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金融案件自查報告

時(shí)間:2024-11-27 23:30:54 報告 我要投稿
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金融案件自查報告

  在現實(shí)生活中,接觸并使用報告的人越來(lái)越多,報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非?鄲腊,以下是小編為大家收集的金融案件自查報告,希望對大家有所幫助。

金融案件自查報告

  根據x郵金管[XX]96號《關(guān)于轉發(fā)xx銀監分局%26<關(guān)于對轄內銀行業(yè)金融機構落實(shí)案件風(fēng)險防控措施情況開(kāi)展調查的通知%26>的通知》文件要求,我局立即組織相關(guān)人員學(xué)習,并結合郵政金融機構風(fēng)險管控實(shí)際,認真按照《xx銀行業(yè)金融機構案件防控工作必備指引》做好自查工作,現將自查的情況匯報如下:

  一、堅持按照《xx省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》和《xx省郵政儲匯資金票款安全連鎖責任制》以及《xx州郵政金融業(yè)務(wù)稽查方案》等重要文件,對郵政金融資金實(shí)施有效監控,促進(jìn)郵政金融業(yè)務(wù)穩定、健康發(fā)展。

  二、認真開(kāi)展省、州局安排的“對銀行帳戶(hù)管理及大額現金交易排查”、“對代發(fā)工資業(yè)務(wù)進(jìn)行排查”、“防范銀行業(yè)金融機構內部職工挪用資金買(mǎi)彩票案件”、“中間業(yè)務(wù)專(zhuān)項檢查”、“排雷行動(dòng)”、“金秋行動(dòng)”,以確保郵政儲匯資金安全,捍衛經(jīng)營(yíng)成果。

  三、認真落實(shí)資金票款安全局長(cháng)負責制,實(shí)行儲匯資金安全管理責任制,年初層層簽訂《xx縣郵政局金融資金安全責任書(shū)》。成立有專(zhuān)門(mén)的案件防控領(lǐng)導小組,明確工作職責,實(shí)行績(jì)效考核制度和問(wèn)責制度。認真執行人員排查制度,全面施行輪換崗計劃。建立了舉報制度,每個(gè)職工均發(fā)有舉報卡。

  四、嚴格按照省局和州局的要求的頻次和內容開(kāi)展儲匯稽查工作,采取突擊檢查、專(zhuān)項檢查與常規檢查相結合,對查出的問(wèn)題和資金安全隱患進(jìn)行追蹤整改、督促落實(shí)。

  五、認真按照《關(guān)于印發(fā)%26<xx州郵政金融內部控制評價(jià)試行辦法%26>的通知》x郵金管〔XX〕105號和《xx州郵政金融內控制度評價(jià)、現場(chǎng)處罰標準及打分表》要求,積極開(kāi)展郵政金融內控評價(jià)活動(dòng)。在開(kāi)展內控評價(jià)的同時(shí),對中間業(yè)務(wù)管理、網(wǎng)點(diǎn)三級權限管理、電子稽查和智能令牌管理、支票印鑒分管、出納庫存現金、銀行賬戶(hù)、大額權限審批、特殊業(yè)務(wù)處理、重要空白憑證管理、金庫“五大制度”、押運鈔管理、營(yíng)銷(xiāo)排查等高風(fēng)險環(huán)節開(kāi)展經(jīng)常性的檢查,及時(shí)排除資金安全隱患,確保儲匯資金安全。

  六、為強化郵政金融管理,結合本局實(shí)際,先后修定了《xx縣郵政局儲匯資金安全管理辦法》、《關(guān)于對郵政儲蓄大額現金支付實(shí)行分級審批制度管理的通知》、《調整XX年儲匯周轉金定額明確超限提款權限的通知》、《金庫管理考核辦法》、《xx縣郵政局金庫管理、上下班接送安全綜合考核辦法》以及各項應急預案。

  七、不足之處:一是部分班組、支局長(cháng)以及相關(guān)管理人員未認真履行檢查職責;二是稽查人員雜務(wù)較多,稽查頻次和質(zhì)量未達到要求,稽查深度、力度不夠。三是操作風(fēng)險管理制度不夠完善,制度執行不力。四是安防設施不達標,網(wǎng)點(diǎn)人員配備不足。五是代理保險業(yè)務(wù)管理較混亂,缺乏相互監督和制約機制。

  通過(guò)開(kāi)展此次自查活動(dòng),認真對照《指引》和相關(guān)案件防控規定要求,努力做到進(jìn)一步加強案件防控工作,建立案件防控長(cháng)效機制,進(jìn)一步做好案件防控基礎工作,完善制度和措施并提高執行力,確保我局郵政金融業(yè)務(wù)持續、快速、健康發(fā)展。

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