- 相關(guān)推薦
科技風(fēng)險投資有限公司章程范本
下面是小編精心為大家整理收集的科技風(fēng)險投資有限公司章程范本，供大家閱讀與參考。
科技風(fēng)險投資有限公司章程范本
第一章 總 則
第一條 為維護xxx科技風(fēng)險投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)、股東和債權人合法權益，規范公司的組織和行為，建立權責分明、管理科學(xué)、激勵和約束機制相結合的內部管理體制，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)，制定本章程。
第二條 xx科技風(fēng)險投資有限公司是依照《公司法》和其他有關(guān)規定成立的有限責任公司。
第三條 公司注冊名稱(chēng)
中文名稱(chēng)：xx科技風(fēng)險投資有限公司(暫定名稱(chēng))。
英文名稱(chēng)：xxxxxxxxx.
第四條 公司住所：
第五條 公司注冊資本為人民幣 萬(wàn)元。
第六條 董事長(cháng)為公司的法定代表人。
第七條 公司為永久存續的有限責任公司。
第八條 公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。
第九條 公司為獨立的企業(yè)法人，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨立核算、自負盈虧。
第十條 本章程是規范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。
股東可以依據章程起訴公司、董事、監事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員;公司可依據章程起訴股東、董事、監事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員。
第十一條 本章程所稱(chēng)其他高級管理人員是指公司董事會(huì )秘書(shū)。
第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍
第十二條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：通過(guò)多種形式的科技風(fēng)險投資、融資擔保，促進(jìn)科技成果商品化、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，為公司和股東創(chuàng )造最大價(jià)值。
第十三條 經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營(yíng)下列業(yè)務(wù)：
(一)對高新技術(shù)企業(yè)投資和管理;
(二)為高新技術(shù)企業(yè)融資和擔保;
(三)科技中介服務(wù);
(四)投資咨詢(xún);
(五)經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并;
第十四條 公司依法享有自主經(jīng)營(yíng)的權利，其合法經(jīng)營(yíng)不受非法干預。
第三章 注冊資本
第一節 出 資
第十五條 公司注冊資本為人民幣 萬(wàn)元。注冊資本為公司在公司登記機關(guān)登記的全體股東實(shí)繳的出資額。出資方式可以是現金或經(jīng)認可的股權及實(shí)物資產(chǎn)。
第十六條 公司股東的名稱(chēng)、出資方式、出資額和出資比例如下：
序號 股東名稱(chēng) 出資方式 出資額(萬(wàn)元) 出資比例
1
2
3
4
5
6
第十七條 公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書(shū)，出資證明書(shū)由董事長(cháng)簽署并由公司蓋章。
第十八條 公司簽發(fā)的出資證明書(shū)采取一戶(hù)一證制，即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書(shū)。
出資證明書(shū)應當載明以下事項：
(一) 公司名稱(chēng);
(二) 公司登記日期;
(三) 公司注冊資本;
(四) 股東的姓名或者名稱(chēng)、繳納的出資額和出資日期;
(五) 出資證明書(shū)的編號和核發(fā)日期。
第十九條 經(jīng)股東會(huì )特別決議通過(guò)，公司可以增加或減少注冊資本。
第二節 出資轉讓
第二十條 公司股東互相轉讓出資或向股東以外的人轉讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數同意。不同意轉讓的股東應當購買(mǎi)該轉讓的出資，如果不購買(mǎi)該轉讓的出資，視為同意轉讓。
經(jīng)股東同意對外轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買(mǎi)權。
第二十一條 股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
第四章 股東和股東會(huì )
第一節 股 東
第二十二條 公司股東為依法向公司繳納出資的人。
第二十三條 公司成立后，應當置備股東名冊，記載下列事項：
(一)股東的姓名或者名稱(chēng)及住所;
(二)股東的出資額;
(三)出資證明書(shū)編號。
第二十四條 公司出資證明書(shū)和股東名冊是證明股東持有公司股權的充分證據。
第二十五條 公司股東享有下列權利：
(一)參加或委托代理人參加股東會(huì );
(二)按其所占出資比例行使表決權;
(三)依照法律、法規及公司章程的規定，轉讓、贈與或質(zhì)押其對公司的出資;
(四)獲得、查閱、復印公司章程、股東會(huì )會(huì )議記錄、公司財務(wù)會(huì )計報告、公司董事和監事以及其他高級管理人員的個(gè)人簡(jiǎn)歷、以及公司依規定應予披露的其他信息資料;
(五)優(yōu)先認購公司新增資本及其他股東轉讓的出資;
(六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配;
(七)公司終止和清算時(shí)，按照所占出資比例參加公司剩余財產(chǎn)的分配;
(八)法律、法規和章程賦予的其他權利。
第二十六條 公司股東承擔下列義務(wù)：
(一) 遵守公司章程;
(二) 依其所認購的出資額和出資方式繳納出資;
(三) 在公司辦理登記手續后，不得抽回出資;
(四) 服從和執行股東會(huì )和董事會(huì )做出的有效決議;
(五) 維護公司利益，反對和抵制任何有損公司利益的行為，保守公司秘密;
(六)以其出資額為限，對公司債務(wù)承擔責任。
第二節 股東會(huì )
第二十七條 股東會(huì )是公司的權力機構，由全體股東組成。
第二十八條 公司股東會(huì )行使下列職權：
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展計劃;
(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項;
(三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關(guān)監事的報酬事項;
(四)審議批準董事會(huì )的報告;
(五)審議批準監事會(huì )或者監事的報告;
(六)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八)對公司增加或者減少注冊資本做出決議;
(九)對發(fā)行公司債券做出決議;
(十)對股東轉讓出資做出決議;
(十一)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項做出決議;
(十二)修改公司章程;
(十三)對聘任和解聘會(huì )計師事務(wù)所做出決議。
第二十九條 股東會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議。定期會(huì )議每年召開(kāi)一次，于上一會(huì )計年度終了后的三個(gè)月內舉行。
第三十條 代表四分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事，或者監事可以提議召開(kāi)股東會(huì )臨時(shí)會(huì )議;股東會(huì )臨時(shí)會(huì )議只能對會(huì )議通知所列議題進(jìn)行審議。
第三十一條 股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持。董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定副董事長(cháng)或其他董事主持。
第三十二條 公司召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，董事會(huì )應當將會(huì )議審議的事項于會(huì )議召開(kāi)十五日以前通知各股東。
第三十三條 股東會(huì )會(huì )議的通知應當包括以下內容：
(一)會(huì )議的日期、地點(diǎn)和會(huì )議期限;
(二)提交會(huì )議審議的事項;
(三)以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權出席股東會(huì )，并可以委托代理人出席會(huì )議和參加表決;
(四)會(huì )議常設聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。
第三十四條 股東按其出資比例享有表決權。
第三十五條 股東出席股東會(huì )會(huì )議應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
第三十六條 股東出具的委托他人出席股東會(huì )的授權委托書(shū)應當載明下列事項：
(一)代理人的姓名;
(二)授權范圍;
(三)授權委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限;
(四)授權委托書(shū)，由法定代表人簽名或蓋章，并應加蓋法人單位印章。
授權委托書(shū)應當注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒(méi)有注明的，視為代理人可以按自己的意思表決。
第三十七條 出席股東會(huì )會(huì )議人員的簽名冊由公司負責制作。名冊載明參加會(huì )議人員的姓名及單位名稱(chēng)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名及單位名稱(chēng)等事項。
第三十八條 監事或者股東要求召集股東會(huì )臨時(shí)會(huì )議的，應當簽署一份或者數份同樣格式內容的書(shū)面要求，提請董事會(huì )召集。
第三節 股東會(huì )提案
第三十九條 公司召開(kāi)股東會(huì )，股東均有權向公司提出提案。
第四十條 股東會(huì )提案應當符合下列條件：
(一)內容與法律、法規和公司章程的規定不相抵觸;
(二)有明確議題和具體決議事項;
(三)以書(shū)面形式提交或者送達董事會(huì )。
第四十一條 公司董事會(huì )應當以公司和股東的最大利益為行為準則按照本節第三十九條、四十條的規定對股東會(huì )提案進(jìn)行審查。
第四十二條 董事會(huì )決定不將股東提案列入會(huì )議議程的，應當在股東會(huì )上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。
第四十三條 提出提案的股東對董事會(huì )不將其提案列入股東會(huì )會(huì )議議程的決定有異議的，可以按照本章第三十一條的程序要求召集臨時(shí)股東會(huì )。
第四節 股東會(huì )決議
第四十四條 股東會(huì )會(huì )議決議分為普通決議和特別決議。
普通決議應由代表公司過(guò)半數表決權的股東(包括代理人)同意通過(guò)。特別決議應由代表公司三分之二以上表決權的股東(包括代理人)同意通過(guò)。
第四十五條 除本章程有特別規定外，下列事項由股東會(huì )會(huì )議特別決議通過(guò)，其他事項均由股東會(huì )會(huì )議普通決議通過(guò)。
(一)公司的合并、分立、解散;
(二)修改公司章程;
(三)公司增加或者減少注冊資本;
(四)變更公司形式。
第四十六條 股東會(huì )會(huì )議采取記名方式表決。
第四十七條 每一審議事項的表決投票結果，應當當眾公布。
第四十八條 會(huì )議主持人根據投票結果決定股東會(huì )會(huì )議的決議是否通過(guò)，并應當在會(huì )上宣布表決結果。決議的表決結果載入會(huì )議記錄。
第四十九條 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì )會(huì )議上公開(kāi)外，董事會(huì )和監事會(huì )應當對股東的質(zhì)詢(xún)和建議做出答復或說(shuō)明。
第五十條 股東會(huì )會(huì )議應當對所議事項的決定做成會(huì )議記錄。會(huì )議記錄記載以下事項：
(一)召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn);
(二)出席股東會(huì )會(huì )議的股東(或代理人)姓名，及其所代表的表決權數，占公司總股份的比例;
(三)會(huì )議主持人姓名、會(huì )議議程;
(四)各發(fā)言人對每個(gè)審議事項的發(fā)言要點(diǎn);
(五)每一事項的議事經(jīng)過(guò)、決議方法及其表決結果;
(六)股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議及董事會(huì )、監事會(huì )的答復或說(shuō)明等內容;
(七)股東會(huì )認為和公司章程規定應當載入會(huì )議記錄的其他內容。
第五十一條 股東會(huì )會(huì )議記錄由出席會(huì )議的股東和記錄員簽名。會(huì )議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書(shū)作為公司檔案長(cháng)期保存。
第五章 董事會(huì )
第一節 董 事
第五十二條 公司董事為自然人。
第五十三條 董事由股東會(huì )選舉或更換，任期三年。
董事任期屆滿(mǎn)，可以連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)以前，股東會(huì )不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì )決議通過(guò)之日起計算，至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。
第五十四條 董事應履行下列義務(wù)：
(一)董事在行使權利、履行義務(wù)時(shí)，應當以一個(gè)合理、謹慎的人在相似的情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為;
(二)董事應當遵守法律、法規和公司章程的規定，忠實(shí)履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應當以公司和
股東的最大利益為行為準則，保證：
1、除章程另有規定或者經(jīng)股東會(huì )在知情的情況下批準外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;
2、不得利用內幕信息為自己或者他人謀取利益;
3、不得利用職務(wù)便利為自己或者他人侵占或者接受本應屬于公司的商業(yè)機會(huì );
4、除非股東會(huì )在知情的情況下做出同意的決定，不得公開(kāi)其在職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)秘密。
(三)董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的職權，保證：
1、公平地對待所有股東;
2、認真閱讀公司的各項商務(wù)、職務(wù)報告;
3、親自行使公司所賦予的職權，不受他人操縱，非經(jīng)法律、行政法規允許或者得到股東會(huì )在知情的情況下批準，不得將其職權轉授他人行使。
第五十五條 未經(jīng)公司章程規定或者董事會(huì )的合法授權，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì )行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方合理地認為該董事在代表公司或者董事會(huì )行事的情況下，該董事應當先申明其立場(chǎng)和身份。
第五十六條 董事可以在其任期屆滿(mǎn)之前提出辭職。董事辭職應當向董事會(huì )提交書(shū)面辭職報告。
第二節 獨立董事
第五十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事以外的其他職務(wù)，并與公司及主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行客觀(guān)判斷的關(guān)系的董事。
第五十八條 獨立董事對公司及全體股東負有誠信及勤勉義務(wù)。獨立董事應當認真履行職責，維護公司整體利益，關(guān)注公司中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應當獨立履行職責，不受任何機構或個(gè)人的影響。
第五十九條 獨立董事應當具有五年以上的經(jīng)營(yíng)管理、法律或財務(wù)工作經(jīng)驗。
第六十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
第六十一條 獨立董事由董事會(huì )提名，經(jīng)股東會(huì )選舉決定。董事會(huì )在提名前應當征得被提名人的同意，充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細的工作經(jīng)歷等基本情況并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見(jiàn)。
第六十二 獨立董事具有如下權利：
(一) 向董事會(huì )提議聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所;
(二) 向董事會(huì )提請召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì );
(三) 提議召開(kāi)董事會(huì );
(四) 獨立聘請外部審計機構或咨詢(xún)機構進(jìn)行專(zhuān)項審計或咨詢(xún)。
第六十三條 獨立董事應就以下事項向董事會(huì )或股東會(huì )發(fā)表獨立意見(jiàn)：
(一) 就公司經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展計劃發(fā)表意見(jiàn);
(二) 聘任或解聘公司的高級管理人員;
(三) 公司非獨立董事、高級管理人員的薪酬;
(四) 公司章程規定的其他事項。
第六十四條 獨立董事的報酬采取固定年薪加會(huì )議津貼的方式支付。
第三節 董事會(huì )
第六十五條 公司設董事會(huì )。董事會(huì )為公司的執行機構，向股東會(huì )負責并報告工作。
第六十六條 董事會(huì )由五名或七名董事組成，設董事長(cháng)一名，副董事長(cháng)一名，獨立董事一名。董事會(huì )每屆任期三年，從股東會(huì )決議通過(guò)之日起計算。
第六十七條 董事會(huì )可以制定董事會(huì )議事規則，以確保董事會(huì )的工作效率和科學(xué)決策。董事會(huì )可以根據需要設立非常設議事機構。
第六十八條 董事會(huì )行使下列職權：
(一)負責召集股東會(huì )，并向股東會(huì )報告工作;
(二)執行股東會(huì )的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;
(四)制定公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券、其他證券及改制上市的方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內部管理機構的設置;
(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)公司章程和股東會(huì )授予的其他職權。
第六十九條 董事長(cháng)、副董事長(cháng)經(jīng)董事會(huì )選舉產(chǎn)生。董事長(cháng)為公司法定代表人。
第七十條 董事長(cháng)行使下列職權：
(一) 主持股東會(huì );
(二) 召集、主持董事會(huì )會(huì )議;
(三) 檢查股東會(huì )和董事會(huì )決議的實(shí)施情況;
(四) 簽署公司出資證明書(shū)、公司債券和其他重要文件。
第七十一條 公司根據需要，可以由董事會(huì )授權董事長(cháng)在董事會(huì )閉會(huì )期間，行使董事會(huì )的部分職權。
第七十二條 董事長(cháng)、副董事長(cháng)、董事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)可連選連任。董事在任職期內，股東會(huì )不得無(wú)故解除其職務(wù)。
第七十三條 董事會(huì )會(huì )議每年度至少召開(kāi)二次。召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議應當于會(huì )議召開(kāi)十日以前通知全體董事。
第七十四條 有下列情況之一，應當召開(kāi)董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議：
(一) 董事長(cháng)認為必要時(shí);
(二) 三分之一以上董事提議時(shí);
(三) 監事會(huì )提議時(shí);
(四) 總經(jīng)理提議時(shí)。
董事會(huì )(臨時(shí))會(huì )議可以在保證董事權利的前提下，采用通訊、傳真等方式召開(kāi)并表決。
第七十五條 董事會(huì )會(huì )議通知包括以下內容：
(一) 會(huì )議日期和地點(diǎn);
(二) 會(huì )議期限;
(三) 事由及議題;
(四) 發(fā)出通知的日期。
第七十六條 董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持;董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定副董事長(cháng)或其他董事召集和主持。
第七十七條 董事會(huì )會(huì )議應當由全體董事三分之二(含三分之二)以上參加，方為合法有效。
第七十八條 董事會(huì )會(huì )議實(shí)行一人一票的表決制度。董事會(huì )會(huì )議做出決議，必須經(jīng)參會(huì )董事過(guò)半數同意通過(guò)。
第七十九條 董事會(huì )會(huì )議，應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì )會(huì )議，委托書(shū)中應載明代理人姓名、代理事項、代理權限和有效期限，并由委托人簽名。
代為出席會(huì )議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會(huì )會(huì )議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì )議上的投票權，但不免除其對董事會(huì )決議事項應承擔的責任。
第八十條 董事會(huì )會(huì )議表決方式由主持人確定。
第八十一條 董事會(huì )應當對會(huì )議所議事項的決定做成會(huì )議記錄，由出席會(huì )議的董事和記錄員在會(huì )議記錄上簽名。出席會(huì )議的董事有權要求在會(huì )議記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。會(huì )議記錄由公司檔案部門(mén)長(cháng)期保存。
第八十二條 董事會(huì )會(huì )議記錄包括以下內容：
(一)會(huì )議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名以及受董事委托出席董事會(huì )的董事的姓名;
(三)會(huì )議議程;
(四)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。
第八十三條 董事應當對董事會(huì )的決議承擔責任，因董事會(huì )決議違反法律、法規、公司章程致使公司遭受?chē)乐負p失，參與決議的董事應對公司負賠償責任。經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于董事會(huì )會(huì )議記錄的，該董事可免除責任。
第四節 董事會(huì )秘書(shū)
第八十四條 董事會(huì )設董事會(huì )秘書(shū)。董事會(huì )秘書(shū)是公司高級管理人員，對董事會(huì )負責。
第八十五條 董事會(huì )秘書(shū)應當具有必備的專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗，由董事會(huì )委任。
董事會(huì )秘書(shū)的任職資格：
(一)董事會(huì )秘書(shū)應當由具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事管理、法律、股權事務(wù)、秘書(shū)等工作3年以上的自然人擔任;
(二)董事會(huì )秘書(shū)應當掌握財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等方面的知識，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守法律、法規、規章，能夠忠誠地履行職責，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。
本章程規定的禁止擔任公司董事的情形適用于董事會(huì )秘書(shū)。
第八十六條 董事會(huì )秘書(shū)的主要職責是：
(一)準備和遞交國家有關(guān)部門(mén)要求的董事會(huì )和股東大會(huì )出具的報告和文件;
(二)籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，并負責會(huì )議的記錄和會(huì )議文件、記錄的保管;
(三)負責公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準確、合法、真實(shí)和完整;
(四)保證有權得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄;
(五)協(xié)助董事會(huì )行使職權時(shí)切實(shí)遵守國家的有關(guān)法律、法規、公司章程的有關(guān)規定;在董事會(huì )決議違反法律、法規、公司章程的有關(guān)規定時(shí)，應及時(shí)提出異議，避免給公司或投資個(gè)人帶來(lái)?yè)p失;
(六)為公司重大決策提供法律援助、咨詢(xún)服務(wù)和決策建議;
(七)辦理公司和董事、各中介機構、投資人以及監管機構之間的有關(guān)事宜;
(八)保管股東名冊和董事會(huì )印章;
(九)董事會(huì )授權的其他事務(wù);
(十)公司章程規定的其他職責。
第六章 經(jīng)營(yíng)管理機構
第八十七條 公司實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名�？偨�(jīng)理經(jīng)董事長(cháng)提名后由董事會(huì )聘任�？偨�(jīng)理全面負責公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。
第八十八條 總經(jīng)理行使下列職權：
(一)主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規章;
(六)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理;
(七)聘任或者解聘除應由董事會(huì )聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用或解聘;
(八)提議召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。
(九)負責組織和管理公司的內部管理機構和分支機構;
(十)審查具體的投資項目;
(十一)簽發(fā)日常的業(yè)務(wù)、財務(wù)和行政等方面的文件;
(十二)依照公司規定對外簽訂合同;
(十三)公司章程和董事會(huì )授予的其他職權�？偨�(jīng)理列席董事會(huì )會(huì )議。
第八十九條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理在行使權利、履行義務(wù)時(shí)，應當以一個(gè)合理、謹慎的人在相似的情形下所應當表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。
第九十條 總經(jīng)理由董事會(huì )聘任和解聘，副總經(jīng)理由總經(jīng)理向董事會(huì )建議聘任和解聘。
第九十一條 公司實(shí)行決策、執行、監督反饋相制衡的制度。
第九十二條 公司設立對董事會(huì )負責的內部審計部門(mén)，對公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計和監督，并且至少每半年向董事會(huì )提交內部審計報告。
第九十三條 公司設立對董事會(huì )負責的投資決策委員會(huì )，幫助董事會(huì )進(jìn)行重大風(fēng)險投資的決策。
第九十四條 公司根據業(yè)務(wù)的需要，設立辦公室、投資部、管理部、計劃財務(wù)部等職能部門(mén)
第七章 監事會(huì )
第九十五條 公司設監事會(huì )。監事會(huì )向股東會(huì )負責并報告工作。
第九十六條 監事會(huì )由三名(或五名)監事組成，其中二名(或四名)為股東代表，一名為公司職工代表。監事會(huì )中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。 監事會(huì )設監事長(cháng)一名，監事長(cháng)由全體監事三分之二以上多數選舉通過(guò)，罷免亦同。公司董事、總經(jīng)理不得兼任監事。
第九十七條 監事的任期每屆為三年。任期屆滿(mǎn)，可以連選連任。
第九十八條 監事應履行本章程規定的董事所負有的義務(wù)。
第九十九條 監事會(huì )行使下列職權：
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對董事、總經(jīng)理執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規、或者公司章程的行為進(jìn)行監督;
(三)當董事、總經(jīng)理行為損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正;
(四)提議召開(kāi)股東會(huì )臨時(shí)會(huì )議;
(五)公司章程規定的其他職權。
第九十七條 公司召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議時(shí)，監事長(cháng)或由其指派的監事列席董事會(huì )會(huì )議。
第九十八條 監事會(huì )會(huì )議至少每年召開(kāi)一次，由監事長(cháng)召集并主持。監事長(cháng)因故不能履行此項職責時(shí)，應委托一名監事召集和主持。
第九十九條 監事會(huì )會(huì )議通知應當在會(huì )議召開(kāi)十日前書(shū)面送達全體監事。
會(huì )議通知包括以下內容：
(一) 會(huì )議日期和地點(diǎn);
(二) 會(huì )議期限;
(三) 事由及議題;
(四) 發(fā)出通知的日期。
第一百條 監事會(huì )決議由三分之二以上監事同意通過(guò)。
第一百零一條 監事會(huì )應當制作會(huì )議記錄，由出席會(huì )議的監事和記錄員在會(huì )議記錄上簽名。出席會(huì )議的監事有權要求在會(huì )議記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。監事會(huì )會(huì )議記錄應當由公司檔案部門(mén)長(cháng)期保存。
第一百零二條 《公司法》第五十七條、第五十八條規定的人員，不得擔任公司董事、監事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理;
第一百零三條 國家公務(wù)員不得兼任公司的董事、監事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
第八章 財務(wù)會(huì )計、利潤分配和審計
第一百零四條 公司依照法律、法規、財政主管部門(mén)的有關(guān)規定，建立、健全財務(wù)制度、會(huì )計制度和內部審計制度。
第一百零五條 公司的會(huì )計年度為公歷年度，即公歷1月1日至12月31日。
第一百零六條 公司在每一會(huì )計年度終了時(shí)制作財務(wù)會(huì )計報告，并依法經(jīng)審查驗證。會(huì )計師事務(wù)所的聘任和解聘由股東會(huì )決定。
第一百零七條 公司應當在每一會(huì )計年度終了后的三個(gè)月內將財務(wù)會(huì )計報告送交各股東。
第一百零八條 公司遵守國家及地方稅法規定，依法納稅。
第一百零九條 公司每一會(huì )計年度的稅后利潤，除國家另有規定外，按下列順序分配：
(一) 彌補以前年度虧損;
(二) 按稅后利潤的10%提取法定公積金;
(三) 按稅后利潤的5%至10%提取法定公益金;
(四) 按稅后利潤的5%提取風(fēng)險準備金，風(fēng)險準備金的累計總額達到公司注冊資本的20%時(shí)，可不再提取;
(五) 經(jīng)股東會(huì )決議可以提取任意公積金;
(六) 依據股東的出資比例分配利潤。
第一百一十條 提取任意公積金、公益金和分配股利的最終比例，由董事會(huì )根據公司當年經(jīng)營(yíng)狀況擬定后，報股東會(huì )決議通過(guò)。
第一百一十一條 公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或轉為增加公司資本。但法定公積金轉為資本時(shí)，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的25%。
第一百一十二條 公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。
第一百一十三條 公司分配股利采取分配現金形式，按各股東的出資比例分配。股利的計算與支付根據國家有關(guān)規定辦理。
第九章 勞動(dòng)人事
第一百一十四條 公司遵守國家有關(guān)勞動(dòng)人事法規、勞動(dòng)保護法規、勞動(dòng)保險法規。
第一百一十五條 公司有權決定招聘員工的條件、數量和招聘時(shí)間、形式和用工形式。
第一百一十六條 公司實(shí)行勞動(dòng)合同制。
第一百一十七條 公司實(shí)行靈活多樣的內部分配形式，合理確定各類(lèi)員工工資收入。
第一百一十八條 公司研究決定經(jīng)營(yíng)管理的重大問(wèn)題，制定重要的規章制度及決定有關(guān)員工工資、福利、勞動(dòng)保險等涉及員工切身利益的事項時(shí)，應聽(tīng)取公司工會(huì )和員工的意見(jiàn)和建議，涉及員工切身利益的，應邀請工會(huì )或者員工代表列席有關(guān)會(huì )議。
第十章 合并、分立、終止和清算
第一節 合并或分立
第一百一十九條 公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。
第一百二十條 公司合并或者分立，依以下程序進(jìn)行：
(一) 董事會(huì )擬訂合并或分立方案;
(二) 股東會(huì )依照公司章程的規定做出決議;
(三) 各方當事人簽訂合并或者分立合同;
(四) 依法辦理有關(guān)審批手續;
(五) 處理債權、債務(wù)等各項合并或者分立事宜;
(六) 辦理注銷(xiāo)登記或者變更登記。
第一百二十一條 公司合并或者分立，合并或者分立各方應當編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單。公司自股東會(huì )做出合并或者分立決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告三次。
第一百二十二條 債權人自接到通知書(shū)之日起三十日內，未接到通知書(shū)的自第一次公告之日起九十日內，有權要求公司清償債務(wù)或者提供相應的擔保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應的擔保的，不得進(jìn)行合并或者分立。
第一百二十三條 公司合并后，合并各方的債權、債務(wù)，由合并后存續的公司或新設的公司承繼。
公司分立前的債務(wù)按所達成的協(xié)議由分立后的公司承擔。
第一百二十四條 公司登記事項發(fā)生變更的，依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記;公司解散的，依法辦理公司注銷(xiāo)登記;設立新公司的，法辦理公司設立登記。
第二節 終止和清算
第一百二十五條 公司有下列情形之一時(shí)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準，應予終止：
(一)股東會(huì )決議解散的;
(二)因公司合并或者分立需要解散的;
(三)不能清償到期債務(wù)依法宣告破產(chǎn)。
第一百二十六條 公司依照前條第(一)項規定解散時(shí)，應當在十五日內成立清算組。清算組由股東會(huì )確定人選，限期清算。公司依照前條第(三)款規定終止時(shí)，由人民法院依法組織有關(guān)人員成立清算組進(jìn)行清算。
第一百二十七條 公司違反法律、行政法規被依法責令關(guān)閉的，應當解散，由有關(guān)主管機關(guān)組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員成立清算組，進(jìn)行清算。
第一百二十八條 清算組在清算期間行使下列職權：
(一)通知或公告債權人;
(二)清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結業(yè)務(wù);
(四)清繳所欠稅款;
(五)清理債權、債務(wù);
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);
(七)代表原公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第一百二十九條 因公司解散而清算，清算組在發(fā)現公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)同意后，應當立即向人民法院申請宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應當將清算事務(wù)移交給人民法院。
第一百三十條 清算組應當在成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在有關(guān)報刊上至少公告三次。債權人應當在接到通知書(shū)之日起三十日內，未接到通知書(shū)的自第一次公告之日起九十日內，向清算組申報其債權，說(shuō)明債權的有關(guān)事項，提供證明材料。清算組應對債權進(jìn)行登記。
第一百三十一條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，報股東會(huì )或者主管部門(mén)確認。
第一百三十二條 公司財產(chǎn)按下列順序清償：
(一) 支付清算費用;
(二) 支付公司職工工資和勞動(dòng)保險費用;
(三) 繳納所欠稅款;
(四) 清償公司債務(wù);
(五) 將剩余財產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配。
公司財產(chǎn)未按第(一)至(四)項清償前，不分配給股東。
第一百三十三條 清算結束后，清算組應制作清算報告。以及清算期間收支報表和財務(wù)帳冊，報股東會(huì )或主管部門(mén)確認。
清算組應當自股東會(huì )或者有關(guān)主管機關(guān)對清算報告確認后，依法向公司登記機關(guān)申請注銷(xiāo)公司登記，并公告公司終止。
第一百三十四條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算職責。清算組成員不得利用職權收受賄賂或其他非法收入，不得侵吞公司財產(chǎn)。因故意或重大過(guò)失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。
第十一章 章程修改
第一百三十五條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：
(一) 章程規定事項與法律、法規的規定相抵觸;
(二) 股東會(huì )認為必要時(shí)
第一百三十六條 公司章程修改后，涉及公司登記事項的，依法辦理有關(guān)變更登記手續。
第十二章 附 則
第一百三十七條 本章程經(jīng)公司股東會(huì )通過(guò)，并在工商行政管理部門(mén)核準備案后生效。修改時(shí)亦同。
第一百三十八條 本章程以中文書(shū)寫(xiě)，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在最近一次核準并在公司登記機關(guān)登記的中文版章程為準。
第一百三十九條 本章程所稱(chēng)"以上"、"以?xún)?quot;、"以下"，均含本數，"不滿(mǎn)"、"以外"不含本數。
第一百四十條 本章程由公司董事會(huì )負責解釋。
【科技風(fēng)險投資有限公司章程】相關(guān)文章：
科技有限公司章程05-27
xxx科技有限公司章程01-08
農業(yè)科技有限公司章程范本05-20
有限公司章程01-28
貿易有限公司章程01-28
有限公司章程范本精選05-21
有限公司章程范本08-29