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董事變更決議書(shū)
董事變更決議書(shū)1
根據《公司法》和公司章程的規定，本公司于20______年___月___日召開(kāi)了公司股東會(huì )，應到股東人，實(shí)到人，占公司表決權的'100%。經(jīng)表決，代表100%表決權的股東贊同，通過(guò)如下決議：
1、免去公司執行董事及經(jīng)理職務(wù)，不再擔任法定代表人;同時(shí)選舉為公司執行董事并擔任法定代表人。
2、聘任為公司經(jīng)理
3、免去公司監事職務(wù)，選舉為公司監事
4、公司其他人員職責不變。
全體股東簽字：
____________年______月___日
董事變更決議書(shū)2
鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會(huì )決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在______________________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定免去_____的.董事長(cháng)職務(wù)，選舉_____為公司董事長(cháng)。
二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會(huì )議決定免去_____的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____為公司經(jīng)理。
三、會(huì )議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________________________有限公司
董事會(huì )成員(簽字)：
____________、____________、____________
_______年_______月_______日
董事變更決議書(shū)3
一、會(huì )議時(shí)間：___年___月___日
二、會(huì )議地點(diǎn)：__________________會(huì )議室
三、會(huì )議主持人：_________(注：原公司法定代表人)
四、會(huì )議參加人員：______、______、______、______、______(注：股份公司說(shuō)明到會(huì )股東人數，代表公司表決權的比例，以及公司董事、監事參會(huì )情況等)五、會(huì )議內容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：
1、同意、辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選選舉、為公司董事，公司新一屆董事會(huì )由、組成。
2、同意辭去公司監事并免去其職務(wù)，重新選舉為公司監事(注：若有監事會(huì )，則再表述公司新一屆監事會(huì )由、組成)。
3、同意修改公司章程第___章第___條，并通過(guò)公司章程修正案。
自然人股東簽字：
法人股東蓋章：
______年___月___日
董事變更決議書(shū)4
________有限公司第_______屆第_______次股東會(huì )決議
時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì )股東人員:______________
議程:經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下:
1、(變更名稱(chēng)):同意(企業(yè)名稱(chēng))變更名稱(chēng)為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監事):______________
7、(轉讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))的貨幣(或實(shí)物、非專(zhuān)利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉讓給(股東名稱(chēng))。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、(財產(chǎn)轉移):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉移到公司財產(chǎn)內計入公司會(huì )計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱(chēng)為。
14、(公司注銷(xiāo)):依據規定，經(jīng)公司股東會(huì )討論通過(guò)，決定注銷(xiāo)本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負責人，待清算后報股東會(huì )確認。(清算組成員須是股東會(huì )成員)
15、(注銷(xiāo)確認報告):根據規定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會(huì )成員研究，經(jīng)全體股東會(huì )成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱(chēng))章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:________
_______年_______月_______日
董事變更決議書(shū)5
________年___月___日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開(kāi)了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有、會(huì )議由執行董事集合主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區平陽(yáng)路341號xx1號
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì )保證所提交的.材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續。
股東簽名：________
______年______月___日
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