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項目部管理規章制度（通用15篇）
在當今社會(huì )生活中，各種制度頻頻出現，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的項目部管理規章制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
項目部管理規章制度 1
為規范項目部職工行為，保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，現結合實(shí)際情況，特制定本規章制度：
一、行為規范考核
1、維護本項目部利益，熱愛(ài)本職工作，遵守項目管理制度，牢固樹(shù)立主人翁意識。
2、遵守下級服從上級的原則，項目部人員必須服從項目負責人的統一領(lǐng)導和分工安排。
3、愛(ài)護集體財產(chǎn)，損失或遺失照價(jià)賠償。嚴禁盜竊集體財物，發(fā)現以一罰十，情節嚴重的移交司法部門(mén)處理。
4、由于工作失誤造成材料報廢或消耗超標、以及經(jīng)濟損失等由責任人全額賠償。
5、生產(chǎn)場(chǎng)地、機械設備及宿舍區必須定期整理，保持整潔、文明、衛生的工作環(huán)境。
二、勞動(dòng)紀律考核
1、嚴格執行工藝紀律，文明生產(chǎn)、文明施工，如因違反操作規程或野蠻作業(yè)面而造成的一切責任由當事人負全責。
2、上班時(shí)間不得溜班、竄崗，不得在施工場(chǎng)地追逐打鬧，不得在上班途中無(wú)故滯留宿舍。
3、特殊情況不得在外留宿，發(fā)現一次，除在項目部通報外，扣除當月獎金。
4、保質(zhì)保量完成當天的下達任務(wù)，不能完成任務(wù)的扣除半天考勤。
5、項目部人員不得酗酒打架，發(fā)現一次除在項目部工程例會(huì )上通報外，扣除本月基本工資。
6、項目部物資、財務(wù)等重要崗位責任人員不得接受供料方和下屬施工隊的宴請，發(fā)現一次除在項目部工程例會(huì )上通報外，扣除當月獎金，情節嚴重的上報上級黨委。
三、安全生產(chǎn)（文明施工）考核
1、嚴格按照操作規程施工，遵守“進(jìn)場(chǎng)須知”等各項規章制度，增強自我防范意識和自我保護意識，杜絕違章作業(yè)。
2、項目部人員一律統一佩帶安全帽、工作服，掛牌上崗，持證作業(yè)。
3、不準在營(yíng)區內私拉亂接電線(xiàn)，不準在宿舍內接電爐子等易引起火災的電器等。正常的接線(xiàn)應由電工統一安排。
4、項目部人員如發(fā)現不安全因素就及時(shí)反映，及時(shí)清除，并有責任勸阻、制止其他人員的違章作業(yè)。
5、不準下河洗澡、到老百姓的`池塘吊魚(yú)，發(fā)現一次罰款100元。
四、考勤、請假考核
1、嚴格執行請假制度，請假應有正當理由，并按手續提前出具書(shū)面報告，經(jīng)批準后方可離崗。期滿(mǎn)后按時(shí)上班，如特殊情況，期滿(mǎn)后不能上班的及時(shí)補辦手續，否則一律作曠工處理。
2、凡未經(jīng)批準而擅自離崗者，第一次在工程例會(huì )上通報并作曠工處理，第二次除在會(huì )上通報外扣除當月獎金，累計三次以上報公司做除名處理。
3、病假（除急病外），根據病情及本人的任務(wù)安排情況確定休息時(shí)間。確需住院治療的，由項目部領(lǐng)導統一安排有關(guān)事宜。
考核辦法：
1、以上條款除已作說(shuō)明外，違反一條罰50元。
2、實(shí)行不定期考核，月終總核的辦法，如當月違反超過(guò)3條，每條則加罰50元，情節嚴重或屢教不改者開(kāi)除本單位。
3、本細則作為工資考核、分配的主要依據。
4、本細則具體實(shí)施結合職工安全與勞動(dòng)紀律規章制度的有關(guān)規定。
以上細則即日起執行。
項目部管理規章制度 2
一、制度目的
為規范項目研發(fā)、加強項目管理，保證信息系統符合業(yè)務(wù)一致性、內控合規性、系統穩定性、系統安全性，使我公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能夠嚴格遵循科學(xué)管理程序進(jìn)行，公司根據企業(yè)實(shí)際情況和研發(fā)產(chǎn)品的特點(diǎn),特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于產(chǎn)品技術(shù)人員及其關(guān)聯(lián)公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與項目管理全過(guò)程。附件涵蓋《產(chǎn)品需求申請表》模板，《產(chǎn)品設計PRD文檔》模板，《產(chǎn)品測試文檔》模板。
三、制度說(shuō)明
1、本制度中軟件開(kāi)發(fā)指新產(chǎn)品系統開(kāi)發(fā)和現有產(chǎn)品系統升級改造。
2、本制度中軟件開(kāi)發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監控、配置管理、合作開(kāi)發(fā)管理和結項管理。軟件工程涉及需求管理、系統設計、系統實(shí)現、系統測試、驗收測試、試運行、系統驗收、系統上線(xiàn)和數據轉換。
3、各軟件開(kāi)發(fā)項目組應嚴格遵循本制度所附流程和模版，若需調整需經(jīng)過(guò)相關(guān)評審。
四、開(kāi)發(fā)管理過(guò)程
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依據公司業(yè)務(wù)開(kāi)展及軟件產(chǎn)品應用現狀所提出的需求，均須遵循本制度內容執行。
1、需求分類(lèi)：
�。�1）根據其緊急程度，分為緊急類(lèi)需求和非緊急類(lèi)需求；
�。�2）根據其實(shí)施優(yōu)先級，分為緊急、高、中、低級四個(gè)級別；
2、審批流程
�。�1）需求申請人提交《產(chǎn)品需求申請單》（詳見(jiàn)附件1）至業(yè)務(wù)歸管
部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)評審，評審通過(guò)后，報至產(chǎn)品技術(shù)中心。
�。�2）產(chǎn)品技術(shù)中心根據產(chǎn)品需求進(jìn)行分析，形成評審報告進(jìn)行內部評審，評審通過(guò)后列入部門(mén)工作計劃，并提交至公司中高決策層。評審報告內容主要包括預計工作量和成本、風(fēng)險、可行性分析等（詳見(jiàn)附件2：《產(chǎn)品需求文檔（PRD）模板》）。
�。ǘ┝㈨椆芾�
經(jīng)評審確認后的產(chǎn)品需求由產(chǎn)品技術(shù)中心提交公司中高決策層，討論通過(guò)后立項。
�。ㄈ╉椖坑媱澟c監控
對于產(chǎn)品需求，軟件開(kāi)發(fā)采用項目形式管理，項目經(jīng)理負責整個(gè)項目的計劃、組織、協(xié)調和控制。
技術(shù)總監配合項目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理與項目干系人進(jìn)行有效溝通，在項目目標、項目計劃和工作方法上達成一致。
�。ㄋ模┫到y設計
1、在系統設計階段中，邀請用戶(hù)或者業(yè)務(wù)一線(xiàn)人員充分參與，確保系統設計能滿(mǎn)足系統需求。
2、項目組結合需求規格說(shuō)明書(shū)或者系統原型，進(jìn)行數據庫設計和功能設計，并形成《DB設計書(shū)》。項目組組織相關(guān)人員對核心功能的相關(guān)設計進(jìn)行評審，出具《評審報告》，評審人員應對評審意見(jiàn)簽字確認。
3、項目組進(jìn)行詳細設計，出具《單元測試案例》�！对敿氃O計說(shuō)明書(shū)》中，需要定義系統輸入輸出說(shuō)明和接口設計說(shuō)明。
4、詳細設計評審和DB設計評審均以《業(yè)務(wù)需求規格說(shuō)明書(shū)》為依據，
確保系統設計滿(mǎn)足全部需求。
5、對已確認的系統設計進(jìn)行修改，需項目經(jīng)理及技術(shù)組負責人及測試負責人審批。
�。ㄎ澹┫到y實(shí)現
1、系統實(shí)現包括程序編碼、單元測試和集成測試。
2、在系統實(shí)現時(shí)保證開(kāi)發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪(fǎng)問(wèn)權限控制機制，并明確項目成員的`職責分工。對生產(chǎn)環(huán)境、測試環(huán)境與開(kāi)發(fā)環(huán)境在物理或邏輯方面應該做到隔離。
3、項目組進(jìn)行單元測試和集成測試，出具《單元測試報告》、《集成測試報告》和《系統測試用例》，測試人員簽字確認測試結果（詳見(jiàn)附件3：《×××系統_測試報告》、附件4：《×××系統_測試用例》）。
4、項目組完成《用戶(hù)操作手冊》（參照附件5），凡涉及應用系統的變更，應對手冊及時(shí)更新。
�。┫到y測試及驗收測試
1、項目測試組依據項目整體計劃制定項目測試計劃。
2、產(chǎn)品技術(shù)中心確保開(kāi)發(fā)、測試、驗收、上線(xiàn)運營(yíng)環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪(fǎng)問(wèn)權限控制機制。
3、搭建驗收環(huán)境供內部測試，網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)中心在驗收測試環(huán)境進(jìn)行驗收測試，并在《驗收測試報告》簽字確認。
4、業(yè)務(wù)部門(mén)邀請合作伙伴參與測試，確保與系統控制活動(dòng)相關(guān)的功能得到充分的測試，確保系統生成的與編制財務(wù)報告相關(guān)的報表的正確性。
5、驗收測試通過(guò)后，進(jìn)一步完善《用戶(hù)操作手冊》。
�。ㄆ撸┫到y試運行
1、網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)中心根據項目規模及影響決定試運行策略。
2、研發(fā)事業(yè)部組織制定《試運行計劃》并提交網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)中心審批。
3、研發(fā)事業(yè)部進(jìn)行相關(guān)系統部署工作，準備培訓資料，對相關(guān)用戶(hù)和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓。
4、試運行達到《試運行計劃》規定的終止條件時(shí)，項目組編寫(xiě)《試運行報告》。此報告應由項目組和試運行單位審批確認，并提交系統主要使用部門(mén)負責人審批。
�。ò耍┫到y驗收
1、研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務(wù)歸管部門(mén)組織驗收小組，從業(yè)務(wù)需求和功能需求及技術(shù)需求進(jìn)行系統評估驗收。
2、驗收小組依據驗收情況整理形成《產(chǎn)品驗收報告》提交信息系統研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務(wù)歸管部門(mén)審閱。
�。ň牛┫到y上線(xiàn)
1、系統上線(xiàn)應遵循穩妥、可控、安全的原則。
2、研發(fā)事業(yè)部提交系統上線(xiàn)發(fā)布申請。
3、研發(fā)事業(yè)部在系統發(fā)布前檢查經(jīng)測試人員、相關(guān)業(yè)務(wù)歸管部門(mén)負責人審批確認的《系統發(fā)布申請》、相關(guān)《測試報告》是否齊全，并提交公司決策層審批確認。
�。ㄊ⿺祿D換
1、研發(fā)事業(yè)部配合數據轉換/初始化各相關(guān)部門(mén)，根據網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)中心和研發(fā)事業(yè)部負責人簽字確認的《數據遷移計劃》/《數據初始化計劃》進(jìn)行
項目部管理規章制度 3
第一章 總 則
第一條 為了加強xxxx股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xxxx公司”或“公司”）基本建設項目管理，規范項目建設程序和行為，提高投資項目質(zhì)量和效益，根據集團公司《基本建設項目管理辦法》，結合公司實(shí)際，制訂本制度。
第二條 本辦法適用于公司石油勘探、產(chǎn)能建設、xxxx地面建設工程（包括集油站、注水工程、管輸工程、變配電工程、信息化工程、油區道路、區隊建設）及廠(chǎng)區配套、職工住宅建設以及技術(shù)改造等項目的管理。
第三條 投資項目管理是指從項目前期規劃與計劃、項目建議書(shū)及立項、可行性研究、工程設計、工程招投標、項目實(shí)施、驗收及項目后評價(jià)等階段的全過(guò)程管理工作。
第四條 公司投資項目管理應當堅持統一管理、分級負責的原則，制定統一的管理制度，明確統一的管理職責和權限。
第二章 組織機構與職責
第五條 公司黨政聯(lián)席會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )、相關(guān)職能部門(mén)、項目實(shí)施單位在投資項目管理中的主要職責是：
�。ㄒ唬h政聯(lián)席會(huì )是公司投資項目的決策管理機構，行使所有投資項目的決策管理權，負責審查公司中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度分批投資計劃。
�。ǘ┛偨�(jīng)理辦公會(huì )是公司中長(cháng)期發(fā)展規劃編制、投資項目方案編制和實(shí)施的組織機構，負責擬定公司年度投資計劃及重大投資項目方案，并提請黨政聯(lián)席會(huì )審定。
�。ㄈ┕卷椖吭u審領(lǐng)導小組是公司擬建項目前期設計方案監管機構，負責公司擬建項目建議書(shū)、可行性研究報告、初步設計、技術(shù)設計審查工作。
�。ㄋ模┩顿Y管理部是投資項目的歸口管理部門(mén)。負責公司中長(cháng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規劃、年度投資計劃編制、下達、落實(shí)及調整工作，建立設計單位準入資源庫；負責項目建議書(shū)及立項、可行性研究報告、初步設計、設計變更、項目實(shí)施過(guò)程跟蹤檢查管理、項目結算初審及其他重要事項的審查、申報工作；負責組織完成xxxx公司限上項目的預驗收、竣工驗收與后評價(jià)工作；負責限下項目可行性研究報告、初步設計審查意見(jiàn)備案工作；負責對投資項目管理中的責任追究與獎罰提出意見(jiàn)等。
�。ㄎ澹┛碧讲控撠熓涂碧巾椖拷ㄔO所需資源的界定、資源配置、礦權獲取工作；負責組織年度勘探方案編制，并監督、指導其實(shí)施、驗收和效果評價(jià)。
�。╅_(kāi)發(fā)部負責xxxx開(kāi)發(fā)方案編制；負責組織年度開(kāi)發(fā)實(shí)施方案編制，并監督、指導其實(shí)施、驗收和效果評價(jià)；參與注水及相關(guān)工程建設規模、標準、工藝技術(shù)方案的專(zhuān)業(yè)審查工作。
�。ㄆ撸┕こ坦芾聿控撠熛奚享椖康氖┕D審查，負責組織項目進(jìn)度、質(zhì)量和成本管理工作；負責xxxx地面工程、配套建設等項目的工程監理管理工作；負責限上項目開(kāi)工報告的審批。參與項目投資調研決策及相關(guān)方案設計審查；參與項目竣工驗收和后評價(jià)等工作。
�。ò耍┴攧�(wù)資產(chǎn)部負責組織項目資金的籌措與落實(shí)，工程財務(wù)決算；參與項目投資調研決策及相關(guān)方案設計審查、竣工驗收和經(jīng)濟評價(jià)等工作。
�。ň牛┕こ淘靸r(jià)管理中心負責估算、概算、預算、結算計價(jià)定額、指標及其他相關(guān)費用標準的制定；負責限上工程建設項目投資估算、概算、工程招標最高限價(jià)、概算調整審查。
�。ㄊ⿲徲嫴控撠燀椖抠Y金到位與使用的監督、工程結（決）算審計，負責對初步設計、項目開(kāi)工手續、施工圖預算、招標議標、項目合同簽訂及建設項目驗收程序等工作進(jìn)行審查和監督。
�。ㄊ唬┌踩h(huán)保質(zhì)監部負責公司限上項目的質(zhì)量、安全、環(huán)保、節能和職業(yè)衛生專(zhuān)業(yè)范疇內的項目論證、立項、審批、檢查、驗收和投資控制的全過(guò)程管理；督促和指導所屬各單位按照國家相關(guān)規定開(kāi)展投資項目“三同時(shí)”工作；參與限上項目的竣工驗收和后評價(jià)。
�。ㄊ┪镔Y裝備部負責設備購置專(zhuān)業(yè)范疇內的論證、檢查、驗收和投資控制的全過(guò)程管理。
�。ㄊ┛萍寂c信息化管理部負責科研項目專(zhuān)業(yè)范疇內的項目（包括中試、示范項目及新技術(shù)推廣項目）論證、實(shí)施監督、指導、驗收和效果評價(jià)。
�。ㄊ模┛碧介_(kāi)發(fā)技術(shù)研究中心負責勘探、開(kāi)發(fā)、注水、油氣儲運等的投資項目相關(guān)技術(shù)研究論證；負責信息工程專(zhuān)業(yè)范疇內的項目論證、檢查、驗收和投資控制的管理。
�。ㄊ澹┥a(chǎn)運行部負責項目試生產(chǎn)、投運和達產(chǎn)達效標定工作，參與項目預驗收和竣工驗收等；負責輸變電工程、建設規模、標準和工藝技術(shù)方案的專(zhuān)業(yè)審查工作；負責鉆前費、鉆前轉征費審核，參與鉆前費、鉆前轉征費計劃落實(shí)。
�。ㄊ┱袠宿k負責指導、監督所屬各單位（部門(mén)）在授權范圍內組織項目招投標工作，包括工程、設備物資、設計、監理及其他服務(wù)的招標；組織監督招標文件資料的統計分析與建檔歸檔工作。
�。ㄊ撸┍Ｐl部負責投資項目中與消防相關(guān)的布局、設施、裝備、器材方案審查；協(xié)調項目建設的消防建審，參與項目預驗收工作。
�。ㄊ耍┓墒聞�(wù)部負責工程項目合同管理，以及合同爭議、糾紛申報處理等專(zhuān)業(yè)管理工作。
�。ㄊ牛┘o檢監察部負責對基建項目的招投標、實(shí)施、資金使用等進(jìn)行監督，并對項目實(shí)施中的違紀行為提出處理建議。
�。ǘn案館負責監督、指導投資項目的檔案資料管理工作，參與項目竣工驗收工作。
�。ǘ唬┕舅鶎俑鲉挝皇蔷唧w項目的實(shí)施單位，承擔項目建設方的職責，實(shí)行項目長(cháng)負責制和工程項目質(zhì)量終身負責制，負責編制、辦理需國家和地方政府主管部門(mén)核準、備案項目所需的相關(guān)文件以及報批工作。完成公司下達的項目前期工作和施工建設任務(wù)。
第三章 管理權限
第六條 根據集團公司管理權限層級，投資項目分為限額以上項目和限額以下項目（簡(jiǎn)稱(chēng)“限上項目”和“限下項目”）。
�。ㄒ唬┮韵马椖繛榧瘓F公司限上項目：油、氣(頁(yè)巖氣)資源新區勘探項目；油、氣(頁(yè)巖氣)xxxx產(chǎn)能建設項目；投資在3500萬(wàn)元以上(含3500萬(wàn)元)的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區道路(新建、擴建)等項目；投資在1000萬(wàn)元以上(含1000萬(wàn)元)的技術(shù)改造項目；投資在200萬(wàn)元以上(含200萬(wàn)元)的科技項目、安全環(huán)保隱患治理、節能減排、信息化建設項目；職工住宅建設、辦公、科研、培訓用房，職工文化、體育活動(dòng)場(chǎng)所及食堂、倒班宿舍等非生產(chǎn)項目；未列入年度投資計劃新增的所有生產(chǎn)類(lèi)投資項目。
�。ǘ┮韵马椖繛閤xxx公司限上項目：投資在1000萬(wàn)元(含1000萬(wàn)元)以上3500萬(wàn)元以下的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區道路等項目；投資在500萬(wàn)元(含500萬(wàn)元) 以上1000萬(wàn)元以下的技術(shù)改造項目;投資在50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元) 以上200萬(wàn)元以下的科技項目、安全環(huán)保隱患治理、節能減排; 200萬(wàn)元以下的信息化建設項目。
�。ㄈ┥鲜鲰椖恳酝獾耐顿Y項目均為限下項目。
以上投資項目管理限額，xxxx公司可以根據集團公司及所屬單位的業(yè)務(wù)發(fā)展與管理需要予以調整。
第七條 集團公司限上項目由集團公司負責審批和重要事項管理。
第八條 xxxx公司限上項目由xxxx公司負責審批，項目所屬單位負責具體管理和現場(chǎng)實(shí)施。
第九條 限下項目實(shí)行備案制（特殊要求的除外），由xxxx公司授權所屬各單位管理和實(shí)施。
第四章 項目前期工作
第十條 投資項目前期工作包括項目中長(cháng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規劃、項目建議書(shū)、可行性研究報告、初步設計、施工圖設計、項目現場(chǎng)開(kāi)工報告等環(huán)節。
第十一條 中長(cháng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規劃。應當確定投資方向和結構，明確重大投資項目、投資規模和投資效益預期。根據集團公司及xxxx公司相關(guān)戰略規劃，以每2-3年滾動(dòng)編制，并建立xxxx公司投資項目?jì)鋷�。�?jīng)公司投資管理部綜合平衡，提請總經(jīng)理辦公會(huì )審查、黨政聯(lián)席會(huì )審議通過(guò)后，上報集團公司列入中長(cháng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規劃投資項目庫。
公司投資管理部每年以集團公司投資項目庫為基礎開(kāi)展項目前期（在立項之前開(kāi)展的前期調研、論證工作以及評價(jià)）工作。未納入集團公司、xxxx公司前期工作計劃或本年度投資計劃的項目，原則上不得組織立項審批。
第十二條 項目建議書(shū)。根據集團公司和xxxx公司中長(cháng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，各項目建設單位提出項目建議書(shū)。集團公司限上項目的項目建議書(shū)需報xxxx公司進(jìn)行初步論證并提出意見(jiàn)，報集團公司批準；其他項目（不分xxxx公司限上項目和限下項目）由xxxx公司審查通過(guò)后，提請xxxx公司黨政聯(lián)席會(huì )審定，并在提交xxxx公司年度投資建議計劃時(shí)一同上報集團公司，作為集團公司備案和列入集團公司年度投資建議計劃的依據。
石油勘探、xxxx開(kāi)發(fā)項目以勘探、開(kāi)發(fā)部署方案、整體開(kāi)發(fā)方案作為項目建議書(shū)。審查通過(guò)后的石油勘探、xxxx開(kāi)發(fā)方案，列入集團公司、xxxx公司年度投資計劃后組織實(shí)施。
凡產(chǎn)品方案、技術(shù)方案、建設規模、建設投資等內容有重大變化或項目建議書(shū)批復超過(guò)兩年以上未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性工作的建設項目，應當按照本制度規定權限重新報批或取消。
第十三條 可行性研究報告。是投資項目決策的主要依據，重點(diǎn)研究項目的原料供應、產(chǎn)品市場(chǎng)、方案優(yōu)化、經(jīng)濟效益和競爭能力，論證項目的可行性。
項目建議書(shū)批準后，各項目實(shí)施單位即可委托編制可行性研究報告。集團公司限上項目可行性研究報告報xxxx公司初步論證并提出初步論證意見(jiàn)報集團公司，xxxx公司限上項目按本辦法第八條規定進(jìn)行審批，限下項目可行性研究報告由項目建設單位審查，報xxxx公司備案。
可行性研究報告投資項目的項目效益標準及資本金比例：勘探、xxxx開(kāi)發(fā)項目?jì)炔渴找媛蔬_到12%以上，資本金比例為60%；內部配套的安全、環(huán)保、節能、信息化建設等項目，原則上內部收益率達到5%以上。
可行性研究報告的投資估算原則上應當控制在按本制度規定權限批準的項目建議書(shū)投資估算之內。超出批復的項目建議書(shū)投資估算10%以上的，項目責任單位應當重新編制項目建議書(shū)并按本制度規定權限重新報批。
按本制度規定權限批準的項目可行性研究報告，其投資主體、建設規模、場(chǎng)址選擇、工藝技術(shù)路線(xiàn)、產(chǎn)品方案、原材料方案、投資估算與經(jīng)濟評價(jià)等內容發(fā)生重大變化，或批準超過(guò)兩年未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性工作的，應當按照本制度規定權限重新報批或取消。
第十四條 初步設計。初步設計是在可行性研究報告確定的工藝技術(shù)基礎上進(jìn)行工程化的一個(gè)工程設計階段，是為確定項目所有的技術(shù)原則和技術(shù)方案，提高工程質(zhì)量、控制工程投資、確保建設進(jìn)度提供條件。
可行性研究報告審查批準后，各項目建設單位即可進(jìn)行初步設計編制。集團公司限上項目初步設計報xxxx公司進(jìn)行初步論證并提出初步論證意見(jiàn)報集團公司，xxxx公司限上項目按本辦法第六條規定進(jìn)行審批，限下項目初步設計由項目建設單位審查，報xxxx公司備案。初步設計未經(jīng)批準，不得簽訂設備購置合同。若遇特殊情況，可以對引進(jìn)訂貨部分先行審定。
對于超出設計批復的建設規模、設計范圍和設計標準的內容，以及項目建設過(guò)程中涉及技術(shù)方案、關(guān)鍵設備選型與選用、主要材料選用及設計變更、引進(jìn)范圍變化、概算投資和經(jīng)濟評價(jià)等內容發(fā)生重大變化，或批準超過(guò)兩年未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性工作的，應當按照本制度規定權限重新報批或取消。
第十五條 初步設計概算。是在項目初步設計階段對工程造價(jià)的概略計算。投資概算是項目投資控制的依據，經(jīng)批準的初步設計概算即為項目計劃總投資，計劃總投資就是該項目投資的最高限額。
初步設計投資概算原則上應當控制在按本制度規定權限批準的可行性研究報告投資估算之內。超出批復的可行性研究報告投資估算10%以上的，項目責任單位應當重新編制可行性研究報告并按本制度規定權限重新報批。
第十六條 初步設計概算審查。審查重點(diǎn)是審查工程量是否真實(shí)反映工程內容，計價(jià)標準和概算編制方法是否符合規定。初步設計概算審查按照以下程序執行：
�。ㄒ唬┘瘓F公司限上項目的初步設計概算，由集團公司依據有關(guān)專(zhuān)家對初步設計的審查意見(jiàn)進(jìn)行復核，并提供書(shū)面確認意見(jiàn)，由集團公司投資管理部會(huì )同有關(guān)部門(mén)予以批復。
�。ǘ﹛xxx公司限上項目的初步設計概算，由投資管理部會(huì )同財務(wù)資產(chǎn)部，根據有關(guān)專(zhuān)家對初步設計和概算的審查意見(jiàn)進(jìn)行確認并提供書(shū)面意見(jiàn)，按本辦法第六條規定進(jìn)行審批。
�。ㄈ┫尴马椖康某醪皆O計概算，由各項目責任單位預算管理部門(mén)根據有關(guān)專(zhuān)家對初步設計和概算的審查意見(jiàn)進(jìn)行確認并提供書(shū)面意見(jiàn)，按照項目管理權限報xxxx公司投資管理部備案。
第十七條 已批準的項目投資概算一般不得進(jìn)行調整。符合下列條件之一的，可按照本辦法第十六條的規定程序進(jìn)行調整：
�。ㄒ唬┏鲈醪皆O計范圍的.重大變更（如工藝技術(shù)路線(xiàn)、產(chǎn)品方案、設備選型、主材規格、項目選址、原材料方案和建設規模等內容發(fā)生變化的）；
�。ǘ┮虿豢煽咕艿闹卮笞匀粸暮蚱渌豢煽沽σ蛩貙е鹿こ套儎�(dòng)或費用增加的；
�。ㄈ┮驀艺咦兓ㄖ饕ǘ~、費用標準修訂、外匯匯率較大調整、貸款利率較大變動(dòng)等）導致投資費用發(fā)生變化的；
�。ㄋ模┮蚴袌�(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，特別是主要材料、設備價(jià)格變動(dòng)導致工程費用變化的。
第十八條 投資概算的調整程序是：對于因本辦法
第十七條第一款所引起的概算調整，應當先由建設單位內部預審，與原設計單位取得一致意見(jiàn)后編制變更報告，報xxxx公司投資管理部重新審查，按本辦法第五條及第六條規定進(jìn)行審批。在未獲批準前不得實(shí)施投資調整方案。
第十九條 施工圖設計。應當嚴格按照批準的初步設計進(jìn)行限額設計，施工圖預算應當嚴格控制在初步設計概算以?xún)取?/p>
第二十條 現場(chǎng)開(kāi)工報告。已批準初步設計的投資項目具備開(kāi)工條件后，項目責任單位應當根據市場(chǎng)和資金情況，及時(shí)編制現場(chǎng)開(kāi)工報告，按照管理權限審批通過(guò)后，適時(shí)啟動(dòng)建設。投資項目應當具備的開(kāi)工條件是：
�。ㄒ唬╉椖糠ㄈ嘶蛭蟹ㄈ艘呀�(jīng)設立，項目組織管理機構和規章制度健全，項目經(jīng)理和管理機構成員已經(jīng)到位，項目經(jīng)理已經(jīng)過(guò)培訓，具備承擔所任職工作的條件；
�。ǘ╉椖康某醪皆O計已批復；
�。ㄈ╉椖抠Y本金和其他建設資金已經(jīng)落實(shí)，資金來(lái)源符合國家有關(guān)規定，承諾手續完備；
�。ㄋ模╉椖恐黧w工程(或控制性工程)的施工單位已通過(guò)招標選定，施工承包合同已簽訂；
�。ㄎ澹╉椖渴┕そM織設計大綱已編制完成；
�。╉椖恐黧w工程(或控制性工程)的施工單位已通過(guò)招標選定，施工承包合同已簽訂；
�。ㄆ撸╉椖糠ㄈ嘶蛭蟹ㄈ伺c項目設計單位已簽訂設計圖紙交付協(xié)議；
�。ò耍╉椖渴┕けO理單位已通過(guò)招標選定；
�。ň牛╉椖空鞯�、拆遷和施工場(chǎng)地“四通一平”(即供電、供水、運輸、通訊和場(chǎng)地平整)工作已經(jīng)完成，有關(guān)外部配套生產(chǎn)條件已簽訂協(xié)議；
�。ㄊ╉椖拷ㄔO需要的主要設備和材料已經(jīng)訂貨，項目所需建筑材料已落實(shí)來(lái)源和運輸條件，并已備好連續施工3個(gè)月的材料用量。需要進(jìn)行招標采購的設備、材料，其招標組織機構落實(shí)，采購計劃與工程進(jìn)度相銜接。
第二十一條 當各種施工條件完備時(shí)，建設單位應當按照計劃批準的開(kāi)工項目向工程所在地縣級以上政府建設行政主管部門(mén)辦理施工許可證手續，領(lǐng)取施工許可證。未取得施工許可證的不得擅自開(kāi)工。
第二十二條 現場(chǎng)開(kāi)工報告審批程序是：
�。ㄒ唬┘瘓F公司限上項目開(kāi)工前準備工作就緒后，由項目實(shí)施單位上報開(kāi)工申請報告，xxxx公司工程管理部復核，報集團公司審批。
�。ǘ﹛xxx公司限上項目開(kāi)工申請報告由xxxx公司工程管理部審批。
�。ㄈ┫尴马椖块_(kāi)工申請報告由基層項目管理部門(mén)審批，報xxxx公司工程管理部備案。
第二十三條 投資項目前期工作必須按照本辦法第五條相關(guān)歸口管理部門(mén)職能，嚴格執行審批程序。嚴禁任何單位超越程序和管理權限擅自審批項目，對xxxx生產(chǎn)急需建設的項目，可以加快工作節奏，但不能超越規定程序。
第二十四條 建設單位在xxxx公司設立的設計單位準入資源庫內選擇相應資質(zhì)的設計單位，通過(guò)招標程序進(jìn)行項目可行性研究、初步設計及施工圖設計。
第五章 年度投資計劃
第二十五條 年度投資計劃是指為全面落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟效益及業(yè)務(wù)發(fā)展目標而編制的勘探開(kāi)發(fā)、工程建設、技措技改、科技、安全（含消防）、環(huán)保、節能、信息化、設備購置、股權和債權投資等計劃。
第二十六條 年度綜合計劃按時(shí)間順序分為框架計劃、建議計劃、實(shí)施計劃和調整計劃。依照《綜合計劃與統計管理制度》執行。
第二十七條 列入年度實(shí)施計劃的條件是，項目已按規定審查程序獲得立項批準，未完成前期工作的項目原則上不得列入年度實(shí)施計劃。完成前期工作的項目應當視年度資金籌措及市場(chǎng)情況，按照效益擇優(yōu)列入年度投資計劃。
第二十八條 專(zhuān)項投資項目計劃（節能、科研技措、設備購置、輸變電工程、信息化工程）實(shí)行歸口集中管理。由各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)提出計劃意見(jiàn)，由投資管理部復審后，納入xxxx公司年度投資計劃。鉆前費、鉆前轉征費由基層單位提出計劃，經(jīng)生產(chǎn)運行部審核，提出審核意見(jiàn)，報投資管理部復審后，納入xxxx公司年度投資計劃。
第六章 項目實(shí)施管理
第二十九條 嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》、集團公司《招投標管理暫行辦法》《招投標監督管理暫行辦法》及xxxx公司招投標有關(guān)規定，對投資項目的勘察、設計、施工、監理以及主要設備、材料采購等進(jìn)行招標。
第三十條 推行工程項目監理制（包括石油勘探、xxxx開(kāi)發(fā)項目）。投資項目必須委托具有相應資質(zhì)等級的建設監理機構進(jìn)行工程監理，并嚴格執行工程監理規范。
第三十一條 集團公司、xxxx公司限上項目實(shí)行項目長(cháng)負責制。由項目長(cháng)對項目策劃、建設實(shí)施、工程質(zhì)量與安全、生產(chǎn)投運的全過(guò)程負責。
第三十二條 建設單位應當加強質(zhì)量控制。與施工單位共同建立項目質(zhì)量責任制和考核評價(jià)辦法，并按照以下要求嚴格控制工程質(zhì)量。
�。ㄒ唬╉椖抠|(zhì)量控制應當采取“計劃、執行、檢查、處理”循環(huán)工作方法，不斷改進(jìn)過(guò)程控制，滿(mǎn)足工程項目設計和相關(guān)施工技術(shù)標準的要求；
�。ǘ╉椖抠|(zhì)量控制應當體現從工序、分項工程、分部工程到單位工程的分步控制,也應當體現從資源投入到工程完工的全過(guò)程控制；
�。ㄈ┦┕み^(guò)程均應當按照要求進(jìn)行自檢、互檢。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗或已檢驗定為不合格的，嚴禁轉入下道工序；分項工程完成后，必須經(jīng)監理單位檢驗和認可。
第三十三條 施工單位應當加強項目過(guò)程控制。必須按照工程設計要求、施工技術(shù)標準和合同約定進(jìn)行施工，嚴格遵守技術(shù)標準和操作規程，建立健全施工質(zhì)量檢驗制度，嚴格工序管理，對建筑材料、建筑構配件、設備進(jìn)行檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的不得使用；做好隱蔽工程的檢查和記錄，隱蔽工程在隱蔽前，必須通知建設單位和質(zhì)量監督部門(mén)進(jìn)行隱蔽工程驗收，并對本單位施工質(zhì)量負責。
第三十四條 建設單位應當加強項目成本控制。嚴格按照初步設計規定的建設內容和建設標準施工。建設單位必須嚴格執行項目管理程序，杜絕先建后報、邊建邊報，擅自提高標準、增加內容，或擅自改變設計內容，降低建設標準，致使項目建成后其使用功能及安全無(wú)法滿(mǎn)足設計要求。同時(shí)與施工單位共同完成以下任務(wù)：
�。ㄒ唬⿲Ω鞣植抗こ�、分項工程訂立成本控制目標和要求,落實(shí)到成本控制的責任者,并對成本控制措施、方法進(jìn)行檢查和整改；
�。ǘ﹫猿止澕s支出、全面控制、責權利相結合原則，采用目標管理的方法，對實(shí)際施工成本的發(fā)生過(guò)程進(jìn)行有效控制；
�。ㄈ└鶕杀究刂埔�，做好施工采購和施工策劃。通過(guò)生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、合理利用和動(dòng)態(tài)管理，有效控制實(shí)際成本。
第三十五條 建設單位應當加強項目進(jìn)度控制。項目進(jìn)度控制應當以實(shí)現合同約定的竣工日期為最終目標。項目進(jìn)度控制總目標可以按單位工程分解為交工分目標，也可以按承包的專(zhuān)業(yè)或施工階段分解為時(shí)間目標。
建設單位應當責成施工單位根據工藝、組織、搭接關(guān)系、起止時(shí)間、勞動(dòng)力、材料、機械及其他保證性計劃等因素，綜合確定施工進(jìn)度計劃和進(jìn)度控制流程，明確項目建設的關(guān)鍵控制點(diǎn)。
當項目工程進(jìn)度出現偏差時(shí)(不必要的提前或延誤)，建設單位和施工單位應當及時(shí)進(jìn)行調整，并不斷預測未來(lái)進(jìn)度狀況。
項目建設任務(wù)全部完成后，建設單位應當責成施工單位提交進(jìn)度控制總結報告。
第三十六條 建設單位應當加強項目安全管理�；椖勘仨殘猿帧鞍踩谝�、預防為主”的方針，按照國家相關(guān)標準和集團公司、xxxx公司有關(guān)制度建立安全管理體系，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責任制，嚴肅安全事故處理。
�。ㄒ唬┦┕挝槐仨毥⑹┕ぐ踩a(chǎn)培訓制度。未經(jīng)施工安全生產(chǎn)培訓的人員不得上崗作業(yè)。專(zhuān)業(yè)性較強和處于危險環(huán)境的工程和工序，應當編制專(zhuān)項安全施工方案及技術(shù)措施。
�。ǘ┙ㄔO單位和施工單位應當遵守有關(guān)環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的法律、法規，采取有效措施，控制和處理施工現場(chǎng)的各種污染和危害，保護施工現場(chǎng)范圍內公共設施及毗鄰建筑物的安全。
第三十七條 建設單位應當加強項目檔案管理。投資項目包括前期、建設期和竣工驗收的所有技術(shù)文件、專(zhuān)項審批手續及批復文件、各階段會(huì )議紀要和施工紀錄等資料的收集、整理、匯總、編號、歸檔以及管理，由項目建設單位指定專(zhuān)人負責，嚴格按照工程建設檔案管理有關(guān)規定執行，并接受集團公司、xxxx公司相關(guān)檔案管理部門(mén)的監管。
第三十八條 投資項目完成月報的統計報送截止日為每月25日。各單位應當于統計截止日前向xxxx公司報送項目投資完成情況并附簡(jiǎn)要分析材料。
第三十九條 項目實(shí)施過(guò)程中應當嚴格執行相關(guān)國家標準和施工規范。由各級工程管理部門(mén)負責監督、檢查、協(xié)調，及時(shí)處理項目建設中的問(wèn)題。
第七章 項目驗收、投用與后評價(jià)
第四十條 項目建設單位應當按月組織施工、監理等單位，核實(shí)工程進(jìn)度和完成投資額，依據財務(wù)相關(guān)規定和要求，督促施工單位于次月10日前報財務(wù)部門(mén)辦理入賬手續，為工程進(jìn)度款支付和財務(wù)核算提供可靠依據。
第四十一條 投資項目具備竣工驗收條件的，應當依據國家、行業(yè)及集團公司《建設項目驗收管理辦法》進(jìn)行竣工驗收。投資項目驗收按照預驗收和竣工驗收兩個(gè)步驟進(jìn)行。
第四十二條 項目預驗收是指項目基本建成，為使項目建成投用而進(jìn)行的預先審查工作。
�。ㄒ唬⿲瘓F公司限上項目，在各單項驗收手續辦理完成后，由集團公司組織進(jìn)行整體預驗收。
�。ǘ⿲xxx公司限上項目，在各單項驗收手續辦理完成后，由xxxx公司投資管理部組織，會(huì )同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整體預驗收。
�。ㄈ┫尴马椖考八秀@前井場(chǎng)道路、油區道路、區隊建設由基層計劃部門(mén)組織驗收，并形成驗收報告，報公司投資管理部備案。
第四十三條 需要預驗收的項目，應當先進(jìn)行安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛生、壓力容器、防雷接地檢測、特種設備使用、工程質(zhì)量評定等專(zhuān)項驗收，并在政府相關(guān)部門(mén)辦理各項專(zhuān)項驗收手續，獲得同意試生產(chǎn)的批復。
第四十四條 預驗收完成并由立項審批單位確認生產(chǎn)準備工作能適應試投產(chǎn)的需要后，方可開(kāi)展試生產(chǎn)工作。
第四十五條 項目試生產(chǎn)的規定如下：
�。ㄒ唬┘瘓F公司限上項目試生產(chǎn)工作由集團公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負責組織，項目建設單位具體實(shí)施；
�。ǘ﹛xxx公司限上項目試生產(chǎn)工作由xxxx公司生產(chǎn)運行部負責組織，投資管理、工程管理、安質(zhì)、保衛等部門(mén)參與，項目建設單位具體實(shí)施；
�。ㄈ﹛xxx公司限下項目試生產(chǎn)工作由基層生產(chǎn)管理部門(mén)負責組織實(shí)施。
建設單位應當成立專(zhuān)門(mén)的試生產(chǎn)組織機構，負責人員培訓、試生產(chǎn)方案編寫(xiě)、操作規程制訂、原材料準備等工作。試生產(chǎn)階段所需的備品、備件等費用，除設計文件中列入的投資外，其余均按照單項列入建設單位當年生產(chǎn)運行費用。
第四十六條 投資項目必須達到以下要求后，方可實(shí)施竣工驗收：
�。ㄒ唬┰O計文件和合同約定的各項建設任務(wù)已經(jīng)實(shí)施完畢，達到設計要求并能夠正常投入使用；
�。ǘ┚幹仆瓿煽⒐Q算報告，完成各項財務(wù)、物資以及債權債務(wù)的清理工作；
�。ㄈ┚哂型暾⒔�(jīng)核定的工程竣工資料，并符合驗收規定；
�。ㄋ模┚哂锌辈�、設計、施工、監理等單位簽署確認的質(zhì)量合格文件及質(zhì)量監督部門(mén)的竣工驗收意見(jiàn)書(shū)；
�。ㄎ澹┯邢�、環(huán)保、人防、勞動(dòng)安全衛生、檔案、水土保持等行政主管部門(mén)簽署的專(zhuān)項驗收合格文件；
�。┙ㄔO項目實(shí)際用地已經(jīng)國土資源管理部門(mén)核查；
�。ㄆ撸┙ㄔO項目的檔案資料齊全、完整，符合國家有關(guān)建設項目檔案驗收規定；
�。ò耍┥a(chǎn)性項目的主要工藝設備和配套設施經(jīng)聯(lián)動(dòng)負荷試車(chē)合格，經(jīng)標定能夠形成生產(chǎn)能力，生產(chǎn)出設計文件所規定的產(chǎn)品。
第四十七條 項目竣工驗收程序如下：
�。ㄒ唬⿲瘓F公司限上項目，竣工驗收由集團公司負責組織，建設單位負責準備各項所需材料，驗收完成后由集團公司投資管理部下發(fā)項目竣工驗收結果通知書(shū)。
�。ǘ⿲xxx公司限上項目，竣工驗收由xxxx公司投資管理部負責組織，建設單位負責準備各項所需材料，驗收完成后由xxxx公司投資管理部下發(fā)項目竣工驗收結果通知書(shū)，同時(shí)報集團公司備案。
�。ㄈ⿲ο尴马椖�，竣工及所有鉆前井場(chǎng)道路、油區道路、區隊建設由基層計劃部門(mén)組織驗收，形成驗收報告，報公司投資管理部備案。
第四十八條 項目后評價(jià)是指在項目建設完成并投入使用或運營(yíng)一定時(shí)間后，對照項目可行性研究報告及審批文件的主要內容，與項目建成后所達到的實(shí)際效果進(jìn)行對比分析，找出差距及原因，總結經(jīng)驗教訓，提出相應對策建議，以不斷提高投資決策水平和投資效益。根據需要，也可以針對項目建設的某一問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)題評價(jià)。
第四十九條 集團公司下達的年度實(shí)施計劃中標定的重大項目和重點(diǎn)項目先由建設單位組織項目預后評價(jià)，由xxxx公司編制預后評價(jià)報告并報集團公司審查。其他項目的后評價(jià)根據工作需要，由xxxx公司投資管理部負責組織有關(guān)部門(mén)完成。
第五十條 開(kāi)展后評價(jià)工作的項目應當從以下范圍中選擇：
�。ㄒ唬⿲xxx公司發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結構調整、做大做強有重大指導意義的項目；
�。ǘ⿲澕s資源、保護生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)xxxx可持續發(fā)展有重大影響的項目；
�。ㄈ⿲�(yōu)化xxxx公司資源配置和產(chǎn)業(yè)布局、調整投資方向有重要作用的項目；
�。ㄋ模┎捎眯录夹g(shù)、新工藝、新設備、新材料、新型投融資和運營(yíng)模式，以及其他具有特殊示范意義的項目；
�。ㄎ澹﹛xxx公司認為需要開(kāi)展后評價(jià)工作的項目。
第五十一條 開(kāi)展后評價(jià)工作的項目應當同時(shí)具備以下條件：
�。ㄒ唬╉椖壳捌诠ぷ�、建設實(shí)施和運營(yíng)效益等方面的文件資料完備；
�。ǘ╉椖客旯ね懂a(chǎn)后經(jīng)過(guò)審計部門(mén)審計和竣工驗收；
�。ㄈ╉椖空酵懂a(chǎn)運營(yíng)1～3年。
第五十二條 xxxx公司每年年初研究確定需要開(kāi)展后評價(jià)工作的具體項目（包括項目的名稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)類(lèi)別、詳略程度、實(shí)施單位），制定項目后評價(jià)年度計劃及費用，根據項目管理職責和權限，確定實(shí)施部門(mén)及單位。
第五十三條 按照投資項目的專(zhuān)業(yè)類(lèi)別和建設規模，以及后評價(jià)工作內容的廣度和深度，根據詳略程度不同分為簡(jiǎn)化后評價(jià)和詳細后評價(jià)。
�。ㄒ唬┖�(jiǎn)化后評價(jià)由建設單位按照xxxx地面工程簡(jiǎn)化后評價(jià)模版和格式編寫(xiě)報告。
�。ǘ┰敿毢笤u價(jià)由xxxx公司委托具備相應資質(zhì)的工程咨詢(xún)機構承擔項目后評價(jià)任務(wù)，但不得委托參加過(guò)同一項目前期工作和建設實(shí)施工作的工程咨詢(xún)機構承擔該項目的后評價(jià)任務(wù)。
第五十四條 對不能按期建成（超過(guò)設計工期1年以上）或建成后長(cháng)期（1年以上）不能投產(chǎn)項目應當組織開(kāi)展階段評價(jià)工作。
第五十五條 xxxx公司建立后評價(jià)與新上項目掛鉤機制。所有新上項目應當有集團公司或xxxx公司后評價(jià)管理部門(mén)出具的意見(jiàn)，其中改擴建項目應當有對原項目的后評價(jià)報告，作為改擴建項目立項審批的重要依據。
第八章 財務(wù)和資金管理
第五十六條 各級財務(wù)部門(mén)在項目開(kāi)工前應當對項目資金籌措情況進(jìn)行落實(shí)，審計部門(mén)應當對資金到位情況進(jìn)行監督。
第五十七條 財務(wù)部門(mén)根據年度項目建設計劃籌措資金，工程管理部門(mén)根據項目建設合同和實(shí)際進(jìn)度編制工程進(jìn)度款資金計劃，財務(wù)部門(mén)按照計劃撥付工程進(jìn)度款并監督使用，同時(shí)負責編報集團公司下達的年度實(shí)施計劃中標定的重大項目和重點(diǎn)項目有關(guān)財務(wù)報表。
第五十八條 投資項目資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用，任何單位和個(gè)人不得擅自擠占、挪用、置換或截留。
第五十九條 建設單位必須建立健全投資項目資金管理制度，嚴格執行項目財務(wù)管理規定，建立專(zhuān)賬管理并按項目進(jìn)行明細核算，加強使用管理和監督檢查。
第六十條 集團公司限上項目及xxxx公司限上項目的工程最高限價(jià)由基層單位進(jìn)行初審，xxxx公司財務(wù)資產(chǎn)部審核。限下項目工程最高限價(jià)由各單位審定。
第六十一條 集團公司限上項目工程結算由基層單位進(jìn)行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部審核，審計部進(jìn)行內部審計，對集團公司抽查審計的部分重點(diǎn)項目，需報集團公司組織審計。其他項目（xxxx公司限上項目和限下項目）由基層單位進(jìn)行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部審核，審計部組織審計。工程結算送審及審計時(shí)效性為項目驗收投用后12個(gè)月內完成，對送審工程總造價(jià)超過(guò)計劃總投資的，由基層單位予以書(shū)面說(shuō)明，在剔除材料價(jià)格、政策性費用調整等合理因素外，仍然超計劃的建設項目，提請公司黨政聯(lián)席會(huì )審議。
第六十二條 集團公司限上項目工程竣工后，由基層單位財務(wù)部門(mén)編制財務(wù)決算報表，xxxx公司財務(wù)資產(chǎn)部審核，審計部進(jìn)行審計，最后報集團公司組織審定。其他項目（xxxx公司限上項目和限下項目）由基層單位進(jìn)行初審，xxxx公司財務(wù)資產(chǎn)部審核，審計部組織審計。
第九章 責任追究與獎懲
第六十三條 xxxx公司開(kāi)展投資管理工作評優(yōu)活動(dòng)，對投資管理先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人予以表彰和獎勵。
第六十四條 違反本制度規定，有下列行為之一的，按照集團公司《員工獎懲辦法》及其他規定進(jìn)行處罰，并納入項目責任單位及其主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導等人員的業(yè)績(jì)考核。
�。ㄒ唬┪绰男型顿Y決策程序的計劃外投資項目，未經(jīng)批準或授權對外投資；
�。ǘ┰綑鄬徟蛘呱米粤㈨�；故意造成單項工程缺漏，擴大范圍“搞搭車(chē)”項目，弄虛作假；擅自擴大建設規�；蛞M(jìn)范圍、變更建設地點(diǎn)或內容；
�。ㄈ└潘愠浪�，預算超概算,決算超預算；
�。ㄋ模┕室獠鸱猪椖刻颖軐徟�；
�。ㄎ澹┥米蚤_(kāi)工建設，或未經(jīng)批準提前開(kāi)展設備訂貨；
�。┻`反本制度規定或集團公司招標、合同、質(zhì)量、HSE等有關(guān)規定；
�。ㄆ撸⿲ν顿Y項目未進(jìn)行有效監管，發(fā)生損失未及時(shí)采取有效措施；
�。ò耍┪窗凑找幎ㄔ斐赏顿Y損失的其他情形。
第六十五條 合同相對方不按合同履行設計、監理、施工、采購、中介服務(wù)職責造成項目損失的，除追究其合同違約責任外，列入xxxx公司黑名單，三年內不得參與集團公司及所屬單位投資項目的招投標及商務(wù)談判。
第十章 附則
第六十六條 本制度由公司投資管理部負責解釋。
項目部管理規章制度 4
為了規范集團IT各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT 總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續改善性及相互協(xié)作性，特制定統一的IT 規范及標準，包括建立統一的設備管理規范，統一的IT網(wǎng)絡(luò )及安全標準，統一的系統管理及維護流程等。
CIT 在與各廠(chǎng)討論的基礎上，結合各廠(chǎng)的情況，統一制定了以下集團IT管理規章制度，請各公司參照執行。由于集團各地實(shí)際情況較復雜，我們本次編寫(xiě)的規章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠(chǎng)指正，我們將隨著(zhù)集團IT系統不斷發(fā)展，進(jìn)一步修改完善集團IT的各項制度。
一、集團電腦設備管理規范
1、設備管理工作范圍 集團相關(guān)電腦設備均為集團資產(chǎn)。所有設備的維護、管理及設備規格的審核由各公司IT部門(mén)負責.各公司IT部門(mén)需設立電腦設備管理員，負責電腦設備的管理工作。對于本公司的所有電腦設備必須列管，并由會(huì )計部門(mén)提供固定資產(chǎn)編號，在顯著(zhù)位置粘貼固定資產(chǎn)編號標簽。如有人員因為在集團內部調動(dòng)工作,應首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請 。
2、設備采購規格 為了保障集團各項系統在硬件平臺上的正常運行，便于統一設備維護工作，降低總體費用。CIT將適時(shí)更新《集團電腦設備采購標準》，統一設備使用規格。各公司需按此標準執行。(如有其他生產(chǎn)上的特殊規格設備，不在此限制內)《集團電腦設備采購標準》將適時(shí)在總部信息網(wǎng)站上公布更新。
3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法原則上非公司電腦設備不得接入公司網(wǎng)絡(luò )
a.公司員工之個(gè)人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因,必須經(jīng)使用部門(mén)提出申請，由公司最高主管(如公司總經(jīng)理，辦事處首席)同意后，由IT部門(mén)工程師檢查系統安全性后并統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò )。該電腦由IT統一編號記錄在案，以便適時(shí)檢查更新系統安全程序。
b、集團內其他友廠(chǎng)員工因公出差需加入當地網(wǎng)絡(luò )，需經(jīng)相關(guān)接待部門(mén)人員確認，并由IT部工程師檢查系統安全性后，加入當地網(wǎng)絡(luò )。
c、外來(lái)供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網(wǎng)絡(luò )。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門(mén)最高主管確認后，才可接入與公司內網(wǎng)關(guān)鍵數據隔離的獨立網(wǎng)段 。
在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實(shí)施802.1X安全認證，采用技術(shù)手段防止外來(lái)設備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時(shí)要求各廠(chǎng)新購網(wǎng)絡(luò )設備符合802.1X的標準。在各廠(chǎng)實(shí)施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來(lái)電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理
a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團常用標準軟件( 微軟的各類(lèi)軟件、IBM 的各類(lèi)軟件、SAP 的各類(lèi)軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購由總部CIT根據各地的需求申請統一進(jìn)行。非標準軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)總部CIT審核后由當地自行采購，并統一以集團公司“金光紙業(yè)(中國)投資有限公司”的名義進(jìn)行注冊。以便利于各公司靈活調配。
c、各公司由專(zhuān)人負責當地許可證的管理，統計當地許可證數量和使用情況。定期將信息匯總總部。
暫時(shí)不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現用戶(hù)非法使用未經(jīng)授權的軟件，需予以刪除，如用戶(hù)因工作原因確實(shí)需要使用該軟件，請立即與總部進(jìn)行聯(lián)系，總部將協(xié)調集團資源，在一周內提出解決建議。
5、設備損壞與賠償 用戶(hù)領(lǐng)用電腦設備后，需對所領(lǐng)用的設備資產(chǎn)負責。平時(shí)要愛(ài)護設備并嚴格按公司要求合理使用，盡量延長(cháng)設備使用壽命。若用戶(hù)使用的設備發(fā)生人為損壞、設備遺失等，需要按以下流程執行賠償：
a、設備遺失
由當地公安部門(mén)或人事部出具設備遺失證明后，經(jīng)用戶(hù)部門(mén)主管確認，由會(huì )計部按遺失當日為止，按照設備折舊年限計算殘值，由用戶(hù)本人作價(jià)賠償。
b.設備損壞
用戶(hù)正常使用的情況下發(fā)生設備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由用戶(hù)所在部門(mén)承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞，所有費用均應由用戶(hù)本人承擔。
6、設備報廢
由各廠(chǎng)IT設備管理員根據設備使用現狀和使用年限提出報廢申請，根據相應的核決權限，提交當地會(huì )計部門(mén)和總經(jīng)理核準后，由相關(guān)部門(mén)辦理資產(chǎn)注銷(xiāo)手續。
設備出現以下情況可以申請報廢：
a、設備超過(guò)保修期，且維修費用超過(guò)其殘值的50%;
b、維修后半年內超過(guò)兩次以上維修的,且單次維修費用超過(guò)其殘值20%的。
c、因配件停產(chǎn)原因,無(wú)法維修，且無(wú)法用其他配件取代。
d、因特別作業(yè)需求此設備已無(wú)法滿(mǎn)足該作業(yè),且此設備無(wú)法升級又不能滿(mǎn)足任何其他作業(yè)所需的。
e、使用超過(guò)五年以上的，且無(wú)法滿(mǎn)足當前作業(yè)需求。
二、集團電腦用戶(hù)使用規范
1、公司電腦的使用權限分類(lèi)
為了提高系統的安全性和穩定性，保證集團內部業(yè)務(wù)的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權限作以下分類(lèi)
a、權限嚴格管制類(lèi)
為了保障系統安全，公司對一般用戶(hù)的電腦權限將進(jìn)行嚴格管控，在此權限下，用戶(hù)無(wú)法自行安裝任何軟件或修改任何系統配置，僅能使用與工作相關(guān)之應用程序。
b、非權限嚴格管制類(lèi)
部分用戶(hù)因工作特殊需要，需提升本機權限，以便可以自行進(jìn)行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門(mén)主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準后，可適當放寬用戶(hù)對本機的權限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類(lèi)管理 。
2、用戶(hù)電腦使用規范
a、用戶(hù)必須在遵守國家法律，遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統，并對自己的所有行為承擔法律責任。
b、公司所有電腦設備僅用于與工作相關(guān)的應用。僅有權訪(fǎng)問(wèn)經(jīng)過(guò)授權的相應系統。不得用于與工作無(wú)關(guān)的各項使用。
c、為了保證集團網(wǎng)絡(luò )安全，所有要訪(fǎng)問(wèn)公司或集團網(wǎng)絡(luò )資源的電腦，必須使用自己的域用戶(hù)帳戶(hù)登陸集團網(wǎng)絡(luò )域，以便進(jìn)行補丁及病毒庫升級等工作。每個(gè)登錄名必須設置口令、并定期修改。用戶(hù)口令至少每半年修改一次，密碼長(cháng)度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統的密碼強制實(shí)行以上策略 。
d、 因工作需要用戶(hù)可以申請訪(fǎng)問(wèn)INTERNET, 公司有權對用戶(hù)的上網(wǎng)行為作記錄。IT將保留最近2個(gè)月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門(mén)主管查詢(xún)。
e、用戶(hù)使用INTERNET時(shí)，在工作時(shí)間內不得下載與工作無(wú)關(guān)的資料，如有上述情況發(fā)生，IT將立即停止其網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)的權限，并知會(huì )相關(guān)部門(mén)主管。
f、集團采用LOTUS NOTES作為用戶(hù)郵件客戶(hù)端。用戶(hù)需合理使用郵件系統，不得利用郵件系統傳送與工作無(wú)關(guān)的內容，同時(shí)控制郵件大小，原則上單個(gè)郵件的大小限制在10M以?xún)取?/p>
g、集團所有的信息資料包括用戶(hù)本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶(hù)必須按照公司現有的安全和保密政策來(lái)保護以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復制、傳播任何機密資料。
h、用戶(hù)需對個(gè)人電腦上所存儲的文件負責。個(gè)人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個(gè)人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶(hù)需特別加強設備的物理保護，防止因電腦失竊造成數據損失。
i、公司如果發(fā)現員工利用網(wǎng)絡(luò )惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關(guān)規定處罰。
三、集團網(wǎng)絡(luò )標準規范
1、集團網(wǎng)絡(luò )管理體系 集團網(wǎng)絡(luò )骨干架構的規劃由CIT 統一進(jìn)行，各地IT必須根據CIT制定的網(wǎng)絡(luò )標準架構進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )的配置和建設。所有網(wǎng)絡(luò )設備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò )管理人員操作，其他人員不得隨意進(jìn)行操作，或更改設備的物理聯(lián)接方式。
2、集團網(wǎng)絡(luò )拓撲結構
a、集團的網(wǎng)絡(luò )將根據應用的重要性采用四級結構中心網(wǎng)絡(luò )位于本集團的SAP中心(金東)、總部網(wǎng)絡(luò )中心，所有其他單位的網(wǎng)絡(luò )必須能夠訪(fǎng)問(wèn)中心網(wǎng)絡(luò )，以保障各項應用的正常運行。
b、集團IP地址規劃
APP中國目前分配內部IP地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠(chǎng)使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內貿及林業(yè)使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機構使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應使用屬于自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、DHCP 啟用 為了方便集團內部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區域對客戶(hù)端用戶(hù)啟用DHCP。以避免用戶(hù)重新更改網(wǎng)絡(luò )設置之麻煩。并根據本規章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來(lái)協(xié)助外來(lái)用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)相應資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統安全性,防止網(wǎng)絡(luò )風(fēng)暴對系統的影響，各地IT需根據當地應用情況，在本地網(wǎng)絡(luò )內劃分VLAN。
3、各地INTERNET 接入架構 各地需加強INTERNET網(wǎng)絡(luò )出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)CIT審批后方可實(shí)施。
在未采取安全措施的情況下，禁止內部網(wǎng)直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò )。防火墻設備集團統一使用CHECKPOINT或CISCO系列產(chǎn)品。如有專(zhuān)線(xiàn)與總部連接的公司可以通過(guò)DMZ(隔離區)與集團總部相連，以保證內部網(wǎng)絡(luò )的獨立安全。
4、微軟Active Directory目錄架構 集團采用基于微軟WINDOWS 2003 SERVER的AD(Active Directory)作為集團的目錄服務(wù)，集團中國區所有公司的AD根域為APP.COM.CN。 AD集中控制用戶(hù)登錄，身份驗證以及目錄對象的訪(fǎng)問(wèn)控制。通過(guò)單點(diǎn)網(wǎng)絡(luò )登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò )各處的目錄數據和組織單位，經(jīng)過(guò)授權的網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)可以訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò )任意位置的'授權資源。通過(guò)基于組策略的管理則簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò )管理，提高了對于復雜網(wǎng)絡(luò )的管理簡(jiǎn)便性。
5、郵件系統架構 集團統一使用 LOTUS DOMINO 作為集團郵件和協(xié)作系統的標準軟件，為了便于整個(gè)LOTUS DOMINO 系統架構由CIT 統一規劃。(具體操作詳見(jiàn)附件3.3 Domino服務(wù)器管理規范)集團長(cháng)遠規劃將集中管理DOMINO 系統的INTERNET出口。僅CIT 總部設置集團SMTP 出入口和WEBMAIL服務(wù)器。目前現已有的SMTP 出口保持不變，隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )帶寬和性能的提高，逐步將各廠(chǎng)及內貿等單位之郵件服務(wù)器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務(wù)器數量，降低運維成本，提高服務(wù)質(zhì)量。
四、集團系統日常維護規范
1、日常維護工作范圍
a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的運行維護，以保障用戶(hù)所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統正常運行的前提。各地IT部門(mén)需安排專(zhuān)門(mén)系統管理人員負責日常維護工作，做好系統日常維護記錄。系統管理員每天必須檢查以下各項系統之運行狀態(tài)，如有異常需及時(shí)處理 基于WINDOWS 2003 的網(wǎng)絡(luò )基礎架構，包括AD 服務(wù)器，DHCP ,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統 各公司內部數據庫及應用系統 防病毒，補丁升級等安全支持系統 所有IT負責的主機、網(wǎng)絡(luò )設備及設備運行環(huán)境的日常檢查 所有系統及數據的日常備份和系統故障恢復
2、病毒日常防范工作
各公司IT系統管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶(hù)端防病毒軟件，并保證病毒庫及時(shí)得到更新。集團根據各廠(chǎng)現有情況，建議用戶(hù)端采用Trend Micro 或Symantec 的企業(yè)級防毒解決方案。郵件系統建議統一采用Symantec 的郵件防毒過(guò)濾產(chǎn)品�？偛繉⒓皶r(shí)在集團信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠(chǎng)IT及時(shí)查看并交流經(jīng)驗信息。(具體病毒防護部署工作詳見(jiàn)附件3.4)
3、病毒應急處理流程
各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發(fā)現當地病毒爆發(fā)時(shí)，應及時(shí)把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時(shí)告知總部，便于總部和其他廠(chǎng)辦協(xié)同制訂緊急處理措施。
4、系統補丁更新工作
由于操作系統和應用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時(shí)安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統補丁管理，各地均應盡快設立微軟補丁升級服務(wù)器(WSUS)，通過(guò)微軟組策略的設置對客戶(hù)端進(jìn)行補丁的分發(fā)， 并請IT管理員通知用戶(hù)進(jìn)行及時(shí)更新以保證系統的安全。
5、數據備份和恢復
各廠(chǎng)IT管理員需根據各類(lèi)資料的重要性， 相應安排每天/每周/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時(shí)恢復文件服務(wù)器及郵件等重要數據。如關(guān)鍵應用服務(wù)器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時(shí)內恢復系統的應用，并在8小時(shí)內恢復備份數據的使用。
五、 集團IT員工自律規范
1、集團信息系統中所有數據(包括用戶(hù)本機數據)均屬于公司所有。所有IT員工必須按 照公司現有的安全和保密政策來(lái)保護以上數據。發(fā)現任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關(guān)責任的權利。
2、 IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數據，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，任何人不得擅自查閱、復制或傳播相關(guān)內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現以上行為立即開(kāi)除，并根據其后果追究相關(guān)法律責任。
3、 IT人員應以公司利益為重，加強安全意識教育學(xué)習，切實(shí)做好各項相關(guān)系統的日常 安全檢查，發(fā)現漏洞立即匯報，并制定相應解決方案。
4、 用戶(hù)之電腦數據備份等工作由用戶(hù)自行負責，除非經(jīng)過(guò)用戶(hù)同意, 原則上IT維護人 員不可接觸用戶(hù)電腦上的任何數據文件。
5、 嚴格限制服務(wù)器上數據的存取控制權限，所有權限變更需經(jīng)相關(guān)數據之擁有者(Data Owner)部門(mén)主管書(shū)面確認后方可執行。
6、 為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳戶(hù)登陸 系統。嚴格限制類(lèi)似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶(hù)的使用。上述超級管理員帳戶(hù)由IT主管分配給1-2名經(jīng)授權的IT人員，只有在個(gè)人帳戶(hù)無(wú)法解決問(wèn)題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶(hù)時(shí)，需有明確記錄，以利爾后核查。
7、 對于文件服務(wù)器，數據庫等重要系統啟動(dòng)審核功能，記錄任何系統權限的變更及關(guān)鍵 數據的讀取情況。
8、 所有IT 系統日志屬公司重要數據，未經(jīng)IT 部門(mén)最高主管同意，不得向任何人提供 查詢(xún)。如有公司相關(guān)部門(mén)要求查詢(xún)，需以書(shū)面方式提交申請并由申請部門(mén)主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢(xún)，如有業(yè)務(wù)部門(mén)需復制這些查詢(xún)數據還需公司最高主管書(shū)面同意。
9、 對于用戶(hù)要求的密碼初始化等涉及用戶(hù)資料安全的操作，需有書(shū)面申請并在確認用戶(hù) 身份后執行。嚴禁直接響應用戶(hù)電話(huà)申請進(jìn)行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現象的發(fā)生。
10、 在用戶(hù)電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、復制、修改和刪除任何用戶(hù)數據。如因 工作需要必須進(jìn)行用戶(hù)數據的復制備份等操作，必須經(jīng)用戶(hù)簽字同意后，在用戶(hù)監督配合下進(jìn)行。
11、用戶(hù)服務(wù)中，在完成用戶(hù)初始化設置后，需首先指導用戶(hù)修改初始密碼后再讓用戶(hù)使用。并指導用戶(hù)使用基本安全手段保護重要數據(如文件服務(wù)器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數據 )。
項目部管理規章制度 5
第一章 總則
第1條 為規范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》及其配套法規、規章的規定，結合本公司的實(shí)際情況，制定本規章制度。
第2條 本規章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規定的從其規定。
第3條 員工享有取得勞動(dòng)報酬、休息休假、獲得勞動(dòng)安全衛生保護、享受社會(huì )保險和福利等勞動(dòng)權利，同時(shí)應當履行完成勞動(dòng)任務(wù)、遵守公司規章制度和職業(yè)道德等勞動(dòng)義務(wù)。
第4條 公司負有支付員工勞動(dòng)報酬、為員工提供勞動(dòng)和生活條件、保護員工合法勞動(dòng)權益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權、勞動(dòng)用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。
第二章 員工招用與培訓教育
第5條 公司招用員工實(shí)行男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對性別、年齡等情形有特別規定的從其規定。
第6條 公司招用員工實(shí)行全面考核、擇優(yōu)錄用、任人唯賢、先內部選用后對外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。
第7條 員工應聘公司職位時(shí)，一般應當年滿(mǎn)18周歲，身體健康，符合崗位錄用條件。
第8條 員工應聘公司職位時(shí)，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動(dòng)關(guān)系，必須如實(shí)正確填寫(xiě)《員工登記表》，不得填寫(xiě)任何虛假內容。
第9條 員工應聘時(shí)提供的身份證、畢業(yè)證等證件必須是本人的真實(shí)證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。
公司錄用員工，不收取員工的押金(物)，不扣留員工的身份證、畢業(yè)證等證件。
第10條 公司十分重視員工的培訓和教育，根據員工素質(zhì)和崗位要求，實(shí)行職前培訓、職業(yè)教育或在崗深造培訓教育，培養員工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識。
第11條 公司用于員工職業(yè)技能培訓費用的支付和員工違約時(shí)培訓費用的賠償問(wèn)題由勞動(dòng)合同另行約定。
第12條 公司對新錄用的員工實(shí)行試用期制度，根據勞動(dòng)合同期限的長(cháng)短，試用期為1至6個(gè)月：合同期限三個(gè)月以上不滿(mǎn)一年的，試用期不超過(guò)一個(gè)月;合同期限滿(mǎn)一年不滿(mǎn)三年的，試用期不超過(guò)二個(gè)月;合同期限滿(mǎn)三年以上的，試用期不超過(guò)六個(gè)月。試用期包括在勞動(dòng)合同期限中，并算作本公司的工作年限。
第三章 勞動(dòng)合同管理
第13條 公司招用員工實(shí)行勞動(dòng)合同制度，自員工入職之日起即訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同由雙方各執一份。員工領(lǐng)取勞動(dòng)合同時(shí)應當簽收。
第14條 勞動(dòng)合同統一使用勞動(dòng)局印制的勞動(dòng)合同文本，勞動(dòng)合同必須經(jīng)員工本人簽字、公司加蓋公章方能生效。
第15條 勞動(dòng)合同自雙方簽字蓋章時(shí)成立并生效;勞動(dòng)合同對合同生效時(shí)間或條件另有約定的，從其約定。
第16條 公司與員工協(xié)商一致可以解除勞動(dòng)合同。員工應當簽署雙方協(xié)議一致解除勞動(dòng)合同的協(xié)議書(shū)。
雙方協(xié)商一致可以變更勞動(dòng)合同的內容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動(dòng)報酬、違約責任等。
第17條 員工有下列情形之一的，公司可以解除勞動(dòng)合同：
(1)在試用期內被證明不符合錄用條件的;
(2)嚴重違反勞動(dòng)紀律或者公司規章制度的;
(3)嚴重失職，營(yíng)私舞弊，對公司利益造成重大損害的;對公司利益造成重大損害是指(不限于)造成公司名譽(yù)損失或經(jīng)濟損失 元以上。
(4)被依法追究刑事責任或者勞動(dòng)教養的;
(5)公司依法制定的規章制度中規定可以解除的;
(6)法律、法規、規章規定的其他情形。
公司依本條規定解除勞動(dòng)合同，可以不支付員工經(jīng)濟補償金。
第18條 有下列情形之一，公司提前30天書(shū)面通知員工，可以解除勞動(dòng)合同：
(1)員工患病或非因工負傷，醫療期滿(mǎn)后，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當工作的;
(2)員工不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的;不能勝任工作的情況包括但不限于：
a、未能完成工作職責范圍內的全部工作;
b、無(wú)正當理由經(jīng)常不能按時(shí)完成工作職責范圍內的工作;
(3)、勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據的客觀(guān)情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)協(xié)商不能達成協(xié)議的;
(4)、法律、法規、規章規定的其他情形。
公司依本條規定解除勞動(dòng)合同, 按國家及本省、市有關(guān)規定支付員工經(jīng)濟補償金;未提前30天通知員工的，另多支付員工一個(gè)月工資的補償金(代通知金);
第19條 員工有下列情形之一，公司不得依據本規定第18條的規定解除勞動(dòng)合同，但可以依據本規定第17條的規定解除勞動(dòng)合同：
(1)患職業(yè)病或因工負傷被確認完全喪失或部分喪失勞動(dòng)能力的;
(2)患病或非因公負傷，在規定的醫療期內的;
(3)女職工在符合計劃生育規定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內的;
(4)應征入伍，在義務(wù)服兵役期間的;
(5)法律、法規、規章規定的其他情形。
第20條 公司與員工可以依法在勞動(dòng)合同中約定違反勞動(dòng)合同的違約責任，違約金的約定，遵循公平、合理的原則。
員工違反法律規定或勞動(dòng)合同的約定解除勞動(dòng)合同，應賠償公司下列損失：
(1)公司錄用員工所支付的費用;
(2)公司為員工支付的培訓費用，雙方另有約定的按約定辦理;
(3)對生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和工作造成的直接經(jīng)濟損失;
(4)、勞動(dòng)合同約定的其他賠償費用。
第21條 非公司過(guò)錯，員工提出解除勞動(dòng)合同，應當提前30日以書(shū)面形式通知公司。
員工自動(dòng)離職，屬于違法解除勞動(dòng)合同，應當按本規第20條第二款的規定賠償公司的損失。
第22條 有下列情形之一，勞動(dòng)合同終止：
(1)勞動(dòng)合同期滿(mǎn)，雙方不再續訂的;
(2)員工開(kāi)始依法享受基本養老保險待遇的;
(3)員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的;
(4)公司被依法宣告破產(chǎn)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉、撤銷(xiāo)或者決定提前解散的;
(5)法律、法規、規章規定的其他情形。
終止勞動(dòng)合同，公司可以不支付員工經(jīng)濟補償金;法律、法規、規章有特別規定的從其規定。
第23條 員工在規定的醫療期內，女職工在符合計劃生育規定的孕期、產(chǎn)期和哺乳期內，勞動(dòng)合同期滿(mǎn)的，勞動(dòng)合同的期限自動(dòng)延續至醫療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期滿(mǎn)為止(本規定第17條的情形除外)。
第24條 勞動(dòng)合同期滿(mǎn)公司需要續簽勞動(dòng)合同的，提前30天通知員工，并在30日內重新簽訂勞動(dòng)合同;不再續簽的，在合同期滿(mǎn)前通知員工，向員工出具
《終止勞動(dòng)合同證明書(shū)》，并在合同期滿(mǎn)后15個(gè)工作日內辦理終止勞動(dòng)合同手續。
第25條 公司解除勞動(dòng)合同，向員工出具《解除勞動(dòng)合同證明書(shū)》，并在勞動(dòng)者提供必要證件之日起10個(gè)工作日內辦理解除勞動(dòng)合同手續。
第26條 經(jīng)濟補償的支付標準按員工在本公司的工作年限計算：每滿(mǎn)一年，發(fā)給員工一個(gè)月工資;滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年的，按一年計發(fā);不滿(mǎn)半年的發(fā)給半個(gè)月工資。
第四章 工作時(shí)間與休息休假
第27條 公司實(shí)行每日工作8小時(shí)、每周工作40小時(shí)的標準工時(shí)制度;對特殊崗位的員工，實(shí)行非全日制、不定時(shí)工作制或綜合計時(shí)工作制的另行規定。
第28條 員工作息時(shí)間根據季節和工作特點(diǎn)由各部門(mén)自行安排。
第29條 員工加班加點(diǎn)應由部門(mén)經(jīng)理、主管安排或經(jīng)本人申請而由部門(mén)經(jīng)理、主管批準;員工經(jīng)批準加班的，依國家規定支付加班工資或安排補休。
第30條 員工的休息日和法定休假日如下：
公司執行法定休息休假，休息休假的具體日期根據實(shí)際情況安排。
第31條 員工的其他假期如下：
(1)、婚 假： 員工本人結婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年滿(mǎn)25周歲、女年滿(mǎn)23周歲)增加10天。
(2)、喪 假： 員工直系親屬(父母、配偶、子女)死亡，可享受喪假3天;員工配偶的父母死亡，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，可給予3天以?xún)鹊膯始佟?/p>
(3)、產(chǎn) 假： 女員工生育，可享受產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天;難產(chǎn)的增加15天;多胞胎生育的，每多生育一個(gè)嬰兒增加產(chǎn)假15天;實(shí)行晚育者(24周歲以后生育第一胎)增加產(chǎn)假15天;產(chǎn)假期間給予男方看護假7天。
(4)、年休假： 員工累計工作已滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年的，年休假5天;已滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年的，年休假10天;已滿(mǎn)20年的，年休假15天。
國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。
公司確因工作需要不能安排職工休年休假的，經(jīng)員工本人同意，可以不安排員工休年休假。對員工應休未休的'年休假天數，公司按照該員工日工資收入的300%支付年休假工資報酬。
第五章 工資福利與勞動(dòng)保險
第32條 員工的最低工資不低于當地勞動(dòng)部門(mén)規定的最低工資標準，最低工資不包括加班加點(diǎn)工資、中夜班津貼、高低溫津貼和公司為員工交納的社會(huì )保險福利待遇。
第33條 公司實(shí)行結構工資制，員工的工資總額包括基本工資、加班加點(diǎn)工資、獎金、津貼和補貼。工資的決定、計算、增減等事項另行規定。
第34條 員工的加班加點(diǎn)工資以員工的基本工資(即員工本人的崗位工資標準)作為計算基數;員工的正常日工資=基本工資÷21.75天，小時(shí)工資=基本工資÷174小時(shí);加班加點(diǎn)工資是正常日工資或小時(shí)工資的法定倍數。
第35條 按勞動(dòng)法的規定，平日加點(diǎn)，支付基本工資的150%的加班工資;休息日加班，不能安排補休的，支付基本工資的200%的加班工資;法定休假日加班，支付基本工資的300%的加班工資。
第36條 休息日安排員工加班，公司可以安排員工補休而不支付加班工資。
第37條 公司以現金形式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，員工需查看工資清單的，公司應給予方便。
第38條 公司以貨幣形式按月支付員工工資;每月15日前發(fā)放前一個(gè)月工資，依法解除或終止勞動(dòng)合同時(shí)，在解除或終止勞動(dòng)合同后5日內一次性付清員工工資并在辦理完相關(guān)手續后15日內支付員工依法享有的經(jīng)濟補償金。
第39條 公司停工、停產(chǎn)在一個(gè)工資支付周期內(1個(gè)月內)的，按勞動(dòng)合同約定的標準支付員工工資;停工、停產(chǎn)超過(guò)一個(gè)工資支付周期的，發(fā)給員工基本生活費，基本生活費的標準不低于最低工資標準的80%。
第40條 員工醫療期在一年內累計不超過(guò)六個(gè)月的，其病傷假工資為：工齡不滿(mǎn)五年者，為本人基本工資的60%;工齡滿(mǎn)五年不滿(mǎn)十年者，為本人基本工資的70%;工齡十年以上者，為本人基本工資的80%。
第41條 員工醫療期在一年內累計超過(guò)六個(gè)月的，停發(fā)病假工資，按下列標準付給病傷救濟費：工齡不滿(mǎn)五年者，為本人工資的50%;工齡滿(mǎn)五年及五年以上者，為本人工資的60%。
第42條 病傷假工資或救濟費不低于最低工資標準的80%。
第43條 因員工原因給公司造成經(jīng)濟損失的，公司可以要求員工賠償，并可從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超過(guò)員工當月全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。
依公司規章制度對員工進(jìn)行處罰的罰款可以在工資中扣除，但每月扣除部分不超過(guò)員工當月全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。
罰款和賠償可以同時(shí)執行，但每月扣除的工資總額不超過(guò)本人全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。
員工因私事請假，事假期間公司不發(fā)放工資。
第44條 有下列情況之一，公司可以代扣或減發(fā)員工工資而不屬于克扣工資：
(1)代扣代繳員工個(gè)人所得稅;
(2)代扣代繳員工個(gè)人負擔的社會(huì )保險費;
(3)法院判決、裁定中要求代扣的撫養費、贍養費;
(4)扣除經(jīng)員工確認賠償給公司的費用;
(5)扣除員工違規違紀受到公司處罰的罰款;
(6)勞動(dòng)合同約定的可以減發(fā)的工資;
(7)依法制定的公司規章制度規定可以減發(fā)的工資;
(8)經(jīng)濟效益下浮而減發(fā)的浮動(dòng)工資;
(9)員工請事假而減發(fā)的工資。
(10)法律、法規、規章規定可以扣除的工資或費用。
第45條 公司逐步改善和提高員工的各項福利待遇，改善員工工作條件，增加各項津貼和補貼。
第46條 公司依法為員工辦理養老、醫療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì )保險，并依法支付應由公司負擔的。
項目部管理規章制度 6
第一章總則
第一條為規范市級財政專(zhuān)項資金管理，明確部門(mén)管理職責，建立科學(xué)的財政專(zhuān)項資金運行機制，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》、《省省級財政專(zhuān)項資金管理辦法》等法律法規和規章，結合我市實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)市級財政專(zhuān)項資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)項資金）是指為促進(jìn)我市經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展，實(shí)現既定政策目標或者完成特定工作任務(wù)，在必須時(shí)期內，由市級財政性資金（含各區統籌）在市、區范圍內安排的具有專(zhuān)門(mén)用途和績(jì)效的資金。主要包括：經(jīng)市人民政府批準設立的工業(yè)、農業(yè)、服務(wù)業(yè)、教育和環(huán)保等專(zhuān)項資金。
第三條專(zhuān)項資金重點(diǎn)用于市（區）發(fā)展支出，省級及省級以上專(zhuān)項資金配套支出。
第四條專(zhuān)項資金的設立、調整和撤銷(xiāo)，項目管理，資金使用和執行，績(jì)效評價(jià)適用本辦法。市級依法征收的各類(lèi)基金（資金）、專(zhuān)項收入安排的專(zhuān)項資金，一并納入本辦法管理。中央、省級財政補助的專(zhuān)項資金按本辦法規定管理，另有規定的，從其規定。
第五條救災、應對突發(fā)性事件等安排的，不宜實(shí)行項目管理的資金，不納入專(zhuān)項資金的管理范圍。納入市級各單位部門(mén)預算的專(zhuān)項支出，按市級部門(mén)預算管理制度執行。
第六條專(zhuān)項資金管理應當遵循以下原則：
�。ㄒ唬┮婪ㄔO立的原則。設立專(zhuān)項資金務(wù)必具備法律法規、規章或政策依據，具有明確的績(jì)效目標，貼合我市經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。
�。ǘ┝苛Χ械脑瓌t。結合市本級財力狀況，安排專(zhuān)項資金，并體現示范性、激勵性和動(dòng)態(tài)性。重點(diǎn)支持推進(jìn)市區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展最急需的支出項目，著(zhù)力保障市委市政府的決定。
�。ㄈ┕_(kāi)公正的原則。專(zhuān)項資金管理要做到公開(kāi)、公正、規范。專(zhuān)項資金項目的確定實(shí)行群眾決策、聯(lián)合會(huì )審、專(zhuān)家評審等制度，建立科學(xué)的決策和篩選機制。
�。ㄋ模┮幏哆\作的原則。專(zhuān)項資金的設立、申報、分配、執行、績(jì)效評價(jià)等各個(gè)環(huán)節，要充分體現依法行政的要求，嚴格按照規定的管理程序和方法運作。
�。ㄎ澹┛�(jì)效管理的原則。根據既定的績(jì)效目標，將專(zhuān)項資金的審批、分配、監督檢查與績(jì)效評價(jià)緊密結合，建立科學(xué)化、精細化的監管制度，提高財政專(zhuān)項資金的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
第二章部門(mén)職責
第七條市級財政部門(mén)、業(yè)務(wù)主管部門(mén)、監察機關(guān)和審計部門(mén)，按照職責分工，相互配合，共同做好專(zhuān)項資金的管理工作。
第八條市級財政部門(mén)應當履行以下專(zhuān)項資金管理職責：
�。ㄒ唬┴撠煂�(zhuān)項資金的宏觀(guān)管理和政策的研究制定，會(huì )同市級有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，建立健全各類(lèi)專(zhuān)項資金具體管理制度；
�。ǘ┴撠煂�(zhuān)項資金設立、調整和撤銷(xiāo)等事項的審核工作，并按程序報市人民政府審批；
�。ㄈ┴撠焻R總梳理專(zhuān)項資金類(lèi)型和目錄，報市人民政府審議后確定；
�。ㄋ模⿻�(huì )同市級業(yè)務(wù)主管部門(mén)加強項目庫建設和管理；
�。ㄎ澹⿻�(huì )同市級業(yè)務(wù)主管部門(mén)規范項目申報、審核與分配；
�。┴撠煂�(zhuān)項資金支出預算的編制、執行、資金調度和統籌安排，嚴格專(zhuān)項資金的審核、撥付；
�。ㄆ撸⿻�(huì )同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展績(jì)效管理工作；
�。ò耍┍O督管理專(zhuān)項資金支出活動(dòng)；
�。ň牛┙M織專(zhuān)項資金執行期屆滿(mǎn)或者被撤銷(xiāo)后的清算、資金回收以及其他相關(guān)管理工作；
�。ㄊ┓�、法規、規章規定的其他職責。
第九條市級業(yè)務(wù)主管部門(mén)應當對本部門(mén)管理的專(zhuān)項資金履行以下職責：
�。ㄒ唬┡浜鲜屑壺斦块T(mén)建立健全專(zhuān)項資金具體管理的實(shí)施細則，設立專(zhuān)項資金績(jì)效目標，制定管理流程，明確職責主體，規范資金管理；
�。ǘ└鶕沂袊窠�(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展目標，結合行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，按預算管理的要求，編制年度專(zhuān)項資金項目計劃；
�。ㄈ﹫绦幸呀�(jīng)批復的年度專(zhuān)項資金預算，會(huì )同財政等部門(mén)，組織具體項目申報、評審和分配，監督管理專(zhuān)項資金的使用；
�。ㄋ模⿲�(zhuān)項資金進(jìn)行財務(wù)管理和會(huì )計核算，按規定向市級財政部門(mén)報送專(zhuān)項資金使用狀況，并對執行狀況進(jìn)行自查；
�。ㄎ澹┴撠煂绦衅趯脻M(mǎn)或者被撤銷(xiāo)專(zhuān)項資金的相關(guān)管理工作；
�。┓�、法規、規章規定的其他職責。
第十條市級審計部門(mén)應會(huì )同財政、業(yè)務(wù)主管部門(mén)，加強專(zhuān)項資金績(jì)效審計，并出具績(jì)效評價(jià)和審計報告。
第十一條市級監察機關(guān)對專(zhuān)項資金的支出管理活動(dòng)進(jìn)行監督，并依據相關(guān)法律、法規對違反本辦法行為作來(lái)源理。
第三章設立、調整和撤銷(xiāo)
第十二條專(zhuān)項資金應當重點(diǎn)滿(mǎn)足政府帶給公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升，加快經(jīng)濟、社會(huì )事業(yè)發(fā)展和保障民生工程的要求。
第十三條設立專(zhuān)項資金應當經(jīng)市人民政府批準。新設立的專(zhuān)項資金，由市級業(yè)務(wù)主管部門(mén)提出申請，經(jīng)市級財政部門(mén)審核后，報市人民政府批準；或者由市級財政部門(mén)提出申請，報市人民政府批準。
第十四條設立市級財政專(zhuān)項資金務(wù)必具有明確的依據，至少要貼合以下條件之一：
�。ㄒ唬﹪曳煞ㄒ幰幎�；
�。ǘ﹪�、省、市國民經(jīng)濟和社會(huì )中長(cháng)期發(fā)展規劃以及產(chǎn)業(yè)政策要求；
�。ㄈ┦形�、市政府作出決定；
�。ㄋ模┦腥舜笞h案要求；
�。ㄎ澹┦屑壊块T(mén)（單位）業(yè)務(wù)工作開(kāi)展和事業(yè)發(fā)展需要，并經(jīng)市政府批準。
第十五條申請設立專(zhuān)項資金，應當帶給文件依據、績(jì)效目標、可行性報告。市級財政部門(mén)應當會(huì )同市級業(yè)務(wù)主管部門(mén)組織有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的專(zhuān)家，對專(zhuān)項資金設立的必要性、可行性、資金規模和績(jì)效目標認真論證。必要時(shí)，可透過(guò)組織聽(tīng)證等方式聽(tīng)取公眾意見(jiàn)。
第十六條專(zhuān)項資金的設立要結合市本級財力狀況合理確定。專(zhuān)項資金不得重復設立，不得增設與現有專(zhuān)項資金使用方向或者用途一致的專(zhuān)項資金。凡需要新增的專(zhuān)項資金，應首先思考從現有同類(lèi)專(zhuān)項資金中統籌安排，整合財政資金，提高資金使用效益。
第十七條中央及省財政專(zhuān)項補助資金要求市級財政安排配套資金的，由市級財政部門(mén)按規定批準。市級業(yè)務(wù)主管部門(mén)應當向市級財政部門(mén)提出書(shū)面申請，并帶給要求配套的文件。
第十八條專(zhuān)項資金應當明確執行期限，執行期限一般不得超過(guò)五年。法律、法規另有規定的，從其規定。專(zhuān)項資金執行期限屆滿(mǎn)后不再納入下一年度專(zhuān)項資金目錄。
第十九條專(zhuān)項資金執行期屆滿(mǎn)確需延期的，應當在執行期屆滿(mǎn)前編制年度專(zhuān)項資金預算時(shí)重新申請設立。
第二十條專(zhuān)項資金在執行期內有下列情形之一的，由市級財政部門(mén)會(huì )同市級業(yè)務(wù)主管部門(mén)，或者由市級財政部門(mén)直接報請市人民政府調整或者撤銷(xiāo)該專(zhuān)項資金：
�。ㄒ唬┛陀^(guān)狀況發(fā)生變化，使專(zhuān)項資金設立的目標失去好處或者需要完成的特定任務(wù)已不存在的；
�。ǘ┛陀^(guān)狀況發(fā)生變化，需要調整使用范圍或者金額的`；
�。ㄈ⿲ν活�(lèi)使用方向和用途的專(zhuān)項資金，有必要歸并整合，統籌安排的；
�。ㄋ模⿲�(zhuān)項資金的績(jì)效達不到主要預期目標的；
�。ㄎ澹⿲�(zhuān)項資金的管理、使用存在違法違紀問(wèn)題，情節嚴重或者經(jīng)整改無(wú)效的；
�。┴斄顩r發(fā)生重大變動(dòng)；
�。ㄆ撸┢渌枰{整或撤銷(xiāo)的狀況。
第四章項目管理
第二十一條專(zhuān)項資金一般實(shí)行項目管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，量入為出，注重發(fā)揮引導和杠桿作用。建立健全項目庫，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。按照項目的輕重緩急，優(yōu)先安排重點(diǎn)項目、急需項目、成效明顯的項目。
第二十二條規范專(zhuān)項資金項目申報程序：
�。ㄒ唬┦屑壷鞴懿块T(mén)會(huì )同市級財政等部門(mén)，按規定組織專(zhuān)項資金項目申報工作，發(fā)布項目申報指南，指導區級部門(mén)和項目單位進(jìn)行申報。凡貼合條件的單位，向所在地業(yè)務(wù)主管部門(mén)和財政部門(mén)申報。
�。ǘ╉椖可陥竺磕杲M織兩次，或者實(shí)行上半年預申報，下半年集中審核制度。
�。ㄈ╉椖可陥笾黧w應當保證申報材料的完整性、真實(shí)性和合法性，不得以虛報、冒領(lǐng)、偽造等手段騙取專(zhuān)項資金。項目計劃申報資料應主要包括企業(yè)狀況、項目狀況、績(jì)效證明材料、相關(guān)文件、報表資料等。
�。ㄋ模╊A申報兩月內，市級業(yè)務(wù)主管部門(mén)應會(huì )同財政等相關(guān)部門(mén)，及時(shí)核實(shí)項目申報的真實(shí)性、效益性，構成初步核實(shí)意見(jiàn)，聯(lián)合下達項目初審確認書(shū)。
�。ㄎ澹⿲�(shí)行項目集中評審制度。在項目初步審核認定的基礎上，再由市級業(yè)務(wù)主管部門(mén)牽頭，會(huì )同財政等部門(mén)，共同組織有關(guān)專(zhuān)家、業(yè)務(wù)人員或委托有資質(zhì)的社會(huì )中介機構，組成項目評審小組，對申報的項目集中聯(lián)合評審。并按必須比例實(shí)地核查，擇優(yōu)立項，合理確定補助資金。
�。⿲�(zhuān)項資金項目分配方案，由市級業(yè)務(wù)主管部門(mén)會(huì )同財政部門(mén)，報市政府審批后執行。重大項目需要公示的，應當在媒體上向社會(huì )進(jìn)行公示，公示期不得少于5個(gè)工作日。
第二十三條嚴格專(zhuān)項資金項目申報：
�。ㄒ唬┩活�(lèi)型專(zhuān)項資金的項目，明確牽頭的市級業(yè)務(wù)主管部門(mén)匯總，其他相關(guān)部門(mén)配合，避免重復申報。
�。ǘ┩粏挝坏耐活�(lèi)項目不得重復申報專(zhuān)項資金；同一單位的不一樣類(lèi)型項目能夠分別向有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和財政部門(mén)申報。
�。ㄈ┩豁椖恳勋@得國家和省財政資金獎勵或補助的，一般不得重復獎勵或補助（國家或省文件規定需要地方配套的除外）。貼合市級專(zhuān)項資金獎補條件的，同一單位同一項目只能享受一個(gè)類(lèi)型資金獎勵。
�。ㄋ模⿲τ谝雅鷾薯椖可形赐瓿傻�，除特殊狀況外，項目單位不得再申報同一類(lèi)型的專(zhuān)項資金。
第二十四條市級、區級業(yè)務(wù)主管和財政部門(mén)應當督促實(shí)施經(jīng)批準的專(zhuān)項資金項目，保證項目如期完成，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
第二十五條項目單位應當按規定用途使用專(zhuān)項資金，未經(jīng)批準，不得變更項目資料或者調整資金。確需變更項目資料或者調整資金的，應當按項目和資金管理權限逐級上報市級業(yè)務(wù)主管和財政部門(mén)審批，重大項目變更的，需報經(jīng)市人民政府批準。
第二十六條撤銷(xiāo)或者調整專(zhuān)項資金項目構成的資金結余，市級財政部門(mén)有權及時(shí)收回，有關(guān)部門(mén)和單位給予配合。
第五章資金使用和執行
第二十七條制定專(zhuān)項資金具體管理制度。具體管理制度應當包括專(zhuān)項資金的主要用途、績(jì)效目標、使用范圍、管理職責、執行期限、分配辦法、審批程序、支出管理、績(jì)效評價(jià)和職責追究等資料。對未制訂專(zhuān)項資金管理制度或實(shí)施細則的，市級財政部門(mén)暫緩撥付資金。
第二十八條市級業(yè)務(wù)主管部門(mén)應當根據項目分配方案，編制專(zhuān)項資金具體用款計劃，按規定報市級財政部門(mén)審核撥付。專(zhuān)項資金的撥付按財政國庫管理規定辦理。
第二十九條專(zhuān)項資金支出實(shí)施分類(lèi)管理。
�。ㄒ唬⿲�(shí)行財政“以獎代補”方式的，能夠采取根據項目進(jìn)展狀況預撥部分資金、使用項目完成并經(jīng)考核后撥付剩余資金的方式管理。對經(jīng)考評后，不貼合獎補條件的，由財政部門(mén)收回預撥資金。
�。ǘ⿲�(shí)行財政直接補助方式的，根據項目計劃和實(shí)施進(jìn)度，分次撥付。項目驗收合格前資金撥付一般不得超過(guò)補助總額的80%，驗收合格后，補助資金全部撥付到位。
�。ㄈ⿲�(shí)行財政貼息補助方式的，能夠按貼息比例分期或一次性撥付到位。
�。ㄋ模⿲�(shí)行財政專(zhuān)項借款方式的，根據文件或合同，分期或一次性撥付到位。
�。ㄎ澹┕蓹嗤顿Y等其他支出方式的，按“一事一議”原則撥付。
�。⿲�(zhuān)項資金支出涉及基本建設投資的，應當按基本建設程序辦理。
�。ㄆ撸┯糜陧椖吭u審、業(yè)務(wù)培訓、會(huì )議、考核評比、工作性獎勵等方面的工作性經(jīng)費，按照不超過(guò)專(zhuān)項資金總額的5%提取并統籌使用。由業(yè)務(wù)主管部門(mén)根據工作開(kāi)展狀況，提出使用計劃，經(jīng)財政部門(mén)審核，報市政府政審批后安排。
�。ò耍┎坏靡匀魏畏绞綄�(zhuān)項資金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出。
第三十條市級財政部門(mén)應當在規定的時(shí)間內撥付專(zhuān)項資金，不得無(wú)故滯留、拖延專(zhuān)項資金的撥款。區級截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金，除按有關(guān)規定處理外，市級財政部門(mén)應予扣回資金。
第三十一條專(zhuān)項資金納入預算管理。當年未使用完的專(zhuān)項資金預算不再結轉下年使用。經(jīng)批準的跨年度執行的項目專(zhuān)項資金可結轉下年使用。
第三十二條經(jīng)市人民政府批準，市級財政部門(mén)能夠根據專(zhuān)項資金使用狀況，對間隙資金統籌安排，合理調度，提高資金使用效益。
第三十三條專(zhuān)項資金使用單位要嚴格按財務(wù)管理的有關(guān)規定，實(shí)行專(zhuān)賬核算，切實(shí)加強財務(wù)核算的基礎工作。
第三十四條專(zhuān)項資金按規定構成國有資產(chǎn)的，應當及時(shí)辦理決算驗收，進(jìn)行產(chǎn)權、財產(chǎn)物資移交，辦理登記入賬手續，并按規定納入單位資產(chǎn)管理。
第六章績(jì)效評價(jià)
第三十五條建立專(zhuān)項資金績(jì)效目標管理機制和績(jì)效評價(jià)體系，對專(zhuān)項資金加強過(guò)程跟蹤、組織驗收和績(jì)效管理。
第三十六條市級財政部門(mén)負責專(zhuān)項資金績(jì)效目標管理工作。由市級審計、財政部門(mén)牽頭，聯(lián)合業(yè)務(wù)主管部門(mén)，采取抽查、重點(diǎn)檢查、全面檢查等方式，對專(zhuān)項資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)和審計。
年度績(jì)效評價(jià)工作應于下一年度組織新一輪項目評審前完成。
屬于尚未執行完畢的跨年度支出項目，市級業(yè)務(wù)主管部門(mén)繼續跟蹤項目實(shí)施，項目建設結束及時(shí)組織驗收。
第三十七條專(zhuān)項資金執行期屆滿(mǎn)后，市級財政部門(mén)應當會(huì )同審計部門(mén)，向市人民政府報告績(jì)效評價(jià)和審計結果。
第三十八條專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)和審計結果，應當作為以后年度專(zhuān)項資金預算安排、完善預算管理和支出管理的重要依據。
第七章法律職責
第三十九條違反本辦法規定的違法行為，法律、法規、規章已有處罰規定的，按其規定進(jìn)行處罰。
第四十條違反本辦法規定未經(jīng)批準設立專(zhuān)項資金，或者未經(jīng)批準延長(cháng)專(zhuān)項資金執行期的，由市級財政部門(mén)報市人民政府批準后，撤銷(xiāo)該專(zhuān)項資金，并收回相關(guān)資金。
第四十一條違反本辦法有下列行為之一的，由市級財政部門(mén)責令改正，調整有關(guān)會(huì )計賬目，追回有關(guān)財政資金，限期退還違法所得，并對相關(guān)單位通報批評；情節嚴重的，三年內取消申報各類(lèi)專(zhuān)項資金資格;嚴重違紀違規的，由監察機關(guān)立案查處;構成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事職責:
�。ㄒ唬┻`反本辦法第二十條規定，未經(jīng)批準擅自調整專(zhuān)項資金使用范圍或者金額的；
�。ǘ┻`反本辦法第二十二條規定，以虛報、冒領(lǐng)、偽造等手段騙取專(zhuān)項資金的；
�。ㄈ┻`反本辦法第二十四條規定，經(jīng)督查仍未按計劃規定如期完成的項目；
�。ㄋ模┻`反本辦法第二十五條規定，未經(jīng)批準變更項目資料或調整資金的；
�。ㄎ澹┻`反本辦法第二十九條規定，將專(zhuān)項資金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出的；
�。┻`反本辦法第三十條規定，截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金的；
�。ㄆ撸┻`反本辦法第三十四條規定，對專(zhuān)項資金構成的國有資產(chǎn)未按規定納入國有資產(chǎn)管理的，造成國有資產(chǎn)流失的；
�。ò耍┢渌`反財政法律法規或財務(wù)管理的。
第四十二條國家機關(guān)工作人員在專(zhuān)項資金管理活動(dòng)中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處罰，追究直接職責人員和主管人員的行政職責；構成犯罪的，依法追究刑事職責。
第四十三條其他機關(guān)、社會(huì )團體、個(gè)人如發(fā)現專(zhuān)項資金支出管理中存在違法違規行為，可向政府相關(guān)職能部門(mén)投訴和舉報。
第八章附則
第三十條財政專(zhuān)項資金的管理使用，按照本辦法實(shí)施。
第三十一條本辦法由縣財政局負責解釋。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起執行。
項目部管理規章制度 7
為了保證公司項目決策的規范化、科學(xué)化、制度化、流程化，提高決策效率，優(yōu)化程序，加強風(fēng)險管控，保障公司資產(chǎn)的保值與增值，特制定本規范。
一、組織設置及職能
1、決策委員會(huì )
決策委員會(huì )承擔了公司新項目是否開(kāi)展的最終決策權，委員會(huì )共設7人，由總經(jīng)理任委員會(huì )主席，其他六位成員分別為運營(yíng)部總監，市場(chǎng)部總監，財務(wù)部總監，人力行政部總監，市場(chǎng)策劃部總監，小記者負責人。委員會(huì )表決采取多數決形式，由參與會(huì )議的2/3以上表決通過(guò)，方可執行相關(guān)項目，但總經(jīng)理享有一票否決權。
2、項目組
負責項目的立項報告、資金預算、項目流程、風(fēng)險分析等系列材料的制作、管理及審批。項目組設項目經(jīng)理，項目成員根據需要，提請決策委員會(huì )審批同意后，由人事統一調度。
二、新設項目程序
1、項目發(fā)起
公司部門(mén)經(jīng)理及以上人員可發(fā)起新項目，提交至部門(mén)負責人，由部門(mén)負責人提交至總經(jīng)理處，總經(jīng)理經(jīng)初步審核通過(guò)后，召集決策委員會(huì )進(jìn)行表決。
2、項目立項
由決策委員會(huì )確立項目經(jīng)理，負責項目的立項工作，由項目經(jīng)理負責《立項報告書(shū)》的起草，立項報告書(shū)應包括項目?jì)热�，可行性分析，項目預算，項目營(yíng)利性分析等，報告書(shū)提交至決策委員會(huì )進(jìn)行評估，項目經(jīng)理負責向委員會(huì )進(jìn)行立項匯報。
3、項目啟動(dòng)
3—1項目章程：
公司每個(gè)項目都需要建立相應的項目章程，需要包括項目描述，項目組職責，包括組長(cháng)職責與組員職責，以及相應的處罰獎勵權。通過(guò)項目章程指導和約束管理整個(gè)項目的運作。由項目經(jīng)理牽頭制定項目管理章程，發(fā)送給決策委員會(huì )成員。
3—2項目啟動(dòng)會(huì )議：
每個(gè)項目在啟動(dòng)時(shí)，均需要舉行項目啟動(dòng)會(huì )議，由項目組長(cháng)組織召開(kāi)，總經(jīng)理列席參加或派人參加。
會(huì )議議程包括：項目介紹、發(fā)起人對項目的描述、項目需求和背景、項目目標或者目的'、項目范圍、角色和職責、下一步的工作安排、問(wèn)題及下發(fā)相關(guān)資料。
3—3WBS（工作分解結構）工作表：
通過(guò)WBS工作表，明確項目中具體的工作內容，以及相關(guān)工作項目之間的結構關(guān)系。并以此作為項目整體計劃的一個(gè)重要組成部分。由項目經(jīng)理牽頭完成WBS工作表后，發(fā)送給決策委員會(huì )及項目組全體成員。
3—4項目預算管理：
項目預算的主要依據應按照WBS工作表進(jìn)行制定，初步預算還應包括其他的費用投入，包括項目的整體投入部分。項目預算作為后期項目實(shí)施過(guò)程中費用支出的重要參照標準。由項目經(jīng)理負責制定項目預算，發(fā)送給決策委員會(huì )和項目組全體成員。
3—5項目啟動(dòng)總結報告：
項目啟動(dòng)工作完成后，由項目經(jīng)理負責完成項目啟動(dòng)總結報告，對項目的范圍、預算和項目工作分解進(jìn)行分析總結，提出下一步的工作安排。項目啟動(dòng)總結報告由項目經(jīng)理負責完成，發(fā)送給決策委員會(huì )及項目組全體成員。
4、項目計劃
4—1項目計劃書(shū)：
公司所有項目，必須以甘特圖的形式制定詳細的項目計劃書(shū)，項目計劃中重點(diǎn)體現項目任務(wù)的時(shí)間進(jìn)度，資源情況及項目里程碑。將整個(gè)項目按進(jìn)度進(jìn)行分解，并對計劃執行情況形成控制。項目計劃書(shū)由項目經(jīng)理負責制定，發(fā)送給決策委員會(huì )和項目組全體成員。
4—2項目組培訓計劃：
制定項目培訓計劃，并按照計劃執行項目實(shí)施過(guò)程的培訓工作。由項目經(jīng)理負責牽頭制定項目培訓計劃，并將培訓計劃發(fā)送給決策委員會(huì )和項目組全體成員。
4—3項目風(fēng)險管理：
在整個(gè)項目過(guò)程中，通過(guò)風(fēng)險分析和管理制定出項目實(shí)施策略，加強項目風(fēng)險管理，更有利于項目的實(shí)施。在項目計劃階段需要對各種風(fēng)險做充分分析。由項目經(jīng)理負責牽頭進(jìn)行風(fēng)險管理分析，并將風(fēng)險管理表發(fā)送給決策委員會(huì )和項目組全體成員。
5、項目執行和控制：
5—1項目過(guò)程報告：
項目執行過(guò)程中必須定期提報過(guò)程報告，要求所有項目必須每周六下班前提報本周的項目過(guò)程報告，項目過(guò)程報告的接收方為決策委員會(huì )。
5—2任務(wù)時(shí)間報告：
項目計劃中對分解任務(wù)都規定了完成時(shí)間，負責任務(wù)的資源（責任人）必須在到期后24小時(shí)內，對負責任務(wù)進(jìn)行報告，發(fā)送給決策委員會(huì )。
5—3項目變更管理：
對于項目執行過(guò)程中的變更，必須通過(guò)書(shū)面形式提報，由項目經(jīng)理批準后，整體調整項目實(shí)施內容。項目變更管理申請，由發(fā)起人提報項目經(jīng)理、決策委員會(huì )。
5—4項目里程碑管理：
項目里程碑直接觸發(fā)項目例會(huì )，由項目經(jīng)理負責在里程碑點(diǎn)組織項目例會(huì )，對項目進(jìn)展進(jìn)行討論分析，查找沒(méi)有按時(shí)完成的原因，總結前期工作，計劃下一步項目?jì)热荨?/p>
6項目完成
項目結束報告：
項目完成后，由項目經(jīng)理牽頭完成項目結束報告，對項目工作進(jìn)行總結。發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書(shū)、保證執行部經(jīng)理和項目組全體成員。項目經(jīng)理負責組織項目的驗收評審工作。
三、附則
本規范自發(fā)布之日開(kāi)始執行。
WBS工作表
項目概述：
主要任務(wù)
層次一子任務(wù)
層次二子任務(wù)
層次二子任務(wù)的完成時(shí)限
總時(shí)限：
主要任務(wù)
層次一子任務(wù)
層次二子任務(wù)
層次二子任務(wù)的完成時(shí)限
總時(shí)限：
主要任務(wù)
層次一子任務(wù)
層次二子任務(wù)
層次二子任務(wù)的完成時(shí)限
總時(shí)限：
項目部管理規章制度 8
項目管理的五大過(guò)程
1.啟動(dòng)：批準一個(gè)項目或階段，并且有意向往下進(jìn)行的過(guò)程。
2.計劃：制定并改進(jìn)項目目標，從各種預備方案中選擇最好的方案，以實(shí)現所承擔項目的目標。
3.執行：協(xié)調人員和其他資源并實(shí)施項目計劃。
4.控制：通過(guò)定期采集執行情況數據，確定實(shí)施情況與計劃的差異，便于隨時(shí)采取相應的糾正措施，保證項目目標的實(shí)現。
5.收尾：對項目的正式接收，達到項目有序的結束。
在企業(yè)中通常將組織的管理分成兩個(gè)重要的組成部分，一是運作管理;另一個(gè)就是項目管理。一個(gè)企業(yè)的發(fā)展戰略一旦確定，他就需要運作管理和項目管理兩個(gè)輪子來(lái)支撐。
運作管理解決組織的日常工作如何有效的運轉，而項目管理
理則幫助企業(yè)通過(guò)一個(gè)個(gè)具體的項目來(lái)成功實(shí)施企業(yè)的宏偉戰略。從軍事管理的角度出發(fā)，運作管理的作用是平日練兵;而項目管理的作用是通過(guò)更新裝備、組建新兵種、組織實(shí)戰演習，投入實(shí)際戰斗來(lái)實(shí)質(zhì)性地提升整個(gè)組織的作戰能力;對于企業(yè)來(lái)講未來(lái)發(fā)展的方向是通過(guò)運作管理為基礎，以項目管理作為企業(yè)管理的核心思想逐步提升企業(yè)自身的價(jià)值。
現在在公司中我們經(jīng)常談到的兩個(gè)字就是項目，比如：今天我又接了一個(gè)什么項目、我又是公司某項目的項目經(jīng)理等。但如何確定一個(gè)合理、可行的項目;公司如何建立一套適合自身發(fā)展的項目管理機制，對于很多公司來(lái)說(shuō)從未認真而仔細的思考過(guò)。這就是為什么在我國很難實(shí)行一套標準的項目管理辦法的根本原因，也是我們?yōu)槭裁丛陧椖抗芾砩吓c發(fā)達國家產(chǎn)生巨大差距的核心問(wèn)題。
所以如何建立起一套良好的項目管理機制是企業(yè)項目管理能否順利實(shí)施的重要標準。但如何建立起一套成功的項目管理制度是困擾企業(yè)發(fā)展的長(cháng)期問(wèn)題，在此，我總結了自己在工作中的一些經(jīng)驗特別提出來(lái)供大家進(jìn)行參考。
1、首先，企業(yè)要充分的認識到項目管理不是一個(gè)單獨的體系，而是企業(yè)管理中一個(gè)重要的組成部分，我們在推行項目管理制度要牢記“系統”觀(guān)念，做出的決定要從公司的整體出發(fā)進(jìn)行考慮。
在美國項目管理協(xié)會(huì )(PMI)出版的《項目管理知識體系指南》2000版中曾將項目管理的知識體系分為九大部分，其中將項目的整體管理、項目的進(jìn)度管理、項目的成本管理列為項目管理的核心部分;而將項目的質(zhì)量管理、項目人力資源管理、項目的溝通管理、項目的風(fēng)險管理和項目的采購管理列為項目管理的輔助過(guò)程。而后面提到的項目管理中的`輔助過(guò)程往往現在已經(jīng)成為了企業(yè)管理中一個(gè)獨立的管理內容，它所產(chǎn)生的作用是支持項目中的核心過(guò)程，從上述分析中可以清楚的看到項目管理是一個(gè)有機的整體和企業(yè)的管理密不可分。
但要是項目管理方法與企業(yè)的現有管理制度產(chǎn)生了矛盾應該怎樣進(jìn)行處理呢?這就需要掌握一種平衡的原則，根據企業(yè)發(fā)展的階段和實(shí)際的狀況，調整企業(yè)項目管理的兩種思路：
A、以企業(yè)現有的管理制度為基礎，各部門(mén)有自己的管理要求，用項目管理制度將這些管理制度聯(lián)系起來(lái)，通常這種方法適用于企業(yè)管理制度已經(jīng)成形的狀況。
B、以項目管理需求為出發(fā)點(diǎn)，首先確定適宜的項目管理制度和流程，然后結合各部門(mén)的特點(diǎn)和項目管理制度進(jìn)行調整，使兩方面充分結合。這種方法主要適用于剛剛成立、并且急于想推行項目管理的新公司。
2、推行項目管理需要有循序漸進(jìn)的思想。
怎樣使項目管理機制在公司順利而正常的運作這也是困擾公司的一個(gè)重要問(wèn)題。有很多公司在制度推行的過(guò)程往往忽略了兩個(gè)公司的基本問(wèn)題：一個(gè)是企業(yè)文化;一個(gè)是公司的現狀。
項目管理真正的形成一套標準是西方人所創(chuàng )建的，他的很多潛在的內容都是以西方人的價(jià)值觀(guān)作為出發(fā)點(diǎn)。當他運用到中國的時(shí)候往往就會(huì )產(chǎn)生我們所謂的文化沖突，這就需要我們對其中的一些內容進(jìn)行適時(shí)的修正。我們很多企業(yè)推行項目管理制度時(shí)就是希望一步到位，制度一定下來(lái)就馬上實(shí)施，這樣的做法在很多的企業(yè)中是沒(méi)法執行的。因為社會(huì )文化決定了西方是崇尚個(gè)人英雄主義;而我們所追求的是一種集體主義的思想。自己?jiǎn)胃苫蛘卟活櫵艘庖?jiàn)一意孤行是注定要失敗的。
切記不要想以項目管理制度來(lái)牽動(dòng)企業(yè)整體的管理制度，不要天真的以為項目管理制度的成功實(shí)施企業(yè)的諸多問(wèn)題就能夠解決，只能讓項目管理作為企業(yè)發(fā)展中的一個(gè)部分，多思考下企業(yè)處現在這個(gè)階段應該用怎么一種制度去適應他，根據企業(yè)的現狀進(jìn)行分析，說(shuō)不定會(huì )起到一種事半功倍的效果。
運用項目管理的思想來(lái)推行項目管理可以說(shuō)是一種合理而成功的辦法。首先將項目管理推行的過(guò)程分為啟動(dòng)、計劃、實(shí)施、控制和收尾五個(gè)階段。運用項目管理的方法如：WBS、網(wǎng)絡(luò )圖等方法將列出幾個(gè)里程碑，再進(jìn)行余下幾個(gè)過(guò)程的分析，制定一套合理的推行計劃提交公司各部門(mén)進(jìn)行討論，各部門(mén)認可后即按照計劃的內容進(jìn)行相關(guān)的工作，并適時(shí)地調整，逐步朝最終的目標邁進(jìn)。
3、通過(guò)宣傳、培訓等方法加強全體員工的項目管理理念，讓大家真正感覺(jué)到項目管理是一個(gè)好東西。
項目管理工作是需要全員參與的一項工作。成功的項目管理是管理層和執行層的有機的配合，充分發(fā)揮團隊的巨大能量。參與項目管理人員掌握項目管理的工具和方法是必不可少的，這就需要通過(guò)培訓使他們掌握項目管理的方法，并使他能融入到自己的實(shí)際工作中去提高工作的效率。
通過(guò)宣傳擴大項目管理在公司的影響，使員工都愿意去了解和學(xué)習項目管理知識，并把項目經(jīng)理作為自己職業(yè)生涯規劃的一個(gè)重要的里程碑，并朝著(zhù)這個(gè)目標去努力奮斗。
項目管理是未來(lái)公司管理發(fā)展的必然方向，它的核心思想是一種基于結果的過(guò)程管理，同現在很多公司所推行的目標管理不同，項目管理更強調的是一種過(guò)程的管理。他通過(guò)結果去分析過(guò)程從而能找到產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因，而不是現在的所謂的完全目標導向制。
它更重視團隊合作，真正把團隊合作作為公司的一種戰略選擇，把團隊合作的理念同市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、成本管理、質(zhì)量管理等放在同等重要的位置上，而不是一味的口頭空談團隊合作。
它使公司的組織結構更加合理，更能對迅速的市場(chǎng)變化作出合理的反映。通過(guò)項目管理使組織的模式由原來(lái)的職能型逐步轉變?yōu)楝F在的矩陣型，加強了公司間各部門(mén)的溝通、為公司的發(fā)展提供了基礎。
推行項目管理是一個(gè)復雜而漫長(cháng)的過(guò)程，我的一點(diǎn)建議是自己工作中實(shí)際情況的一些總結，不足之處還希望各位專(zhuān)家同人多多提出意見(jiàn)，希望大家共同進(jìn)步。
項目部管理規章制度 9
一、目的
保證管理處部門(mén)規章運行,加強部門(mén)規章的編制、更改和管理,確保部門(mén)規章制度的有效性。
二、適用范圍
適用于xx物業(yè)管理處各類(lèi)規章制度的管理和控制。
三、職責
3.1所有部門(mén)規章制度由相應責任人負責編制,管理處部門(mén)經(jīng)理在3個(gè)工作日內審批后執行。
3.2部門(mén)規章的編制、更改、審核和審批權限
項目權限備注
編制相關(guān)責任人
更改管理處任一員工
審核管理處相關(guān)業(yè)務(wù)負責人/部門(mén)經(jīng)理
審批管理處部門(mén)經(jīng)理體系文件有規定則報相關(guān)職能部門(mén)
四、方法與過(guò)程控制
4.1部門(mén)規章制度的版本控制
4.1.1未經(jīng)修改的部門(mén)規章制度的版本號為a/0,修改一次版本號升為a/1,當版本號從a/9升級時(shí),則升為b/0,依次類(lèi)推。當對部門(mén)規章制度全面修改時(shí),即使修改次數未達到9次,版本也要全面升級。
4.1.2制度頁(yè)數超過(guò)1頁(yè)以上時(shí),則文件修改時(shí)只更改修訂頁(yè)的版本號;但如制度某一頁(yè)的版本號升至a/9,則該頁(yè)再次修改升級時(shí),制度全部頁(yè)的版本號升為b/0。
4.1.3若制度更改后增加或減少頁(yè)數,則各頁(yè)均按照原最高版本號的頁(yè)統一升級為相同的版本號。
4.1.4為進(jìn)一步明確部門(mén)規章制度的受控狀態(tài),管理處公章蓋在制度的右上角。
4.2部門(mén)規章制度的編制、更改
4.2.1部門(mén)規章制度格式
4.2.1.1制度的編制和更改參照職能管理類(lèi)體系文件gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》的格式進(jìn)行編制和更改。
4.2.1.2頁(yè)面設置。頁(yè)眉2.5厘米,頁(yè)腳2厘米,左右邊距2.5厘米;正文文字為宋體小四,行距23磅。
4.2.1.3正文格式參照本文件:
一、目的
二、適用范圍
三、職責(可省略)
四、方法與過(guò)程控制
五、支持性文件(可省略)
六、質(zhì)量記錄表格(可省略)
4.2.2更改部門(mén)規章制度,須采用電子文檔編輯,并啟用電腦修訂功能標注修改文字,然后按照程序報批,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或相關(guān)職能部門(mén)審批后方可執行。
4.2.3部門(mén)規章制度經(jīng)過(guò)審批后,最遲自文件標明的生效日期開(kāi)始生效執行。
4.3部門(mén)規章制度的`管理
4.3.1新增/更改部門(mén)規章制度獲部門(mén)經(jīng)理或相關(guān)職能部門(mén)審批后,部門(mén)經(jīng)理負責將規章制度電子文檔定稿發(fā)送資料管理員,由資料管理員統一打印,送部門(mén)經(jīng)理簽章后存檔和下發(fā);同時(shí)資料管理員應更換資料室存儲資料內的失效文件。
4.3.2管理處各業(yè)務(wù)塊領(lǐng)用部門(mén)規章制度,資料管理員須在《文件領(lǐng)用登記表》上登記。相應規章制度更改或失效時(shí),各業(yè)務(wù)塊必須交回領(lǐng)用的失效文件。
4.3.3失效的規章制度按照公司體系文件要求進(jìn)行處理。
4.4部門(mén)規章制度的培訓
4.4.1部門(mén)規章制度獲部門(mén)經(jīng)理/相關(guān)職能部門(mén)審批后,相關(guān)業(yè)務(wù)負責人必須在規章制度生效三日內組織培訓。
4.5新增/更改部門(mén)規章制度與《管理處內部品質(zhì)檢查操作細則》不吻合的,由客服負責人及時(shí)修改《管理處內部品質(zhì)檢查操作細則》。
五、支持性文件
gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》
六、質(zhì)量記錄表格
《文件領(lǐng)用登記表》
項目部管理規章制度 10
第一條為加強對政府投資項目的審計監督，提高投資效益，根據《中華人民共和國審計法》等有關(guān)法律法規規定，結合我縣實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)政府投資項目是指政府投資或者融資為主的新建、擴建、改建的基本建設項目、技術(shù)改造項目和公共設施項目，主要是使用財政性資金、各級政府專(zhuān)項資金（基金）、政府統一借貸資金等安排的建設項目。
第三條縣審計機關(guān)依照法律、法規、規章和本辦法規定，對全縣范圍內政府投資項目的預（概）算執行情況和竣工決算實(shí)施審計監督。
第四條審計機關(guān)依法獨立行使審計監督權，不受其他行政機關(guān)、社會(huì )團體和個(gè)人的干涉。
第五條審計機關(guān)對本縣區域內下列政府投資項目行使審計監督權。
�。ㄒ唬┮载斦Y金安排的項目；
�。ǘ┮越�(jīng)營(yíng)城市收入安排的項目；
�。ㄈ├谜谫Y安排的項目；
�。ㄋ模┮云渌斦再Y金安排的項目。
與政府投資項目有關(guān)的建設、勘察、設計、施工、監理、采購等單位財務(wù)收支，應當接受審計機關(guān)的審計監督。
第六條項目審批機關(guān)應將當年政府投資項目的計劃和批復，按季度抄送審計機關(guān)；具體項目在立項后15日內，將立項批復抄送審計機關(guān)。
財政部門(mén)在年初將以財政資金安排的政府投資項目預算抄送審計機關(guān)，年內追加及變更的臨時(shí)項目預算隨時(shí)抄送審計機關(guān)，并將建設資金撥付情況及時(shí)通報審計機關(guān)。
其他與政府投資項目有關(guān)的稅務(wù)、建設、國土、環(huán)保等政府職能部門(mén)和單位應當在各自的職責范圍內協(xié)助審計機關(guān)開(kāi)展審計監督工作。
第七條政府投資項目建設單位應當依法建立內部審計制度，對工程全過(guò)程實(shí)施內部監督，并及時(shí)將內部審計結果報送審計機關(guān)。
第八條審計機關(guān)依法對內部審計、社會(huì )中介機構以及其他各種形式的竣工決算審計的業(yè)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和監督。
第二章審計內容
第九條對政府投資項目預（概）算執行情況審計的主要內容：
�。ㄒ唬╉椖抗芾碇袌绦许椖糠ㄈ素熑沃�、招投標制、工程監理制、合同管理制等制度和其他基本建設規定的情況；
�。ǘ╊A（概）算執行及調整的真實(shí)性、合法性、合規性；設計變更內容、程序的合法性、合規性；
�。ㄈ┙ㄔO成本的真實(shí)性、合法性、經(jīng)濟性；與項目相關(guān)的其他財務(wù)收支核算的真實(shí)性、合法性。特別是征地、拆遷費用支出和設備、材料的采購、保管、使用情況；
�。ㄋ模╉椖抠Y金到位及管理、使用的真實(shí)性、合法性、效益性；
�。ㄎ澹╉椖扛鞣N稅費計提和繳納的真實(shí)性、合法性、合規性；
�。┯嘘P(guān)內部控制制度的建立和落實(shí)情況，各個(gè)建設環(huán)節管理的真實(shí)性、合法性、效益性；
�。ㄆ撸┛辈�、設計、施工、監理、采購等單位的資質(zhì)以及與政府公共工程直接有關(guān)的收費和其他財務(wù)收支事項的真實(shí)性、合法性；
�。ò耍┓�、法規、規章規定需要審計監督的其他事項。
第十條對政府投資項目竣工決算審計的主要內容：
�。ㄒ唬╉椖靠⒐Q算財務(wù)報表和說(shuō)明書(shū)以及竣工決算財務(wù)報表編制依據的真實(shí)性、合法性；
�。ǘ┙ㄔO規模及總投資控制的有效性，項目建設單位與施工單位結算工程款的真實(shí)性、合法性；
�。ㄈ┙ㄖ惭b工程核算、設備投資核算、待攤投資的列支內容和分攤及其他投資列支的真實(shí)性、合法性；
�。ㄋ模╉椖繉�(shí)際完成總投資情況、建設資金到賬情況，未到賬資金對該項目產(chǎn)生的影響；
�。ㄎ澹╉椖克迷O備、物資、材料采購程序的合規性、定價(jià)的合理性，質(zhì)量控制的有效性，使用管理的規范性；
�。┙桓妒褂玫馁Y產(chǎn)及其手續的真實(shí)性、合法性、完整性；
�。ㄆ撸┙ㄔO期收入的來(lái)源、分配、上繳，有關(guān)稅費的提繳、留成使用情況的真實(shí)性、合法性；
�。ò耍┪补すこ涛赐旯こ塘亢唾Y金預留情況的真實(shí)性、合法性；
�。ň牛┓�、法規、規章規定需要審計監督的其他事項�？⒐Q算審計時(shí)，可以根據需要對其投資效益進(jìn)行評價(jià)。
第十一條對未實(shí)施預（概）算執行情況審計的政府投資項目，竣工決算審計時(shí)應包括本辦法第十條規定的內容。
第三章審計程序
第十二條年初審計機關(guān)應當根據法律、法規、規章的規定和縣政府以及上級審計機關(guān)的要求，結合政府投資項目的立項情況，制定政府投資項目年度審計計劃，確定審計重點(diǎn)。
第十三條審計機關(guān)在實(shí)施審計前，應選派審計人員組成審計組，并在實(shí)施審計3日前，向被審計單位送達審計通知書(shū)。
第十四條審計組向審計機關(guān)提交審計報告前，應當征求被審計單位對審計報告的意見(jiàn)。被審計單位應當自收到審計報告之日起10日內提出書(shū)面意見(jiàn)；在規定期限內沒(méi)有提出書(shū)面意見(jiàn)的，視同無(wú)意見(jiàn)，并由審計人員予以注明。
第十五條審計機關(guān)應當根據審定的審計報告作出審計結論；需要給予處理、處罰的，在法定職權范圍內作出處理、處罰審計決定；應由有關(guān)主管部門(mén)處理、處罰或涉嫌犯罪的，審計機關(guān)應及時(shí)移送有關(guān)部門(mén)或司法機關(guān)。
第十六條政府投資項目應在建設項目正式竣工驗收前申請竣工決算審計。
審計機關(guān)在接到建設單位竣工決算審計申請之日起30個(gè)工作日內予以答復，并根據年度審計項目計劃對具備審計條件的審計事項實(shí)施審計。
第十七條政府投資項目主管部門(mén)、建設、施工等與建設項目相關(guān)的單位須按規定向審計機關(guān)提供下列有關(guān)資料：
�。ㄒ唬┙ㄔO項目的預算（概算）編制資料及有關(guān)部門(mén)的立項、規劃、用地、環(huán)保等批準文件資料；
�。ǘ┙ㄔO項目的'招投標文件及相關(guān)資料、工程承包合同、補充合同等資料；
�。ㄈ┕こ淌┕D紙、設計變更圖紙、竣工圖紙等資料；
�。ㄋ模┰O計變更記錄、施工記錄或簽證單、隱蔽工程記錄單等資料；
�。ㄎ澹┙ㄔO項目的內部控制制度、設備、材料采購及出庫、入庫資料；
�。┕こ炭⒐を炇請蟾�、工程結算資料、竣工決算報表；
�。ㄆ撸┴攧�(wù)會(huì )計報表、會(huì )計賬簿、會(huì )計憑證及其他會(huì )計資料；
�。ò耍┓�、法規、規章制度規定需提供的其他資料。
第十八條政府投資項目的建設單位在簽定承發(fā)包合同時(shí)，應明確審計機關(guān)對政府投資項目竣工決算審計出具的審計報告和作出的審計決定，應當作為工程價(jià)款結算、支付工程款和國有資產(chǎn)移交的依據。
所有政府投資項目在竣工決算審計結束前，有關(guān)單位應按項目概算或預算預留10%—30%的工程款項。
第十九條審計機關(guān)應當向縣人民政府報告政府投資項目的審計結果，經(jīng)批準可向社會(huì )公布審計結果。
審計機關(guān)開(kāi)展政府投資項目審計配備或聘請具有專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能的審計力量進(jìn)行審計所需專(zhuān)項經(jīng)費，由縣財政予以保證，非財政直接投資的其他國有資產(chǎn)投資項目，由建設單位承擔。
第四章法律責任
第二十條在規定期限內不辦理竣工決算審計的，審計機關(guān)應督促有關(guān)單位按期補辦；逾期不辦的，可視情節按國家有關(guān)規定處理。
第二十一條被審計單位違反國家審計法律、法規和本辦法規定，無(wú)正當理由拒絕或者拖延提供與審計事項有關(guān)資料，或者拒絕、阻礙檢查的，按照《中華人民共和國審計法實(shí)施條例》第四十九條的規定處理、處罰。實(shí)施處罰后，被審計單位仍須接受審計機關(guān)監督。
第二十二條對建設單位違反有關(guān)項目批準文件規定，擅自要求設計部門(mén)擴大建設規模、提高建設標準而增加的概算投資，審計機關(guān)責令建設單位報原審批部門(mén)重新審查批準。
第二十三條對建設單位改變建設資金用途，轉移、侵占和挪用的建設資金，審計機關(guān)有權予以制止，責令其限期收回，并建議依法追究有關(guān)人員的責任；構成犯罪的，應移交司法機關(guān)依法追究其刑事責任。
對竣工決算審計中發(fā)現的多計或少計的工程款項，審計機關(guān)應責成有關(guān)單位予以調整，屬?lài)壹暗胤秸顿Y，尚未撥入建設單位的，按規定予以核減；已經(jīng)撥入建設單位的，責令限期全額收繳；屬政府和單位拼盤(pán)投資的，按投資比例收繳屬于財政性的資金部分。建設單位已簽證多付的工程價(jià)款，應根據審計決定予以追回。
第二十四條對應計、應繳而未計繳的各種稅費，審計機關(guān)應督促責任單位補計、補繳，并按有關(guān)財經(jīng)法規、規定進(jìn)行處理、處罰。
第二十五條對虛報投資完成額、虛列建設成本、隱匿結余資金行為的，審計機關(guān)應責成有關(guān)責任單位按國家有關(guān)規定和現行會(huì )計制度予以糾正；情節嚴重的，建議主管部門(mén)對有關(guān)責任人員給予行政處分。
被審計單位不認真履行職責，不嚴格執行本辦法規定造成損失的，應追究單位主要負責人、分管負責人和直接責任人的責任；情節嚴重的移交監察機關(guān)或司法機關(guān)處理。
第二十六條審計機關(guān)在審計過(guò)程中發(fā)現的其他違反國家法律、法規的行為，應當根據有關(guān)規定予以處理。
第二十七條審計機關(guān)對被審計單位實(shí)施處理、處罰、收繳所取得的全部財物，一律上繳縣財政。
項目部管理規章制度 11
一、工程例會(huì )
分為項目部工程例會(huì )和施工現場(chǎng)工程例會(huì )。
二、工程例會(huì )召開(kāi)時(shí)間：
1、項目部工程例會(huì )召開(kāi)時(shí)間為每周下午4：00時(shí)。
2、施工現場(chǎng)工程例會(huì )根據各項目部實(shí)際情況而定（每周1-2次）。
三、工程例會(huì )參加人員：
1、項目部工程例會(huì )由總經(jīng)理主持，項目經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、各專(zhuān)業(yè)主管參加。
2、施工現場(chǎng)工程例會(huì )由項目經(jīng)理主持、工長(cháng)、技術(shù)負責人、采購部所有人及分包單位（各施工隊）負責人、技術(shù)員、安全員參加。
四、工程例會(huì )內容：
1、項目部工程例會(huì )主要是總結上周生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況、安排下周材料計劃及具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間（材料進(jìn)場(chǎng)是否有保證）：
A、上周材料進(jìn)場(chǎng)及質(zhì)量總結安排下周計劃；
B、上周材料進(jìn)場(chǎng)情況、現場(chǎng)使用情況（是否有浪費、是否超計劃等）下周材料計劃及具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間（材料進(jìn)場(chǎng)是否有保證）；
C、根據進(jìn)度計劃，成本合約部提出材料、勞力及機具控制上限；
D、各部門(mén)需要項目部協(xié)助解決的問(wèn)題；
2、施工現場(chǎng)工程例會(huì )主要是落實(shí)項目部工程例會(huì )內容，對施工隊一周施工情況綜合考核，安排下周各隊完成的任務(wù)：進(jìn)度、質(zhì)量、安全、施工現場(chǎng)文明施工及完工場(chǎng)地清理等方面，施工現場(chǎng)工程例會(huì )主要針對施工現場(chǎng)。
五、工程例會(huì )由綜合管理部做記錄并打印，總經(jīng)理簽發(fā)并下發(fā)到有關(guān)部門(mén)。
六、工程例會(huì )每周一次不允許遲到，請假。
項目部管理規章制度 12
為確保土地整理項目順利實(shí)施，根據國家土地整理工程的有關(guān)規定，制定項目實(shí)施管理制度如下：
一、土地整理項目法人責任制度
1、土地整理項目管理實(shí)行法人責任制，由項目法人對項目的策劃、資金使用、工程建設全程負責。
2、土地整理項目所在地的國土資源管理部門(mén)對項目建設履行法人責任，并對投資方負責。
3、項目法人要充分發(fā)揮監理、審計等各類(lèi)社會(huì )中介組織的作用，加強對項目實(shí)施的管理。
4、項目法人負責建立健全項目管理的各項制度，保障項目的順利實(shí)施。
5、項目法人組織施工時(shí)，要嚴格按照已經(jīng)審批的規劃設計進(jìn)行，不得隨意更改規劃設計的內容。如確需變更，須經(jīng)原批準部門(mén)批準。
6、項目法人必須服從上級國土資源管理部門(mén)對項目的統一管理，嚴格執行項目實(shí)施的有關(guān)規定和要求，服從上級主管部門(mén)的決定。
二、土地整理項目資金管理使用制度
1、土地整理項目資金專(zhuān)項用于土地整理項目的組織、實(shí)施和管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，單獨核算，任何單位和個(gè)人不得截留、挪用或擠占。
2、土地整理項目資金實(shí)行預算管理制度。項目法人必須按照批準的預算執行，不得超預算支出。
3、預付款不得超過(guò)工程施工費的10％。后續資金根據項目進(jìn)度撥付；項目竣工驗收前，撥付的項目資金不得超過(guò)預算的85％。
4、嚴格撥款手續，監理認真審核并填寫(xiě)工程量進(jìn)度表，簽署意見(jiàn)，國土資源部門(mén)項目管理人員認真審核工程量并簽署意見(jiàn)，國土資源部門(mén)分管領(lǐng)導審核并簽署意見(jiàn)，主管領(lǐng)導審批后方能付款。
5、項目法人對項目資金的使用負管理責任，建立健全資金使用的會(huì )計核算制度，完善會(huì )計資料。
6、項目法人要主動(dòng)接受上級部門(mén)對項目資金管理與使用的監督檢查，如實(shí)反映情況，提供所需資料。
7、項目完工后，應及時(shí)辦理竣工結算，接受決算審計。
8、因項目調整而節余的資金，由項目法人按原資金撥款渠道退回撥款單位，用于其它土地整理項目。
對有弄虛作假、截留、挪用和擠占項目資金等違紀違法行為的，依法追究項目法人及有關(guān)責任人員的經(jīng)濟、行政責任，構成犯罪的，移交司法部門(mén)處理。
9、在“四不變”（即：項目位置、建設規模、投資額、新增耕地面積不變化）情況下組織評審項目設計變更，預算調整工作。
10、項目必須竣工決算和審計。通過(guò)公開(kāi)競爭性招標或集體會(huì )審的.方式選定有相關(guān)資質(zhì)，信用和職業(yè)道德水平較高的單位承擔竣工決算和審計。確保決算和審計結論的公正準確。
三、土地整理項目招標制度
1、土地整理項目實(shí)施應當遵循公開(kāi)、公正、公平、擇優(yōu)和誠實(shí)守信的原則實(shí)行招標制度。
2、項目法人可以委托具有資質(zhì)的招標代理機構組織招標。
3、招標可以采取公開(kāi)招標、邀標或議標的方式進(jìn)行。
4、項目法人組建評標委員會(huì )負責評標。評標委員會(huì )由項目法人、投資方以及工程、造價(jià)、設計等方面的專(zhuān)家組成，總人數為5人以上的單數。
5、土地整理項目工程的開(kāi)標由項目法人或授權代表主持，邀請投資方、投標單位、行政主管部門(mén)和紀檢、監察、公證等部門(mén)參加。
6、項目法人擁有最終定標權，從中標候選單位中擇優(yōu)確定中標單位。中標合同不得轉讓?zhuān)稑斯こ滩坏梅职?/p>
7、在招標過(guò)程中，凡發(fā)現標底泄露或有串標行為的，應當立即停止招標活動(dòng)或取消相關(guān)單位的投標資格。
8、項目法人或其招標代理機構在招標和評標過(guò)程中，凡串通某一投標單位排斥其它投標單位的，一經(jīng)查出，其招標結果無(wú)效，并追究有關(guān)責任人員的責任。構成犯罪的，依法追究其刑事責任。
四、土地整理項目監理制度
1、土地整理項目的工程建設實(shí)行監理制度。監理單位對工程建設的投資、建設工期和工程質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程監理。
2、項目法人要通過(guò)招標的形式擇優(yōu)選擇有相應資質(zhì)的監理單位，并簽訂書(shū)面工程建設監理合同。
3、監理單位應根據監理任務(wù)組建工程監理機構，編制工程建設監理規劃和監理細則，并按照監理細則進(jìn)行建設監理。
4、監理單位應按照“公正、獨立、自主”的原則開(kāi)展監理工作，公平的維護項目法人和施工單位的合法權益。在監理過(guò)程中因過(guò)錯造成重大經(jīng)濟損失的，應承擔相應的經(jīng)濟責任和法律責任。
5、項目法人和施工單位不得隨意干預監理單位對工程建設依法監理。監理單位無(wú)權批準更改已經(jīng)批準的工程建設規劃設計文件。
6、現場(chǎng)監理人員對工程建設進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監理，對工程的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序進(jìn)行旁站監理。
7、工程建設完畢，監理單位應當向項目法人出具監理報告。監理單位有權參與竣工驗收，簽署建設監理意見(jiàn)。
五、土地整理項目管理合同制度
1、土地整理項目的組織、實(shí)施、管理實(shí)行合同制度。
2、項目法人在選擇規劃設計單位、施工單位、監理單位時(shí)，應與被委托單位簽訂書(shū)面合同。
3、合同的簽訂要雙方依法自愿訂立，任何單位和個(gè)人不得干預。合同一經(jīng)簽訂，不得隨意更改。確需更改的，須經(jīng)雙方同意后變更。
4、凡國家有統一規定的制式合同的，應當簽訂制式合同；凡國家無(wú)統一規定的，應根據雙方的責、權、利相統一的原則編制合同內容。
5、在合同履行過(guò)程中，如果發(fā)生合同糾紛，合同雙方應首先按合同的約定內容協(xié)商解決；雙方協(xié)商難以達成一致意見(jiàn)的，可依法申請仲裁或向法院起訴。
6、項目法人建立合同檔案，對合同進(jìn)行專(zhuān)門(mén)管理。
項目部管理規章制度 13
1.制定詳細的投資策略文檔，明確投資方向和風(fēng)險偏好。
2.建立跨部門(mén)合作機制，確保信息共享和協(xié)同決策。
3.設立投資決策委員會(huì )，由高層管理者參與，提高決策層次。
4.引入外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)，提升投資分析和風(fēng)險評估的專(zhuān)業(yè)水平。
5.定期開(kāi)展投資培訓，提升團隊的.投資知識和技能。
6.制定應急計劃，以應對市場(chǎng)變化或投資項目的突發(fā)情況。
投資管理部的管理制度應隨著(zhù)市場(chǎng)環(huán)境和企業(yè)戰略的變化而不斷調整和完善，以確保其持續適應性和有效性。通過(guò)有效的投資管理，企業(yè)能夠穩健前行，實(shí)現可持續增長(cháng)。
項目部管理規章制度 14
施工管理部管理制度旨在規范項目施工過(guò)程中的各項管理活動(dòng)，確保工程質(zhì)量和安全，提高工作效率，保障企業(yè)利益和客戶(hù)滿(mǎn)意度。其主要內容涵蓋了以下幾個(gè)方面：
1. 項目策劃與組織
2. 施工計劃與調度
3. 質(zhì)量控制與檢驗
4. 安全生產(chǎn)管理
5. 成本控制與財務(wù)管理
6. 人力資源管理
7. 設備與材料管理
8. 環(huán)境保護與文明施工
9. 合同與風(fēng)險管理
10. 信息與文檔管理
內容概述：
1. 項目策劃與組織：明確項目目標，制定實(shí)施策略，合理配置資源，確保團隊協(xié)作高效。
2. 施工計劃與調度：編制詳細的施工進(jìn)度計劃，實(shí)時(shí)調整優(yōu)化，保證工程按期完成。
3. 質(zhì)量控制與檢驗：建立質(zhì)量管理體系，嚴格執行施工標準，定期進(jìn)行質(zhì)量檢查。
4. 安全生產(chǎn)管理：落實(shí)安全責任制，進(jìn)行安全教育，預防安全事故，確保施工安全。
5. 成本控制與財務(wù)管理：監控成本支出，執行預算管理，提高經(jīng)濟效益。
6. 人力資源管理：招聘、培訓、考核施工人員，提升團隊專(zhuān)業(yè)能力。
7. 設備與材料管理：設備維護保養，材料采購與使用管理，確保施工順利進(jìn)行。
8. 環(huán)境保護與文明施工：遵守環(huán)保法規，減少施工噪音、塵土等污染，營(yíng)造良好工地環(huán)境。
9. 合同與風(fēng)險管理：合同審核，風(fēng)險識別與應對，維護企業(yè)合法權益。
10. 信息與文檔管理：記錄施工過(guò)程，整理歸檔，便于信息查詢(xún)與追溯。
項目部管理規章制度 15
投資管理部管理制度旨在規范投資決策流程，保障企業(yè)資本的有效運用，降低風(fēng)險，提高投資回報。該制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 投資策略制定：明確投資目標，分析市場(chǎng)環(huán)境，設定投資組合，以實(shí)現企業(yè)財務(wù)戰略。
2. 項目篩選與評估：建立標準的投資評估模型，對潛在項目進(jìn)行詳盡的財務(wù)和非財務(wù)分析。
3. 投資決策機制：設定決策層級，明確審批權限，確保決策的'科學(xué)性和透明度。
4. 資金監控與風(fēng)險管理：實(shí)施動(dòng)態(tài)的資金管理和風(fēng)險控制，定期評估投資績(jì)效。
5. 后期管理與退出策略：對已投資項目進(jìn)行跟蹤管理，適時(shí)調整投資策略，規劃退出路徑。
內容概述：
1. 投資政策與程序：定義投資的指導原則，制定投資活動(dòng)的操作流程。
2. 項目立項與盡職調查：規范項目來(lái)源，規定盡職調查的范圍和深度。
3. 風(fēng)險評估與管理框架：設立風(fēng)險評估標準，構建風(fēng)險管理體系，制定風(fēng)險應對措施。
4. 投資決策委員會(huì )：設立決策機構，明確其職責、權限和決策流程。
5. 法律合規性：確保投資活動(dòng)符合相關(guān)法律法規和行業(yè)規定。
6. 內部控制與審計：建立健全內部控制機制，定期進(jìn)行內部審計，保證投資管理的合規性和有效性。
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