董事會(huì )會(huì )議紀要（精選12篇）
在當今社會(huì )生活中，我們可以接觸到會(huì )議紀要的地方越來(lái)越多，紀要要求會(huì )議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語(yǔ)言簡(jiǎn)練。什么樣的會(huì )議紀要才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的董事會(huì )會(huì )議紀要，僅供參考，歡迎大家閱讀。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇1
會(huì )議時(shí)間：xxx6年5月13日14：30-18：30
會(huì )議地點(diǎn)：xxxx防火設備有限公司三樓會(huì )議室
主持人：xxx
參會(huì )人員：xxx
記錄人：xxx
會(huì )議議題：消防超市的消防器材采購及設定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項事宜
會(huì )議內容：
xxx6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(cháng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì )會(huì )議。全體12位董事，除xx榮外均參加了本次會(huì )議。會(huì )議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設備的產(chǎn)品供應商、供應方式、供應價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀(guān)點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項事宜。
一、達成事項：
1、確定了前期部分消防設備的產(chǎn)品供應商。
2、產(chǎn)品的供應方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應價(jià)格。
3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。
4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。
5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以?xún)取?/p>
6、以個(gè)人情況開(kāi)設消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統購公司的股權。
7、本著(zhù)“質(zhì)量第一、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠(chǎng)檢驗報告、合格證、3C認證，并在xx省消防總隊通過(guò)備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個(gè)公司的責任，我們還必須承擔起對社會(huì )消防安全的責任。
二、需進(jìn)一步討論的事項：
1、公司的`經(jīng)營(yíng)模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶(hù)的具體合作模式。
4、市場(chǎng)的拓展等。
三、建議：
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場(chǎng)的挑戰。
2、消防超市的工作正在開(kāi)展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現。
3、希望所有董事會(huì )成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇2
會(huì )議時(shí)間：xxx6年7月20日14:00-20:00
會(huì )議地點(diǎn)：集團總部821會(huì )議室
主持人：xxx
參加人：金xxx
會(huì )議記錄：xxx
會(huì )議主要內容：
一、討論集團中期工作報告
(一)《xx語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項目啟動(dòng)，選址下花園，與開(kāi)發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣(mài)給員工。
(三)西山項目擴建1萬(wàn)平米，費用進(jìn)投資總賬。
(四)在采購價(jià)格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標準化的意義重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。
(六)MBU要堅定不移的推進(jìn)，接下來(lái)可以考慮對接外部咨詢(xún)公司。
(七)氛圍創(chuàng )新要持續，每月都要有成果，為顧客創(chuàng )造體驗式消費。
(八)任何一個(gè)新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。
二、集團中期反思
(一)現在文化落地中有斷層現象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
(三)所有二線(xiàn)職能部門(mén)的.使命，都是為一線(xiàn)服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。
(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過(guò)節點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。
(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專(zhuān)業(yè)，我們要尊重專(zhuān)業(yè)，倡導大家成為專(zhuān)家，用專(zhuān)業(yè)知識解決問(wèn)題。
(六)要走出去多學(xué)習，不能固步自封。
(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
(八)言而無(wú)信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說(shuō)到做到。
(九)公司不尊重員工，員工就不會(huì )尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢(qián)。
(十一)用人員的調換、用鯰魚(yú)效應解決懈怠問(wèn)題，不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點(diǎn)工作目標
(一)精益管理培訓逐步開(kāi)展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
(二)集團活動(dòng)
1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀(guān)企業(yè)環(huán)節，方案再調整。
2.企業(yè)文化知識競賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加。
3.游樂(lè )一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車(chē)隊和出海游輪環(huán)節保留。
4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀(guān)學(xué)習+長(cháng)隆游玩。
5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節目。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養都要重視。
(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調動(dòng)員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現對員工的尊重。
2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過(guò)期作廢。在年會(huì )上設計環(huán)節發(fā)放。
3.店齡工資考慮恢復。
4.兩天以?xún)日埐〖�，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習型組織，方法不一定是看書(shū)，小團隊定期學(xué)習分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些無(wú)用的、不可執行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。
(三)激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執行。
(四)企業(yè)里不能帶著(zhù)對立思維解決問(wèn)題，不論對員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
(六)遇到問(wèn)題，首先要反思自我。
五、討論使命
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開(kāi)展，但最終要統一;
(二)語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準確;
(三)使命的描述要感性。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇3
會(huì )議時(shí)間：xxx5年5月7日下午
會(huì )議地點(diǎn)：集團公司二樓會(huì )議室
出席會(huì )議：公司董事會(huì )成員;
列席會(huì )議：公司監事會(huì )成員、各部門(mén)主要負責人、部分客戶(hù)代表
會(huì )議內容：
一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報
1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無(wú)法繼續開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權核查資產(chǎn)。
2、客戶(hù)接待部：主要負責繼續做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待，客戶(hù)溝通說(shuō)服工作，告知客戶(hù)目前各項工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶(hù)統計與籌備成立客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )一事上，沒(méi)有太大成績(jì)。
3、財務(wù)監察部：著(zhù)急了4家公司會(huì )計出納溝通會(huì )議，現有財務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統一財務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來(lái)陸續收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒(méi)有任何費用，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查，每個(gè)項目嚴密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚(yú)資源，已在上海有計劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現有債務(wù)共約1.2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開(kāi)始參與一部分�，F查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的.涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項通報：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權相關(guān)人士清查各機構資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應該無(wú)條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，xxxx集團所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì )通過(guò)后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶(hù)代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權書(shū)，應該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì )近期重要事項表決：
當日董事會(huì )應出席會(huì )議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會(huì )議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )(北郊，南郊，咸陽(yáng)，金強，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏xx同意，南郊公司、xxx公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定;
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內明確后，制定對應的解決方案，主動(dòng)與政府對接，邀請政府相關(guān)部門(mén)監督完成。此決議通過(guò)
3、編制《xxxx白皮書(shū)》，向社會(huì )及廣大債權人起底說(shuō)明xxxx集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò )、股權關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費用及現有工作團隊的運營(yíng)費用方案。此決議通過(guò)
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇4
時(shí)間：xxxx年xx月xx日下午2：00
地點(diǎn)：xx集團會(huì )議室
出席人員：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
列席人員：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
記錄整理：xxx
會(huì )議提要：
一、xxxx年工作匯報
二、xxxx年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)xxxx年工作報告
2.審議并補充xxxx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：xxx為集團總經(jīng)理助理;xxx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xxx任xx醫藥公司總經(jīng)理;反聘xxxx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xxx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘xxx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xxx、xxx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇5
時(shí)間
地點(diǎn)
會(huì )議類(lèi)別董事會(huì )議
主持人
參加人員:
會(huì )議記錄
一、開(kāi)董事會(huì )會(huì )議制度
二、表決通過(guò)“xx幼兒園辦園章程”發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該園章程。
三、選舉董事會(huì )成員發(fā)表人xx向大會(huì )介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、選舉孫x為園務(wù)董事長(cháng)，全票贊成
2、選舉孫x為園務(wù)副董事長(cháng)，會(huì )票贊成
3、選舉xx園長(cháng)。
四、聽(tīng)取園長(cháng)的工作規劃與招生工作計劃
1、總目標:深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點(diǎn)、高標準的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長(cháng)的樂(lè )園。
2、階段目標:一年規范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色:特長(cháng)教育全國發(fā)展
4、隊伍建設:招聘→培訓→薪酬→規章制度
5、組織管理:
a:組織結構:不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò )
b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神
c:管理方法:天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。
宣讀各園(總園長(cháng))負責執行董事會(huì )的決議
1、保證幼兒園提供符合標準的服務(wù)
2、收集家長(cháng)的反映，研究市場(chǎng)需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標的實(shí)施
3、塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調，指導廣告戰略
5、按董事會(huì )批準的'模式管理幼兒園
6、完善幼兒園工作程序和規章制度
7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、保證幼兒園的安全
9、a:幼兒園遠作的合法性安全
10、b:及時(shí)發(fā)現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、c:保證員工在幼兒園的安全
12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法
13、基本獎
未滿(mǎn)一年員工辭職或未經(jīng)正常手續辭職員工不享受年終獎。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇6
會(huì )議時(shí)間：20XX年7月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人：王xx
會(huì )議通知時(shí)間：20XX年7月xx日
會(huì )議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì )議股東：xxx，xxx，xxx，xxx
主持人：王xx
會(huì )議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會(huì )議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李xx監事職務(wù)，選舉譚xx為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的`出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇7
首屆董事會(huì )第一次會(huì )議，于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍昊有限公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由濱州陽(yáng)信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會(huì )議�，F將會(huì )議的'有關(guān)情況紀要如下：
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(cháng)，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(cháng);
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。
會(huì )議要求首屆董事會(huì )、監事會(huì )要依照中心章程，認真履行職責，為實(shí)現中心的任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇8
xxx股份有限公司：
一、時(shí)間：20xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：公司會(huì )議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長(cháng)、副董事長(cháng);
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì )表決通過(guò)：
選舉xx擔任公司董事長(cháng)(法定代表人)，任期三年;
選舉xx擔任夠公司副董事長(cháng)，任期三年;
聘任xx為公司經(jīng)理，任期三年。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇9
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團會(huì )議室
出席人員：xxxxxxx
列席人員：xxxxxxxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
記錄整理：xxx
會(huì )議提要：1、xxx0年工作匯報
2、20xx年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：任萬(wàn)平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇10
時(shí)間：x年x月x日14:00
地點(diǎn)：會(huì )議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺席：
主持人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)取(單位)x年的'工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進(jìn)方法》
4、審議《x年x人員績(jì)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì )x年第x次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據章程以及董事會(huì )章程的規定，第x屆董事會(huì )x年第x次會(huì )議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。
會(huì )議聽(tīng)取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì )x年第x次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)《x年工作總結》、通過(guò)《標準》、通過(guò)《改進(jìn)計劃》、通過(guò)《x年x人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇11
20xx年5月12日召開(kāi)董事擴大會(huì )，張xx副董事長(cháng)主持會(huì )議。
參會(huì )人員有xxxx。會(huì )議就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了討論，分析�，F將內容紀要如下：
一、隨著(zhù)貨物的減少，會(huì )議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的.工資發(fā)至5月低結束。留守人員的養老保險自5月份由個(gè)人繳納。
二、會(huì )議認為：公司自xxx3年6月份重組以來(lái)，留守組、工作組作了大量的善后工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷(xiāo)售庫存物資和其他工作，重點(diǎn)是兩塊場(chǎng)地的征遷開(kāi)發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點(diǎn)辦、規劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢(xún)問(wèn)相關(guān)情況。場(chǎng)地拆遷涉及兩個(gè)方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區政府制定實(shí)施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場(chǎng)地進(jìn)行更深層次的盤(pán)活。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會(huì )議紀要體股東通報，操作中視情況抽調員工參與。
三、關(guān)于庫存貨物銷(xiāo)售：3月12日公司擴大會(huì )分析廢鋼價(jià)格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過(guò)，4月份進(jìn)行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷(xiāo)售。4月29日大部分股東要求銷(xiāo)售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷(xiāo)售貨物本著(zhù)先易后難，先銷(xiāo)售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣(mài)辦法時(shí)間另定)。
四、會(huì )議一致認為：?jiǎn)T工已于公司解除勞動(dòng)關(guān)系，現再買(mǎi)養老保險無(wú)規章依據，無(wú)法操作。
五、會(huì )議決定：易達公司出具告知書(shū)，告知易達二手車(chē)交易市場(chǎng)另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場(chǎng)股份是否轉讓、退股、注銷(xiāo)。
董事會(huì )會(huì )議紀要 篇12
上海建橋學(xué)院第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議于xx年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )期半天。
學(xué)校董事會(huì )成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會(huì )議，董事施銀節請假缺席會(huì )議。會(huì )議由周星增董事長(cháng)主持。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會(huì )秘書(shū)董圣足列席會(huì )議。
一、會(huì )議聽(tīng)取并審議通過(guò)校長(cháng)行政工作報告會(huì )上，黃清云校長(cháng)代表學(xué)校領(lǐng)導班子作行政工作報告。
上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績(jì)，獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導員培訓基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進(jìn)一步擴大了社會(huì )影響力;黨的建設得到加強;和諧校園構建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續穩步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊伍建設繼續推進(jìn)。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學(xué)，其他各項工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期，學(xué)校工作將繼續突出內涵建設，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動(dòng)新一輪市級文明單位創(chuàng )建活動(dòng)，加快和諧校園構建進(jìn)程，力圖在學(xué)科建設、隊伍建設和人才培養質(zhì)量上，取得新的突破、新的成績(jì)。董事們普遍認為，在黃清云校長(cháng)的帶領(lǐng)下，學(xué)校各項工作抓得緊，抓得實(shí)，是富有成效的。會(huì )議一致通過(guò)學(xué)校行政工作報告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項工作安排。
二、會(huì )議聽(tīng)取并審議通過(guò)上學(xué)年度財務(wù)決算報告和本學(xué)年度財務(wù)預算報告。
20xx-20xx學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費總收入為8612萬(wàn)元，實(shí)際經(jīng)費支出為6111萬(wàn)元，支出占收入的比重為71%，財務(wù)決算數比預算數略有節省。會(huì )議認為，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟節約，同時(shí)也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規模有所擴大，教職工人數相應增加及工資調整等因素，為更好地穩定隊伍，改善辦學(xué)條件，增強學(xué)校競爭力，會(huì )議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費預算，適當調高經(jīng)費支出占學(xué)費收入的比例。會(huì )議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預算資金，厲行節約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內涵建設，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展。
三、會(huì )議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設及隊伍建設等問(wèn)題
與會(huì )人員結合各自工作實(shí)際，圍繞學(xué)科建設及人才隊伍建設等問(wèn)題進(jìn)行了熱烈研討，提出了許多建設性的意見(jiàn)和建議，形成了以下幾點(diǎn)共識：
一要大力加強學(xué)科建設和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段，內涵建設應轉到以學(xué)科建設為切入點(diǎn)，確立學(xué)科建設在學(xué)校工作中的龍頭地位，確保學(xué)校持續快速發(fā)展�；谖倚Ｈ瞬排囵B目標的定位，學(xué)校應大力發(fā)應用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰(shuí)是主干學(xué)科，誰(shuí)是支撐學(xué)科等，而是鼓勵各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過(guò)競爭形成主干學(xué)科，努力形成“人無(wú)我有，人有我強”的學(xué)科特色。系主任應把抓學(xué)科建設和隊伍建設作為主要職責。在特色培育方面，還要堅持嚴謹的校風(fēng)、嚴格的管理，注重校園文化的建設。
二要采取切實(shí)措施，推進(jìn)兩級管理。隨著(zhù)學(xué)院規模的擴大，管理層次的增加，實(shí)行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當務(wù)之急，一方面要切實(shí)加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執行力，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門(mén)的職能轉變，進(jìn)一步下放管理權限，強化宏觀(guān)指導。
三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作�？茖W(xué)研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務(wù)。為此，需要在以下三方面有所突破：
(1)在科研隊伍建設上，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養工作;
(2)在科研制度建設上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績(jì)考核緊密結合起來(lái);
(3)在科研經(jīng)費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。
四要更加重視隊伍建設，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉型期，必須繼續大力推進(jìn)隊伍建設，優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長(cháng)遠發(fā)展和可持續發(fā)展的戰略考慮，當前必須將隊伍的“年輕化”問(wèn)題提到重要議事日程上來(lái)，并采取切實(shí)有效措施，加快教師(含輔導員及實(shí)驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設和接班人培養工作，以順利實(shí)現新老交替，確保各項事業(yè)平穩發(fā)展。
五要充分發(fā)揮民營(yíng)機制優(yōu)勢，進(jìn)一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現象和平均主義觀(guān)念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設置上，要堅持因崗設人，做到競爭上崗，避免因人設崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實(shí)現“人員能進(jìn)能出，職務(wù)能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。
四、會(huì )議還討論了新一輪工資調整方案，并就老同志二次離退問(wèn)題形成決議
鑒于現行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應學(xué)院形勢發(fā)展的需要，會(huì )議原則同意鄭朝科副校長(cháng)代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調指出，工資調整要堅持三個(gè)原則，即：
(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;
(2)突出重點(diǎn)、兼顧一般原則;
(3)增量調整、優(yōu)化結構原則。
會(huì )議還專(zhuān)門(mén)研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問(wèn)題。與會(huì )董事對學(xué)院在初創(chuàng )階段就來(lái)校工作的老同志、老專(zhuān)家們，為學(xué)校建設與發(fā)展所作出的成績(jì)與貢獻給予了高度評價(jià)�，F階段，出于學(xué)科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛(ài)護老同志身體健康的角度考慮，會(huì )議決定：
(1)凡年已屆滿(mǎn)70周歲的學(xué)科帶頭人、系(專(zhuān)業(yè))主任以及行政部門(mén)負責人，原則上將不再續聘擔任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂(lè )意的人員，經(jīng)董事長(cháng)或校長(cháng)提名推薦、董事會(huì )集體研究同意，可適當再延聘一段時(shí)間，但最長(cháng)不超過(guò)3年。
(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng )辦階段就來(lái)校工作，且對學(xué)院建設和發(fā)展作出過(guò)較大貢獻的二次離退人員，在其年滿(mǎn)70周歲不再續聘離職時(shí)(續聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長(cháng)短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻大小，給予其一定數額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數額，由學(xué)院提出，報董事會(huì )核準。
五、周星增董事長(cháng)在會(huì )議最后發(fā)表了重要講話(huà)
他對學(xué)校上一學(xué)年各項工作所取得的成績(jì)給予了高度評價(jià)，對學(xué)校行政班子和全體教職工所作出的.努力表示衷心感謝。同時(shí)，他就如何進(jìn)一步做好學(xué)校今后的工作，提出如下希望和要求：
一要切實(shí)加強校系兩級領(lǐng)導班子建設。鑒于本屆學(xué)校領(lǐng)導班子成員的任期將相繼屆滿(mǎn)，同時(shí)部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線(xiàn)，學(xué)院應抓緊做好相關(guān)事項的交接過(guò)渡工作，開(kāi)始分塊分線(xiàn)物色校系兩級領(lǐng)導的接班人，配齊配強各級班子成員。在人事安排上，建議學(xué)院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設結合起來(lái)考慮。
二要花大力氣搞好隊伍年輕化工作。在學(xué)校初創(chuàng )階段，老同志、老專(zhuān)家們在教、學(xué)、管各個(gè)崗位上，都發(fā)揮了重要作用，對學(xué)校建設和發(fā)展功不可沒(méi)。新老交替是歷史的規律。學(xué)校發(fā)展到一定程度，隊伍建設不能不考慮年輕化問(wèn)題。學(xué)校發(fā)展只有形成后繼有人、人才輩出的局面，才會(huì )大有希望。為此，應更好地發(fā)揮老同志的傳、幫、帶作用，對年輕同志抱以愛(ài)護之心，加強培養力度;要揚長(cháng)避短，不求全責備，允許并寬容失誤，為年輕人提供更多的機會(huì )、更好的平臺、更大的空間。希望在今后的董事會(huì )和系主任會(huì )議上，能看到更多的年輕面孔。與此同時(shí)，對于為學(xué)校發(fā)展作出貢獻、因年齡和健康原因不再續聘、二次離退的老同志，也要制訂相關(guān)政策，作出人性化安排，給予適當津貼補助，以體現對老同志、老專(zhuān)家所做貢獻的感念和回報。
三要加快推進(jìn)兩級管理步伐。關(guān)鍵是要在加強系一級管理力量的基礎上，下放權限，分層管理，實(shí)現權責利的對等和統一。系一級的責任在于抓好學(xué)科建設、隊伍建設，搞好教學(xué)安排。校一級的管理職能應重點(diǎn)轉向制定規劃、綜合協(xié)調和宏觀(guān)指導上來(lái)。在條件較好的系部，可以先行試點(diǎn)，成立二級學(xué)院，以更好地實(shí)現資源共享，推進(jìn)學(xué)科建設;在取得經(jīng)驗的基礎上，再逐步推開(kāi)。
四要突出抓好教風(fēng)和師德建設。教師是人類(lèi)靈魂的工程師，也是學(xué)校辦學(xué)的主體、發(fā)展的關(guān)鍵。德高為師，身正為范。在當前教育系統大興師德教風(fēng)建設之際，我們應該在全體教職工中，大力提倡“愛(ài)生敬業(yè)、以生為本”觀(guān)念，深入開(kāi)展“教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人”活動(dòng)。在鼓勵學(xué)生做義工的同時(shí)，也應鼓勵教師做義工。教師在道德風(fēng)尚方面，應為人師表，起帶頭和表率作用，要有奉獻精神。此外，周星增董事長(cháng)還就如何推進(jìn)國際合作辦學(xué)、完善分配制度改革、加強學(xué)生實(shí)踐動(dòng)手能力的培養等具體工作，提出了意見(jiàn)和建議。
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