什么是大額交易報告

　　根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》：

　　金融機構應當在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內，通過(guò)其總部或者由總部指定的一個(gè)機構，及時(shí)以電子方式向中國反洗錢(qián)監測分析中心報送大額交易報告。沒(méi)有總部或者無(wú)法通過(guò)總部及總部指定的`機構向中國反洗錢(qián)監測分析中心報送大額交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定。

　　根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十二條規定，應當將下列交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報告：

　　一、客戶(hù)資金賬戶(hù)原因不明地頻繁出現接近于大額現金交易標準的現金收付，明顯逃避大額現金交易監測。

　　二、沒(méi)有交易或者交易量較小的客戶(hù)，要求將大量資金劃轉到他人賬戶(hù)，且沒(méi)有明顯的交易目的或者用途。

　　三、客戶(hù)的證券賬戶(hù)長(cháng)期閑置不用，而資金賬戶(hù)卻頻繁發(fā)生大額資金收付。

　　四、長(cháng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用，并在短期內發(fā)生大量證券交易。

　　五、與洗錢(qián)高風(fēng)險國家和地區有業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　六、開(kāi)戶(hù)后短期內大量買(mǎi)賣(mài)證券，然后迅速銷(xiāo)戶(hù)。

　　七、客戶(hù)長(cháng)期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易，其資金賬戶(hù)卻發(fā)生大量的資金收付。

　　八、長(cháng)期不進(jìn)行期貨交易的客戶(hù)突然在短期內原因不明地頻繁進(jìn)行期貨交易，而且資金量巨大。

　　九、客戶(hù)頻繁地以同一種期貨合約為標的，在以一價(jià)位開(kāi)倉的同時(shí)在相同或者大致相同價(jià)位、等量或者接近等量反向開(kāi)倉后平倉出局，支取資金。

　　十、客戶(hù)作為期貨交易的賣(mài)方以進(jìn)口貨物進(jìn)行交割時(shí)，不能提供完整的報關(guān)單證、完稅憑證，或者提供偽造、變造的報關(guān)單證、完稅憑證。

　　十一、客戶(hù)要求基金份額非交易過(guò)戶(hù)且不能提供合法證明文件。

　　十二、客戶(hù)頻繁辦理基金份額的轉托管且無(wú)合理理由。

　　十三、客戶(hù)要求變更其信息資料但提供的相關(guān)文件資料有偽造、變造嫌疑。

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