監事會(huì )公告[精選15篇]

監事會(huì )公告1

　　xxx投資股份有限公司第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議于xxx5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開(kāi)。本次會(huì )議已通知全體監事。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到監事3人。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

　　會(huì )議審議并以3票贊成，0票反對，0票棄權通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司借款的議案》

　　為滿(mǎn)足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無(wú)息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠意金，借款期限1年。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書(shū)〉的'議案》

　　為增加公司的礦產(chǎn)資源儲備，提升公司的市場(chǎng)競爭力，同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書(shū)》。

　　特此公告。

　　xxx投資股份有限公司

　　xxx5年5月11日

監事會(huì )公告2

　　本公司及董事會(huì )成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　投資股份有限公司第八屆董事會(huì )第十一次會(huì )議于x5年5月10日在公司會(huì )議室以傳真表決的方式召開(kāi)。本次會(huì )議已于x5年5月5日通知全體董事。會(huì )議應到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

　　會(huì )議審議并以7票贊成，0票反對，0票棄權通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司借款的議案》

　　為滿(mǎn)足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無(wú)息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的`誠意金，借款期限1年。(詳見(jiàn)公司《關(guān)于公司借款的公告》)

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書(shū)〉的議案》

　　為增加公司的礦產(chǎn)資源儲備，提升公司的市場(chǎng)競爭力，同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書(shū)》。(詳見(jiàn)公司《關(guān)于簽署〈意向合同書(shū)〉的公告》)

　　特此公告。

　　xx有限公司董事會(huì )

　　x5年5月11日

監事會(huì )公告3

　　中國銀行股份有限公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　中國銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)"本行"）監事會(huì )以書(shū)面議案方式召開(kāi)會(huì )議。本次監事會(huì )會(huì )議通知及文件于20xx年2月14日通過(guò)書(shū)面及電子郵件方式送達至本行所有監事，表決截止日為20xx年2月20日。會(huì )議應參加表決的監事7名，實(shí)際參加表決的`監事7名，會(huì )議的召開(kāi)及參加表決人數符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的規定。會(huì )議表決通過(guò)了如下決議：

　　1、《關(guān)于建議委任陳玉華監事為監事會(huì )財務(wù)與內部控制監督委員會(huì )主任委員的議案》

　　自20xx年2月20日起，陳玉華先生擔任監事會(huì )財務(wù)與內部控制監督委員會(huì )主任委員。

　　表決情況：陸票同意，零票反對，零票棄權。陳玉華先生在本議案中存在利益沖突，回避表決。

　　2、《關(guān)于建議委任高兆剛監事為監事會(huì )履職盡職監督委員會(huì )委員的議案》

　　自20xx年2月20日起，高兆剛先生擔任監事會(huì )履職盡職監督委員會(huì )委員。

　　表決情況：陸票同意，零票反對，零票棄權。高兆剛先生在本議案中存在利益沖突，回避表決。

　　特此公告

　　中國銀行股份有限公司

監事會(huì )

　　二〇一七年二月二十一日

監事會(huì )公告4

　　xxx銀行股份有限公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　xxx銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”)監事會(huì )xxx年第七次會(huì )議于xxx年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì )議通知，于xxx年11月26日在本行總行以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議應出席監事7名，現場(chǎng)出席監事6名，張xx監事委托王xx監事代為出席和行使表決權。車(chē)xx監事長(cháng)主持會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合法律、法規、規章和《xxx銀行股份有限公司章程》及《xxx銀行股份有限公司監事會(huì )議事規則》的'有關(guān)規定。

　　本次監事會(huì )會(huì )議審議并以全票通過(guò)以下六項議案。

　　1、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事長(cháng)蔣xx履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　2、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司執行董事、副行長(cháng)郭xx履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　3、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事林xx履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　4、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事李xx履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　5、關(guān)于提名車(chē)xx先生為xxx銀行股份有限公司股東代表監事候選人的議案。

　　車(chē)xx先生與審議事項存在利害關(guān)系，回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會(huì )審議。車(chē)xx先生簡(jiǎn)歷請見(jiàn)附件。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

　　6、關(guān)于批準戴xx先生辭去xxx銀行股份有限公司外部監事的議案。

　　鑒于戴xx先生的辭任將導致本行外部監事人數低于相關(guān)法律法規及本行章程要求，在新任外部監事經(jīng)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生之前，戴xx先生將繼續履行其作為本行外部監事和監事會(huì )履職盡職監督委員會(huì )委員的職務(wù)。

　　戴xx先生與審議事項存在利害關(guān)系，回避表決。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　xxx銀行股份有限公司監事會(huì )

　　xxx年十一月二十六日

監事會(huì )公告5

　　本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　xxx集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第八屆監事會(huì )第一次會(huì )議于xxx4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號)二樓會(huì )議室召開(kāi)。應到監事5名，實(shí)到5名，會(huì )議由監事會(huì )主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)了如下決議：

　　選舉常xx先生為公司第八屆監事會(huì )主席;

　　選舉李xx女士為公司第八屆監事會(huì )副主席;

　　聘任孫xx先生為公司第八屆監事會(huì )秘書(shū)。

　　特此公告。

　　xxx集團股份有限公司

　　監事會(huì )

　　二○xx年八月一日

監事會(huì )公告6

　　本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　x集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第八屆監事會(huì )第一次會(huì )議于x4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號)二樓會(huì )議室召開(kāi)。應到監事5名，實(shí)到5名，會(huì )議由監事會(huì )主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)了如下決議：

　　選舉常先生為公司第八屆監事會(huì )主席;

　　選舉李女士為公司第八屆監事會(huì )副主席;

　　聘任孫先生為公司第八屆監事會(huì )秘書(shū)。

　　特此公告。

　　x集團股份有限公司

　　監事會(huì )

　　二○xx年八月一日

監事會(huì )公告7

　　本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"本公司")第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議通知以電子郵件方式于x年4月17日發(fā)出。會(huì )議于x年4月24日以通訊會(huì )議的方式召開(kāi)。會(huì )議應參與表決監事3人，實(shí)際表決監事3人。本次會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，形成的決議合法、有效。會(huì )議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了審議通過(guò)了《x年第一季度報告全文》及《x年第一季度報告正文》

　　經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制、審議《x年第一季度報告全文》及《x年第一季度報告正文》的`程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》

　　監事會(huì )認為：本著(zhù)股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，根據現行法律、法規及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規定，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣4億元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告!

　　xxxxx司監事會(huì )

　　x年4月28日

監事會(huì )公告8

　　本公司及董事會(huì )成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xxx投資股份有限公司第八屆董事會(huì )第十一次會(huì )議于xxx5年5月10日在公司會(huì )議室以傳真表決的方式召開(kāi)。本次會(huì )議已于xxx5年5月5日通知全體董事。會(huì )議應到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

　　會(huì )議審議并以7票贊成，0票反對，0票棄權通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司借款的議案》

　　為滿(mǎn)足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無(wú)息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠意金，借款期限1年。(詳見(jiàn)公司《關(guān)于公司借款的公告》)

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書(shū)〉的'議案》

　　為增加公司的礦產(chǎn)資源儲備，提升公司的市場(chǎng)競爭力，同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書(shū)》。(詳見(jiàn)公司《關(guān)于簽署〈意向合同書(shū)〉的公告》)

　　特此公告。

　　xxx投資股份有限公司董事會(huì )

　　xxx5年5月11日

監事會(huì )公告9

　　本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)第六屆監事會(huì )第八次會(huì )議通知以書(shū)面及電子郵件方式于xxx年3月9日發(fā)出。會(huì )議于xxx年3月20日以現場(chǎng)會(huì )議的方式在長(cháng)沙召開(kāi)。會(huì )議應參與表決監事3人，實(shí)際表決董事3人，分別為岳喜勇、張葵、程敏。本次會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，形成的決議合法、有效。

　　會(huì )議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《xxx年度監事會(huì )工作報告》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì )審議。

　　2、審議通過(guò)了《監事會(huì )對公司內部控制自我評價(jià)報告的意見(jiàn)》

　　根據《企業(yè)內部控制基本規范》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第21號 — 業(yè)績(jì)預告及定期報告披露》的有關(guān)規定，公司監事會(huì )對《公司xxx年度內部控制評價(jià)報告》進(jìn)行認真審閱并發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　公司根據中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)規定，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實(shí)際情況，建立了覆蓋公司主要環(huán)節的內部控制制度，并在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的所有重大方面有效地發(fā)揮了作用。

　　xxx年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的.所有重大方面未發(fā)現違反《企業(yè)內部控制基本規范》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及公司內部控制制度的情形發(fā)生。

　　綜上所述，監事會(huì )認為，公司內部控制自我評價(jià)全面、客觀(guān)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過(guò)了《xxx年年度報告及其摘要》

　　經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制、審議公司《xxx年年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì )審議。

　　4、審議通過(guò)了《xxx年度財務(wù)決算報告》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì )審議。

　　5、審議通過(guò)了《xxx年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》

　　經(jīng)天職國際會(huì )計師事務(wù)所審計：本公司xxx年度合并范圍實(shí)現凈利潤98,094,829.86元，歸屬于母公司所有者的凈利潤90,823,975.06元，期末未分配利潤450,441,423.56元,資本公積金1,376,088,020.08元。本年度公司擬以xxx年12月31日總股本407,409,303股為基數，以期末未分配利潤向全體股東按每10股派發(fā)現金股利0.7元人民幣(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì )審議。

　　特此公告!

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監事會(huì )

　　xxx年3月24日

監事會(huì )公告10

　　本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

　　xx地產(chǎn)股份有限公司第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議于xxx年6月13日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知以電子郵件、傳真、送達的方式發(fā)出。應出席會(huì )議監事3人，實(shí)際參加會(huì )議監事3人。本次會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的`規定。

　　二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

　　審議《關(guān)于修改及其摘要的議案》。

　　公司第六屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃（草案）》及其摘要�，F綜合考慮公司首期員工持股計劃相關(guān)安排和公司實(shí)際情況，將公司首期員工持股計劃管理模式由委托具有資產(chǎn)管理資質(zhì)的機構管理修改為自行管理。并同意對《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃（草案）》及其摘要進(jìn)行相應修改。

　　表決情況：同意票1票，反對票0票，棄權票0票

　　因監事魯濤先生、陳卓女士為本次員工持股計劃參與人，因此須對本項議案回避表決，非關(guān)聯(lián)監事人數不足監事會(huì )人數的50%，關(guān)于本議案監事會(huì )無(wú)法形成決議，《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃（草案修訂稿）》及其摘要將提交公司股東大會(huì )審議。

　　特此公告。

　　xx地產(chǎn)股份有限公司

　　監事會(huì )

　　xxx年六月十三日

監事會(huì )公告11

　　本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。

　　一、會(huì )議召開(kāi)情況

　　xxxxx藝術(shù)教育傳媒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆監事會(huì )第四次會(huì )議于xxx年6月6日在xx省長(cháng)沙市開(kāi)福區金鷹小區李xx先生住所召開(kāi)。公司現有監事3人，實(shí)際出席會(huì )議3人。會(huì )議由監事會(huì )主席李xx主持，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

　　二、會(huì )議表決情況：

　　會(huì )議以投票表決方式審議通過(guò)如下議案：

　　(一)審議通過(guò)公司《關(guān)于提名公司核心員工的議案》;

　　同意票數為3票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　根據全國中小企業(yè)股份轉讓系統的要求和《非上市公眾公司監督 管理辦法》，公司監事會(huì )對經(jīng)董事會(huì )提名的公司核心員工名單進(jìn)行了 審議，與會(huì )監事以現場(chǎng)投票表決方式，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司核心員工的議案》，并發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　為增強公司核心員工的工作積極性，增強對公司的.認同感、歸屬感，促進(jìn)員工與公司共同成長(cháng)，共享公司經(jīng)營(yíng)成果，公司董事會(huì )提名公司員工李洲、張孝恩、肖群英、王毅潔、李旭、劉勝軍、龍卓、黃珮怡、周川鈺、郭瓊、梁素、肖延昆、周明祥等13人為公司核心員工。

　　上述人員提名已經(jīng)xxx年5月31日召開(kāi)的公司第一屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)，并于xxx年6月1日至xxx年6月5日面向全體員工公示并征求意見(jiàn)。截止公示期滿(mǎn)，全體員工均未對提名上述員工為公司核心員工提出異議。

　　公司監事會(huì )認為公司核心員工的認定程序符合相關(guān)法律、法規的規定，認定程序合法有效，已表決通過(guò)認定核心員工事宜�，F擬認定上述13名員工為公司核心員工。

　　以上議案需提交股東大會(huì )審議。

　　三、備查文件

　　與會(huì )監事簽字確認的公司《第一屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議》。

　　特此公告。

　　xxxxx藝術(shù)教育傳媒股份有限公司

　　監事會(huì )

　　xxx年6月6日

監事會(huì )公告12

　　x銀行股份有限公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　x銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本行")監事會(huì )x年第七次會(huì )議于x年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì )議通知，于x年11月26日在本行總行以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議應出席監事7名，現場(chǎng)出席監事6名，張監事委托王監事代為出席和行使表決權。車(chē)監事長(cháng)主持會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合法律、法規、規章和《x銀行股份有限公司章程》及《x銀行股份有限公司監事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。

　　本次監事會(huì )會(huì )議審議并以全票通過(guò)以下六項議案。

　　1、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事長(cháng)蔣履職離任審計報告》的`議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　2、關(guān)于《x銀行股份有限公司執行董事、副行長(cháng)郭履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　3、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事林履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　4、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事李履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　5、關(guān)于提名車(chē)先生為x銀行股份有限公司股東代表監事候選人的議案。

　　車(chē)先生與審議事項存在利害關(guān)系，回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會(huì )審議。車(chē)先生簡(jiǎn)歷請見(jiàn)附件。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

　　6、關(guān)于批準戴先生辭去x銀行股份有限公司外部監事的議案。

　　鑒于戴先生的辭任將導致本行外部監事人數低于相關(guān)法律法規及本行章程要求，在新任外部監事經(jīng)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生之前，戴先生將繼續履行其作為本行外部監事和監事會(huì )履職盡職監督委員會(huì )委員的職務(wù)。

　　戴先生與審議事項存在利害關(guān)系，回避表決。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　x銀行股份有限公司監事會(huì )

　　x年十一月二十六日

監事會(huì )公告13

　　本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”或“公司”)七屆十一次監事會(huì )會(huì )議于x年4月27日在淮南市以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議應到監事5名，實(shí)到監事5名。根據會(huì )議議程，經(jīng)與會(huì )監事認真審議，以書(shū)面表決方式審議通過(guò)以下決議：

　　一、審議通過(guò)《公司x年度財務(wù)決算報告和x年預算報告》。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　二、審議通過(guò)《公司x年度監事會(huì )工作報告》。

　　本議案需提交股東大會(huì )審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　三、審議通過(guò)《公司x年年度報告及摘要》。

　　監事會(huì )根據相關(guān)規定和要求，對董事會(huì )編制的公司x年年度報告進(jìn)行了認真審核，審核意見(jiàn)如下：

　　1、x年度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，決策程序合法、合規。

　　2、公司x年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

　　3、公司x年年度報告及摘要的'內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　四、審議通過(guò)公司《x年第一季度報告及摘要》;

　　監事會(huì )根據相關(guān)規定和要求，對董事會(huì )編制的公司x年第一季度報告進(jìn)行了認真審核，審核意見(jiàn)如下：

　　1、x年第一季度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，決策程序合法、合規。

　　2、公司x年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

　　3、公司x年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年第一季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　五、審議通過(guò)公司第七屆監事會(huì )換屆選舉的議案。

　　根據《公司法》、《公司章程》有關(guān)規定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監事會(huì )非職工監事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(候選人簡(jiǎn)歷附后)，非職工監事將提交公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。

　　公司工會(huì )委員會(huì )全委會(huì )選舉產(chǎn)生孫成友、開(kāi)曉彬為公司第八屆監事會(huì )職工監事。

　　本議案需提交股東大會(huì )審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　特此公告

　xxx

　　20xx年xx月xx日

監事會(huì )公告14

　　本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　xxxx能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”或“公司”）七屆十一次監事會(huì )會(huì )議于xxx年4月27日在淮南市以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議應到監事5名，實(shí)到監事5名。根據會(huì )議議程，經(jīng)與會(huì )監事認真審議，以書(shū)面表決方式審議通過(guò)以下決議：

　　一、審議通過(guò)《公司xxx年度財務(wù)決算報告和xxx年預算報告》。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　二、審議通過(guò)《公司xxx年度監事會(huì )工作報告》。

　　本議案需提交股東大會(huì )審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　三、審議通過(guò)《公司xxx年年度報告及摘要》。

　　監事會(huì )根據相關(guān)規定和要求，對董事會(huì )編制的公司xxx年年度報告進(jìn)行了認真審核，審核意見(jiàn)如下：

　　1、xxx年度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，決策程序合法、合規。

　　2、公司xxx年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的'各項規定。

　　3、公司xxx年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司xxx年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　四、審議通過(guò)公司《xxx年第一季度報告及摘要》；

　　監事會(huì )根據相關(guān)規定和要求，對董事會(huì )編制的公司xxx年第一季度報告進(jìn)行了認真審核，審核意見(jiàn)如下：

　　1、xxx年第一季度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，決策程序合法、合規。

　　2、公司xxx年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

　　3、公司xxx年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司xxx年第一季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　五、審議通過(guò)公司第七屆監事會(huì )換屆選舉的議案。

　　根據《公司法》、《公司章程》有關(guān)規定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監事會(huì )非職工監事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強（候選人簡(jiǎn)歷附后），非職工監事將提交公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。

　　公司工會(huì )委員會(huì )全委會(huì )選舉產(chǎn)生孫成友、開(kāi)曉彬為公司第八屆監事會(huì )職工監事。

　　本議案需提交股東大會(huì )審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　特此公告

　　xxxx能源股份有限公司監事會(huì )

　　xxx年四月二十九日

監事會(huì )公告15

　　本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議通知以電子郵件方式于xxx年4月17日發(fā)出。會(huì )議于xxx年4月24日以通訊會(huì )議的方式召開(kāi)。會(huì )議應參與表決監事3人，實(shí)際表決監事3人。本次會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，形成的決議合法、有效。會(huì )議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了審議通過(guò)了《xxx年第一季度報告全文》及《xxx年第一季度報告正文》

　　經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制、審議《xxx年第一季度報告全文》及《xxx年第一季度報告正文》的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的'議案》

　　監事會(huì )認為：本著(zhù)股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，根據現行法律、法規及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規定，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣4億元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告!

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監事會(huì )

　　xxx年4月28日

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