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股權轉讓股東決定書(shū)
股權轉讓股東決定書(shū)1
一、會(huì )議召開(kāi)情況
(一)會(huì )議的通知：廈門(mén)金達威集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于20xx年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開(kāi)公司20xx年第七次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
(二)會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：
(1)現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：20xx年12月26日下午14：30開(kāi)始
(2)網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：20xx年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時(shí)間。
(三)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市海滄新陽(yáng)工業(yè)區陽(yáng)光西路299號公司會(huì )議室;
(四)會(huì )議召開(kāi)方式：本次會(huì )議采取現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
(1)現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議進(jìn)行投票表決。
(2)網(wǎng)絡(luò )投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統()向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
(五)會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
(六)現場(chǎng)會(huì )議主持人：董事長(cháng)江斌先生、副董事長(cháng)高偉先生因公出差，過(guò)半數的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會(huì )議。
本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規和相關(guān)規范性文件規定。
二、會(huì )議的出席情況
參加本次股東大會(huì )的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232股，占公司有表決權總股份的35.5127%。
其中，出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，占公司有表決權總股份的35.4483%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權總股份的0.0644%。
中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股份的.0.1709%。
其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份的0.1065%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的0.0644%。
公司部分董事、監事出席了本次會(huì )議，公司部分高級管理人員列席本次會(huì )議。
福建至理律師事務(wù)所律師對本次股東大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì )議以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式對議案進(jìn)行表決，本次股東大會(huì )議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監事、高級管理人員;(2)單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及表決情況如下：
《關(guān)于使用閑置自有資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的議案》總表決結果：同意218,828,232股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9539%;反對101,000股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0461%;棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的90.4138%;反對101,000股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的9.5862%;棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
福建至理律師事務(wù)所律師林涵和魏嚇虹到會(huì )見(jiàn)證本次股東大會(huì )，并為本次股東大會(huì )出具了如下見(jiàn)證意見(jiàn)：本次大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》和《公司章程》的規定，本次大會(huì )召集人和出席會(huì )議人員均具有合法資格，本次大會(huì )的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
廈門(mén)金達威集團股份有限公司
董事會(huì )
二〇一六年十二月二十六日
股權轉讓股東決定書(shū)2
××××××有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)20xx年度第4次股東會(huì )于20xx年2月28日在本公司會(huì )議室召開(kāi)。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
出席會(huì )議的法人股東有、，公司法定代表人出席了會(huì )議;自然人股東有、。出席會(huì )議的股東持有公司100%的股權，會(huì )議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的'有關(guān)規定。會(huì )議由公司董事長(cháng)(或執行董事)先生主持。
會(huì )議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：
1、同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資
2、同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份進(jìn)行投資
3、同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資800萬(wàn)元人民幣4、同意分兩次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投資款800萬(wàn)元人民幣
法人股東(蓋章)：×××
自然人股東(簽字)：×××
×××年2月28日
股權轉讓股東決定書(shū)3
時(shí)間：20xx年9月19日地點(diǎn)：xxxx 召集人：xx
參加人：xx
經(jīng)全體股東協(xié)商達成如下協(xié)議：變更股東股權，股東將其在本公司的12.5%股權(即12.5萬(wàn)元)出資轉讓給。變更后的股東出資比例和金額如下：
決議立即生效，并委托指定給x辦理本公司變更登記事項。
x有限公司
股東簽名：xx
xx年9月19日
股權轉讓股東決定書(shū)4
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地點(diǎn)：
參會(huì )人員：
根據《公司法》及公司《章程》，甘孜縣恒通生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年?月?日在召開(kāi)股東會(huì )議，出席本次會(huì )議的全體股東代表公司100%表決權，100%表決通過(guò)。表決通過(guò)決議如下：
1.同意公司股東占公司注冊資本xx%共**元的出資轉讓給
2.同意廢止原章程，啟用新章程。
股東：(簽章)
法定代表人：
甘孜縣恒通生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司
日期
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