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有限公司章程

時(shí)間:2023-12-19 10:56:04 詩(shī)琳 章程 我要投稿

有限公司的章程范本

  《公司法》所稱(chēng)的有限責任公司是指在中國境內設立的,股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。下面是小編給大家分享的2016有限公司章程范本標準版,供大家閱讀參考。

有限公司的章程范本

  有限公司章程 1

  第一章 總 則

  第一條 依據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及有關(guān)法律、法規的規定,由 等 方共同出資,設立 有限責任公司,(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)特制定本章程。

  第二條 本企業(yè)依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止的,不經(jīng)營(yíng);需要前置許可的項目,報審批機關(guān)批準,并經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準注冊后,方開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不屬于前置許可項目,法律、法規規定需要專(zhuān)項審批的,經(jīng)工商行政管理機關(guān)登記注冊,并經(jīng)審批機關(guān)批準后,方開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);其它經(jīng)營(yíng)項目,本公司領(lǐng)取《營(yíng)業(yè)執照》后自主選擇經(jīng)營(yíng),開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  第三條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的,以法律、法規、規章的規定為準。

  第二章 公司名稱(chēng)和住所

  第四條 公司名稱(chēng): 。

  第五條 住所: 。

  郵政編碼:

  第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍

  第六條 公司經(jīng)營(yíng)范圍:

  法律、法規禁止的,不經(jīng)營(yíng);應經(jīng)審批的,未獲批準前不經(jīng)營(yíng);法律、法規未規定審批的,自主選擇經(jīng)營(yíng)項目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  (注:企業(yè)經(jīng)營(yíng)國家法律、法規規定應經(jīng)許可和北京市人民政府規定應在《營(yíng)業(yè)執照》明示的經(jīng)營(yíng)項目,則除將上述內容表述在經(jīng)營(yíng)范圍中,還應將有關(guān)項目在經(jīng)營(yíng)范圍中明確標明。例如;餐飲;零售藥品。)

  第四章 公司注冊資本

  第七條 公司注冊資本: 萬(wàn)元人民幣。

  第八條 公司增加或減少注冊資本,必須召開(kāi)股東會(huì )并做出決議。公司減少注冊資本,還應當自做出決議之日起十日內通知債權人,并于三十日內在報紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續。

  第五章 股東的姓名(名稱(chēng))、出資方式、出資額、分期繳付數額及期限

  第九條 股東的姓名(名稱(chēng))、出資方式、出資額、分期繳資情況如下:

  股東姓名或名稱(chēng)  出資  數額  出資方式  設立時(shí)  繳付數額

  一期

  二期

  數額  期限  數額  期限

  (注:公司注冊資本可以分期繳付。公司設立時(shí)股東應當繳付法律、法規規定的最低注冊資本數額,其余部分可以選擇在設立后一次性或分兩期兩種方式繳清。一次性繳付的,應當在設立后一年內繳付其余部分;分兩期繳付的,第一期應當在設立之日起六個(gè)月內繳付其未繳部分的50%,第二期應當在設立之日起三年內全部繳清。股東應根據實(shí)際情況如實(shí)設定本條款內容。)

  第十條 股東承諾:各股東以其全部出資額為限對公司債務(wù)承擔責任。

  第十一條 公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

  第六章 股東的權利和義務(wù)

  第十二條 股東享有如下權利:

  (一)參加或推選代表參加股東會(huì )并按照其出資比例行使表決權;

  (二)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)狀況;

  (三)選舉和被選舉為董事會(huì )成員(執行董事)或監事會(huì )成員(監事);

  (四)依據法律、法規和公司章程的規定獲取股利并轉讓出資額;

  (五)優(yōu)先購買(mǎi)其他股東轉讓的出資;

  (六)優(yōu)先認繳公司新增資本;

  (七)公司終止后,依法分得公司的剩余財產(chǎn);

  (八)有權查閱股東會(huì )會(huì )議記錄和公司財務(wù)會(huì )計報告。

  第十三條 股東履行以下義務(wù);

  (一)遵守公司章程;

  (二)按期繳納所認繳的出資;

  (三)以其所認繳的全部出資額為限對公司的債務(wù)承擔責任;

  (四)在公司辦理登記注冊手續后,不得抽回投資。

  第七章 股東轉讓出資的條件

  第十四條 股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。(注:由兩個(gè)股東共同出資設立的有限責任公司,股東之間只能轉讓其部分出資。)

  第十五條 股東向股東以外的人轉讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過(guò)半數同意;不同意轉讓的股東應當購買(mǎi)該轉讓的出資,如果不購買(mǎi)該轉讓的出資,視為同意轉讓。

  第十六條 股東依法轉讓其出資后,由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

  第八章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則

  第十七條 股東會(huì )由全體股東組成,是公司的權力機構,行使下列職權:

  (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;

  (二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報酬事項;

  (三)選舉和更換由股東代表出任的監事,決定有關(guān)監事的報酬事項;

  (四)審議批準董事會(huì )(或執行董事)的報告;

  (五)審議批準監事會(huì )或監事的報告;

  (六)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

  (七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

  (八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

  (九)對發(fā)行公司債券作出決議;

  (十)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;

  (十一)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

  (十二)修改公司章程。

  第十八條 股東會(huì )的首次會(huì )議由出資最多的股東召集和主持。

  第十九條 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權。

  第二十條 股東會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議,并應當于會(huì )議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì )議每 (年或月)召開(kāi)一次。臨時(shí)會(huì )議由代表四分之一以上表決權的股東,三分之一以上董事,或者監事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì )議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì )議,行使委托書(shū)中載明的權力。

  第二十一條 股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集,董事長(cháng)主持。董事長(cháng)因特殊原因不能履行其職責時(shí),由董事長(cháng)指定的副董事長(cháng)或其他董事主持。(注:不設立董事會(huì )的,股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集主持)

  第二十二條 股東會(huì )會(huì )議應對所議事項作出決議,決議應由代表

  分之 以上表決權的股東表決通過(guò)。但股東會(huì )對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議,應由代表三分之二以上表決權的股東表決通過(guò)。股東會(huì )應當對所議事項的決定作出會(huì )議記錄,出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。

  注:空格中所填的數應少于后面的“三分之二”,一般為二分之一比較合適,這樣才能與第六章第10條中的“過(guò)半數”相一致。這里應注意,股東的.表決權是按其出資比例來(lái)行使。

  第二十三條 公司設董事會(huì ),成員為 人,由股東會(huì )選舉。董事任期 年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)前,股東會(huì )不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì )設董事長(cháng)一人,副董事長(cháng) 人,由董事會(huì )選舉產(chǎn)生。(注:兩個(gè)以上國有企業(yè)或其他兩個(gè)以上國有投資主體投資設立的有限責任公司,其董事會(huì )成員中應有公司職工代表;董事會(huì )中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。)

  董事會(huì )行使下列職權:

  (一)負責召集股東會(huì ),并向股東會(huì )議報告工作;

  (二)執行股東會(huì )的決議;

  (三)審定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;

  (四)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

  (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

  (六)制訂公司增加或者減少注冊資本方案;

  (七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

  (八)決定公司內部管理機構的設置;

  (九)聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理,以下簡(jiǎn)稱(chēng)經(jīng)理),根據經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司財務(wù)負責人,決定其報酬事項;

  (十)制定公司的基本管理制度。

  第二十四條 董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集并主持;董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(cháng)指定副董事長(cháng)或者其他董事召集和主持。三分之一以上的董事可以提議召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。并應于會(huì )議召開(kāi)十日以前通知全體董事。

  第二十五條 董事會(huì )對所議事項作出的決定應由 分之

  以上的董事表決通過(guò)方為有效,并應作成會(huì )議記錄,出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。

  第二十六條 公司設經(jīng)理一名,由董事會(huì )聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會(huì )負責,行使下列職權:

  (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì )決議;

  (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;

  (三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

  (四)擬訂公司的基本管理制度;

  (五)制定公司的具體規章;

  (六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人;

  (七)聘任或者解聘除應由董事會(huì )聘任或者解聘以外的負責管理人員;經(jīng)理列席董事會(huì )會(huì )議。

  (注:無(wú)董事會(huì )的,經(jīng)理可以由股東會(huì )聘任或者解聘,經(jīng)理對股東會(huì )負責)

  第二十七條 公司設監事會(huì ),成員 人,并在其組成人員中推選一名召集人。監事會(huì )中股東代表監事與職工代表監事的比例為 : 。監事會(huì )中股東代表監事由股東會(huì )選舉產(chǎn)生,職工代表監事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監事的任期每屆為三年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。

  (注:股東人數較少規格較小的公司可以設一至二名監事)

  第二十八條 監事會(huì )或者監事行使下列職權:

  (一)檢查公司財務(wù);

  (二)對董事、經(jīng)理履行職責時(shí)違反法律、法規或者公司章程的行為進(jìn)行監督;

  (三)當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事和經(jīng)理予以糾正;

  (四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì );

  監事列席董事會(huì )會(huì )議。

  第二十九條 公司董事、經(jīng)理及財務(wù)負責人不得兼任監事。

  第九章 公司的法定代表人

  第三十條 董事長(cháng)為公司的法定代表人,任期 年,由董事會(huì )選舉產(chǎn)生,任期屆滿(mǎn),可連選連任。

  第三十一條 董事長(cháng)行使下列職權;

  (一)主持股東會(huì )和召集主持董事會(huì )議;

  (二)檢查股東會(huì )議和董事會(huì )議的落實(shí)情況,并向董事會(huì )報告;

  (三)代表公司簽署有關(guān)文件;

  (四)在發(fā)生戰爭、特大自然災害等緊急情況下,對公司事務(wù)行使特別裁決權和處置權,但這類(lèi)裁決權和處置權須符合公司利益,并在事后向董事會(huì )和股東會(huì )報告;

  (注:公司設立執行董事而不設董事會(huì )的,執行董事為公司法定代表人,執行董事職權參照本條款及董事會(huì )職權。)

  第十章 財務(wù)、會(huì )計制度、利潤分配及勞動(dòng)制度

  第三十二條 公司應當依照法律、行政法規和國務(wù)院財政主管部門(mén)的規定建立本公司的財務(wù)會(huì )計制度,并應在每一會(huì )計年度終了時(shí)制作財務(wù)會(huì )計報告,經(jīng)審查驗證后于第二年 月 日前送交各股東。

  第三十三條 公司利潤分配按照《公司法》及法律、法規、國務(wù)院財政主管部門(mén)的規定執行。

  第三十四條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規及國務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規定執行。

  第十一章 公司的解散事由與清算辦法

  第三十五條 公司的營(yíng)業(yè)期限 年,從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》簽發(fā)  之日起計算。

  第三十六條 公司有下列情況之一的,可以解散:

  (一)公司章程規定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn);

  (二)股東會(huì )決議解散;

  (三)因公司合并或者分立需要解散的;

  (四)公司違反法律、行政法規被依法責令關(guān)閉的;

  (五)因不可抗力事件致使公司無(wú)法繼續經(jīng)營(yíng)時(shí);

  (六)宣告破產(chǎn)。

  第三十七條 公司解散時(shí),應依據《公司法》的規定成立清算小組,對公司資產(chǎn)進(jìn)行清算。清算結束后,清算小組應當制作清算報告,報股東會(huì )或者有關(guān)主管機關(guān)確認,并報送公司登記機關(guān),申請公司注銷(xiāo)登記,公告公司終止。

  第十二章 股東認為需要規定的其他事項

  第三十八條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸,并送交原公司登記機關(guān)備案,涉及變更登記事項的,應同時(shí)向公司登記機關(guān)申請變更登記。

  第三十九條 公司章程的解釋權屬于董事會(huì )。

  (注:公司設執行董事的情況下,“公司章程的解釋權“應屬于股東會(huì )。)

  第四十條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。

  第四十一條 本章程由全體股東共同訂立,自公司設立之日起生效。

  第四十二條 本章程一式 份,并報公司登記機關(guān)備案一份。

  全體股東親筆簽字、蓋章:

  年 月 日

  有限公司章程 2

  第一章 總則

  第一條 為規范公司的行為,保護公司和股東的合法權益,依據《中華人民共和國公司發(fā)》《公司登記管理條理》及法律,行政法規,特制定本章程。

  第二條 公司為有限責任公司,由全體股東共同出資;股東以其出資額為限對公司承擔有限責任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。

  第四條 公司以其全部法人財產(chǎn),依法自主經(jīng)營(yíng),獨立核算,自負盈虧。

  第五條 公司登記注冊名稱(chēng):物業(yè)管理有限責任公司

  第六條 公司所在地:中國廣東省廣州市天河區國際廣場(chǎng)A座2808

  第二章 公司的經(jīng)營(yíng)范圍

  第七條 商住,家政服務(wù),寫(xiě)字樓管理

  以上經(jīng)營(yíng)范圍,以登記主管機關(guān)依法核準為準。

  第三章 公司注冊資本

  第八條 公司注冊資本為500萬(wàn)元人民幣。為二級物業(yè)管理企業(yè)。

  第四章 股東的權利和義務(wù)

  第九條 股東的權利和義務(wù)

  (一)股東的權利

  1.按照出資比例分取紅利;

  2.依法及公司章程的規定,轉讓出資;

  3.按照出資比例行使管理決策權;

  4.優(yōu)先認購公司新增資本;

  5.查閱股東會(huì )會(huì )議記錄和公司財務(wù)會(huì )計報告;

  6.要求公司為其投入的'資本簽發(fā)出證明書(shū)。

  (二)股東的義務(wù)

  1.遵守公司的章程;

  2.按時(shí)足額交納本章程中規定的各自所認繳的出資額;并依法辦理其財產(chǎn)轉移手續;

  3.依其所認購的出資額承擔公司的債務(wù);

  4.在公司登記后,不得抽回出資;

  5.維護公司的合法權益。

  第五章 附 則

  第十條 公司經(jīng)營(yíng)期限十五年,自登記機關(guān)核發(fā)營(yíng)業(yè)執照之日起計算。

  第十一條 本章程經(jīng)股東會(huì )議通過(guò),并自領(lǐng)取公司營(yíng)業(yè)執照之日起生效,本章程解釋權歸股東大會(huì ),修改權歸股東大會(huì )。本章程經(jīng)全體股東一致通過(guò)。

  有限公司章程 3

  第一章總則

  第一條公司宗旨:通過(guò)設立公司組織形式,由股東共同出資籌集資本金,建立新的經(jīng)營(yíng)機制,為振興經(jīng)濟作為貢獻。依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理條例》的有關(guān)規定,制定本公司章程。

  第二條公司名稱(chēng):成都有限公司

  第三條公司住所:成都市

  第四條公司由一個(gè)股東出資設立,股東以出資額為限對公司承擔責任;公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。公司享有由股東投資形成的.全部法人財產(chǎn)權,并依法享有民事權利,承擔民事責任,具有企業(yè)法人資格。

  第五條經(jīng)營(yíng)范圍:

  營(yíng)業(yè)期限:

  第六條公司營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)日期為本公司成立日期。

  第二章注冊資本、出資額

  第七條公司注冊資本為萬(wàn)元人民幣,在公司登記時(shí)由股東一次足額交付并經(jīng)公司登記機關(guān)依法登記的出資額。

  第八條股東名稱(chēng)、出資額、出資方式一覽表。

  股東姓名或名稱(chēng)出資額出資方式

  (注:出資方式應寫(xiě)明:貨幣、實(shí)物、知識產(chǎn)權、土地使用權等)

  第九條股東交付的注冊資本應在申請公司登記前,委托會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行驗證。

  第十條公司登記注冊后,應向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。出資證明書(shū)應載明公司名稱(chēng)、公司成立日期、公司注冊資本、股東姓名或者名稱(chēng)、交付的出資額和出資日期、出資證明書(shū)編號和核發(fā)日期。出資證明書(shū)由公司蓋章。出資證明書(shū)一式兩份,股東和公司各持一份。出資證明書(shū)遺失,應立即向公司申報注銷(xiāo),經(jīng)公司法定代表人審核后予以補發(fā)。

  第十一條公司應設置股東名冊,記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書(shū)編號等內容。

  第三章股東的權利、義務(wù)和轉讓出資的條件

  第十二條股東作為出資者享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權利,并承擔相應的義務(wù)。

  第十三條股東的權利:

  一、決定公司各種重大事項;

  二、查閱各項會(huì )議記錄和公司財務(wù)會(huì )計報告;

  三、按期分取公司利潤;

  四、公司終止后,依法分取公司剩余財產(chǎn)。

  (注:可根據公司的具體情況自行補充條款,但不得與《公司法》相沖突)

  有限公司章程 4

  第一章 總則

  第一條 根據《中華人民共和國企業(yè)法人登記管理條例》、《北京市股份合作制企業(yè)登記管理暫行辦法》及其他有關(guān)法律法規的規定,出資各方本著(zhù)平等互利的原則,經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,特制定本章程。

  第二章 宗旨

  第二條 本企業(yè)設立的目的和企業(yè)宗旨為:追求卓越品質(zhì),以最好的質(zhì)量為社會(huì )做貢獻,最大化實(shí)現企業(yè)價(jià)值。

  第三條 本企業(yè)受法律、法規的監督和保護,其一切活動(dòng)遵守各項法律、法規的規定,并自覺(jué)接受工商局、稅務(wù)局、物價(jià)局等機關(guān)的管理、監督和檢查。

  第三章 企業(yè)基本狀況

  第四條 企業(yè)基本狀況

  企業(yè)名稱(chēng)________________

  地址____________________

  經(jīng)營(yíng)范圍主營(yíng)____________

  經(jīng)濟性質(zhì)兼營(yíng)____________

  法人代表________________

  第五條企業(yè)注冊資本______萬(wàn)元,其中固定資金____萬(wàn)元,流動(dòng)資金______萬(wàn)元,出資人以其出資額對企業(yè)承擔有限責任,企業(yè)以其全部財產(chǎn)獨立承擔民事責任。企業(yè)注冊資本來(lái)源為出資人自籌,經(jīng)____會(huì )計事務(wù)所驗證,資金來(lái)源、數額真實(shí)可靠。

  第四章 出資各方和出資比例

  第六條 出資各方和出資比例

  1.自然人出資_________________

  2.法人出資______________________

  第五章 股權轉讓的條件和方式

  第七條 股東入股后不得退股,但可以買(mǎi)賣(mài)、贈與、繼承和抵押。股票持有人的變更應按有關(guān)規定辦理登記過(guò)戶(hù)手續。本公司股票的抵押人,在到期不能贖回股票時(shí),應遵照本規定持抵押合同辦理登記過(guò)戶(hù)手續。在本公司股東大會(huì )召開(kāi)前& 天至閉幕之日,暫停辦理股票登記過(guò)戶(hù)和其他變更手續,在本公司清算之日起不得辦理登記過(guò)戶(hù)和其他變更手續。

  第八條 在同等條件下,其他股東對轉讓股權有優(yōu)先購買(mǎi)權。

  第六章 注冊資本的增加或減少

  第九條 企業(yè)注冊資本的增加或減少應由股東大會(huì )通過(guò),同時(shí)修改章程,并向原主管機關(guān)辦理變更登記手續。企業(yè)減少注冊資本,應首先通知債權人或予以公告,在通知或公告后90天內未有債權人提出異議,方可根據本章程的規定進(jìn)行。

  第七章 股東大會(huì )

  第十條 股東大會(huì )是企業(yè)最高權力機構,有權決定企業(yè)一切重大事項。

  第十一條 出資人為企業(yè)法人代表時(shí),該出資人可委派1人參加大會(huì ),并成為企業(yè)董事會(huì )成員。

  第十二條 股東大會(huì )的權力

  1.審議董事會(huì )或董事長(cháng)提出的報告;

  2.聽(tīng)取并審議董事會(huì )的工作報告、年度財務(wù)預決算報告、資產(chǎn)負債表、損益表和本公司的發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)方向及執行情況;

  3.審議批準董事會(huì )提出的年度利潤分配和彌補虧損的方案;

  4.審議公司增資或減資,收購或拍賣(mài)及有價(jià)證券的發(fā)行;

  5.對本公司合并、分立、轉讓、終止和清算等重大事項作出決議;

  6.修訂本公司章程;

  7.決定董事會(huì )成員的報酬及支付方法;

  8.選舉、罷免董事會(huì )成員;

  9.對本公司其他事項作出決定。

  第十三條 股東大會(huì )每年召開(kāi)一次。大會(huì )由董事會(huì )召集,有如下情形董事會(huì )可召開(kāi)股東大會(huì )臨時(shí)會(huì ):

  1.董事會(huì )認為必要時(shí);

  2.本公司虧損達實(shí)有資本的1/3時(shí);

  3.達到股份總額1/3以上的.股東聯(lián)名提議并書(shū)面說(shuō)明理由時(shí)。董事會(huì )應在股東大會(huì )召開(kāi)前30天內通知股東,并說(shuō)明理由。

  第十四條 股東大會(huì )的決議

  股東大會(huì )的決議分普通決議和特別決議。普通決議由股東人數1/2以上的股東出席會(huì )議,并由出席會(huì )議的股東的1/2通過(guò);特別決議由股東人數2/3以上的出席,并由出席會(huì )議的股東的2/3通過(guò)。

  以下事項由股東大會(huì )特別決議通過(guò):

  1.決定企業(yè)注冊資本的增加或減少;

  2.決定企業(yè)的合并、分立、終止和解散;

  3.決定修改企業(yè)章程;

  4.股東轉讓其股權。

  第十五條 每次股東大會(huì )均需作書(shū)面記錄,會(huì )議記錄由出席會(huì )議的股東簽字。股東大會(huì )應對會(huì )議通過(guò)的事項作出書(shū)面決議,并由同意該決議的股東簽字。

  第八章 董事會(huì )

  第十六條 董事會(huì )是企業(yè)的常設機構,由股東大會(huì )選舉產(chǎn)生,董事會(huì )由不少于3人的奇數組成。董事會(huì )行使下列職權:

  1.執行股東大會(huì )決議;

  2.決定召開(kāi)股東大會(huì )并在大會(huì )期間向股東報告工作;

  3.執行股東代表大會(huì )決議;

  4.選舉董事會(huì )主席、副主席;

  5.審定本公司發(fā)展規劃和經(jīng)營(yíng)方針,批準本公司的機構設置;

  6.審議本公司的年度財務(wù)預決算報告,紅利分配方案及彌補損失的方案;

  7.審議公司增減及發(fā)行有價(jià)證券的方案;

  8.審定公司資產(chǎn)收購、拍賣(mài)方案;

  9.制定本公司分立、合并、終止和清算的方案;

  10.任免本公司正副總經(jīng)理、子公司經(jīng)理、合資公司董事及其他高級職員;

  11.確定職工工資標準及職工獎勵辦法;

  12.審批公司的人事、行政、財務(wù)、福利等各項重要管理制度和規定;

  13.監督協(xié)調本公司的經(jīng)營(yíng)管理工作;

  14.聘請本公司的名譽(yù)主席及各種顧問(wèn);

  15.其他應由董事會(huì )決定的事宜。

  第十七條 董事會(huì )每半年召開(kāi)一次,經(jīng)1/3以上董事提議可召開(kāi)特別會(huì )議。每次會(huì )議均作書(shū)面記錄,并由參加會(huì )議的董事會(huì )成員簽字,凡作出書(shū)面決議的應由同意該決議的董事會(huì )成員簽字。

  第九章 法定代表人產(chǎn)生程序

  第十八條 董事長(cháng)為企業(yè)法人代表,董事長(cháng)由全體董事的2/3以上選舉產(chǎn)生。

  董事長(cháng)行使以下職權:

  1.召集和主持董事會(huì );

  2.檢查、監督股東大會(huì )和董事會(huì )的決議的執行情況,提名企業(yè)經(jīng)理候選人,交董事會(huì )通過(guò);

  3.股東大會(huì )和董事會(huì )授予的企業(yè)職權。

  第十章 經(jīng)營(yíng)管理機構

  第十九條 企業(yè)設經(jīng)理1人,副經(jīng)理1人,經(jīng)理、副經(jīng)理由董事會(huì )聘任。

  第二十條 經(jīng)理在董事會(huì )領(lǐng)導下負責日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),行使以下職權:

  1.組織實(shí)施股東大會(huì )和董事會(huì )決議,并向股東大會(huì )和董事會(huì )報告決議實(shí)行情況;

  2.全面組織企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

  3.決定企業(yè)內部機構設置和機構負責人的任免;

  4.代表企業(yè)對外處理業(yè)務(wù);

  5.董事會(huì )授予的其他職權。

  第二十一條 企業(yè)設置生產(chǎn)計劃、貿易、財務(wù)等部門(mén)。

  第十一章 財務(wù)管理制度和利潤分配方式

  第二十二條 企業(yè)根據有關(guān)國家法律法規的規定制定相應的財務(wù)管理制度。

  第二十三條 企業(yè)稅后利潤在根據國家法律法規的規定提取各項基金后,當法定公積金超過(guò)注冊資本總額的50%時(shí),超過(guò)部分可以按照一定比例轉為股東股份。

  第十二章 勞動(dòng)用工制度

  第二十四條 企業(yè)根據國家規定和股東大會(huì )決議制定相應的勞動(dòng)用工制度。

  第十三章 章程的修改

  第二十五條 當企業(yè)章程不符合國家現行規定,不適合企業(yè)發(fā)展或遇其他必要情況時(shí),可進(jìn)行修改。章程的修改由董事會(huì )提出修改方案,制定修改后的章程草案,經(jīng)職工代表大會(huì )批準后報原登記主管機關(guān)批準或備案。

  第十四章 期限、終止、清算

  第二十六條 企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限為_(kāi)___年,自經(jīng)營(yíng)執照簽發(fā)之日起計算。企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限可以延長(cháng),經(jīng)營(yíng)期限的延長(cháng),由職工代表大會(huì )作出決定,并于期滿(mǎn)前180天內報原登記主管機關(guān)批準。

  第二十七條 企業(yè)有下列情況可即行終止:

  1.經(jīng)營(yíng)期限屆滿(mǎn);

  2.被依法撤銷(xiāo);

  3.破產(chǎn);

  4.不可抗力;

  5.職工代表大會(huì )決定終止。

  企業(yè)終止由董事會(huì )通知企業(yè)股東,召開(kāi)股東大會(huì ),由股東大會(huì )作出企業(yè)終止的決議,并依據《北京市股份合作制企業(yè)登記管理暫行辦法》的規定辦理有關(guān)手續。

  第十五章 附則

  第二十八條 本公司不接受任何破產(chǎn)股東因股權而提出接管本公司的財產(chǎn)及其他權益的要求。但破產(chǎn)股東在本公司的股份和權益,可根據有關(guān)法規和本章程,由破產(chǎn)股東與股權人辦理轉讓手續。

  第二十九條 企業(yè)登記事項以登記主管機關(guān)核定內容為準。

  第三十條 本章程經(jīng)股東代表大會(huì )通過(guò),報政府批準后生效。

  第三十一條 本章程未盡事宜,由股東代表大會(huì )決議解決。

  第三十二條 本章程的解釋權歸本公司董事會(huì )。

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