公司對外公告（薦）

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　20xx年2月1日，杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司杭州萬(wàn)家星城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司增資的議案》和《關(guān)于投資設立杭州曙光家園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的議案》。

　　一、《關(guān)于向全資子公司杭州萬(wàn)家星城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司增資的議案》

　　1、對外投資概述因萬(wàn)家星城項目開(kāi)發(fā)進(jìn)度需要，決定向杭州萬(wàn)家星城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司增資38，000萬(wàn)元，本次增資完成后，杭州萬(wàn)家星城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的注冊資本由57，000萬(wàn)元增至95，000萬(wàn)元。

　　本次增資具體實(shí)施授權杭州萬(wàn)家星城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司全權辦理。為進(jìn)一步整合資源、更好地開(kāi)發(fā)杭政儲出[20xx]102號地塊，經(jīng)杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議批準，公司將出資設立一家項目公司作為建設主體完成杭政儲出[20xx]102號地塊的開(kāi)發(fā)。

　　2、增資主體介紹此次增資主體為杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司，無(wú)其他增資主體，增資后，公司仍持有萬(wàn)家星城公司100%的股權。

　　3、投資標的基本情況萬(wàn)家星城公司成立于20xx年12月22日，注冊資本57，000萬(wàn)元，公司持有其100%的股權。注冊地址:杭州市下城區東新路610號101室，法定代表人:戚金興，經(jīng)營(yíng)范圍:服務(wù):房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)(憑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))。至20xx年6月30日，該公司總資產(chǎn)1，375，652，236.27元，凈資產(chǎn)49，686，974.87元，20xx年半年度尚未實(shí)現營(yíng)業(yè)收入，實(shí)現凈利潤-269，450.13元。(以上數據未經(jīng)審計)。

　　4、對外投資對公司的影響本次增資將進(jìn)一步充實(shí)萬(wàn)家星城公司的資本金，使萬(wàn)家星城項目按計劃順利實(shí)施。

　　二、《關(guān)于投資設立杭州曙光家園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的議案》

　　1、對外投資概述為進(jìn)一步整合資源、更好地開(kāi)發(fā)杭政儲出[20xx]102號地塊，公司決定出資設立一家項目公司作為建設主體完成杭政儲出[20xx]102號地塊的開(kāi)發(fā)。

　　2、投資主體介紹項目公司的投資主體為杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司，無(wú)其他投資主體，公司持有項目公司100%的股權。

　　3、投資標的的基本情況項目公司名稱(chēng)(暫定):杭州曙光家園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以工商部門(mén)核準的名稱(chēng)為準)。

　　項目公司的注冊資本為5，000萬(wàn)元人民幣，法定代表人朱慧明，從事杭政儲出[20xx]102號地塊項目的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)與建設。該公司不設董事會(huì )，設執行董事一名，由朱慧明先生擔任;朱慧明先生兼任該公司經(jīng)理;不設監事會(huì )，設監事一名，由沈偉東先生擔任。

　　4、對外投資的目的和對公司的影響本次對外投資有利于進(jìn)一步整合資源、更好地開(kāi)發(fā)杭政儲出[20xx]102號地塊。

　　三、備查文件目錄

　　1、杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司第二屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議。

　　2、公司第二屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議。

　　特此公告。

公告單位：xxx

　　20xx年xx月xx日

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