股東會(huì )議

股東會(huì )議1

________________有限公司：

　　根據《公司法》和公司章程之規定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時(shí)在____________________召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )，審議以下事項：

　　1、__________有限公司轉讓_______________有限公司__________%股權（“標的`股權”）。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續存續。

　　請公司股東務(wù)必準時(shí)參加會(huì )議。如屆時(shí)未出席，則視為該等公司股東放棄根據《公司法》的相關(guān)規定對標的股權行使優(yōu)先購買(mǎi)權。

　　特此通知！

　　_______________有限公司

　　_________年__________月__________日

股東會(huì )議2

　　一、會(huì )議基本情況：

　　會(huì )議時(shí)間：_________年_________月_________日

　　會(huì )議地點(diǎn)：_________（注：明確表述所在市（區）、縣、鄉鎮（村）及街道門(mén)牌號碼、樓宇號碼。）

　　會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì )會(huì )議

　　二、會(huì )議通知及股東到會(huì )情況：

　　公司于會(huì )議召開(kāi)15日前（注：以公司章程規定的時(shí)間為準）通知了全體股東，出席本次股東會(huì )會(huì )議的'股東為：王______、陳______、________________________有限責任公司，全體股東均已到會(huì )。

　　三、會(huì )議召集和主持情況：

　　本次股東會(huì )由執行董事召集和主持。

　�。ㄗⅲ涸O董事會(huì )的，表述為：本次股東會(huì )由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持。）

　　四、股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：

　�。ㄒ唬┕�司注冊資本由500萬(wàn)元增加至1000萬(wàn)元。

　　新增的注冊資本由股東王______以貨幣形式增資200萬(wàn)元，股東陳______以貨幣形式增資200萬(wàn)元，股東________________________有限責任公司以貨幣形式增資100萬(wàn)元。

　　增資后，公司注冊資本1000萬(wàn)元。

　　各股東的出資情況如下：股東王______出資400萬(wàn)元，持有公司40%的股權，以貨幣形式出資，股東陳______出資400萬(wàn)元，持有公司40%的股權，以貨幣形式出資，股東________________________有限責任公司出資200萬(wàn)元，持有公司20%的股權，以貨幣形式出資。

　�。ǘ�）修改公司章程相關(guān)條款。

　�。ㄈ�）會(huì )議決定委托辦理公司變更登記手續。

　　出席會(huì )議的股東簽字、蓋章（注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。

　　______（簽字）

　　______（簽字）

　　____________有限責任公司（蓋章）

　　_________有限責任公司

　　_________年_________月_________日

股東會(huì )議3

　　會(huì )議時(shí)間：xxx年xx月xx日

　　會(huì )議地點(diǎn)：xxxx

　　會(huì )議性質(zhì)：首次股東會(huì )議

　　會(huì )議通知方式：本次股東會(huì )議已于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東

　　股東到會(huì )情況：共計兩個(gè)股東全部到會(huì )

　　會(huì )議由出資最多的股東xxx召集并主持，會(huì )議決議如下：

　　一、確定了公司名稱(chēng)為：xxxx

　　一、確定了本公司股東人數由xxx、xxx兩人組成；

　　二、決定本公司的`注冊資本為1000萬(wàn)元（實(shí)收資本1000萬(wàn)元）。其中：出資xxxx萬(wàn)元，占注冊資本的xx%；出資xx萬(wàn)元，占注冊資本的xx%；

　　三、公司的經(jīng)營(yíng)范圍：向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

　　四、制定并通過(guò)了公司章程；

　　五、公司不設董事會(huì )，選舉為本公司執行董事（法定代表人），選舉為本公司監事，聘任為本公司經(jīng)理（執行董事兼任）。董事、監事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

　　六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規規定的任職資格。

　　七、公司成立后，五日內向股東發(fā)出資證明書(shū)

　　八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設立登記。

　　以上決議，全體股東100%通過(guò)。

全體股東簽字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

股東會(huì )議4

　　我們作為萬(wàn)方城鎮投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規的規定和要求，在20xx年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關(guān)會(huì )議，認真地審議了董事會(huì )的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會(huì )的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，維護了公司和股東，特別是社會(huì )公眾股股東的利益�，F將20xx年度工作情況總結如下：

　　一、獨立董事基本情況

　　20xx年7月公司進(jìn)行了換屆選舉，第六屆董事會(huì )獨立董事成員為：

　　第七屆董事會(huì )獨立董事成員為：

　　二、出席公司會(huì )議及投票情況

　　　　三、發(fā)表獨立意見(jiàn)的情況

　　20xx年度我們發(fā)表了如下獨立意見(jiàn)：

　　四、保護投資者權益方面所做的工作

　　20xx年度，我們勤勉盡責，忠實(shí)履行獨立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì )的機會(huì )以及其他時(shí)間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理、內控建設等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

　　我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監督，促使公司嚴格按照相關(guān)法律、法規和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規定，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開(kāi)展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的.權益。

　　五、其他工作情況

　　1、未有提議召開(kāi)董事會(huì )情況發(fā)生;

　　2、未有提議聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所情況發(fā)生;

　　3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況發(fā)生。

　　報告期內，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關(guān)會(huì )議，認真行使了職責，詳細了解公司運營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況、內部控制建設以及董事會(huì )決議和股東會(huì )決議的執行情況;認真聽(tīng)取公司有關(guān)部門(mén)對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)運作、資金往來(lái)等日常經(jīng)營(yíng)情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。

　　對公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員，在我們履行職責的過(guò)程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

　xx

　　xx年xx月xx日

股東會(huì )議5

　　股東會(huì )通知時(shí)間：

　　公司在計算起始期限時(shí)，不包括會(huì )議召開(kāi)當日，但包括通知當日。若19號召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，最遲應該在4號發(fā)出通知。

　　有限責任公司是15天（公司法42條），但章程或全體股東另有約定的從其約定。

　　股份有限公司正式股東大會(huì )是20天，臨時(shí)股東大會(huì )是15天（公司法103條）。

股東會(huì )議6

江蘇股份有限公司全體股東：

　　我司系江蘇股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會(huì )、監事會(huì )未能及時(shí)根據我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì )，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時(shí)股東大會(huì )，通知如下：

　　一、會(huì )議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí);

　　二、會(huì )議地點(diǎn)：南京市X鎮飛天大道81號二樓會(huì )議室(門(mén)衛登記)

　　三、會(huì )議議題：

　　1、變更公司清算組成員;

　　2、確定公司法定公章及持有人;

　　3、追究現清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責任;

　　4、商議公司下一步清算工作計劃。

　　四、出席會(huì )議對象：江蘇股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　江蘇省XX企業(yè)發(fā)展有限公司

股東會(huì )議7

尊敬的股東：

　　您好!經(jīng)公司董事會(huì )商定，于二零二X年五月XX日在(地址)召開(kāi)X有限公司20xx年第X次股東會(huì )會(huì )議，現將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會(huì )議基本情況

　　1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

　　2、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)先生

　　3、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：202X年5月XX日(星期X)上午9：00 會(huì )議方式：現場(chǎng)會(huì )議

　　4、會(huì )議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現場(chǎng)會(huì )議投票表決

　　5、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：(地址)

　　6、出席會(huì )議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人;

　　(2)公司董事、監事;

　　7、列席會(huì )議人員：

　　(1)公司高級管理人員列席會(huì )議;

　　(2)本公司聘請的律所事務(wù)所律師：。(或者將二者融合寫(xiě)為與會(huì )人員)

　　三、會(huì )議審議事項

　　1、《公司202X年度董事會(huì )工作報告》;

　　2、《公司202X年度監事會(huì )工作報告》;

　　3、《公司202X年度財務(wù)決算方案》;

　　4、《公司202X年度財務(wù)預算方案》;

　　5、《公司202X年度利潤分配報告》。

　　四、參加會(huì )議登記辦法：

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會(huì )議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會(huì )議的參會(huì )人員請于202X年5月XX日上午9：00前在會(huì )場(chǎng)簽到。

　　2、自然人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書(shū)。

　　法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會(huì )議;法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū); 非法人組織股東應由其執行事務(wù)合伙人或執行事務(wù)合伙人授權的代理人出席會(huì )議，執行事務(wù)合伙人出席會(huì )議的.，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)。

　　3、登記地點(diǎn)：(地址)

　　4、聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話(huà)：186--

　　五、附件(授權委托書(shū))

　　X有限公司

　　202X年4月XX日

股東會(huì )議8

　　個(gè)股東單位：

　　根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開(kāi) 公司 年第一次股東大會(huì )�，F就有關(guān)事項通知如下：

　　一、會(huì )議時(shí)間： 年 月 日( )上午 點(diǎn) 分至 點(diǎn) 分。

　　二、會(huì )議地點(diǎn)：

　　三、會(huì )議審議事項

　　聽(tīng)取并審議關(guān)于《本公司 年度報告及其摘要》等 個(gè)議案。 1、

　　2、

　　3、

　　四、會(huì )議出席人員

　　(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會(huì )及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會(huì )及表決。股東須以書(shū)面方式委派代表。委派代表在參會(huì )時(shí)將授權委托書(shū)交簽到處工作人員。

　　(二)本公司董事、監事。

　　(三)本公司高級管理層列席會(huì )議。

　　(四)本公司聘任的'見(jiàn)證律師。

　　五、會(huì )議報到時(shí)間

　　請各參會(huì )人員于 年 月 日上午 點(diǎn)到 點(diǎn)在會(huì )場(chǎng)簽到。

　　公司

　　年 月

股東會(huì )議9

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。云南x(chóng)x電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召開(kāi)的第六屆董事會(huì )第三十次會(huì )議，批準公司召開(kāi)股東大會(huì )審議修改公司章程部分條款相關(guān)事宜。據此，公司現發(fā)出關(guān)于召開(kāi)20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知:

　　一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

　　1、會(huì )議屆次：20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì )

　　2、會(huì )議召集人：本公司第六屆董事會(huì )

　　3、會(huì )議召開(kāi)的`合法、合規性：

　　本次臨時(shí)股東大會(huì )由董事會(huì )提議召開(kāi)，股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會(huì )議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

　　現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：20xx年11月22日(星期二)下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )將采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

　　6、出席對象：

　�、儆诠蓹嗟怯浫�20xx年11月16日(星期三)下午收市時(shí)在中國結算

　　深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;②本公司董事、監事和高級管理人員;

　�、酃�司聘請的律師。

　　7、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號本公司三樓會(huì )議室。

　　二、會(huì )議審議事項

　　審議《關(guān)于修改部分條款的議案》。

　　上述議案已經(jīng)本公司第六屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)本公司于20xx年11月4日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　上述議案屬于特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會(huì )的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過(guò)方可生效。

　　三、會(huì )議登記方法

　　1、自然人股東須持本人身份證、股票賬戶(hù)卡進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì )議的，受托代理人須持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。法人股東須持營(yíng)業(yè)執照復印件、股票賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)或授權委托書(shū)、出席人身份證進(jìn)行登記。異地股東可以通過(guò)信函或傳真方式辦理登記手續(以20xx年11月18日15：00前公司收到傳真或信件為準)。

　　2、登記時(shí)間：20xx年11月18日上午9：00—11：00，下午13：00—15：00

　　3、登記地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號xx信息董事會(huì )辦公室

　　四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

　　在公司本次臨時(shí)股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(地址為五、其他事項

　　1、會(huì )議聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系地址：xxx

　　聯(lián)系電話(huà)：xxx

　　傳真：xxx

　　郵編：xxx

　　2、本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，交通、食宿費用自理

　　六、備查文件

　　1、xx信息第六屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議及公告;

　　2、xx信息20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料。

　　云南x(chóng)x電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì )

　　20xx年xx月xx日

股東會(huì )議10

　　按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規定，xxx有限公司股東會(huì )于xx年6月10日，在xx工業(yè)園區xx會(huì )議室召開(kāi)了全體會(huì )議，股東xx、xx出席了會(huì )議，經(jīng)表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：xx。

　　二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：xx設備的銷(xiāo)售、維護。

　　三、公司注冊資本：xx萬(wàn)元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：

　　xx認繳出資480萬(wàn)元人民幣，認繳出資額480萬(wàn)元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足;

　　xx：認繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊資本的`40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足。

　　五、公司不設董事會(huì )，設執行董事一名，執行董事由股東會(huì )選舉產(chǎn)生。執行董事任期3年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

　　選舉xx任公司執行董事，任期三年。

　　六、公司不設監事會(huì )，設監事一人。監事由公司股東會(huì )選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

　　選舉xx任公司監事，任期三年。

　　七、公司設總經(jīng)理一名，由執行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

　　聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。

　　九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　20xx年x月x日

股東會(huì )議11

　　致：公司股東：_________

　　我公司定于 年 月 日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )，現將本次會(huì )議議題及基本情況通知如下:

　　一、本次會(huì )議基本情況

　　會(huì )議時(shí)間: 年 月 日_________

　　會(huì )議地點(diǎn): ___________________________

　　召 集 人: _________

　　主持人：

　　召開(kāi)方式:現場(chǎng)會(huì )議、現場(chǎng)投票表決

　　二、會(huì )議議題

　　特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的.議案

　　五、其他事項

　　1、聯(lián) 系 人：

　　2、聯(lián)系電話(huà)：

　　3、傳 真：

　　以下無(wú)正文。

　　______________________公司_________

　　年 月 日

　　﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

　　確認回執

　　______________________公司_________：

　　本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊資本問(wèn)題召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )的通知，特此確認。

　　以下無(wú)正文。

　　股東： (親筆簽字或蓋章)

　　年 月 日

股東會(huì )議12

　　根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于20xx年5月10日召開(kāi)公司股東會(huì )，會(huì )議由代表100%表決權的`股東參加，經(jīng)代表100%表決權的股東通過(guò)，作出如下決議：

　　1、同意本次增資的總額為_(kāi)_________萬(wàn)元。

　　2、_______________原擁有本公司__________萬(wàn)元股權，現追加投資__________萬(wàn)元股權，追加投資方式為貨幣，前后共出資__________萬(wàn)元，占注冊資本的__________%，

　　3、股東增加注冊資本后，其最新股本結構如下：_________________

　　出資額為_(kāi)_________萬(wàn)元，占注冊資本的_____%;

　　出資額為_(kāi)_________萬(wàn)元，占注冊資本的_____%;

　　4、同意修改本公司章程，具體修改內容見(jiàn)“__________公司20xx年5月10日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下才有該條)。

　　__________公司股東會(huì )

　　法人(含其他組織)股東蓋章：_________________

　　自然人股東簽字：_________________

　　日期：________________

股東會(huì )議13

　　第一章總則

　第一條為了完善公司法人治理結構，規范股東會(huì )的運作程序，以充分發(fā)揮股東會(huì )的決策作用，根據《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定，特制定如下公司股東會(huì )議事規則。

　　第二條本規則是股東會(huì )審議決定議案的基本行為準則。

　　第二章股東會(huì )的職權

　　第三條股東會(huì )是公司的權力機構，依法行使下列職權∶

　�。�1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;

　�。�2）委派和更換非由職工代表出任的董事、監事，決定其報酬等有關(guān)事項;

　�。�3）審議批準董事會(huì )、監事會(huì )的報告;

　�。�4）審議、批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

　�。�5）審議、批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　�。�6）對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　�。�7）對公司發(fā)行債券作出決議;

　�。�8）對公司的合并、分立，解散，清算或者變更公司形式等事項作出決議;

　�。�9）修改公司章程;

　�。�10）對公司的其他重大事項作出決議。

　　對以上所列事項股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　第三章股東會(huì )的召開(kāi)

　　第四條股東會(huì )分為年度股東會(huì )和臨時(shí)股東會(huì )。年度股東會(huì )每年至少召開(kāi)一次，應當于上一會(huì )計年度結束后的六十日之內舉行。

　　第五條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起十五日以?xún)日匍_(kāi)臨時(shí)股東會(huì )∶

　�。�1）董事人數不足公司章程規定人數的三分之一;

　�。�2）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時(shí);

　�。�3）代表十分之一以上表決權的股東（持股股數按股東提出書(shū)面要求日計算），三分之一以上的董事、監事會(huì )提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議時(shí);

　�。�4）董事會(huì )認為必要時(shí);

　�。�5）公司章程規定的其他情況。

　　第六條臨時(shí)股東會(huì )只對會(huì )議召開(kāi)通知中列明的事項作出決議。

　　第七條股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持;董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)持;副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

　　董事會(huì )不能履行或者不履行召集股東會(huì )會(huì )議職責的，由監事會(huì )召集和主持;監事會(huì )不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

　　第八條召開(kāi)股東會(huì )，應當提前十日將會(huì )議通知書(shū)面發(fā)給全體股東，股東會(huì )召開(kāi)的會(huì )議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會(huì )不得變更股東會(huì )召開(kāi)的時(shí)間，全體股東另有約定的除外，會(huì )議通知包括∶

　�。�1）會(huì )議的日期、地點(diǎn)和會(huì )議期限;

　�。�2）提交會(huì )議審議的事項;

　�。�3）以明顯的文字說(shuō)明∶全體股東均有權出席股東會(huì )，并可以委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

　�。�4）投票授權委托書(shū)的送達時(shí)間和地點(diǎn);

　�。�5）會(huì )務(wù)常設聯(lián)系人姓名、電話(huà)號碼。

　　第九條擬出席股東會(huì )的股東，應當于會(huì )議召開(kāi)五日前，將決定出席會(huì )議的書(shū)面回復送達董事會(huì )秘書(shū)，不回復的視為不出席，董事會(huì )秘書(shū)據此計算擬出席會(huì )議的股東所代表的有表決權的股權額，股權額達到公司有表決權的股權總數三分之二以上的，公司方可召開(kāi)股東會(huì )。

　　第十條召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議的.，有權人員/機構應當按照下列程序辦理∶

　�。�1）簽署一份或者數份同樣格式內容的書(shū)面要求，提請董事會(huì )召集臨時(shí)股東會(huì )，并闡明會(huì )議議題。董事會(huì )在收到前述書(shū)面要求后，應當盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì )的通知。

　�。�2）如果董事會(huì )在收到前述書(shū)面要求后十日內沒(méi)有發(fā)出召集會(huì )議的通告，提出召集會(huì )議的董事、監護或者股東可以在董事會(huì )收到該要求后兩個(gè)月內自行召集臨時(shí)股東會(huì )。召集的程序應當盡可能與董事會(huì )召集股東會(huì )議的程序相同。有權人員/機構因董事會(huì )未應前述要求舉行會(huì )議而自行召集并舉行會(huì )議的，由公司給予必要的協(xié)助，并承擔會(huì )議費用。

　　第四章參會(huì )與委托參會(huì )

　　第十一條股東可以親自出席股東會(huì )，也可以委托代理人出度和表決。

　　作為委托人的股東應當以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署委托書(shū)或者由其以書(shū)而形式授權的代理人簽署委托書(shū)，委托人股東為法人的，委托書(shū)應當加蓋法人印章或由其書(shū)面授權的代理人簽字或蓋章。

　　第十二條個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會(huì )議的，應出示本人身份證、委托書(shū)和持股憑證。

　　法人股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書(shū)和持股任憑證。

　　第十三條委托書(shū)至少應當在有關(guān)會(huì )議召開(kāi)前二十四小時(shí)交存董事會(huì )秘書(shū)

　　出席人員的簽名冊由公司負責制作、重事會(huì )保存。簽名冊載明參加會(huì )議人員姓名（或單位名稱(chēng)）身證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權股權數額、被代理人姓名（或單位名稱(chēng)）等事項。

　　第十四條公司董事會(huì )可以聘請律師出席股東會(huì )，所需費用由公司負擔，對以下問(wèn)題出具意見(jiàn):

　�。�1）股東會(huì )的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規的規定，是否符合《公司章程》；

　�。�2）驗證出席會(huì )議人員資格的合法有效性;

　�。�3）驗證年度股東會(huì )提出新提案的股東的資格;

　�。�4）股東會(huì )的表決程序是否合法有效。

　　第十五條公司董事會(huì )、監事會(huì )應當采取必要的措施，保證股東會(huì )的嚴肅性和正常程序，除出席會(huì )議的股東（或代理人）、董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)，其他高級管理人員、聘任律師及董事會(huì )邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場(chǎng)。

　　第五章股東會(huì )提案的審議

　　第二十六條股東會(huì )的提案是針對應當由股東會(huì )討論的事項所提出的具體議案，股東會(huì )應當對具體的提案作出決議。

　　董事會(huì )在召開(kāi)股東會(huì )的通知中應列出本次股東會(huì )討論的事項，并將董事會(huì )提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東會(huì )決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。

　　列入"其他事項"但未明確具體內容的，不能視為提案，股東會(huì )不得進(jìn)行表決。

　　第二十七條股東會(huì )提案應當符合下列條件∶

　　內容與法律、法規和章程的規定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì )職責范圍;

　　有明確議題和具體決議事項;

　�。�3）以書(shū)面形式提交或送達董事會(huì )。

　　第十八條公司召開(kāi)股東會(huì )，公司監事、單獨或合并享有公司表決權占股權總數百分之二十以上的股東，權向公司提出新的提案。

　　第十九條董事會(huì )應當以公司和股東的最大利益為行為準則，依法律、法規、公司章程的規定對股東會(huì )提案進(jìn)行審查。

　　第二十條董事會(huì )決定不將提案列入會(huì )議議案的，應當在該次股東會(huì )上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。

　　第二十一條在年度股東會(huì )上，董事會(huì )應當就前次年度股東會(huì )以來(lái)股東會(huì )決議中應由董事會(huì )辦理的的執行情況向股東會(huì )做出專(zhuān)項報告，由于特殊原因股東會(huì )決議事項不能執行，董事會(huì )應當說(shuō)明原因

　　第六章股東會(huì )提案的表決

　　第二十二條股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權。

　　第二十三條股東會(huì )采取記名方式投票表決。

　　第二十四條出席股東會(huì )的股東對所審議的提案可投贊成反對或棄權票。出席股東會(huì )的股東委托代理人在其授權范圍內對所審議的提案投贊成、反對或棄權票。

　　第二十五條股東會(huì )對所有列入議事日程的提案應當進(jìn)行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會(huì )對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對事項作出決議。

　　第七章股東會(huì )的決議

　　第二十六條股東會(huì )決議分為普通決議和特別決議。

　　股東會(huì )作出普通決議，應當由全體股東二分之一以上表決權通過(guò)。

　　股東會(huì )作出特別決議，應當由全體股東三分之二以上表決權通過(guò)。

　　第二十七條下列事項由股東會(huì )以特別決議通過(guò)∶

　　對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議;

　　修改公司章程;

　�。�3）增加或者減少注冊資本;

　�。�4）公司章程規定和股東會(huì )以普通決議認定會(huì )對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項。

　　上述以外其他事項由股東會(huì )以普通決議通過(guò)。

　　第二十八條股東會(huì )決議應注明出席會(huì )議的股東（或股東代理人）人數、所代表股權的比例以及每項擁案表決結果。對股東提案作出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱(chēng)、持股比例和提案內容。

　　第二十九條股東會(huì )各項決議應當符合法律和公司章程的規定。出席會(huì )議的董事應當忠實(shí)履行職責，保證決議的真實(shí)、準確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。

　　第三十條股東會(huì )應有會(huì )議記錄。會(huì )議記錄記載以下內容∶

　　出席股東會(huì )的有表決權股權數，占公司總股本的比例;

　　召開(kāi)會(huì )議的日期、地點(diǎn);

　�。�3）會(huì )議主持人姓名、會(huì )議議程;

　�。�4）各發(fā)言人對每個(gè)審議事項的發(fā)言要點(diǎn);

　�。�5）每一表決事項的表決結果;

　�。�6）股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議及董事會(huì )、監事會(huì )的答復或說(shuō)明等內容;

　�。�7）股東會(huì )認為和公司章程規定應當載入會(huì )議記錄的其他內容。

　　第三十一條股東會(huì )記錄由出席會(huì )議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì )秘書(shū)保。公司股東會(huì )記錄的保管期限為自股東會(huì )結束之日起十年。

　　第八章附則

　　第三十二條股東會(huì )的召開(kāi)、審議、表決程序及決議內容應符合《公司法》《公司章程》及本議事規要求。

　　第三十三條對股東會(huì )的召集、召開(kāi)、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭議又無(wú)法協(xié)調的，有關(guān)當事人可以向人民法院提起訴訟。

　　第三十四條本規則及其修正案經(jīng)股東會(huì )批準后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準。

　　第三十五條本規則由股東會(huì )負責解釋。

股東會(huì )議14

　　尊敬的股東： 您好!經(jīng)公司董事會(huì )商定，于二零一X年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開(kāi)XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股東會(huì )會(huì )議，現將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會(huì )議基本情況

　　1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

　　2、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)XXXXXX先生

　　3、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00

　　二、 會(huì )議方式：現場(chǎng)會(huì )議

　　4、會(huì )議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現場(chǎng)會(huì )議投票表決

　　5、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXX(地址)

　　6、出席會(huì )議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人;

　　(2)公司董事、監事;

　　7、列席會(huì )議人員：

　　(1)公司高級管理人員列席會(huì )議;

　　(2)本公司聘請的XXX律所事務(wù)所律師：XXX。(或者將二者融合寫(xiě)為與會(huì )人員)

　　三、會(huì )議審議事項

　　1、《公司20xx年度董事會(huì )工作報告》;

　　2、《公司20xx年度監事會(huì )工作報告》;

　　3、《公司20xx年度財務(wù)決算方案》;

　　4、《公司20xx年度財務(wù)預算方案》;

　　5、《公司20xx年度利潤分配報告》。

　　四、參加會(huì )議登記辦法：

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會(huì )議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會(huì )議的參會(huì )人員請于20xx年5月XX日上午9：00前在會(huì )場(chǎng)簽到。

　　2、自然人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書(shū)。

　　法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會(huì )議;法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū);

　　非法人組織股東應由其執行事務(wù)合伙人或執行事務(wù)合伙人授權的代理人出席會(huì )議，

　　執行事務(wù)合伙人出席會(huì )議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務(wù)合伙人資格的.有效證明，

　　委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)。

　　3、登記地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXX(地址)

　　4、聯(lián)系人：XXXXXX 聯(lián)系電話(huà)：186-XXXX-XXXX

　　五、附件(授權委托書(shū)) XXXXXXXXXXXX

　　有限公司 20xx年4月XX日

股東會(huì )議15

　　時(shí)間：20xx年2月15日

　　地點(diǎn)：文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì )議室

　　人員：略

　　會(huì )議內容：討論并落實(shí)增資擴股及有關(guān)事宜

　　記錄：

　　20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì )議室召開(kāi)了第四屆全體股東大會(huì )，會(huì )議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個(gè)半小時(shí)。主要內容如下：

　　一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過(guò)評審。

　　二、根據陳剛書(shū)記及吳軍副市長(cháng)的指示，現在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門(mén)都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。

　　三、國土廳根據國發(fā)(20xx)2號文件，把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點(diǎn)。

　　四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的養生養老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會(huì )獲得很多政策上的支持。

　　五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。

　　六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。

　　七、貴陽(yáng)市在市委會(huì )上把XX項目列為貴陽(yáng)市創(chuàng )建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過(guò)了人大審議。

　　八、在相關(guān)的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項目進(jìn)行認真細致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。

　　九、由楊永強帶領(lǐng)的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。

　　十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統一的.規劃和安排，投資網(wǎng)站建設還應再加強和完善。

　　十一、目前公司需要資金安排的項目：1、溫泉勘探費;2、設計規劃費;3、建設資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7、臨時(shí)流轉土地，共計26億元左右。

　　十二、土地出讓手續，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業(yè)基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。

　　十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車(chē)場(chǎng)、工作區、生活區、模型展示區(營(yíng)銷(xiāo)樓中心)，整個(gè)規劃已獲烏當區政府審批。

　　十四、盡量引進(jìn)一些大型專(zhuān)業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨性的項目合作開(kāi)發(fā)，群策群力，加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。

　　十五、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)、銀行及各大機構支持。

　　十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據工作的進(jìn)展和需要開(kāi)股東會(huì )一起研究決定。

　　貴州文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司

　　20xx年二月十五日

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