【熱門(mén)】董事會(huì )會(huì )議紀要
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，在處理事務(wù)上需要使用會(huì )議紀要的情況越來(lái)越多，會(huì )議紀要與會(huì )議記錄不同，會(huì )議記錄只是一種客觀(guān)的紀實(shí)材料。那么你真正懂得怎么制定會(huì )議紀要嗎？以下是小編為大家整理的董事會(huì )會(huì )議紀要，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
董事會(huì )會(huì )議紀要1
會(huì )議時(shí)間：
xxxx年7月20日14:00-20:00
會(huì )議地點(diǎn)：
集團總部821會(huì )議室
主持人：
xxx
參加人：
金xxx
會(huì )議記錄：
xxx
會(huì )議主要內容：
一、討論集團中期工作報告
(一)《xx語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項目啟動(dòng)，選址下花園，與開(kāi)發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣(mài)給員工。
(三)西山項目擴建1萬(wàn)平米，費用進(jìn)投資總賬。
(四)在采購價(jià)格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標準化的意義重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。
(六)MBU要堅定不移的推進(jìn)，接下來(lái)可以考慮對接外部咨詢(xún)公司。
(七)氛圍創(chuàng )新要持續，每月都要有成果，為顧客創(chuàng )造體驗式消費。
(八)任何一個(gè)新項目，都要根據"管理七件事"提前做準備工作。
二、集團中期反思
(一)現在文化落地中有斷層現象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
(三)所有二線(xiàn)職能部門(mén)的使命，都是為一線(xiàn)服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。
(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過(guò)節點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。
(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專(zhuān)業(yè)，我們要尊重專(zhuān)業(yè)，倡導大家成為專(zhuān)家，用專(zhuān)業(yè)知識解決問(wèn)題。
(六)要走出去多學(xué)習，不能固步自封。
(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
(八)言而無(wú)信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說(shuō)到做到。
(九)公司不尊重員工，員工就不會(huì )尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢(qián)。
(十一)用人員的調換、用鯰魚(yú)效應解決懈怠問(wèn)題，不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點(diǎn)工作目標
(一)精益管理培訓逐步開(kāi)展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
(二)集團活動(dòng)
1、感恩父母：
(1)參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母;
(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業(yè)介紹;
(3)取消參觀(guān)企業(yè)環(huán)節，方案再調整。
2、企業(yè)文化知識競賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加。
3、游樂(lè )一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車(chē)隊和出海游輪環(huán)節保留。
4、高級班游學(xué)：暫定華為參觀(guān)學(xué)習+長(cháng)隆游玩。
5、20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節目。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養都要重視。
(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調動(dòng)員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現對員工的尊重。
2、三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過(guò)期作廢。在年會(huì )上設計環(huán)節發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復。
4、兩天以?xún)日埐〖�，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習型組織，方法不一定是看書(shū)，小團隊定期學(xué)習分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些無(wú)用的.、不可執行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。
(三)激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執行。
(四)企業(yè)里不能帶著(zhù)對立思維解決問(wèn)題，不論對員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
(六)遇到問(wèn)題，首先要反思自我。
五、討論使命
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開(kāi)展，但最終要統一;
(二)語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準確;
(三)使命的描述要感性。
董事會(huì )會(huì )議紀要2
時(shí)間年月
地點(diǎn)
會(huì )議類(lèi)別董事會(huì )議
主持人
參加人員:
會(huì )議記錄
一、開(kāi)董事會(huì )會(huì )議制度
二、表決通過(guò)“xx幼兒園辦園章程”發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該園章程。
三、選舉董事會(huì )成員發(fā)表人xx向大會(huì )介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、選舉孫x為園務(wù)董事長(cháng)，全票贊成
2、選舉孫x為園務(wù)副董事長(cháng)，會(huì )票贊成
3、選舉xx園長(cháng)。
四、聽(tīng)取園長(cháng)的工作規劃與招生工作計劃
1、總目標:深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點(diǎn)、高標準的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長(cháng)的樂(lè )園。
2、階段目標:一年規范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色:特長(cháng)教育全國發(fā)展
4、隊伍建設:招聘→培訓→薪酬→規章制度
5、組織管理:
a:組織結構:不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò )
b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神
c:管理方法:天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。
宣讀各園(總園長(cháng))負責執行董事會(huì )的決議
1、保證幼兒園提供符合標準的服務(wù)
2、收集家長(cháng)的反映，研究市場(chǎng)需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標的實(shí)施
3、塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調，指導廣告戰略
5、按董事會(huì )批準的模式管理幼兒園
6、完善幼兒園工作程序和規章制度
7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、保證幼兒園的安全
9、a:幼兒園遠作的'合法性安全
10、b:及時(shí)發(fā)現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、c:保證員工在幼兒園的安全
12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法
13、基本獎
未滿(mǎn)一年員工辭職或未經(jīng)正常手續辭職員工不享受年終獎。
董事會(huì )會(huì )議紀要3
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì )人員：
列席人員：
會(huì )議記錄：
會(huì )議議題：
存在的問(wèn)題和解決辦法:
會(huì )議內容：
一、董事長(cháng)宣布會(huì )議主要議題
吳樹(shù)明：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴大會(huì )議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問(wèn)題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法，暢所欲言。
二、與會(huì )人員討論情況
吳孝偉：我覺(jué)得《家報》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚�(gè)方面：一是編輯，二是寫(xiě)手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題，還是責任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì )到參與的樂(lè )趣，無(wú)論會(huì )不會(huì )、能不能，每個(gè)家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每?jì)蓚�(gè)月一篇，應該也不是太難的事�，F在看來(lái)，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫(xiě)，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個(gè)人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F在《家報》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈。
董xx：剛才總編說(shuō)得很詳細，這個(gè)話(huà)題是父親節于躍請大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的，大家當時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現前兩期打出來(lái)的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺(jué)得報紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫(xiě)也不看，這個(gè)問(wèn)題不解決，報紙辦下去也難。沒(méi)人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專(zhuān)欄，每個(gè)專(zhuān)欄固定記者，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會(huì )上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì )廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。
李xx：我同意設立專(zhuān)欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jì)稍峦兑黄�，另外，我建議設立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評。
于xx：報紙辦起來(lái)不容易，不能停，可能年青一代覺(jué)得報紙辦起來(lái)責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢(qián)酬錢(qián)。
吳孝芳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力，稿件沒(méi)人寫(xiě)，包括我在內，認為有人能寫(xiě)，我就不用寫(xiě)了�，F在一定要建立一個(gè)詳細的獎罰機制，每個(gè)小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導層要有想法，提出來(lái)，各部門(mén)執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續問(wèn)題，應該把報紙打算辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái)，如果說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長(cháng)也不利。
吳孝芬：制定個(gè)規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的'多出錢(qián)獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴(lài)思想，認為有人能寫(xiě)，自己歲數大了，讓別人寫(xiě)吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。
吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?
xxx：人家能寫(xiě)的作者不圖以獎，不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄。
xxx：我家電腦里長(cháng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫(xiě)不能寫(xiě)、會(huì )寫(xiě)不會(huì )寫(xiě)的問(wèn)題。
xxx：可以罰錢(qián)，但也可以考慮聚會(huì )時(shí)表演節目什么的。
xxx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個(gè)會(huì )排版的，建立一個(gè)A、B崗。
xxx：我也考慮過(guò)占江的提議，滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來(lái)太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問(wèn)題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢(qián)，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的，不能因為報紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓，就是能寫(xiě)的就多分配幾篇，不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng )，摘抄也是報紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報量，不能寫(xiě)的可以從這方面入手，互相取長(cháng)補短。設立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒�，F在還可以根據具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái)，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個(gè)排版。
xxx：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(cháng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě)，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣，有時(shí)候我寫(xiě)完了，都不好意思往報紙上登。
xxx：咱家出這個(gè)報紙是有壓力，但是對孩子們的成長(cháng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷(xiāo)售一樣。
xxx：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà)。
xxx：咱家人的性格都不愛(ài)出頭，也不愿意讓別人為難。
xxx：開(kāi)完會(huì )效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。
xxx：大伙的意見(jiàn)我都不評論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫(xiě)還寫(xiě)，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫(xiě)。
xxx：不攤派指標還是不行。
xxx：大家提出的問(wèn)題我都同意，我只是覺(jué)得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
xxx：家有千口，主事一人，應該董事長(cháng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長(cháng)總結發(fā)言
吳樹(shù)明：咱們解決問(wèn)題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒(méi)有及時(shí)總結，才出現現在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì )議征求大家意見(jiàn)：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?
董事會(huì )會(huì )議紀要4
會(huì )議時(shí)間：20xx年5月13日14：30—18：30
會(huì )議地點(diǎn)：xxxx防火設備有限公司三樓會(huì )議室
主持人：王xx
參會(huì )人員：xxx
記錄人：鄭xx
會(huì )議議題：消防超市的消防器材采購及設定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項事宜
會(huì )議內容：
20xx年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(cháng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì )會(huì )議。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會(huì )議。會(huì )議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設備的產(chǎn)品供應商、供應方式、供應價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀(guān)點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項事宜。
一、達成事項：
1、確定了前期部分消防設備的產(chǎn)品供應商。
2、產(chǎn)品的供應方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應價(jià)格。
3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。
4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。
5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以?xún)取?/p>
6、以個(gè)人情況開(kāi)設消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統購公司的股權。
7、本著(zhù)“質(zhì)量第一、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠(chǎng)檢驗報告、合格證、3C認證，并在xx省消防總隊通過(guò)備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個(gè)公司的責任，我們還必須承擔起對社會(huì )消防安全的責任。
二、需進(jìn)一步討論的事項：
1、公司的經(jīng)營(yíng)模式。
2、公司的.管理。
3、與中端客戶(hù)的具體合作模式。
4、市場(chǎng)的拓展等。
三、建議：
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場(chǎng)的挑戰。
2、消防超市的工作正在開(kāi)展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現。
3、希望所有董事會(huì )成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。
董事會(huì )會(huì )議紀要5
一、 開(kāi)董事會(huì )會(huì )議制度
二、 表決通過(guò)“**幼兒園辦園章程”
發(fā)表人**介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該園章程。
三、 選舉董事會(huì )成員
發(fā)表人**向大會(huì )介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、 選舉孫*為園務(wù)董事長(cháng)，全票贊成
2、 選舉孫*為園務(wù)副董事長(cháng)，會(huì )票贊成
3、 選舉**園長(cháng)。
四、 聽(tīng)取園長(cháng)的工作規劃與招生工作計劃
1、 總目標：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點(diǎn)、高標準的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長(cháng)的樂(lè )園。
2、階段目標：一年規范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色：特長(cháng)教育全國發(fā)展
4、隊伍建設：招聘→培訓→薪酬→規章制度
5、組織管理：
a：組織結構：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò )
b：管理理念：以德立園→依法治園→
以人為本→弘揚團隊精神
c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。
宣讀各園(總園長(cháng))負責執行董事會(huì )的決議
1、 保證幼兒園提供符合標準的服務(wù)
2、收集家長(cháng)的反映，研究市場(chǎng)需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標的實(shí)施
3、 塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調，指導廣告戰略
5、 按董事會(huì )批準的模式管理幼兒園
6、 完善幼兒園工作程序和規章制度
7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、 保證幼兒園的安全
9、 a：幼兒園遠作的.合法性安全
10、 b：及時(shí)發(fā)現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、 c：保證員工在幼兒園的安全
12、 審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法
13、 基本獎
未滿(mǎn)一年員工辭職或未經(jīng)正常手續辭職員工不享受年終獎
董事會(huì )會(huì )議紀要6
時(shí)間：xxx年6月25日上午9：50
地點(diǎn)：聯(lián)通名苑10號2單元202
參會(huì )人員：吳xx、董xx、于xx、
吳xx、吳xx、吳xx、吳xx、
呂xx（后參加）
列席人員：李xx、董xx、于xx
會(huì )議記錄：董xx
會(huì )議議題：討論《和諧家報》目前存在的問(wèn)題和解決辦法
會(huì )議內容：
一、董事長(cháng)宣布會(huì )議主要議題
吳xx：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴大會(huì )議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問(wèn)題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法，暢所欲言。
二、與會(huì )人員討論情況
吳xx：我覺(jué)得《家報》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚�(gè)方面：一是編輯，二是寫(xiě)手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題，還是責任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì )到參與的樂(lè )趣，無(wú)論會(huì )不會(huì )、能不能，每個(gè)家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每?jì)蓚�(gè)月一篇，應該也不是太難的事�，F在看來(lái)，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫(xiě)，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個(gè)人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F在《家報》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈。
董xx：剛才總編說(shuō)得很詳細，這個(gè)話(huà)題是父親節于躍請大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的，大家當時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現前兩期打出來(lái)的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺(jué)得報紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫(xiě)也不看，這個(gè)問(wèn)題不解決，報紙辦下去也難。沒(méi)人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了；二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專(zhuān)欄，每個(gè)專(zhuān)欄固定記者，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄，僅供參考：“要聞綜述”——可以是家族內也可以是社會(huì )上的、“他山之石”外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì )廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。
李東：我同意設立專(zhuān)欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jì)稍峦兑黄�，另外，我建議設立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評。
于xx：報紙辦起來(lái)不容易，不能停，可能年青一代覺(jué)得報紙辦起來(lái)責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢(qián)酬錢(qián)。
吳xx：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力，稿件沒(méi)人寫(xiě)，包括我在內，認為有人能寫(xiě)，我就不用寫(xiě)了�，F在一定要建立一個(gè)詳細的獎罰機制，每個(gè)小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導層要有想法，提出來(lái)，各部門(mén)執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續問(wèn)題，應該把報紙打算辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái)，如果說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長(cháng)也不利。
吳xx：制定個(gè)規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢(qián)獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴(lài)思想，認為有人能寫(xiě)，自己歲數大了，讓別人寫(xiě)吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。
吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰？
吳xx：人家能寫(xiě)的作者不圖以獎，不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄。
董xx：我家電腦里長(cháng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫(xiě)不能寫(xiě)、會(huì )寫(xiě)不會(huì )寫(xiě)的問(wèn)題。
吳xx：可以罰錢(qián)，但也可以考慮聚會(huì )時(shí)表演節目什么的。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個(gè)會(huì )排版的，建立一個(gè)A、B崗。
吳xx：我也考慮過(guò)xx的提議，滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來(lái)太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問(wèn)題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢(qián)，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的，不能因為報紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓，就是能寫(xiě)的就多分配幾篇，不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng )，摘抄也是報紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報量，不能寫(xiě)的可以從這方面入手，互相取長(cháng)補短。設立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒�，F在還可以根據具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報紙。排版的.事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái)，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個(gè)排版。
于佳：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(cháng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě)，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣，有時(shí)候我寫(xiě)完了，都不好意思往報紙上登。
吳xx：咱家出這個(gè)報紙是有壓力，但是對孩子們的成長(cháng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷(xiāo)售一樣。
吳xx：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà)。
吳xx：咱家人的性格都不愛(ài)出頭，也不愿意讓別人為難。
于佳：開(kāi)完會(huì )效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。
賀xx：大伙的意見(jiàn)我都不評論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫(xiě)還寫(xiě)，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫(xiě)。
吳xx：不攤派指標還是不行。
董xx：大家提出的問(wèn)題我都同意，我只是覺(jué)得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
呂xx：家有千口，主事一人，應該董事長(cháng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長(cháng)總結發(fā)言
吳xx：咱們解決問(wèn)題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒(méi)有及時(shí)總結，才出現現在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì )議征求大家意見(jiàn)：家報辦不辦？如果辦，怎么辦？
董事會(huì )會(huì )議紀要7
時(shí)間：x年x月x日14:00
地點(diǎn)：會(huì )議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺席：
主持人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)取(單位)x年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進(jìn)方法》
4、審議《x年x人員績(jì)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì )x年第x次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據章程以及董事會(huì )章程的'規定，第x屆董事會(huì )x年第x次會(huì )議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。
會(huì )議聽(tīng)取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì )x年第x次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)《x年工作總結》、通過(guò)《標準》、通過(guò)《改進(jìn)計劃》、通過(guò)《x年x人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要8
時(shí)間：XX年6月25日上午9：50
地點(diǎn)：XX名苑10號2單元202
參會(huì )人員：(后參加)
列席人員：
會(huì )議記錄：
會(huì )議議題：討論《和諧家報》目前
存在的問(wèn)題和解決辦法
會(huì )議內容：
一、董事長(cháng)宣布會(huì )議主要議題
吳樹(shù)明：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴大會(huì )議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問(wèn)題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法，暢所欲言。
二、與會(huì )人員討論情況
吳：我覺(jué)得《家報》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚�(gè)方面：一是編輯，二是寫(xiě)手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題，還是責任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì )到參與的樂(lè )趣，無(wú)論會(huì )不會(huì )、能不能，每個(gè)家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每?jì)蓚�(gè)月一篇，應該也不是太難的事�，F在看來(lái)，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫(xiě)，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個(gè)人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F在《家報》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈。
董：剛才總編說(shuō)得很詳細，這個(gè)話(huà)題是父親節于躍請大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的，大家當時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現前兩期打出來(lái)的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺(jué)得報紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫(xiě)也不看，這個(gè)問(wèn)題不解決，報紙辦下去也難。沒(méi)人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專(zhuān)欄，每個(gè)專(zhuān)欄固定記者，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會(huì )上的`、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì )廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。
李：我同意設立專(zhuān)欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jì)稍峦兑黄�，另外，我建議設立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評。
于：報紙辦起來(lái)不容易，不能停，可能年青一代覺(jué)得報紙辦起來(lái)責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢(qián)酬錢(qián)。
吳孝芳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力，稿件沒(méi)人寫(xiě)，包括我在內，認為有人能寫(xiě)，我就不用寫(xiě)了�，F在一定要建立一個(gè)詳細的獎罰機制，每個(gè)小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導層要有想法，提出來(lái)，各部門(mén)執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續問(wèn)題，應該把報紙打算辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái)，如果說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長(cháng)也不利。
吳孝芬：制定個(gè)規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢(qián)獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴(lài)思想，認為有人能寫(xiě)，自己歲數大了，讓別人寫(xiě)吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。
吳：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?
�。喝思夷軐�(xiě)的作者不圖以獎，不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄。
�。何壹译娔X里長(cháng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫(xiě)不能寫(xiě)、會(huì )寫(xiě)不會(huì )寫(xiě)的問(wèn)題。
�。嚎梢粤P錢(qián)，但也可以考慮聚會(huì )時(shí)表演節目什么的。
�。毫虹虐婢退约簤毫σ餐Υ�，應該再培養兩個(gè)會(huì )排版的，建立一個(gè)A、B崗。
�。何乙部紤]過(guò)占江的提議，滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來(lái)太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問(wèn)題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢(qián)，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的，不能因為報紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓，就是能寫(xiě)的就多分配幾篇，不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng )，摘抄也是報紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報量，不能寫(xiě)的可以從這方面入手，互相取長(cháng)補短。設立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒�，F在還可以根據具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái)，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個(gè)排版。
�。何矣X(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(cháng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě)，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣，有時(shí)候我寫(xiě)完了，都不好意思往報紙上登。
�。涸奂页鲞@個(gè)報紙是有壓力，但是對孩子們的成長(cháng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷(xiāo)售一樣。
�。好總�(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà)。
�。涸奂胰说男愿穸疾粣�(ài)出頭，也不愿意讓別人為難。
�。洪_(kāi)完會(huì )效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。
�。捍蠡锏囊庖�(jiàn)我都不評論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫(xiě)還寫(xiě)，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫(xiě)。
�。翰粩偱芍笜诉�是不行。
�。捍蠹姨岢龅膯�(wèn)題我都同意，我只是覺(jué)得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
�。杭矣星Э�，主事一人，應該董事長(cháng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長(cháng)總結發(fā)言
吳：咱們解決問(wèn)題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒(méi)有及時(shí)總結，才出現現在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì )議征求大家意見(jiàn)：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?
董事會(huì )會(huì )議紀要9
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團會(huì )議室
出席人員：xxxxxxx
列席人員：xxxxxxxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
記錄整理：xxx
會(huì )議提要：1、xxx0年工作匯報
2、20xx年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：任萬(wàn)平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
XXXX(集團)有限公司
20xx年3月
董事會(huì )會(huì )議紀要10
公司董事會(huì )會(huì )議紀要
時(shí)間：
地點(diǎn)：
記錄：
出席本次董事會(huì )會(huì )議的`有董事長(cháng)______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會(huì )議。
會(huì )議由董事長(cháng)主持。
一、會(huì )議主要議題：
1、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：
2、討論延長(cháng)公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4、討論變更注冊地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長(cháng)就“××項目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的說(shuō)明
三、總經(jīng)理就“××項目”的可行性報告作出說(shuō)明
四、會(huì )議議題討論
發(fā)言：…………
……………………
五、會(huì )議議題表決
董事會(huì )會(huì )議紀要11
會(huì )議時(shí)間：
20xx年5月7日下午
會(huì )議地點(diǎn)：
集團公司二樓會(huì )議室
出席會(huì )議：
公司董事會(huì )成員；
列席會(huì )議：
公司監事會(huì )成員、各部門(mén)主要負責人、部分客戶(hù)代表
會(huì )議內容：
一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報
1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無(wú)法繼續開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權核查資產(chǎn)。
2、客戶(hù)接待部：主要負責繼續做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待，客戶(hù)溝通說(shuō)服工作，告知客戶(hù)目前各項工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶(hù)統計與籌備成立客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )一事上，沒(méi)有太大成績(jì)。
3、財務(wù)監察部：著(zhù)急了4家公司會(huì )計出納溝通會(huì )議，現有財務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統一財務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來(lái)陸續收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒(méi)有任何費用，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查，每個(gè)項目嚴密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚(yú)資源，已在上海有計劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的`投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現有債務(wù)共約1、2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開(kāi)始參與一部分�，F查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項通報：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權相關(guān)人士清查各機構資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應該無(wú)條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì )通過(guò)后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶(hù)代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權書(shū)，應該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì )近期重要事項表決：
當日董事會(huì )應出席會(huì )議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會(huì )議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )（北郊，南郊，咸陽(yáng)，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內明確后，制定對應的解決方案，主動(dòng)與政府對接，邀請政府相關(guān)部門(mén)監督完成。此決議通過(guò)
3、編制《中京盛世白皮書(shū)》，向社會(huì )及廣大債權人起底說(shuō)明中京盛世集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò )、股權關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費用及現有工作團隊的運營(yíng)費用方案。此決議通過(guò)
四、5月份需加強的重點(diǎn)工作：
1、成立中京盛世集團客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )。
2、將客戶(hù)維權工作與政府進(jìn)行對接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書(shū)》。
董事會(huì )會(huì )議紀要12
會(huì )議時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人：王××
會(huì )議通知時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì )議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì )議股東：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
會(huì )議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會(huì )議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李××監事職務(wù)，選舉譚××為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的`股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要13
20xx年5月12日召開(kāi)董事擴大會(huì )，張xx副董事長(cháng)主持會(huì )議。
參會(huì )人員有xxxx。會(huì )議就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了討論，分析�，F將內容紀要如下：
一、隨著(zhù)貨物的減少，會(huì )議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結束。留守人員的養老保險自5月份由個(gè)人繳納。
二、會(huì )議認為：公司自xxx3年6月份重組以來(lái)，留守組、工作組作了大量的'善后工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷(xiāo)售庫存物資和其他工作，重點(diǎn)是兩塊場(chǎng)地的征遷開(kāi)發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點(diǎn)辦、規劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢(xún)問(wèn)相關(guān)情況。場(chǎng)地拆遷涉及兩個(gè)方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區政府制定實(shí)施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場(chǎng)地進(jìn)行更深層次的盤(pán)活。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會(huì )議紀要體股東通報，操作中視情況抽調員工參與。
三、關(guān)于庫存貨物銷(xiāo)售：3月12日公司擴大會(huì )分析廢鋼價(jià)格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過(guò)，4月份進(jìn)行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷(xiāo)售。4月29日大部分股東要求銷(xiāo)售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷(xiāo)售貨物本著(zhù)先易后難，先銷(xiāo)售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣(mài)辦法時(shí)間另定)。
四、會(huì )議一致認為：?jiǎn)T工已于公司解除勞動(dòng)關(guān)系，現再買(mǎi)養老保險無(wú)規章依據，無(wú)法操作。
五、會(huì )議決定：易達公司出具告知書(shū)，告知易達二手車(chē)交易市場(chǎng)另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場(chǎng)股份是否轉讓、退股、注銷(xiāo)。
董事會(huì )會(huì )議紀要14
宏大百貨股份有限公司
第三次董事會(huì )議的會(huì )議紀要
時(shí)間：20xx年7月20日至21日
地點(diǎn)：深圳中國大酒店商務(wù)中心會(huì )議室
出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長(cháng)唐先生
列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生
缺席：無(wú)
主持人：董事長(cháng)蔡先生
記錄人：xxx
現將會(huì )議討論及決定的主要事項紀要如下：
一、會(huì )議首先聽(tīng)取了總經(jīng)理李先生的.述職報告，討論了對外發(fā)展的狀況。
二、會(huì )議著(zhù)重討論了中國入世后對國內百貨業(yè)的沖擊，提出應付挑戰的策略。
三、蔡先生發(fā)表自己的觀(guān)點(diǎn)
最終董事會(huì )形成以下決議
一、同意引進(jìn)國外新技術(shù)，建立現代化的物流中心
二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營(yíng)方式，舉辦展銷(xiāo)會(huì )、技術(shù)交流會(huì )等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)，舉辦不同類(lèi)型的培訓班，造就人才。
三、同意運用現代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。
以上意見(jiàn)均得到與會(huì )者的認同，并要求有關(guān)職能部門(mén)具體實(shí)施。
董事會(huì )會(huì )議紀要15
會(huì )議時(shí)間：20xx年5月7日下午
會(huì )議地點(diǎn)：集團公司二樓會(huì )議室
出席會(huì )議：公司董事會(huì )成員；
列席會(huì )議：公司監事會(huì )成員、各部門(mén)主要負責人、部分客戶(hù)代表
會(huì )議內容：
一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報
1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無(wú)法繼續開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權核查資產(chǎn)。
2、客戶(hù)接待部：主要負責繼續做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待，客戶(hù)溝通說(shuō)服工作，告知客戶(hù)目前各項工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶(hù)統計與籌備成立客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )一事上，沒(méi)有太大成績(jì)。
3、財務(wù)監察部：著(zhù)急了4家公司會(huì )計出納溝通會(huì )議，現有財務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統一財務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來(lái)陸續收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒(méi)有任何費用，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查，每個(gè)項目嚴密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚(yú)資源，已在上海有計劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的.投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現有債務(wù)共約1。2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開(kāi)始參與一部分�，F查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項通報：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權相關(guān)人士清查各機構資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應該無(wú)條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，xxx集團所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì )通過(guò)后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶(hù)代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權書(shū)，應該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì )近期重要事項表決：
當日董事會(huì )應出席會(huì )議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會(huì )議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )（北郊，南郊，咸陽(yáng)，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內明確后，制定對應的解決方案，主動(dòng)與政府對接，邀請政府相關(guān)部門(mén)監督完成。此決議通過(guò)
3、編制《xxx白皮書(shū)》，向社會(huì )及廣大債權人起底說(shuō)明xxx集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò )、股權關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費用及現有工作團隊的運營(yíng)費用方案。此決議通過(guò)
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