銀行案件防控工作總結

　　總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，讓我們好好寫(xiě)一份總結吧。那么總結要注意有什么內容呢？以下是小編為大家整理的銀行案件防控工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　一、案防工作組織情況

　　(一)組織情況

　　按照省、市行案件防控領(lǐng)導小組的要求，為適應支行內設機構職責調整，積極發(fā)揮各部門(mén)職能，進(jìn)一步做好我行案件防控工作，支行研究決定，成立支行案件防控工作領(lǐng)導小組，具體如下。

　　支行案件防控工作領(lǐng)導小組

　　組長(cháng)：

　　副組長(cháng)：

　　成員：

　　支行案件防控工作領(lǐng)導小組下設辦公室

　　主任：

　　副主任：

　　成員：

　　支行案件防控工作責任部門(mén)為綜合管理部、公司業(yè)務(wù)部、三農金融部、中心大街支行、支行營(yíng)業(yè)部。

　　(二)將案件情況納入對下級機構的績(jì)效考核情況

　　按照上級行制定的《績(jì)效考核方法》制定我行具體實(shí)施方案，將案件考核納入實(shí)施方案，明確績(jì)效考核的操作流程、主要事項及評分要求，同時(shí)加強對各部門(mén)負責人績(jì)效管理思維方面的培訓，轉變觀(guān)念，正確理解績(jì)效考核的目的和評分偏差所造成的后果，真正催促各部門(mén)在績(jì)效評分過(guò)程中嚴格按照評分考核標準執行。

　　二、案防制度體系建設情況

　　(一)轉發(fā)總省行及監管部門(mén)下發(fā)的各項案件防控的相關(guān)文件情況

　　我行各部門(mén)能夠認真、及時(shí)的轉發(fā)總行、省行、市行及監管部門(mén)下發(fā)的各項案件防控的相關(guān)文件，并認真執行相關(guān)工作。確保各條線(xiàn)在案件防控工作上做到萬(wàn)無(wú)一失，保證我行的資金、人員等安防工作的正常開(kāi)展。

　　(二)關(guān)鍵崗位人員崗位輪換和強制休假制度執行情況

　　嚴格按照上級行的相關(guān)要求對關(guān)鍵崗位人員執行崗位輪換和強制休假制度，具有較強的操作性。

　　(三)本行員工行為排查工作執行情況

　　嚴格按照員工行為排查工作有關(guān)制度對每名員工實(shí)行排查，排查率100%，截止目前未發(fā)現異常。

　　(四)處理突發(fā)事件及制定應急預案情況

　　為了及時(shí)有效上報和應對突發(fā)事件，我行制定了防搶劫、防地震危害、防擠兌、

　　(五)組織開(kāi)展案件防控培訓情況

　　為積極推動(dòng)案件防控長(cháng)效機制建設，切實(shí)提高廣闊員工法制觀(guān)念和依法

　　合規經(jīng)營(yíng)意識，固安聯(lián)社組織一線(xiàn)員工及相關(guān)部室開(kāi)展了上半年案防教育培訓活動(dòng)。

　　此次活動(dòng)采用了觀(guān)看案防教育視頻的形式,觀(guān)看了典型案例教育視頻，向大家生動(dòng)的展示了一個(gè)個(gè)典型案例。通過(guò)從發(fā)案機構、發(fā)案人員、作案崗位、作案手段以及受到的相關(guān)處分等多角度、多方面進(jìn)行分析，促使廣闊員工以案為鑒，充分認識到銀行從業(yè)人員職務(wù)犯罪的嚴重危害性。

　　通過(guò)此次培訓，有效糾正了員工“重業(yè)務(wù)、輕案防〞的錯誤思想，進(jìn)一步提高了合規操作意識和風(fēng)險防范意識，對我聯(lián)社完善案件防控機制建設和提升內控管理工作水平具有重要意義。

　　(六)向監管機構、省行報送員工處分信息

　　截止目前，未向監管機構、省市行報送員工處分信息。

　　(七)信用卡偽冒進(jìn)件欺詐情況

　　我行嚴格按照信用卡進(jìn)件相關(guān)要求辦理信用卡進(jìn)件，無(wú)偽冒進(jìn)件欺詐情況發(fā)生。

　　(八)案件信息報送及登記制度

　　為貫徹國家有關(guān)法規和中國銀監會(huì )案件專(zhuān)項治理工作精神，標準案件(風(fēng)險)信息報送及登記程序，及時(shí)掌握案件(風(fēng)險)信息，根據《銀行業(yè)金融機構案件信息統計制度》、《銀行業(yè)金融機構案件(風(fēng)險)信息報送及登記方法》等有關(guān)規定，制定《某某市支行案件(風(fēng)險)信息報送及登記方法》。我們堅持及時(shí)、真實(shí)的原那么，嚴禁遲報、瞞報。由各級機構負責案件(風(fēng)險)信息報送及登記工作的組織、管理和協(xié)調，指定專(zhuān)人全程負責案件(風(fēng)險)信息的收集、整理、報送和登記工作。

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