- 相關(guān)推薦
股東大會(huì )決議書(shū)
股東大會(huì )決議書(shū)1
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________召開(kāi)了____股東會(huì )全體會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
股東會(huì )確認本次會(huì )議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會(huì )議合法有效。
會(huì )議由公司董事長(cháng)____先生主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的'召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
注意事項：
1、《公司法》第38條規定，經(jīng)股東以書(shū)面形式一致同意，可以不召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規定，首次股東會(huì )會(huì )議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長(cháng)召集并主持，特殊情況(見(jiàn)41條)由副董事長(cháng)、推舉董事代表、監事會(huì )、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
股東大會(huì )決議書(shū)2
XX有限公司第_______屆第_______次股東會(huì )決議時(shí)間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________參會(huì )股東人員:______________議程:經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下:
1、(變更名稱(chēng)):同意(企業(yè)名稱(chēng))變更名稱(chēng)為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監事):______________
7、(轉讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))的貨幣(或實(shí)物、非專(zhuān)利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉讓給(股東名稱(chēng))。8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、(財產(chǎn)轉移):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉移到公司財產(chǎn)內計入公司會(huì )計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱(chēng)為。
14、(公司注銷(xiāo)):依據<公司法>規定，經(jīng)公司股東會(huì )討論通過(guò)，決定注銷(xiāo)本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負責人，待清算后報股東會(huì )確認。(清算組成員須是股東會(huì )成員)
15、(注銷(xiāo)確認報告):根據<公司法>規定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會(huì )成員研究，經(jīng)全體股東會(huì )成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱(chēng))章程。
全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
股東大會(huì )決議書(shū)3
一、開(kāi)會(huì )時(shí)間：_________________
二、開(kāi)會(huì )地址：_________________公司辦公室
三、會(huì )議通知情況：_________________于________年_______月______日，口頭通知(通知時(shí)間在開(kāi)會(huì )時(shí)間的15天以上)全體股東_______、_______、_______。本次會(huì )議股東應到_______名，實(shí)到_______名，代表本公司股權的_______%。(半數以上)，__________有限公司第屆第次股東會(huì )決議______年______月______日在________________召開(kāi)了________________公司第______屆第______次股東會(huì ),會(huì )議應到______人,實(shí)到______人,參加會(huì )議的'股東：_________________
四、會(huì )議議題：
1、通過(guò)公司章程;
2、同意任命_______為公司董事長(cháng)/總經(jīng)理;
3、同意推舉_______為公司監事;
4、同意公司注冊地址為_(kāi)_____________;
5、同意委托_______全權代理，辦理工商注冊事宜。
公司注冊資本_______萬(wàn)元，實(shí)收______________萬(wàn)元，注冊資本與實(shí)收資本一致。
全體股東簽字____________________________
______年______月______日
【股東大會(huì )決議書(shū)】相關(guān)文章：
股東決議書(shū)03-14
答辯決議書(shū)03-15
成立分公司決議書(shū)03-08
股東會(huì )決議書(shū)03-10
[經(jīng)典]股東會(huì )決議書(shū)03-13
股東會(huì )決議書(shū)[經(jīng)典]03-14
答辯委員會(huì )決議書(shū)03-11
答辯決議書(shū)大全【9篇】03-15
成立分公司股東決議書(shū)03-08