股東章程修正案范本（通用8篇）
在當下社會(huì )，越來(lái)越多地方需要用到章程，章程具有約束力，是組織所有成員的思想準則和行動(dòng)規范，每個(gè)成員都應該遵章辦事。寫(xiě)章程的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編幫大家整理的股東章程修正案范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
股東章程修正案 1
第一章 總 則
第一條 為規范公司的組織和行為，保護公司、發(fā)起人和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和有關(guān)法律、法規規定，結合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。
第二條 公司名稱(chēng)：xx股份有限公司。
第三條 公司住所：xx市xx區xx路1號。
第四條 公司以發(fā)起設立的方式設立，在xx市工商局登記注冊，公司經(jīng)營(yíng)期限為二十年。
第五條 公司為股份有限公司。實(shí)行獨立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負盈虧。股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。
第六條 公司堅決遵守國家法律、法規及本章程規定，維護國家利益和社會(huì )公共利益，接受政府有關(guān)部門(mén)監督。
第七條 本公司章程對公司、股東、董事、監事、高級管理人員均具有約束力。
第八條 本章程由發(fā)起人制訂，在公司注冊后生效。
第二章 公司的經(jīng)營(yíng)范圍
第九條 本公司經(jīng)營(yíng)范圍為：以公司登記機關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準。
第三章 公司注冊資本、股份總數和每股金額
第十條 本公司注冊資本為1000萬(wàn)元。股份總數1000萬(wàn)股，每股金額1元，本公司注冊資本實(shí)行分期出資。
第四章 發(fā)起人的名稱(chēng)(姓名)、認購的股份數及出資方式和出資時(shí)間
第十一條 公司由2個(gè)發(fā)起人組成：
發(fā)起人一：xx××百貨有限公司
法定代表人姓名：×××
法定地址：xx市xx區xx路2號
以貨幣方式出資400萬(wàn)股，占注冊資本的40%。其中首期出資80萬(wàn)股，于20xx年1月31日前到位，第二期出資40萬(wàn)股，于20xx年12月31日前到位，第三期出資280萬(wàn)股，于20xx年1月7日前到位。
發(fā)起人二：xx
家庭住址：xx市xx區xx路3號
身份證號碼：xxx
以貨幣方式出資200萬(wàn)股，其中首期出資120萬(wàn)股，于20xx年1月31日前到位，第三期出資80萬(wàn)股，于20xx年1月7日前到位;以實(shí)物方式出資400萬(wàn)股，其中第二期出資100萬(wàn)股，于20xx年12月31日前到位，第三期出資300萬(wàn)股，于20xx年1月7日前到位;共計出資600萬(wàn)股，合占注冊資本的60%。
股東以非貨幣方式出資的，應當依法辦妥財產(chǎn)權的轉移手續。
第五章 股東大會(huì )的組成、職權和議事規則
第十二條 公司股東大會(huì )由全體股東組成，股東大會(huì )是公司的權力機構，依法行使《公司法》第三十八條規定的第1項至第10項職權，還有職權為：
11、對公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔保作出決議;
12、對公司轉讓、受讓重大資產(chǎn)作出決議;
13、對公司向其他企業(yè)投資或者為除本條第11項以外的人提供擔保作出決議;
14、對公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會(huì )計師事務(wù)所作出決議。
對前款所列事項股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東大會(huì )會(huì )議，直接作出決定，并由全體發(fā)起人在決定文件上簽名、蓋章。
第十三條 股東大會(huì )的議事方式：
股東大會(huì )以召開(kāi)股東大會(huì )會(huì )議的方式議事，法人股東由法定代表人參加，自然人股東由本人參加，因事不能參加可以書(shū)面委托代理人出席股東大會(huì )會(huì )議，代理人應當向公司提交股東授權委托書(shū)，并在授權范圍內行使表決權。
股東大會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議兩種：
1、定期會(huì )議
定期會(huì )議一年召開(kāi)一次，時(shí)間為每年三月召開(kāi)。
2、臨時(shí)會(huì )議
有下列情形之一的，應當在兩個(gè)月內召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )：
(1)董事人數不足《公司法》規定人數或者公司章程所定人數的三分之二時(shí);
(2)公司未彌補的虧損達實(shí)收股本總額三分之一時(shí);
(3)單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時(shí);
(4)董事會(huì )認為必要時(shí);
(5)監事會(huì )提議召開(kāi)時(shí)。
《公司法》和公司章程規定公司轉讓、受讓重大資產(chǎn)或者對外提供擔保等事項必須經(jīng)股東大會(huì )作出決議的，董事會(huì )應當及時(shí)召集股東大會(huì )會(huì )議，由股東大會(huì )就上述事項進(jìn)行表決。
第十四條 股東大會(huì )的表決程序
1、會(huì )議主持
股東大會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持，董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)主持，副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì )不能履行或者不履行召集股東大會(huì )會(huì )議職責的，由監事會(huì )召集和主持，監事會(huì )不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。
2、會(huì )議表決
股東出席股東大會(huì )會(huì )議，所持每一股份有一表決權。但是，公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權。
股東大會(huì )作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權過(guò)半數通過(guò)。但是，股東大會(huì )作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)。
3、會(huì )議記錄
股東大會(huì )應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，主持人、出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。會(huì )議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書(shū)一并保存。
第六章 董事會(huì )的組成、職權和議事規則
第十五條 公司設董事會(huì )，其成員為五人(董事會(huì )成員五至十九人，具體人數公司章程要明確)，其中非職工代表五人，由股東大會(huì )選舉產(chǎn)生，股東大會(huì )選舉董事，實(shí)行累積投票制。董事會(huì )設董事長(cháng)一人，副董事長(cháng)一人，由董事會(huì )以全體董事的過(guò)半數選舉產(chǎn)生，任期不得超過(guò)董事任期，但連選可以連任。
第十六條 董事會(huì )對股東大會(huì )負責，依法行使《公司法》第四十七條規定的第1至第10項職權，還有職權為：
11、選舉和更換董事長(cháng)、副董事長(cháng);
12、對公司轉讓、受讓重大資產(chǎn)以外的資產(chǎn)作出決議。
第十七條 董事每屆任期三年，董事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者董事在任期內辭職導致董事會(huì )成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務(wù)。
第十八條 董事會(huì )的議事方式：
董事會(huì )以召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議的方式議事，董事會(huì )會(huì )議，應由董事本人出席;董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應載明授權范圍。非董事經(jīng)理、監事列席董事會(huì )會(huì )議，但無(wú)表決資格。
董事會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議兩種：
1、定期會(huì )議
定期會(huì )議一年召開(kāi)二次，時(shí)間分別為每年三月、九月召開(kāi)。
2、臨時(shí)會(huì )議
代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事或者監事會(huì )，可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。董事長(cháng)應當自接到提議后十日內召集和主持董事會(huì )會(huì )議。
第十九條 董事會(huì )的表決程序
1、會(huì )議主持
董事長(cháng)召集和主持董事會(huì )會(huì )議，檢查董事會(huì )決議的實(shí)施情況。副董事長(cháng)協(xié)助董事長(cháng)工作，董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)履行職務(wù);副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
2、會(huì )議表決
董事會(huì )會(huì )議應有過(guò)半數的董事出席方可舉行。董事會(huì )作出決議，必須經(jīng)全體董事的.過(guò)半數通過(guò)。
董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。
3、會(huì )議記錄
董事會(huì )應當對會(huì )議所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議董事應當在會(huì )議記錄上簽名。
董事應當對董事會(huì )的決議承擔責任。董事會(huì )的決議違反法律、行政法規或者公司章程、股東大會(huì )決議，致使公司遭受?chē)乐負p失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì )議記錄的，該董事可以免除責任。
第二十條 公司設經(jīng)理，由董事會(huì )決定聘任或者解聘，董事會(huì )可以決定由董事會(huì )成員兼任經(jīng)理，經(jīng)理對董事會(huì )負責，依法行使《公司法》第五十條規定的職權。
第二十一條 公司不得直接或者通過(guò)子公司向董事、監事、高級管理人員提供借款。
公司應當定期向股東披露董事、監事、高級管理人員從公司獲得報酬的情況。
第七章 監事會(huì )的組成、職權和議事規則
第二十二條 公司設監事會(huì )，其成員為三人，其中：非職工代表二人，由股東大會(huì )選舉產(chǎn)生，股東大會(huì )選舉監事，實(shí)行累積投票制;職工代表一人，由公司職工代表大會(huì )民主選舉產(chǎn)生，由職工代表出任的監事待公司營(yíng)業(yè)后再補選，并報登記機關(guān)備案。
第二十三條 監事會(huì )設主席一名，副主席一名，由全體監事過(guò)半數選舉產(chǎn)生。
第二十四條 監事任期每屆三年，監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。監事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者監事在任期內辭職導致監事會(huì )成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務(wù)。
董事、高級管理人員不得兼任監事。
第二十五條 監事會(huì )對股東大會(huì )負責，依法行使《公司法》第五十四條規定的第1項至第6項職權，還有職權為：
7、選舉和更換監事會(huì )主席、副主席。
監事可以列席董事會(huì )會(huì )議，并對董事會(huì )決議事項提出質(zhì)詢(xún)或者建議。監事會(huì )發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查;必要時(shí)，可以聘請會(huì )計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。
第二十六條 監事會(huì )的議事方式
監事會(huì )以召開(kāi)監事會(huì )會(huì )議的方式議事，監事因事不能參加，可以書(shū)面委托他人參加。
監事會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議兩種：
1、定期會(huì )議
定期會(huì )議一年召開(kāi)二次，時(shí)間分別為每年三月、九月召開(kāi)。
2、臨時(shí)會(huì )議
監事可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。
第二十七條 監事會(huì )的表決程序
1、會(huì )議主持
監事會(huì )會(huì )議由監事會(huì )主席召集和主持，監事會(huì )主席不履行或者不能履行職務(wù)的，由監事會(huì )副主席召集和主持，監事會(huì )副主席不履行或者不能履行職務(wù)的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。
2、會(huì )議表決
監事按一人一票行使表決權，監事會(huì )每項決議均需半數以上的監事通過(guò)。
3、會(huì )議記錄
監事會(huì )應當對所議事項的決定作好會(huì )議記錄，出席會(huì )議的監事應當在會(huì )議記錄上簽名。
第八章 公司的法定代表人
第二十八條 公司的法定代表人由董事長(cháng)擔任。
第九章 公司利潤分配辦法
第二十九條 公司應當依照法律、行政法規和國務(wù)院財政部門(mén)的規定建立本公司的財務(wù)、會(huì )計制度。
第三十條 公司的財務(wù)會(huì )計報告應當在召開(kāi)股東大會(huì )年會(huì )的二十日前置備于公司，供股東查閱。
第三十一條 公司分配當年稅后利潤時(shí)，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì )決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，股份有限公司按照股東持有的股份比例分配。
股東大會(huì )或者董事會(huì )違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。
公司持有的本公司股份不得分配利潤。
第十章 公司的解散事由與清算辦法
第三十二條 公司的解散事由與清算辦法按《公司法》第十章規定執行。
第十一章 公司的通知和公告辦法
第三十三條 召開(kāi)股東大會(huì )會(huì )議，應當將會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項于會(huì )議召開(kāi)二十日前通知各股東;臨時(shí)股東大會(huì )應當于會(huì )議召開(kāi)十五日前通知各股東。
單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì )召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交董事會(huì );董事會(huì )應當在收到提案后二日內通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì )審議。臨時(shí)提案的內容應當屬于股東大會(huì )職權范圍，并有明確議題和具體決議事項。
股東大會(huì )不得對前兩款通知中未列明的事項作出決議。
第三十四條 董事會(huì )會(huì )議應當于會(huì )議召開(kāi)十日前通知全體董事和監事。
第三十五條 召開(kāi)監事會(huì )會(huì )議，應當于召開(kāi)十日以前通知全體監事。
第三十六條 公司合并的，應當自作出合并決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書(shū)之日起三十日內，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應的擔保。
第三十七條 公司分立的，應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。
第三十八條 公司減資的，應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書(shū)之日起三十日內，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務(wù)或者提供相應的擔保。
第三十九條 公司解散的，清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書(shū)之日起三十日內，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。
第十二章 附則
第四十條 本章程原件一式五份，其中每個(gè)發(fā)起人各持一份，送公司登記機關(guān)一份，驗資機構一份，公司留存一份。
xx股份有限公司
全體發(fā)起人
發(fā)起人蓋章、簽字(或由全體董事簽字)：
日期：
股東章程修正案 2
第一章總則
第一條為了加強公司治理監管,規范公司控股股東行為,保護公司、投保人、被人和受益人的合法權益,根據《中華人民共和國國法》、《中華人民共和國國公司法》等法律、行政法規制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)公司,是指經(jīng)中國監督管理委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國保監會(huì ))批準設立,并依法登記注冊的商業(yè)公司。
第三條本辦法所稱(chēng)公司控股股東,是指其出資額占公司資本總額百分之五十以上或者其持有的股份占公司股本總額百分之五十以上的股東;出資額或者持有股份的比例雖然不足百分之五十,但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會(huì )、股東大會(huì )的決議產(chǎn)生重大影響的股東。
第四條中國保監會(huì )根據法律、行政法規以及本辦法的規定,對公司控股股東實(shí)施監督管理。
第二章行為及義務(wù)
第一節控制行為
第五條公司控股股東應當善意行使對公司的控制權,依法對公司實(shí)施有效監督,防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,不得利用控制權損害公司、投保人、被人和受益人的合法權益。
第六條公司控股股東應當審慎行使對公司董事、監事的提名權,提名人選應當符合中國保監會(huì )規定的條件。
公司控股股東應當依法加強對其提名的公司董事、監事的履職監督,對不能有效履職的人員應當按照法律和公司章程的規定及時(shí)進(jìn)行調整。
第七條公司控股股東應當對同時(shí)在控股股東和公司任職的人員進(jìn)行有效管理,防范利益沖突。
公司控股股東的工作人員不得兼任公司的執行董事和高級管理人員。
公司控股股東的董事長(cháng)不受本條第二款規定的限制。
第八條公司控股股東應當支持公司建立獨立、完善、健全的公司治理結構,維護公司的獨立運作,不得對公司董事會(huì )、監事會(huì )和管理層行使職權進(jìn)行不正當限制或者施加其他不正當影響。
第九條公司控股股東不得指使公司董事、監事、高級管理人員以及其他在公司任職的人員作出損害公司、公司其他股東、投保人、被人和受益人合法權益的決策或者行為。
第十條公司控股股東提名的公司董事,應當審慎提名公司高級管理人員,提名人選應當符合中國保監會(huì )規定的條件。
公司控股股東提名的公司董事,應當以維護公司整體利益最大化為原則進(jìn)行獨立、公正決策,對所作決策依法承擔責任,不得因直接或者間接為控股股東謀取利益導致公司、投保人、被人和受益人的合法權益受到損害。
公司董事會(huì )決策違反法律、行政法規和中國保監會(huì )規定的,中國保監會(huì )將依法追究董事的法律責任,經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì )議記錄的董事除外。
第十一條公司控股股東應當維護公司財務(wù)和資產(chǎn)獨立,不得對公司的財務(wù)核算、資金調動(dòng)、資產(chǎn)管理和費用管理等進(jìn)行非法干預,不得通過(guò)借款、擔保等方式占用公司資金。
第二節交易行為
第十二條公司控股股東應當確保與公司進(jìn)行交易的透明性和公允性,不得無(wú)償或者以明顯不公平的條件要求公司為其提供資金或者其他重大利益。
第十三條公司控股股東與公司之間的關(guān)聯(lián)交易應當嚴格遵守《公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》等中國保監會(huì )的規定。
公司控股股東不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資等任何方式損害公司的合法權益。
第十四條公司控股股東不得利用其對公司的控制地位,謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì )。
第十五條公司控股股東不得向公司出售其非公開(kāi)發(fā)行的債券。公司控股股東公開(kāi)發(fā)行債券的,應當采取必要措施,確保公司購買(mǎi)的債券不得超過(guò)該次發(fā)行債券總額的百分之十。
第十六條公司控股股東不得要求公司代其償還債務(wù),不得要求公司為其支付或者墊支工資、福利、廣告等費用。
第三節資本協(xié)助
第十七條公司控股股東應當恪守對公司作出的資本協(xié)助承諾,不得擅自變更或者解除。
第十八條公司控股股東應當保持財務(wù)狀況良好穩定,具有較強的資本實(shí)力和持續的出資能力。
對償付能力不足的公司,保監會(huì )依法責令其增加資本金時(shí),公司控股股東應當積極協(xié)調公司其他股東或者采取其他有效措施,促使公司資本金達到監管的要求。
第十九條公司控股股東應當根據公司的發(fā)展戰略、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃以及風(fēng)險狀況,指導公司編制資本中期規劃和長(cháng)期規劃,促進(jìn)公司資本需求與資本補充能力相匹配。
第二十條公司控股股東的財務(wù)狀況、資本補充能力和信用狀況發(fā)生重大不利變化的,應當依法及時(shí)向中國保監會(huì )報告。
第二十一條公司控股股東不得接受其控制的公司以及該公司控制的子公司的投資入股。
第四節信息披露和保密
第二十二條公司控股股東應當嚴格按照國家有關(guān)規定履行信息披露義務(wù),并保證披露信息的及時(shí)、真實(shí)、準確、完整,不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
第二十三條公司控股股東應當建立信息披露管理制度,明確規定涉及公司重大信息的范圍、保密措施、報告和披露等事項。
第二十四條公司控股股東與公司之間進(jìn)行重大關(guān)聯(lián)交易,公司按照《公司信息披露管理辦法》的要求,披露公司全體獨立董事就該交易公允性出具的書(shū)面意見(jiàn)以及其他相關(guān)信息,公司控股股東應當積極配合。
第二十五條公司控股股東應當恪守對公司的保密義務(wù),不得違法使用公司的客戶(hù)信息和其他信息。
第二十六條公共傳媒上出現與公司控股股東有關(guān)的、對公司可能產(chǎn)生重大影響的.報道或者傳聞,公司控股股東應當及時(shí)就有關(guān)報道或者傳聞所涉及事項向公司通報。
第五節監管配合
第二十七條公司控股股東應當及時(shí)了解中國保監會(huì )的相關(guān)規定、政策,根據中國保監會(huì )對公司的監管意見(jiàn),督促公司依法合規經(jīng)營(yíng)。
公司控股股東認為必要時(shí),可以向中國保監會(huì )反映公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險管理等情況。
第二十八條公司控股股東對公司的股權投資策略和發(fā)展戰略作出重大調整的,應當及時(shí)向中國保監會(huì )報告。
第二十九條公司控股股東應當積極配合中國保監會(huì )對公司進(jìn)行風(fēng)險處置,并按照中國保監會(huì )的要求提供有關(guān)信息資料或者采取其他措施。
第三十條公司控股股東轉讓股權導致或者有可能導致公司控制權變更的,應當在轉讓期間與受讓方和公司共同制定控制權交接計
劃,確保公司經(jīng)營(yíng)管理穩定,維護投保人、被人和受益人的合法權益。
控制權交接計劃應當對轉讓過(guò)程中可能出現的違法違規或者違反承諾的行為約定處理措施。
第三章監督管理
第三十一條中國保監會(huì )建立公司控股股東信息檔案,記錄和管理公司控股股東的相關(guān)信息。
第三十二條因股權轉讓導致公司控制權變更的,公司在向中國保監會(huì )提交股權變更審批申請時(shí),應當提交本辦法第三十條規定的控制權交接計劃并說(shuō)明相關(guān)情況。
第三十三條中國保監會(huì )有權要求公司控股股東在指定的期限內提供下列信息和資料:
(一)法定代表人或者主要負責人情況;
(二)股權控制關(guān)系結構圖;
(三)經(jīng)審計的財務(wù)報告;
(四)其他有關(guān)信息和資料。
公司控股股東股權控制關(guān)系結構圖應當包括其持股百分之五以上股東的基本情況、持股目的和持股情況,并應當逐級披露至享有最終控制權的自然人、法人或者機構。
第三十四條公司出現嚴重虧損、償付能力不足、多次重大違規或者其他重大風(fēng)險隱患的,中國保監會(huì )可以對公司控股股東的董事、監事和高級管理人員進(jìn)行監管談話(huà)。
第三十五條公司控股股東利用關(guān)聯(lián)交易嚴重損害公司利益,危及公司償付能力的,由中國保監會(huì )責令改正。在按照要求改正前,中國保監會(huì )可以限制其享有的資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等股東權利;拒不改正的,可以責令其在一定期限內轉讓所持的部分或者全部公司股權。
第三十六條公司控股股東有其他違反本辦法規定行為的,由中國保監會(huì )責令改正,并可以依法采取相應的監管措施。
第四章附則
第三十七條集團公司控股股東參照適用本辦法。
第三十八條國務(wù)院財政部門(mén)、國務(wù)院授權投資機構以及《集團公司管理辦法(試行)》規定的集團公司是公司控股股東的,不適用本辦法。
第三十九條外資公司控股股東不適用本辦法第七條第二款的規定;中國保監會(huì )另有規定的,適用其規定。
第四十條本辦法由中國保監會(huì )負責解釋。
股東章程修正案 3
第一條 為了規范上市公司控股股東和持股5%以上股東(以下并稱(chēng)大股東)及董事、監事、高級管理人員(以下簡(jiǎn)稱(chēng)董監高)減持股份行為，促進(jìn)證券市場(chǎng)長(cháng)期穩定健康發(fā)展，根據《公司法》、《證券法》的有關(guān)規定，制定本規定。
第二條 上市公司大股東、董監高減持股份的，適用本規定。
大股東減持其通過(guò)二級市場(chǎng)買(mǎi)入的上市公司股份，不適用本規定。
第三條 上市公司大股東、董監高應當遵守《公司法》、《證券法》和有關(guān)法律、法規。以及中國證監會(huì )規章、規范性文件中關(guān)于股份轉讓的限制性規定。
上市公司大股東、董監高曾就限制股份轉讓作出承諾的，應當嚴格遵守。
第四條 上市公司大股東、董監高可以通過(guò)證券交易所的證券交易賣(mài)出，也可以通過(guò)協(xié)議轉讓及法律、法規允許的其他方式減持股份。
因司法強制執行、執行股權質(zhì)押協(xié)議、贈與等減持股份的，應當按照本規定辦理。
第五條 上市公司大股東、董監高減持股份，應當按照法律、法規和本規定，以及證券交易所相關(guān)規則，真實(shí)、準確、完整、及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
第六條 具有下列情形之一的，上市公司大股東不得減持股份：
(一)上市公司或者大股東因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會(huì )立案調查或者被司法機關(guān)立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿(mǎn)六個(gè)月的。
(二)大股東因違反證券交易所自律規則，被證券交易所公開(kāi)譴責未滿(mǎn)三個(gè)月的。
(三)中國證監會(huì )規定的其他情形。
第七條 具有下列情形之一的，上市公司董監高不得減持股份：
(一)董監高因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會(huì )立案調查或者被司法機關(guān)立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿(mǎn)六個(gè)月的。
(二)董監高因違反證券交易所自律規則，被證券交易所公開(kāi)譴責未滿(mǎn)三個(gè)月的。
(三)中國證監會(huì )規定的其他情形。
第八條 上市公司大股東計劃通過(guò)證券交易所集中競價(jià)交易減持股份，應當在首次賣(mài)出的15個(gè)交易日前預先披露減持計劃。上市公司大股東減持計劃的內容應當包括但不限于：擬減持股份的數量、來(lái)源、減持時(shí)間、方式、價(jià)格區間、減持原因。
第九條 上市公司大股東在三個(gè)月內通過(guò)證券交易所集中競價(jià)交易減持股份的總數，不得超過(guò)公司股份總數的百分之一。
第十條 通過(guò)協(xié)議轉讓方式減持股份并導致股份出讓方不再具有上市公司大股東身份的，股份出讓方、受讓方應當在減持后六個(gè)月內繼續遵守本規定第八條、第九條的規定。
第十一條 上市公司大股東的股權被質(zhì)押的，該股東應當在該事實(shí)發(fā)生之日起二日內通知上市公司，并予公告。
中國證券登記結算公司應當統一制定上市公司大股東場(chǎng)內場(chǎng)外股權質(zhì)押登記要素標準，并負責采集相關(guān)信息。證券交易所應當明確上市公司大股東辦理股權質(zhì)押登記、發(fā)生平倉風(fēng)險、解除股權質(zhì)押等信息披露內容。
因執行股權質(zhì)押協(xié)議導致上市公司大股東股份被出售的，應當執行本規定。
第十二條 上市公司大股東、董監高未按照本規定減持股份的'，證券交易所應當視情節采取書(shū)面警示等監管措施和通報批評、公開(kāi)譴責等紀律處分措施。情節嚴重的，證券交易所應當通過(guò)限制交易的處置措施禁止相關(guān)證券賬戶(hù)六個(gè)月內或十二個(gè)月內減持股份。
第十三條 上市公司大股東、董監高未按照本規定減持股份的，中國證監會(huì )可以采取責令改正等監管措施。
第十四條 上市公司大股東、董監高未按照本規定披露信息，或者所披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，中國證監會(huì )依照《證券法》第一百九十三條的規定給予行政處罰。
第十五條 上市公司大股東、董監高減持股份超過(guò)法律、法規、中國證監會(huì )規章、規范性文件設定的比例，中國證監會(huì )依法給予行政處罰。
第十六條 上市公司大股東、董監高未按照本規定減持股份，構成欺詐、內幕交易和操縱市場(chǎng)的，中國證監會(huì )依法給予行政處罰。
第十七條 上市公司大股東、董監高違反本規定減持股份，情節嚴重的，中國證監會(huì )可以依法采取證券市場(chǎng)禁入的措施。
第十八條 本規定自20xx年1月9日起施行。
股東章程修正案 4
一、總則
1、公司由兩個(gè)股東共同出資組建，其最高的管理權利機構為全體股東大會(huì )。其有公司總的章程的決定權。公司的所有經(jīng)營(yíng)運作活動(dòng)都必須經(jīng)股東大會(huì )討論并取得通過(guò)；
2、股東會(huì )由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：
A、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；
B、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事長(cháng)、董事的報酬事項；
C、選舉和更換由股東代表出任的監事，決定監事的報酬事項；
D、審議批準董事長(cháng)的報告；
E、審議批準監事的報告；
F、審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
G、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；
H、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
I、對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；
K、修改公司章程。
3、公司根據出資人出資額，將出資人的姓名或名稱(chēng)，住址、所占股權記載于股東名冊，并向出資人簽發(fā)《出資證明書(shū)》。根據公司董事會(huì )有關(guān)決議向受讓人簽發(fā)《股權證明書(shū)》
二、股東的權利與義務(wù)
1、股東的權利
A、參加或推選代表參加股東會(huì )并根據其出資份額享有表決權；
B、了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)狀況；
C、選舉和被選舉為董事或監事；
D、依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利并轉讓?zhuān)?/p>
E、優(yōu)先購買(mǎi)其他股東轉讓的出資；
F、優(yōu)先購買(mǎi)公司新增的注冊資本；
G、公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；
H、有權查閱股東會(huì )會(huì )議記錄和公司財務(wù)報告；
2、股東的義務(wù)
A、遵守公司的章程；
B、繳納所認繳的出資；
C、以其所認繳的出資額為限對公司承擔責任；
D、在利潤分配中，實(shí)行先分配干股（技術(shù)股），后分配法人股。
三、關(guān)于股權的相關(guān)問(wèn)題
1、公司的總經(jīng)理是公司的總的制度（規定）的制定、監督人。其工作的標準向全體股東大會(huì )負責。公司的所有股東不得以個(gè)人名義經(jīng)營(yíng)或經(jīng)營(yíng)與公司經(jīng)營(yíng)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
2、公司的股本變動(dòng)（增加或減少）須由占公司股權比例1/2的個(gè)體或股東聯(lián)合體提出，經(jīng)營(yíng)公司全體股東1/2以上（按股權比例）的股東同意后增加或減少。
3、公司股東依法轉讓其部分股權的或退股的，其執行意見(jiàn)（辦法）由股權人本人提出，由全體股東2/3以上（按股權比例）的股東同意后執行。股東之間轉讓股權的，轉讓人與受讓人應向全體股東提出報告，并征得2/3以上股權人意見(jiàn)。股東向股東以外的人轉讓股權，必須經(jīng)公司1/2以上股東同意，不同意轉讓的`，應出資購買(mǎi)該轉讓股份，如不購買(mǎi)的，即視為同意。
四、有關(guān)股份公司的利潤分配
1、公司實(shí)現利潤是利潤分配的前提，利潤分配是對利潤所有權和占有權進(jìn)行劃分。公司在一個(gè)營(yíng)運年度末，在實(shí)現利潤的前提下，按各個(gè)股東的股權占有情況進(jìn)行利潤分配。
2、利潤的分配過(guò)程中，利潤的分配原則參照以下幾個(gè)標準：
A、應提取本營(yíng)運年度營(yíng)業(yè)凈利潤的作為公司經(jīng)營(yíng)團隊的紅利及獎勵。
B、提取營(yíng)業(yè)凈利潤的作為
五、本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設立之日起生效。
六、本章程各個(gè)股東各留存一份，公司存檔一份，本章程從重新訂立之日起，以前的版本作廢。
七、本股東章程的解釋權為全體股東大會(huì )，在章程需要改動(dòng)由股東提出，在全體股東大會(huì )討論通過(guò)。
股東章程修正案 5
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司）董事會(huì )決定根據《公司法》、中國證監會(huì )頒布的《上市公司股東大會(huì )規范意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等法律、法規的規定，并結合公司的實(shí)際情況對公司現行章程進(jìn)行修改。公司章程修改內容說(shuō)明如下：
1、原公司章程第十三條修改為：經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：信息科技產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)。信息咨詢(xún)服務(wù)（涉及專(zhuān)項管理規定的除外）。倉儲（涉及專(zhuān)項管理規定的除外）。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)租賃。國內商品（國家政策規定不允許經(jīng)營(yíng)除外）批發(fā)、零售。自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不另附進(jìn)出口商品目錄，國家規定的專(zhuān)營(yíng)進(jìn)出口商品和國家禁止進(jìn)出口等特殊商品除外）。經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補”業(yè)務(wù)。開(kāi)展對銷(xiāo)貿易和轉口貿易。進(jìn)口酒類(lèi)批發(fā)。汽車(chē)（含小轎車(chē)）銷(xiāo)售。
2、原公司章程第十八條修改為：公司發(fā)行的股票，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司集中托管。
3、原公司章程第三十九條修改為：股東有權按照法律、行政法規的規定，通過(guò)民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。股東大會(huì )、董事會(huì )的決議違反法律、行政法規，侵犯股東合法權益的，股東有權向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。公司董事、監事、經(jīng)理執行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應承擔賠償責任。股東有權要求公司依法提起要求賠償的訴訟。
4、原公司章程第四十二條修改為：公司的控股股東對公司及其他股東負有誠信義務(wù)�？毓晒蓶|不得利用其特殊地位謀取額外的利益，不得直接或間接干預公司決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，損害公司及其他股東的合法權益。
公司的控股股東對公司董事、監事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規和本章程規定的條件和程序�？毓晒蓶|提名的董事、監事候選人應當具備相當專(zhuān)業(yè)知識和決策、監督能力�？毓晒蓶|不得對股東大會(huì )人事選舉決議和董事會(huì )人事選舉決議履行任何批準手續。不得超過(guò)股東大會(huì )、董事會(huì )任免公司的高級管理人員。
公司的控股股東在行使表決權時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。
5、原公司章程第四十五條修改為：股東大會(huì )分為年度股東大會(huì )和臨時(shí)股東大會(huì )。年度股東大會(huì )每年召開(kāi)一次，應當于上一會(huì )計年度結束后的六個(gè)月內舉行。年度股東大會(huì )可以討論《公司章程》規定的任何事項。
公司在上述期限內因故不能召開(kāi)年度股東大會(huì )的，應當報告深圳證券交易所，說(shuō)明原因并公告。
6、原公司章程第四十六條修改為：有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以?xún)日匍_(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )：
�。ㄒ唬┒氯藬挡蛔恪豆痉ā芬幎ǖ姆ǘㄗ畹腿藬�，或者少于章程所定人數的三分之二時(shí)。
�。ǘ┕疚磸浹a的虧損達股本總額的三分之一時(shí)。
�。ㄈ﹩为毣蛘吆喜⒊钟斜竟居斜頉Q權股份總數10%（不含投票代理權）以上的股東書(shū)面請求時(shí)。
�。ㄋ模┒聲�(huì )認為必要時(shí)。
�。ㄎ澹┕景霐狄陨溪毩⒍侣�(lián)名提議召開(kāi)時(shí)。
�。┍O事會(huì )提議召開(kāi)時(shí)。
�。ㄆ撸┕菊鲁桃幎ǖ钠渌樾�。
前述第（三）項持股股數按股東提出書(shū)面要求日計算。
7、原公司章程第四十七條修改為：臨時(shí)股東大會(huì )只對通知中列明的事項作出決議。臨時(shí)股東大會(huì )審議通知中未列明的提案內容時(shí)，對涉及本章程第四十八條所列事項的提案內容不得進(jìn)行變更。任何變更都應視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì )上進(jìn)行表決。
8、原公司章程第四章第二節增加如下條款（以下各條順延）：
第四十八條年度股東大會(huì )和應股東或監事會(huì )的要求提議召開(kāi)的股東大會(huì )不得采取通訊表決方式。臨時(shí)股東大會(huì )審議下列事項時(shí)，不得采取通訊表決方式：
�。ㄒ唬┕驹黾踊蛘邷p少注冊資本。
�。ǘ┌l(fā)行公司債券。
�。ㄈ┕镜姆至�、合并、解散和清算。
�。ㄋ模豆菊鲁獭返男薷�。
�。ㄎ澹├麧櫡峙浞桨负蛷浹a虧損方案。
�。┒聲�(huì )和監事會(huì )成員的任免。
�。ㄆ撸┳兏脊少Y金投向。
�。ò耍┬韫蓶|大會(huì )審議的關(guān)聯(lián)交易。
�。ň牛┬韫蓶|大會(huì )審議的收購或出售資產(chǎn)事項。
�。ㄊ┳兏鼤�(huì )計師事務(wù)所。
�。ㄊ唬豆菊鲁獭芬幎ǖ牟坏猛ㄓ嵄頉Q的其他事項。
第四十九條公司董事會(huì )應當聘請有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì )，對以下問(wèn)題出具意見(jiàn)并公告：
�。ㄒ唬┕蓶|大會(huì )的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規的規定，是否符合《公司章程》。
�。ǘ炞C出席會(huì )議人員資格的合法有效性。
�。ㄈ炞C年度股東大會(huì )提出新提案的股東的資格。
�。ㄋ模┕蓶|大會(huì )的表決程序是否合法有效。
�。ㄎ澹⿷疽髮ζ渌麊�(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。
公司董事會(huì )也可同時(shí)聘請公證人員出席股東大會(huì )。
第五十條單獨或者合并持有公司有表決權總數百分之十以上的.股東（下稱(chēng)"提議股東"）或者監事會(huì )可以提議董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。提議股東或者監事會(huì )應當保證提案內容符合法律、法規和《公司章程》的規定。
第五十一條董事會(huì )在收到監事會(huì )的書(shū)面提議后應當在十五日內發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，召開(kāi)程序應符合本章程相關(guān)條款的規定。
第五十二條對于提議股東要求召開(kāi)股東大會(huì )的書(shū)面提案，董事會(huì )應當依據法律、法規和《公司章程》決定是否召開(kāi)股東大會(huì )。董事會(huì )決議應當在收到前述書(shū)面提議后十五日內反饋給提議股東并報告所在地中國證監會(huì )派出機構和深圳證券交易所。
第五十三條董事會(huì )做出同意召開(kāi)股東大會(huì )決定的，應當發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，通知中對原提案的變更應當征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì )不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。
第五十四條董事會(huì )認為提議股東的提案違反法律、法規和《公司章程》的規定，應當做出不同意召開(kāi)股東大會(huì )的決定，并將反饋意見(jiàn)通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的通知。
提議股東決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，應當報告所在地中國證監會(huì )派出機構和深圳證券交易所。
第五十五條提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，應當書(shū)面通知董事會(huì )，報公司所在地中國證監會(huì )派出機構和深圳證券交易所備案后，發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的通知，通知的內容應當符合以下規定：
�。ㄒ唬┨岚竷热莶坏迷黾有碌膬热�，否則提議股東應按上述程序重新向董事會(huì )提出召開(kāi)股東大會(huì )的請求。
�。ǘ⿻�(huì )議地點(diǎn)應當為公司所在地。
第五十六條對于提議股東決定自行召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì )，董事會(huì )及董事會(huì )秘書(shū)應切實(shí)履行職責。董事會(huì )應當保證會(huì )議的正常秩序，會(huì )議費用的合理開(kāi)支由公司承擔。會(huì )議召開(kāi)程序應當符合以下規定：
�。ㄒ唬⿻�(huì )議由董事會(huì )負責召集，董事會(huì )秘書(shū)必須出席會(huì )議，董事、監事應當出席會(huì )議。董事長(cháng)負責主持會(huì )議，董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(cháng)或者其他董事主持。
�。ǘ┒聲�(huì )應當聘請有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程第四十九條的規定，出具法律意見(jiàn)。
�。ㄈ┱匍_(kāi)程序應當符合本章程相關(guān)條款的規定。
9、原公司章程第四十九條修改為：第五十八條公司召開(kāi)股東大會(huì )，董事會(huì )應當在會(huì )議召開(kāi)三十日以前以公告方式通知公司股東。
股東會(huì )議的通知包括以下內容：
�。ㄒ唬⿻�(huì )議的日期、地點(diǎn)和會(huì )議期限。
�。ǘ┨峤粫�(huì )議審議的事項。
�。ㄈ┮悦黠@的文字說(shuō)明：全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
�。ㄋ模┯袡喑鱿蓶|大會(huì )股東的股權登記日。
�。ㄎ澹┩镀贝砦袝�(shū)的送達時(shí)間和地點(diǎn)。
�。⿻�(huì )務(wù)常設聯(lián)系人姓名，電話(huà)號碼。
10、原公司章程第五十條刪除。
11、原公司章程第五十一條修改為：第五十九條股東可以親自出席股東大會(huì )，也可以委托代理人代為出席和表決，兩者具有同等的法律效力。代理人應當向公司提交股東授權委托書(shū)，并在授權范圍內行使表決權。
公司董事會(huì )、獨立董事和符合下列條件的股東可向公司股東征集其在股東大會(huì )上的投票權。投票權征集應采取無(wú)償的方式進(jìn)行，并應向被征集人充分披露信息。
前款所指的條件是：
�。ㄒ唬┐砉景l(fā)行在外有表決權股份總數的百分之三以上。
�。ǘ┯泻侠淼睦碛�
和依據征集股東的投票權并向被征集投票權的股東充分披露有關(guān)信息。
�。ㄈ┌凑掌湔骷镀睓鄷r(shí)對被征集投票權的股東所作出的承諾和條件行使該投票權。
12、原公司章程第五十八條刪除
13、原公司章程第五十九條修改為：第六十六條董事會(huì )發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì )的通知后，股東大會(huì )不得無(wú)故延期。公司因特殊原因必須延期召開(kāi)股東大會(huì )的，應在原定股東大會(huì )召開(kāi)日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知。董事會(huì )在延期召開(kāi)通知中應說(shuō)明原因并公布延期后的召開(kāi)日期。
公司延期召開(kāi)股東大會(huì )的，不得變更原通知規定的有權出席股東大會(huì )股東的股權登記日。
14、原公司章程第六十條修改為：第六十七條董事會(huì )人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少于章程規定人數的三分之二，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一，董事會(huì )未在規定期限內召集臨時(shí)股東大會(huì )的，監事會(huì )或者股東可以按照本章程第五十六條規定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì )。
15、原公司章程第六十一條修改為：第六十八條年度股東大會(huì )，單獨持有或者合并持有公司有表決權股份總數百分之五以上的股東或者監事會(huì )可以提出臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì )會(huì )議通知中未列出的新事項，同時(shí)這些事項是屬于本章程第四十八條所列事項的，提案人應當在股東大會(huì )召開(kāi)前十天將提案遞交董事會(huì )并由董事會(huì )審核后公告。
第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應當在年度股東大會(huì )召開(kāi)的前十天提交董事會(huì )并由董事會(huì )公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì )提出新的分配提案。
除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì )并由董事會(huì )公告，也可以直接在年度股東大會(huì )上提出。
16、原公司章程第四章第三節增加如下條款（以下各條順延）：
第七十條股東大會(huì )的提案是針對應當由股東大會(huì )討論的事項所提出的具體議案，股東大會(huì )應當對具體的提案作出決議。
第七十一條董事會(huì )在召開(kāi)股東大會(huì )的通知中應列出本次股東大會(huì )討論的事項，并將董事會(huì )提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東大會(huì )決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。
列入"其他事項"但未明確具體內容的，不能視為提案，股東大會(huì )不得進(jìn)行表決。
第七十二條會(huì )議通知發(fā)出后，董事會(huì )不得再提出會(huì )議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應當在股東大會(huì )召開(kāi)的前十五天公告。否則，會(huì )議召開(kāi)日期應當順延，保證至少有十五天的間隔期。
第七十三條對于第六十八條所述的年度股東大會(huì )臨時(shí)提案，董事會(huì )按以下原則對提案進(jìn)行審核：
�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)性。董事會(huì )對股東提案進(jìn)行審核，對于股東提案涉及事項與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規和《公司章程》規定的股東大會(huì )職權范圍的，應提交股東大會(huì )討論。對于不符合上述要求的，不提交股東大會(huì )討論。如果董事會(huì )決定不將股東提案提交股東大會(huì )表決，應當在該次股東大會(huì )上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。
�。ǘ┏绦蛐�。董事會(huì )可以對股東提案涉及的程序性問(wèn)題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意。原提案人不同意變更的，股東大會(huì )會(huì )議主持人可就程序性問(wèn)題提請股東大會(huì )做出決定，并按照股東大會(huì )決定的程序進(jìn)行討論。
第七十四條提出涉及投資、財產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應當充分說(shuō)明該事項的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格（或計價(jià)方法）、資產(chǎn)的帳面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規定需進(jìn)行資產(chǎn)評估、審計或出具獨立財務(wù)顧問(wèn)報告的，董事會(huì )應當在股東大會(huì )召開(kāi)前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評估情況、審計結果或獨立財務(wù)顧問(wèn)報告。
第七十五條董事會(huì )提出改變募股資金用途提案的，應在召開(kāi)股東大會(huì )的通知中說(shuō)明改變募股資金用作的原因、新項目的概況及對公司未來(lái)的影響。
第七十六條涉及公開(kāi)發(fā)行股票等需要報送中國證監會(huì )核準的事項，應當作為專(zhuān)項提案提出。
第七十七條董事會(huì )審議通過(guò)年度報告后，應當對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會(huì )的提案。董事會(huì )在提出資本公積轉增股本方案時(shí)，需詳細說(shuō)明轉增原因，并在公告中披露。董事會(huì )在公告股份派送或資本公積轉增方案時(shí)，應披露送轉前后對比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對公司今后發(fā)展的影響。
17、原公司章程第六十三條修改為：第七十八條公司董事會(huì )應當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本章程第六十九條、第七十三條的規定對股東大會(huì )提案進(jìn)行審查。
18、原公司章程第六十五條修改為：第八十條提出提案的股東對董事會(huì )不將其提案列入股東大會(huì )會(huì )議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第五十五、五十六條的規定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì )。
19、原章程第四章新增第四節內容，從第八十一條至第八十七條，共七條內容。
第四節股東大會(huì )的召開(kāi)
第八十一條公司召開(kāi)股東大會(huì )應堅持樸素從簡(jiǎn)的原則，不得給予出席會(huì )議的股東（或代理人）額外的經(jīng)濟利益。
第八十二條公司董事會(huì )、監事會(huì )應當采取必要的措施，保證股東大會(huì )的嚴肅性和正常秩序，除出席會(huì )議的股東（或代理人）、董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)、高級管理人員、聘任律師及董事會(huì )邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場(chǎng)，對于干擾股東大會(huì )秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司應當采取措施加以制止并及時(shí)報告有關(guān)部門(mén)查處。
第八十三條在股東年會(huì )上，董事會(huì )應當就前次股東年會(huì )以來(lái)股東大會(huì )決議中應由董事會(huì )辦理的各事項的執行情況，向股東大會(huì )作出報告并公告。
第八十四條在股東年會(huì )上，監事會(huì )應當宣讀有關(guān)公司過(guò)去一年的監督專(zhuān)項報告，內容包括：
�。ㄒ唬┕矩攧�(wù)的檢查情況。
�。ǘ┒�、高級管理人員執行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對有關(guān)法律、法規、公司章程及股東大會(huì )決議的執行情況。
�。ㄈ┍O事會(huì )應當向股東大會(huì )報告的其他重大事件。
監事會(huì )認為必要時(shí)，還可以對股東大會(huì )審議的提案出具意見(jiàn)，并提交獨立報告。
第八十五條注冊會(huì )計師對公司財務(wù)報告出具解釋性說(shuō)明、保留意見(jiàn)、無(wú)法表示意見(jiàn)或否定意見(jiàn)的審計報告的，公司董事會(huì )應當將導致會(huì )計師出具上述意見(jiàn)的有關(guān)事項及對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況的影響向股東大會(huì )作出說(shuō)明。如果該事項對當期利潤有直接影響，公司董事會(huì )應當根據孰低原則，確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案。
第八十六條股東大會(huì )對所有列入議事日程的提案應當進(jìn)行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。股東年會(huì )對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對事項做出決議。
第八十七條公司董事會(huì )應當保證股東大會(huì )在合理的工作時(shí)間內連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因導致股東大會(huì )不能正常召開(kāi)或未能做出任何決議的，公司董事會(huì )應向深圳證券交易所說(shuō)明原因并公告，公司董事會(huì )有義務(wù)采取必要措施盡快恢復召開(kāi)股東大會(huì )。
原章程第四章第四節順延為第五節，原章程第六十六條至第八十一條順序加22、
20、原公司章程第七十二條修改為：第九十四條董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會(huì )決議。
董事、監事候選人由現任董事會(huì )、監事會(huì )提名或由合并持有公司發(fā)行在外有表決權股份總數的百分之五以上股東提名。
董事會(huì )應當向股東提供候選董事、監事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
股東大會(huì )在董事的選舉或更換中采用累積投票制，并依照本章程第一百零九條規定進(jìn)行投票。
21、新增章程第一百零四、一百零五條：
第一百零四條股東大會(huì )提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì )變更前次股東大會(huì )決議的，董事會(huì )應當在股東大會(huì )決議公告中做出說(shuō)明。
第一百零五條股東大會(huì )決議公告應注明出席會(huì )議的股東（和代理人）人數、所持（代理）股份總數及占公司有表決權總股份的比例，表決方式以及每項提案表決結果。對股東提案做出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱(chēng)、持股比例和提案內容。
22、原公司章程第八十二條修改為：第一百零六條公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。
23、原公司章程第五章第一節增加如下條款：（以下各條順延）
第一百零八條股東大會(huì )審議董事、監事選舉的提案，應當對每一個(gè)董事、監事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監事提案獲得通過(guò)的，新任董事、監事在會(huì )議結束之后立即就任。
第一百零九條公司選舉董事采用累積投票制。該制度的實(shí)施細則為：
股東大會(huì )在選舉兩名以上的董事時(shí)，公司股東所持有的每一股份擁有與應選董事總人數相等的投票權，即公司股東所擁有的全部投票權為其所持有的股份數與應選董事總人數之積。公司股東既可將其所擁有的全部投票權集中投票給一名候選董事，也可分散投票給若干名候選董事。
股東大會(huì )應當根據各候選董事的得票數多少及應選董事的人數選舉產(chǎn)生董事。在候選董事人數與應選董事人數相等時(shí)，候選董事須獲得出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的二分之一以上票數方可當選。在候選董事人數多于應選董事人數時(shí)，則以所得票數多者當選為董事，但當選的董事所得票數均不得低于出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的二分之一。
24、原公司章程第八十九條（新章程第一百一十五條）增加第二款：有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)時(shí)，應當主動(dòng)提出回避。其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。
25、原公司章程第五章增加第二節獨立董事（以后各節各條順延）
第一百二十四條公司實(shí)行獨立董事制度，公司根據中國證券監督管理委員會(huì )發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導意見(jiàn)》）的要求設立獨立董事。
第一百二十五條獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨立客觀(guān)判斷的關(guān)系的董事。
第一百二十六條獨立董事應當符合下列條件：
�。ㄒ唬└鶕�、行政法規及其他有關(guān)規定，具備擔任上市公司董事的資格。
�。ǘ┚哂歇毩⑿�，即不具有本章程第一百二十七條規定的任何一種情形。
�。ㄈ┚邆渖鲜泄具\作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規、規章及規則。
�。ㄋ模┚哂形迥暌陨戏�、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。
�。ㄎ澹┕竟蓶|大會(huì )確定的其他任職條件。
第一百二十七條獨立董事應當具有獨立性，下列人員不得擔任獨立董事：
�。ㄒ唬┰诒竟净蛘弑竟靖綄倨髽I(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì )關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等。主要社會(huì )關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）。
�。ǘ┲苯踊蜷g接持有本公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬。
�。ㄈ┰谥苯踊蜷g接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬。
�。ㄋ模┳罱荒陜仍�(jīng)具有前三項所列舉情形的人員。
股東章程修正案 6
很多人咖啡館股東眾多，為了充分發(fā)揮出很多人的優(yōu)勢，根據管理的有效寬度，每10位股東成立一組，設立組長(cháng)一名，考慮到很多人咖啡館這一組織成員的特殊性，主要從以下幾方面來(lái)確定組長(cháng)的崗位職責：
一、崗位名稱(chēng)：
很多人股東小組組長(cháng)
二、崗位設置說(shuō)明：
下屬股東9人，經(jīng)很多人咖啡館股東提議或自薦，由董事會(huì )核準后予以設置，一個(gè)月對組長(cháng)進(jìn)行一次考核，對于考核合格的組長(cháng)，給予咖啡館代金券或簽單權的福利，若未通過(guò)考核的組長(cháng)，取消其設置并重選組長(cháng)。
三、直接對口聯(lián)絡(luò )人：
蘇非
四、組長(cháng)例會(huì )：
每個(gè)月的第二個(gè)股東日（第二周周五），若特殊情況無(wú)法參加請找代理人，并提前請假。
五、組長(cháng)的福利：
根據店面狀況，發(fā)放一定金額的咖啡館代金券或簽單權，每月一次活動(dòng)。
六、崗位職責：
職責概述：在遵守國家法律、法規、公司規定的前提下，做好組員與很多人咖啡館之間的溝通、聯(lián)絡(luò )、信息的上傳下達，激發(fā)組員積極性，協(xié)助咖啡館的運營(yíng)管理。
1、在很多人咖啡館的統一組織安排下，接受分配的股東組員。并了解各組員的基本情況，填寫(xiě)《很多人股東情況統計表》，并及時(shí)更新。
2、組織和安排組員參加很多人咖啡館的各項學(xué)習、培訓活動(dòng)。
3、遵守很多人咖啡館的規章制度，組織和安排組員參加很多人咖啡館安排的'各種會(huì )議。
4、做好組員之間的日常溝通，及時(shí)傳達組員很多人咖啡館最新動(dòng)向，向很多人咖啡館反饋組員的意見(jiàn)、建議。
5、協(xié)助完成公司交辦、提定的工作。
七、組長(cháng)工作的交接管理
在組長(cháng)不勝任或是組長(cháng)時(shí)間上無(wú)法安排需要更換時(shí)，由組長(cháng)提前一周向公司提出更換的書(shū)面申請，上級部門(mén)接到申請后，在5天之內從儲備組長(cháng)中選出新組長(cháng)進(jìn)行交接工作。交接雙方需到很多人咖啡館進(jìn)行，并有上級部門(mén)至少一名監交人見(jiàn)證，三人簽署書(shū)面交接表。
�。ń唤颖砀竦脑O計需經(jīng)商討后確定，大體包括交接股東的通信錄信息，工作安排進(jìn)度、交接雙方、監交人簽名等）
八、組長(cháng)工作的績(jì)效考核管理組長(cháng)的考核管理采取績(jì)效打分制度：
對有工作有貢獻采取加分的形式，每月月底核算一次，績(jì)效打分采用百分制，打分低于60分的考慮更換組長(cháng)，分值80分以上的月底兌換相應金額的很多人咖啡館現金券等，績(jì)效考核表附后：
很多人咖啡館組長(cháng)績(jì)效考核表
被考核人考核時(shí)間：
評分細則分值（總分100）
1、在規定的時(shí)間內保質(zhì)保量的完成公司交辦的任務(wù)（30分）
2、與組員或各職能部門(mén)的配合情況（15分）
3、為很多人咖啡館提出合理化建議（10分）
4、組織組員參加很多人咖啡館的活動(dòng)，并取得一定效果（30分）
5、協(xié)調組員并協(xié)助公司完成其他的項目推廣等活動(dòng)（15分）
股東章程修正案 7
很多人咖啡館股東眾多，為了充分發(fā)揮出很多人的優(yōu)勢，根據管理的有效寬度，每10位股東成立一組，設立組長(cháng)一名，考慮到很多人咖啡館這一組織成員的特殊性，主要從以下幾方面來(lái)確定組長(cháng)的崗位職責：
一、崗位名稱(chēng)：很多人股東小組組長(cháng)
二、崗位設置說(shuō)明：下屬股東9人，經(jīng)很多人咖啡館股東提議或自薦，由董事會(huì )核準后予以設置，一個(gè)月對組長(cháng)進(jìn)行一次考核，對于考核合格的組長(cháng)，給予咖啡館代金券或簽單權的福利，若未通過(guò)考核的組長(cháng)，取消其設置并重選組長(cháng)。
三、直接對口聯(lián)絡(luò )人：蘇非
四、組長(cháng)例會(huì )：每個(gè)月的第二個(gè)股東日（第二周周五），若特殊情況無(wú)法參加請找代理人，并提前請假。
五、組長(cháng)的福利：根據店面狀況，發(fā)放一定金額的咖啡館代金券或簽單權，每月一次活動(dòng)。
六、崗位職責：
職責概述：在遵守國家法律、法規、公司規定的前提下，做好組員與很多人咖啡館之間的溝通、聯(lián)絡(luò )、信息的上傳下達，激發(fā)組員積極性，協(xié)助咖啡館的運營(yíng)管理。
1、在很多人咖啡館的統一組織安排下，接受分配的股東組員。并了解各組員的基本情況，填寫(xiě)《很多人股東情況統計表》，并及時(shí)更新。
2、組織和安排組員參加很多人咖啡館的各項學(xué)習、培訓活動(dòng)。
3、遵守很多人咖啡館的規章制度，組織和安排組員參加很多人咖啡館安排的各種會(huì )議。
4、做好組員之間的日常溝通，及時(shí)傳達組員很多人咖啡館最新動(dòng)向，向很多人咖啡館反饋組員的意見(jiàn)、建議。
5、協(xié)助完成公司交辦、提定的工作。
七、組長(cháng)工作的交接管理
在組長(cháng)不勝任或是組長(cháng)時(shí)間上無(wú)法安排需要更換時(shí)，由組長(cháng)提前一周向公司提出更換的書(shū)面申請，上級部門(mén)接到申請后，在5天之內從儲備組長(cháng)中選出新組長(cháng)進(jìn)行交接工作。交接雙方需到很多人咖啡館進(jìn)行，并有上級部門(mén)至少一名監交人見(jiàn)證，三人簽署書(shū)面交接表。
�。ń唤颖砀竦脑O計需經(jīng)商討后確定，大體包括交接股東的通信錄信息，工作安排進(jìn)度、交接雙方、監交人簽名等）
八、、組長(cháng)工作的績(jì)效考核管理
組長(cháng)的'考核管理采取績(jì)效打分制度，對有工作有貢獻采取加分的形式，每月月底核算一次，績(jì)效打分采用百分制，打分低于60分的考慮更換組長(cháng)，分值80分以上的月底兌換相應金額的很多人咖啡館現金券等，績(jì)效考核表附后：
很多人咖啡館 組長(cháng) 績(jì)效考核表
被考核人 考核時(shí)間：
評分細則分 值（總分100）
1、 在規定的時(shí)間內保質(zhì)保量的完成公司交辦的任務(wù)（30分）
2、 與組員或各職能部門(mén)的配合情況（15分）
3、 為很多人咖啡館提出合理化建議（10分）
4、 組織組員參加很多人咖啡館的活動(dòng)，并取得一定效果（30分）
5、協(xié)調組員并協(xié)助公司完成其他的項目推廣等活動(dòng)（15分）
考核人 財務(wù)官 公司董事會(huì )
股東章程修正案 8
一、投資 經(jīng)營(yíng)決定權。是指股東會(huì )有權對公司的投資計 劃和經(jīng)營(yíng)方針作出決定。公司的投資計劃和經(jīng)營(yíng)方針是公司 經(jīng)營(yíng)的目標方向和資金運用的長(cháng)期計劃，這樣的計劃和方針 是否可行，是否給公司帶來(lái)盈利并給股東帶來(lái)盈利，影響股 東的收益預期，決定公司的命運與未來(lái)，是公司的重大問(wèn) 題，應由公司股東會(huì )來(lái)作出決定。
二、人事權。股東會(huì )有權選任和決定本公司的董事、監 事，對于不合格的董事、監事可以予以更換。在現代社會(huì )競 爭日益加劇的情況下，股東會(huì )擁有用人權是必須的。董事、 監事受公司股東會(huì )委托或委任，為公司服務(wù)，參與公司日常 經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，當然應當給予其相應的報酬。報酬事項包括 數額、支付方式、支付時(shí)間等等都由股東會(huì )決定。
三、審批權。本條規定的審批權包括兩個(gè)方面：一是審 批工作報告權。即股東會(huì )有權對公司的董事會(huì )、監事會(huì ) 向股 東會(huì )提出的工作報告進(jìn)行審議、批準。體現了工作責任制和 股東的所有者權益。二是審批相關(guān)的經(jīng)營(yíng)管理方面的方案 權。即公司的股東會(huì )有權對公司的董事會(huì )或執行 董事向股東 會(huì )提出的年度財務(wù)預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌 補虧損方案進(jìn)行審議，股東會(huì )認為符合要求的予以批準，反 之則不予批準，而責成董事會(huì )或者執行董事重新擬定有關(guān)方 案。這里當然有一個(gè)隱含的前提，就是董事會(huì )和監事會(huì )必須 提交相關(guān)的方案，否則就是違法，要承擔相應的法律責任 。 實(shí)踐中確有隱瞞不報的情況。
四、決議權。即股東會(huì )有對公司增加或者減少注冊資 本、發(fā)行公司債券 、股東向非股東轉讓出資、公司合并 、分 立、變更公司形式、解散和清算等事權項進(jìn)行決議。這里列舉 的.幾項事項都有關(guān)公司股東的所有者權益，應由公司股東會(huì ) 議決。其中有的事項的決議還有本法規定的程序上的限制。 如公司增加注冊資本或減少注冊資本，公司分立 、合并、解 散或者變更公司形式應以代表三分之二以上表決權的股東同 意作出決議。
五、修改公司章程 權。公司章程是由公司股東會(huì )在設立 公司時(shí)制定的，所以應由公司股東會(huì )來(lái)修改。并需要由代表 三分之二以上表決權的股東贊成通過(guò)方為有效。
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