責督促本部門(mén)成員建立董事會(huì )、股東大會(huì )會(huì )議和會(huì )議記錄管理檔案，督促本部門(mén)成員妥善保管并建立公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料等相關(guān)檔案;

　　8、負責辦理董事會(huì )、股東大會(huì )閉會(huì )期間的日常事務(wù)，負責協(xié)助董事長(cháng)掌握企業(yè)狀況，向董事長(cháng)提供信息和工作建議;

　　9、積極協(xié)助董事、監事和高級管理人員了解相關(guān)法律、法規、規章、公司章程及其他規定;積極協(xié)助董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、獨立董事和其他董事開(kāi)展各項工作;

　　10、負責對董事會(huì )提出的問(wèn)題進(jìn)行調查、協(xié)調，并根據董事會(huì )或董事長(cháng)提出的處理意見(jiàn)具體辦理;

　　11、負責公司投融資上市工作;

　　12、積極與公司人力資源部配合，做好公司高級管理人員的業(yè)績(jì)考核工作;

　　13、負責加強與公司相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系及工作協(xié)調，督查審計相關(guān)部門(mén)的工作;負責股東的聯(lián)絡(luò )工作。

　　14、負責完成董事會(huì )、董事長(cháng)交辦的其他工作。

董事會(huì )職責5

　　1、負責編制公司年度預算計劃，并實(shí)施；

　　2、制定公司經(jīng)營(yíng)方針、目標、計劃，分解到各部門(mén)并組織實(shí)施；提出公司的組織機構設置方案；制定并落實(shí)各項規章制度、改革方案、改革措施；決定各部門(mén)人才的聘用、任免，對公司的經(jīng)濟效益負責，保證公司產(chǎn)品及服務(wù)滿(mǎn)足客戶(hù)要求；

　　3、協(xié)助董事長(cháng)制定公司總體戰略規劃與發(fā)展目標；

　　4、協(xié)助副董事長(cháng)公司組織結構的設置或建立健全公司管理體系；

　　5、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定應對準備策略，監控各類(lèi)業(yè)務(wù)項目的'開(kāi)展及督導下屬的目標執行情況；

　　6、負責建設和發(fā)展業(yè)務(wù)團隊，組織開(kāi)展員工隊伍培訓及人才梯隊建設工作，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)拓展需要；

　　7、審核、簽發(fā)以公司名義發(fā)出的各類(lèi)文件。

董事會(huì )職責6

　　董事會(huì )議事制度

　　第一條董事會(huì )由董事長(cháng)主持，董事長(cháng)不在時(shí)由董事長(cháng)授權，指定董事長(cháng)助理或一名董事主持；

　　第二條董事會(huì )會(huì )議分為季度會(huì )議、臨時(shí)會(huì )議、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議和會(huì )議。

　　第三條季度會(huì )議每季召開(kāi)一次，一般應在公司經(jīng)營(yíng)班子季度最后一個(gè)月辦公會(huì )之后五日內進(jìn)行。會(huì )議內容是：

　　一、聽(tīng)取、審議、分析、評估經(jīng)營(yíng)班子對公司本季度經(jīng)營(yíng)計劃完成情況的匯報；

　　二、聽(tīng)取、審議、分析、評估經(jīng)營(yíng)班子對公司本季度管理工作計劃目標進(jìn)展情況的匯報

　　三、聽(tīng)取高管人員的季度工作匯報并評議其工作；

　　四、其他需由董事會(huì )研討決策的事項的研討和決策；

　　五、監事會(huì )成員和相關(guān)人員列席會(huì )議。

　　第四條臨時(shí)會(huì )議：依據工作需要由董事長(cháng)臨時(shí)召集并主持。會(huì )議內容是：

　　一、審議本制度第四章，第十二條確定的，需要董事會(huì )決策的人事管理事項；

　　二、審議本制度第四章，第十三條確定的，需要董事會(huì )決策的發(fā)展戰略決策和經(jīng)營(yíng)決策事項；

　　三、審議本制度第四章，第十四條確定的，需要董事會(huì )決策的`非常事項。

　　四、監事會(huì )成員和相關(guān)人員列席會(huì )議。

　　第五條專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議：依據需要經(jīng)董事長(cháng)同意，由專(zhuān)門(mén)委員會(huì )負責人隨時(shí)召集。會(huì )議內容是：

　　一、提名和薪酬委員會(huì )，審議本制度第四章確定的，需要向董事會(huì )提交的人事管理事項決策草案或建議；

　　二、戰略決策委員會(huì )，審議本制度第四章確定的，需要向董事會(huì )提交的發(fā)展戰略決策和經(jīng)營(yíng)決策草案或建議；

　　三、投資預算委員會(huì )，審議本制度第四章確定的，需要向董事會(huì )提交的投資和預算方面的決策草案或建議；

　　四、審計監察委員會(huì )，由董事長(cháng)直接安排會(huì )議。

　　第六條董事會(huì )會(huì )議：定為每年的元月中旬左右召開(kāi)。會(huì )議內容是：

　　一、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的公司上年財務(wù)決算報告；

　　二、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的公司本年財務(wù)預算報告；

　　三、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的《公司上年經(jīng)營(yíng)管理工作總結》；

　　四、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的《公司本年經(jīng)營(yíng)管理計劃》；

　　五、審議提名和薪酬委員會(huì )提交的《關(guān)于對高管人員考核和進(jìn)行獎懲兌現的意見(jiàn)》；

　　六、研討其他董事會(huì )權限范圍的重大事項。

　　七、監事會(huì )成員和必要人員列席會(huì )議。

　　第七條會(huì )議準備：為了提高董事會(huì )議的效率和質(zhì)量，董事會(huì )有關(guān)人員對季度會(huì )議、臨時(shí)會(huì )議、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議、會(huì )議要認真進(jìn)行會(huì )議準備：

　　一、提前發(fā)布會(huì )議通知：會(huì )議召開(kāi)具體時(shí)間，地點(diǎn)，出席和列席人員，會(huì )議議程和內容，要求與會(huì )人員準備事項等。

　　二、提前做好提交會(huì )議決策的事項準備：就需要提交董事會(huì )決策的事項，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、公司經(jīng)營(yíng)班子應提前召開(kāi)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議，提出明確書(shū)面意見(jiàn)；將需要討論的事項文件，提前置備，必要時(shí)每位董事一份；

　　三、秘書(shū)列席，做好會(huì )議記錄，必要時(shí)編發(fā)會(huì )議紀要等。

　　第八條董事會(huì )對決策事項充分發(fā)揚民主，在董事長(cháng)主持下，全體董事對決策事項集思廣益、協(xié)商研討、達成共識、進(jìn)行決策。

　　第九條當各位董事就決策事項不能達成一致時(shí)，經(jīng)董事長(cháng)同意，可采用舉手表決或投票方式進(jìn)行表決，表決意見(jiàn)為 “同意”、“不同意”和“棄權”三種。表決事項需半數以上董事同意方可通過(guò)。

　　第十條董事長(cháng)對表決事項有最終決策權。

　　第十一條列席人員可參加會(huì )議討論，發(fā)表意見(jiàn)，但沒(méi)有表決權。第十二條經(jīng)營(yíng)班子對應提交董事會(huì )決策的事項，未提交董事會(huì )，擅自越權行事的，一經(jīng)發(fā)現按違規處理，由提名和薪酬委員會(huì )、監事會(huì )分別進(jìn)行調查，提出具體處理意見(jiàn)，提報董事會(huì )決策處理。

　　第六章附則

　　第十三條本制度是規范現階段董事會(huì )組織和議事制度的依據，隨著(zhù)公司現代企業(yè)制度和法人治理結構的工作進(jìn)展，本制度將適時(shí)作動(dòng)態(tài)調整。

　　第十四條本制度自董事長(cháng)批準之日起試行。

董事會(huì )職責7

　　1、具體辦理董事會(huì )、股東大會(huì )各部門(mén)提案資料及其他有關(guān)數據的收集和整理;

　　2、具體承擔董事會(huì )、股東大會(huì )等會(huì )議組織和準備工作，在授權情況下，根據會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì )人員和會(huì )議日程，按照《公司章程》規定時(shí)間發(fā)出會(huì )議通知及相關(guān)議案，進(jìn)行董事會(huì )、股東大會(huì )會(huì )議記錄，辦理會(huì )議記錄、會(huì )議決議的簽署，保管會(huì )議記錄、決議及全套文件資料;

　　3、每次董事會(huì )、股東大會(huì )后兩個(gè)工作日內，根據會(huì )議記錄整理會(huì )議紀要，由部門(mén)主管審核后發(fā)相關(guān)部門(mén)并督促執行，按期向部門(mén)主管反饋進(jìn)展直至完成;

　　4、具體負責本部門(mén)檔案涉及事項的日常管理，按照部門(mén)主管要求，建立本部門(mén)檔案管理的書(shū)面和電子檔案，對重要資料進(jìn)行歸集和管理，及時(shí)更新整理《部門(mén)文件檔案資料清單》;

　　主要檔案包括：1)董事會(huì )、股東大會(huì )會(huì )議文件和會(huì )議記錄全套資料的專(zhuān)項管理檔案;2)股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票資料專(zhuān)項管理檔案;3)對外投資單位產(chǎn)權事務(wù)及運營(yíng)監控專(zhuān)項管理檔案;4)董事會(huì )、股東大會(huì )決議督辦及專(zhuān)項工作管理檔案;股東分紅資料專(zhuān)項管理檔案;5)本部門(mén)日常其他事項管理檔案，負責擬定上述各部門(mén)檔案的'具體管理、借閱、查閱、審批等工作細則，制作相關(guān)管理報表等報主管部門(mén)領(lǐng)導批準后嚴格執行;

　　5、做好與公司相關(guān)部門(mén)的工作協(xié)調，按照部門(mén)主管要求傳達董事會(huì )及股東大會(huì )決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況;

　　6、按照部門(mén)主管要求向公司有關(guān)部門(mén)催辦董事會(huì )、股東大會(huì )限期完成的工作任務(wù);

　　7、負責管理公司的印章;

　　8、協(xié)助主任負責董事會(huì )、股東會(huì )會(huì )場(chǎng)后勤保障及本部門(mén)日常的接待事務(wù)。

　　9、按期完成部門(mén)主管交辦的其他各項工作。

董事會(huì )職責8

　　第一章總則

　　第一條為規范公司行為，明確董事會(huì )秘書(shū)的職責權限，根據《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關(guān)法規，特制定本細則。

　　第二條董事會(huì )秘書(shū)為公司的高級管理人員，由董事會(huì )聘任，對董事會(huì )負責。法律、法規及公司章程對公司高級管理人員的有關(guān)規定，適用于董事會(huì )秘書(shū)。

　　第二章任職資格

　　第三條董事會(huì )秘書(shū)應當具備履行職責所必需的財務(wù)、管理、法律專(zhuān)業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會(huì )秘書(shū)：

　　有《公司法》第一百四十七條規定情形之一的;

　　自受到中國證監會(huì )最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年的;

　　最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評的;

　　本公司現任監事;

　　證券交易所認定不適合擔任董事會(huì )秘書(shū)的其他情形。

　　第三章職責

　　第四條董事會(huì )秘書(shū)應當遵守公司章程，承擔與公司高級管理人員相應的法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權為自己或他人謀取利益。

　　第五條董事會(huì )秘書(shū)的主要職責：

　　董事會(huì )秘書(shū)為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò )人，負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò )，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;

　　負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規定向證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作;

　　協(xié)調公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司披露的資料;

　　按照法定程序籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，準備和提交擬審議的董事會(huì )和股東大會(huì )的文件;

　　參加董事會(huì )會(huì )議，制作會(huì )議記錄并簽字;

　　負責與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì )全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補救措施并向證券交易所報告;

　　負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì )、股東大會(huì )的會(huì )議文件和會(huì )議記錄等;

　　協(xié)助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設定的責任;

　　促使董事會(huì )依法行使職權;在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、行政法規、部門(mén)規章、證券交易所其他規定和公司章程時(shí)，應當提醒與會(huì )董事，并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì )堅持作出上述決議，董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄上，并立即向證券交易所報告;

　　《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。

　　第六條董事兼任董事會(huì )秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì )秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及董事會(huì )秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。

　　第七條公司應當為董事會(huì )秘書(shū)履行職責提供便利條件，董事、監事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應當支持、配合董事會(huì )秘書(shū)的工作。

　　董事會(huì )秘書(shū)為履行職責有權了解公司的財務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì )議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。

　　董事會(huì )秘書(shū)在履行職責過(guò)程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時(shí)，可以直接向證券交易所報告。

　　第四章任免程序

　　第八條董事會(huì )秘書(shū)由公司董事會(huì )推薦，經(jīng)過(guò)證券交易所的專(zhuān)業(yè)培訓和資格考核并取得合格證書(shū)后，由董事會(huì )聘任。公司應當在原任董事會(huì )秘書(shū)離職后三個(gè)月內聘任董事會(huì )秘書(shū)，公司應當在有關(guān)擬聘任董事會(huì )秘書(shū)的會(huì )議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì )秘書(shū)的有關(guān)材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內未提出異議的，董事會(huì )可以聘任。

　　第九條公司董事會(huì )聘任董事會(huì )秘書(shū)應當向證券交易所提交以下文件：

　　董事會(huì )推薦書(shū)，包括被推薦人符合任職資格的說(shuō)明、職務(wù)、工作表現及個(gè)人品德等內容;

　　被推薦人的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明(復印件);

　　被推薦人取得的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)(復印件)。

　　第十條公司在聘任董事會(huì )秘書(shū)的同時(shí)，還應當聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行職責。在董事會(huì )秘書(shū)不能履行職責時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會(huì )秘書(shū)對公司信息披露事務(wù)所負有的責任。

　　證券事務(wù)代表應當經(jīng)過(guò)證券交易所的董事會(huì )秘書(shū)資格培訓并取得董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

　　第十一條公司董事會(huì )正式聘任董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表后應當及時(shí)公告并向證券交易所提交以下資料：

　　董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表聘任書(shū)或者相關(guān)董事會(huì )決議;

　　董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話(huà)、住宅電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。

　　公司董事長(cháng)的通訊方式，包括辦公電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。

　　上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應當及時(shí)向證券交易所提交變更后的資料。

　　第十二條董事會(huì )秘書(shū)出現以下情形之一的，公司應當自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內解聘董事會(huì )秘書(shū)：

　　出現本細則第三條所規定情形之一;

　　連續三個(gè)月以上不能履行職責;

　　在履行職務(wù)時(shí)出現重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失;

　　違反國家法律、行政法規、部門(mén)規章、證券交易所其他規定和公司章程，給投資者造成重大損失。

　　第十三條公司董事會(huì )解聘董事會(huì )秘書(shū)應當具有充足理由，解聘董事會(huì )秘書(shū)或董事會(huì )秘書(shū)辭職時(shí)，公司董事會(huì )應當向證券交易所報告，說(shuō)明原因并公告。董事會(huì )秘書(shū)有權就被公司不當解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個(gè)人陳述報告。

　　第十四條董事會(huì )秘書(shū)離任前，應當接受董事會(huì )、監事會(huì )的離任審查，將有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監事會(huì )的監督下移交。公司應當在聘任董事會(huì )秘書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾一旦在離任后持續履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開(kāi)披露為止，但涉及公司違法違規的信息除外。

　　第十五條公司董事會(huì )秘書(shū)空缺期間，董事會(huì )應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會(huì )秘書(shū)的`職責，并報證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì )秘書(shū)人選。公司指定代行董事會(huì )秘書(shū)職責的人員之前，由董事長(cháng)代行董事會(huì )秘書(shū)職責。

　　董事會(huì )秘書(shū)空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后，董事長(cháng)應當代行董事會(huì )秘書(shū)職責，直至公司正式聘任董事會(huì )秘書(shū)。

　　第五章法律責任

　　第十六條董事會(huì )的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規定由參與決策的董事對公司負賠償責任外，董事會(huì )秘書(shū)也應承擔相應的賠償責任;但能夠證明自己對所表決的事項提出過(guò)異議的，可免除責任。

　　第十七條董事會(huì )秘書(shū)有本細則第十條規定情形之一的，公司董事會(huì )將根據有關(guān)規定采取以下處罰措施：

　　(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務(wù);

　　(二)情節嚴重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會(huì )秘書(shū)的資格，并公告;

　　(三)根據證券交易所或國家有關(guān)部門(mén)的處罰意見(jiàn)書(shū)進(jìn)行處罰。

　　第十八條董事會(huì )秘書(shū)對所受處罰不服的，可在有關(guān)規定的期限內，如無(wú)規定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內向中國證監會(huì )或該會(huì )指定的機構申訴。

　　第十九條董事會(huì )秘書(shū)違反法律、法規或公司章程，則根據有關(guān)法律、法規或公司章程的規定，追究相應的責任。

　　第六章附則

　　第二十條本細則有關(guān)內容若與國家頒布的法律、法規不一致時(shí)，按國家規定辦理。

　　第二十一條本細則由董事會(huì )負責解釋?zhuān)聲?huì )批準后生效。其中本工作細則中第五條的第(一)項、第(二)項、第(六)項，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內容的條款于公司公開(kāi)發(fā)行股票并上市后執行。

董事會(huì )職責9

　　1、準備和遞交國家有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì )和股東大會(huì )出具的報告和文件。

　　2、籌備董事會(huì )和股東大會(huì )，并負責會(huì )議記錄和會(huì )議文件、記錄的保管并起草董事會(huì )的會(huì )議紀要、文件。

　　3、負責公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的'及時(shí)、準確、合法、真實(shí)和完整。

　　4、保證有權得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。

　　5、使公司董事、監事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關(guān)法律、法規、規章、政策、公司章程等有關(guān)規定。

　　6、協(xié)助董事會(huì )行使職權。在董事會(huì )決議違反法律、法規、公司章程等有關(guān)規定時(shí)，應及時(shí)提出異議。

　　7、為公司重大決策提供咨詢(xún)和建議。

　　8、處理公司與證管部門(mén)及投資人之間的有關(guān)事宜。

　　9、公司章程和證券交易所上市規則所規定的其它職責。

　　10、承辦董事長(cháng)交辦的各項工作。

董事會(huì )職責10

　　xxxxx制藥股份有限公司董事會(huì )職責及議事規則

　　根據《公司法》規定和公司章程，公司董事會(huì )是公司經(jīng)營(yíng)決策機構，也是股東會(huì )的常設權力機構。董事會(huì )向股東會(huì )負責。經(jīng)董事會(huì )研究，現將董事會(huì )職責及議事規則明確如下：

　　一、董事會(huì )職責

　�。ㄒ唬┴撠熣偌蓶|大會(huì )并向股東大會(huì )報告工作；

　�。ǘ﹫绦泄蓶|大會(huì )決議；

　�。ㄈ┻x舉董事會(huì )董事長(cháng)和副董事長(cháng)；

　�。ㄋ模Q定公司經(jīng)營(yíng)計劃、投資方案，決定公司的內部管理機構設置；

　�。ㄎ澹┲朴喒镜哪甓蓉攧�(wù)預、決算方案，利潤分配方案及彌補虧損的方案；

　�。┲朴喒驹鰷p注冊資本以及發(fā)行公司債券的'方案；

　�。ㄆ撸⿺M定公司分立、合并、終止和清算方案；

　�。ò耍┢溉魏徒馄腹究偨�(jīng)理，以及根據總經(jīng)理的提名，聘任和解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人，并決定報酬和支付方式事項；

　�。ň牛┲贫ü镜幕竟芾碇贫�；

　�。ㄊ┢刚埞镜母鞣N顧問(wèn)；

　�。ㄊ唬Q定公司資產(chǎn)的抵押、出租和轉讓以及公司重大合作、借款、投資；

　�。ㄊ⿺M定公司章程的修訂方案；

　�。ㄊ┕竟蓶|大會(huì )授予的其它職權。董事長(cháng)是公司法定代表人，行使以下職權：

　�。ㄒ唬┲鞒止蓶|大會(huì )；

　�。ǘ╊I(lǐng)導董事會(huì )工作，召集和主持董事會(huì )會(huì )議；

　�。ㄈ┖炇鸸镜墓善�、債券、重要合同及其它重要文件，并以董事會(huì )名義簽發(fā)決議，會(huì )議記錄及其它重要文件。

　�。ㄋ模z查董事會(huì )決議的實(shí)施情況，管理其權限以?xún)鹊氖聞?wù)，重要問(wèn)題應向下次董事會(huì )會(huì )議報告；

　�。ㄎ澹┒聲�(huì )決議授予的其他職權。

　　二、議事規則

　　董事會(huì )成員出席董事會(huì )會(huì )議。董事會(huì )會(huì )議每半年召開(kāi)一次。董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集，應于會(huì )議召開(kāi)十日前，將會(huì )議時(shí)間、會(huì )議事項、議程書(shū)面通知全體董事。

　　經(jīng)董事長(cháng)或三分之一以上董事、三分之一以上監事或總經(jīng)理建議，應召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )。

　　董事長(cháng)可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門(mén)負責人列席會(huì )議。

　　董事會(huì )表決實(shí)行一人一票制，董事會(huì )會(huì )議由半數以上董事出席方可舉行。董事會(huì )做出的決議須經(jīng)董事會(huì )二分之一以上董事表決通過(guò)方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會(huì )議的董事三分之二以上同意。董事會(huì )決議反對票與贊成票相等時(shí)，由董事長(cháng)裁決；董事會(huì )討論有關(guān)董事事項時(shí)，該董事應回避。

　　董事因故不能出席董事會(huì )會(huì )議時(shí)，可以書(shū)面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書(shū)中應闡明授權范圍。

　　董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定副董事長(cháng)或其他董事代其行使職權。

　　董事會(huì )應對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名，不同意見(jiàn)要作在會(huì )議記錄上。

　　xxxxx制藥股份有限公司 20xx 年8月26日

董事會(huì )職責11

　　一、負責召集股東大會(huì )，并向大會(huì )報告工作；

　　二、執行股東大會(huì )的決議；

　　三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；

　　四、制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　　五、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　六、制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

　　七、擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案；

　　八、決定公司內部管理機構的設置；

　　九、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)；根據總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

　　十、制訂公司的`基本管理制度；

　　十一、管理公司信息披露事項；

　　十二、公司章程規定或股東大會(huì )授予的其他職權。

董事會(huì )職責12

　　董事會(huì )秘書(shū)崗位職責

　　1、負責準備和提交董事會(huì )和股東會(huì )出具的報告和文件。

　　2、籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，并負責會(huì )議記錄、會(huì )議文件準備和保管。

　　3、負責公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露及時(shí)、準確、合法、真實(shí)和完整。

　　4、保證有權得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。

　　5、負責公司章程和上市公司所在證交所規定的其他職責。

　　6、負責完成董事長(cháng)交辦的其他工作。

　　董事會(huì )辦公室主任崗位職責

　　1、按照董事會(huì )決議和董事會(huì )秘書(shū)的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實(shí)，檢查股東大會(huì )和董事會(huì )決議的執行情況。

　　2、協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)做好股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )務(wù)工作，負責會(huì )務(wù)接待。

　　3、負責戰略規劃發(fā)展及重點(diǎn)項目的信息收集、情況跟蹤，以及有關(guān)協(xié)調服務(wù)工作。

　　4、協(xié)同公司有關(guān)單位和職能部門(mén)的業(yè)務(wù)往來(lái)，做好服務(wù)。

　　5、負責辦公室的工作計劃、工作總結及有關(guān)文字材料。

　　6、負責辦公室的人員管理、職責分工和工作安排，組織領(lǐng)導本辦員工完成各項工作任務(wù)。

　　7、負責辦公室員工的業(yè)務(wù)培訓和崗位責任的檢查和考核。

　　8、負責抓好董事會(huì )辦公室黨支部建設，同時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　董事會(huì )辦公室秘書(shū)主管崗位職責

　　1、協(xié)助辦公室主任負責股東會(huì )、董事會(huì )會(huì )議的通知、材料、臨時(shí)補充材料的準備并按照要求送達各位股東代表、董事、監事和會(huì )議決議的會(huì )簽工作。

　　2、參與起草股東會(huì )、董事會(huì )相關(guān)文字材料和股東會(huì )、董事會(huì )會(huì )議材料。

　　3、董事會(huì )會(huì )務(wù)接待及日常接待，參與公司股權變更、重大投資與資產(chǎn)運作項目和企業(yè)改制等相關(guān)事宜方案的前期研究和協(xié)調。

　　4、匯集、整理公司相關(guān)信息上報各股東單位代表。

　　5、協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展上市工作。

　　6、董事會(huì )經(jīng)費的會(huì )計工作。

　　7、負責公司十塊土地的回購、租賃、轉讓工作。

　　8、負責鋼管控股公司年檢、納稅登記等工作。

　　董事會(huì )辦公室綜合管理職責

　　1、控股公司董事會(huì )文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

　　2、負責工資、獎金、培訓、勞保、安環(huán)、考勤等有關(guān)方面的工作。

　　3、負責固定資產(chǎn)、辦公設備、辦公用品用具的管理工作。

　　4、按照財務(wù)制度，做好董事會(huì )費用的報銷(xiāo)工作。

　　5、按照財務(wù)制度，做好鋼管控股公司的財會(huì )工作及其它工作。

　　6、協(xié)助做好董事會(huì )會(huì )議通知、材料的`送達，會(huì )務(wù)接待、接待費用結算等工作。

　　7、做好黨支部及工會(huì )相關(guān)工作。

　　8、領(lǐng)導交辦的工作。

　　董事會(huì )辦公室公文處理崗位職責

　　1、負責董事會(huì )文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

　　2、負責董事會(huì )印章的使用和保管。

　　3、負責公司各部門(mén)上報董事會(huì )文件、資料的登記、傳遞、歸檔保管工作。

　　4、負責對董事會(huì )領(lǐng)導批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。

　　5、負責董事會(huì )領(lǐng)導的報刊、信件的收發(fā)處理工作。

　　6、負責董事會(huì )會(huì )議通知的下發(fā)，協(xié)助主任做好有關(guān)會(huì )務(wù)工作。

　　7、上市、戰略發(fā)展、資本運作、發(fā)展項目等重點(diǎn)內容資料的檔案管理工作。

　　8、領(lǐng)導交辦的其他工作。

董事會(huì )職責13

　　1.參與公司發(fā)展規劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計劃的編制和公司重大決策的討論;

　　2.協(xié)助董事長(cháng)和總裁召集和主持公司高層管理會(huì )議，組織討論和決定公司的發(fā)展規劃，經(jīng)營(yíng)方針、年度計劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的`重大事項;

　　3.根據董事長(cháng)提出的戰略目標，輔助總裁，參與制定下屬公司戰略;

　　4.協(xié)助董事長(cháng)建立和健全完善公司的管理體系與組織結構，規范各崗位職能權責義務(wù);

　　5.負責董事長(cháng)和總裁有關(guān)文件的起草、修改、審核，整理各類(lèi)文書(shū)、文件、報告、總結及其他材料，負責董事長(cháng)文件的督辦、處理與反饋;

　　6.協(xié)調董事長(cháng)與董事、總裁及公司各部門(mén)經(jīng)理之間的工作關(guān)系;

　　7.擬訂公司內部管理機構設置方案和管理制度;

　　8.協(xié)助董事長(cháng)對投資、營(yíng)運、資本運作、財經(jīng)審核、人事管理等工作做綜合性的協(xié)調與組織工作，掌握主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況;

　　9.在授權范圍內協(xié)助董事長(cháng)進(jìn)行商務(wù)談判，做好各項匯報、聯(lián)絡(luò )工作;

　　10.處理公司重大突發(fā)事件，在董事長(cháng)授權范圍內與新聞媒體進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò );

　　11.為公司赴美發(fā)展做好前期準備工作;

　　12.協(xié)助董事長(cháng)和總裁開(kāi)展在美資金運作的相關(guān)工作，并在董事長(cháng)同意的情況下主持相關(guān)工作;

　　13.幫助董事長(cháng)整理相關(guān)文件，并確保保密性;

　　14.提出具體工作由董事長(cháng)授權后進(jìn)行實(shí)施;

　　15.董事長(cháng)指定的其他工作。

董事會(huì )職責14

　　社員（代表）大會(huì )制度

　　一、社員（代表)大會(huì )由全體成員（代表）組成，是本

　　社的最高權力機構，行使下列職權：

　　1、審議、修改本社章程和各項規章制度；

　　2、選舉和罷免理事長(cháng)、理事、監事會(huì )成員：

　　3、決定社員出資標準及增加或者減少出資；

　　4、審議本社的發(fā)展規劃和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計劃；

　　5、審議批準財務(wù)預算和決算方案；

　　6、審議批準盈余分配方案和虧損處理方案；

　　7、審議批準理事會(huì )、執行監事（或者監事會(huì ))提交的業(yè)務(wù)報告；

　　8、決定重大財產(chǎn)處置、對外投資、對外擔保和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的其他重大事項；

　　9、對合并、分立、解散、清算和對外聯(lián)合等作出決議；

　　10、決定聘用經(jīng)營(yíng)管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的數量、資格和任期：

　　11、聽(tīng)取理事長(cháng)或者理事會(huì )關(guān)于成員變動(dòng)情況的報告；

　　12、決定其他重大事項。

　　二、召開(kāi)成員大會(huì )，出席人數應當達到社員（代表）總數三分之二以上。

　　社員（代表）大會(huì )選舉或者作出決議，應當由本社成員表決權總數過(guò)半數通過(guò)；作出修改章程或者合并、分立、解散的決議應當由本社成員表決權總數的三分之二以上通過(guò)。章程對表決權數有較高規定的，從其規定。

　　三、社員（代表）大會(huì )選舉和表決，實(shí)行一人一票制，成員各享有一票的基本表決權。

　　出資額或者與本社交易量（額）較大的社員按照章程規定，可以享有附加表決權。本社的附加表決權總票數，不得超過(guò)本社社員基本表決權總票數的百分之二十。享有附加表決權的社員及其享有的附加表決權數，應當在每次成員大會(huì )召開(kāi)時(shí)告知出席會(huì )議的社員。

　　四、社員（代表)大會(huì )的召集由章程規定，每年至少召開(kāi)一次例會(huì )。

　　有下列情形之一的，應當在二十日內召開(kāi)臨時(shí)成員（代表）大會(huì )：百分之三十以上的成員提議；執行監事或者監事會(huì )提議；章程規定的其他情形。

　　五、社員（代表）大會(huì )應當將所議事項的決定作成會(huì )議記錄。

　　六、本社社員超過(guò)一百五十人時(shí)，可以按照章程規定設立社員代表大會(huì )。

　　社員代表大會(huì )按照章程規定可以行使成員大會(huì )的部分權利。

　　奎勒河村委會(huì )

　　董事會(huì )工作制度

　　一、董事會(huì )是合作社的執行機構，對社員（代表）大會(huì )負責。

　　二、董事會(huì )由6名理事組成，設董事長(cháng)1名，副懂事長(cháng)1名，成員4名。

　　董事會(huì )成員由社員（代表）大會(huì )從本社社員中選舉產(chǎn)生，任期5年，可連選連任。

　　三、董事會(huì )職責

　　1、組織召開(kāi)社員（代表)大會(huì )并報告工作，執行社員（代表）大會(huì )決議；

　　2、制訂本社發(fā)展規劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計劃、內部管理規章制度等，提交社員（代表)大會(huì )審議：

　　3、制定財務(wù)預決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交社員（代表）大會(huì )審議；；

　　4、組織開(kāi)展社員培訓和各種協(xié)作活動(dòng)；

　　5、管理本社的資產(chǎn)和財務(wù)，保障本社的財產(chǎn)安全；

　　6、接受、答復、處理執行監事或者監事會(huì )提出的有關(guān)質(zhì)詢(xún)和建議；

　　7、決定社員入社、退社、繼承、除名、獎勵、處分等事項；

　　8、決定聘任或者解聘本社經(jīng)理、財務(wù)會(huì )計人員和其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。

　　9、履行社員（代表)大會(huì )授予的其他職權。

　　四、董事會(huì )表決制度

　　董事會(huì )會(huì )議的表決，實(shí)行一人一票。重大事項集體討論，并經(jīng)三分之二以上董事同意方可形成決定。董事會(huì )所議事項要形成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。董事個(gè)人對某項決議有不同意見(jiàn)時(shí)，其意見(jiàn)應記入會(huì )議記錄并簽名。執行監事列席理事會(huì )會(huì )議，董事會(huì )會(huì )議可以邀請3至5名社員代表列席，列席者無(wú)表決權。

　　五、董事會(huì )接到監事會(huì )質(zhì)詢(xún)或建議的書(shū)面通知后，必須在7個(gè)工作日內做出答復。

　　六、本社董事長(cháng)為合作社法定代表人，其主要職責：

　　1、召集并主持董事會(huì )會(huì )議，按章程主持社員（代表）大會(huì )；

　　2、簽署本社社員出資證明：

　　3、簽署聘任或者解聘本社經(jīng)理、財務(wù)會(huì )計人員和其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員聘書(shū)；

　　4、組織實(shí)施社員（代表）大會(huì )和理事會(huì )決議，檢查決議實(shí)施情況；

　　5、代表本社簽訂合同等；

　　6、履行社員（代表)大會(huì )授予的其他職權。

　　奎勒河村委會(huì )

　　監事會(huì )工作制度

　　一、監事會(huì )（執行監事）是合作社的監督機構，代表全體社員監督合作社的財務(wù)和業(yè)務(wù)執行情況。

　　二、監事會(huì )由5人組成（或設1名執行監事），設監事長(cháng)1人。

　　監事會(huì )成員（執行監事）由社員（代表)大會(huì )在本社社員中選舉產(chǎn)生，每屆任期5年，可連選連任。合作社理事長(cháng)、理事、經(jīng)理和財務(wù)人員不得兼任監事。

　　三、監事會(huì )職責。

　　1、監督理事會(huì )對社員（代表）大會(huì )決議和本社章程的執行情況；

　　2、監督檢查本社的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況，負責本社財務(wù)審核監察工作。

　　3、監督理事長(cháng)或者理事會(huì )成員和經(jīng)理履行職責情況；

　　4、向社員（代表)大會(huì )提出監察報告；

　　5、向理事長(cháng)或者理事會(huì )提出工作質(zhì)詢(xún)和改進(jìn)工作的建議；

　　6、提議召開(kāi)臨時(shí)社員（代表）。大會(huì )；

　　7、代表本社負責記錄理事與本社發(fā)生業(yè)務(wù)交易時(shí)的'業(yè)務(wù)交易量（額）情況；

　　8、履行社員（代表)大會(huì )授子予的其他職責

　　四、監事會(huì )會(huì )議由監事長(cháng)召集，監事長(cháng)因故不能召集會(huì )議時(shí)，可以委托其他監事召集。

　　五、監事會(huì )會(huì )議的表決實(shí)行一人一票。

　　監事會(huì )會(huì )議須有三分之二以上的監事出席方能召開(kāi)。重大事項的決議須經(jīng)三分之二以上監事同意方能生效。

　　六、監事會(huì )所議事項要形成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的監事應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　監事個(gè)人對某項決議有不同意見(jiàn)時(shí)，其意見(jiàn)也要記入會(huì )議記錄并簽名。

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　　監事會(huì )議事制度

　　一、本社按照“成員（代表）大會(huì )決策、理事會(huì )執行、監事會(huì )監督、成員團結合作”的民主管理機制運行。

　　二、成員（代表）大會(huì )按照章程規定召集和主持召開(kāi)，其選舉、決議、表決必須在充分醞釀?dòng)懻摰幕A上，根據其內容，按照充分發(fā)揚民主的原則，采取舉手通過(guò)、舉手表決、票選票決方式民主進(jìn)行。

　　三、理事會(huì )實(shí)行集體領(lǐng)導，分工負責，民主集中制；

　　理事會(huì )由理事長(cháng)主持在其職權范圍內研究決定事務(wù)，制訂提請成員（代表）審議事項的方案；決定事務(wù)需表決的一律采取票決方式進(jìn)行。

　　四、監事列席公司董事會(huì )會(huì )議，聽(tīng)取董事會(huì )議事情況并可了解、咨詢(xún)及發(fā)表獨立意見(jiàn)；

　　監督董事會(huì )依照國家有關(guān)法律、法規、《公司章程》以及《董事會(huì )議事規則》審議有關(guān)事項并按法定程序作出決議；對于董事會(huì )審議事項的程序和決議持有異議時(shí)，可于事后由監事會(huì )形成書(shū)面意見(jiàn)送達董事會(huì )。

　　五、根據全社社員居住分布狀況和生產(chǎn)狀況，實(shí)行每個(gè)理事、監事、社員代表分工聯(lián)系社員制度，進(jìn)行社情員意上傳下達，開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指導服務(wù)，確保信息暢通，運作有序。

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