2017年集團公司章程范本

　　設立集團公司必須母公司注冊資本在5000萬(wàn)元人民幣以上，并至少擁有5家子公司，那么，下面是小編給大家整理收集的2017年集團公司章程范本，供大家參考。

　　2017年集團公司章程范本

　　第一章　總則

　　第一條　根據有關(guān)企業(yè)集團法規、條例之有關(guān)規定，特制定本章程。

　　第二條　本集團經(jīng)_________工商行政管理局核準注冊成立。本集團企業(yè)名稱(chēng)：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本集團)。

　　第三條　本集團的核心企業(yè)為_(kāi)________。注冊地址為_(kāi)________。

　　第四條　集團成員必須依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，自覺(jué)遵守國家的法律、法規、接受政府有關(guān)部門(mén)的監督和管理。

　　第二章　集團的宗旨

　　第五條　集團的宗旨是：充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)化和協(xié)作化的優(yōu)勢，進(jìn)行規�；�經(jīng)營(yíng)。根據市場(chǎng)經(jīng)濟規律，運用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和管理模式，對企業(yè)進(jìn)行優(yōu)化組合，同時(shí)不斷地、有效地集中人力、物力、財力去開(kāi)拓市場(chǎng)不斷地提高集團在國際國內市場(chǎng)的競爭力，從而使每一個(gè)集團成員都獲得滿(mǎn)意的經(jīng)濟效益。

　　第三章　集團的組織結構

　　第六條　本集團是以核心企業(yè)為主體，由多個(gè)獨立法人在自愿、平等、互利的原則下組成的企業(yè)聯(lián)合組織，不獨立承擔民事責任。

　　第七條　本集團由核心企業(yè)(母公司)、緊密層企業(yè)(子公司)、半緊密層企業(yè)(參股公司)三部分組成。

　　(一)核心企業(yè)(母公司)：_________，注冊資本_________元;

　　(二)緊密層企業(yè)(子公司)：_________，注冊資本_________元;

　　(三)半緊密層企業(yè)(參股公司)：_________，注冊資本_________元。

　　第四章　集團核心企業(yè)的主導作用與功能

　　第八條　核心企業(yè)應制定本企業(yè)集團的發(fā)展戰略、投資計劃、年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、年度財務(wù)預算、決算方案及盈余分配方案，并對其子公司、參股企業(yè)有關(guān)人事、經(jīng)營(yíng)、財務(wù)和投資的重大決策提出意見(jiàn)。

　　第九條　核心企業(yè)應成為企業(yè)集團的投資中心、財務(wù)結算中心、資本經(jīng)營(yíng)中心，內部監控中心和服務(wù)中心。

　　第十條　核心企業(yè)經(jīng)其子公司股東大會(huì )或全體股東特別決議通過(guò)，可與子公司簽定支配性合同，直接行使原應由子公司行使的部分權力。

　　支配性合同中應有保障子公司中其它股東利益的條款。支配性合同須用書(shū)面形式。核心企業(yè)與其子公司簽定支配性合同的，應對子公司的債務(wù)承擔連帶責任。

　　第十一條　核心企業(yè)及其子公司承包、租賃的其它公司，在承包、租賃期間視為企業(yè)集團中的子公司。

　　核心企業(yè)可設立非法人的分公司。

　　第十二條　核心企業(yè)作為其子公司，參股企業(yè)的股東，應通過(guò)子公司、參股企業(yè)的股東會(huì )、董事會(huì )，對子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策行使股東權利。

　　核心企業(yè)對其分公司及無(wú)法人地位的下屬部門(mén)，行駛經(jīng)營(yíng)決策權。

　　第十三條　核心企業(yè)編制企業(yè)集團的資本預算，規劃固定資產(chǎn)投資支出，對項目進(jìn)行分析并決定其是否包括到資本預算中。

　　第十四條　核心企業(yè)以剩余收益的大小考核其子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。

　　第十五條　核心企業(yè)設立企業(yè)集團的財務(wù)結算中心，承擔企業(yè)集團的資金計劃，資金籌措、資金調整和資金管理職能。

　　第十六條　企業(yè)集團的財務(wù)結算中心接受中國人民銀行深圳經(jīng)濟特區分行的監督。

　　第十七條　核心企業(yè)行使企業(yè)集團資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心的職能，調整企業(yè)集團的投資結構，重組、優(yōu)化企業(yè)集團的資產(chǎn)存量結構，提高資產(chǎn)收益。

　　(一)對于資產(chǎn)收益或資產(chǎn)收益高于基準收益率，發(fā)展前景好的子公司，依照法定程序采取增資、擴股等辦法，擴大規模;

　　(二)對于資本收益或資產(chǎn)收益低于基準收益率，無(wú)發(fā)展前景的子公司，出售部分或全部股權;或經(jīng)子公司股東會(huì )或股東大會(huì )同意，與別的公司合并或終止公司;

　　(三)對于長(cháng)期虧損，不能清償到期債務(wù)的子公司，依法申請宣告破產(chǎn);

　　(四)對于參股企業(yè)，根據資本收益狀況，增購或出售核心企業(yè)持有股權。

　　第十八條　核心企業(yè)以資產(chǎn)利潤率和資本利潤為中心，建立企業(yè)集團內部的監控調節系統。

　　核心企業(yè)對其分公司、子公司就影響資產(chǎn)利潤率和資本利潤率變動(dòng)的各項因素，進(jìn)行系統分析與監控，建立企業(yè)效益評價(jià)體系，保證資產(chǎn)的安全與增值。

　　第十九條　核心企業(yè)應按企業(yè)集團章程規定為企業(yè)集團成員提供資金、技術(shù)、人才、管理、信息及市場(chǎng)采購與銷(xiāo)售等方面的服務(wù)。

　　第二十條　企業(yè)集團成員相互之間的交易應遵守公平等價(jià)原則。核心企業(yè)不得采用顯示公平的價(jià)格、債權債務(wù)往來(lái)等方式轉移子公司利潤、財產(chǎn)，使子公司發(fā)生虧損，損害子公司其它股東和債權人的利益。

　　第二十一條　核心企業(yè)的控股股東在處理與其它企業(yè)的經(jīng)濟往來(lái)時(shí)，不得侵犯核心企業(yè)與其它股東和債權人的利益。

　　第二十二條　核心企業(yè)與子公司、參股企業(yè)之間的利潤分配，應當按照各自持有的股份比例或出資份額進(jìn)行;公司章程對利潤分配辦法有規定的，也可按公司章程規定辦理。

　　核心企業(yè)擁有控股權的子公司及參股企業(yè)的'可供股東分配的利潤，按照各股東持有的股份比例或出資份額分配。

　　第二十三條　子公司經(jīng)核心企業(yè)同意，可以退出企業(yè)集團，除核心企業(yè)轉讓其在子公司的產(chǎn)權者外，原產(chǎn)權關(guān)系不變。

　　參股企業(yè)根據規定，可以退出企業(yè)集團，除核心企業(yè)轉讓其在該企業(yè)的股權者外，核心企業(yè)與該企業(yè)的原有股權關(guān)系不變。

　　政府依法決定改變屬于國有企業(yè)的子公司與核心企業(yè)的產(chǎn)權關(guān)系，應按政府決定執行。

　　第二十四條　作為本集團的核心企業(yè)深圳市有限公司將在集團的內部起主導作用。運用集團的綜合優(yōu)勢，對集團內部的等行業(yè)進(jìn)行宏觀(guān)管理，并逐步形成完善以下功能：

　　(一)規模生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)功能：充分發(fā)揮集團的整體優(yōu)勢，組織現代化大生產(chǎn)，組織集團成員開(kāi)展互惠互利，實(shí)現規模經(jīng)營(yíng);

　　(二)投資開(kāi)發(fā)功能：統籌集團企業(yè)中必要的財力、物力，用于發(fā)展對集團具有戰略意義的新市場(chǎng)、新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)品，建設新的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，保證集團規模經(jīng)營(yíng);

　　(三)融資功能：為集團成員融通資金，調劑集團成員之間的資金余缺，提高集團資金使用效率;

　　(四)信息功能：利用集團的優(yōu)勢互補，建立現代化信息傳輸系統，引導社會(huì )生產(chǎn)和消費;

　　(五)服務(wù)功能：為集團成員企業(yè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)提供各種服務(wù)，幫助成員單位協(xié)調外部關(guān)系;

　　(六)交易中介功能：發(fā)揮集團的綜合優(yōu)勢，使集團成為連接生產(chǎn)與消費的紐帶;

　　(七)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)功能：根據集團發(fā)展戰略和企業(yè)效益，通過(guò)收購和出讓產(chǎn)權，優(yōu)化、重組資產(chǎn)結構。

　　第五章　集團的管理體制

　　第二十五條　本集團設理事會(huì )。理事會(huì )是整個(gè)集團的協(xié)商議事機構。理事會(huì )成員由九人組成，設理事長(cháng)一席，副理事長(cháng)二席，理事六席。

　　第二十六條　集團理事會(huì )理事長(cháng)由董事長(cháng)擔任，副理事長(cháng)由董事會(huì )成員擔任，理事由理事長(cháng)提名，經(jīng)企業(yè)法人代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。理事每屆任期為三年，可連選連任。

　　第二十七條　集團理事會(huì )行使下列職權：

　　(一)研究確定集團的經(jīng)營(yíng)戰略、發(fā)展規劃、投資方向等重大事項;

　　(二)討論和議定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大措施;

　　(三)討論和議定集團經(jīng)費的管理辦法及使用原則;

　　(四)審議批準集團成員單位的加入或退出;

　　(五)協(xié)調集團成員間的重大關(guān)系。

　　第二十八條　理事長(cháng)的職責：

　　(一)召集和主持理事會(huì );

　　(二)簽發(fā)理事會(huì )議決;

　　(三)報告工作，通報公司理事會(huì )的有關(guān)情況及由公司制定須提交理事會(huì )審核的其它事項;

　　(四)副理事長(cháng)協(xié)助理事長(cháng)工作。

　　第二十九條　理事會(huì )須遵循的議事原則：

　　(一)實(shí)行法定人數：出席理事會(huì )人數須占全體理事會(huì )的三分之二以上;

　　(二)實(shí)行民主協(xié)商原則;

　　(三)實(shí)行無(wú)條件執行決議制度，缺席理事與出席理事均對通過(guò)決議負有執行義務(wù)。

　　第三十條　本集團設立法人代表大會(huì )。企業(yè)法人代表大會(huì )是集團成員單位行使民主的機構，由加入集團的各成員單位的法人代表組成。每年由集團理事長(cháng)或副理事長(cháng)主持召開(kāi)代表大會(huì )1-2次。

　　第三十一條　企業(yè)法人代表大會(huì )的職權：

　　(一)審議通過(guò)集團的經(jīng)營(yíng)戰略、發(fā)展規劃、投資方案等重大事項;

　　(二)聽(tīng)取并通過(guò)集團年度工作報告;

　　(三)聽(tīng)取并通過(guò)集團經(jīng)費的管理辦法及其使用情況的報告;

　　(四)選舉理事會(huì )理事;

　　(五)審議通過(guò)修改章程。

　　第三十二條　理事會(huì )、企業(yè)法人代表大會(huì )期間，由集團管理機構負責兩會(huì )的日常工作。

　　第三十三條　總公司設董事會(huì )和監事會(huì )。董事會(huì )是核心企業(yè)決策機構，負責重大決策的制定，其成員由董事長(cháng)、董事9人組成。監事會(huì )是監督機構。

　　第三十四條　由核心企業(yè)董事會(huì )成員、總經(jīng)理組成的執行機構，貫徹實(shí)施董事會(huì )的各項決策，并負責總公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。

　　第三十五條　本集團的核心企業(yè)對緊密層企業(yè)(集團子公司)管理的主要內容是：

　　(一)制定集團的發(fā)展規劃、年度經(jīng)營(yíng)計劃;

　　(二)調劑集團成員之間的資金余缺，提高資金利用率;

　　(三)協(xié)調組織重大投資項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　第三十六條　本集團對松散層企業(yè)(參股公司)的管理要點(diǎn)：

　　(一)由集團派人參加企業(yè)董事會(huì )。董事會(huì )的代表人數和表決權按出資(或產(chǎn)權)比例計算;

　　(二)集團可聘用或委派人員在企業(yè)中擔任經(jīng)營(yíng)管理職務(wù)，直接參與經(jīng)營(yíng)管理;

　　(三)企業(yè)按規定向政府有關(guān)部門(mén)報送的資料、報表等，同時(shí)抄報集團;

　　(四)集團可以指定會(huì )計師事務(wù)所或委托審計機構隨時(shí)了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況和財務(wù)帳目，也可以依法要求對企業(yè)進(jìn)行內部審計;

　　(五)按投資比例參加分紅。

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