銀行自查報告【匯總6篇】

　　隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，報告包含標題、正文、結尾等。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？下面是小編精心整理的銀行自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銀行自查報告1

　　今年我縣開(kāi)展“企業(yè)評機關(guān)”、“行風(fēng)評議”活動(dòng)幾個(gè)月來(lái)，我們中國工商銀行谷城支行通過(guò)自查存在的問(wèn)題和廣泛搜集社會(huì )各界的意見(jiàn)，歸納起來(lái)，主要是服務(wù)環(huán)境需要進(jìn)一步改善，服務(wù)水平需要進(jìn)一步提高，貸款力度需要進(jìn)一步加大，銀行柜員自查報告。對這些問(wèn)題，我行邊查邊改�，F將自查自糾及整改情況匯報如下。

　　加強硬件建設，改善服務(wù)環(huán)境。近幾年來(lái)，我行投資一百多萬(wàn)元，先后對銀城等分理處和支行營(yíng)業(yè)室進(jìn)行了裝修改造，在今年9月下旬把支行營(yíng)業(yè)室建成全市首批“貴賓理財中心”，把其他網(wǎng)點(diǎn)建成標準化的“綜合理財中心”、“金融便利網(wǎng)點(diǎn)”。通過(guò)改造，共增加營(yíng)業(yè)面積260多平方米，增加營(yíng)業(yè)窗口6個(gè)，每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都安裝（配備）有自動(dòng)柜員機、自動(dòng)存款登折機、網(wǎng)上銀行電腦，還安裝了一臺自動(dòng)存款機、兩臺離行式自動(dòng)柜員機，服務(wù)環(huán)境有了顯著(zhù)改善。

　　開(kāi)展三項活動(dòng)，提升服務(wù)品質(zhì)。一是深入開(kāi)展“服務(wù)價(jià)值年”活動(dòng)，以服務(wù)創(chuàng )造價(jià)值；二是繼續在網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展評選“服務(wù)明星”、服務(wù)“紅旗單位”活動(dòng)，讓典型引路；三是廣泛開(kāi)展“規范服務(wù)”活動(dòng)，組織員工規范操作，整改報告《銀行柜員自查報告》。同時(shí)，支行加大了對優(yōu)質(zhì)服務(wù)的培訓力度、檢查力度、獎罰力度，推動(dòng)了全行服務(wù)水平的提升。目前，全行一線(xiàn)員工堅持統一著(zhù)裝、掛工號牌上崗，網(wǎng)點(diǎn)員工普遍做到了微笑服務(wù)、雙手接遞客戶(hù)憑證服務(wù)等“五項規范服務(wù)”。在工行省分行三季度“神秘人”優(yōu)質(zhì)服務(wù)檢查中，我行綜合得分在工行襄樊分行22個(gè)支行中居第2位。

　　堅持信貸創(chuàng )新，加大貸款力度。我行在辦好企業(yè)抵押貸款的`同時(shí)，針對部分企業(yè)貸款抵押值不足的實(shí)際，創(chuàng )新貸款路子，先后辦理了以企業(yè)鋼材、小麥、棉紗等大宗物質(zhì)質(zhì)押的商品融資，以企業(yè)應收帳款質(zhì)押的貿易融資，以企業(yè)對方銀行開(kāi)具的確認函為質(zhì)押的信用證賣(mài)方融資，還發(fā)放了企業(yè)一次抵押、循環(huán)使用的小企業(yè)網(wǎng)絡(luò )循環(huán)貸款。為了支持我縣個(gè)體民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展和居民創(chuàng )業(yè)就業(yè)，我行發(fā)放了商鋪按揭貸款，等等。信貸工作的創(chuàng )新，拓展了貸款路子，增加了信貸資金容量。到9月末，我行各項貸款余額達到2.95億元，比年初增加1.1億元，增加額居全市金融機構前列，有力地支持了我市經(jīng)濟的發(fā)展。

　　縣委縣政府將我行作為評議對象是對我們的關(guān)心，企業(yè)、客戶(hù)對我行行風(fēng)建設提出寶貴意見(jiàn)是對我們的信任。我行廣大員工決心在今后的工作中，以開(kāi)展“行風(fēng)評議”、“企業(yè)評機關(guān)”活動(dòng)為契機，更加扎實(shí)地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，更加有力地擴大信貸投放，更加全面地履行社會(huì )責任，為我市經(jīng)濟社會(huì )的科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展、和諧發(fā)展做出新的更大的貢獻！

銀行自查報告2

　　20xx年xx月xx日，省xxx在xxx副總經(jīng)理帶領(lǐng)下，一行三人對我單位安全生產(chǎn)情況進(jìn)行了認真的檢查與指導，在肯定成績(jì)的同時(shí)，檢查發(fā)現我單位在安全生產(chǎn)中還存在著(zhù)一些不足及隱患。檢查組將檢查結果反饋給我單位，我單位對反饋的情況十分重視，及時(shí)向分管領(lǐng)導匯報，分管領(lǐng)導立即組織召開(kāi)有關(guān)部室會(huì )議，部署整改。要求制定出詳實(shí)可行的整改方案，做到整改措施得力，整改方法得當，確保整改質(zhì)量，并要求有關(guān)部門(mén)一定要高度重視，積極配合與參與整改，不得出現推諉扯皮現象，對整改不力，想蒙混過(guò)關(guān)的，一經(jīng)發(fā)現，將對有關(guān)責任人作出嚴肅處理。下面將我行安全隱患整改情況報告如下：

　　存在的問(wèn)題及整改情況：

　　1.高柜區及營(yíng)業(yè)大廳、理財區、自助區外圍監控攝像機數量不足，存在監控死角;xxx理財區、自助區與大廳連接區域，xxx金庫交接區通往庫區的逃生樓梯通道未安裝入侵探測報警裝置。

　　整改情況：我單位召集建金公司、110遠程報警中心的負責人，將檢查情況進(jìn)行通報，要求他們以最快的速度制定加裝攝像機、入侵探測報警裝置方案，及時(shí)加裝攝像機、入侵探測裝置，現已開(kāi)始加裝。同時(shí)我單位將以這次檢查為契機，于近期將對所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次專(zhuān)項的、拉網(wǎng)式的普查，發(fā)現類(lèi)似問(wèn)題，堅決立即徹底整改，消滅盲區與監控死角，今后不允許類(lèi)似問(wèn)題的再次發(fā)生。

　　2.xxx辦公樓二樓辦公區窗戶(hù)為普通玻璃推拉窗，未加防護欄。

　　整改措施：已組織有關(guān)科室對現場(chǎng)進(jìn)行了查看，根據實(shí)際情況，按照要求，申請專(zhuān)項資金，對辦公樓二樓盡快進(jìn)行改造與加裝防護欄，確保我行員工生命與財產(chǎn)安全。

　　3.xxx辦公樓倉庫門(mén)未安裝鎖具;xxx營(yíng)業(yè)廳憑證庫、xxx配電室未消防器材。

　　整改情況：按要求，xxx辦公樓倉庫門(mén)已加裝鎖具，xxx營(yíng)業(yè)廳憑證庫、xxx配電室已及時(shí)將消防器材配置到位。

　　4.監控參數設置不合理，員工未離開(kāi)，監控既不進(jìn)行錄像，錄像資料缺失。

　　整改情況：我單位已要求建金公司維護人員對xxxx、xxxx的.監控主機參數進(jìn)行調整，并于近期對所有網(wǎng)點(diǎn)的電視監控設置情況進(jìn)行一次排查，徹底消滅監控重要通道參數設置不合理的問(wèn)題，確保做到時(shí)時(shí)監控，保證監控錄像資料的完整性。

　　5.網(wǎng)點(diǎn)外門(mén)單鎖單人保管鑰匙

　　整改情況：我單位根據網(wǎng)點(diǎn)外門(mén)單鎖單人保管鑰匙的問(wèn)題，已與個(gè)人金融部進(jìn)行協(xié)商，由其制定出統一改造方案，將對網(wǎng)點(diǎn)外門(mén)進(jìn)行統一改造。

　　6.回放錄像發(fā)現，個(gè)別行存在一人加班、撤布防、關(guān)閉通勤門(mén)現象;安全員日常檢查與工作日志實(shí)際簽名不符;通勤門(mén)在用鑰匙交接與工作日志簽名不符;安全員未每日回放監控錄像，未每周關(guān)閉一次監控主機。

　　整改情況：已整改。網(wǎng)點(diǎn)已組織安全員進(jìn)行了安全方面的業(yè)務(wù)學(xué)習，要求安全員必須嚴格執行進(jìn)出、鎖閉通勤門(mén)管理規定，認真執行撤布防操作，認真填寫(xiě)工作日志與網(wǎng)點(diǎn)工作日志，認真進(jìn)行在用通勤門(mén)鑰匙的交接，按要求做到每天堅持回放監控錄像，時(shí)間不宜太短，以免走過(guò)場(chǎng)，要求安全員每周必須重啟監控主機一次，確保監控主機始終能保持良好的運行性能。我行已制定了培訓計劃，將邀請有關(guān)方面的專(zhuān)業(yè)人員于近期舉行一次安全員培訓班，提高安全員的工作責任心，熟練掌握其工作職責與操作流程。

　　7.報警鍵盤(pán)不在監控范圍內，看不到撤布防情況。

　　整改情況：已整改。建金公司維護人員按照要求已對攝像頭進(jìn)行了調整，確保能夠監控到110報警撤布防設置鍵盤(pán)的操作情況。我單位將對所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次排查，徹底消滅看不到110報警撤布防設置鍵盤(pán)撤、布防操作情況的問(wèn)題。

　　8.通勤門(mén)不合格，未關(guān)閉時(shí)無(wú)語(yǔ)音提示。

　　整改情況：已及時(shí)與通勤門(mén)生產(chǎn)廠(chǎng)家與安裝廠(chǎng)商聯(lián)系，盡快給予檢修。我行近期將對所有網(wǎng)點(diǎn)的通勤門(mén)進(jìn)行一次普查，將不能正常工作的通勤門(mén)進(jìn)行一次徹底維修。

　　9.有忘記布防情況。

　　整改情況：通過(guò)與110報警中心核對布防情況，發(fā)現網(wǎng)點(diǎn)布防情況正常。

　　10.更衣室設在高柜區，形成監控死角，建議移至高柜區以外區域。

　　整改情況：已整改。根據情況，已將更衣室移至高柜區外。我行將對所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地查看，凡是更衣室在高柜區內的，一律按要求移至高柜外。

　　11.機房布線(xiàn)較亂，強弱線(xiàn)路混在一起。

　　整改情況：已整改。根據要求，已對強弱電線(xiàn)路進(jìn)行了梳理。

　　12.通勤門(mén)備用鑰匙管理不規范，未執行雙人分開(kāi)保管制度

　　整改情況：已整改。我單位及時(shí)下發(fā)通知，要求各網(wǎng)點(diǎn)嚴格執行

銀行自查報告3

　　根據中國銀監會(huì )辦公廳印發(fā)的《中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)金融機構自助設備專(zhuān)項檢查的通知》我社區支行非常重視此項工作，于當日日終后組織職工學(xué)習了該通知精神，并在會(huì )后對照自身工作情況進(jìn)行了討論及自查，現將自查整改情況報告如下：

　　一、自查對象和范圍

　　我社區支行自助設備為在行穿墻式設備。

　　二、自查內容

　�。ㄒ唬┗�礎管理情況：

　　1、我社區支行堅持每天早晚2次檢查自助設備運行情況，保證自助設備全天24小時(shí)正常運行。

　　2、已做到機具每天清潔衛生、定期保養維護自助設備，按要求安裝客戶(hù)操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。

　　3、加鈔時(shí)做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內現金進(jìn)行分別清點(diǎn)加鈔完畢后做取款測試。

　　4、加鈔過(guò)程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監控錄像。

　　5、自助設備管理人員按規定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進(jìn)行記錄。

　　6、更換自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進(jìn)行備案，按要求進(jìn)行記錄。

　　7、我社區支行嚴格執行總部統一制定的自助設備業(yè)務(wù)管理制度和操作規程，保證自助設備正常運行。

　　8、嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防范制度和操作規程。

　　9、客戶(hù)操作區有隔斷擋板及一米線(xiàn)，使廣大儲戶(hù)能夠安全用卡、放心用卡。

　　10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調閱監控等操作技能。

　　11、每天4次巡視，以確保周邊無(wú)可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。

　　(二)安全防范設施建設情況：

　　1、已安裝視頻監控裝置，可以清晰的看到客戶(hù)正面圖像及進(jìn)、出鈔口現金裝填過(guò)程的實(shí)時(shí)錄像；回放錄像客戶(hù)面部特征及進(jìn)、出鈔口現金裝填過(guò)程圖像清晰。

　　2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶(hù)密碼操作。

　　3、圖像數據記錄采用數字錄像設備。

　　4、視頻圖像疊加時(shí)間和日期信息，數據儲存時(shí)間大于30天。

　　5、已有總部統一安裝的安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話(huà)。

　　6、視頻監控系統時(shí)間與自助設備時(shí)間保持同步。

　　7、有獨立的`用戶(hù)操作區域，已設置一米線(xiàn)、防窺罩、防窺擋板。

　　8、自助設備采用實(shí)體磚。

　　今后，我社區支行將進(jìn)一步組織員工學(xué)習《銀行自助設備、自助銀行安全防范規定》。嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防范制度和操作規程。提高員工思想認識，增強防范風(fēng)險防控能力，嚴格按照總部要求及相關(guān)制度規范操作，確保我社區支行自助設備業(yè)務(wù)安全運行，穩健發(fā)展。

銀行自查報告4

　　為規范我行人民幣支付結算、票據業(yè)務(wù)、支付系統運行和賬戶(hù)管理工作，根據《關(guān)于開(kāi)展支付結算管理和支付系統運行情況自查的通知》的文件要求，我部組織會(huì )出人員學(xué)習文件精神，提出了具體的檢查要求，對我部所有存量賬戶(hù)及支付結算、票據業(yè)務(wù)、支付系統運行管理制度執行情況進(jìn)行了一次全面詳細的檢查�，F將自查情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　我部共有開(kāi)戶(hù)客戶(hù)數量39戶(hù)，單位銀行結算賬戶(hù)94個(gè)，其中，基本賬戶(hù)10個(gè)、一般賬戶(hù)28個(gè)、專(zhuān)用賬戶(hù)54個(gè)、臨時(shí)賬戶(hù)1個(gè)、單位定期存款賬戶(hù)1個(gè)。至20xx年4月1日以來(lái)，我部共開(kāi)出銀行承兌匯票42筆，共計48600萬(wàn)元，貼現14筆，共計5924萬(wàn)元。

　　二、具體情況

　�。ㄒ唬�、銀行結算賬戶(hù)的的管理和開(kāi)立情況

　　1、我部銀行結算賬戶(hù)的開(kāi)立、使用和撤消，確定一名人員進(jìn)行審查和管理，實(shí)行專(zhuān)人負責。

　　2、新開(kāi)立的銀行結算賬戶(hù)，都能按照要求，資料保存完整，實(shí)行專(zhuān)卷專(zhuān)夾保管，開(kāi)戶(hù)資料基本完整。

　　3、開(kāi)立的基本存款賬戶(hù)、預算單位專(zhuān)用存款賬戶(hù)和臨時(shí)存款賬戶(hù)，均經(jīng)過(guò)人民銀行核發(fā)的開(kāi)戶(hù)登記證或開(kāi)戶(hù)核準通知書(shū)。

　�。ǘ�）、銀行結算賬戶(hù)的使用情況

　　1、銀行結算賬戶(hù)資金使用管理符合要求，無(wú)收購資金轉入個(gè)人

　　銀行卡、個(gè)人結算賬戶(hù)的現象。

　　2、嚴格審核客戶(hù)身份資料信息。法定代表人或者單位負責人授權他人辦理單位銀行結算賬戶(hù)開(kāi)立業(yè)務(wù)的，審查其授權書(shū)，與其身份證件或其他證明文件核對一致，并通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統對其身份進(jìn)行核查。

　　3、基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)、預算單位專(zhuān)用存款賬戶(hù)的開(kāi)立嚴格執行核準制度，并通過(guò)人民幣銀行結算賬戶(hù)管理系統申請核準或報備。專(zhuān)用存款賬戶(hù)的開(kāi)立具有合法依據。

　　4、嚴格一般存款戶(hù)取現管理，一般存款賬戶(hù)在綜合業(yè)務(wù)系統中均設置為不可取現，無(wú)違規支取現金的行為。

　　5、及時(shí)準確向賬戶(hù)系統報備信息。新開(kāi)立的單位銀行結算賬戶(hù)，自開(kāi)立之日起3日后方可輸付款業(yè)務(wù)。單位從銀行結算賬戶(hù)支付給個(gè)人銀行結算賬戶(hù)的款項，單筆超過(guò)5萬(wàn)元的，支付時(shí)基本能按照要求審查付款依據，保證款項支付合法合規。

　　6、按照規定辦理銀行結算賬戶(hù)的.變更。對相關(guān)文件的真實(shí)性、完整性、合規性進(jìn)行審查，及時(shí)辦理變更手續。

　�。ㄈ�）、票據業(yè)務(wù)自查情況

　　1、嚴密審核、受理支票業(yè)務(wù)，同城票據的提出、提入及退票均按照相關(guān)規定辦理。

　　2、我部結算收費、中間業(yè)務(wù)收費標準均參照總、分行相關(guān)收費標準，及時(shí)糾正錯誤的收費標準。

　　3、辦理銀行承兌匯票承兌、貼現時(shí)，對資料嚴格審查，對票據查驗執行經(jīng)辦行初查，市分行復查的雙線(xiàn)查驗制度，并向省分行進(jìn)行資料的報備。

　�。ㄋ模�、支付系統自查情況

　　1、大額往賬業(yè)務(wù)均由主管在行內系統授權后及時(shí)在人行前臵機上授權，處理時(shí)間控制在十分鐘之內。

　　2、及時(shí)接收當日他行來(lái)賬業(yè)務(wù)及查詢(xún)業(yè)務(wù)，查詢(xún)業(yè)務(wù)一般當日進(jìn)行回復。

　　3、小額定期借記業(yè)務(wù)均進(jìn)行及時(shí)回執，無(wú)借記業(yè)務(wù)包處于“已超期”的現象。

　　總之，通過(guò)這次自查，使我部的銀行結算賬戶(hù)管理工作，得到了加強和提高，以有效的維護支付結算正常秩序，防范和遏制違規開(kāi)立賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，確保金融業(yè)務(wù)的穩健運行。

銀行自查報告5

　　一、存在的風(fēng)險

　�。ㄒ唬┛蛻�(hù)信用風(fēng)險：著(zhù)力防范市場(chǎng)業(yè)務(wù)單位和系統內口碑存疑公司的信用風(fēng)險；嚴格信用等級劃分，對信用可疑單位，做好風(fēng)險防控。

　�。ǘ�）違背制度評審程序風(fēng)險：嚴格遵守招投標程序、合同評審程序。嚴控預算，嚴把投標底線(xiàn)，嚴格標前論證評審，嚴禁低于成本投標；嚴格執行合同評審流程，對合同評審中提出的修改意見(jiàn)均要進(jìn)行意見(jiàn)修改反饋。

　�。ㄈ�）違約風(fēng)險：嚴格履行合同，謹防出現不遵守合同質(zhì)量約定、收付款時(shí)間和金額約定，謹防出現違反從義務(wù)和附隨義務(wù)風(fēng)險。

　�。ㄋ模┊a(chǎn)品質(zhì)量和安全風(fēng)險：著(zhù)力防范產(chǎn)品質(zhì)量和安全事故風(fēng)險發(fā)生，一定要嚴格把控產(chǎn)品質(zhì)量及其證明文件的索要和保管；注意裝車(chē)卸車(chē)運輸安全、防止安全事故發(fā)生

　�。ㄎ澹﹪揽貍鶆�(wù)規模、嚴控債務(wù)周期，著(zhù)力化解債務(wù)風(fēng)險：達到一定債務(wù)周期不回款、達到一定債務(wù)規模不回款，就要考慮停供、資金融通、發(fā)催款函、發(fā)律師函，采取仲裁或訴訟等方式追討。

　�。�六）加大既有的融資性貿易風(fēng)險處置力度，防止出現新的風(fēng)險

　�。ㄆ撸┘訌妴T工勞動(dòng)合同、勞務(wù)合同管理、規章制度等管理，嚴格遵循民主程序。

　　二、擬采取的措施

　　1、建立健全公司合規管理制度體系，嚴格執行民主程序；加大力度宣貫股份、集團和公司近期出臺的管理制度；

　　2、嚴格執行項目決策管理、杜絕先斬后奏、斬而不奏等違規行為；

　　3、加強客戶(hù)管理和業(yè)務(wù)審批，嚴格客戶(hù)信用評級，要充分揭示風(fēng)險且有相應的控制預案，經(jīng)濟可行，合作方誠實(shí)信用，實(shí)力有保障；

　　4、全面執行招投標程序和制度、合同評審程序和制度，確保決策要素貫徹落實(shí)；嚴把項目關(guān)、通過(guò)信息化等手段，切實(shí)加強項目和合同簽訂履行過(guò)程管控，確保資金安全和投資收益；

　　5、修訂和完善公司現有的格式合同文本，確保合同文本內容合法、條款完備、可操作性強。

　　6、加強合同綜合管理水平：加強合同章管理、授權管理，實(shí)現從競標、談判、評審、簽約、履行到糾紛處理、資料歸檔等各個(gè)環(huán)節的`全流程閉環(huán)管理

　　7、做到一案一策，引進(jìn)有實(shí)力的律所和資產(chǎn)公司，加強既有貿易風(fēng)險的處置力度。

　　8、認真開(kāi)展普法宣傳和法律培訓，提升法律顧問(wèn)的履職能力和全體員工的法治素養。

銀行自查報告6

　　為加強支行安全保衛工作，及時(shí)發(fā)現和消除安全隱患，支行安全保衛工作領(lǐng)導小組對支行的安全保衛工作、安全保衛制度執行情況、安防設施基本情況、消防知識培訓及演練、自助設備、自助銀行安全措施、計算機安全管理等方面的工作開(kāi)展了全面自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、高度重視，確保工作落實(shí)到位

　　支行成立了安全保衛、案防工作、消防安全、計算機系統安全、突發(fā)事件應急工作領(lǐng)導小組等，以加強支行的安保工作領(lǐng)導。各領(lǐng)導小組由支行行長(cháng)擔任組長(cháng)，副行長(cháng)擔任副組長(cháng)，各部門(mén)負責人為小組成員，領(lǐng)導小組下設辦公室（與綜合管理部合署辦公），行長(cháng)為安全保衛工作的第一責任人，并明確了副行長(cháng)為分管行領(lǐng)導，綜合部經(jīng)理為兼職保衛干部。

　　二、認真開(kāi)展自查工作

　　1、簽訂目標責任書(shū)。

　　為切實(shí)落實(shí)安全保衛工作的目標責任，支行逐級簽訂了《案件防控、安全保衛、消防目標責任書(shū)》，即行長(cháng)與各部門(mén)負責人簽訂責任書(shū)，各部門(mén)負責人與本部門(mén)員工簽訂責任書(shū)，明確了工作中應當承擔的具體責任和目標。支行嚴格執行“一票否決制”，并將安全保衛工作納入績(jì)效考核。

　　2、加強教育培訓，強防范意識。

　　支行每月組織全行員工、駐勤保安開(kāi)展消防、安全、警示教育學(xué)習，并結合支行年初制定的安全學(xué)習計劃進(jìn)行安全防范、規章制度、職業(yè)道德等知識的培訓，20xx年共開(kāi)展了四次應急演練（一季度消防演練及應急預案知識問(wèn)答；二季度自助設備區域防搶?xiě)�急演練；三季度營(yíng)業(yè)部門(mén)前群眾性騷亂應急演練；四季度防搶?xiě)�急演練）�?0xx年一季度開(kāi)展了消防逃生應急演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規章制度、基本防范技能、正確的操作規范和程序，以及發(fā)生緊急情況的應急處置措施分工、動(dòng)作要領(lǐng)，各種自衛武器、報警監控裝置的操作使用，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。

　　3、嚴格遵守規章制度。

　　營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)堅持雙人臨柜，通往柜臺的通勤門(mén)能夠按照規定即開(kāi)即鎖；自衛器具放于隨手可取的隱蔽處；現金出納柜臺按要求按照了防彈玻璃及防護板；無(wú)超負荷用電現象，UPS電源能自動(dòng)切換供電；監控設備能24小時(shí)正常運行，且錄像能保持90天以上；自助設備區域檢查一日三查制度，其監控設備能清晰的看到客戶(hù)的面部及出鈔口；員工能夠熟練使用消防設施、器材；能夠堅持在下班前進(jìn)行安全檢查，下班時(shí)關(guān)閉營(yíng)業(yè)廳電源；嚴格執行非臨柜人員進(jìn)出柜臺的相關(guān)制度。在款箱交接、上門(mén)收款、早晚接送庫、資金解繳均能堅持雙人交接，款箱均置于監控下完成，交接登記完整、清楚；設立了獨立的網(wǎng)絡(luò )設備間，并安裝了防盜安全門(mén)，鑰匙由支行綜合管理部負責管理，進(jìn)入機房均進(jìn)行了登記。

　　4、加大案件防控工作力度。

　　支行根據總行和分行的.部署，認真開(kāi)展案件防控工作。一是認真開(kāi)展案件風(fēng)險滾動(dòng)式排查，各部門(mén)定期對本部門(mén)的業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，將檢查出的問(wèn)題形成臺賬并落實(shí)責任人進(jìn)行限期整改，并將自查情況形成報告交支行綜合管理部。二是積極參加分行組織的“學(xué)制度、強執行、查漏洞、除風(fēng)險”的專(zhuān)項活動(dòng)。專(zhuān)項活動(dòng)從學(xué)習開(kāi)始，采取平時(shí)自學(xué)、定期集中學(xué)習的方法進(jìn)行學(xué)習、培訓，并對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行了逐一排查，將自查的情況形成了報告上報XX分行，接受并通過(guò)了上級的專(zhuān)項檢查。

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