股東會(huì )議紀要模板
企業(yè)召開(kāi)股東大會(huì )必然少不了記錄會(huì )議紀要,那么,下面是小編給大家分享的股東會(huì )議紀要模板,供大家參考。
股東會(huì )議紀要模板1
_________公司
股東會(huì )議紀要
_____年 月 日在_________公司會(huì )議室召開(kāi)公司全體股東會(huì )議,會(huì )議紀要如下:
_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉讓給公司股東____、____。
股東___、____按股權比例受讓____所持有的
___________公司 %全部股份 萬(wàn)股。其中____受讓 萬(wàn)股、_____受讓 萬(wàn)股。____退出董事會(huì )。
股東___、____20xx年 月 日前將股權轉讓款支付____。_____即退出董事會(huì )。
轉讓后的_________公司持股情況為:
____ 原持股 萬(wàn)股,占總股本的 %
現持股 萬(wàn)股,占總股本的 %
____ 原持股 萬(wàn)股,占總股本的 %
現持股 萬(wàn)股,占總股本的 %
此次會(huì )議后,____退出股東會(huì )。
通過(guò)了公司新章程
全體股東簽字:
xxx年 月 日
股東會(huì )議紀要模板2
徐州××××××有限公司
王**律師
涉及當事人隱私,人名等均采用化名
會(huì )議時(shí)間:XX年7月××日
會(huì )議地點(diǎn):在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人:王××
會(huì )議通知時(shí)間:XX年7月××日
會(huì )議通知方式:書(shū)面通知
出席會(huì )議股東:×××,×××,×××,×××
主持人: 王××
會(huì )議審議事項:
一、 罷免和更換公司監事;
二、 增加公司注冊資本;
三、 修改公司章程。
會(huì )議決議:
一、就第一項審議事項,
代表?%表決權的股東同意,
代表?%表決權的股東反對,達成如下決議:
免去李××監事職務(wù),選舉譚××為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表
%表決權的股東反對,達成如下決議:
增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項,代表 %表決權的股東同意,
代表%表決權的股東反對,達成如下決議:
修改公司章程,增加如下內容:
1. 股東有下列情形之一,股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意,自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi),不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指,股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字:
年 月 日
股東會(huì )議紀要模板3
時(shí)間:XX年3月5日
地點(diǎn):長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx 記錄員:xx
會(huì )議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議:經(jīng)股東會(huì )討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:
姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、 同意推舉xx為公司監事,xx為公司經(jīng)理。
五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、 會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個(gè)幾乎什么都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì )決議
關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì ),參會(huì )股東為 、 ,代表額數100%,會(huì )議以當面方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議。經(jīng)股東會(huì )一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:
全體股東簽字并蓋章:
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