董事述職報告范文

　　光陰的迅速，一眨眼就過(guò)去了，回顧這段時(shí)間的工作，我們取得了不錯的成績(jì)，是時(shí)候抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)述職報告了。那要怎么寫(xiě)好述職報告呢？以下是小編為大家收集的董事述職報告范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　董事述職報告1

各位股東及股東代表：

　　根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等規定，現將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。

　　（一）履行獨立董事職責總體情況

　　本人能積極出席公司董事會(huì )和股東大會(huì )歷次會(huì )議，認真審議董事會(huì )和股東大會(huì )各項議案，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意

　　見(jiàn)，積極維護公司及公司股東尤其是社會(huì )公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。

　　（二）出席會(huì )議情況及投票情況：

　　1、出席會(huì )議情況：公司共召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議8次（含臨時(shí)會(huì )議2次）和股東大會(huì )2次，本人均能親自出席會(huì )議。

　　2、投票表決情況：本著(zhù)對公司和全體股東負責的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況，認真審閱提交董事會(huì )審議的各項議案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)。投票表決中，除對利潤分配方案持保留意見(jiàn)外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應當承擔的職責，為公司的發(fā)展和規范運作提出建議，為董事會(huì )作出正確決策起到了積極的作用。

　　發(fā)表獨立意見(jiàn)情況根據中國證監會(huì )《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》和公司《獨立董事工作制度》等規定，在本年度召開(kāi)的董事會(huì )上本人發(fā)表的獨立意見(jiàn)如下：

　　1、在月日召開(kāi)的五屆十七次董事會(huì )上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會(huì )議審議的相關(guān)議案及年度報告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨立意見(jiàn)：

　�。�1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會(huì )提交了書(shū)面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規定。

　�。�2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現有《公司法》第一百四十七條所規定的情況，以及被中國證券監督管理委員會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　�。�3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　�。�4）關(guān)于對參與土地競拍等事項授權經(jīng)營(yíng)班子權限的議案。公司董事會(huì )對經(jīng)營(yíng)班子的授權，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關(guān)規定。

　�。�5）關(guān)于調整期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額的議案。公司按照新的會(huì )計準則，對期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額進(jìn)行調整，符合有關(guān)規定。

　�。�6）關(guān)于公司對外擔保情況的獨立意見(jiàn)：報告期內，沒(méi)有發(fā)現公司有違規擔保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保，我們認為，該擔保事項系公司為購買(mǎi)本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保，屬于行業(yè)內普遍現象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風(fēng)險。

　�。�7）關(guān)于對公司內部控制自我評價(jià)的意見(jiàn)：我們認為，公司認真開(kāi)展加強公司治理專(zhuān)項活動(dòng)，以證監局對公司治理現場(chǎng)檢查為契機，公司修訂了《內部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì )計系統控制、電子信息系統控制、信息傳遞控制、內部審計控制制度為基礎的公司內部控制體系。該內部控制體系覆蓋了公司運營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節，能夠適應公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對編制真實(shí)、公允的財務(wù)報表提供制度上的`保證，有效控制公司各項業(yè)務(wù)的開(kāi)展，保證公司對子公司實(shí)施監管，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，為貫徹執行國家有關(guān)法律法規以及公司內部各項制度提供保證。公司內部控制自我評價(jià)符合公司內部控制的實(shí)際情況。

　　2、在月日召開(kāi)的五屆二十次董事會(huì )上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說(shuō)明和獨立意見(jiàn)：

　�。�1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規的規定，報告期內不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。

　�。�2）報告期內，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔�？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報告期內，公司未為股東、實(shí)際控制，其關(guān)聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無(wú)產(chǎn)權關(guān)系的企業(yè)提供擔保。

　　我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類(lèi)工程保函提供的擔保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要，擔保事項均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現象。

　　董事述職報告2

各位股東及股東代表：

　　本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規定和要求，認真履行職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益�，F將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：

　　一、20xx年度出席公司董事會(huì )會(huì )議情況

　　20xx年度，公司共召開(kāi)董事會(huì )xx次，股東大會(huì )4次。本人應出席董事會(huì )會(huì )議xx次，實(shí)際出席xx次，出席股東大會(huì )4次，對公司董事會(huì )的各個(gè)議案均投贊成票，沒(méi)有反對、棄權的情況。公司在20xx年度召集、召開(kāi)的董事會(huì )、股東大會(huì )符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務(wù)，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分的溝通。在董事會(huì )會(huì )議上，本人認真仔細審閱議案的內容及相關(guān)材料，積極參與討論并從專(zhuān)業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會(huì )做出科學(xué)決策起到積極作用。

　　二、發(fā)表獨立董事意見(jiàn)情況

　　參照中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規定，作為擬上市公司的獨立董事，本著(zhù)公正、公平、客觀(guān)的態(tài)度，對公司的情況進(jìn)行核查，未發(fā)現違法違規情況，董事會(huì )各項決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨立董事意見(jiàn)3次：

　　1、對公司第一屆董事會(huì )第十一次董事會(huì )會(huì )議討論的《續聘天健正信會(huì )計師事務(wù)所有限公司擔任公司財務(wù)審計機構的議案》發(fā)表對立意見(jiàn)；

　　2、對公司第一屆董事會(huì )第十五次會(huì )議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì )成員候選人的議案》發(fā)表獨立意見(jiàn)；

　　3、對公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議發(fā)表獨立意見(jiàn)。

　　三、現場(chǎng)檢查情況

　　作為擬上市公司獨立董事，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務(wù)，對于需經(jīng)董事審議的.議案，均認真審核公司提供的材料，并用自己專(zhuān)業(yè)知識做出獨立、公正、客觀(guān)的結論。報告期內，對公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、內部控制等情況，詳實(shí)聽(tīng)取相關(guān)人員匯報，通過(guò)電話(huà)、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，對董事會(huì )科學(xué)客觀(guān)決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實(shí)維護了公司整體及全體股東的利益。

　　四、保護社會(huì )公眾股股東合法權益方面所做的工作

　　1、持續關(guān)注公司上市過(guò)程中的一系列工作，對保薦機構的推薦工作和招股說(shuō)明書(shū)的披露進(jìn)行有效的監督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律、中國證監會(huì )的相關(guān)法規進(jìn)行招股信息披露，做到招股信息披露真實(shí)、準確、及時(shí)、完整、公平。

　　2、加強自身學(xué)習，提高履職能力。本人通過(guò)積極學(xué)習相關(guān)法律法規和規章制度，加深對相關(guān)法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構、保護中小股東利益等相關(guān)法規的認識和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見(jiàn)和建議，切實(shí)加強對公司和股東、特別是中小股東合法權益的保護能力。

　　五、其他工作情況

　　1、不存在提議召開(kāi)董事會(huì )的情況；

　　2、不存在提議聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所的情況；

　　3、不存在提議聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況。

　　20xx年，隨著(zhù)公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續忠實(shí)、勤勉地履行獨立董事職責，發(fā)揮獨立董事的作用，按照相關(guān)要求參加董事會(huì )會(huì )議和履行各項職責，利用專(zhuān)業(yè)知識與經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議。加強與公司董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項情況的了解，以便更好地起到監督公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的作用，使公司持續、穩健、快速發(fā)展，維護公司和全體股東的利益。

【董事述職報告】相關(guān)文章：

董事述職報告06-14

職工董事述職報告08-26

獨立董事述職報告12-18

公司董事述職報告03-13

董事個(gè)人述職報告01-06

職工董事述職報告06-20

公司董事述職報告05-11

職工董事述職報告07-20

執行董事的述職報告04-10

公司獨立董事述職報告10-09