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[經(jīng)典]董事會(huì )秘書(shū)職責15篇
董事會(huì )秘書(shū)職責1
1、梳理公司內部，建立并且是執行高效的三會(huì )制度(股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì ))，并與財務(wù)總監一起根據公司內部實(shí)際情況，建立公司內部控制體系，并制定各項上市公司的內部決策機制和《公司章程》的修訂。
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2、與xx省當地監管機構保持聯(lián)系，使其為公司成功掛牌助力。
3、與人力資源、行政部、財務(wù)部交流并讓這些部門(mén)提供公司員工的各項考核、薪酬、級別、服務(wù)年限、崗位重要性等數據報告，并與公司高層商討股權激勵方案，在股改前完成公司的股權激勵。
4、股改前協(xié)調各中介機構，完成股改所需的各項報告。
5、負責公司創(chuàng )立大會(huì )的各項籌備工作，保證順利召開(kāi)。
6、配合中介機構梳理公司內部未決事項，制作符合新三板掛牌要求的各項規范性文件。
7、與各方投資機構洽談，在公司掛牌前引入一至兩家戰略投資機構。
8、完成公司掛牌上市前、中、后的`各項信息報送和信息披露工作。
9、公司掛牌后，負責公司日常事務(wù)及各項信息發(fā)布，路演，做市商，引進(jìn)戰略投資者等推介工作。
10、設立證券部，第一為公司股票的大宗交易辦理相關(guān)手續。第二為公司充裕的現金流保值、增值。
董事會(huì )秘書(shū)職責2
1、負責董事會(huì )秘書(shū)處日常工作;
2、負責起草董事會(huì )相關(guān)文件;
3、負責草擬校企、校地合作文本，加強與合作方的溝通和聯(lián)系;
4、負責董事會(huì )、合作單位走訪(fǎng)和來(lái)訪(fǎng)，做好相關(guān)安排和接待工作;
5、加強校內協(xié)調溝通，落實(shí)相關(guān)合作內容;
6、負責組織董事會(huì )年會(huì )、校企合作研討會(huì )等相關(guān)活動(dòng);
7、負責董事會(huì )基金、協(xié)議款項的募集;
8、做好領(lǐng)導交辦的.其他工作。
董事會(huì )秘書(shū)職責3
一、負責傳達董事會(huì )的決定和指示，搞好各部室、各子公司間的協(xié)調，督促檢查貫徹執行情況;
二、負責審核由董事會(huì )聘用人員的任免、聘用、提拔、調動(dòng)方案，掌握相關(guān)資料，并上報董事會(huì );
三、根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求，協(xié)助董事會(huì )進(jìn)行發(fā)展方向的研究，參與制定公司發(fā)展目標、發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度工作計劃，并檢查了解實(shí)施情況;
四、負責擬定公司章程修改方案和權屬決策層制定的相關(guān)制度，并上報董事會(huì );
五、負責對公司各項重要規章制度的審核，推動(dòng)公司制度創(chuàng )新;
六、負責協(xié)助公司董事會(huì )掌握企業(yè)狀況，定期向董事會(huì )提供信息和工作建議;
七、負責對董事會(huì )提出的問(wèn)題進(jìn)行調查、協(xié)調和處理;
八、負責協(xié)助董事長(cháng)處理日常工作事務(wù);
九、負責董事會(huì )主持或籌辦會(huì )議的籌備工作，確定會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì )人員和會(huì )議議程，并發(fā)出通知;
十、負責做好董事會(huì )辦公會(huì )等會(huì )議的記錄，必要時(shí)形成會(huì )議紀要并下發(fā);
十一、負責綜合性文件的`傳遞、傳達、催辦與檢查;
十二、協(xié)助董事會(huì )接待外來(lái)賓客，負責同政府相關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò )工作;
十三、收集整理公司和董事會(huì )的各項重要工作、活動(dòng)信息，編寫(xiě)公司工作年鑒和簡(jiǎn)報;
十四、負責監督公司印章、董事會(huì )名章和公司證照等的使用情況;
十五、負責承辦董事會(huì )交辦的其他工作。
董事會(huì )秘書(shū)職責4
1負責傳達董事會(huì )決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況;
2全面負責董事會(huì )辦公室的各項工作;
3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù);
4負責協(xié)調各部室、公司之間的工作，監督檢查其工作情況;
5負責協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統地向總經(jīng)理提供信息和工作建議;
6負責職責范圍內程序文件的制訂、執行，并及時(shí)提出修改建議;
7負責綜合性文件、工作計劃及機械公司工作總結等的.擬定工作;
8負責董事會(huì )等會(huì )議的組織和準備工作及計劃安排，確定會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì )人員和會(huì )議日程，并發(fā)出通知;
9負責做好董事會(huì )辦公會(huì )等的會(huì )議記錄，必要時(shí)形成會(huì )議紀要并下發(fā);
10負責對董事會(huì )提出的問(wèn)題進(jìn)行調查、協(xié)調和處理;
11負責按有關(guān)規定做好機械公司外來(lái)賓客的接待工作;
12負責做好重要公文的審稿工作;
13負責綜合性公文的傳遞、傳達、催辦與檢查;
14負責審核人力資源管理有關(guān)方案，及報表等;
15負責董事會(huì )辦公室各項費用及各公司購買(mǎi)單件價(jià)值在1000元以上辦公用品的有關(guān)方案的審核;
16負責監督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用;
17負責根據人員編制和崗位任職標準，及時(shí)調配人員;
18負責根據工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調動(dòng)建議;
19負責根據各公司生產(chǎn)計劃，確定勞動(dòng)組織與定員;
20負責組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況;
21負責處理職工獎懲事宜;
22負責做好工資計劃的審核工作;
23負責組織全公司各類(lèi)人員的考評工作;
24負責組織人事檔案的定期審查和整理工作;
25負責對本部門(mén)人員工作業(yè)績(jì)進(jìn)行考核;
26負責全公司防火防盜及廠(chǎng)內治安保衛綜合治理工作;
27負責按規定做好公務(wù)用車(chē)的調度與管理工作;參與車(chē)輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)基礎資料;
28負責與其它部門(mén)的工作協(xié)調;
29負責完成機械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。
董事會(huì )秘書(shū)職責5
1.參與公司發(fā)展規劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計劃的編制和公司重大決策的討論;
2.協(xié)助董事長(cháng)和總裁召集和主持公司高層管理會(huì )議，組織討論和決定公司的發(fā)展規劃，經(jīng)營(yíng)方針、年度計劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項;
3.根據董事長(cháng)提出的戰略目標，輔助總裁，參與制定下屬公司戰略;
4.協(xié)助董事長(cháng)建立和健全完善公司的管理體系與組織結構，規范各崗位職能權責義務(wù);
5.負責董事長(cháng)和總裁有關(guān)文件的起草、修改、審核，整理各類(lèi)文書(shū)、文件、報告、總結及其他材料，負責董事長(cháng)文件的督辦、處理與反饋;
6.協(xié)調董事長(cháng)與董事、總裁及公司各部門(mén)經(jīng)理之間的工作關(guān)系;
7.擬訂公司內部管理機構設置方案和管理制度;
8.協(xié)助董事長(cháng)對投資、營(yíng)運、資本運作、財經(jīng)審核、人事管理等工作做綜合性的`協(xié)調與組織工作，掌握主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況;
9.在授權范圍內協(xié)助董事長(cháng)進(jìn)行商務(wù)談判，做好各項匯報、聯(lián)絡(luò )工作;
10.處理公司重大突發(fā)事件，在董事長(cháng)授權范圍內與新聞媒體進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò );
11.為公司赴美發(fā)展做好前期準備工作;
12.協(xié)助董事長(cháng)和總裁開(kāi)展在美資金運作的相關(guān)工作，并在董事長(cháng)同意的情況下主持相關(guān)工作;
13.幫助董事長(cháng)整理相關(guān)文件，并確保保密性;
14.提出具體工作由董事長(cháng)授權后進(jìn)行實(shí)施;
15.董事長(cháng)指定的其他工作。
董事會(huì )秘書(shū)職責6
1.協(xié)助董事長(cháng)做好公司行政辦公的各項工作安排，進(jìn)行有關(guān)項目的管理,制定項目計劃，監督項目實(shí)施情況，參與董事長(cháng)的決策。
2.協(xié)助董事長(cháng)推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設工作,負責公司內刊的'審編，進(jìn)行公司的日常事務(wù)管理。
3.認識自己的位置，隨時(shí)待命，吃苦耐勞，對工作認真踏實(shí)、細心負責。
4.每天上午詢(xún)問(wèn)董事長(cháng)的活動(dòng)日程安排，重要活動(dòng)提前提示董事長(cháng);
5.協(xié)助董事長(cháng)安排好重要會(huì )議和日常會(huì )議的組織，并做好會(huì )議記錄、整理會(huì )議紀要和簡(jiǎn)報;
6.公司內部員工及來(lái)訪(fǎng)人員面見(jiàn)董事長(cháng)，需要負責向董事長(cháng)通報，并轉達董事長(cháng)指示;
7.安排好董事長(cháng)的訂餐、訂房、訂機票等日常工作;
8.負責做好公司重要來(lái)賓的接待，做好對外公共關(guān)系的協(xié)調,協(xié)助處理相關(guān)的商務(wù)接待工作;
9.及時(shí)轉送董事長(cháng)簽發(fā)下達給各部門(mén)的交辦任務(wù)，并及時(shí)向總裁匯報;
10.負責對每日收到的圖書(shū)資料、報刊進(jìn)行分類(lèi)、登錄、上架，并負責借閱、催還、整理、修補、合訂裝幀和淘汰處理;
11.負責協(xié)助做好公司相關(guān)部門(mén)的溝通和協(xié)調;
12.指導、督促各部門(mén)人員按規定做好資料的歸檔、存檔工作，對所有文件先進(jìn)行識別,并分類(lèi)登記,再分別辦理;
13.及時(shí)轉發(fā)總裁批件和部門(mén)之間往來(lái)函件，急件、特件應提請總裁注意;
14.遵守保密規定，棄置保密文件按規定要求進(jìn)行銷(xiāo)毀。并檢查、督促各部門(mén)人員的保密工作;
15.完成董事長(cháng)授權交辦的其他任務(wù)。
董事會(huì )秘書(shū)職責7
1.董事會(huì )秘書(shū)為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò )人，負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò )，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;
2.負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規定向證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作;
3.協(xié)調公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司披露的資料;
4.按照法定程序籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，準備和提交擬審議的董事會(huì )和股東大會(huì )的文件;
5.參加董事會(huì )會(huì )議，制作會(huì )議記錄并簽字;
6.負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì )全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補救措施并向證券交易所報告;
7.負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì )、股東大會(huì )的會(huì )議文件和會(huì )議記錄等;
8.協(xié)助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設定的責任;
9.促使董事會(huì )依法行使職權;在董事會(huì )擬作出的.決議違反法律、行政法規、部門(mén)規章、證券交易所其他規定和公司章程時(shí)，應當提醒與會(huì )董事，并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì )堅持作出上述決議，董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄上，并立即向證券交易所報告;
10. 《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。
董事會(huì )秘書(shū)職責8
一、基本信息
崗位名稱(chēng)：董事會(huì )秘書(shū)
薪資等級：
任職者：
所在部門(mén)：集團總裁辦
上級職位：董事長(cháng)/分管集團領(lǐng)導
上級姓名：
下屬員工：
制定日期：
二、崗位目的
根據集團董事長(cháng)要求，組織安排董事會(huì )各項會(huì )議，代表董事會(huì )傳達董事會(huì )各項決議并實(shí)施監督管理，同時(shí)制定公司中長(cháng)期發(fā)展規劃、完善各項管理制度及流程，定期代表公司向公眾發(fā)布各種信息，為公司贏(yíng)得良好聲譽(yù)和社會(huì )效益。
三、職位工作關(guān)系
內部關(guān)系：董事長(cháng)/主管領(lǐng)導
本崗位
其他部門(mén)
其他部門(mén)
本部門(mén)員工
本部門(mén)員工
外部關(guān)系：相關(guān)各單位及職能機構等
四、崗位職責
序號職責描述負責程度考核點(diǎn)
1●建立健全集團董事會(huì )各項管理體系
根據公司整體經(jīng)營(yíng)管理戰略，提出董事會(huì )管理理念，制定并完善董事會(huì )管理各項章程與管理制度，同時(shí)制定相應的考核標準及管理辦法;全部◆制度的可行性
◆制度的可操作性
◆制度的時(shí)效性
◆制度的持續性
2●貫徹落實(shí)董事會(huì )各項決議
積極組織董事會(huì )各項會(huì )務(wù)、活動(dòng)等，撰寫(xiě)董事會(huì )內部各項公文、文件，并定期發(fā)布各類(lèi)信息;同時(shí)根據董事會(huì )精神貫徹落實(shí)各項決議與安排，并定期跟蹤反饋;全部◆執行力度
◆參與力度
◆有價(jià)值信息
3●負責組織落實(shí)公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃
根據董事會(huì )戰略要求，負責組織安排落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的長(cháng)期、中期、短期規劃，并監督執行;全部◆規劃的完整性
◆規劃的可持續性
4●作好董事會(huì )各項日常管理工作
負責制定董事會(huì )各項管理制度的制定與完善，并作好董事會(huì )各項日常管理工作;全部◆制度的可行性
◆制度的可持續性
◆實(shí)施效果
◆各環(huán)節的連接
5●作好董事會(huì )各項公關(guān)外聯(lián)工作
根據董事會(huì )要求，作好相關(guān)的各類(lèi)公關(guān)與外聯(lián)工作，同時(shí)作好各類(lèi)信息的搜集整理，為董事會(huì )提供有參考價(jià)值的信息資料和政策咨詢(xún)等;全部◆對外的嚴密性與邏輯性
◆信息的完整性與可靠性
◆信息的參考價(jià)值
6●負責作好董事會(huì )項目的推進(jìn)督辦
按照董事會(huì )要求，協(xié)助積極推進(jìn)集團項目進(jìn)展，并監督董事會(huì )各項決議的落實(shí)實(shí)施情況，作好信息的溝通工作;全部◆項目推進(jìn)的力度
◆項目監督與執行力
◆信息的`通暢與時(shí)效
7●董事會(huì )安排的臨時(shí)性或突發(fā)性工作全部◆階段任務(wù)完成效果
◆工作完成質(zhì)量
五、管理權限
◆財務(wù)申報權：根據公司管理制度與授權而定
◆人事決策權：根據公司人事制度與流程而定
◆其他：
六、崗位職業(yè)生涯規劃
本崗位員工的職業(yè)生涯發(fā)展規劃：(試用期為3個(gè)月)
董事會(huì )秘書(shū)董事會(huì )主任秘書(shū)
七、任職要求
知識
經(jīng)驗
技能●學(xué)歷/專(zhuān)業(yè)：國家正規教育本科以上，經(jīng)濟管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè);在心理學(xué)、哲學(xué)等方面有較深的見(jiàn)解，邏輯思維與公關(guān)能力強;
●工作經(jīng)驗：8年以上大中型企業(yè)、外資、獨資或合資企業(yè)從事董事會(huì )秘書(shū)/辦公室主任工作，且3年以上上市公司董事會(huì )秘書(shū)職務(wù);在以往公司有可考證的突出業(yè)績(jì);
●專(zhuān)門(mén)知識/技能：掌握董事會(huì )管理專(zhuān)業(yè)知識與技能技巧，有多年實(shí)際工作經(jīng)驗;具備先進(jìn)的管理理念、公關(guān)協(xié)調能力強，公文撰寫(xiě)能力突出;
●專(zhuān)業(yè)/從業(yè)資格：
●輔助技能：與相關(guān)政府部門(mén)有一定關(guān)系，具備解決特殊問(wèn)題的能力
能力●具備良好的職業(yè)道德和心理素質(zhì)，為人正直，性格穩重，原則性強;
●具備良好的組織、溝通、協(xié)調能力和應變能力;
●熟練掌握上市公司各項運作;
●在董事會(huì )管理方面有突出業(yè)績(jì);
素質(zhì)●優(yōu)秀的職業(yè)道德;求實(shí)、敬業(yè)、穩重、富有開(kāi)拓精神
●個(gè)人品質(zhì)：工作認真負責、誠實(shí)可信
八、工作所需配備的資源
為高質(zhì)量完成本崗位工作，公司需提供的資源包括：
必備的辦公條件：辦公環(huán)境與辦公設備設施，包括電腦、電話(huà)、寬帶、復印/打印機
必要的工作目標與工作任務(wù)：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標與戰略的明確、任務(wù)的明確與分工
其他相關(guān)資源：客戶(hù)資源、人脈資源等
董事會(huì )秘書(shū)職責9
1、準備和遞交國家有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì )和股東大會(huì )出具的報告和文件
2、負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯(lián)絡(luò )。
3、負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規定向證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作。
4、協(xié)調公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司披露的資料。
5、籌備股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議，準備和提交有關(guān)會(huì )議文件和資料。
6、參加董事會(huì )會(huì )議，制作會(huì )議記錄并簽字。
7、負責與公司信息披露有關(guān)的'保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補救措施并向證券交易所報告。
8、負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議文件和會(huì )議記錄等。
9、協(xié)助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的內容。
10、促使董事會(huì )依法行使職權。在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時(shí)，應當提醒與會(huì )董事，并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn)。如果董事會(huì )堅持做出上述決議，董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄，同時(shí)向證券交易所報告。
11、證券交易所要求履行的其他職責。
董事會(huì )秘書(shū)職責10
1、準備和遞交國家有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì )和股東大會(huì )出具的報告和文件。
2、籌備董事會(huì )和股東大會(huì )，并負責會(huì )議記錄和會(huì )議文件、記錄的保管并起草董事會(huì )的會(huì )議紀要、文件。
3、負責公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的`及時(shí)、準確、合法、真實(shí)和完整。
4、保證有權得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。
5、使公司董事、監事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關(guān)法律、法規、規章、政策、公司章程等有關(guān)規定。
6、協(xié)助董事會(huì )行使職權。在董事會(huì )決議違反法律、法規、公司章程等有關(guān)規定時(shí)，應及時(shí)提出異議。
7、為公司重大決策提供咨詢(xún)和建議。
8、處理公司與證管部門(mén)及投資人之間的有關(guān)事宜。
9、公司章程和證券交易所上市規則所規定的其它職責。
10、承辦董事長(cháng)交辦的各項工作。
董事會(huì )秘書(shū)職責11
1、董事會(huì )秘書(shū)職責主要職能：負責公司的對外信息披露和董事會(huì )日常事務(wù)性工作，對董事會(huì )負責。
2、隸屬關(guān)系：直接隸屬董事會(huì )管理
3、董事會(huì )秘書(shū)職責職責與權限:
(1)依法準備和遞交國家有關(guān)部門(mén)所要求董事會(huì )會(huì )議、股東大會(huì )出具的報告和文件;
(2)籌備股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議，并負責會(huì )議的.記錄工作，保管會(huì )議文件和記錄;
(3)依法負責公司有關(guān)信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性、完整性;
(4)協(xié)助董事處理董事會(huì )的日常工作，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權時(shí)切實(shí)履行法律、法規、公司章程及其他有關(guān)規定;
(5)辦理公司與董事、證券管理部門(mén)、證券交易所、各中介機構和投資人之間的有關(guān)事宜;
(6)接待來(lái)訪(fǎng)，回答咨詢(xún);
(7)保管股東名冊和董事會(huì )印章;
(8)參與組織資本市場(chǎng)融資。
董事會(huì )秘書(shū)職責12
(一)負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯(lián)絡(luò );
(二)負責處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規定向證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作;
(三)協(xié)調公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來(lái)訪(fǎng),回答投資者咨詢(xún),向投資者提供公司披露的資料;
(四)籌備股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議,準備和提交有關(guān)會(huì )議文件和資料;
(五)參加董事會(huì )會(huì )議,制作會(huì )議記錄并簽字;
(六)負責與公司信息披露有關(guān)的'保密工作,制訂保密措施,促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補救措施并向證券交易所報告;
(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議文件和會(huì )議記錄等;
(八)協(xié)助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的內容;
(九)促使董事會(huì )依法行使職權;在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時(shí),應當提醒與會(huì )董事,并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì )堅持做出上述決議,董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄,同時(shí)向證券交易所報告;
(十)證券交易所要求履行的其他職責。
董事會(huì )秘書(shū)相關(guān)職責
一是負責公司股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議，準備和提交有關(guān)會(huì )議文件和資料;負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議文件和會(huì )議記錄等。
二是負責公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。
三是負責辦理信息披露事務(wù)。如督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，按照有關(guān)規定向有關(guān)機構定期報告和臨時(shí)報告;負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補救措施。
董事會(huì )秘書(shū)職責13
第一章總則
第一條為規范公司行為，明確董事會(huì )秘書(shū)的職責權限，根據《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關(guān)法規，特制定本細則。
第二條董事會(huì )秘書(shū)為公司的高級管理人員，由董事會(huì )聘任，對董事會(huì )負責。法律、法規及公司章程對公司高級管理人員的有關(guān)規定，適用于董事會(huì )秘書(shū)。
第二章任職資格
第三條董事會(huì )秘書(shū)應當具備履行職責所必需的財務(wù)、管理、法律專(zhuān)業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會(huì )秘書(shū)：
有《公司法》第一百四十七條規定情形之一的;
自受到中國證監會(huì )最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年的;
最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評的;
本公司現任監事;
證券交易所認定不適合擔任董事會(huì )秘書(shū)的其他情形。
第三章職責
第四條董事會(huì )秘書(shū)應當遵守公司章程，承擔與公司高級管理人員相應的法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權為自己或他人謀取利益。
第五條董事會(huì )秘書(shū)的主要職責：
董事會(huì )秘書(shū)為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò )人，負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò )，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;
負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規定向證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作;
協(xié)調公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司披露的資料;
按照法定程序籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，準備和提交擬審議的董事會(huì )和股東大會(huì )的文件;
參加董事會(huì )會(huì )議，制作會(huì )議記錄并簽字;
負責與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì )全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補救措施并向證券交易所報告;
負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì )、股東大會(huì )的會(huì )議文件和會(huì )議記錄等;
協(xié)助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設定的責任;
促使董事會(huì )依法行使職權;在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、行政法規、部門(mén)規章、證券交易所其他規定和公司章程時(shí)，應當提醒與會(huì )董事，并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì )堅持作出上述決議，董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄上，并立即向證券交易所報告;
《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。
第六條董事兼任董事會(huì )秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì )秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及董事會(huì )秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。
第七條公司應當為董事會(huì )秘書(shū)履行職責提供便利條件，董事、監事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應當支持、配合董事會(huì )秘書(shū)的工作。
董事會(huì )秘書(shū)為履行職責有權了解公司的財務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì )議，查閱涉及信息披露的`所有文件，并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。
董事會(huì )秘書(shū)在履行職責過(guò)程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時(shí)，可以直接向證券交易所報告。
第四章任免程序
第八條董事會(huì )秘書(shū)由公司董事會(huì )推薦，經(jīng)過(guò)證券交易所的專(zhuān)業(yè)培訓和資格考核并取得合格證書(shū)后，由董事會(huì )聘任。公司應當在原任董事會(huì )秘書(shū)離職后三個(gè)月內聘任董事會(huì )秘書(shū)，公司應當在有關(guān)擬聘任董事會(huì )秘書(shū)的會(huì )議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì )秘書(shū)的有關(guān)材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內未提出異議的，董事會(huì )可以聘任。
第九條公司董事會(huì )聘任董事會(huì )秘書(shū)應當向證券交易所提交以下文件：
董事會(huì )推薦書(shū)，包括被推薦人符合任職資格的說(shuō)明、職務(wù)、工作表現及個(gè)人品德等內容;
被推薦人的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明(復印件);
被推薦人取得的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)(復印件)。
第十條公司在聘任董事會(huì )秘書(shū)的同時(shí)，還應當聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行職責。在董事會(huì )秘書(shū)不能履行職責時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會(huì )秘書(shū)對公司信息披露事務(wù)所負有的責任。
證券事務(wù)代表應當經(jīng)過(guò)證券交易所的董事會(huì )秘書(shū)資格培訓并取得董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。
第十一條公司董事會(huì )正式聘任董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表后應當及時(shí)公告并向證券交易所提交以下資料：
董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表聘任書(shū)或者相關(guān)董事會(huì )決議;
董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話(huà)、住宅電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。
公司董事長(cháng)的通訊方式，包括辦公電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。
上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應當及時(shí)向證券交易所提交變更后的資料。
第十二條董事會(huì )秘書(shū)出現以下情形之一的，公司應當自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內解聘董事會(huì )秘書(shū)：
出現本細則第三條所規定情形之一;
連續三個(gè)月以上不能履行職責;
在履行職務(wù)時(shí)出現重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失;
違反國家法律、行政法規、部門(mén)規章、證券交易所其他規定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十三條公司董事會(huì )解聘董事會(huì )秘書(shū)應當具有充足理由，解聘董事會(huì )秘書(shū)或董事會(huì )秘書(shū)辭職時(shí)，公司董事會(huì )應當向證券交易所報告，說(shuō)明原因并公告。董事會(huì )秘書(shū)有權就被公司不當解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個(gè)人陳述報告。
第十四條董事會(huì )秘書(shū)離任前，應當接受董事會(huì )、監事會(huì )的離任審查，將有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監事會(huì )的監督下移交。公司應當在聘任董事會(huì )秘書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾一旦在離任后持續履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開(kāi)披露為止，但涉及公司違法違規的信息除外。
第十五條公司董事會(huì )秘書(shū)空缺期間，董事會(huì )應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會(huì )秘書(shū)的職責，并報證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì )秘書(shū)人選。公司指定代行董事會(huì )秘書(shū)職責的人員之前，由董事長(cháng)代行董事會(huì )秘書(shū)職責。
董事會(huì )秘書(shū)空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后，董事長(cháng)應當代行董事會(huì )秘書(shū)職責，直至公司正式聘任董事會(huì )秘書(shū)。
第五章法律責任
第十六條董事會(huì )的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規定由參與決策的董事對公司負賠償責任外，董事會(huì )秘書(shū)也應承擔相應的賠償責任;但能夠證明自己對所表決的事項提出過(guò)異議的，可免除責任。
第十七條董事會(huì )秘書(shū)有本細則第十條規定情形之一的，公司董事會(huì )將根據有關(guān)規定采取以下處罰措施：
(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務(wù);
(二)情節嚴重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會(huì )秘書(shū)的資格，并公告;
(三)根據證券交易所或國家有關(guān)部門(mén)的處罰意見(jiàn)書(shū)進(jìn)行處罰。
第十八條董事會(huì )秘書(shū)對所受處罰不服的，可在有關(guān)規定的期限內，如無(wú)規定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內向中國證監會(huì )或該會(huì )指定的機構申訴。
第十九條董事會(huì )秘書(shū)違反法律、法規或公司章程，則根據有關(guān)法律、法規或公司章程的規定，追究相應的責任。
第六章附則
第二十條本細則有關(guān)內容若與國家頒布的法律、法規不一致時(shí)，按國家規定辦理。
第二十一條本細則由董事會(huì )負責解釋?zhuān)聲?huì )批準后生效。其中本工作細則中第五條的第(一)項、第(二)項、第(六)項，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內容的條款于公司公開(kāi)發(fā)行股票并上市后執行。
董事會(huì )秘書(shū)職責14
一、負責處理董事會(huì )議和董事會(huì )的日常事務(wù)。
二、根據董事會(huì )議的決定起草董事會(huì )文件。
三、負責董事會(huì )議的會(huì )務(wù)工作。
四、負責董事會(huì )與學(xué)院及校院內有關(guān)部門(mén)之間、董事會(huì )與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò )和有關(guān)通訊工作。
五、根據董事會(huì )、董事及董事單位的提議和建議整理董事會(huì )議議案，提交董事會(huì )領(lǐng)導及有關(guān)會(huì )議審議。
六、負責來(lái)校董事和董事單位代表的接待工作。
七、負責向有關(guān)單位或人士解釋董事會(huì )章程，介紹董事會(huì )工作情況。
八、負責董事會(huì )工作的'宣傳、報道及新聞發(fā)布工作。
九、編印董事會(huì )會(huì )刊并寄送各董事和董事單位，及時(shí)向董事介紹學(xué)校進(jìn)展和董事會(huì )工作情況。
十、編撰董事會(huì )年鑒，負責董事會(huì )文件的整理歸檔和匯編。
董事會(huì )秘書(shū)職責15
對董秘工作性質(zhì)的認知高度一致
接受調查的董秘認為，上市公司區別于非上市公司的主要工作基本上由董秘完成，董秘是公司治理結構中非常關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節。同時(shí)，董秘也應成為提升公司治理結構的重要推動(dòng)者。董秘對于自身職責的認識比較一致，主要包括：信息披露工作;籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì );協(xié)助董事會(huì )行使職權時(shí)切實(shí)遵守國家有關(guān)法律、法規、公司章程及交易所有關(guān)規章制度;協(xié)調上市公司與股東之間關(guān)系;聯(lián)絡(luò )相關(guān)監管機構;為公司重大決策提供法律援助、咨詢(xún)服務(wù)和決策建議。
董秘工作的主要對象是中小投資者、機構投資者、大股東、董事會(huì )、管理層、中介機構、機關(guān)機構等公司相關(guān)利益人，其從中起到橋梁和紐帶作用;主要工作方式是溝通和協(xié)調，一是要重視投資者，尤其是中小投資者，對他們提出的問(wèn)題耐心解答;二是重視境內外券商業(yè)、基金經(jīng)理等機構投資者的來(lái)訪(fǎng)，使其充分了解公司;三是規范資本運作，開(kāi)好股東會(huì )、董事會(huì )，規范信息披露;四是借助新聞媒體提升公司形象，董秘在其中需要兼顧各方的利益和接受法律法規的約束，其工作的主導事項是以誠信、開(kāi)放的態(tài)度做到公開(kāi)、公正、公平對待所有股東，投資者關(guān)系工作的成效已成為衡量董秘工作的重要方面。
在具體的工作方式上，接聽(tīng)電話(huà)和接待來(lái)訪(fǎng)者是董秘與投資者溝通的最重要的方法
董秘在協(xié)調上市公司與投資者之間關(guān)系時(shí)的表現是最受投資者關(guān)注的，董秘在這方面所做的工作主要包括：接聽(tīng)投資者咨詢(xún)電話(huà);接待來(lái)訪(fǎng)投資者、機構研究員;定期(不定期)組織召開(kāi)投資者見(jiàn)面會(huì );保持與媒體的良好關(guān)系，采用路演等手段加強與公眾溝通;回訪(fǎng)投資者;建立與維護公司網(wǎng)站的投資者論壇以加強與投資者的'溝通;就某些議案與投資者進(jìn)行事前溝通等。在這些與投資者溝通的方法中，董秘最經(jīng)常使用的是接聽(tīng)投資者電話(huà)和接待來(lái)訪(fǎng)的投資者、調研員，在被調查董秘中分別占比85%和99%。
日均接聽(tīng)投資者電話(huà)5次以下(含5次)的董秘占70%，23%的董秘日均接聽(tīng)電話(huà)6-10次，另有7%的董秘日均接聽(tīng)投資者電話(huà)達10次以上。
在接待投資者來(lái)訪(fǎng)方面，九成董秘月均接待來(lái)訪(fǎng)者10次以下，只有1位被調查董秘月均接待來(lái)訪(fǎng)者不足1次。
信息披露中董秘的經(jīng)驗判斷很重要
在被調查的董秘所在上市公司中，已建立信息管理制度且運轉正常的占80%;已建立信息管理制度但執行中得不到其他部門(mén)配合的占13%;仍在建設中的占7%。
在披露信息過(guò)程中，最考驗董秘能力的當屬“對股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息”如何判斷，在我們的調查中，81%的董秘認為個(gè)人的經(jīng)驗判斷很重要，41%的董秘認為事前向監管機構進(jìn)行咨詢(xún)也很重要，21%的董秘表示還要依據相關(guān)的法律、法規和規則來(lái)進(jìn)行判斷，11%的董秘表示也要遵照董事長(cháng)或總經(jīng)理的意見(jiàn)，另有1位董秘提出參考同事特別是證券事務(wù)代表的意見(jiàn)也同樣重要�？傮w而言，“對股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息”的判斷最終還是要靠董秘自己來(lái)完成，個(gè)人經(jīng)驗還是第一位的。
更為關(guān)鍵的是，作為一個(gè)職業(yè)群體，根據有關(guān)規定，上市公司的董事會(huì )秘書(shū)必須經(jīng)證券交易所的專(zhuān)業(yè)培訓和資格考核，取得合格證書(shū)后，由公司董事會(huì )聘任，并報交易所備案并公告。這樣的“董秘”數量，全國不過(guò)幾千人，而且隨著(zhù)上市、非上市股份制公司的數量不斷增加，董秘資源的稀缺性會(huì )持續相當一段時(shí)間。
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