萬(wàn)科公司行政管理規章制度（精選7篇）

　　在現在的社會(huì )生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的萬(wàn)科公司行政管理規章制度（精選7篇），歡迎大家分享。

　　萬(wàn)科公司行政管理規章制度1

　　辦公室管理

　　1、保持工作桌面整潔，認真整理、保管好本崗位文件資料。下班時(shí)認真清理文件資料，并整理歸類(lèi)，以方便清潔員工桌面。

　　2、離開(kāi)座位、下班后將座椅推到桌面內。

　　3、辦公區域嚴禁亂扔、亂倒、亂吐等不良行為，切記維護地毯清潔。

　　4、為保持辦公環(huán)境的整潔衛生，員工不得在辦公室內進(jìn)餐或攜帶食物上班。一線(xiàn)員工在餐廳用餐。

　　5、嚴禁在辦公室、會(huì )議室等公共場(chǎng)所吸煙。吸煙請至樓梯口吸煙區，吸煙完畢煙頭隨手放入指定區域。

　　6、下班后自覺(jué)關(guān)閉電腦及本區域空調和電燈，尤其是休息日及節假日個(gè)體加班時(shí)，更要注意關(guān)閉空調及電燈。

　　7、保持工作環(huán)境的安靜有序，上班時(shí)間堅守工作崗位，嚴禁串崗、脫崗、扎堆聊天、看小說(shuō)。

　　8、非工作需要的上網(wǎng)、睡覺(jué)、大聲喧嘩、吃喝談笑、聽(tīng)音樂(lè )等擾亂秩序及有損公司形象的行為。

　　9、公司電話(huà)勿打私人電話(huà)，如有違反發(fā)生電話(huà)費用由個(gè)人承擔。

　　對違反本規定者，每次罰款100元/人/次。

　　辦公用品管理

　　1、辦公用品的申購由申請員工填寫(xiě)“辦公用品申購表”，由其部門(mén)經(jīng)理、行政人事部主管簽字同意后，交由行政人事部統一購買(mǎi)。

　　2、員工離職時(shí)，依據個(gè)人臺帳明細將耐用物品交回行政人事部，如果耐用辦公品丟失，按照成本價(jià)的80%賠償。行政助理在離職申請表上予以確認后方可辦理離職手續。

　　鑰匙管理

　　1、員工需使用公司門(mén)、柜子、抽屜等鑰匙者可向行政人事部提出領(lǐng)用其使用之鑰匙。

　　2、由行政人事部按實(shí)際情況分配使用各類(lèi)柜子，行政人事部負責保管、發(fā)放、做好領(lǐng)用簽收記錄。

　　3、原則上所有鑰匙由行政人事部統一備份一把，特殊部門(mén)除外。

　　4、員工離職將其領(lǐng)用之鑰匙全部交回行政人事部，必須由行政助理簽字方可辦理離職手續。

　　5、鑰匙如有遺失需按如下規定金額賠償：

　�。�1）所有門(mén)鑰匙50元/把。

　�。�2）柜子、抽屜鑰匙10元/把（交行政人事部備份鑰匙者）。

　�。�3）柜子、抽屜鑰匙50元/把（未交行政人事部備份鑰匙者）。

　　名牌（胸卡）管理

　　1、名牌作為員工身份識別的'標志，員工上班時(shí)必須佩戴名牌。

　　2、保持名牌的衛生整潔，不得擅自將名牌上的信息進(jìn)行涂改，行政人事部將進(jìn)行不定時(shí)檢查，一旦發(fā)現有未佩戴名牌者，給予20元/次的處罰。

　　3、各部門(mén)負責人上班前需檢查部門(mén)員工名牌的佩戴情況，督促員工佩戴名牌。

　　4、名牌遺失應及時(shí)到行政人事部補辦，并交補辦手續費20元。不辦或未辦的員工將給予50元/次的處罰。

　　員工工作服管理

　　1、根據公司規定，行政人事部統一訂制員工工作服，并負責統一發(fā)放，做好登記管理工作。

　　2、按公司規定穿戴工作服，做到衣冠整潔，樸素大方。未穿著(zhù)工作服者，給予20元/次的處罰。

　　3、員工不得擅自更改工作服款式和顏色。

　　4、工作服遺失應及時(shí)到行政人事部補辦，并交重新訂制費50元/件。

　　補充說(shuō)明

　　1、員工如有違規行為發(fā)生，行政人事部依本制度執行處罰手續。出具處罰通知，并張榜公告。

　　2、員工罰款由行政人事部統一管理，歸入公司獎勵基金。

　　3、本制度的批準執行及相關(guān)條款的變更均由總經(jīng)理批準進(jìn)行。

　　4、本制度的日常執行管理及解釋由行政人事部負責。

　　萬(wàn)科公司行政管理規章制度2

　　一、執行總則

　　為加速公司的長(cháng)遠發(fā)展和總體效益，提升公司知名度和市場(chǎng)占有率，同時(shí)也為進(jìn)一步規范和完善公司的行政、人事管理制度，特制定本規定。

　　1、本公司的員工聘用、入職、試用、調遷、休假、值班、考核、獎懲、薪資、福利待遇、職務(wù)任免、辭退等事項，除國家相關(guān)部門(mén)規定外，皆按本規定執行。

　　2、為實(shí)現本企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)和管理目標，公司奉行“以人為本、客戶(hù)至上、團結上進(jìn)、鑄就輝煌”的企業(yè)理念和精神，各級公司員工均應遵守本規章制度。

　　二、公司行政制度

　　1、公司所有員工均應執行統一作息時(shí)間:早上08:30到崗，遲到30分鐘均視為曠工，下午18:00匯總當日工作后打卡下班，不得遲到早退，如有遲到/早退，處以5元/次的罰款，曠工處以50元/次，一月有三次曠工者作辭退處理。

　　2、業(yè)務(wù)員和內勤工作人員，需按照工作要求做好每日工作報表記錄和有關(guān)電腦票據錄入，工作要求做到 日清，當日工作當日完成，如果未達到公司規定的相關(guān)標準，檢查發(fā)現罰款20元/次。

　　3、所有公司員工個(gè)人物品存放有序，公共物品用后及時(shí)復位，辦公桌及辦公室必須隨時(shí)保持整齊干凈，所有物品擺放有序，重要文件、資料、單據和物資一律入柜，否則一經(jīng)發(fā)現罰款10元/次。

　　4、公司員工在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，應對客戶(hù)提供耐心細致的服務(wù)，不得與客戶(hù)發(fā)生爭執和糾紛，對客戶(hù)提出的意見(jiàn)和建議，要做好記錄并給予及時(shí)處理，不能引起客戶(hù)不滿(mǎn)和投訴，若因此對公司造成經(jīng)濟和聲譽(yù)損失者，罰款50元/次。

　　5、員工每月請病、事假不得超過(guò)3天(病假根據實(shí)際病情而定)，請事、病假或休假需填寫(xiě)事、病或休假申請單，經(jīng)部門(mén)主管簽字同意后方可休息。未經(jīng)批準請假、休假者 ，一律按曠工處理，罰款50元/次。請病假超過(guò)三天者，需出示縣級(含縣級)以上醫院出具的'病歷證明，假條一律交行政部備案，病、事假期間不計發(fā)任何工資。

　　6、員工在上班期間需佩戴工作牌上崗，在辦公區域要注意自己的行為規范、要大方得體，不得在辦公區域大聲喧嘩、吸煙和做與工作無(wú)關(guān)的事情等，違規者罰款5—20元/次(罰金視違規情節輕重而定)。

　　7、公司員工在上班期間不得無(wú)故脫崗，按公司規定完成安排的工作，并服從部門(mén)領(lǐng)導安排。若有違規者罰款10元/次。

　　8、公司員工無(wú)故損壞公司財物需照價(jià)賠償，上班期間在辦公室打私人電話(huà)和把公司財物據為己有者一律罰款10—20元/次(視情節輕重而定)。

　　9、對泄露公司商業(yè)機密和損壞公司利益者，一律罰款300元。

　　10、對將公司公款據為己有者和攜款潛逃者，一律報案并交由相關(guān)部門(mén)處理。

　　11、對公司員工在工作期間品行、工作能力、業(yè)績(jì)和綜合考評差著(zhù)，公司可隨時(shí)解除聘用關(guān)系。

　　12、對公司內部管理和市場(chǎng)銷(xiāo)售、拓展能提出合理、切實(shí)可行并行之有效的建議和意見(jiàn)者，公司給予該員工適當的獎勵。

　　13、公司員工在工作中由于表現突出和業(yè)績(jì)優(yōu)秀者，公司給予適當的獎勵。

　　14、在公司遇到突發(fā)情況時(shí)，員工能及時(shí)出面為公司挽回經(jīng)濟者，公司給予適當的獎勵。

　　15、公司每月根據員工日常工作表現和工作業(yè)績(jì)等綜合考核，并評選出兩名優(yōu)秀員工，并給予優(yōu)秀員工200元/人以資鼓勵。

　　本制度自制定之日始實(shí)行，最終解釋權歸管理部執行!

　　萬(wàn)科公司行政管理規章制度3

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

　　三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的'責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。

　　四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　五、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì );公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹(shù)優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　六、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　八、本公司的員工聘用、入職、試用、調遷、休假、值班、考核、獎懲、薪資、福利待遇、職務(wù)任免、辭退等事項，除國家相關(guān)部門(mén)規定外，皆按本規定執行。

　　九、為實(shí)現本企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)和管理目標，公司奉行“以人為本、客戶(hù)至上、團結上進(jìn)、鑄就輝煌”的企業(yè)理念和精神，各級公司員工均應遵守本規章制度。

　　十、本規則是勞動(dòng)合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動(dòng)合同。

　　1、公司所有員工均應執行統一作息時(shí)間:早上08:30到崗，遲到30分鐘均視為曠工，下午18:00匯總當日工作后打卡下班，不得遲到早退，如有遲到/早退，處以5元/次的罰款，曠工處以50元/次，一月有三次曠工者作辭退處理。

　　2、業(yè)務(wù)員和內勤工作人員，需按照工作要求做好每日工作報表記錄和有關(guān)電腦票據錄入，工作要求做到日清，當日工作當日完成，如果未達到公司規定的相關(guān)標準，檢查發(fā)現罰款20元/次。

　　3、所有公司員工個(gè)人物品存放有序，公共物品用后及時(shí)復位，辦公桌及辦公室必須隨時(shí)保持整齊干凈，所有物品擺放有序，重要文件、資料、單據和物資一律入柜，否則一經(jīng)發(fā)現罰款10元/次。

　　4、公司員工在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，應對客戶(hù)提供耐心細致的服務(wù)，不得與客戶(hù)發(fā)生爭執和糾紛，對客戶(hù)提出的意見(jiàn)和建議，要做好記錄并給予及時(shí)處理，不能引起客戶(hù)不滿(mǎn)和投訴，若因此對公司造成經(jīng)濟和聲譽(yù)損失者，罰款50元/次。

　　5、員工每月請病、事假不得超過(guò)3天(病假根據實(shí)際病情而定)，請事、病假或休假需填寫(xiě)事、病或休假申請單，經(jīng)部門(mén)主管簽字同意后方可休息。未經(jīng)批準請假、休假者 ，一律按曠工處理，罰款50元/次。請病假超過(guò)三天者，需出示縣級(含縣級)以上醫院出具的病歷證明，假條一律交行政部備案，病、事假期間不計發(fā)任何工資。

　　6、員工在上班期間需佩戴工作牌上崗，在辦公區域要注意自己的行為規范、要大方得體，不得在辦公區域大聲喧嘩、吸煙和做與工作無(wú)關(guān)的事情等，違規者罰款20元/次(罰金視違規情節輕重而定)。

　　7、公司員工在上班期間不得無(wú)故脫崗，按公司規定完成安排的工作，并服從部門(mén)領(lǐng)導安排。若有違規者罰款10元/次。

　　8、公司員工無(wú)故損壞公司財物需照價(jià)賠償，上班期間在辦公室打私人電話(huà)和把公司財物據為己有者一律罰款10—20元/次(視情節輕重而定)。

　　9、對泄露公司商業(yè)機密和損壞公司利益者，一律罰款300元。

　　10、對將公司公款據為己有者和攜款潛逃者，一律報案并交由相關(guān)部門(mén)處理。

　　11、對公司員工在工作期間品行、工作能力、業(yè)績(jì)和綜合考評差著(zhù)，公司可隨時(shí)解除聘用關(guān)系。

　　12、對公司內部管理和市場(chǎng)銷(xiāo)售、拓展能提出合理、切實(shí)可行并行之有效的建議和意見(jiàn)者，公司給予該員工適當的獎勵。

　　13、公司員工在工作中由于表現突出和業(yè)績(jì)優(yōu)秀者，公司給予適當的獎勵。

　　14、在公司遇到突發(fā)情況時(shí)，員工能及時(shí)出面為公司挽回經(jīng)濟者，公司給予適當的獎勵。

　　15、公司每月根據員工日常工作表現和工作業(yè)績(jì)等綜合考核，并評選出兩名優(yōu)秀員工，并給予優(yōu)秀員工200元/人以資鼓勵。

　　萬(wàn)科公司行政管理規章制度4

　　一、薪酬與考勤管理制度：

　　工作時(shí)間：上午9：30-12：00;下午13：30-18：00(周末雙休);

　　1、員工上下班時(shí)必須簽到打卡，不允許代打卡現象發(fā)生。

　　2、員工考勤包括遲到、早退、事假、病假、曠工。

　　遲到：上班時(shí)間開(kāi)始后1小時(shí)以?xún)任吹綅徴�。如電�?huà)請假主管領(lǐng)導批準后補辦手續的，計半天事假;未請假者計曠工半天。

　　早退：下班時(shí)間結束前1小時(shí)內提前離開(kāi)公司者。下班提前1小時(shí)以上離開(kāi)、經(jīng)主管領(lǐng)導批準的，按事假計;未請假者計曠工。

　　曠工：上班時(shí)間開(kāi)始后1小時(shí)以上未到公司者，下班時(shí)間結束提前1小時(shí)以上離開(kāi)公司者;超過(guò)遲到、早退時(shí)限到崗或離崗，且未提前請假的，記半天至一天曠工;代人打卡或偽造出勤記錄者，經(jīng)查明雙方均按曠工論處。

　　病假：提前以書(shū)面形式通知總經(jīng)理批準，登記考勤表，銷(xiāo)假時(shí)必須出具醫院證明或就醫記錄或買(mǎi)藥發(fā)票，否則按事假處理。

　　事假：一天以?xún)刃杼崆罢埣�，填�?xiě)請假單，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可休假，特殊情況不能提前請假的，需在上班后半小時(shí)內向其主管領(lǐng)導經(jīng)請假，并在上班后補辦請假單;事假兩天或以上者，需提前由本人填寫(xiě)請假單，由總經(jīng)理簽簽字批準后方可按事假處理;未按上規定辦理的，均按曠工處理。

　　3、遲到、早退、曠工處罰標準：

　　月度累計遲到、早退次數不超過(guò) 3 次(含 3 次)者，由人力資源部出書(shū)面警告;月度累計遲到、早退次數超過(guò) 3 次者，每次扣除工資 50 元。

　　上班時(shí)間超過(guò) 1 個(gè)小時(shí)未到崗按曠工半天處理，扣除一天固定工資;上班時(shí)間超過(guò) 3 個(gè)小時(shí)未到崗按曠工一天處理，扣除二天固定工資;月累計曠工二天，扣除四天固定工資，且不享受當月績(jì)效獎金;月累計曠工三天以上者，公司按自動(dòng)離職處理，由于曠工行為給公司造成的損失，公司有權追究其責任。

　　4、因通勤車(chē)故障、事故原因，造成員工未按時(shí)刷卡，所在部門(mén)考勤人員做出情況統計，經(jīng)行政管理部核實(shí)后按正常出勤處理。

　　5、因辦理業(yè)務(wù)等工作需出外勤的，應提前請示部門(mén)領(lǐng)導并填寫(xiě)外出單。月末由本部門(mén)考勤員統計上報行政管理部。

　　二、會(huì )議管理制度：

　　會(huì )議是公司議事、決策的主要方式，是保證企業(yè)正常運行的必要手段。會(huì )議的目的在于集思廣益，促進(jìn)溝通，統一思想，提高行動(dòng)能力，進(jìn)而解決問(wèn)題。因此，必須加強對公司會(huì )議的管理，精簡(jiǎn)數量，講求質(zhì)量，提高會(huì )議效率，為此，特制定本制度。

　　1、 會(huì )議構成 ： 公司會(huì )議由每周例會(huì )、每月例會(huì )、年度例會(huì )構成。

　　2、會(huì )議內容 ：

　　(1) 討論-公司每周的經(jīng)營(yíng)與生產(chǎn)等事項做出研究、決策、部署和安 排。

　　(2) 研究、分析公司在近期在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中出現重要問(wèn)題，并制定解決措施與

　　方案。

　　(3) 研究制定生產(chǎn)和銷(xiāo)售的目標、長(cháng)期、近期規劃及執行計劃。

　　(4) 評估各部門(mén)的工作表現。

　　(5) 部署各部門(mén)工作，并予以支持引導。

　　(6) 貫徹落實(shí)做出的決議、安排。

　　(7) 部門(mén)主管匯總本周的工作情況，匯報成績(jì)，指出錯誤，并提出改進(jìn)措施，

　　以及需請總經(jīng)理或其他部門(mén)協(xié)調解決的問(wèn)題。

　　(8) 各部門(mén)經(jīng)理概述下周工作計劃，具體實(shí)施步驟與完成日期。

　　3 、會(huì )議制度：

　　(1) 參加會(huì )議期間只有匯報一周工作的`業(yè)務(wù)員可以打開(kāi)電腦，其余都關(guān)閉電腦;

　　(2) 參加會(huì )議都需把手機調制靜音模式不可玩手機，如有客戶(hù)急找方可接聽(tīng)電話(huà)。

　　三、工作紀律：

　　1)準時(shí)上班：如果你在正常時(shí)間不能到達公司，必須盡快通知部門(mén)經(jīng)理，并說(shuō)明理由以及預計可到達工作地點(diǎn)的時(shí)間;

　　2)保密：請嚴格遵守《保密協(xié)議》，對公司的商業(yè)計劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)情報、財務(wù)、人事、薪酬、經(jīng)營(yíng)成本、盈虧情況、內部會(huì )議、決策措施等具有保密義務(wù)，遵守公司的各項保密制度;

　　3)工作時(shí)間：與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)上瀏覽、聊天、視頻、游戲等都要避免發(fā)生。首次發(fā)現罰款50元并計入員工活動(dòng)基金;第2次發(fā)現，按當天曠工處理;發(fā)現三次及以上，即立即勸退。

　　四、獎懲制度：

　　獎懲內容：每周跟進(jìn)拜訪(fǎng)：每個(gè)星期15個(gè)新增，2個(gè)拜訪(fǎng);

　　獎懲規則：每周跟進(jìn)拜訪(fǎng)統計第一名團隊獎勵200元，沒(méi)有完成指標最后一名懲罰100元。

　　(一)獎懲有據：獎懲的依據是公司的各項規章制度、工作目標、員工業(yè)績(jì)表現等;

　　(二)獎懲及時(shí)：公司管理人員對有利于公司未來(lái)發(fā)展、業(yè)績(jì)提高的行為，應該及時(shí)給予獎勵;并及時(shí)發(fā)現、糾正、懲罰員工錯誤或不當的行為，減少公司損失，使獎懲機制發(fā)揮應有的作用;

　　(三)獎懲公開(kāi)：為了使獎懲公正、公平，并達到應有的效果，獎懲結果必須公開(kāi);

　　(四)有功必獎，有過(guò)必懲：在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁，嚴防特權發(fā)生。

　　萬(wàn)科公司行政管理規章制度5

　　一、內部控制概述

　　內部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行，保護資產(chǎn)的安全和完整，防止、發(fā)現、糾正錯誤與舞弊，保證會(huì )計資料的真實(shí)、合法、完整而制定和實(shí)施的政策與程序。內部控制的目標包括:

　　(1)保護企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整及對其的有效使用;

　　(2)保證會(huì )計信息及其他各種管理信息的可靠和及時(shí)提供;

　　(3)保證企業(yè)制定的各項管理方針、制度和措施的貫徹執行;

　　(4)盡量壓縮、控制成本、費用，減少不必要的成本、費用，以求企業(yè)達到更大的盈利目標;

　　(5)預防和控制且盡早盡快查明各種錯誤和弊端，及時(shí)、準確地制定和采取糾正措施;

　　(6)保證企業(yè)各項生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序有效地進(jìn)行。

　　內部控制是現代企業(yè)管理的重要手段。完善企業(yè)內部控制制度，保證會(huì )計信息質(zhì)量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場(chǎng)有效運行，均有著(zhù)非常重要的意義。

　　二、現行企業(yè)內部控制中存在的主要問(wèn)題

　　(一)對內部控制認識不足

　　目前一些企業(yè)特別是某些國有企業(yè)對內部控制的認識存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習慣于甚至滿(mǎn)足于傳統的經(jīng)營(yíng)管理方式，認為只要能夠規范化操作就行了，不必考慮是否先進(jìn);二是雖然意識到改革的必要性，但是容易片面強調改革組織結構的重要性，忽視了控制方式的跟進(jìn)和強化;這就使企業(yè)的改革同微觀(guān)治理機制相脫離。

　　(二)產(chǎn)權關(guān)系不明

　　在我國現階段，公司的法人治理結構不夠完善，甚至是有形無(wú)實(shí)，尤其體現在董事會(huì )這一重要機構沒(méi)有發(fā)揮應有的職能。有不少?lài)�有企業(yè)在改革過(guò)程中，一味地“放權讓利”，致使原廠(chǎng)長(cháng)負責制的領(lǐng)導班子現在既是經(jīng)理層又進(jìn)入董事會(huì )，董事會(huì )成員和經(jīng)理成員高度重疊，致使國有企業(yè)產(chǎn)權主體缺位、權責不清，內部控制的受益主體模糊。這種責權不分的公司治理結構，導致所有者對經(jīng)營(yíng)者不能實(shí)施控制，作為代表公司股東的控制主體(董事會(huì ))也就形同虛設。

　　(三)監督機制不健全

　　目前有很多企業(yè)監督評審主要依靠?jì)葘彶块T(mén)來(lái)實(shí)現，而有些企業(yè)的內審部門(mén)隸屬于財務(wù)部門(mén)，與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導，內部審計在形式上缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業(yè)的內部審計工作僅僅是審核會(huì )計賬目，而在內部稽查、評價(jià)內部控制制度是否完善和企業(yè)內各組織機構執行指定職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應有的作用。

　　三、企業(yè)內部控制制度的基本框架

　　(一)完善企業(yè)的控制環(huán)境

　　任何企業(yè)的控制活動(dòng)都存在于一定的控制環(huán)境之中�？刂骗h(huán)境中的要素很多，有價(jià)值觀(guān)、組織結構、控制目標、員工能力、激勵與誘導機制、管理哲學(xué)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)格、規章制度和人事政策等等。要改善企業(yè)內部控制環(huán)境，要做好如下工作:

　　1、加快現代企業(yè)產(chǎn)權制度改革。真正實(shí)現產(chǎn)權明晰、權責清楚、管理科學(xué)、政企分開(kāi)的現代企業(yè)制度，從產(chǎn)權制度上保證內部控制制度有效建立。

　　2、要有明確的內部控制主體和控制目標�？刂浦黧w解決了由誰(shuí)進(jìn)行內部控制的問(wèn)題，而控制目標則解決了為什么要進(jìn)行控制的問(wèn)題�？茖W(xué)的企業(yè)組織結構在企業(yè)內部應包含四個(gè)層次的經(jīng)濟主體，相應地，企業(yè)內部也有四種控制主體，即股東、經(jīng)營(yíng)者、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標?押股東的目標是財富最大化?鴉經(jīng)營(yíng)者的目標是不斷增加經(jīng)營(yíng)效益;管理者的目標是完成責任目標、獲得業(yè)務(wù)運行的真實(shí)報告;普通員工的目標是遵從企業(yè)的內部規章制度，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。

　　3、要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才。管理控制方法作為管理當局對其他人的授權使用情況直接控制和整個(gè)公司活動(dòng)實(shí)行監督的一種方法，包括很多內容，如制定企業(yè)各項管理制度、編制各項計劃、業(yè)績(jì)與計劃考評、調查與糾正偏離期望值的差異等，實(shí)施先進(jìn)管理控制方法，還需輔以積極的人事政策，要能培養和引進(jìn)一批具有高素質(zhì)、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊伍來(lái)改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理觀(guān)念、方式和風(fēng)格，培養全體員工良好的道德觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和全員控制意識，從而形成一個(gè)特定的企業(yè)文化氛圍。

　　(二)設立有效的控制活動(dòng)

　　1、針對人員的控制。

　　(1)職責分離。職責分離是現代企業(yè)內部控制的基本要求，對于企業(yè)的'一切交易或事項都應嚴格按照不相容職務(wù)相分離的原則，科學(xué)地劃分各職責權限，形成相互制衡機制。

　　(2)工作流程。明確每個(gè)崗位的職責，使每一個(gè)人的工作能自動(dòng)地相互檢查另一個(gè)人或更多人的工作，從而達到相互牽制的目的。為了實(shí)現這一目標，可以采用對每一個(gè)崗位設計工作流程圖的辦法，在工作流程圖中明確規定每個(gè)人應該做什么、如何做、何時(shí)做以及正確進(jìn)行工作的結果等。工作流程圖設計的目的應達到使管理的過(guò)程標準化，也就是說(shuō)，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作，得到的工作結果將是相同的。

　　(3)票據與記錄控制。實(shí)行票據保管、收款與會(huì )計記錄人員的崗位分離;對所有票據進(jìn)行預先編號，所有作廢的票據都要妥善保存，對已經(jīng)使用的票據由會(huì )計人員進(jìn)行定期消號，并及時(shí)與票據保管人員進(jìn)行核對，以防止交易漏記或重復記錄現象，保證全部收入、結算款項等能夠及時(shí)準確入賬。

　　(4)資產(chǎn)接觸與記錄使用。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄，以保證資產(chǎn)和記錄的安全。保護資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實(shí)物和技術(shù)防護措施。在采取電算化核算的情況下，每個(gè)崗位只能使用自己設置的密碼接觸由自己負責的數據，復核崗位只能進(jìn)行數據查詢(xún)和復核，而不能具備修改已經(jīng)形成數據記錄的權限。

　　(5)績(jì)效考評。為了實(shí)現既定的工作目標，應實(shí)施有效的激勵、獎懲機制，激勵全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀(guān)能動(dòng)性。各部門(mén)通過(guò)定期舉行績(jì)效考評會(huì )議，作為對其工作目標完成情況的事后控制，不僅可以總結一定時(shí)期的工作成果，同時(shí)也是發(fā)現問(wèn)題、改進(jìn)工作的過(guò)程。通過(guò)績(jì)效考評，配合一些必要的獎懲措施，將部門(mén)的工作目標與個(gè)人工作目標緊密地聯(lián)系在一起，部門(mén)的工作目標也將通過(guò)個(gè)人工作目標的實(shí)現而實(shí)現。

　　2、針對信息系統的控制活動(dòng)。在信息系統的日常使用中，信息系統產(chǎn)生的舞弊現象比手工操作更具隱蔽性，因而對信息系統的控制也十分重要，具體應通過(guò)采取權限控制、數據錄入輸出控制、手工憑證的控制等方式，各個(gè)崗位應通過(guò)設置密碼口令來(lái)防止別人越權使用自己的權限，沒(méi)有權限的人絕不允許對數據進(jìn)行查閱或修改。

　　(三)加強企業(yè)內部牽制制度

　　內部牽制是指對具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時(shí)，不能由一個(gè)部門(mén)或一個(gè)人完成一項業(yè)務(wù)的全過(guò)程，而必須由其他部門(mén)或人員參與，并且與之銜接的部門(mén)能自動(dòng)地對前面已完成工作進(jìn)行正確性檢查。它由適當授權、不相容工作的責任分工、憑證和記錄、接近控制、獨立檢查等環(huán)節組成。這種制約包括上下級之間的互相制約、相關(guān)部門(mén)之間的相互制約。如會(huì )計信息收集、歸類(lèi)過(guò)程中，除了制單外，必須有復核并由財會(huì )主管審批;又如現金流轉業(yè)務(wù)中，現金收支的審批、收入和支出、印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應分工管理，互相牽制。

　　在內部牽制中，必須采取工作輪換制，這樣才能更好地達到牽制的效果。工作輪換制是指根據不同崗位在管理系統中的重要程度，明確規定并嚴格控制每一員工在某一崗位的履職時(shí)間。對關(guān)鍵崗位應頻繁輪換，次要的崗位可少一些。從輪換中暴露出存在的問(wèn)題，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。

　　(四)加強企業(yè)內部稽核制度和內部審計制度

　　切實(shí)提高企業(yè)對內部稽核和內部審計的認識，切實(shí)加強考核、監督、制約機制，發(fā)揮企業(yè)內部審計的作用，將內部審計人員從會(huì )計、財務(wù)人員中分離出來(lái)，直接對董事會(huì )負責，這樣才能真正發(fā)揮內審人員的作用，監督和保護企業(yè)的資產(chǎn)、財產(chǎn)安全，監督企業(yè)朝著(zhù)合理、合法的良性方面發(fā)展。內部監督評審應當遵循以下原則。

　　1、在日常工作中不斷地監督評審內控的總體效果。對主要風(fēng)險的監督評審應當是公司日�；顒�(dòng)的一部分。

　　2、對內控系統應當進(jìn)行有效和全面的內部審計。內審要獨立進(jìn)行，內審人員應得到適當的培訓，并配備稱(chēng)職和得力的人員。內審作為內控系統監督評審的一部分，應當向董事會(huì )或其審計委員會(huì )直接報告工作。

　　3、不論是經(jīng)營(yíng)層還是其他控制人員，發(fā)現內控缺陷都應及時(shí)地向適當的管理層報告，并使其得到果斷處理。要樹(shù)立全員控制意識，幫助企業(yè)更有效地實(shí)現預期控制目標，促進(jìn)企業(yè)控制環(huán)境的建立，為改進(jìn)內控制度提供建設性建議，實(shí)現預期的內控目標。

　　萬(wàn)科公司行政管理規章制度6

　　一、總則

　　第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。

　　二、工資結構

　　第三條員工工資由固定工資、績(jì)效工資兩部分組成。

　　第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

　　第五條固定工資是根據員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

　　第六條績(jì)效工資是根據員工考勤表現、工作績(jì)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)確定的、不固定的.工資報酬，每月調整一次�？�(jì)效工資在工資總額中占0-60%。

　　第七條員工工資總額由各部門(mén)經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門(mén)經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核，確定績(jì)效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

　　第八條員工工資扣除項目包括:個(gè)人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會(huì )保險費、代扣通訊費等。

　　三、工資系列

　　第九條公司根據不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)五類(lèi)工資系列。

　　第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

　　第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

　　第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。

　　第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調試、焊接、接線(xiàn)等生產(chǎn)工作的員工。

　　第十四條營(yíng)銷(xiāo)工資系列適用于銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員(各項目部銷(xiāo)售人員可參照執行)。

　　萬(wàn)科公司行政管理規章制度7

　　第一級、客戶(hù)登記

　　設計師對來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)做詳細詢(xún)問(wèn)，填寫(xiě)規范客戶(hù)登記表，確保與客戶(hù)相關(guān)數據的采集完整、準確。

　　第二級、設計審核

　　每一套設計圖紙，均須有審核及客戶(hù)認可簽字，確保設計合理，圖紙準確。

　　第三級、設計師進(jìn)行全程服務(wù)

　　設計師不僅在施工前向客戶(hù)提供滿(mǎn)意的咨詢(xún)及設計服務(wù)，而且在開(kāi)工后施行全程跟蹤服務(wù)，即每個(gè)工地至少去三次。

　　第四級、工長(cháng)與客戶(hù)一道實(shí)施逐步質(zhì)量認定制度

　　工程進(jìn)展中的.每一步，工長(cháng)應與客戶(hù)做逐步質(zhì)量認定，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)改正。

　　第五級、工程巡檢逐家巡回檢查

　　工程巡檢對每一個(gè)工地的施工情況做巡回檢查，對所存在問(wèn)題及時(shí)解決，確保施工按期、按質(zhì)進(jìn)行。

　　第六級、工程部經(jīng)理抽查

　　工程部經(jīng)理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問(wèn)題發(fā)生。

　　第七級、監察部電話(huà)回訪(fǎng)員對在施工程客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)，監察部經(jīng)理、監察員定期對在施工地監察。

　　公司投訴接待員對在施工程做逐家電話(huà)回訪(fǎng)，征詢(xún)客戶(hù)意見(jiàn)，對客戶(hù)提出的問(wèn)題迅速報告工程部和監察部經(jīng)理給予及時(shí)解決。監察員每周工地巡查不少于2次，監察部經(jīng)理每周查工地不少于1次。

　　第八級、監察部電話(huà)回訪(fǎng)員電話(huà)回訪(fǎng)

　　在質(zhì)量保修期中，公司電話(huà)回訪(fǎng)員將定期對客戶(hù)做電話(huà)抽查回訪(fǎng)，對客戶(hù)提出的問(wèn)題給予及時(shí)解決。

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