公司董事會(huì )工作報告范文（通用17篇）
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公司董事會(huì )工作報告 1
各位股東代表、各位董事：
20xx年是xxx公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會(huì )切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業(yè)嚴峻的經(jīng)營(yíng)形勢，以礦井建設為中心，忠實(shí)履行股東會(huì )決議，誠實(shí)守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20xx年各項工作目標的實(shí)現。在此，我謹代表董事會(huì )向一年來(lái)支持建設發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝！
今天，我受董事會(huì )的委托，現就20xx年董事會(huì )的工作情況及20xx年工作計劃向大會(huì )作報告，請各位股東予以審議。
第一部分 20xx年工作情況
一、攻堅克難，圓滿(mǎn)完成年度工作目標
20xx年，公司董事會(huì )嚴格按法律法規、公司《章程》及監管部門(mén)的各項規章制度，認真履行職責，帶領(lǐng)全體員，從容應對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢變化帶來(lái)的挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰自我、敢于打破常規、敢于創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營(yíng)形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開(kāi)拓，礦、土、安三類(lèi)工程及選煤廠(chǎng)建設齊頭并進(jìn)，礦井建設日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實(shí)現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機風(fēng)巷施工階段，鐵路專(zhuān)用線(xiàn)建成具備通車(chē)條件，地面生產(chǎn)系統初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實(shí)現聯(lián)合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時(shí)間，基本完成了240萬(wàn)噸礦井的建設任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實(shí)現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創(chuàng )造了淮北礦區建設史上的'新紀元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過(guò)集團公司聯(lián)合試運轉預驗收。目前已完成了環(huán)評、土地預審等程序審批，3月27日至29日，通過(guò)了國家發(fā)改委專(zhuān)家組現場(chǎng)勘察評估，具備了項目核準條件。
二、堅守職責，發(fā)揮董事會(huì )決策作用
一是完善法人治理結構。20xx年，董事會(huì )以法律法規及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會(huì )交流溝通，通過(guò)建立《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》、《總經(jīng)理工作規則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進(jìn)一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會(huì )一層”法人治理結構。
二是切實(shí)履行各項職責。20xx年，董事會(huì )組織召開(kāi)董事會(huì )、股東大會(huì )各一次，通過(guò)審議公司重大決策，全面了解公司建設及經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí)，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力，對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀(guān)、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見(jiàn)，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營(yíng)管理、科學(xué)建井、制度建設、隊伍建設及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會(huì )戰略指導和科學(xué)決策的作用。
三、加強交流，規范公司正常運作
20xx年，董事會(huì )通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì )議、聽(tīng)取匯報和現場(chǎng)調研等多種方式，切實(shí)加強與監事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì )議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過(guò)程，積極發(fā)揮監事會(huì )的監督作用，對監事會(huì )提出的意見(jiàn)和建議，董事會(huì )高度重視，仔細研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復；另一方面，董事會(huì )定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報，并深入一線(xiàn)開(kāi)展調研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì )決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性，有力地促進(jìn)了公司的穩健發(fā)展。
第二部分 20xx年工作計劃
20xx年是xxx公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉型的第一年，是實(shí)現股東投資收獲的第一年，更是公司建設史上尤為關(guān)鍵的一年。面對嚴峻的經(jīng)營(yíng)形勢和歷史賦予的使命，董事會(huì )將以學(xué)習十八大精神為契機，持續發(fā)揮董事會(huì )決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設發(fā)展大局，增強市場(chǎng)意識，繼續發(fā)揚攻堅克難、勇?lián)刎煹木�，�?shí)行科學(xué)決策，嚴抓細管，努力開(kāi)創(chuàng )公司工作新局面。
一、明確年度工作目標
一是完成礦井建設項目全部程序的報批；
二是確保首采面和接替面正常接續，實(shí)現聯(lián)合試運轉、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬(wàn)噸的工作目標；
三是力爭實(shí)現盈利5000萬(wàn)元；
四是加快33、34和81采區開(kāi)拓準備，完成重點(diǎn)工程掘進(jìn)進(jìn)尺6900米，確保20xx年高產(chǎn)穩產(chǎn)；
五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質(zhì)量標準化達一級水平，實(shí)現安全年。
六是用工總量控制在規劃范圍之內，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。
二、做好董事會(huì )換屆選舉
本屆董事會(huì )自20xx年6月成立以來(lái)，全體董事在公司機構設置、完善機制、工程建設、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻。根據公司章程規定，本屆董事會(huì )已到期，需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉，產(chǎn)生新一屆董事會(huì )，并盡快開(kāi)展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會(huì )工作連續高效。
三、扎實(shí)開(kāi)展董事會(huì )工作
20xx年工作千頭萬(wàn)緒，任務(wù)十分艱巨。董事會(huì )將繼續忠實(shí)地履行股東大會(huì )所賦予的職責，充分發(fā)揮重大事項決策和指導作用，為公司的穩健發(fā)展作出應有的貢獻。
一是針對本公司治理中的薄弱環(huán)節，落實(shí)各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì )議事規則，逐步健全科學(xué)決策機制，提高董事會(huì )的工作效率和工作質(zhì)量。
二是不斷完善和規范公司內部控制體系建設，進(jìn)一步指導管理層優(yōu)化部門(mén)和崗位設置，科學(xué)劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內部控制組織架構。
三是結合市場(chǎng)變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰略發(fā)展目標，不斷修訂戰略發(fā)展步驟，保障戰略規劃的現實(shí)性、操作性和科學(xué)性。
四是從戰略的高度，審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學(xué)制定人力資源規則，促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開(kāi)發(fā)策略，確保公司的健康、可持續發(fā)展。
五是進(jìn)一步加強與監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現制度化和經(jīng)�；�，以確保信息暢通，提高董事會(huì )決策的針對性和實(shí)效性，強化董事會(huì )決策的執行力。
六是全體董事要進(jìn)一步加強學(xué)習，提高認識，切實(shí)增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配置資源，及時(shí)采取應對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導作用，進(jìn)一步鞏固董事會(huì )的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
各位股東，展望20xx年各項任務(wù)目標，前景催人奮進(jìn)。面對新的形勢和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機制，提高決策效能，按照股東方的標準與要求，創(chuàng )新思想觀(guān)念，改進(jìn)工作作風(fēng)，認真貫徹落實(shí)股東大會(huì )決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實(shí)工作，推動(dòng)公司實(shí)現又快又好發(fā)展。
以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家！
公司董事會(huì )工作報告 2
各位董事：
現在，由我代表公司第五屆董事會(huì )作20xx年度工作報告。
一年來(lái)，公司董事會(huì )認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會(huì )決議；全體董事在20xx年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會(huì )的科學(xué)決策和規范運作做了大量的工作。
一、20xx年的主要工作及取得的成績(jì)
20xx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規范，管理改革進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)取得持續增長(cháng)，主要的歷史遺留問(wèn)題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎。
公司20xx年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長(cháng)54.18%，實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤2338.29萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)451.91%，實(shí)現凈利潤567.62萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)946.23%。與上年度相比，公司的整體經(jīng)營(yíng)取得了較大的成績(jì)，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)取得了持續良性的增長(cháng)，非主營(yíng)資產(chǎn)的處置取得良好的效果，同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務(wù)風(fēng)險。
20xx年度公司董事會(huì )重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：
�。ㄒ唬┘匈Y源做好主業(yè)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)取得歷史性突破
本公司的實(shí)際控制人黑五類(lèi)集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類(lèi)和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，20xx年初，公司的產(chǎn)業(yè)結構調整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營(yíng)。
首先是加強對控股子公司的指導和服務(wù)，加強對控股公司的領(lǐng)導，以確保公司的經(jīng)營(yíng)計劃、政策落實(shí)到位；
第二是針對公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)控制、指導、監督和服務(wù)的職能；
第三公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進(jìn)來(lái)的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng )新精神的經(jīng)營(yíng)班子；
第四是堅持“特色、朝流、創(chuàng )新”的經(jīng)營(yíng)理念；
第五，全面掌控經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，解決經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。董事會(huì )責成經(jīng)營(yíng)班子每季度定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作專(zhuān)題會(huì )議，分析上季度經(jīng)營(yíng)目標完成情況，總結取得的成績(jì)和存在的問(wèn)題，分析下季度的經(jīng)營(yíng)形勢，部署下季度經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn)；
第六，集中有限財力保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng )下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲，因此整個(gè)企業(yè)對經(jīng)營(yíng)資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，公司不斷壓縮非經(jīng)營(yíng)性的資金開(kāi)支，集中有限的財力保證經(jīng)營(yíng)資金的正常需求。
第七，設法為經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營(yíng)為中心、努力服務(wù)經(jīng)營(yíng)、一切服從市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營(yíng)工作做好各方面的服務(wù)；
第八，實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)管理下沉，著(zhù)力開(kāi)發(fā)二、三級城市市場(chǎng)。
由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營(yíng)全年取得了比較好的水平，全年度出現產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，且糊類(lèi)食品第四季度出現供不應求的良好局面。
�。ǘ┡嘤碌慕�(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，新產(chǎn)業(yè)增長(cháng)形勢喜人
米粉產(chǎn)業(yè)是公司20xx年乃至今后一段時(shí)期內著(zhù)力發(fā)展的一個(gè)新的主營(yíng)產(chǎn)業(yè)，目標是將其培育成公司新的經(jīng)營(yíng)和利潤增長(cháng)點(diǎn)。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在著(zhù)巨大的市場(chǎng)容量，僅公司所在的廣西市場(chǎng)年消費量就達10億元以上，未來(lái)公司如能充分利用自身的資源、技術(shù)、品牌等各方面的優(yōu)勢重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè)，提高市場(chǎng)的占有率，那么對該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì )給公司帶來(lái)豐厚的回報。為此，公司在20xx年初就完成了xx米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區內的賓陽(yáng)、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開(kāi)了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線(xiàn)也進(jìn)入了最后的建設階段，20xx年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產(chǎn)銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率將大幅度地提高。
公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營(yíng)作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標，為此20xx年公司在這方面花費了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調研、經(jīng)營(yíng)模式的研究與分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20xx年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎。
與此同時(shí)，公司充分利用自身在糊類(lèi)食品方面的研發(fā)及市場(chǎng)優(yōu)勢，展開(kāi)了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)投放工作，20xx年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區域市場(chǎng)取得了良好的經(jīng)營(yíng)效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場(chǎng)競爭力的糊類(lèi)產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展，力爭20xx年投入生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)品種，擴大經(jīng)營(yíng)規模，提高經(jīng)濟效益。
�。ㄈ┲�(zhù)力解決歷史遺留問(wèn)題，主要處置項目取得重大突破
1、明秀市場(chǎng)公司的問(wèn)題得到了妥善解決
在20xx年以來(lái)，由于合作方的原因，明秀市場(chǎng)公司的經(jīng)營(yíng)管理成為本公司的老大難問(wèn)題，證券監管部門(mén)對本公司在明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20xx、20xx年連續兩年未能對該公司實(shí)施審計，會(huì )計師事務(wù)所對本公司出具了保留意見(jiàn)的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司20xx年經(jīng)營(yíng)工作目標和重『網(wǎng) 』點(diǎn)工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì )批準，本年度內成功將本公司持有明秀市場(chǎng)公司60%的股權全部溢價(jià)轉讓。
轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實(shí)施審計而被會(huì )計師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門(mén)關(guān)注的本公司對明秀市場(chǎng)公司的控制力問(wèn)題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的'資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營(yíng)資金緊張的狀況。
2、南管公司資產(chǎn)、股權訴訟取得了階段性成果
我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問(wèn)題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元，租金3169萬(wàn)元；二是收回南管公司80%的股權。
幾年來(lái)，公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子非常重視南管問(wèn)題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關(guān)的事宜，通過(guò)多方面的努力，在20xx年終于取得了階段性的成果，其中價(jià)值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時(shí)南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬(wàn)元的租金，目前該資產(chǎn)及租金的收回工作正由欽州市中級人民法院執行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經(jīng)南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產(chǎn)流失，將對公司未來(lái)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極影響。
�。ㄋ模┥罨芾砀母�，提高經(jīng)營(yíng)管理水平
20xx年，公司根據自身的實(shí)際和市場(chǎng)競爭的需要，繼續深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。主要表現在如下幾個(gè)方面：
1、加強集團總部的管理職能
公司是一個(gè)投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體，控股子公司年度經(jīng)營(yíng)目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經(jīng)營(yíng)成果，為此20xx年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時(shí)要求總部各部門(mén)各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)做好各方面的服務(wù)。通過(guò)近一年時(shí)間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現，達成了良好的管理效果，而且為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的意識和理念也得到了前所未有的加強。
2、進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理責任制
20xx年公司出臺了《“十一五”目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營(yíng)公司簽訂“十一五”經(jīng)營(yíng)目標責任狀，實(shí)行責、權、利統一，總經(jīng)理負責，進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理機制，建立了長(cháng)期的激勵機制，在充分調動(dòng)各經(jīng)營(yíng)團隊積極性的同時(shí)，有效地防范了為了目前的利益而出現的短期行為，有利于企業(yè)的長(cháng)期發(fā)展。
3、建立和完善績(jì)效管理體制
20xx年公司進(jìn)一步加強員工的績(jì)效管理，加強對各職能部門(mén)、各員工的過(guò)程管理和監督，強化責任追究，以工作業(yè)績(jì)（目標）的最終完成效果確定每個(gè)員工的薪酬，強調以業(yè)績(jì)論英雄，從而在制度上保證各部門(mén)各崗位的職責履行效果。
4、不斷推進(jìn)企業(yè)文化建設
良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進(jìn)步和發(fā)展的保障。20xx年公司采取了有效措施積極推進(jìn)企業(yè)文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經(jīng)營(yíng)工作提供了強有力的保障。
�。ㄎ澹┘訌娯攧�(wù)管理提高經(jīng)濟效益
一年來(lái)公司強化財務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經(jīng)營(yíng)管理成本、提高效益為中心，以加強財務(wù)預算、預算執行和財務(wù)分析為重點(diǎn)，努力提高財務(wù)管理的綜合水平。
通過(guò)一年的努力，公司的財務(wù)管理方面有了比較大的提高，財務(wù)管理制度得到進(jìn)一步完善，公司在很大程度上降低了財務(wù)風(fēng)險，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產(chǎn)與負債結構得到進(jìn)一步改善，財務(wù)狀況有了較大好轉，與銀行的關(guān)系也得到了理順和加強。此外財務(wù)人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高。
二、公司治理和規范運作得到加強
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董事會(huì )作為公司的決策機構，20xx年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著(zhù)對股東負責，對投資者負責的態(tài)度，為保證公司持續發(fā)展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。
1、為了更好地落實(shí)中國證監會(huì )《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司召開(kāi)了董事會(huì )會(huì )議，對《公司信息披露管理制度》進(jìn)行修訂，并制定了《公司信息披露管理實(shí)施細則》。
2、為規范公司募集資金管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會(huì )于20xx年對《公司募集資金使用管理辦法》進(jìn)行了修訂。
3、為貫徹落實(shí)中國證監會(huì )《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知》（證監公司字[20xx]28號）以及廣西證監局、深圳證券交易所有關(guān)對上市公司治理專(zhuān)項工作的統一部署，保證公司治理專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展，公司董事會(huì )對公司治理情況進(jìn)行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。20xx年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經(jīng)理）工作細則》等內控制度。
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公司在20xx年里將信息披露工作作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，全面學(xué)習和對照中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項規定和要求，加強公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關(guān)規定及時(shí)披露，加強有關(guān)工作人員的責任心確保所披露信息內容的真實(shí)性、準確性、完整性和及時(shí)性。公司在20xx年里共計公開(kāi)披露各類(lèi)信息43件次，圓滿(mǎn)完成年度信息披露工作。
綜上所述，本屆董事會(huì )通過(guò)不斷的改進(jìn)各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規范運作體系。
�。ㄈ┍灸甓葍榷聲�(huì )會(huì )議的召開(kāi)情況
本年度內共召開(kāi)了六次現場(chǎng)會(huì )議和以通訊方式召開(kāi)了四次臨時(shí)會(huì )議，年內召開(kāi)的各次會(huì )議絕大部份董事均能按時(shí)出席，個(gè)別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會(huì )議與會(huì )董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規定的權限作出了有效決議。
董事會(huì )在20xx年度里能忠實(shí)地履行了股東大會(huì )的各項決議。
三、存在問(wèn)題
1、由于產(chǎn)能不足，致使糊類(lèi)產(chǎn)品第四季度出現不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的情況，同時(shí)物流運輸已成為制約糊類(lèi)食品經(jīng)營(yíng)的一大瓶頸。
2、米粉產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)整合和擴張沒(méi)有達到年初所定的目標，規模效益沒(méi)有得到顯現。
3、由于大宗原材料價(jià)格的不斷上漲，致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降，食品業(yè)沒(méi)能實(shí)現銷(xiāo)售與盈利的同步增長(cháng)，企業(yè)對原材料大幅漲價(jià)的估計不足，應對措施不夠。
4、公司的前身廣西斯壯開(kāi)發(fā)的“斯壯平安家園”房地產(chǎn)項目對當前公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了極大的負面影響。公司在20xx年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問(wèn)題，而且該項目近期還將給公司帶來(lái)持續的影響和造成一定的經(jīng)濟損失。
5、部份的年度重點(diǎn)工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經(jīng)影響了公司年度整體目標的完成。
6、部份員工的思想觀(guān)念還沒(méi)有得到徹底改變，“以經(jīng)營(yíng)為中心”的服務(wù)意識還未樹(shù)立。
四、20xx年工作要點(diǎn)
�。ㄒ唬�20xx年工作指導思想
20xx年公司經(jīng)營(yíng)工作指導思想是：以經(jīng)營(yíng)為中心，按照“十一五”戰略規劃，集中資源，繼續抓好主營(yíng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展；堅持“特色、創(chuàng )新、潮流”的經(jīng)營(yíng)定位策略，重點(diǎn)實(shí)現糊類(lèi)提升、米粉突破、物流上量的整體經(jīng)營(yíng)目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，采取切實(shí)可行的措施，創(chuàng )造良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境，為完成20xx年各項經(jīng)營(yíng)目標而努力奮斗。
�。ǘ�20xx年經(jīng)營(yíng)目標
20xx年公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)（包括糊類(lèi)和米粉）銷(xiāo)售收入計劃為46500萬(wàn)元，利潤3810萬(wàn)元。
�。ㄈ�20xx年工作的主要措施
1、針對原、輔材料價(jià)格大幅上漲給公司的經(jīng)營(yíng)效益帶來(lái)的壓力。本公司與主要供貨商建立長(cháng)期穩定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，同時(shí)不斷加強內部采購管理及技術(shù)改造節能降耗，將原輔材料價(jià)格上漲帶來(lái)的不利影響降到最低水平，保持經(jīng)濟效益穩步提高。另一方面針對食品價(jià)格不斷走高的趨勢，認真研究市場(chǎng)食品價(jià)格的走向，采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷(xiāo)售穩定的前提下，提高產(chǎn)品的毛利率。
2、調動(dòng)和整合企業(yè)各方面的資源，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的前提下設法擴大糊類(lèi)食品的產(chǎn)能，滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。
3、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，年內在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實(shí)現產(chǎn)品上市，不斷提高產(chǎn)品的占有率。
4、積極防范規模擴張帶來(lái)管理風(fēng)險。隨著(zhù)公司食品業(yè)（特別是米粉業(yè)）經(jīng)營(yíng)規模的擴大，對保持高效率管理帶來(lái)一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學(xué)、完善的法人治理結構和決策機制，創(chuàng )建先進(jìn)的管理模式以滿(mǎn)足公司的不斷發(fā)展壯大的需要，公司將通過(guò)各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術(shù)過(guò)硬的管理團隊和骨干隊伍，將公司的各個(gè)項目經(jīng)營(yíng)好，不斷提高投資回報率。
5、強化質(zhì)量控制，提高“南方”品牌的美譽(yù)度，防范質(zhì)量風(fēng)險。隨著(zhù)公司主業(yè)規模的擴大，始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個(gè)挑戰。為此，公司分別從管
7、理改進(jìn)和技術(shù)改進(jìn)兩方面著(zhù)手持續改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，把好產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)。在管理上要加強過(guò)程監控，在技術(shù)上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節，改進(jìn)工藝，提高工藝技術(shù)的穩定性。
8、嚴格控制存貨的增長(cháng)，加強應收賬款管理，進(jìn)一步提高公司資金效率，控制財務(wù)費用增長(cháng)，防范財務(wù)風(fēng)險。
9、加大科技投入，進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力。研發(fā)是公司保持業(yè)內領(lǐng)先的關(guān)鍵，公司在20xx年要進(jìn)一步加強新產(chǎn)品的研發(fā)，要加快新產(chǎn)品上市的進(jìn)度，使公司的產(chǎn)品保持強勁的競爭力。
10、繼續加強企業(yè)治理，完善內控制度建設，使公司的經(jīng)營(yíng)運作進(jìn)一步規范。
11、繼續抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執行力為重點(diǎn)的培訓，加強以引進(jìn)高素質(zhì)人才為目標的人才引進(jìn)。
綜上所述，20xx年，董事會(huì )經(jīng)過(guò)不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績(jì)，使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉變，推動(dòng)了企業(yè)良性發(fā)展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進(jìn)和繼續努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領(lǐng)全體員工圍繞“糊類(lèi)提升、米粉擴張、物流上量”的經(jīng)營(yíng)思路，采取行之有效的措施實(shí)現公司“十一五”發(fā)展目標，在規范運作的基礎上，開(kāi)創(chuàng )南方食品更美好的明天。
公司董事會(huì )工作報告 3
現在，我代表董事會(huì )，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見(jiàn)。
一、20xx年工作總結
過(guò)去的一年，是xx的創(chuàng )建之年，是不平凡之年。面對復雜多變的市場(chǎng)形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，xx人同心同德，團結奮進(jìn)，攻堅克難，扎實(shí)推進(jìn)各項工作有序開(kāi)展。xx人牢牢把握“加快建設核心競爭力”這個(gè)主題和“拳頭產(chǎn)品發(fā)展”這條主線(xiàn)，堅定信心，開(kāi)拓進(jìn)取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻，取得了一定成績(jì)。
一年來(lái)，我們主要做了以下工作：
(一)組織建設基本成型。xx組織機構已初步搭建，人員素質(zhì)、能力得到一定提升，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場(chǎng)渠道方面取得一定成效；核心競爭力開(kāi)始打造，拳頭產(chǎn)品正在開(kāi)發(fā)研制；商業(yè)模式、盈利模式、營(yíng)銷(xiāo)模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開(kāi)始實(shí)現。
(二)基地建設初見(jiàn)成效。
1、涼山州中藥材種植及實(shí)驗基地：
(1)“越西縣當歸種植基地”共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長(cháng)期。
(2)“越西縣中藥材實(shí)驗基地”位于越西縣縣城內，共計5畝，有2個(gè)600平米的溫室大棚，正在進(jìn)行中藥材品種種植實(shí)驗。
(3)“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內，3個(gè)片區，共計360畝(其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝)，處于藥材生長(cháng)期；“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮，共計60畝。一期20畝，
2.“科技廳自然科學(xué)研究院”配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設施設備共計200萬(wàn)元，目前資金已到位，土地已移交，正在規劃實(shí)施中。
3.“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。
(三)軟實(shí)力水平初步提升。xx以“務(wù)實(shí)、認真、負責”的態(tài)度和行動(dòng)在各級政府、機構、群眾中樹(shù)立了良好的形象，得到了信任，贏(yíng)得了認可；在助推項目地經(jīng)濟發(fā)展、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構整合，農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區中藥開(kāi)發(fā)、增加當地農民就業(yè)，提高800人以上農民增收等方面做出了積極貢獻，為維護社會(huì )和諧穩定發(fā)揮了重要作用。
過(guò)去一年的成績(jì)來(lái)之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了xx團隊的生命力和戰斗力，增強了xx人的自豪感和凝聚力。這些成績(jì)的取得，是所有xx人犧牲個(gè)人寶貴時(shí)間忘我工作的結果，是xx人兢兢業(yè)業(yè)無(wú)私奉獻的結果，對全體xx人做出的積極貢獻，我深表感激！
過(guò)去的一年我們雖然取得了一些成績(jì)，但也應清醒地看到，xx的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰。從政策看，國家已經(jīng)開(kāi)始對中藥行業(yè)進(jìn)行整治，行業(yè)準入制度和產(chǎn)品標準進(jìn)一步提高，行業(yè)面臨著(zhù)重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導力度等，對xx既是機遇又是挑戰。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價(jià)格上漲，藥農種植積極性普遍提高，種植面積進(jìn)一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險加劇。從技術(shù)看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放；藥材的病蟲(chóng)害防治和農藥殘留污染問(wèn)題有待解決；團隊整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高標準嚴要求的xx發(fā)展理念。從人才看，種植技術(shù)實(shí)用型人才嚴重欠缺；團隊人財物的管理理念和水平還有待進(jìn)一步提高。
面對機遇和挑戰，我們要堅定理性信念，以對人類(lèi)健康和中藥事業(yè)發(fā)展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實(shí)解決存在的問(wèn)題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。
二、20xx年工作總體部署
今年是xx發(fā)展最重要的一年，也是最關(guān)鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調整、大變革、大發(fā)展的`時(shí)代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場(chǎng)份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大；國內中藥市場(chǎng)與調料市場(chǎng)的藥材需求量猛增，已達到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰略機遇期。我們應堅定信心，要運用有利條件和積極因素，團結一切可以團結的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動(dòng)xx較快發(fā)展，不斷增強我們的綜合實(shí)力和行業(yè)影響力。
(一)加強組織建設完善各項制度
加強領(lǐng)導班子、管理團隊和執行隊伍建設，提升掌控駕馭復雜局面的能力，著(zhù)力解決影響和制約xx科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題；公司所有人員要牢固樹(shù)立全局意識、責任意識和憂(yōu)患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實(shí)公司的規章制度，要切實(shí)把思想和行動(dòng)統一到股東會(huì )的決策和部署上來(lái)；充分調動(dòng)合作伙伴、員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性。研究制定公司融資戰略，組織結構，業(yè)務(wù)板塊，人才制度，信息化建設；推進(jìn)xx文化建設，以文化軟實(shí)力助推xx發(fā)展。
(二)加強基地建設確保起步平穩
要積極抓好基地建設，適時(shí)調整基地建設規劃，確�；亟ㄔO開(kāi)局良好。雙流境內的20畝“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”要盡早展開(kāi)工作，要按照“標準要高，品種要好，具有一定競爭力”的目標搞好籌劃規劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。越西基地要搞好統籌安排，前期要關(guān)注育苗各項工作落實(shí)，加強管理，保證所育苗子的穩定性和可靠性；在育好苗的基礎上，抓好種植戶(hù)的調查了解，并建立種植戶(hù)種植信息檔案，做到所有種植戶(hù)都能可控；加快中藥材專(zhuān)業(yè)合作社建設，協(xié)調當地村鎮組織或種植大戶(hù)把中藥材專(zhuān)業(yè)合作社建立起來(lái)，規章制度建立起來(lái)，為合作社能有效展開(kāi)工作打下基礎；越西基地3、4、5月份要指導種植戶(hù)抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設和管理的同時(shí)，要積極與當地政府或相關(guān)組織聯(lián)系，了解當地社情民情，為做好當歸收購工作奠定堅實(shí)基礎。越西的中藥材實(shí)驗基地要加強研究，適時(shí)完整地采集試驗中藥材品種的數據信息，為大規模推廣種植提出有價(jià)值的經(jīng)驗。
(三)推進(jìn)種業(yè)工作有序開(kāi)展
建設好永安鎮川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照“標準要高，品種要好，具有一定競爭力”的目標搞好籌劃規劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動(dòng)川內中藥材種植；建設好貴州甕x種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內外大型種子種苗交易平臺；在全國主要藥材種植產(chǎn)區尋找戰略合作伙伴，以基地加大戶(hù)的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。
(四)加強行情分析推進(jìn)市場(chǎng)建設
公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場(chǎng)的分析和掌控。作為xx人，每個(gè)人都要做到心中隨時(shí)裝有市場(chǎng)，對各種中藥材的行情分析透徹，依據行情指導公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著(zhù)手培養一支專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)隊伍，這支隊伍應具備營(yíng)銷(xiāo)意識，掌握營(yíng)銷(xiāo)手段，靈活運用營(yíng)銷(xiāo)方法，及時(shí)對營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境及產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國并創(chuàng )造最佳效益的信心。公司將依靠這支隊伍在較短的時(shí)間內建立起穩定可靠的市場(chǎng)地位，為公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售奠定扎實(shí)基礎。
(五)積極開(kāi)展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要長(cháng)遠發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰略準備，對中藥材品種進(jìn)行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開(kāi)始著(zhù)手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進(jìn)行初步的理論和考察研究，根據條件適時(shí)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)研究人才，通過(guò)對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機。
(六)強化安全意識確保安全穩定
新一年度公司各項工作的開(kāi)展，都必須以安全為前提。沒(méi)有安全作保障，各項工作的順利開(kāi)展以及公司效益的取得就無(wú)從談起。因此，請大家務(wù)必要繃緊“安全”這根弦，平時(shí)要多學(xué)習、多思考，牢固樹(shù)牢安全意識，警鐘長(cháng)鳴。在開(kāi)展任何一項工作時(shí)都要考慮安全風(fēng)險，如資金流轉、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、合作等各個(gè)環(huán)節，切不可掉以輕心。要及時(shí)掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進(jìn)行的各項工作都安全可靠。只有做到每個(gè)人、每輛車(chē)、每件物、每件事、每個(gè)環(huán)節的真正安全，才能保證公司的全面安全穩定。在這里，我拜托大家了！
新的一年已經(jīng)開(kāi)始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著(zhù)我們去完成。讓我們繼續攜起手來(lái)，頑強拼搏，扎實(shí)工作，團結前進(jìn)，為開(kāi)創(chuàng )xx新的局面而努力奮斗！
公司董事會(huì )工作報告 4
20xx年，公司董事會(huì )嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》相關(guān)規定，認真履行股東大會(huì )賦予的職責，深度強化公司治理、規范公司運作，科學(xué)精準決策，在化肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過(guò)剩，市場(chǎng)競爭激烈，農產(chǎn)品價(jià)格低迷，整體行情相對偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經(jīng)營(yíng)計劃，根據國家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢和自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)穩步推進(jìn)公司戰略落地，全面推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng )新和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新，穩步推進(jìn)轉型，加快項目建設與技術(shù)研發(fā)，持續推進(jìn)公司內部治理和人才隊伍建設提速升級，全年各項工作保持了穩健向上的發(fā)展態(tài)勢。
20xx年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入903，240.19萬(wàn)元，同比增長(cháng)9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68，015.07萬(wàn)元，同比增長(cháng)20.79%。截至20xx年12月31日，公司總資產(chǎn)為874，522.46萬(wàn)元，較上年增長(cháng)10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568，287.82萬(wàn)元，較上年增長(cháng)9.59%。
一、20xx年重點(diǎn)工作完成情況
�。ㄒ唬┏掷m發(fā)力結構優(yōu)化，產(chǎn)品創(chuàng )新成效顯著(zhù)
1、產(chǎn)品創(chuàng )新戰略穩步推進(jìn)。公司制定了20xx-2020年產(chǎn)品創(chuàng )新戰略規劃和銷(xiāo)量目標，將新型肥料產(chǎn)品規劃為特肥、有機肥+配方肥、緩控釋肥、生態(tài)級肥和現有新品五大系列，根據終端市場(chǎng)情況及行業(yè)趨勢合理設計了新型肥料成長(cháng)路徑及目標。設立五個(gè)項目組，各組構建均由營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐。與此同時(shí)，成立產(chǎn)品創(chuàng )新戰略委員會(huì )對董事會(huì )負責，并接受董事長(cháng)領(lǐng)導，負責跟進(jìn)管理并進(jìn)行激勵措施決策。為加強新型肥料產(chǎn)品的推廣工作，公司在原有農化組的基礎上成立了技術(shù)推廣部，按區域和作物分工，同時(shí)服務(wù)于五個(gè)項目組，并納入項目制的管理和激勵范圍。
2、創(chuàng )新體系建設取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國農業(yè)大學(xué)聯(lián)合申辦農業(yè)部作物專(zhuān)用肥料重點(diǎn)實(shí)驗室，經(jīng)過(guò)省部?jì)杉墖栏駥徍硕晒Λ@批，使公司在國家級研發(fā)平臺的建設上取得了歷史性的突破。公司設立企業(yè)博士后工作站，與中國農科院博士后科研流動(dòng)站聯(lián)合培養，入駐博士已成功入站。公司全年申報專(zhuān)利24項，獲批專(zhuān)利22項，有3項發(fā)明專(zhuān)利進(jìn)入實(shí)審階段，歷年累計獲取專(zhuān)利權108項。
�。ǘ┣兰せ钊嫱七M(jìn)，營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新已現成效
1、牽手國內頂級營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)公司迪智成，以?xún)蓮V市場(chǎng)為試點(diǎn)探索高效的營(yíng)銷(xiāo)管理模式。經(jīng)過(guò)一年時(shí)間的鍛造，形成了“1店2戶(hù)3會(huì )”終端活躍模式、共建基金模式、網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化模式、直分銷(xiāo)結合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場(chǎng)具有很大的借鑒意義和復制推廣意義。
2、在渠道模式的創(chuàng )新上，勵志，歷經(jīng)五年探索在20xx年取得關(guān)鍵性突破。一是區域服務(wù)中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設自有渠道體系的第一步；二是公司化運作和直營(yíng)模式在咸陽(yáng)運行效果顯著(zhù)，為大客戶(hù)突破發(fā)展瓶頸、持續提升經(jīng)營(yíng)效益發(fā)揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶(hù)的培育也有很好的引導示范性和可復制性；同時(shí)，針對大客戶(hù)接班人，重點(diǎn)展開(kāi) “洋二代”系列孵化工程，通過(guò)不拘一格的創(chuàng )新形式傳遞公司企業(yè)文化、未來(lái)發(fā)展與合作價(jià)值。
3、除了在傳統經(jīng)銷(xiāo)商渠道上的開(kāi)拓和改造外，在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)優(yōu)勢與中石油完善的加油站網(wǎng)絡(luò )體系結合，利用獨立品牌，開(kāi)辟第三渠道。
4、著(zhù)力開(kāi)展大型會(huì )議促銷(xiāo)活動(dòng)，全年由公司層面主導在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開(kāi)了十多場(chǎng)大型會(huì )議，是有史以來(lái)召開(kāi)大型會(huì )議最多、最密集的一年。
5、在激勵模式方面，同步推行超額任務(wù)完成獎勵和營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勝獎勵。在經(jīng)理層和業(yè)務(wù)員層面推行差異化績(jì)效管理，并實(shí)行末位淘汰制度。以上措施對調動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)團隊的.積極性、持續推升整體銷(xiāo)量目標，起到了巨大的推動(dòng)作用。
�。ㄈ渴值聡禈銓�(zhuān)家，技術(shù)國際化實(shí)現突破
通過(guò)與德國康樸專(zhuān)家公司的戰略合作，新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進(jìn)口代理兩個(gè)層面達成多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)交流與支持、渠道結合與團隊支撐、質(zhì)量控制與營(yíng)銷(xiāo)推廣上的優(yōu)勢互補，標志著(zhù)公司在國際化上取得重大突破。
康樸專(zhuān)家是全球領(lǐng)先的特肥專(zhuān)家，在特肥行業(yè)處于領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品符合國際及國內特肥市場(chǎng)主流發(fā)展趨勢。在穩定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術(shù)獨有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術(shù)領(lǐng)先性，在水溶肥方面有技術(shù)先進(jìn)性。
對于公司而言，一方面，通過(guò)本地化生產(chǎn)，在保證肥料質(zhì)量和肥效的前提下，結合本公司國內高品牌知名度和強大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，有效優(yōu)化終端消費市場(chǎng)的產(chǎn)品結構，對于提升農民生產(chǎn)效益與強化生態(tài)環(huán)境保護有積極意義；另一方面，通過(guò)與康樸專(zhuān)家在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)上的交流切磋，進(jìn)一步提升公司對穩定性肥料技術(shù)的研發(fā)和改進(jìn)，形成獨有的技術(shù)核心研創(chuàng )力。本次合作是“德國技術(shù)，中國制造”的完美結合，對于建立穩定性肥“先驅者”地位、夯實(shí)主業(yè)發(fā)展構成長(cháng)遠影響，對公司核心競爭力加強、品牌影響力打造、未來(lái)盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月，相關(guān)生產(chǎn)設備及物料已正式投產(chǎn)并達產(chǎn)，短時(shí)間內通過(guò)公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )及康樸專(zhuān)家原有銷(xiāo)售渠道，順利接收首批訂單并及時(shí)發(fā)貨。
公司董事會(huì )工作報告 5
各位董事、股東、監事：
受公司董事會(huì )的委托，我就董事會(huì )20xx年的工作向會(huì )議報告，請予以審議。
20xx年，董事會(huì )根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，認真履行股東會(huì )賦予的權力，在股東和監事的支持和監督下，克服了外部環(huán)境影響企業(yè)改革和發(fā)展中的各種困難和壓力，較好的完成各項生產(chǎn)任務(wù)，確保了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標有較大幅度上升。
一、履行職責情況
�。ㄒ唬⿻�(huì )議召開(kāi)情況
20xx年度，董事會(huì )召開(kāi)了1次會(huì )議，主持召開(kāi)了1次股東會(huì )議：
�。�1）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會(huì )議室召開(kāi)了第一屆董事會(huì )20xx年年會(huì )，會(huì )議審議并一致通過(guò)了“公司總經(jīng)理年度工作報告、20xx年度財務(wù)決算報告(含20xx年度折舊費使用計劃執行情況專(zhuān)題報告)及20xx年財務(wù)預算報告(含20xx年關(guān)于成本費用控制的報告)、董事會(huì )工作報告、公司20xx年度利潤分配預案、關(guān)于搬遷公司油庫等9個(gè)重要議案”。
�。�2）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會(huì )議室召開(kāi)了股東會(huì )，會(huì )議通過(guò)了“胡天進(jìn)擔任公司第一屆監事會(huì )監事，黃鴻不再擔任監事會(huì )監事、20xx年度財務(wù)決算報告、20xx年度財務(wù)預算報告、20xx年度公司利潤分配方案、董事會(huì )工作報告、監事會(huì )工作報告”等議案。
�。ǘ┞男泄蓶|會(huì )決議情況
�。�1）20xx年度公司財務(wù)預算執行情況已在公司有關(guān)財務(wù)報告中闡述，這里不再重復。
�。�2）董事會(huì )、監事會(huì )成員補助費已按要求發(fā)放。
二、報告期內的經(jīng)營(yíng)情況及財務(wù)狀況
1、公司供電經(jīng)營(yíng)狀況
公司20xx年銷(xiāo)售收入21625萬(wàn)元，上交各種稅金3035萬(wàn)元，實(shí)現利潤386萬(wàn)元。
20xx年末公司資產(chǎn)總額為24339萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額為19466萬(wàn)元；負債總額4873萬(wàn)元。公司20xx年度資產(chǎn)負債率20.02%，公司流動(dòng)比率141 %，速動(dòng)比率138%。
2、主要存在問(wèn)題
�。�1）近年來(lái)電力線(xiàn)路下違章建筑越來(lái)越多，老問(wèn)題未處理好，新的建章建筑繼續增多，安全隱患突出。
�。�2）公司網(wǎng)架結構不盡合理，線(xiàn)損率偏高。
三、公司投資情況
20xx年，公司共投資930萬(wàn)元，主要項目為：
1、完成電網(wǎng)設備大修，投資形成固定資產(chǎn)60萬(wàn)元。
2、投資各供電所、變電站建房121萬(wàn)元，包括土地購置費等費用。
3、投資28萬(wàn)元購置公務(wù)用車(chē)1輛。
4、購置軟件、電腦共計38萬(wàn)元，其中24萬(wàn)元在董事會(huì )批復的`固定資產(chǎn)折舊使用計劃表中已列明，另外14萬(wàn)元，是根據業(yè)務(wù)需要零星購入的。
5、上報區公司批準支付線(xiàn)路工程款等405萬(wàn)元，其中：城南變電站35KV電容補工程投資64萬(wàn)元，才灣變電站35KV電容補償工程投資49萬(wàn)元，中心變才灣、紹水才灣出線(xiàn)間隔工程23萬(wàn)元，才灣變電站等所安裝路燈工程13萬(wàn)元，咸水變電站10KV出線(xiàn)工程9萬(wàn)元，電力大廈施工專(zhuān)變8萬(wàn)元，其他零星線(xiàn)路搶修等工程款243萬(wàn)元。
6、購石塘房屋一座用于辦公，共支付33萬(wàn)元。
7、城南變電站給水工程11萬(wàn)元。
8、對xx電力大廈投資234萬(wàn)元。
四、公司20xx年度經(jīng)營(yíng)計劃
20xx年公司的經(jīng)營(yíng)形較好。根據公司的實(shí)際情況，提出公司20xx年度經(jīng)營(yíng)目標，總體上與去年比漲幅不大，即實(shí)現利潤總額168萬(wàn)元。為實(shí)現目標主要做好以下工作：
1、加強和完善各項經(jīng)濟技術(shù)管理制度，探索更有效激勵機制。
2、進(jìn)一步挖掘企業(yè)潛力，千方百計降低成本增加效益。開(kāi)拓新的供電市場(chǎng)，增加供電效益。
報告完畢，謝謝大家！
公司董事會(huì )工作報告 6
現在，我代表公司董事會(huì )向股東會(huì )作工作報告。報告分兩個(gè)部分，一是總結20xx年的主要成績(jì)，二是部署20xx年的工作任務(wù)。請大會(huì )審議。
一、20xx年的主要成績(jì)
20xx年是企業(yè)轉換體制的過(guò)渡年，也是新公司謀求發(fā)展的開(kāi)局年。面對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點(diǎn)，全面統籌，采取多項措施保生產(chǎn)促改制。主要取得了以下成績(jì)：
——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標大幅度上升。公司上下緊密?chē)@“保生產(chǎn)任務(wù)完成，保銷(xiāo)售合同兌現”開(kāi)展各項工作，通過(guò)全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值xxx萬(wàn)元，占年計劃的xxx%，同比增長(cháng)xx%；實(shí)現銷(xiāo)售收入xxx萬(wàn)元，同比增長(cháng)xx%；利潤xxx萬(wàn)元。實(shí)現了公司持續健康發(fā)展的開(kāi)門(mén)紅。
——轉換機制煥發(fā)了企業(yè)活力。通過(guò)改制，徹底分離企業(yè)辦社會(huì )系統，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化了資產(chǎn)質(zhì)量。新企業(yè)依照規范的程序，產(chǎn)生股東會(huì )、董事會(huì )和監事會(huì )，初步建立起了公司法人治理結構。通過(guò)年底的機構調整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務(wù)上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績(jì)、按效”取酬的觀(guān)念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業(yè)煥發(fā)強大的活力。
——科研攻關(guān)達到了預期效果。改進(jìn)后的xxx傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進(jìn)行單、雙直管密度計標定驗證，完全達到設計指標，并完成振動(dòng)管密度計2套。對xxx儀進(jìn)行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶(hù)操作，并完成了在xxx的現場(chǎng)安裝。將手機gprs技術(shù)應用到xxx遠程控制系統，在可同時(shí)完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產(chǎn)xxx的協(xié)議。
——市場(chǎng)份額保持了穩步增長(cháng)。全年訂貨xxx萬(wàn)元，同比增長(cháng)三個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)貨xxx萬(wàn)元，同比增長(cháng)xx%；回收貨款xxx萬(wàn)元，同比增長(cháng)x%。xx產(chǎn)品市場(chǎng)有了新的突破，在xxx簽訂xxx儀32套100多萬(wàn)元的合同，xx產(chǎn)品全年訂貨xxx萬(wàn)元，同比增加了xx萬(wàn)元。xxx類(lèi)儀器在xx的銷(xiāo)售形勢較好。xxx儀繼續保持上年水平，訂貨xxx萬(wàn)元。同時(shí)，及時(shí)的售后服務(wù)工作，較好地滿(mǎn)足了用戶(hù)的要求，提高了企業(yè)信譽(yù)。
——加強管理見(jiàn)到了顯著(zhù)成效。在產(chǎn)值、銷(xiāo)售額實(shí)現增長(cháng)的情況下，保持了管理費用不增，制造費用、財務(wù)費用、生產(chǎn)成本同比有了較大幅度的下降�；厥�、改制利用廢舊物資xx萬(wàn)元，節約采購資金xx萬(wàn)元。嚴格控制各項非生產(chǎn)性開(kāi)支，采取多項措施節約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個(gè)月里，管理部門(mén)加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績(jì)效考核、費用報銷(xiāo)等制度和規定，做到有章可循，依規辦事，進(jìn)一步規范員工的行為。
上述成績(jì)的取得，是石化集團公司和管理局領(lǐng)導大力支持、幫助的結果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結果。在此，我代表公司董事會(huì )，向一貫支持和幫助我們的石化集團和管理局的各位領(lǐng)導表示衷心的感謝！向各位股東，并通過(guò)你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問(wèn)候！在總結成績(jì)的同時(shí)，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問(wèn)題還很多：目前公司抗市場(chǎng)風(fēng)險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強；改制后資金短缺的局面將進(jìn)一步加劇，經(jīng)營(yíng)形勢比較嚴峻；員工思想的根本轉變還需要一個(gè)過(guò)程，公司的管理機制和經(jīng)營(yíng)機制還無(wú)法一步到位；從機關(guān)到基層的思想創(chuàng )新不夠，工作效率不高，復合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實(shí)。我們必須正視和解決工作中存在的各種問(wèn)題，必須排除和跨越前進(jìn)中的諸多障礙，推進(jìn)新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。
二、20xx年的工作任務(wù)
20xx年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰和諸多不利因素。我們要增強發(fā)展的責任感，居危思進(jìn)，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增強企業(yè)競爭實(shí)力。公司董事會(huì )研究確定了公司的經(jīng)營(yíng)理念是：xxxxx。
20xx年公司的經(jīng)營(yíng)任務(wù)是：實(shí)現銷(xiāo)售收入xxx萬(wàn)元；利潤xxx萬(wàn)元。根據發(fā)展指導思想和年度經(jīng)營(yíng)目標，董事會(huì )就今年的工作做如下部署：
�。ㄒ唬┍３纸�(jīng)濟總量增長(cháng)幅度達到10%。綜合分析國內、外行業(yè)形勢，我們正面臨著(zhù)難得的發(fā)展機遇。xx行業(yè)的改革力度進(jìn)一步加大，上市公司將實(shí)行專(zhuān)業(yè)化重組，油口的隊伍（如鉆井、采油）要縮編精干，隊伍的裝備要改善，國內更新改造的持續投入，對我們來(lái)說(shuō)是機遇，但這種機遇留給我們的時(shí)間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時(shí)機，把優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍地推向市場(chǎng)，實(shí)現經(jīng)濟總量的大幅度增長(cháng)，為公司的長(cháng)遠發(fā)展打下堅實(shí)厚重的基礎。要繼續保持并擴大xx類(lèi)儀器的'銷(xiāo)量，力爭達到xxx萬(wàn)元。xx類(lèi)產(chǎn)品要在20xx年的基礎上實(shí)現更大的突破，力爭達到xxx萬(wàn)元。xx類(lèi)產(chǎn)品以大流量流標生產(chǎn)，以及質(zhì)量流量計的合作為基礎，力爭達到xxx萬(wàn)元。只有這塊主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的成功實(shí)現，經(jīng)濟總量增長(cháng)才有可靠保證。與此同時(shí)，我們要利用好政策，廣開(kāi)渠道對外攬活，節約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對外攬活產(chǎn)值、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟指標大副上升，實(shí)現經(jīng)濟總量10%的增長(cháng)目標，保障各位股東的切身利益。
�。ǘ┮蕴嵘F有產(chǎn)品技術(shù)檔次為核心加強研發(fā)工作。我們現有的產(chǎn)品都是市場(chǎng)必需的，就現有產(chǎn)品達到年x千萬(wàn)元的收入并不難，但我們在市場(chǎng)競爭中為什么占據不了優(yōu)勢，一個(gè)重要原因是產(chǎn)品質(zhì)量不高，好不容易賣(mài)了出去，緊接著(zhù)就問(wèn)題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題主要是設計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現有產(chǎn)品做強做大，才能不為生存擔憂(yōu)，才能去考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的首要任務(wù)是：著(zhù)力改進(jìn)現有產(chǎn)品，完善制造工藝和質(zhì)量控制手段，集中力量攻關(guān)，鍛造出幾項精品。對現有技術(shù)成熟的xx、xx、xx、等產(chǎn)品，進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)升級，快速提升產(chǎn)品的技術(shù)檔次和設計質(zhì)量。在此基礎上，積極穩妥地開(kāi)發(fā)新的項目。今年重點(diǎn)是做好與阿特利公司xx合作項目，縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，盡快擠進(jìn)煉化儀器儀表市場(chǎng)，挖掘新的經(jīng)濟增長(cháng)。今后選題立項一定要充分論證，切不可盲目上項目白花錢(qián)。同時(shí)，要積極尋求對外技術(shù)交流與合作、合資，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)檔次，增強公司發(fā)展后勁。
�。ㄈ┮灾鞴ゴ笥吞餅橹攸c(diǎn)加強市場(chǎng)開(kāi)拓。今年我們的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)工作要以擴大xx市場(chǎng)、重振xx市場(chǎng)、搶占xx市場(chǎng)、拓展xx市場(chǎng)為指導方針，爭取更多的市場(chǎng)份額。要配力人員想方設法打開(kāi)xx市場(chǎng)，擠進(jìn)xx市場(chǎng)。一是建設一支良好素質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)隊伍。營(yíng)銷(xiāo)人員不僅是推銷(xiāo)產(chǎn)品，而且是推銷(xiāo)企業(yè)形象，一個(gè)合格的銷(xiāo)售員要做到待人接物體現高修養，處理問(wèn)題體現高水平，更重要的是要對企業(yè)忠誠。提高營(yíng)銷(xiāo)人員的素質(zhì)，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強市場(chǎng)調研，根據不同市場(chǎng)的需求，做好市場(chǎng)細分和定位，制訂具體的營(yíng)銷(xiāo)策略，把握各片區的銷(xiāo)售重點(diǎn)。市場(chǎng)部要采取有效措施，抓好市場(chǎng)信息的收集整理，定期為科研、銷(xiāo)售和領(lǐng)導決策提供依據。三是銷(xiāo)售政策要靈活多變。要充分利用銷(xiāo)售政策的調節作用，鼓勵營(yíng)銷(xiāo)人員去拼搶市場(chǎng)，想方設法推銷(xiāo)xx、xx等附加值高的產(chǎn)品。四是要根據用戶(hù)招標日益增多的實(shí)際，積極學(xué)習招投標采購相關(guān)知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售后服務(wù)工作。服務(wù)是銷(xiāo)售的延伸，在我們產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題較多的時(shí)候，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善維修站點(diǎn)，建立相對穩定的售后服務(wù)隊伍，提高維修人員的技能，為用戶(hù)提供高質(zhì)量的售后服務(wù)。
�。ㄋ模┮�?xún)冬F供貨合同為目的加強生產(chǎn)保障。在市場(chǎng)訂貨頻繁、批量小、合同支付時(shí)間緊的情況下，生產(chǎn)部要以市場(chǎng)需求計劃為前提組織生產(chǎn)。一要增強應急的能力，及時(shí)快速反應，合理組織生產(chǎn)；二要加強生產(chǎn)部與市場(chǎng)部、加工分廠(chǎng)與技術(shù)中心兩所之間的協(xié)調和溝通，準確及時(shí)供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產(chǎn)成本。加強對外協(xié)、外購、外包的管理，保證生產(chǎn)體系正常運轉。四要加強對生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，嚴格執行生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)檢制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時(shí)狠抓安全文明生產(chǎn)和現場(chǎng)定置管理，確保無(wú)任何安全責任事故，促進(jìn)各項任務(wù)順利完成。公司各部門(mén)都要圍繞市場(chǎng)需求做工作，市場(chǎng)發(fā)出的信號就是每位員工的行動(dòng)指南，各路都要為生產(chǎn)服好務(wù)，齊心協(xié)力保障供貨合同的兌現。
�。ㄎ澹┮砸幏哆\行機制為內容加強內部管理。在管理上，我們根據現代企業(yè)制度的要求，建立新的管理機制，探索新的管理辦法。今年我們的管理工作要圍繞構建一套科學(xué)的現代公司的機制來(lái)開(kāi)展，花大力氣建立和推行新的運轉機制，當前，公司的管理工作要抓好五點(diǎn)：一是認真履行董事會(huì )、監事會(huì )、股東會(huì )議事規則，認真執行各項決議，發(fā)揮好公司經(jīng)理層在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的作用，提高決策的科學(xué)性和正確性；二是加強制度建設，建立和完善公司內部各項管理制度，保證各項工作有章可循地順利開(kāi)展；三是嚴格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過(guò)程的成本控制體系，從嚴控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，把有限的資金用在加快發(fā)展、提高效益上；四是提高經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析能力，加強公司內審，加大監督力度，及時(shí)糾正經(jīng)營(yíng)偏差。五是加強績(jì)效考核，建立完善公司考核體系，落實(shí)考核責任，促進(jìn)員工工作績(jì)效和各部門(mén)管理績(jì)效的提高。
各位股東，新的一年任務(wù)雖然艱巨，但我們董事會(huì )成員對未來(lái)充滿(mǎn)信心。我們只有一個(gè)心愿：為了公司的自主、長(cháng)遠發(fā)展，我們義無(wú)返顧；為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴！
公司董事會(huì )工作報告 7
20xx年，在董事會(huì )的正確領(lǐng)導和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂(yōu)患意識和緊迫感，增強戰勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動(dòng)力，化挑戰為機遇。以繼續強化市場(chǎng)開(kāi)拓，提高服務(wù)質(zhì)量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，實(shí)現公司新的發(fā)展。經(jīng)過(guò)全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量xxxxx萬(wàn)噸，同比；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xxxx萬(wàn)元，同比；實(shí)現利潤880萬(wàn)元，與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的同時(shí)，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績(jì)。下面，我代表公司董事會(huì )向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：
一、加強安全生產(chǎn)，事故率為零
安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒(méi)有安全生產(chǎn)便沒(méi)有一切。是新中國成立60周年，政府部門(mén)安全檢查力度進(jìn)一步加大，執法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執行“安全第一，預防為主”的經(jīng)營(yíng)目標，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實(shí)抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩定的安全經(jīng)營(yíng)形勢。
1、簽訂安全生產(chǎn)責任狀，確保安全生產(chǎn)
我們公司抓安全生產(chǎn)的一個(gè)重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責任狀，通過(guò)以責任制的形式，把安全生產(chǎn)的責任分解到每個(gè)員工，使每個(gè)員工根據自己的崗位職責，落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔安全生產(chǎn)責任，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行“安全一票否決”制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過(guò)仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過(guò)，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識，強化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，我們公司開(kāi)展了“百日無(wú)事故”考核競賽，通過(guò)制訂考核競賽方案，嚴格實(shí)施，認真考核，取得了良好成績(jì)，基本達到了“百日無(wú)事故”考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險金，用經(jīng)濟的手段強化安全生產(chǎn)，實(shí)現安全生產(chǎn)的目的。
2、加強裝備投入，增強安全生產(chǎn)系數
我們公司為進(jìn)一步提高危運車(chē)輛的安全生產(chǎn)系數，加大了裝備投入，共投入資金xx萬(wàn)元，為危運車(chē)輛購置專(zhuān)用服裝(危險品)24套，危貨運輸安全卡。通過(guò)加強裝備投入，我們公司危運車(chē)輛提高了運行安全系數，既確保運輸任務(wù)的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。
3、新購置危險品車(chē)輛全部安裝了GPS衛星定位系統
我們公司投入資金xx萬(wàn)元，為新購置危險品車(chē)輛全部安裝了GPS衛星定位系統，使公司隨時(shí)掌握危險品車(chē)輛的運行方位，了解危險品車(chē)輛的運行情況，及時(shí)獲得車(chē)輛行駛相關(guān)信息，督促駕駛員安全運輸，切實(shí)提高了公司對危險品車(chē)輛的管理手段，提高了危險品車(chē)輛的運行效率，確保產(chǎn)品運輸安全抵達客戶(hù)手中。
4、加強安全培訓學(xué)習，提高員工安全素質(zhì)
我們公司始終樹(shù)立安全生產(chǎn)觀(guān)念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動(dòng)上防止安全事故的發(fā)生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹(shù)立“安全第一”思想，增強“安全重于泰山”責任意識，增強安全工作的預見(jiàn)性、主動(dòng)性和針對性。在具體安全生產(chǎn)中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學(xué)習，加強安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級單位舉辦的安全會(huì )議，學(xué)習培訓，切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門(mén)發(fā)放的`從業(yè)資格證。
5、加強運輸車(chē)輛的檢查、維修和保養工作
我們公司切實(shí)加強運輸車(chē)輛的檢查、維修和保養工作，車(chē)管人員每月對車(chē)輛安全和技術(shù)狀況進(jìn)行一次檢查，對動(dòng)用的車(chē)輛做到出車(chē)前巡回檢查，收車(chē)后督促保養，按制度規定做好維修和保養工作，確保車(chē)輛技術(shù)性能良好。同時(shí)要求駕駛員每天必須堅持出車(chē)前、行車(chē)中、收車(chē)后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。
6、買(mǎi)足額保險，防范風(fēng)險，避免損失
我們公司進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保險系數，為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險，避免不必要的損失，買(mǎi)足額保險，增強了我們公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險的能力，夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎。
二、加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量
隨著(zhù)國內油價(jià)的不斷上漲、勞動(dòng)力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰。為此，公司在困難面前，沉著(zhù)應對，采取積極措施，加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量。
1、繼續鞏固原有老客戶(hù)的業(yè)務(wù)
受金融危機的影響，公司原有老客戶(hù)都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務(wù)量，公司繼續主動(dòng)加強與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達公司、樂(lè )安江化工公司、樂(lè )豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動(dòng)腦筋，想辦法，合理調配車(chē)輛來(lái)降低運輸成本。根據預先得到貨物量多少安排運輸車(chē)輛、合理規劃運輸線(xiàn)路，充分利用時(shí)間和空間，做到精細化配載，減少車(chē)輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶(hù)運輸成本。
2、拓展新客戶(hù)，擴大業(yè)務(wù)量
我們公司在保持穩固原有老客戶(hù)的同時(shí)，主動(dòng)出擊，積極拓展新客戶(hù)，擴大業(yè)務(wù)量，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂(lè )平周邊縣市萬(wàn)年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)走訪(fǎng)相關(guān)企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動(dòng)爭取貨源。通過(guò)積極主動(dòng)工作，公司新增了xxx、xxx等xx家企業(yè)。通過(guò)拓展新客戶(hù)，既穩住了公司業(yè)務(wù)規模和市場(chǎng)占有率，又在貨物運輸市場(chǎng)競爭日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。
3、樹(shù)立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平
我們公司深刻認識到在貨物運輸市場(chǎng)競爭日益激烈的情況下，只有樹(shù)立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進(jìn)一步加強與客戶(hù)聯(lián)系、溝通，通過(guò)提供實(shí)實(shí)在在優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得新老客戶(hù)對我們公司的滿(mǎn)意度和依存度，深化服務(wù)合作深度和廣度。我們公司轉變服務(wù)觀(guān)念，真誠樹(shù)立服務(wù)意識，牢記服務(wù)只有更好，沒(méi)有最好，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程，又要熟悉掌握客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求，了解產(chǎn)品性能，運輸線(xiàn)路及運量，爭取主動(dòng)。認真對待客戶(hù)提出的每一條意見(jiàn)和建議，盡量予以解決與落實(shí)，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，通過(guò)自己的真心實(shí)意獲得的滿(mǎn)意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩定現有客戶(hù)，發(fā)展潛在客戶(hù)，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng )造良好經(jīng)濟效益。
三、真抓實(shí)干，推進(jìn)公司各項工作快速發(fā)展
1、完成了公司土地由劃撥變更為出讓的工作
我們公司原有230畝屬?lài)袆潛芡恋�，把國有劃撥土地變更為出讓土地，是我們公司的一個(gè)重大戰略決策，對我們公司今后的發(fā)展起到積極作用。我們公司化了大量精力，克服無(wú)數困難，順利完成了土地變更工作。
首先，我們公司下定決心，要在完成土地變更工作，為此，做了大量基礎工作，與政府聯(lián)系，爭取政府支持。由于我們公司積極努力爭取，終于獲得了政府的同意，為我們公司土地變更召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，給予研究解決。其次，我們公司加強與國土資源局、財政局、規劃局、國資委等部門(mén)的聯(lián)系、溝通、協(xié)商，爭取這些政府部門(mén)的支持與理解，以?xún)?yōu)惠的價(jià)格實(shí)現土地變更。
我們公司只用了不到600萬(wàn)元(598萬(wàn)元)錢(qián)，把國有劃撥土地變更為出讓土地，每畝只用了2.6萬(wàn)元，這是最低的價(jià)格。國有劃撥土地變更為出讓土地后，這土地就是我們公司自己了，使得公司今后能夠土地大幅升值保值增值。同時(shí)，國有劃撥土地變更為出讓土地后，使我們公司更有實(shí)力，可以方便投資、融資，對外合作，為公司長(cháng)遠發(fā)展，資產(chǎn)增值起到了無(wú)法估量的作用，是一場(chǎng)真正的及時(shí)雨，經(jīng)濟效益十分顯著(zhù)。
2、順利完成公司股份制改革
為有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展，建立現代企業(yè)管理制度，我們公司今年實(shí)行公司股份制改革。在公司股份制改革中，我們充分考慮股東的利益，也適當考慮員工的利益，讓員工持股5%，把公司的利益與員工的利益緊密結合在一起，使員工更加充滿(mǎn)信心為公司工作，處處為公司著(zhù)想。公司股份制改革于6月份實(shí)施完畢，員工的工作精神與工作責任性比過(guò)去明顯加強，使公司發(fā)展呈現良好態(tài)勢。
3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營(yíng)
鑒于公司現有的蒸氣管道已處于超負荷運行狀態(tài)，不能完全滿(mǎn)足電化園區、工業(yè)園企業(yè)客戶(hù)的需求，公司曾于2019年上半年動(dòng)工新建蒸汽管道二期工程。由于征地補償及后續資金因素影響，管道二期工程在暫停一段時(shí)間后于2019年9月重新啟動(dòng)。經(jīng)過(guò)公司的努力與苦干，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營(yíng)，強化了公司已有的市場(chǎng)優(yōu)勢，能夠滿(mǎn)足蒸汽客戶(hù)日益擴大的用汽需求，進(jìn)一步提高了公司市場(chǎng)競爭力，也產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益。
4、組織優(yōu)秀員工、骨干學(xué)習考察，增強公司凝聚力
我們公司組織優(yōu)秀員工、骨干外出學(xué)習考察，去浙江橫店影視城學(xué)習考察，參觀(guān)了福建泰寧風(fēng)景區。通過(guò)外出學(xué)習考察，擴大了員工的眼界，增長(cháng)了知識，學(xué)到了別人的先進(jìn)經(jīng)驗，對于今后開(kāi)展工作，擴大業(yè)務(wù)很有幫助，同時(shí)也增強了公司的凝聚力，為搞好今后工作，促進(jìn)公司的發(fā)展，打下了良好的基礎。
5、加強與政府部門(mén)溝通，提高辦事工作效率
作為我們一家物流企業(yè)，要發(fā)展業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟效益離不開(kāi)政府部門(mén)的支持。，我們公司在這方面加大工作力度，走出去，積極與公安、交警、工商、運管等單位進(jìn)行聯(lián)系，加強協(xié)調溝通，向他們反映公司的情況，說(shuō)明公司取得的成績(jì)，需要獲得政府部門(mén)的支持。由于公司認真努力搞好與政府部門(mén)的關(guān)系，我們的工作得到了公安、交警、工商、運管等部門(mén)單位的支持，給我們公司的工作給予照顧與方便，使我們公司去這些政府部門(mén)辦事比較快捷，著(zhù)實(shí)提高了公司的辦事效率。
6、擴大公司形象，提升大龍品牌
在當今社會(huì )，要辦企業(yè)，擴大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司形象十分重要，品牌尤其需要。，公司在擴大公司形象，提升大龍品牌方面，扎扎實(shí)實(shí)地做了許多工作，切實(shí)提升了公司形象和大龍品牌。
一是順利通過(guò)ISO9000二次復審驗收。ISO9001-2019質(zhì)量認證體系對于加強公司規范性建設，確保業(yè)務(wù)發(fā)展，獲得用戶(hù)單位信任，具有重要作用。公司去年全面引入ISO9001-2019質(zhì)量管理認證體系，結合公司的實(shí)際情況，通過(guò)調查研究、周密認證，制定了崗位說(shuō)明書(shū)、職責權限說(shuō)明書(shū)。ISO9001-2019質(zhì)量認證體系包括公司所有崗位的工作職責、工作環(huán)境、工作標準，規范了工作崗位的所有操作程序，使公司采用全新的管理理念來(lái)管理告訴，為進(jìn)一步規范和落實(shí)各項規章制度提供了有力的保障。順利通過(guò)ISO9000二次復審驗收，進(jìn)一步規范了公司的管理，提高了管理質(zhì)量，為創(chuàng )造良好經(jīng)濟效益奠定了扎實(shí)的基礎。我們公司要繼續堅持ISO9001-2019質(zhì)量認證體系，把它用好，切實(shí)提高公司的形象。
二是加入中國物流與采購聯(lián)合會(huì )，任理事單位，當選“江西省交通運輸與物流協(xié)會(huì )常務(wù)理事”。為提升企業(yè)形象，擴大知名度，我們公司積極參加社團活動(dòng)。通過(guò)公司的努力，我們公司加入了中國物流與采購聯(lián)合會(huì )，任理事單位，同時(shí)當選“江西省交通運輸與物流協(xié)會(huì )常務(wù)理事”。這樣，我們公司一方面可以獲得中國物流與采購聯(lián)合會(huì )的信息，用以指導公司的工作，另一方面可以進(jìn)一步發(fā)揮公司的作用，獲得話(huà)語(yǔ)權，對于公司今后的發(fā)展十分有利。
三是我們公司成為樂(lè )平企業(yè)聯(lián)合會(huì )秘書(shū)長(cháng)單位，張總任秘書(shū)長(cháng)。
四是根據GB/T19680-2019國家標準評估，我們公司被中國物流與采購聯(lián)合會(huì )評為“AAA物流企業(yè)”，并授予牌匾、證書(shū)，這進(jìn)一步提升了我們公司的聲譽(yù)，對開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)，產(chǎn)生良好印象。
五是與百度公司景德鎮分公司合作，改建公司網(wǎng)站設計，點(diǎn)擊率明顯上升，明顯擴大了公司的影響，為今后開(kāi)展網(wǎng)上業(yè)務(wù)打下良好基礎。
7、加大廣告宣傳力度
在目前社會(huì )，要擴大業(yè)務(wù)，提升公司知名度，必須加大廣告宣傳力度。，公司在這方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》雜志社刊登免費廣告。這是貫徹落實(shí)《物流業(yè)調整振興規劃》，服務(wù)海峽兩岸經(jīng)濟區及周邊各省市現代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，宣傳江西省物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就，推動(dòng)江西省與其它地區物流經(jīng)濟的對接與合作，推介江西物流項目的對外招商與合作，經(jīng)江西省交通運輸與物流協(xié)會(huì )推薦，于十一月份在《海西物流》免費宣傳公司，獲得良好反映。二是利用公司現有資源、刷新墻體廣告，使墻體廣告醒目美觀(guān)，提升公司形象。三是加入樂(lè )平市人民廣播電臺“爭做合格樂(lè )平人”游車(chē)宣傳，擴大了公司的知名度。上述加大廣告宣傳力度，公司花錢(qián)不多，宣傳效果很好。
8、聚資購車(chē)，擴大發(fā)展
江西電化高科有限責任公司工會(huì )，為增強企業(yè)凝聚力，幫助員工理財，力求增加職工收益，設立員工合伙投資基金，高科、大龍員工本著(zhù)自愿的原則，合伙投入基金。高科公司工會(huì )基金理財小組將基金委托江西大龍物流有限公司尋找合伙人，共同出資購買(mǎi)車(chē)輛從事道路貨物運輸，其中，每輛車(chē)基金占51-60%股權，合伙人占4-49%股權。電化高科基金與合伙人共同委托大龍物流有限公司全權負責合作車(chē)輛的道路貨物運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，并按車(chē)輛營(yíng)業(yè)收入5‰支付管理費。公司根據運力需要，購置相應的運煤車(chē)、化學(xué)危險品運輸車(chē)，既滿(mǎn)足了公司發(fā)展所需運力運量的車(chē)輛，確保了客戶(hù)正常生產(chǎn)、銷(xiāo)售，同時(shí)又提升了基金投資收益回報。目前運作良好。
公司董事會(huì )工作報告 8
各位股東及股東代表：
根據相關(guān)法律法規和公司章程的有關(guān)規定，現將董事會(huì )xx年主要工作和xx年工作安排報告如下：
xx年，國內外的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢仍然復雜多變，中國正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟轉型，電子顯示屏，軟件開(kāi)發(fā)等國內市場(chǎng)競爭激烈，公司董事會(huì )對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大事項進(jìn)行了認真研究和審慎決策，公司治理結構不斷完善、內部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢，為公司實(shí)現平穩增長(cháng)提供了有力支持。
xx年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入xx元，同比下降約1.88%；實(shí)現凈利潤xx元，每股收益xx元，去年為xx元。
一、xx年度董事會(huì )主要工作情況
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xx年，公司董事會(huì )共召開(kāi)5次會(huì )議。董事會(huì )對涉及公司重大建設項目、關(guān)聯(lián)交易、公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更等事項進(jìn)行了認真研究并審慎決策。
二、董事履行職責情況
xx年，公司各位董事勤勉盡責，能夠按照規定參加董事會(huì )會(huì )議，認真審議各項議案，并提出自己的意見(jiàn)和建議。在董事會(huì )閉會(huì )期間，公司董事能夠通過(guò)與公司經(jīng)營(yíng)層的交流，了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，更好地履行董事職責。
xx年度，董事會(huì )根據《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規和《公司章程》的要求，對超出董事會(huì )權限的審議事項及時(shí)提請股東大會(huì )決議，同時(shí)嚴格按照股東大會(huì )的決議及授權，認真執行股東大會(huì )通過(guò)的各項決議。
三、xx年董事會(huì )工作安排
xx年，是公司實(shí)現多元化發(fā)展，在原有的led顯示屏的研制開(kāi)發(fā)、軟件支持、營(yíng)銷(xiāo)、施工安裝等項目外，準備在xx年下半年再增加新項目，其中有voip網(wǎng)絡(luò )電話(huà)軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，160元打2萬(wàn)分鐘電話(huà)神器，廣告制作合同等，并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù)，吉姆斯流量掛機軟件就是最新推出的流量掛機項目。
公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng)，跨區域發(fā)展，繼續搭建企業(yè)發(fā)展平臺，加大互聯(lián)網(wǎng)項目的開(kāi)發(fā)和推廣，以面對復雜的經(jīng)濟環(huán)境和xx年經(jīng)營(yíng)目標的巨大挑戰。公司董事會(huì )將審時(shí)度勢、科學(xué)決策，重點(diǎn)做好以下幾項工作。
�。ㄒ唬┤χС止窘�(jīng)營(yíng)層完成xx年的主要工作
1．加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度。董事會(huì )同意公司經(jīng)營(yíng)層提出的市場(chǎng)開(kāi)拓計劃。對現有客戶(hù)產(chǎn)品和需求進(jìn)行認真分析研究，采取有針對性的營(yíng)銷(xiāo)策略。
2．提升軟件技術(shù)研發(fā)能力。利用現有技術(shù)力量，以自主研發(fā)和同科研機構、大專(zhuān)院校、技術(shù)專(zhuān)家等合作相結合，提升公司的技術(shù)研發(fā)能力，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。
3．加強隊伍建設。擁有一支適應公司發(fā)展需要的人才隊伍，是公司實(shí)現中長(cháng)期發(fā)展戰略目標的關(guān)鍵。董事會(huì )支持公司加強人才隊伍建設。xx年，公司將繼續加強員工培訓工作力度，通過(guò)開(kāi)展形式多樣、內容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓，充分挖掘現有人力資源的潛力，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術(shù)團隊的技術(shù)水平，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。
4．跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步，全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)，xx年公司推出的第一個(gè)項目就是吉姆斯流量掛機項目，接下來(lái)陸續上線(xiàn)的.有voip網(wǎng)絡(luò )電話(huà)。
�。ǘ┻M(jìn)一步提升公司治理水平
在xx年，董事會(huì )將根據《上市公司治理準則》的要求，組建并發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的作用，對公司中長(cháng)期發(fā)展戰略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、監督公司內部審計制度和內控制度的執行。xx年下半年，全力打造互聯(lián)網(wǎng)項目，以吉姆斯流量掛機項目為重點(diǎn)打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的缺口。董事會(huì )將繼續制定和完善相關(guān)公司治理制度，并嚴格執行，使董事會(huì )的運作更加規范化和制度化，為董事履行職責、參與公司決策提供便利條件。董事會(huì )還將組織董事進(jìn)行學(xué)習和培訓，邀請負責公司上市工作的保薦機構、會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所的專(zhuān)業(yè)人士，介紹有關(guān)公司治理及上市公司運作方面的知識，幫助董事加深對資本市場(chǎng)相關(guān)要求的理解，提高科學(xué)決策水平。
公司董事會(huì )工作報告 9
xx董事：
20xx年，公司在董事會(huì )的領(lǐng)導下，堅持以實(shí)現生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標為主要目標，以股東回報為宗旨，努力實(shí)現公司上市，提高公司整體水平。通過(guò)管理層和全體員工的共同努力，公司基本完成了年初董事會(huì )確定的經(jīng)濟指標和工作目標。受董事會(huì )委托，我在此做20年董事會(huì )工作報告，供全體董事審閱。
1.依法認真履行職責，做好日常工作
報告期內，董事會(huì )共召開(kāi)了次會(huì )議，所有會(huì )議的召集、提案、出席、審議、表決和會(huì )議紀要均按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)要求進(jìn)行了規范。公司所有董事基本上都親自出席了所有會(huì )議。
會(huì )議議程主要涉及高管任命、20年工作報告、20年經(jīng)營(yíng)計劃、20年財務(wù)報告、20年財務(wù)預算報告、20年利潤分配方案等。報告期內，公司董事會(huì )嚴格按照《公司章程》和《董事會(huì )議事規則》行使權利，對公司相關(guān)事務(wù)做出決策，程序規范，決策科學(xué)。
2.完善規章制度，規范企業(yè)行為
公司董事會(huì )按照規范運作、科學(xué)決策、穩步發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結構和規章制度，依法規范運作。在本屆任期內，認真制定、完善、補充和修訂了公司章程、內部審計制度等內部控制管理制度，明確了內部監督的職能和操作程序，強化了管理層和員工處理公司事務(wù)的`責任“程序是合法的，操作是標準的。工作責任意識，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。
3.逐步培養和建設一支高素質(zhì)的管理和技術(shù)隊伍
隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，董事會(huì )一直強調建立一支穩定進(jìn)取的團隊是公司持續成功的保證。公司有計劃、有重點(diǎn)地培養高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才，主要包括：
第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲機制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司整體凝聚力。
第二，利用制度培養團隊的自覺(jué)行為。在過(guò)去的20年里，公司完善了規章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現了從制度的剛性安排到團隊自覺(jué)行為的轉變。
第三，重視培訓，營(yíng)造學(xué)習氛圍和機制。公司堅持內部培訓和外出培訓相結合，積極創(chuàng )造條件，鼓勵員工自學(xué)和參加各種組織培訓，努力實(shí)現個(gè)人發(fā)展和企業(yè)培訓需求的統一，努力拓展和提高不同管理職業(yè)的管理人員以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)和管理領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)能力。
在此，我謹代表董事會(huì )，對管理層的辛勤工作表示衷心的感謝。董事會(huì )將繼續努力工作，認真執行股東會(huì )決議，促進(jìn)公司快速穩定發(fā)展，維護股東利益。
公司董事會(huì )工作報告 10
股東、董事、監事：
現在，我謹代表董事會(huì )向您匯報我的工作，供您審議和評論。
一、20xx年工作總結
過(guò)去的一年是xx成立的一年，是不平凡的一年。面對復雜多變的市場(chǎng)形勢和艱巨的發(fā)展任務(wù)，xx人同心同德，團結奮進(jìn)，克服困難，有序推進(jìn)各項工作。xx人牢牢抓住“加快核心競爭力建設”這個(gè)主題和“拳頭產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)”這條主線(xiàn)是堅定信心，銳意進(jìn)取，加強與各界的交流與合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中醫藥發(fā)展做出積極貢獻。
過(guò)去一年，我們主要做了以下工作：
(一)組織建設的基本形成。
xx機構初步建立，人員素質(zhì)和能力有所提高，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場(chǎng)渠道取得一定成績(jì)；核心競爭力開(kāi)始構建，拳頭產(chǎn)品正在開(kāi)發(fā)；商業(yè)模式、盈利模式、營(yíng)銷(xiāo)模式逐漸清晰，公司建設初期設定的各項建設指標開(kāi)始實(shí)現。
(二)基地建設取得初步成效。
1、涼山州中藥材種植及試驗基地：
(1)現狀；岳西縣當歸種植基地；共2730畝，種植基地處于當歸種苗生長(cháng)期。
(2)岳西縣中草藥實(shí)驗基地；位于岳西縣，總面積5畝，有兩個(gè)600平米的大棚，正在進(jìn)行中草藥種植試驗。
(3)冕寧縣中藥種植基地現狀；位于冕寧縣，有3個(gè)區，總面積360畝(其中當歸100畝，白芷50畝，桔梗210畝)，處于藥材生長(cháng)期；
2 、“正宗四川中藥材種苗示范基地；位于成都雙流縣永安鎮，總面積60畝。第一期20畝，“科學(xué)技術(shù)部自然科學(xué)研究所；配套建設1000平方米玻璃組培中心、5000平方米育苗溫室等設施設備200萬(wàn)元。目前資金已經(jīng)到位，土地已經(jīng)移交，正在規劃實(shí)施。
3 、“貴州中草藥種苗繁育基地現狀；正在組織準備。
(三)軟實(shí)力水平得到初步提高。
xx帶“務(wù)實(shí)、認真、負責”他們的態(tài)度和行動(dòng)在各級政府、機構和群眾中樹(shù)立了良好的形象，贏(yíng)得了信任和認可；在助推項目所在地經(jīng)濟發(fā)展、整合農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、提升農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、輻射周邊中醫藥發(fā)展、增加當地農民就業(yè)、增加800多名從業(yè)農民收入等方面做出了積極貢獻，為維護社會(huì )和諧穩定發(fā)揮了重要作用。
過(guò)去一年的成績(jì)來(lái)之不易，證明我們選擇的方向是正確的，項目是正確的，目標是正確的。也體現了xx隊的活力和戰斗力，增強了xx人的自豪感和凝聚力。這些成就的取得是所有xx人犧牲自己寶貴的時(shí)間和無(wú)私奉獻的結果。我深深感謝所有xx人的積極貢獻！
雖然我們在過(guò)去的一年里取得了一些成績(jì)，但我們應該清醒地認識到，xx的發(fā)展仍然面臨許多困難和挑戰。從政策上看，國家已經(jīng)開(kāi)始整頓中藥行業(yè)，行業(yè)準入制度和產(chǎn)品標準進(jìn)一步完善。行業(yè)面臨洗牌，對中醫藥行業(yè)的支持和引導越來(lái)越多，這既是機遇，也是挑戰。從行業(yè)來(lái)看，由于大宗中藥材價(jià)格上漲，藥農種植積極性普遍提高，種植面積進(jìn)一步擴大，供需形勢發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險加劇。從技術(shù)上看，我們的實(shí)力還比較弱，品種培育技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放；藥材病蟲(chóng)害防治和農藥殘留污染問(wèn)題亟待解決；團隊整體種植技術(shù)比較差，跟不上x(chóng)x高標準嚴要求的發(fā)展理念。從人才來(lái)看，種植技術(shù)方面的實(shí)用人才嚴重不足；團隊人員和財產(chǎn)的管理理念和水平有待進(jìn)一步提高。
面對機遇和挑戰，我們應該堅定理性信念，以對人類(lèi)健康和中醫藥發(fā)展負責的精神，采取更加有效的措施，集中精力和力量解決存在的問(wèn)題，努力做好各項工作，永遠不要辜負政府和人民的重托。
二、20xx的整體部署工作
瘋狂的一年是xx發(fā)展最重要最關(guān)鍵的一年。中藥產(chǎn)業(yè)正處于大調整、大變革、大發(fā)展的時(shí)代。世界范圍內掀起的回歸自然的熱潮，使中醫走向了世界。植物藥國際市場(chǎng)份額達到270億美元，中草藥和中藥制劑需求快速增長(cháng)。國內中藥市場(chǎng)和調味品市場(chǎng)對藥材的需求飆升至1000多億元，為我們發(fā)展中藥提供了良好的`發(fā)展機遇。我們必須牢牢把握重要的戰略機遇期。要堅定信心，利用有利條件和積極因素，團結一切可以團結的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動(dòng)xx平穩較快發(fā)展，不斷增強綜合實(shí)力和行業(yè)影響力。
(1)加強組織建設，完善各項制度
加強領(lǐng)導班子、管理班子和執行班子建設，提高駕馭復雜局面的能力，著(zhù)力解決影響和制約xx科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題；公司全體人員要牢固樹(shù)立大局意識、責任意識和憂(yōu)患意識，嚴格按照公司決策行事，嚴格執行公司規章制度，切實(shí)把自己的思想和行動(dòng)統一到股東大會(huì )的決策和部署中去；充分調動(dòng)合作伙伴和員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性。研究制定公司的融資戰略、組織架構、業(yè)務(wù)板塊、人才體系和信息化建設；推動(dòng)xx文化建設，用文化軟實(shí)力推動(dòng)xx發(fā)展。
(2)加強基地建設，確保順利啟動(dòng)
要做好基地建設，及時(shí)調整基地建設計劃，確�；亟ㄔO的良好開(kāi)局。雙流20畝；正宗四川中藥材種苗示范基地；要盡快開(kāi)始工作，請遵循“標準要高，品種要好，要有一定的競爭力”目標是做好規劃，讓示范基地有效發(fā)揮示范窗口的作用。岳西基地要統籌安排，重視種苗前期工作的實(shí)施，加強管理，保證種苗的穩定可靠；在育苗的基礎上，做好對種植者的調查了解，建立種植者的種植信息檔案，讓所有種植者都能得到控制；加快中藥材專(zhuān)業(yè)合作社建設，協(xié)調當地鄉鎮組織或大種植戶(hù)建立中藥材專(zhuān)業(yè)合作社，建立規章制度，為合作社有效運轉奠定基礎；3月、4月、5月，岳西基地應指導種植者做好當歸苗木的移栽和保護工作，確保苗木成活率；在做好基地建設和管理的同時(shí)，要積極與當地政府或相關(guān)組織聯(lián)系，了解當地社會(huì )情況和民情，為當歸收購奠定堅實(shí)基礎。越南西部中草藥實(shí)驗基地應加強研究，及時(shí)、全面收集中草藥實(shí)驗品種的數據和信息，為大規模推廣種植提供寶貴經(jīng)驗。
(3)促進(jìn)種業(yè)工作有序發(fā)展
在永安鎮建立四川產(chǎn)藥材種苗示范基地；標準要高，品種要好，要有一定的競爭力”目標是做好規劃，讓示范基地有效發(fā)揮示范窗口的作用。建立中藥材種子和種苗交易平臺，促進(jìn)四川中藥材種植；在貴州淳安建設種苗繁育基地，打造貴州省內外大型種苗交易平臺；在全國主要藥材種植區尋找戰略合作伙伴，以基地增戶(hù)模式建立全國種苗交易平臺。
(4)加強市場(chǎng)分析，促進(jìn)市場(chǎng)卡的建立
要做大做強，公司必須加強對中藥材市場(chǎng)的分析和控制。作為一個(gè)xx人，大家要隨時(shí)牢記市場(chǎng)，透徹分析各種中藥材的市場(chǎng)情況，根據市場(chǎng)情況指導中藥材種植。今年10月前，公司要開(kāi)始培養一支專(zhuān)業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)隊伍，這支隊伍要有營(yíng)銷(xiāo)意識，掌握營(yíng)銷(xiāo)手段，靈活運用營(yíng)銷(xiāo)手段，及時(shí)研究營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境和產(chǎn)品市場(chǎng)，有敢于啃硬骨頭的思想和勇氣，有信心讓公司種植的產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國各地，創(chuàng )造最佳效益。
該團隊在較短的時(shí)間內建立了穩定可靠的市場(chǎng)地位，為公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售奠定了堅實(shí)的基礎。
(5)積極開(kāi)展抗癌抗腫瘤植物的提取研究
公司要想長(cháng)期發(fā)展，必須有前瞻性的戰略準備，對中草藥的品種進(jìn)行前期研究，建立頂尖的產(chǎn)品和核心競爭力。今年一方面要搞好基地建設，另一方面要開(kāi)始抗癌抗腫瘤植物提取的初步研究。前期可以進(jìn)行初步的理論和調研，根據條件及時(shí)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)的研究人才，通過(guò)對抗癌、抗腫瘤植物提取物的研究，公司可以提前了解、介入和發(fā)展這一領(lǐng)域，抓住發(fā)展機遇。
(6)強化安全意識，確保安全穩定
公司在新的一年里的所有工作都必須在安全的前提下進(jìn)行。沒(méi)有安全保障，就不可能順利開(kāi)展所有工作，獲得公司的利益。因此，請務(wù)必收緊“安全”有了這根弦，平時(shí)要多學(xué)習多思考，牢固樹(shù)立安全意識，警鐘就會(huì )敲響。開(kāi)展任何工作，如資金流通、政策扶持、種植、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、合作等，都要考慮安全風(fēng)險，不能掉以輕心。我們應該及時(shí)掌握和分析工作中的不安全因素，盡最大努力消除安全隱患，確保我們所有的工作都是安全可靠的。只有每一個(gè)人，每一輛車(chē)，每一件事，每一件事，每一個(gè)環(huán)節都真正安全了，才能保證公司的整體安全穩定。
新的一年已經(jīng)開(kāi)始，艱巨但重要而光榮的任務(wù)等待著(zhù)我們去完成。讓我們繼續攜手共進(jìn)，努力工作，再接再厲，團結奮進(jìn)，努力開(kāi)創(chuàng )新局面！
公司董事會(huì )工作報告 11
各位股東代表：
根據公司章程規定和董事會(huì )的安排，我代表公司董事會(huì )向股東大會(huì )作20xx年度工作報告，請予審議。
一、20xx年工作回顧
20xx年度，董事會(huì )認真履行賦予的職責，發(fā)揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進(jìn)新目標、新發(fā)展。全年實(shí)現發(fā)出商品xx億元，銷(xiāo)售收入xx億元，利稅xx億元，利潤xx億元。成績(jì)的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動(dòng)，我代表公司董事會(huì )向你們致以衷心的感謝！
現圍繞市場(chǎng)、科技創(chuàng )新、重點(diǎn)項目三個(gè)方面作簡(jiǎn)要報告。
�。�1）強化市場(chǎng)運作
面對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢變化帶來(lái)的挑戰，積極應對，使公司在市場(chǎng)逆境中得到穩中推進(jìn)。一是國內市場(chǎng)：xx市場(chǎng)占有率穩中有升，全年實(shí)現發(fā)出商品xx億元，資金回籠xx億元；xx市場(chǎng)實(shí)現零的突破，全年實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售xx萬(wàn)元；xx市場(chǎng)迅速崛起，全年實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售xx億元，較往年增幅1倍。二是自營(yíng)市場(chǎng)：在穩定老客戶(hù)的基礎上，積極拓展xx、xx、xx市場(chǎng)。全年實(shí)現銷(xiāo)售發(fā)貨xx億元，資金回籠xx億元，創(chuàng )歷史最好水平。同時(shí)，公司順利通過(guò)xx預審和產(chǎn)品預審，并迎來(lái)了xx、xx、xx、xx等國際高端石油公司的預審，xx審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。
�。�2）堅持科技創(chuàng )新
圍繞石油機械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，力推技術(shù)創(chuàng )新與改造。一是完成部分PR2產(chǎn)品的第三方認證，為形成新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)奠定基礎。二是新產(chǎn)品xx井口在xx銷(xiāo)售業(yè)績(jì)創(chuàng )歷史最好水平。三是全年完成各類(lèi)計劃項目申報工作30多項，爭取各類(lèi)科技項目資金1000多萬(wàn)元。
�。�3）狠抓重點(diǎn)項目
按照“科學(xué)調研、合理編制、穩步實(shí)施、提升裝備、擴大產(chǎn)能”的技改思路，全年實(shí)現技改投入xx萬(wàn)元。一是依據現有產(chǎn)品結構及市場(chǎng)產(chǎn)品實(shí)際需求，以及國際大公司驗廠(chǎng)要求，對生產(chǎn)線(xiàn)設備進(jìn)行“填平，補齊”。二是啟動(dòng)xx重點(diǎn)項目前期基礎建設，三是完成xx項目建設，緊抓取證，并正式投產(chǎn)運營(yíng)。
各位股東代表，過(guò)去一年，我們雖然取了一定成績(jì)，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過(guò)xxxx、在處理事件的方式上、主動(dòng)性方面暴露出很多問(wèn)題。三是xxx準備等問(wèn)題。這些問(wèn)題都需要我們在今后的工作中正視和解決。
二、20xx年工作目標與主要任務(wù)
20xx年是我們深入貫徹落實(shí)十八大和十八屆四中全會(huì )精神，完成集團“十二五”規劃的攻堅之年，更是提高經(jīng)營(yíng)效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰略的重要一年。
圍繞“十二五”規劃目標，董事會(huì )擬訂工作目標，20xx年主要任務(wù)是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點(diǎn)上推進(jìn)集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標，通過(guò)“三個(gè)堅持”、“三個(gè)提升”，實(shí)現“三個(gè)開(kāi)創(chuàng )”。主要目標是：集團實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售xx億元，利稅總額 xx億元；公司實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售xx億元，凈利潤xx億元，重點(diǎn)拓展xx個(gè)新市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)xx項重點(diǎn)新產(chǎn)品。
為實(shí)現上述任務(wù)和目標，今年董事會(huì )將重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作：
�。ㄒ唬﹫猿质袌�(chǎng)引領(lǐng)創(chuàng )新，提升市場(chǎng)份額，開(kāi)創(chuàng )市場(chǎng)發(fā)展新局面。 緊緊圍繞年初集團制定的`方針目標，以新的創(chuàng )新理念，引領(lǐng)市場(chǎng)運作，提升市場(chǎng)份額。一是鞏固和拓展現有市場(chǎng)。國內主要繼續鞏固xx市場(chǎng)和xx市場(chǎng)；提升xx市場(chǎng)；國外在代理方面利用現有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國外市場(chǎng)；積極開(kāi)拓自營(yíng)市場(chǎng)，提高自營(yíng)市場(chǎng)份額。二是運作重點(diǎn)新市場(chǎng)。xx市場(chǎng)，爭取該市場(chǎng)的全球配套機會(huì )，形成最大經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)；xx市場(chǎng)，通過(guò)xx金石的運作，力爭xx市場(chǎng)成為新的銷(xiāo)售亮點(diǎn)。xx市場(chǎng)，通過(guò)xxx的深度代理合作，進(jìn)一步拓展xx市場(chǎng)份額；三是實(shí)施企業(yè)升級戰略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量?jì)?yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進(jìn)軍世界一流供應商陣營(yíng)。
�。ǘ﹫猿挚萍紕�(chuàng )新驅動(dòng)，提升競爭力，開(kāi)創(chuàng )產(chǎn)業(yè)升級新局面 扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng )新驅動(dòng)戰略，以創(chuàng )新培育產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)創(chuàng )新成果轉化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè)，加快形成新的發(fā)展動(dòng)力源。一是確保完成xxx、xxx、xxx3項重點(diǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的工作，為開(kāi)拓新市場(chǎng)奠定堅實(shí)基礎。二是完成xxx項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線(xiàn)，力爭在xx、xx、xx等新項目上有突破。三是完成xx公司水玻璃砂生產(chǎn)線(xiàn)搬遷和熱處理車(chē)間改造升級，為企業(yè)升級、發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰略推進(jìn)項目的驗收工作，繼續推動(dòng)省級重點(diǎn)實(shí)驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。
�。ㄈ﹫猿止芾韯�(chuàng )新，提升管理水平，開(kāi)創(chuàng )管理升級新局面 緊緊圍繞“規范經(jīng)營(yíng)行為、構建科學(xué)體系、推進(jìn)信息管理、保證增值增效”的要求，實(shí)現管理創(chuàng )新的目標。一是適應高端市場(chǎng)發(fā)展需求，實(shí)現生產(chǎn)管理創(chuàng )新，建立“高精尖”現代化精品車(chē)間，堅決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進(jìn)ERP信息化管理，實(shí)現“雙統一”，即數控編程統一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統一監管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個(gè)零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實(shí)現工作零失誤。四是強化內部經(jīng)濟核算，圍繞會(huì )計核算和統計核算提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、減能增效，調動(dòng)廣大職工積極性和創(chuàng )造性、提升企業(yè)經(jīng)濟效益。
各位股東，20xx年公司的工作目標已經(jīng)確定，希望各位股東秉承“xxx，xxx，xxx，xxx”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點(diǎn)下，為實(shí)現公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。
謝謝大家！
公司董事會(huì )工作報告 12
這天，蘭州朗青交通科技有限公司在那里召開(kāi)股東代表大會(huì )，借此機會(huì )，我首先向在過(guò)去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下方，我受董事會(huì )的委托，并代表董事會(huì )，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議！
20xx年對于朗青而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領(lǐng)導和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進(jìn)取，各方面的工作都取得了必須的成績(jì)。在過(guò)去的一年里，公司全員團結拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng )新，始終堅持“創(chuàng )新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設計院下達的生產(chǎn)指標。下方對公司本年度的各項工作予以匯報。
一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不斷提高
20xx年，公司繼續圍繞“爭創(chuàng )勘察設計精品”的經(jīng)營(yíng)目標，堅持“創(chuàng )造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來(lái)，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò )監控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了必須的成績(jì)，主要項目有：天水過(guò)境段兩階段施工圖設計、三撫線(xiàn)三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線(xiàn)靖遠至會(huì )寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線(xiàn)蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項，其中通過(guò)設計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。
二、完善制度，管理水平不斷提高
制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷(xiāo)、質(zhì)量追究、內部控制等21項，基本到達了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。
由于公司20xx年的工作重心會(huì )偏向于機電施工，因此，我們會(huì )在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。
三、注重培訓，員工綜合素質(zhì)不斷提高
一向以來(lái)，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習、聘請專(zhuān)家授課等多種形式進(jìn)行培訓，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習時(shí)間；在學(xué)習資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習，同時(shí)對于專(zhuān)業(yè)知識方面的學(xué)習也相當重視。資料主要包括：現代企業(yè)管理知識、專(zhuān)業(yè)基礎知識、各門(mén)類(lèi)的技術(shù)培訓等，對于成績(jì)突出者給予必須的獎勵，并由公司報銷(xiāo)相應費用。
通過(guò)學(xué)習培訓，有效地提高了廣大員工學(xué)習的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現實(shí)軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實(shí)作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實(shí)打下了堅實(shí)的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術(shù)培訓等。目前公司開(kāi)展的“創(chuàng )新標兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對于在活動(dòng)中涌現出的先進(jìn)個(gè)人和部門(mén)，公司也給予了必須的物質(zhì)獎勵，這項活動(dòng)我們將長(cháng)期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的群眾榮譽(yù)感得到了加強，同時(shí)，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進(jìn)。
四、注重企業(yè)文化建設，推動(dòng)朗青健康發(fā)展。
企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。20xx年，在設計院的正確領(lǐng)導下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開(kāi)展了爭創(chuàng )優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì )利用雙休日、節假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建朗青自行車(chē)隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。通過(guò)這些員工喜聞樂(lè )見(jiàn)的活動(dòng)形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，在公司構成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
20xx年新春團拜會(huì )，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時(shí)間及周末認真排練，經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個(gè)節目均獲得了優(yōu)異的成績(jì)，音樂(lè )劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。
五、注重增強綜合實(shí)力，全面提升朗青形象
國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導在20xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì )議的`承辦都是我們的工作重點(diǎn)。
20xx年，公司在各項資質(zhì)的申辦上用心探索、努力實(shí)踐，先后取得了甘肅省安全技術(shù)防范工程設計施工二級資質(zhì)、計算機信息系統集成三級資質(zhì)以及由國家住房和城鄉建設部頒發(fā)的公路交通工程專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)：通信、監控、收費綜合系統工程資質(zhì)等三個(gè)資質(zhì)。
20xx年公司承辦了中國公路學(xué)會(huì )計算機應用分會(huì )20xx年學(xué)術(shù)交流會(huì )暨年會(huì )，外來(lái)參會(huì )人員108人次，全部參會(huì )人員近300人次，此次年會(huì )的成功舉辦極大地提升了公司在設計院乃至全國各省市的勘察設計單位中的形象，得到了與會(huì )人員的一致好評！
六、存在的不足和今后的打算
20xx年我們雖然做了超多的工作，取得了必須的成績(jì)，但在工作中仍然存在著(zhù)必須的問(wèn)題。其一，部分員工思想觀(guān)念依然陳舊，工作主動(dòng)性不強，缺乏進(jìn)取精神和競爭意識；其二，由于公司成立時(shí)間短，資金積累少，加之部分項目資金未能及時(shí)到位，致使公司資金周轉困難。這些問(wèn)題都是我們今后要努力的方向，20xx年我們會(huì )在申辦各種資質(zhì)上再下功夫，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進(jìn)展。
結合認真學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)精神的貫徹落實(shí)，以及朗青200９年的發(fā)展規劃，我們今后重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作：
一、進(jìn)一步認清形勢，抓住機遇，謀劃企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展的目標。大干快上，把加快朗青發(fā)展作為第一要務(wù)，努力將朗青做大做強；
二、進(jìn)一步建立健全法人治理結構，加大公司制度建設的力度。使管理逐漸步入規范化、科學(xué)化，班子成員致力于抓經(jīng)營(yíng)、抓協(xié)調、抓隊伍素質(zhì)的提高；
三、進(jìn)一步加強學(xué)習，用心努力實(shí)踐，打造優(yōu)秀團隊。切實(shí)提高員工素質(zhì)，加大資質(zhì)培養的力度，嚴格要求自身，切實(shí)提高設計施工的質(zhì)量，以質(zhì)量贏(yíng)得信譽(yù)，以信譽(yù)占領(lǐng)市場(chǎng)；
四、進(jìn)一步加強企業(yè)思想政治及員工日常教育工作，不斷提升企業(yè)形象。抓好員工思想政治的教育，尤其對新進(jìn)員工的教育培養更加重視，使朗青的形象不斷得到提升。
總之，在今后的工作中朗青公司將認真貫徹設計院的領(lǐng)導精神，充分發(fā)揮朗青公司“將企業(yè)做大做強”的發(fā)展理念，從公司的發(fā)展實(shí)際出發(fā)，在實(shí)現企業(yè)發(fā)展目標的同時(shí)，本著(zhù)“著(zhù)眼未來(lái)，務(wù)求實(shí)效”的原則和“以人為本”的管理理念，進(jìn)一步深入學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)，為朗青未來(lái)的發(fā)展營(yíng)造一個(gè)更加和諧的環(huán)境，使朗青公司能夠更好、更快地發(fā)展起來(lái)。
多謝大家！
公司董事會(huì )工作報告 13
20xx年，公司董事會(huì )嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的相關(guān)規定，忠實(shí)履行公司章程，履行公司賦予的各項職責，認真執行股東大會(huì )各項決議，圍繞公司發(fā)展戰略和年度重點(diǎn)任務(wù)積極開(kāi)展各項工作。全體董事認真履行職責，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度積極參與公司各項重大事項的決策過(guò)程，努力維護公司和全體股東的合法權益，有效保證公司全年各項工作目標的實(shí)現。
一、20xx年工作回顧
20xx年，公司董事會(huì )充分發(fā)揮決策職能，部署公司年度經(jīng)營(yíng)指標和控制目標，落實(shí)管理層職責，為公司全面實(shí)現年度經(jīng)營(yíng)目標提供決策支持和保障。公司以“建設千億企業(yè)，建設世紀之晨”為目標，堅決貫徹“建團隊、嚴管理、精業(yè)務(wù)、創(chuàng )效益”的16字工作方針，艱苦奮斗、創(chuàng )新拼搏，全面提高質(zhì)量效益、管理水平，科技含量、幸福指數和品牌形象，全年順利完成各項工作指標，取得了很大成績(jì)。
20xx年，公司生產(chǎn)機制紙510萬(wàn)噸，銷(xiāo)售紙張496萬(wàn)噸，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入298.52億元，同比增長(cháng)30.32%，實(shí)現歸屬于母公司所有者的利潤總額45.36億元，凈利潤37.69億元，同比分別增長(cháng)75.62%和88.60%。公司總資產(chǎn)1056.25億元，企業(yè)綜合實(shí)力進(jìn)一步增強。
二、董事會(huì )運作情景
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報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理標準》、《深圳證券交易所股票上市規則》的要求運作，《香港證券交易所上市規則》和證監會(huì )的有關(guān)規定，不斷完善公司治理結構，完善公司內部控制制度，積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理，從而進(jìn)一步提高公司治理水平，促進(jìn)公司規范運作。
1. 關(guān)于股東和股東大會(huì )
本公司建立了公司治理結構，確保股東能夠充分行使其權利并享有平等地位。股東按其所持股份享有權利，承擔相應的義務(wù)。公司股東大會(huì )的召集和召開(kāi)合法合規。在保證股東大會(huì )合法有效的前提下，提供現場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票兩種方式。
在審議影響中小投資者權益的重大事項時(shí)，中小投資者的投票權是分開(kāi)計算的，為股東提供便利，及時(shí)公開(kāi)披露。同時(shí)，現場(chǎng)出席股東大會(huì )的'投資者可以與公司管理層進(jìn)行面對面的溝通，有效維護參與公司經(jīng)營(yíng)管理的投資者的權利和要求。它保證了所有投資者能夠平等參與公司治理，有效保護了股東特別是中小股東的合法權益。
2.報告期內，控股股東及上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員、機構等方面堅持與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)公司保持獨立，遵守中國證監會(huì )關(guān)于上市公司獨立性的相關(guān)規定�？毓晒蓶|和實(shí)際控制人應當嚴格規范自己的行為，依法行使職權，履行義務(wù)。公司具有獨立經(jīng)營(yíng)能力，公司董事會(huì )、監事會(huì )和內部機構可以獨立運作。
3. 關(guān)于董事和董事會(huì )的組成
公司董事會(huì )符合法律、法規和公司章程的要求。公司董事具備履行職責所需的知識、技能和素質(zhì)，能夠認真、忠實(shí)、勤勉地履行公司章程規定的職權。董事會(huì )的召開(kāi)會(huì )議嚴格按照《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》及其他相關(guān)規定進(jìn)行。董事會(huì )下設戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )等四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )正常履行職責，為董事會(huì )決策提供科學(xué)、專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)和參考。
4. 信息披露與投資者關(guān)系管理
根據相關(guān)規定的要求，公司嚴格執行信息披露的相關(guān)規定，充分履行信息披露義務(wù)，及時(shí)、公正地披露信息，確保披露的信息真實(shí)、準確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內，公司通過(guò)指定的信息披露媒體發(fā)布了490多份定期報告、臨時(shí)公告及相關(guān)文件，及時(shí)履行了公司經(jīng)營(yíng)情況、關(guān)聯(lián)交易、對外投資等信息披露義務(wù)，對外擔保和年度利潤分配，進(jìn)一步保護投資者的合法權益。
在嚴格履行披露義務(wù)的前提下，公司重視投資者關(guān)系的管理。公司在官方網(wǎng)站和cninfo上公布了公司地址、聯(lián)系電話(huà)、傳真、電子郵件等信息。為方便投資者通過(guò)上述渠道與公司溝通，充分利用投資者專(zhuān)線(xiàn)，深圳證券交易所&ldquo；互動(dòng)&rdquo；平臺、實(shí)地調研等渠道和方法，積極與投資者互動(dòng)，傾聽(tīng)投資者聲音，耐心回答投資者提問(wèn)，提高投資者對公司的理解和認可，及時(shí)向公司管理層傳達投資者的合理意見(jiàn)和建議，在投資者和公司之間架起一座橋梁。
�。ǘ┱偌驼匍_(kāi)會(huì )議
20xx年，公司董事會(huì )共召開(kāi)17次會(huì )議，審議通過(guò)79項議案，召集和召開(kāi)9次股東大會(huì )，作出42項決議。歷次會(huì )議嚴格執行公司章程和議事規則的有關(guān)規定，會(huì )議決議合法有效，各項決議執行情況總體良好。公司董事及相關(guān)高級管理人員以認真負責的態(tài)度出席（或列席）董事會(huì )和股東大會(huì )，對公司重大事項作出決定。
董事會(huì )充分發(fā)揮了各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的職能。戰略與發(fā)展委員會(huì )多次就公司發(fā)展戰略的重大問(wèn)題進(jìn)行討論。審計委員會(huì )參與了對公司季度、中期和年度報告的審計。提名委員會(huì )對高級管理人員的任命提出了審計意見(jiàn)。薪酬與考核委員會(huì )對高管薪酬機制的實(shí)施起到了積極的推動(dòng)作用。獨立董事充分發(fā)揮職能，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)24次。
�。ㄈ┒聲�(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況
公司董事會(huì )根據股東大會(huì )決議和公司章程賦予的權力，完成以下任務(wù)：
根據20xx年股東大會(huì )決議，公司每10股向全體普通股股東派發(fā)現金股利6.0元（含稅），向優(yōu)先股股東派發(fā)現金股利11.62億元（含稅），每10股普通股折合人民幣3.08元（含稅），派發(fā)現金股利1.19億元（含稅）�，F金股利占歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%
公司董事會(huì )工作報告 14
各位董事：
現在，由我代表公司第五屆董事會(huì )作20xx年度工作報告，食品公司年度董事會(huì )工作報告。
一年來(lái)，公司董事會(huì )認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會(huì )決議；全體董事在20xx年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會(huì )的科學(xué)決策和規范運作做了大量的工作。
20xx年的主要工作及取得的成績(jì)
20xx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規范，管理改革進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)取得持續增長(cháng)，主要的歷史遺留問(wèn)題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎。
公司20xx年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長(cháng)54.18%，實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤2338.29萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)451.91%，實(shí)現凈利潤567.62萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)946.23%。與上年度相比，公司的整體經(jīng)營(yíng)取得了較大的成績(jì)，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)取得了持續良性的增長(cháng)，非主營(yíng)資產(chǎn)的處置取得良好的效果，同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務(wù)風(fēng)險。
20xx年度公司董事會(huì )重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：
�。ㄒ唬┘匈Y源做好主業(yè)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)取得歷史性突破
本公司的實(shí)際控制人黑五類(lèi)集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類(lèi)和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，20xx年初，公司的產(chǎn)業(yè)結構調整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營(yíng)。
首先是加強對控股子公司的指導和服務(wù)，加強對控股公司的領(lǐng)導，以確保公司的經(jīng)營(yíng)計劃、政策落實(shí)到位；
第二是針對公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)控制、指導、監督和服務(wù)的職能；
第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進(jìn)來(lái)的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng )新精神的經(jīng)營(yíng)班子；
第四是堅持“特色、朝流、創(chuàng )新”的經(jīng)營(yíng)理念；
第五，全面掌控經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，解決經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。董事會(huì )責成經(jīng)營(yíng)班子每季度定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作專(zhuān)題會(huì )議，分析上季度經(jīng)營(yíng)目標完成情況，總結取得的成績(jì)和存在的問(wèn)題，分析下季度的經(jīng)營(yíng)形勢，部署下季度經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn)；
第六，集中有限財力保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng )下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲，因此整個(gè)企業(yè)對經(jīng)營(yíng)資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，公司不斷壓縮非經(jīng)營(yíng)性的資金開(kāi)支，集中有限的財力保證經(jīng)營(yíng)資金的正常需求，工作報告《食品公司年度董事會(huì )工作報告》。
第七，設法為經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營(yíng)為中心、努力服務(wù)經(jīng)營(yíng)、一切服從市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營(yíng)工作做好各方面的'服務(wù)；
第八，實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)管理下沉，著(zhù)力開(kāi)發(fā)二、三級城市市場(chǎng)。
由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營(yíng)全年取得了比較好的水平，全年度出現產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，且糊類(lèi)食品第四季度出現供不應求的良好局面。
�。ǘ┡嘤碌慕�(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，新產(chǎn)業(yè)增長(cháng)形勢喜人
米粉產(chǎn)業(yè)是公司20xx年乃至今后一段時(shí)期內著(zhù)力發(fā)展的一個(gè)新的主營(yíng)產(chǎn)業(yè)，目標是將其培育成公司新的經(jīng)營(yíng)和利潤增長(cháng)點(diǎn)。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在著(zhù)巨大的市場(chǎng)容量，僅公司所在的廣西市場(chǎng)年消費量就達10億元以上，未來(lái)公司如能充分利用自身的資源、技術(shù)、品牌等各方面的優(yōu)勢重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè)，提高市場(chǎng)的占有率，那么對該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì )給公司帶來(lái)豐厚的回報。為此，公司在20xx年初就完成了**米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區內的賓陽(yáng)、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開(kāi)了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線(xiàn)也進(jìn)入了最后的建設階段，20xx年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產(chǎn)銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率將大幅度地提高。
公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營(yíng)作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標，為此20xx年公司在這方面花費了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調研、經(jīng)營(yíng)模式的研究與分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20xx年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎。
與此同時(shí)，公司充分利用自身在糊類(lèi)食品方面的研發(fā)及市場(chǎng)優(yōu)勢，展開(kāi)了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)投放工作，20xx年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區域市場(chǎng)取得了良好的經(jīng)營(yíng)效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場(chǎng)競爭力的糊類(lèi)產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展，力爭20xx年投入生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)品種，擴大經(jīng)營(yíng)規模，提高經(jīng)濟效益。
�。ㄈ┲�(zhù)力解決歷史遺留問(wèn)題，主要處置項目取得重大突破
1、明秀市場(chǎng)公司的問(wèn)題得到了妥善解決
在2005年以來(lái)，由于合作方的原因，明秀市場(chǎng)公司的經(jīng)營(yíng)管理成為本公司的老大難問(wèn)題，證券監管部門(mén)對本公司在明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因，致使本公司連續兩年未能對該公司實(shí)施審計，會(huì )計師事務(wù)所對本公司出具了保留意見(jiàn)的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司20xx年經(jīng)營(yíng)工作目標和重點(diǎn)工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì )批準，本年度內成功將本公司持有明秀市場(chǎng)公司60%的股權全部溢價(jià)轉讓。
轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實(shí)施審計而被會(huì )計師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門(mén)關(guān)注的本公司對明秀市場(chǎng)公司的控制力問(wèn)題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營(yíng)資金緊張的狀況。
2、南管公司資產(chǎn)、股權訴訟取得了階段性成果
我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問(wèn)題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元，租金3169萬(wàn)元；二是收回南管公司80%的股權。
公司董事會(huì )工作報告 15
創(chuàng )新，是企業(yè)可持續發(fā)展不竭的動(dòng)力；創(chuàng )新，意味著(zhù)超越與妥協(xié)、成功與失敗。
公司的成立就是體制創(chuàng )新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著(zhù)體制的創(chuàng )新、經(jīng)營(yíng)的創(chuàng )新、觀(guān)念的創(chuàng )新和管理的創(chuàng )新。
公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區石化產(chǎn)品交易部，按照現代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎上設立的。
公司組建一年多來(lái)，取得了七個(gè)方面的初步成果：
�、卑凑找幏兜默F代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經(jīng)營(yíng)管理平臺，明確了股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理層）的職權。
�、部偨Y應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢(xún)、申請和注冊手續；設計并逐步開(kāi)始應用了公司手冊，為整體實(shí)施公司創(chuàng )造了初步的條件。
�、橙〉昧擞吞锏孛婀こ谭栏卦O計（乙級）資質(zhì)《專(zhuān)項工程設計證書(shū)》；管道工程專(zhuān)業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書(shū)》；獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認證。
�、闯醪酵瓿闪斯净竟芾碇贫鹊臉嫿�，頒布實(shí)施了基本管理制度項。
�、祵�(shí)施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程序”的風(fēng)氣。
�、度鎲�(dòng)了貫標認證、文本管理、績(jì)效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。
�、啡嫱瓿闪藊x年的經(jīng)營(yíng)指標。xx年預算實(shí)現利潤萬(wàn)元。
一年來(lái)的主要工作“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團領(lǐng)導要求我們要開(kāi)風(fēng)氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發(fā)展，就是要求我們走規范之路、走創(chuàng )新之路，更是要求我們處理好規范和創(chuàng )新的辨證關(guān)系。
一年來(lái)，我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索：
一、完善公司法人治理結構
所謂現代企業(yè)制度就是產(chǎn)權明晰、權責明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：
一是對公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權、明確權責。
經(jīng)過(guò)反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理層）的.職權和議事規則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實(shí)現方式、控股股東權利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監事、經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人等高級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內容。
xxxx年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )的職權。三個(gè)會(huì )議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規定的規則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開(kāi)了股東會(huì )六次、董事會(huì )和監事會(huì )七次。先后審議通過(guò)了公司年度經(jīng)營(yíng)管理方案、財務(wù)預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問(wèn)題。
二是構筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實(shí)現公司制度安排，結合公司運營(yíng)狀況，公司依法設置了四個(gè)管理機構、四個(gè)事業(yè)部，辦理了個(gè)分支機構營(yíng)業(yè)執照。經(jīng)過(guò)一年的運行，對管理機構職能又適時(shí)做出部分調整，重新任命了名管理人員。
先后頒布實(shí)施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行�？偨�(jīng)理辦公會(huì )議制度、專(zhuān)業(yè)會(huì )議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。
另外，為保證公司的規范運營(yíng)，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理顧問(wèn)、法律顧問(wèn)和財稅顧問(wèn)。目前，管理顧問(wèn)和法律顧問(wèn)的工作職能暫時(shí)由董事會(huì )秘書(shū)履行。財稅顧問(wèn)合同已履行了一年，工作成效顯著(zhù)，今年又對該顧問(wèn)合同進(jìn)行了續簽。
公司董事會(huì )工作報告 16
各位股東：
大家上午好!我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會(huì )的委托，向大會(huì )作20xx年董事會(huì )工作報告。
二○xx年工作回顧
董事會(huì )會(huì )議決策及執行情況
<一>、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開(kāi)了第一屆第八次董事會(huì )，應到董事7人，實(shí)到7人。監事會(huì )主席列席了會(huì )議。會(huì )議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決：
1、會(huì )議就《20xx年度經(jīng)濟目標與實(shí)現情況》(1.總公司各項目標實(shí)現情況報告;2.分公司目標考核情況報告;3.直屬項目部目標考核情況報告)議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執行。
2、會(huì )議就《20xx年的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營(yíng)目標》議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執行。
3、會(huì )議就《財務(wù)預算及執行情況》(1.20xx年的財務(wù)決算報告;2.20xx年財務(wù)預算報告;3.20xx年度的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會(huì )議研討決定20xx年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補貼，報股東大會(huì )審議。以上議案，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)以上決議，已執行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補貼經(jīng)股東大會(huì )通過(guò)，已執行。)
4、會(huì )議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。
(1)會(huì )議對蜀道公司股權結構進(jìn)行了討論，會(huì )議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營(yíng)。通過(guò)表決，6人同意，1人棄權。會(huì )議通過(guò)了該議案，已執行。
(2)會(huì )議對地產(chǎn)公司的股權結構進(jìn)行了討論，會(huì )議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì )議對此議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調控和土地已作抵押貸款，無(wú)法報批立項，暫未執行。
(3)會(huì )議對投資公司股權結構進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì )議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì )議對此議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。
(4)會(huì )議對《橋梁維修加固分公司的股權結構、組織結構、經(jīng)營(yíng)方式、運行模式、經(jīng)營(yíng)設想》議案進(jìn)行了討論，會(huì )議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬(wàn)元為保底線(xiàn)，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專(zhuān)業(yè)公司。會(huì )議對此議案進(jìn)行了表決，6人同意，1人反對。會(huì )議通過(guò)了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執行。
5、會(huì )議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農商銀行》議案進(jìn)行了討論，會(huì )議認為攀枝花農商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對安全，收益穩定，并可為我公司提供融資方便。會(huì )議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1600萬(wàn)元購買(mǎi)攀枝花農商銀行1000萬(wàn)元的股份。通過(guò)表決,7人同意。會(huì )議通過(guò)了此議案，后經(jīng)公司反復核算，因投資回報周期太長(cháng)而放棄投資，未執行。
<二>、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )，應到董事7人，實(shí)到7人。會(huì )議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論，會(huì )議決定公司注冊資本金增加到30180萬(wàn)，暫停成都分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案。已執行。
<三>、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì )議室召開(kāi)了臨時(shí)董事會(huì )。應到董事7人，實(shí)到7人。會(huì )議討論了第一屆董事會(huì )任期內的資產(chǎn)審計評估報告、第二屆董事會(huì )、監事會(huì )換屆等相關(guān)問(wèn)題，已完成。
<四>、20xx年10月18日，公司召開(kāi)了股東代表大會(huì )，大會(huì )選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會(huì )召開(kāi)第一次董事會(huì )議，選舉周燊同志為董事長(cháng)、宋曉達為副董事長(cháng)，董事會(huì )聘任彭建紅為總經(jīng)理。
<五>、20xx年11月15日，公司召開(kāi)了第二屆第二次董事會(huì )議，應到董事7人，實(shí)到7人。監事會(huì )主席列席了會(huì )議。主要審定商議以下事項：
1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層崗位設置及職責、權限的相關(guān)規定》，經(jīng)審定，大會(huì )對該規定作了部分修改，并將此規定下發(fā)給機關(guān)各部門(mén)，征求大家意見(jiàn)和建議以書(shū)面形式上報董事會(huì )秘書(shū)處，下一次董事會(huì )再一次逐條審議，大會(huì )通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)，已執行。
2、審定《關(guān)于公司董事會(huì )成員分工的建議》，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。
3、審定《公司董事會(huì )對總經(jīng)理授權范圍的建議》，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。
4、商議“增加公司礦山總承包三級資質(zhì)的申報”建議，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已完成申報，資質(zhì)已取得。
5、商議“關(guān)于每年15月18日作為公司慶典紀念日”的建議通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。
6、投資公司匯報相關(guān)投資工作情況。
<六>、20xx年15月23日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第三次會(huì )議，應到董事7人，實(shí)到7人。監事會(huì )主席列席了會(huì )議。主要審定商議以下事項：
1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層崗位設置及職責、權限的相關(guān)規定》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，已頒布。
2、審定《經(jīng)理層及部門(mén)經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，因各種因素考慮不夠周全，暫未實(shí)施。
3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人反對，決議未通過(guò)，已執行。
4、審議《公司員工社會(huì )保險繳納管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執行。
5、審議《公司機關(guān)車(chē)輛使用改革管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，通過(guò)此提案，已執行。
6、審議公司《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標、施工產(chǎn)值目標、利潤目標及固定資產(chǎn)回報目標》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，正按照決議執行。
7、商議《董事會(huì )對經(jīng)理層三年任期內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標完成情況的獎懲辦法》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，已執行。
8、審定公司《20xx年度財務(wù)預算報告》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，正在執行。
二○xx年董事會(huì )工作指導思想及措施
<一>20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢：
20xx年，是公司重組后經(jīng)營(yíng)形勢極為嚴峻的一年。
從國家宏觀(guān)經(jīng)濟形勢看，政府基礎設施投資規模收縮，行業(yè)內部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導致融資困難且成本居高不下;嚴重的通貨膨脹，不斷持續拉高物價(jià)，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來(lái)了兩大后果：一方面是投標時(shí)不斷壓低價(jià)格，另一方面卻是成本上揚持續吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
從公司微觀(guān)經(jīng)營(yíng)環(huán)境看，經(jīng)營(yíng)規模相對過(guò)大超越了自身能力;機制轉換不到位缺乏內生動(dòng)力;管控手段落后和管理水平不高，導致部分項目經(jīng)營(yíng)困難;見(jiàn)識、膽識不夠，缺乏必要的應對措施;責任機制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會(huì )換界改選帶來(lái)的人心浮動(dòng)等情況也導致了經(jīng)濟效益下滑和股東員工信心不足等問(wèn)題。
如果內外格局控制不力，勢必將給公司造成災難性后果。為此，董事會(huì )在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面工作時(shí)，肩負責任、不辱使命、冷靜分析、科學(xué)判斷、沉著(zhù)應對，有效處理了矛盾和問(wèn)題。
<二>、20xx年公司思路及措施
1、方向明確，目標清晰，重點(diǎn)突出
在20xx19年初，董事會(huì )就根據公司面臨的困難和問(wèn)題進(jìn)行了認真研究，并提出了“全面落實(shí)‵一軸兩翼′戰略，強健主業(yè)，多元擴張，拓展生存空間;以經(jīng)濟效益為中心，轉機制、重管控、提效益;識風(fēng)險、找對策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量;強化企業(yè)文化建設，打造優(yōu)秀管理團隊”的工作指導思想。這一主導思想，應當說(shuō)是切合公司實(shí)際、對癥下藥，經(jīng)過(guò)一年的艱辛努力，證明是正確的。
2、明晰思路，對癥下藥，各個(gè)擊破，化危解難，全面提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量針對安徽105項目虧損數額巨大的風(fēng)險，一是公司派出高管現場(chǎng)督戰，解決實(shí)施中的相關(guān)問(wèn)題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進(jìn)度;三是公司與項目合力協(xié)調各方關(guān)系，爭取業(yè)主、監理和地方政府支持;四是針對分包方隊伍胡攪蠻纏、瞞天要價(jià)的無(wú)理行為，公司全力介入項目決算并協(xié)調相關(guān)關(guān)系。從而有效控制住了項目持續虧損的格局出現。
根據長(cháng)湘路業(yè)主計量資金無(wú)法按時(shí)到位的實(shí)際情況，一是提振項目部主要領(lǐng)導信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵;二是全力以赴爭取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時(shí)，公司也給予必要補充，確保項目施工正常運行;三是加強對項目的`指導，科學(xué)安排工期計劃，提高工期計劃實(shí)施的有效性，從而變被動(dòng)為主動(dòng)，通過(guò)從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計劃，另一方面有效降低了管理成本，主動(dòng)有效地控制住了項目風(fēng)險。
針對南江項目施工場(chǎng)地狹窄、山洪頻發(fā)、單價(jià)偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領(lǐng)導多次現場(chǎng)辦公，解決項目部解決不了的問(wèn)題，一是從地材源頭上掌握主動(dòng)、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學(xué)、合理變更，超前計量，提高經(jīng)營(yíng)利潤，加快資金回籠速度;四是加大資金、設備投入，確保施工進(jìn)度;五是項目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團隊身先士卒，將一個(gè)一年半工期的項目在一年內完成。不僅贏(yíng)得了口碑(受到縣政府的表彰獎勵，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來(lái)第一個(gè)受到縣政府表彰的外來(lái)施工企業(yè))，也贏(yíng)得了經(jīng)濟效益。
針對巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗不足、想法多但議而不決、決心大但內部不和的實(shí)際情況，公司多次深入現場(chǎng)，想辦法出主意，協(xié)調業(yè)主、項目部?jì)炔�、施工隊伍等各方關(guān)系，幫助合作方解決現場(chǎng)指揮不力、議而不決的矛盾和各種問(wèn)題。經(jīng)過(guò)多次促辦、督辦，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險正在逐步化解。
3、轉換機制，落實(shí)責任，激發(fā)活力
“項目運作市場(chǎng)化，項目實(shí)施私有化”的這一理念，在20xx年逐步落地，且效果良好。長(cháng)韶婁是第一個(gè)私有化項目，雖然在運行中存在這樣那樣的問(wèn)題，但經(jīng)過(guò)公司的指導和項目部同志自身的努力，已基本理順項目管理關(guān)系。特別是世行南江項目管得好，干得好。機制變，心態(tài)變;責任變，干勁也在變。這樣的機制從根本上解決了投資者、管理者、責任者三者脫節的問(wèn)題。
4、決策層與管理層分離，各司其職，各負其責第一屆董事會(huì )與經(jīng)理層，機構分設了，但人未分開(kāi)，交叉任職，從而崗位不清晰、職責不清晰、權限不清晰、義務(wù)不清晰，導致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責任劃分不清等一系列問(wèn)題，甚至于出現了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現代企業(yè)制度和公司法人治理結構背道而馳。見(jiàn)于這種格局，董事會(huì )在策劃、醞釀第二屆換屆改選時(shí)，經(jīng)過(guò)多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責、權限、義務(wù)。董事會(huì )去做董事會(huì )的事，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的運行，我們認為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強了公司內部的向心力和凝聚力。
公司第二屆董事會(huì )、監事會(huì )的改選，保持了相對穩定，這對公司可持續健康發(fā)展創(chuàng )造了必要條件。
<三>20xx年管理干部工作中存在的思想觀(guān)念問(wèn)題：
雖然我們通過(guò)努力取得了一些成效和回報，但和其他先進(jìn)的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀(guān)念中主要還存在以下問(wèn)題：
1、整個(gè)團隊管理水平、專(zhuān)業(yè)素養、敬業(yè)精神亟待提高。
2、創(chuàng )新能力較差，見(jiàn)識較少，膽識不大，應對市場(chǎng)變化的手段不多，與“適時(shí)入世、競合共贏(yíng)”的理念有差距。
3、在干部隊伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻、不比付出、不比責任、不比創(chuàng )造，而是在比享樂(lè )、比奢侈、比偷奸�；�。在部分分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理和專(zhuān)業(yè)公司經(jīng)理中，不是比誰(shuí)管理得好，比誰(shuí)干得好，比誰(shuí)利潤實(shí)現得多，比誰(shuí)上繳管理費更多，而是在相互磋商如何對付公司制度和政策，比誰(shuí)管理費繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。
4、中高層干部隊伍中，想當老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對不良行為、不良風(fēng)氣、圖謀不軌的人和事說(shuō)“不”的太少了，對違反公司制度、流程、標準的人和事說(shuō)“不”的太少了，對有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評、規勸、斗爭的人太少了;在公司面臨困難和問(wèn)題時(shí)，真正勇于站出來(lái)?yè)數娜颂倭�，有的甚至于臨陣脫逃、推卸責任;我們中高層干部隊伍中的一些不正之風(fēng)、不正之氣，不僅助長(cháng)了一些歪風(fēng)邪氣，甚至起到了不良的示范作用。
以上這些問(wèn)題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過(guò)“不換思想就換人”、“不轉作風(fēng)就轉崗”、“不提素質(zhì)就解聘”的多種辦法來(lái)解決干部隊伍中存在的問(wèn)題。我們沒(méi)有一支“作風(fēng)硬朗、專(zhuān)業(yè)優(yōu)秀、樂(lè )于奉獻、勇于擔當、堅持真理“的管理干部團隊，路橋公司的事業(yè)不可能長(cháng)久，基業(yè)亦不可長(cháng)青。
二○xx年工作思路及任務(wù)
20xx年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會(huì )任期內的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內國際政治經(jīng)濟形勢將會(huì )給公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境帶來(lái)十分嚴峻的挑戰，收縮基礎設施規模的政策導致行業(yè)競爭更趨激烈，常態(tài)的通貨膨脹和勞動(dòng)力成本上升的態(tài)勢必將造成更大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，這些不利因素考量著(zhù)我們決策者的智慧和膽識，考驗著(zhù)我們管理者的能力和勇氣。
即使如此，我們仍然要以樂(lè )觀(guān)向上的積極心態(tài)面對。畢竟是“xx”開(kāi)局的第二年，是政府換界后的項目啟動(dòng)之年，更是“x x大”新政之年。我們必須冷靜觀(guān)察，慎重決策，化危為機，負重前行。近兩年來(lái)，公司在挫折中吸取的教訓和經(jīng)驗、更加開(kāi)放的思想和觀(guān)念、更加靈活的經(jīng)營(yíng)機制、更加有效的管控手段等一系列更能適應市場(chǎng)變化的力量聚集，一定會(huì )讓攀枝花路橋公司走得更穩健，走得更精彩!
公司董事會(huì )工作報告 17
各位股東代表、各位董事：
20xx年是xxx公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會(huì )切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業(yè)嚴峻的經(jīng)營(yíng)形勢，以礦井建設為中心，忠實(shí)履行股東會(huì )決議，誠實(shí)守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20xx年各項工作目標的實(shí)現。在此，我謹代表董事會(huì )向一年來(lái)支持建設發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝！
今天，我受董事會(huì )的委托，現就20xx年董事會(huì )的工作情況及20xx年工作計劃向大會(huì )作報告，請各位股東予以審議。
第一部分20xx年工作情況
一、攻堅克難，圓滿(mǎn)完成年度工作目標
20xx年，公司董事會(huì )嚴格按法律法規、公司《章程》及監管部門(mén)的各項規章制度，認真履行職責，帶領(lǐng)全體員，從容應對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢變化帶來(lái)的挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰自我、敢于打破常規、敢于創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營(yíng)形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開(kāi)拓，礦、土、安三類(lèi)工程及選煤廠(chǎng)建設齊頭并進(jìn)，礦井建設日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實(shí)現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機風(fēng)巷施工階段，鐵路專(zhuān)用線(xiàn)建成具備通車(chē)條件，地面生產(chǎn)系統初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實(shí)現聯(lián)合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時(shí)間，基本完成了240萬(wàn)噸礦井的建設任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實(shí)現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創(chuàng )造了淮北礦區建設史上的新紀元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過(guò)集團公司聯(lián)合試運轉預驗收。目前已完成了環(huán)評、土地預審等程序審批，3月27日至29日，通過(guò)了國家發(fā)改委專(zhuān)家組現場(chǎng)勘察評估，具備了項目核準條件。
二、堅守職責，發(fā)揮董事會(huì )決策作用
一是完善法人治理結構。20xx年，董事會(huì )以法律法規及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會(huì )交流溝通，通過(guò)建立《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》、《總經(jīng)理工作規則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進(jìn)一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會(huì )一層”法人治理結構。
二是切實(shí)履行各項職責。20xx年，董事會(huì )組織召開(kāi)董事會(huì )、股東大會(huì )各一次，通過(guò)審議公司重大決策，全面了解公司建設及經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí)，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力，對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀(guān)、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見(jiàn)，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營(yíng)管理、科學(xué)建井、制度建設、隊伍建設及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會(huì )戰略指導和科學(xué)決策的作用。
據國家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢和自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)穩步推進(jìn)公司戰略落地，全面推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng )新和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新，穩步推進(jìn)轉型，加快項目建設與技術(shù)研發(fā)，持續推進(jìn)公司內部治理和人才隊伍建設提速升級，全年各項工作保持了穩健向上的發(fā)展態(tài)勢。
20xx年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入903，240.19萬(wàn)元，同比增長(cháng)9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68，015.07萬(wàn)元，同比增長(cháng)20.79%。截至20xx年12月31日，公司總資產(chǎn)為874，522.46萬(wàn)元，較上年增長(cháng)10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568，287.82萬(wàn)元，較上年增長(cháng)9.59%。
一、20xx年重點(diǎn)工作完成情況
�。ㄒ唬┏掷m發(fā)力結構優(yōu)化，產(chǎn)品創(chuàng )新成效顯著(zhù)
1、產(chǎn)品創(chuàng )新戰略穩步推進(jìn)。公司制定了20xx-20xx年產(chǎn)品創(chuàng )新戰略規劃和銷(xiāo)量目標，將新型肥料產(chǎn)品規劃為特肥、有機肥+配方肥、緩控釋肥、生態(tài)級肥和現有新品五大系列，根據終端市場(chǎng)情況及行業(yè)趨勢合理設計了新型肥料成長(cháng)路徑及目標。設立五個(gè)項目組，各組構建均由營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐。與此同時(shí)，成立產(chǎn)品創(chuàng )新戰略委員會(huì )對董事會(huì )負責，并接受董事長(cháng)領(lǐng)導，負責跟進(jìn)管理并進(jìn)行激勵措施決策。為加強新型肥料產(chǎn)品的推廣工作，公司在原有農化組的基礎上成立了技術(shù)推廣部，按區域和作物分工，同時(shí)服務(wù)于五個(gè)項目組，并納入項目制的管理和激勵范圍。
2、創(chuàng )新體系建設取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國農業(yè)大學(xué)聯(lián)合申辦農業(yè)部作物專(zhuān)用肥料重點(diǎn)實(shí)驗室，經(jīng)過(guò)省部?jì)杉墖栏駥徍硕晒Λ@批，使公司在國家級研發(fā)平臺的建設上取得了歷史性的突破。公司設立企業(yè)博士后工作站，與中國農科院博士后科研流動(dòng)站聯(lián)合培養，入駐博士已成功入站。公司全年申報專(zhuān)利24項，獲批專(zhuān)利22項，有3項發(fā)明專(zhuān)利進(jìn)入實(shí)審階段，歷年累計獲取專(zhuān)利權108項。
�。ǘ┣兰せ钊嫱七M(jìn)，營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新已現成效
1、牽手國內頂級營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)公司迪智成，以?xún)蓮V市場(chǎng)為試點(diǎn)探索高效的營(yíng)銷(xiāo)管理模式。經(jīng)過(guò)一年時(shí)間的鍛造，形成了“1店2戶(hù)3會(huì )”終端活躍模式、共建基金模式、網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化模式、直分銷(xiāo)結合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場(chǎng)具有很大的借鑒意義和復制推廣意義。
2、在渠道模式的.創(chuàng )新上，勵志，歷經(jīng)五年探索在20xx年取得關(guān)鍵性突破。一是區域服務(wù)中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設自有渠道體系的第一步；二是公司化運作和直營(yíng)模式在咸陽(yáng)運行效果顯著(zhù)，為大客戶(hù)突破發(fā)展瓶頸、持續提升經(jīng)營(yíng)效益發(fā)揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶(hù)的培育也有很好的引導示范性和可復制性；同時(shí)，針對大客戶(hù)接班人，重點(diǎn)展開(kāi)“洋二代”系列孵化工程，通過(guò)不拘一格的創(chuàng )新形式傳遞公司企業(yè)文化、未來(lái)發(fā)展與合作價(jià)值。
3、除了在傳統經(jīng)銷(xiāo)商渠道上的開(kāi)拓和改造外，在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)優(yōu)勢與中石油完善的加油站網(wǎng)絡(luò )體系結合，利用獨立品牌，開(kāi)辟第三渠道。
4、著(zhù)力開(kāi)展大型會(huì )議促銷(xiāo)活動(dòng)，全年由公司層面主導在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開(kāi)了十多場(chǎng)大型會(huì )議，是有史以來(lái)召開(kāi)大型會(huì )議最多、最密集的一年。
5、在激勵模式方面，同步推行超額任務(wù)完成獎勵和營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勝獎勵。在經(jīng)理層和業(yè)務(wù)員層面推行差異化績(jì)效管理，并實(shí)行末位淘汰制度。以上措施對調動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)團隊的積極性、持續推升整體銷(xiāo)量目標，起到了巨大的推動(dòng)作用。
�。ㄈ渴值聡禈銓�(zhuān)家，技術(shù)國際化實(shí)現突破
通過(guò)與德國康樸專(zhuān)家公司的戰略合作，新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進(jìn)口代理兩個(gè)層面達成多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)交流與支持、渠道結合與團隊支撐、質(zhì)量控制與營(yíng)銷(xiāo)推廣上的優(yōu)勢互補，標志著(zhù)公司在國際化上取得重大突破。
康樸專(zhuān)家是全球領(lǐng)先的特肥專(zhuān)家，在特肥行業(yè)處于領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品符合國際及國內特肥市場(chǎng)主流發(fā)展趨勢。在穩定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術(shù)獨有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術(shù)領(lǐng)先性，在水溶肥方面有技術(shù)先進(jìn)性。
對于公司而言，一方面，通過(guò)本地化生產(chǎn)，在保證肥料質(zhì)量和肥效的前提下，結合本公司國內高品牌知名度和強大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，有效優(yōu)化終端消費市場(chǎng)的產(chǎn)品結構，對于提升農民生產(chǎn)效益與強化生態(tài)環(huán)境保護有積極意義；另一方面，通過(guò)與康樸專(zhuān)家在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)上的交流切磋，進(jìn)一步提升公司對穩定性肥料技術(shù)的研發(fā)和改進(jìn)，形成獨有的技術(shù)核心研創(chuàng )力。本次合作是“德國技術(shù)，中國制造”的完美結合，對于建立穩定性肥“先驅者”地位、夯實(shí)主業(yè)發(fā)展構成長(cháng)遠影響，對公司核心競爭力加強、品牌影響力打造、未來(lái)盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月，相關(guān)生產(chǎn)設備及物料已正式投產(chǎn)并達產(chǎn)，短時(shí)間內通過(guò)公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )及康樸專(zhuān)家原有銷(xiāo)售渠道，順利接收首批訂單并及時(shí)發(fā)貨。
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